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Thedocumentwasfinallyrevisedon20231.為協(xié)作公司建立有用、高效、統(tǒng)一的治理體系,實(shí)現(xiàn)制度建設(shè)的一體化、流程化、表單化、,特制定本治理標(biāo)準(zhǔn)。2本標(biāo)準(zhǔn)之治理是指對(duì)各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)展統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)合用集團(tuán)各部門及下級(jí)各子公司、醫(yī)院的一階、二階、三階文件的編制。1.公司制度建設(shè)的治理部門為集團(tuán)行政人事部,其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及治理工作;依據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各部門、各下級(jí)機(jī)構(gòu)提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審預(yù)會(huì)審治理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作。制度的責(zé)任部門必需對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人,負(fù)責(zé)制度的培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行狀況、建立制度檔案等。制度根本內(nèi)容:制度制定的目的、合用范圍、權(quán)責(zé)說明、制度正文、約束條例。操作流程:依據(jù)根本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖,通??捎肰ISIO操作表單:依據(jù)制度根本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單,通??捎肳ORD、EXCEL制度的編寫要做到:排版整齊、標(biāo)題突出、格式統(tǒng)一。制度文件主標(biāo)題為三號(hào)宋體加粗,章次標(biāo)題為小四號(hào)宋體加粗,正文內(nèi)文字為小四號(hào);每自然段倍行高。制度的編制、審核及核準(zhǔn)簽名,應(yīng)使用藍(lán)色、藍(lán)黑或者黑色的鋼筆或者簽字筆,不得使用圓珠筆、鉛筆等不易保存字跡的筆簽名。文件內(nèi)容中避開消滅人名,涉及某個(gè)人的,用崗位或者職務(wù)代替。文件附件的要求涉及多部門接口的流程性制度必需有流程圖。流程圖符號(hào)說明預(yù)備 過程 決策推斷完畢 存檔治理部門對(duì)制度編制需求進(jìn)展確認(rèn)→責(zé)任部門起草初稿→治理部門與責(zé)任部門進(jìn)展研討并征求意見→治理部門對(duì)制度進(jìn)展初審→治理部門依據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或者會(huì)簽→經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或者經(jīng)集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)公布(制度編制需求確實(shí)認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需求,了解本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行狀況。前期研討、征求意見。為了工作便利,提高效率,可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn)展研討,以會(huì)議記要的形式確認(rèn)研討結(jié)果,制度在初稿編制完成后,都必需在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見。制度初審。初審的內(nèi)容包括:承受反響意見狀況;與其他制度的連接狀況;制度程度的判定是否正確;制度編寫格式是否標(biāo)準(zhǔn);有無相應(yīng)的流程與表單。治理部門要形成書面的審核意見,填寫制度審核單,并伴同制度文本一起按以下方式提交公司審定。批準(zhǔn)下發(fā)?!昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā),屬于“一般”的制度由各部門負(fù)責(zé)人或者主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。制度的修訂流程(詳):編制制度的責(zé)任治理部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或者建議→治理部門審核→提交公司例會(huì)審定→執(zhí)行制度編制流程。對(duì)原制度進(jìn)展修訂后,原制度廢止。對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)展廢止,按如下流程進(jìn)展:制度編制責(zé)任部門提出制度廢止的書面申請(qǐng)→治理部門審核→提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定→打算是否廢止。定期評(píng)審:每年十二月初,集團(tuán)行政人事部組織對(duì)公司的制度進(jìn)展一次評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查評(píng)審報(bào)告單。不定期評(píng)審:發(fā)生以下狀況時(shí),治理部門應(yīng)適時(shí)組織公司制度體系或者有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。國家政策調(diào)整、法律法規(guī)實(shí)施、競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境轉(zhuǎn)變時(shí)。公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)。對(duì)本公司的經(jīng)營、治理策略進(jìn)展調(diào)整時(shí)。制度的貫徹:公司制度下發(fā)一周之內(nèi),各相關(guān)治理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),15位要組織相關(guān)人員進(jìn)展學(xué)習(xí)貫徹。制度的培訓(xùn):制度下發(fā)前,制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)打算,填寫制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表(詳見附件四),并提交到治理部15訓(xùn)。制度的執(zhí)行:各級(jí)治理制度必需嚴(yán)格執(zhí)行,各單位檢查治理制度在本單位執(zhí)行狀況時(shí),每一個(gè)環(huán)節(jié)都必需有檢查執(zhí)行狀況的原始記錄,且記錄確定要真實(shí)、全面,要留下治理的“痕跡”,以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。制度執(zhí)行中特別狀況的處理制度執(zhí)行過程中,假設(shè)認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí),要準(zhǔn)時(shí)與制度起草部門或者治理部門溝通,假設(shè)無異議就要對(duì)制度在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé)。制度執(zhí)行過程中,假設(shè)覺察重大狀況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的,制度的執(zhí)行部門或者相關(guān)部門必需請(qǐng)示報(bào)批程序,經(jīng)公司總經(jīng)理允許前方可靈敏處理。制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時(shí),應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行狀況的檢查打算,制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月,制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度狀況每月都要進(jìn)展檢查,制度下發(fā)三個(gè)月后,起草部門對(duì)制度的落實(shí)狀況每三個(gè)月至少檢查一次。制度檢查主要內(nèi)容:制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,制度本身存在什么問題。附件一:制度編制、修訂、廢止審批流程附件二:制度審核單附件三:制度檢查評(píng)審報(bào)告單附件四:制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表責(zé)任部門 會(huì)審相關(guān)部門 治理部門 經(jīng)理辦公會(huì)公司例會(huì) 專業(yè)部門 總經(jīng)理預(yù)備提出修訂的申請(qǐng)或者建議核準(zhǔn)征求意見或者Y 會(huì)議研討
初審YY Y很重要 審定編 制 NY Y重要 審定N修 改會(huì)簽N公司主管 Y Y領(lǐng)導(dǎo)審批 審批執(zhí)行 內(nèi)網(wǎng)公布存檔責(zé)任人檢查 組織評(píng)審填寫制度廢止申請(qǐng) NY核準(zhǔn) N審定Y NY 審定Y廢 止制度名稱起草部門制度治理部門的制度審核意見審核人: 審核時(shí)間: 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo):制度名稱起草部門公布時(shí)間制度執(zhí)行存在問題:
人時(shí)間方式檢查意見 制度本身存在問題:可附材料 改進(jìn)建議:1、建議連續(xù)使用 ; 2、建議修改2、建議修改(編制)后使用;3、建議換版(編制)后使用;4、建議廢止;實(shí)施細(xì)則后使評(píng) 用 ;
時(shí)間: 年 月 日審 制度編制單位確認(rèn): 治理部門確認(rèn):結(jié)果確認(rèn)編制單位主管: 主管:時(shí)間: 年月 日 時(shí)間: 年 月 日制度責(zé)任人檢查時(shí)間 檢查內(nèi)容1、是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則(假設(shè)需制定);2、制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)展;3、制度檔案建設(shè)狀況;制 制度 4、相關(guān)部門人員對(duì)出臺(tái)制度的把握狀況;度 下發(fā)次月 5、制度培訓(xùn)狀況;執(zhí)行 6、制度本身存在哪些問題;情 7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。況檢查計(jì) 劃
與上月檢查結(jié)果比照,
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