制度建設(shè)管理規(guī)范

Thedocumentwasfinallyrevisedon20231.為協(xié)作公司建立有用、高效、統(tǒng)一的治理體系，實現(xiàn)制度建設(shè)的一體化、流程化、表單化、，特制定本治理標準。2本標準之治理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進展統(tǒng)一標準。本標準合用集團各部門及下級各子公司、醫(yī)院的一階、二階、三階文件的編制。1.公司制度建設(shè)的治理部門為集團行政人事部，其主要職責是：負責制度體系建設(shè)及治理工作；依據(jù)工作需要負責向各部門、各下級機構(gòu)提出制度編寫要求；負責制度的初審預(yù)會審治理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作。制度的責任部門必需對每一項制度確定制度責任人，負責制度的培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行狀況、建立制度檔案等。制度根本內(nèi)容：制度制定的目的、合用范圍、權(quán)責說明、制度正文、約束條例。操作流程：依據(jù)根本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通?？捎肰ISIO操作表單：依據(jù)制度根本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎肳ORD、EXCEL制度的編寫要做到：排版整齊、標題突出、格式統(tǒng)一。制度文件主標題為三號宋體加粗，章次標題為小四號宋體加粗，正文內(nèi)文字為小四號；每自然段倍行高。制度的編制、審核及核準簽名，應(yīng)使用藍色、藍黑或者黑色的鋼筆或者簽字筆，不得使用圓珠筆、鉛筆等不易保存字跡的筆簽名。文件內(nèi)容中避開消滅人名，涉及某個人的，用崗位或者職務(wù)代替。文件附件的要求涉及多部門接口的流程性制度必需有流程圖。流程圖符號說明預(yù)備 過程 決策推斷完畢 存檔治理部門對制度編制需求進展確認→責任部門起草初稿→治理部門與責任部門進展研討并征求意見→治理部門對制度進展初審→治理部門依據(jù)制度的重要程度組織會審或者會簽→經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或者經(jīng)集團內(nèi)部網(wǎng)公布(制度編制需求確實認。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行狀況。前期研討、征求意見。為了工作便利，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進展研討，以會議記要的形式確認研討結(jié)果，制度在初稿編制完成后，都必需在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見。制度初審。初審的內(nèi)容包括：承受反響意見狀況；與其他制度的連接狀況；制度程度的判定是否正確；制度編寫格式是否標準；有無相應(yīng)的流程與表單。治理部門要形成書面的審核意見，填寫制度審核單，并伴同制度文本一起按以下方式提交公司審定。批準下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準后下發(fā)，屬于“一般”的制度由各部門負責人或者主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后下發(fā)。制度的修訂流程(詳)：編制制度的責任治理部門提出制度修訂的書面申請或者建議→治理部門審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。對原制度進展修訂后，原制度廢止。對不能適應(yīng)現(xiàn)實狀況要求的制度進展廢止，按如下流程進展：制度編制責任部門提出制度廢止的書面申請→治理部門審核→提交總經(jīng)理辦公會審定→打算是否廢止。定期評審：每年十二月初，集團行政人事部組織對公司的制度進展一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查評審報告單。不定期評審：發(fā)生以下狀況時，治理部門應(yīng)適時組織公司制度體系或者有關(guān)制度的評審活動。國家政策調(diào)整、法律法規(guī)實施、競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境轉(zhuǎn)變時。公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機構(gòu)等發(fā)生變化時。對本公司的經(jīng)營、治理策略進展調(diào)整時。制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)治理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習，15位要組織相關(guān)人員進展學(xué)習貫徹。制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)打算，填寫制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表(詳見附件四)，并提交到治理部15訓(xùn)。制度的執(zhí)行：各級治理制度必需嚴格執(zhí)行，各單位檢查治理制度在本單位執(zhí)行狀況時，每一個環(huán)節(jié)都必需有檢查執(zhí)行狀況的原始記錄，且記錄確定要真實、全面，要留下治理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責任的依據(jù)。制度執(zhí)行中特別狀況的處理制度執(zhí)行過程中，假設(shè)認為制度脫離實際難以落實時，要準時與制度起草部門或者治理部門溝通，假設(shè)無異議就要對制度在本單位的落實負責。制度執(zhí)行過程中，假設(shè)覺察重大狀況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或者相關(guān)部門必需請示報批程序，經(jīng)公司總經(jīng)理允許前方可靈敏處理。制度落實的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行狀況的檢查打算，制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度狀況每月都要進展檢查，制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實狀況每三個月至少檢查一次。制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程附件二：制度審核單附件三：制度檢查評審報告單附件四：制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表責任部門 會審相關(guān)部門 治理部門 經(jīng)理辦公會公司例會 專業(yè)部門 總經(jīng)理預(yù)備提出修訂的申請或者建議核準征求意見或者Y 會議研討

初審YY Y很重要 審定編 制 NY Y重要 審定N修 改會簽N公司主管 Y Y領(lǐng)導(dǎo)審批 審批執(zhí)行 內(nèi)網(wǎng)公布存檔責任人檢查 組織評審填寫制度廢止申請 NY核準 N審定Y NY 審定Y廢 止制度名稱起草部門制度治理部門的制度審核意見審核人： 審核時間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：制度名稱起草部門公布時間制度執(zhí)行存在問題:

人時間方式檢查意見 制度本身存在問題:可附材料 改進建議:1、建議連續(xù)使用 ； 2、建議修改2、建議修改(編制)后使用；3、建議換版(編制)后使用；4、建議廢止；實施細則后使評 用 ；

時間： 年 月 日審 制度編制單位確認： 治理部門確認：結(jié)果確認編制單位主管： 主管：時間： 年月 日 時間： 年 月 日制度責任人檢查時間 檢查內(nèi)容1、是否出臺實施細則(假設(shè)需制定)；2、制度出臺是否按流程進展；3、制度檔案建設(shè)狀況；制 制度 4、相關(guān)部門人員對出臺制度的把握狀況；度 下發(fā)次月 5、制度培訓(xùn)狀況；執(zhí)行 6、制度本身存在哪些問題；情 7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。況檢查計 劃

與上月檢查結(jié)果比照，