項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析

xx項(xiàng)目管理流程

—xx項(xiàng)目最終匯報(bào)附件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第1頁(yè)合理組織結(jié)構(gòu)當(dāng)然十分主要，但一個(gè)企業(yè)成功還取決于有效管理及業(yè)務(wù)流程支持，及這些流程在組織結(jié)構(gòu)上順利執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)要求了每個(gè)人職責(zé)，而程序則將這些職責(zé)轉(zhuǎn)化成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中詳細(xì)行動(dòng)管理及業(yè)務(wù)流程是企業(yè)管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)詳細(xì)載體，和對(duì)部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)詳細(xì)定義，其：要求了各部門在主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中職責(zé)和任務(wù)明確了各步驟最終產(chǎn)品，使參加者有明確目標(biāo)，檢驗(yàn)工作也有可靠依據(jù)將企業(yè)內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)絡(luò)在一起、協(xié)調(diào)工作同時(shí)也是企業(yè)聯(lián)結(jié)市場(chǎng)、客戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)載體，是建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力基石項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第2頁(yè)此次項(xiàng)目，凱捷與xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了此次流程改進(jìn)環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長(zhǎng)三角二三線城市為重心“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)良好協(xié)同管控模式：總部對(duì)下屬企業(yè)由簡(jiǎn)單服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬企業(yè)二級(jí)架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬企業(yè)轉(zhuǎn)向集團(tuán)，依據(jù)流程環(huán)境改變，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)一些主要步驟由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等步驟以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重價(jià)值取向，集團(tuán)經(jīng)過(guò)控制流程重心，更加好控制成本、進(jìn)度，提升效率和投資收益項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第3頁(yè)依據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面關(guān)鍵管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)關(guān)鍵管理流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程績(jī)效管理流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制訂流程年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程財(cái)務(wù)管理流程績(jī)效考評(píng)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)制訂流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程投資管理流程投資決議流程協(xié)議管理流程協(xié)議管理流程項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第4頁(yè)戰(zhàn)略制訂流程戰(zhàn)略制訂流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決議委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)企業(yè)/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包含：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見(jiàn)凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)定擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及當(dāng)前戰(zhàn)略幫助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)定戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制訂集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程決議否決經(jīng)過(guò)1項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第5頁(yè)戰(zhàn)略制訂流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制訂過(guò)程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架撰寫、召開(kāi)研討會(huì)以及戰(zhàn)略制訂與修改決議委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)定決議主體集團(tuán)各職能部門、子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)幫助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力分析并參加研討會(huì)，發(fā)表部門/企業(yè)提議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并經(jīng)過(guò)與各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)情況評(píng)定。各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)和房地產(chǎn)集團(tuán)依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部要求提供相關(guān)材料和本部門提議，并幫助評(píng)定。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架提議，作為研討基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架提議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/企業(yè)發(fā)表看法，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決議委員會(huì)審批決議委員會(huì)審批經(jīng)過(guò)或提出修改提議，決議與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制訂并公布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《戰(zhàn)略框架提議》：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增加階梯及關(guān)鍵能力框架提議，（注：該提議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)匯報(bào)）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增加階梯及關(guān)鍵能力最終描述，（注：該提議范本參看凱捷中期匯報(bào)戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第6頁(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子企業(yè)責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子企業(yè)經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包含行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子企業(yè)經(jīng)理參加研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制訂新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子企業(yè)十月份制訂業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制訂集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評(píng)審經(jīng)過(guò)執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制訂流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第7頁(yè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)定及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開(kāi)研討會(huì)并制訂滾動(dòng)戰(zhàn)略決議委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決議主體集團(tuán)各職能部門、子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)幫助，并參加研討會(huì)，發(fā)表部門/企業(yè)提議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)改變分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)定。