國有企業(yè)開展廉潔風(fēng)險防控管理工作實施方案

國有企業(yè)開展廉潔風(fēng)險防控管理工作實施方案根據(jù)省國資委、集團公司關(guān)于開展廉潔風(fēng)險防控管理工作的有關(guān)要求，為加強我公司廉潔風(fēng)險防控管理，規(guī)范企業(yè)決策和經(jīng)營行為，進一步推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，結(jié)合我公司實際，經(jīng)研究制定如下實施方案：一、指導(dǎo)思想和基本原則（一）指導(dǎo)思想加強廉潔風(fēng)險防控工作，要緊緊圍繞集團公司“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃和我公司的生產(chǎn)經(jīng)營中心任務(wù)，緊密結(jié)合建百年品牌公司的發(fā)展思路，健全內(nèi)控體系，構(gòu)筑完善的制度防線，實現(xiàn)超前防范、全程監(jiān)管、預(yù)警防控，著力從源頭上防治腐敗，促進各級領(lǐng)導(dǎo)人員和經(jīng)營管理人員廉潔從業(yè)，為企業(yè)健康和諧發(fā)展提供堅強保障。（二）基本原則.推動發(fā)展，全面覆蓋。加強廉潔風(fēng)險防控管理，要與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)推進、良性互動。增加決策和經(jīng)營行為的透明度，最大程度地降低廉潔風(fēng)險，實現(xiàn)對決策和經(jīng)營行為全過程、全方位、全崗員的監(jiān)控，增強廉潔風(fēng)險防控的系統(tǒng)性。.抓住關(guān)鍵，突出重點。加強廉潔風(fēng)險防控管理，要以規(guī)范決策和經(jīng)營行為為核心，以理清崗位職責(zé)為基礎(chǔ)，以排查風(fēng)險點為關(guān)鍵，以制定防控措施為保證，突出重點對象、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)、重點任務(wù)，提高廉潔風(fēng)險防控的針對性。.強化管理，健全體系。加強廉潔風(fēng)險防控管理，要切實把其融入企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)工作之中，植入企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理制度之內(nèi)，增強廉潔風(fēng)險防控的協(xié)同性。.加強監(jiān)督，科技支撐。加強廉潔風(fēng)險防控管理，要充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)尤其是信息技術(shù)手段，推進風(fēng)險防控信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，依托電子辦公、遠(yuǎn)程監(jiān)控和業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)，實施動態(tài)監(jiān)測，提升廉潔風(fēng)險防控的有效性。標(biāo)任務(wù)根據(jù)《公司法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)章以及《公司章程》的要求，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營模式、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)經(jīng)營等自身特點，通過梳理部門和崗位職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)流程，排查廉潔風(fēng)險，評估風(fēng)險等級，制定防控措施，加強風(fēng)險預(yù)警，強化監(jiān)督檢查等手段，健全內(nèi)控體系，建立全面覆蓋、責(zé)任到位、防控嚴(yán)密、管理完善的廉潔風(fēng)險防控體系，確保我公司各項事業(yè)健康發(fā)展。突出重點對象，著力規(guī)范各級領(lǐng)導(dǎo)人員、經(jīng)營管理人員和人、財、物、產(chǎn)、供、銷等關(guān)鍵崗位人員的決策和經(jīng)營行為。突出重點領(lǐng)域，著力對“三重一大”事項以及投資管理、資本運營、財務(wù)管理、薪酬管理、選人用人、物資采購、工程招投標(biāo)、項目管理等領(lǐng)域風(fēng)險的防控。突出重點環(huán)節(jié)，著力對企業(yè)經(jīng)營管理中的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)進行科學(xué)分解和有效配置，不斷創(chuàng)新和改進經(jīng)營管理方式，突出對業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點、內(nèi)部控制的薄弱點進行防控。突出重點任務(wù)，把廉潔風(fēng)險防控與健全公司治理結(jié)構(gòu)、完善企業(yè)內(nèi)部控制體系、加強全面風(fēng)險管理、培育企業(yè)文化相結(jié)合，按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引、全面風(fēng)險管理指引的要求，著力抓好權(quán)力行使前、行使中、行使后各項廉潔風(fēng)險的防控任務(wù)，增強工作針對性和時效性，切實防范制度缺失、制衡失效、內(nèi)控失調(diào)、操守失范帶來的廉潔風(fēng)險。三、活動步驟.組織宣傳發(fā)動階段（乂月乂日?月乂日）。通過召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議、中層干部會議、專題會議等形式，切實運用好內(nèi)部辦公網(wǎng)、內(nèi)部報紙、宣傳欄、電子顯示屏等宣傳手段，傳達(dá)落實實施方案，大力宣傳開展廉潔風(fēng)險防控的必要性和重要性，使全公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部、經(jīng)營管理人員和廣大員工充分認(rèn)識廉潔風(fēng)險的客觀存在及其危害性，切實提高加強廉潔風(fēng)險防控的自覺性和主動性。.梳理職責(zé)流程階段（乂月乂日?月乂日）。各單位、部門按照職權(quán)