股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)資轉(zhuǎn)外資復(fù)雜word電子版

第頁(yè)碼頁(yè)碼頁(yè)/總NUMPAGES總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù)頁(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)資轉(zhuǎn)外資復(fù)雜word電子版下載[買方]與[賣方]關(guān)于[目標(biāo)公司]股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議201[●]年[●]月于上海股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(本“協(xié)議”)由以下各方于201[●]年[●]月[●]日在中國(guó)[●]市簽署：[賣方](“[賣方]”)，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó)[●]，法定代表人為[●]；及[買方](“[買方]”)，一家依據(jù)香港法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為[●]。

(在本協(xié)議中，前述二方統(tǒng)稱為“各方”，各自簡(jiǎn)稱為“一方”)鑒于：截止簽署日，[賣方]持有40%的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)之[目標(biāo)公司](“[目標(biāo)公司]”，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó)[●]，法定代表人為[●])股權(quán)(“境內(nèi)股權(quán)”)及其對(duì)應(yīng)之約[●]畝地塊(“地塊”)之國(guó)有土地使用權(quán)；

[買方]擬按照本協(xié)議約定的條款和條件向[賣方]收購(gòu)其持有的[目標(biāo)公司]的30%股權(quán)(“擬定交易”)，[賣方]同意并愿意進(jìn)行前述擬定交易；

[賣方]擬將其持有的[目標(biāo)公司]的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給[其他股東](“[其他股東]”)指定的注冊(cè)在中國(guó)的關(guān)聯(lián)實(shí)體(“[其他實(shí)際買方]”)，且[其他股東]擬將其持有的[目標(biāo)公司]的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給[買方](“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”)，具體條款條件由[賣方]、[其他股東]、[其他實(shí)際買方]及[買方]另行協(xié)商；上述擬定交易及境內(nèi)轉(zhuǎn)股II完成后，[買方]持有[目標(biāo)公司]40％的股權(quán)；[其他股東]持有[目標(biāo)公司]50%股權(quán)；及[其他實(shí)際買方]持有[目標(biāo)公司]10％的股權(quán)；及各方同意按照本協(xié)議的條款及條件進(jìn)行擬定交易。為此，各方本著平等合作、互惠互利的原則，達(dá)成本協(xié)議如下，以茲信守：釋義定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議文本中的粗體詞語(yǔ)應(yīng)具有本協(xié)議附件一(定義)所賦予之含義。解釋在本協(xié)議中使用的標(biāo)題不影響對(duì)本協(xié)議的解釋。除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中提及的條款、附件或附錄系指本協(xié)議的條款、附件或附錄。各附件、附錄構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，提及本協(xié)議時(shí)均含指各附件、附錄。除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議項(xiàng)下，如可行使某項(xiàng)權(quán)利的日期為非工作日，則可在該日期后的首個(gè)工作日行使該項(xiàng)權(quán)利；如應(yīng)當(dāng)履行某項(xiàng)義務(wù)的日期為非工作日，則應(yīng)在該日期后的首個(gè)工作日履行該項(xiàng)義務(wù)。在本協(xié)議中提及的日期系指公歷日，在本協(xié)議中提及的時(shí)間系指北京時(shí)間。在本協(xié)議中提及的記錄和資料系指任何形式的記錄和資料，包括以紙張、電子媒體、光碟介質(zhì)、磁碟介質(zhì)和膠片為載體的記錄和資料。無(wú)論本協(xié)議有何其他約定，在本協(xié)議中提及的相關(guān)法律法規(guī)均包括之后對(duì)該等相關(guān)法律法規(guī)不時(shí)的修改、變更、增補(bǔ)或重訂之文本。在本協(xié)議中提及的政府部門包括依法承繼這些部門職能的政府部門。

“包括”指“包括但不限于”。2股權(quán)轉(zhuǎn)讓

[目標(biāo)公司]股權(quán)各方同意，按照本協(xié)議的約定及條款：

[賣方]向[買方]轉(zhuǎn)讓其持有的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的[目標(biāo)公司]之30%股權(quán)(“目標(biāo)股權(quán)”)；