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂企業(yè)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該步驟責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/企業(yè)發(fā)表看法，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制訂集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決議委員會(huì)審批決議委員會(huì)審批經(jīng)過(guò)或提出修改提議，決議與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制訂最終《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》。該步驟責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本企業(yè)業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該步驟責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》：包含三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該提議范本參看凱捷中期匯報(bào)戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第8頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決議委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其它部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決議各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)及集團(tuán)制訂年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制訂資金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算綱領(lǐng)高層提議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)評(píng)審擬訂部門計(jì)劃預(yù)算擬訂企業(yè)計(jì)劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2否決經(jīng)過(guò)施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算綱領(lǐng)1項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第9頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決議委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其它部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)公布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制訂集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程調(diào)整部門/企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算否決經(jīng)過(guò)公布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第10頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程說(shuō)明文件（1/2）1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制訂，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每年十一月一日計(jì)劃預(yù)算制訂時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制訂及預(yù)算平衡會(huì)議召開(kāi)決議委員會(huì)是預(yù)算決議主體各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制訂本部門/企業(yè)計(jì)劃預(yù)算并參加預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要集團(tuán)財(cái)務(wù)部依據(jù)高層提議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算綱領(lǐng)，報(bào)決議委員會(huì)審批，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師決議委員會(huì)審批經(jīng)過(guò)或提出修改提議，決議與修改周期為三天集團(tuán)董事長(zhǎng)下達(dá)預(yù)算綱領(lǐng)，公布預(yù)算方法并幫助各企業(yè)、部門制訂年度計(jì)劃預(yù)算，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門/企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核經(jīng)過(guò)后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制訂年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)高管，各部門/企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參加預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決議責(zé)任人是董事長(zhǎng)流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第11頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程說(shuō)明文件(2/2)3 流程概要(續(xù))各部門/企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)依據(jù)大會(huì)決議五個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制訂集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決議委員會(huì)審批，該步驟責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師決議委員會(huì)審批經(jīng)過(guò)或提出修改提議，決議與修改周期為三天董事長(zhǎng)公布調(diào)整厚年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，公布步驟責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督步驟責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行步驟責(zé)任人是各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《年度計(jì)劃預(yù)算》流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第12頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決議委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)項(xiàng)目企業(yè)責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人集團(tuán)各部門及子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決議集團(tuán)各部門及子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門及子企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人房地產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)按月總結(jié)，各區(qū)域企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改提議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年底平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算企業(yè)與財(cái)務(wù)部門及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門/企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算否決經(jīng)過(guò)預(yù)算平衡溝通六個(gè)月度提出部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整提議定時(shí)總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算立案調(diào)整3公布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)12項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第13頁(yè)年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開(kāi)決議委員會(huì)是調(diào)整決議主體各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門/企業(yè)計(jì)劃預(yù)算并參加預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要房地產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)按月，各區(qū)域企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制訂預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部立案。