管理人員離任審計制度

PAGE3-管理人員離任審計制度第一章總則第一條為規(guī)范公司管理，健全對管理人員的監(jiān)督制約機制，保障公司健康有序發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。第二條公司管理人員離任審計，是指管理人員因工作調(diào)整或辭職等情況離開其工作崗位時，對其任職期間履行職責的情況進行全面審計，對其任期進行評價，并確認其業(yè)績和應(yīng)承擔的責任。第三條本制度所稱管理人員是指公司及各分（子）公司中層正職（含負責全面工作的副職及項目負責人）以上管理人員。第四條離任審計是公司管理人員離任時的必須程序，實行先審計后離任。第五條審計工作由公司監(jiān)察審計部組織實施，參與審計人員要忠于職守，客觀公正，保守秘密。第二章審計范圍與權(quán)限第六條對管理人員的離任審計主要包括以下內(nèi)容：(一)任期取得的主要成績；(二)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度情況；(三)對重大事項的決策情況，以及因決策失誤，造成的重大經(jīng)濟損失或不良后果；(四)個人履行管理職責的情況，以及因監(jiān)管不力造成的重大損失；(五)個人廉潔自律情況，以及由于本人違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定給公司造成的重大損失；(六)重大問題反映報告情況，對職責范圍內(nèi)的報表數(shù)據(jù)及有關(guān)重大問題的報告失實、延誤應(yīng)負的責任；(七)對用人失察、失控造成的不良后果應(yīng)負的責任；(八)其他需審計的事項。第七條審計部門進行離任審計時，可以查閱審計對象所在公司或部門的有關(guān)文件、記錄、賬表、憑證等資料，審計對象及所在公司應(yīng)向?qū)徲嬋藛T如實反映情況，提供真實數(shù)據(jù)和資料。第三章審計程序第八條上述管理人員離任前由所在公司向公司總經(jīng)理提出《離任審計建議書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后由監(jiān)察審計部立項，組成審計組實施。第九條審計通知。監(jiān)察審計部接到總經(jīng)理簽署的審計任務(wù)后，應(yīng)向?qū)徲媽ο笏诠景l(fā)出《離任審計通知書》。內(nèi)容包括：審計內(nèi)容、審計期限、審計時間和審計組成員及所要求提供的有關(guān)材料等。第十條現(xiàn)場審計。審計組查閱有關(guān)文件、各種記錄、賬表、憑證等資料，并向有關(guān)部門和人員調(diào)查取證，核實有關(guān)情況。第十一條內(nèi)容確認。審計組綜合審計情況，整理提出審計報告初稿，并向?qū)徲媽ο笸▓髮徲嬊闆r，審計對象應(yīng)以書面形式反饋審計意見。特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，審計報告初稿可不與審計對象見面。第十二條審計報告。審計組向公司總經(jīng)理提交審計報告，報告內(nèi)容包括：審計對象履行職責的基本情況；審計中發(fā)現(xiàn)的問題及審計對象應(yīng)承擔的責任；處理意見及建議。罰則第十三條審計對象及所在單位提供虛假資料、故意隱瞞事實的，對審計對象及有關(guān)責任人，給予相應(yīng)處分。第十四條對干擾、阻撓審計工作，打擊報復(fù)審計人員的，由監(jiān)察審計部門責令改正，并給予相應(yīng)處分。情節(jié)嚴重的，移交司法機關(guān)處理。附則第十五條本制度由公司監(jiān)察審計部負責解釋。第十六條本制度自頒布之日起施行。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規(guī)定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保證本單