[買方]在交割日，通過(guò)受讓無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)股權(quán)，成為目標(biāo)股權(quán)的唯一的法定所有權(quán)人及受益所有人及[目標(biāo)公司]的股東。股權(quán)對(duì)價(jià)作為受讓目標(biāo)股權(quán)以及[賣方]履行其在本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的對(duì)價(jià)，[買方]應(yīng)向[賣方]支付人民幣[●]元整(RMB[●].00)(“股權(quán)對(duì)價(jià)”)。各方一致同意并確認(rèn)，股權(quán)對(duì)價(jià)已考慮到了[賣方]在[目標(biāo)公司]中與目標(biāo)股權(quán)相關(guān)的全部和任何利益，包括截止[●]年[●]月[●]日(“基準(zhǔn)日”)為止的任何應(yīng)分配和支付予[賣方]的應(yīng)分配紅利(如有)以及[賣方]在相關(guān)法律法規(guī)下享有的任何權(quán)益。各方同意，在(i)先決條件全部得以滿足(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被[買方]予以豁免)；及(ii)交割日已實(shí)現(xiàn)為前提下，受限于本協(xié)議第2.3.2的約定，[買方]應(yīng)在以下條件全部實(shí)現(xiàn)或滿足之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)(“支付日”)，支付股權(quán)對(duì)價(jià)：交割日實(shí)現(xiàn)；截止至支付日(含該日)，并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；截止至支付日(含該日)，[賣方]未違約本協(xié)議及任何其他交易文件(如適用)之任何約定；及截止至支付日(含該日)，[賣方]所作的賣方保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。為避免歧義，[買方]按照本協(xié)議第2.2.3條約定向[賣方]匯出股權(quán)對(duì)價(jià)，即視為[買方]已經(jīng)完成相應(yīng)款項(xiàng)的付款義務(wù)。各方一致確認(rèn)并同意，就[買方]匯出的股權(quán)對(duì)價(jià)的匯款憑證記載的匯出日期或各方約定視為支付之日，視為[買方]之實(shí)際付款日期。在[買方]向[賣方]出示匯出上述相關(guān)款項(xiàng)的匯款憑證之日起當(dāng)日內(nèi)，[賣方]應(yīng)向[買方]出具收到相應(yīng)款項(xiàng)的收據(jù)。各方同意并確認(rèn)，港幣兌人民幣的匯率以相應(yīng)款項(xiàng)匯出當(dāng)日中國(guó)銀行頒布的港幣兌人民幣的現(xiàn)匯匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。