該步驟責(zé)任人是各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)企業(yè)、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該步驟責(zé)任人是各部門經(jīng)理，企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主持召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各企業(yè)、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整提議雙向溝通。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決議責(zé)任人是董事長(zhǎng)依據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)企業(yè)、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該步驟責(zé)任人是各部門經(jīng)理，企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部依據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該步驟責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師提交決議委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該步驟責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)公布調(diào)整厚年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/企業(yè)/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年底總結(jié)，制訂《年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》，公布步驟責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督步驟責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行步驟責(zé)任人是各部門、企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《年度計(jì)劃預(yù)算》《年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第14頁(yè)績(jī)效指標(biāo)制訂流程績(jī)效指標(biāo)制訂流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)企業(yè)責(zé)任人備注各部門/企業(yè)經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子企業(yè)總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門責(zé)任人、副總裁及下屬企業(yè)高管績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重制訂業(yè)績(jī)協(xié)議、考評(píng)表格績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整初步擬訂各關(guān)鍵職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重匯總、立案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重部門計(jì)劃預(yù)算職位說(shuō)明書房地產(chǎn)集團(tuán)/企業(yè)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第15頁(yè)績(jī)效指標(biāo)制訂流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制訂，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每年十一月起制訂下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制訂、溝通研討以及業(yè)績(jī)協(xié)議制作各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制訂本部門/企業(yè)計(jì)劃預(yù)算并參加預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要人力資源部經(jīng)過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各關(guān)鍵職位考評(píng)指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以到達(dá)共識(shí)，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和立案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效協(xié)議和考評(píng)表格樣本，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《業(yè)績(jī)協(xié)議》：《考評(píng)表格》：流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第16頁(yè)績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子企業(yè)責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人業(yè)績(jī)協(xié)議提出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)不定時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)1制訂并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行績(jī)效考評(píng)流程項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第17頁(yè)績(jī)效輔導(dǎo)定流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每年十二月制訂績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制訂，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)參加，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo)3 流程概要人力資源部依據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)協(xié)議，于制訂并于簽署績(jī)效協(xié)議后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該步驟責(zé)任人是行政人事總監(jiān)各輔導(dǎo)人依據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可暫時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接收輔導(dǎo)人輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，依據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況4 相關(guān)流程交付品《績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃》：月度和季度輔導(dǎo)約定、暫時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度要求、輔導(dǎo)方式等流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第18頁(yè)績(jī)效考評(píng)流程績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考評(píng)人被考評(píng)人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考評(píng)人考評(píng)人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理考評(píng)人同時(shí)也是被考評(píng)人考評(píng)表格依據(jù)考評(píng)表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分評(píng)分、溝通年度計(jì)劃預(yù)算人力資源部主持考評(píng)評(píng)審會(huì)議，全方面溝通并調(diào)整考評(píng)結(jié)果考評(píng)結(jié)果匯總擬訂考評(píng)匯報(bào)和獎(jiǎng)懲方案執(zhí)行考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)評(píng)審經(jīng)過(guò)否決1項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第19頁(yè)績(jī)效考評(píng)流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)關(guān)鍵員工績(jī)效考評(píng)工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每年一月績(jī)效考評(píng)開(kāi)始時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效考評(píng)、溝通、獎(jiǎng)懲提議各部門、業(yè)務(wù)企業(yè)、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制訂本部門/企業(yè)計(jì)劃預(yù)算并參加預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要人力資源部一月第一周公布考評(píng)工具與考評(píng)通知到各部門、企業(yè)，該步驟責(zé)任人是行政人事總監(jiān)被考評(píng)人三個(gè)工作日內(nèi)填寫考評(píng)表格，進(jìn)行自評(píng)，考評(píng)人一周內(nèi)完成對(duì)別考評(píng)人評(píng)分并溝通人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考評(píng)結(jié)果，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效考評(píng)會(huì)議進(jìn)行360度全方位綜合評(píng)定，兩日內(nèi)確定考評(píng)結(jié)果，