建設(shè)股份公司總經(jīng)理工作細(xì)則

建設(shè)股份公司總經(jīng)理工作細(xì)則某建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司某建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的運(yùn)作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條公司依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章總經(jīng)理的任職資格與任免程序第三條總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(一)具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)(二)具有調(diào)動(dòng)員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力。建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)系和統(tǒng)攬全局的能力；(三)具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；(四)誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，民主公道；(五)年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神。第四條有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者；(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；(三)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)(四)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；(六)因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者；(七)非自然人者；(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；(九)被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年者；(十)被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)。公司違反前款規(guī)定委派、聘任的總經(jīng)理，該委派或者聘任無(wú)效。第五條國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理，任何股東無(wú)權(quán)直接委派或聘任公第六條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長(zhǎng)提名，或由董事向董事長(zhǎng)推薦，由董事會(huì)聘任，實(shí)行合同制。副總經(jīng)理若干名，實(shí)行董事會(huì)聘任。第七條非董事總經(jīng)理可以列席董事會(huì)議。第八條解聘公司總經(jīng)理，必須有董事會(huì)決議，并由董事會(huì)提前一個(gè)月向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。第九條總經(jīng)理因故辭職，必須提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)同意后方可離任。第十條解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)。第十一條第十二條第十三條董事會(huì)聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章總經(jīng)理的權(quán)限總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工(二)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(三)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；(四)擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；(五)擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(六)擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案，年度調(diào)干和用工計(jì)劃；(七)擬訂公司基本管理制度；制訂公司具體規(guī)章；(八)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(九)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘其投資的全資企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(十)決定公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免；(十一)決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭職；(十二)審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；(十三)根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)(十四)根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；(十五)在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)控股的公司擔(dān)保事項(xiàng)；(十六)在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)(十七)在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度與財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行聯(lián)簽權(quán)；(十八)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、(十九)非董事總經(jīng)理，可列席董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)(二十)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條副總經(jīng)理主要職權(quán)：(一)副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門(mén)的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。(二)總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。第四章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序第十五條總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)(一)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、辦公室等部門(mén)。人事部門(mén)負(fù)責(zé)公司員工的考核、錄用、任免、獎(jiǎng)懲等人事管理工作；財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作；審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司及其控股的公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)工作；辦公室主要負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理交辦的公司日常行政管理工作。(二)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司可設(shè)置生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)管理等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。第十六條總經(jīng)理會(huì)議制度(一)經(jīng)理辦公會(huì)議：原則上兩周召開(kāi)一次(月初、月中)，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)參加。討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門(mén)、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)其控股的公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。由辦公室承辦并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理、簽發(fā)和催(二)司務(wù)會(huì)：原則上每月召開(kāi)一次。司務(wù)會(huì)由總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員和公司本部各部門(mén)正、副部長(zhǎng)參加，必要時(shí)相關(guān)人員可以列席會(huì)議。目的是總結(jié)部署公司內(nèi)近期工作，聽(tīng)取和交流各部室完成工作情況，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；傳達(dá)各項(xiàng)方針、政策決議。由辦公室文秘記錄和起草會(huì)議紀(jì)要，辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)催辦會(huì)議議定有關(guān)事項(xiàng)。(三)機(jī)關(guān)大會(huì)：原則上每季度召開(kāi)一次。參加人員為：本部全體工作人員。議題是：總結(jié)、傳達(dá)和部署總經(jīng)理辦公會(huì)精神及各項(xiàng)方針、政策決議；安排(四)座談會(huì)：為加強(qiáng)與各分公司、子公司的聯(lián)系與溝通，了解和掌握基層單位對(duì)股份公司改革和發(fā)展中的問(wèn)題的反映，提高工作的針對(duì)性和實(shí)效性，每年至少召開(kāi)一次分公司總經(jīng)理座談會(huì)和子公司總經(jīng)理座談會(huì)，具體與會(huì)人員暫定如下：公司總經(jīng)理室成員、各分公司或子公司總經(jīng)理等。(五)專(zhuān)題辦公會(huì)：公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專(zhuān)項(xiàng)工作。(六)計(jì)劃執(zhí)行情況分析會(huì)：每季度召開(kāi)一次。參加人員為公司總經(jīng)理室成司有關(guān)部門(mén)提供報(bào)表及文字分析資料。由公司本部辦公室牽頭辦理有關(guān)事項(xiàng)。第十七條日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序(一)投資項(xiàng)目工作程序總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門(mén)應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司投資審議委員會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議并提出意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。(二)人事管理工作程序：總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見(jiàn)；總經(jīng)理在任免公司部門(mén)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人事部門(mén)進(jìn)行考核，并征求公司黨組織意見(jiàn)，由總經(jīng)理決定任免。(三)財(cái)務(wù)管理工作程序：根據(jù)董事會(huì)的決議，大額款項(xiàng)支出，應(yīng)實(shí)行總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(四)工程項(xiàng)目管理工作程序：公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度。總經(jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門(mén)制定工程招標(biāo)文件，組織專(zhuān)家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。(五)公司對(duì)于重大貿(mào)易項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目工作，應(yīng)根據(jù)具體情。第五章總經(jīng)理的職責(zé)第十八條總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：(一)維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；(二)嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽(tīng)取意職代會(huì)或工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各項(xiàng)決定；(三)組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的完成；(四)注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力的競(jìng)爭(zhēng)能力；(五)組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；(六)采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；(七)高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；(八)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)劃生育政策，切實(shí)做好全公司員工的計(jì)劃生育工第十九條總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)。不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積第二十條總經(jīng)理必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：(一)總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙(二)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；(三)不得為自己工代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；(四)不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；(五)不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；(六)不得挪用公司資金或借貸他人；(七)不得公款私存；(八)未經(jīng)董事會(huì)同意不得為本公司的股東。其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。第六章總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第二十一條考核總經(jīng)理的指標(biāo)。(一)考核總經(jīng)理指標(biāo)：3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額；4、上交利稅；5、銷(xiāo)售總額；6、創(chuàng)匯總額；7、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率；8、利潤(rùn)增長(zhǎng)率；9、凈資產(chǎn)利潤(rùn)率；第二十二條總經(jīng)理在任期內(nèi)成績(jī)顯著，由公司董事會(huì)作出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：(一)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；(二)實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；(三)其他獎(jiǎng)勵(lì)。第二十三條總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第二十四條總經(jīng)理在任職期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，對(duì)公司作出較大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)應(yīng)給予重獎(jiǎng)。第二十五條總經(jīng)理在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)