律師事務(wù)所關(guān)于股份有限公司以通訊方式召開臨時股東大會的法律意見書

律師事務(wù)所關(guān)于股份有限企業(yè)以通訊方式召開暫時股東大會法律意見書

律師事務(wù)所關(guān)于股份有限企業(yè)以通訊方式召開暫時股東大會法律意見書

_______律股字第____號

致：______股份有限企業(yè)

依照《中華人民共和國企業(yè)法》、《上市企業(yè)股東大會規(guī)范意見》及《______股份有限企業(yè)章程》要求，受______股份有限企業(yè)之委托，______律師事務(wù)所指派____________律師出席了企業(yè)______年第一次暫時股東大會，并依照關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，對企業(yè)此次暫時股東大會召集、召開程序、參加通訊表決股東資格及會議表決程序等事宜進(jìn)行了審查，現(xiàn)發(fā)表法律意見以下：

一、此次股東大會召集、召開程序

1.企業(yè)此次暫時股東大會審議事項為《董事會基金修正案》，依照《規(guī)范意見》要求，企業(yè)能夠采取通訊表決方式進(jìn)行表決。

2.企業(yè)董事會已于______年______月______日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊載了《a股份有限企業(yè)以通訊表決方式召開______年第______次暫時股東大會通知》。該通知載明了會議日期、方式、參加對象、股權(quán)登記日、審議事項、聯(lián)絡(luò)方式、通訊表決票等內(nèi)容。

3.______年______月______日，企業(yè)此次暫時股東大會依會議通知準(zhǔn)期舉行，并在企業(yè)會議室以通訊表決方式召開。會議召開包括時間、方式及其余事項與前述會議通知披露一致。

經(jīng)本所律師審查，企業(yè)此次暫時股東大會召集、召開程序符合《企業(yè)法》、《規(guī)范意見》和《企業(yè)章程》要求。

二、參加通訊表決股東資格正當(dāng)有效性

截止______年______月______日，企業(yè)共收到有效表決票____張，代表股份____股，占企業(yè)股份總數(shù)____%。

經(jīng)本所律師審查，上述參加表決股東資格均符合《企業(yè)法》、《規(guī)范意見》、《企業(yè)章程》及其余關(guān)于法律、法規(guī)要求。

三、此次暫時股東大會表決程序

此次暫時股東大會審議了會議通知中列明《董事會基金修正案》，并以記名方式進(jìn)行了表決。

在本所律師見證下，企業(yè)工作人員對表決情況進(jìn)行了統(tǒng)計。表決結(jié)果為：同意____股，占到會有效表決權(quán)股份____%；反對0股，占到會有效表決權(quán)股份0%；棄權(quán)____股，占到會有效表決權(quán)股份____%。

依照表決結(jié)果，《董事會基金修正案》取得經(jīng)過，該表決結(jié)果當(dāng)場宣告。

本所律師認(rèn)為，此次股東大會表決程序符合《企業(yè)法》、《規(guī)范意見》、《企業(yè)章程》及其余關(guān)于法律、法規(guī)要求，表決結(jié)果正當(dāng)有效。

四、結(jié)論意見

總而言之，本所律師認(rèn)為，企業(yè)此次暫時股東大會召集、召開程序、參加通訊表決股東資格、及此次暫時股東大會表決程序均符合《企業(yè)法》、《規(guī)范意見》、企業(yè)章程及其余關(guān)于法律、法規(guī)要求，會議形成決議正當(dāng)、有效。

__________律師事務(wù)所

經(jīng)辦律師：__________