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部一周內(nèi)制訂考評(píng)匯報(bào)和獎(jiǎng)懲提議方案報(bào)決議委員會(huì)審批決議委員會(huì)審批經(jīng)過(guò)或提出修改提議，決議與修改周期為一周人力資源部監(jiān)督考評(píng)考評(píng)結(jié)果執(zhí)行，該步驟責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《獎(jiǎng)懲方案》：流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第20頁(yè)資金管理流程資金管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬企業(yè)責(zé)任人備注各下屬企業(yè)責(zé)任人各下屬企業(yè)責(zé)任人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度資金使用計(jì)劃提出資金使用申請(qǐng)審批權(quán)限內(nèi)/經(jīng)過(guò)集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金審批否決權(quán)限外/否決企業(yè)年度資金使用計(jì)劃經(jīng)過(guò)計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第21頁(yè)資金管理流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制訂后適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配董事長(zhǎng)含有最高資金使用審批權(quán)限3 流程概要下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。該步驟責(zé)任人是企業(yè)總經(jīng)理子企業(yè)總經(jīng)理依據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批依據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或同意，調(diào)配集團(tuán)資金支持子企業(yè)申請(qǐng)。決議周期不超出三天。4 相關(guān)流程交付品流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第22頁(yè)資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決議委員會(huì)資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其它部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬企業(yè)責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長(zhǎng)資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包含資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息資產(chǎn)帳面信息分析資產(chǎn)情況提出資產(chǎn)處置提議評(píng)審?fù)夥駴Q資產(chǎn)處置維持現(xiàn)實(shí)狀況或帳務(wù)處理帳務(wù)處理項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第23頁(yè)資產(chǎn)管理流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。整個(gè)工作年度適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制訂、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配3 流程概要資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該步驟責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部主持每個(gè)月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)情況。該步驟責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)情況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提醒，提出資產(chǎn)處置提議。該步驟責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理決議委員會(huì)審批資產(chǎn)處置提議，否決、修改或經(jīng)過(guò)。決議周期為一周，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該步驟責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)及各企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后帳務(wù)處理，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)或子企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品《資產(chǎn)處置提議》：資產(chǎn)情況分析、處置原因、提議處置方式等流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第24頁(yè)財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求其它財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制訂月度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)制訂季度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)六個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表季財(cái)務(wù)報(bào)表其它財(cái)務(wù)信息其它財(cái)務(wù)信息其它財(cái)務(wù)信息制訂六個(gè)月財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)其它財(cái)務(wù)信息年度財(cái)務(wù)報(bào)表制訂年度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)編制集團(tuán)合并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算制訂流程1財(cái)務(wù)分析匯報(bào)財(cái)務(wù)分析匯報(bào)財(cái)務(wù)分析匯報(bào)財(cái)務(wù)分析匯報(bào)項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第25頁(yè)財(cái)務(wù)管理流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每個(gè)月底、季度末、六個(gè)月末和年末適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表區(qū)域企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表3 流程概要下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部每個(gè)月5日前提交對(duì)應(yīng)月度、季度、六個(gè)月度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。該步驟責(zé)任人是企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，每個(gè)月十五日出具月度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，每年七月十五日之前出具六個(gè)月財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)，第二年二月三十日之前出具年度財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)及財(cái)務(wù)報(bào)表，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品《財(cái)務(wù)情況分析匯報(bào)》：流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第26頁(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決議委員會(huì)審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲?jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)審計(jì)匯報(bào)附主要審計(jì)意見(jiàn)報(bào)決議委員會(huì)審批，決議委員會(huì)就重大事項(xiàng)與被審計(jì)對(duì)象做對(duì)應(yīng)溝通后提出處理提議與要求提出審計(jì)要求執(zhí)行審計(jì)決議組建審計(jì)小組，下達(dá)審計(jì)通知制訂并下達(dá)審計(jì)決議（處理意見(jiàn)）制訂審計(jì)計(jì)劃評(píng)審盡職調(diào)查擬訂審計(jì)匯報(bào)評(píng)審準(zhǔn)備審計(jì)資料監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行1提出審計(jì)決議要求否決經(jīng)過(guò)2項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第27頁(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)審計(jì)工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參加訪談3 流程概要六個(gè)月、年度或暫時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制訂審計(jì)計(jì)劃報(bào)決議委員會(huì)審批。該步驟責(zé)任人是企業(yè)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)決議委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改提議或定稿。決議周期為一天，該步驟責(zé)任人是董事長(zhǎng)內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。外部審計(jì)情況下，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工作日內(nèi)成立外部審計(jì)小組，審計(jì)監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該步驟責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)被審計(jì)單位依據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行盡職調(diào)查，開(kāi)展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)匯報(bào)，該步驟時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長(zhǎng)決議委員會(huì)評(píng)審審計(jì)匯報(bào)，提出修改提議或定稿，同時(shí)提出書面審計(jì)決議要求，決議周期為三天，該步驟責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心依據(jù)決議委員會(huì)要求，制訂、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改步驟責(zé)任人時(shí)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品《審計(jì)匯報(bào)》《審計(jì)決議》流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第28頁(yè)投資決議流程投資決議流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決議委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)非開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)，以及經(jīng)過(guò)營(yíng)銷代理企業(yè)或房地產(chǎn)金融企業(yè)融資房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其它傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評(píng)定擬訂項(xiàng)目提議書評(píng)審尋找新項(xiàng)目信息或修改項(xiàng)目提議書否決經(jīng)過(guò)否決經(jīng)過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)定小組擬訂可行性研究匯報(bào)，完成投資估算和總體策劃決議尋找新項(xiàng)目信息或修改可研匯報(bào)1項(xiàng)目提議流程項(xiàng)目可研流程項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第29頁(yè)投資決議流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)投資決議，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決議時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)定，項(xiàng)目提議書和可行性研究匯報(bào)撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷策劃中心主持，非開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以及經(jīng)過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷代理融資合作開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持決議委員會(huì)是投資決議主體研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)定小組組員共同完成可行性研究匯報(bào)3 流程概要營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)定，五個(gè)工作日之內(nèi)制訂《項(xiàng)目提議書》作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決議依據(jù)。該步驟責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決議是否立項(xiàng)，決議周期為三個(gè)工作日。該步驟責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)定小組營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目《可行性研究匯報(bào)》。該步驟責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)提交決議委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決議周期為一周。該步驟責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)4 相關(guān)流程交付品《項(xiàng)目提議書》：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位提議《可行性研究匯報(bào)》：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排可行性流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第30頁(yè)協(xié)議管理流程協(xié)議管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：協(xié)議主持部門總責(zé)任人：協(xié)議分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：協(xié)議分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問(wèn)）協(xié)議主持部門協(xié)議相關(guān)部門責(zé)任人備注協(xié)議主持部門責(zé)任人法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)議主持部門責(zé)任人與法律顧問(wèn)協(xié)議主持部門責(zé)任人與法律顧問(wèn)集團(tuán)層面協(xié)議以及區(qū)域企業(yè)XX元以上經(jīng)濟(jì)協(xié)議均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)幫助與審核作為法律顧問(wèn)參加協(xié)議擬訂過(guò)程，提供法律提議集團(tuán)協(xié)議范本否決經(jīng)過(guò)制訂并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提醒審核提出協(xié)議制訂需求調(diào)整協(xié)議范本法律顧問(wèn)參加制訂相關(guān)協(xié)議2簽署協(xié)議審批立案協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)提醒否決經(jīng)過(guò)1項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第31頁(yè)協(xié)議管理流程說(shuō)明文件1 目標(biāo)、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)協(xié)議管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自7月1日起執(zhí)行。集團(tuán)簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程總責(zé)任人是協(xié)議分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)議主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持協(xié)議簽署全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門合作總裁辦公室負(fù)責(zé)協(xié)議范本制訂，協(xié)議審核、協(xié)議簽署、協(xié)議法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、協(xié)議審核以及立案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)議最終審批3 流程概要協(xié)議主持部門依據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)全部經(jīng)濟(jì)協(xié)議以及區(qū)域企業(yè)XX元以上經(jīng)濟(jì)協(xié)議，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出協(xié)議制訂需求。該步驟責(zé)任人是協(xié)議主持部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室在與協(xié)議主持部門溝通確認(rèn)需求基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該協(xié)議范本。改步驟責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)總裁辦公室作為法律顧問(wèn)參加協(xié)議擬訂過(guò)程，提供法律提議，改步驟責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)協(xié)議，提出法律方面修改提議或經(jīng)過(guò)，審核周期為三個(gè)工作日，改步驟責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)后經(jīng)濟(jì)協(xié)議報(bào)決議委員會(huì)審批，同時(shí)，協(xié)議審批經(jīng)過(guò)后下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提醒書到協(xié)議主持部門協(xié)議分管領(lǐng)導(dǎo)決議經(jīng)審核后協(xié)議，決議修改或定稿，決議周期為一天，該步驟責(zé)任人是協(xié)議分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)議主持部門簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議，總裁辦公室于三個(gè)工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)協(xié)議法律風(fēng)險(xiǎn)提醒書協(xié)議主持部門與總裁辦公室分別立案協(xié)議與法律風(fēng)險(xiǎn)提醒書4 相關(guān)流程交付品《法律風(fēng)險(xiǎn)提醒書》：協(xié)議中輕易引發(fā)法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)回避提議流程說(shuō)明文件項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第32頁(yè)同時(shí)為xx梳理了關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，形成以下二級(jí)流程架構(gòu)A.3項(xiàng)目策劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程B.1規(guī)劃需求制訂流程C.1總控計(jì)劃制訂流程銷售管理C.10完工驗(yàn)收流程C.8施工成本控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流程D.1營(yíng)銷策劃流程D.4項(xiàng)目后評(píng)定流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流程銷售交房一級(jí)流程二級(jí)流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招投標(biāo)流程A.1項(xiàng)目提議流程C.11完工決算流程報(bào)批報(bào)建、證照辦理C.3材料招投標(biāo)流程B.2設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程C.5監(jiān)理招投標(biāo)流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流程該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)情況下項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第33頁(yè)詳細(xì)業(yè)務(wù)流程由凱捷指導(dǎo)，已分配到相關(guān)責(zé)任部門書寫，流程內(nèi)容和任務(wù)界定－1A.1項(xiàng)目提議流程A.2項(xiàng)目可研流程A.3項(xiàng)目策劃流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門對(duì)土地進(jìn)行初步評(píng)定，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場(chǎng)調(diào)研，以及簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算，制訂《項(xiàng)目提議書》，提議立項(xiàng)調(diào)研或放棄子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心制訂流程圖、說(shuō)明文件及項(xiàng)目提議書范本立項(xiàng)后，營(yíng)銷策劃中心牽頭成立項(xiàng)目評(píng)定小組由各個(gè)相關(guān)部門抽專員配合，共同完成《可行性研究匯報(bào)》作為拿地決議依據(jù)子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心制訂流程圖、說(shuō)明文件及可研匯報(bào)范本決議委員會(huì)同意拿地后，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目營(yíng)銷策劃與定位，區(qū)域企業(yè)營(yíng)銷企劃部幫助并提出提議B.1規(guī)劃需求制訂流程由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域企業(yè)各部門配合制訂《規(guī)劃提議書》，明確提出規(guī)劃需求子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心制訂流程圖、說(shuō)明文件及相關(guān)表單子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制訂流程圖、說(shuō)明文件及規(guī)劃提議書范本項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第34頁(yè)流程內(nèi)容和任務(wù)界定－2B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部配合，與設(shè)計(jì)院溝通配合并監(jiān)督審核完成規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì)與項(xiàng)目概算，并組織最終會(huì)審子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制訂流程圖、說(shuō)明文件區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會(huì)審區(qū)域企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)部制訂流程圖、說(shuō)明文件C.1總控計(jì)劃制訂流程從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，子集團(tuán)研發(fā)策劃中心指導(dǎo)區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部著手制訂《項(xiàng)目總控計(jì)劃書》，并在施工圖之后定稿，決議委員會(huì)最終審批，明確集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計(jì)劃區(qū)域企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)部制訂流程圖、說(shuō)明文件及總控計(jì)劃書范本B.2設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計(jì)招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂統(tǒng)一招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制訂流程圖、說(shuō)明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第35頁(yè)流程內(nèi)容和任務(wù)界定－3C.3材料招投標(biāo)流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門區(qū)域企業(yè)材料配置部主持材料招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂統(tǒng)一招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京企業(yè)材料配置部制訂流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.2施工圖預(yù)算制訂流程區(qū)域企業(yè)投資預(yù)算部牽頭，子集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)，相關(guān)中心與區(qū)域企業(yè)相關(guān)配合，在概算基礎(chǔ)上制訂項(xiàng)目施工圖預(yù)算南京企業(yè)投資預(yù)算部制訂流程圖、說(shuō)明文件C.4施工招投標(biāo)流程區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部主持施工招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂統(tǒng)一招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.5監(jiān)理招投標(biāo)流程區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂統(tǒng)一招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制訂招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第36頁(yè)流程內(nèi)容和任務(wù)界定－4C.8施工成本控制流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》和《施工圖預(yù)算》保障成本，區(qū)域企業(yè)投資預(yù)算部和子集團(tuán)預(yù)算決算中心依據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批C.9施工變更管理流程項(xiàng)目部對(duì)于施工過(guò)程中各種變更進(jìn)行管理，依據(jù)權(quán)限報(bào)上級(jí)審批南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件C.6施工進(jìn)度控制流程項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》保障進(jìn)度，區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢C.7施工質(zhì)量控制流程南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》保障質(zhì)量，區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢項(xiàng)目管理流程最終研究報(bào)告分析第37頁(yè)流程內(nèi)容和任務(wù)界定－5內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門C.10完工驗(yàn)收流程區(qū)域企業(yè)工程技術(shù)部主持完成完工驗(yàn)收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合C.11完工決算流程南京企業(yè)投資預(yù)算部制訂流程圖、說(shuō)明文件南京企業(yè)工程技術(shù)部制訂流程圖、說(shuō)明文件區(qū)域企業(yè)投資預(yù)算部主持完工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心幫助并監(jiān)督D.1營(yíng)銷定價(jià)流程子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持，財(cái)務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域企業(yè)營(yíng)銷企劃部配合并提議，決議委員會(huì)審批區(qū)域企業(yè)營(yíng)銷策劃部制訂流程圖、說(shuō)明文件D.2營(yíng)銷策劃流程區(qū)域企業(yè)營(yíng)銷企劃部主持完成營(yíng)銷策劃方案，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心幫助并審批南京企業(yè)營(yíng)銷企劃部制訂流程圖、說(shuō)明文