[目標(biāo)公司]財(cái)務(wù)狀況無(wú)論本協(xié)議有任何相反之約定，截至交割日(含前述首尾二日)為止的連續(xù)期間，除本協(xié)議另有約定外，[賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]及[賣方]持有的境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]的收益、債務(wù)、損失、及稅收之和(無(wú)論是否在[目標(biāo)公司]帳面上體現(xiàn))應(yīng)保持實(shí)際符合以下情況：境內(nèi)股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由[賣方]享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)排他性經(jīng)營(yíng)的土地為[●]畝(“地塊”，基本信息參見(jiàn)附錄二)。[其他股東]持有的[目標(biāo)公司]60％股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由[其他股東]享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的土地為(“A地塊”，基本信息參見(jiàn)附錄三)。地塊及A地塊上設(shè)定的權(quán)益負(fù)擔(dān)(如附錄四所示)已全數(shù)予以注銷，除各方另有約定外。截至基準(zhǔn)日以境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的地塊及負(fù)債等構(gòu)成的虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表(“虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”參見(jiàn)附件四)所記載的內(nèi)容在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。截至基準(zhǔn)日，境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的所有債務(wù)、損失、稅收或/及負(fù)債之和(無(wú)論是否在[目標(biāo)公司]的賬目上體現(xiàn))應(yīng)不高于(人民幣[●]元)(“負(fù)債限額”)。倘若發(fā)生下列任一情形的，則[買方]有權(quán)自主選擇(i)要求[賣方]在十五(15)個(gè)公歷日內(nèi)予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)[目標(biāo)公司]及[買方]引致的所有影響及損失(包括向相對(duì)方或[目標(biāo)公司]或[買方]提供相應(yīng)資金等方式)；或(ii)在股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相當(dāng)于彌補(bǔ)該等情形對(duì)[目標(biāo)公司]及[買方]引致的所有影響之金額：除虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表之外，倘若[目標(biāo)公司]實(shí)際存在任何形式的債務(wù)或負(fù)債；或除已披露之外，地塊存在任何形式的權(quán)益負(fù)擔(dān)；或在交割日或之后，倘若[買方]發(fā)現(xiàn)[目標(biāo)公司]存在就其于交割日之前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生但尚未支付的稅收的；或[賣方]違反任何賣方保證。倘若[買方]依據(jù)本協(xié)議第2.3.2條的約定選擇在股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相應(yīng)款項(xiàng)的，則[賣方]不會(huì)且無(wú)權(quán)提出任何異議及/或抗辯，且股權(quán)對(duì)價(jià)應(yīng)作以相應(yīng)調(diào)整。倘若[買方]依據(jù)本協(xié)議第2.3.2條的約定選擇要求[賣方]予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)[目標(biāo)公司]及[買方]引致的所有影響及損失的，則就該等補(bǔ)救的方式，如非[目標(biāo)公司](在[目標(biāo)公司]發(fā)生影響及損失時(shí))或非[買方](在[買方]發(fā)生影響及損失時(shí))以其原有自有資金予以補(bǔ)救的，則代替[目標(biāo)公司]或[買方]補(bǔ)救或向[目標(biāo)公司]或[買方]提供資金以供[目標(biāo)公司]或[買方]補(bǔ)救的[賣方]應(yīng)無(wú)條件免除[目標(biāo)公司]或[買方](在適用時(shí))因此對(duì)其產(chǎn)生之負(fù)債。倘若[買方]及/或[目標(biāo)公司]因[賣方]按第2.3.2條的約定向其及/或其他相對(duì)方支付任何款項(xiàng)或免除任何款項(xiàng)而需向任何政府部門另行支付稅收、費(fèi)用的或[賣方]需預(yù)扣當(dāng)中任何款項(xiàng)的，則[賣方]應(yīng)向[買方]及/或[目標(biāo)公司]支付額外款項(xiàng)，以確保[買方]及/或[目標(biāo)公司]可收取原應(yīng)收款項(xiàng)的全數(shù)或免予繳納任何稅收及其他費(fèi)用。為避免疑問(wèn)，各方一致確認(rèn)并同意，倘若在交割日，[目標(biāo)公司]之實(shí)際資產(chǎn)(無(wú)論是是否在[目標(biāo)公司]帳面上體現(xiàn))超逾本協(xié)議第2.3.1條約定之金額的，則[賣方]無(wú)權(quán)主張、要求[買方]在股權(quán)對(duì)價(jià)中增加該等[目標(biāo)公司]增加部分資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)之任何款項(xiàng)。并且，無(wú)論[目標(biāo)公司]已兌現(xiàn)或?qū)冬F(xiàn)該等增加部分資產(chǎn)，[賣方]亦無(wú)權(quán)以任何理由及方式要求[目標(biāo)公司]向[賣方]支付該等增加部分資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的任何款項(xiàng)。3交割交割的先決條件各方同意，[買方]在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)(包括付款義務(wù))以以下所有先決條件(“先決條件”)全部滿足或被[買方]予以豁免為前提：各方已就簽署本協(xié)議和其他交易文件(如適用)以及完成擬定交易獲得所有必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，包括通過(guò)有關(guān)的股東會(huì)和/或董事會(huì)決議、及相關(guān)政府部門包括上海市商委的批準(zhǔn)；[其他股東]已出具不可撤銷同意函，放棄目標(biāo)股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；

[賣方]、[其他股東]、[其他實(shí)際買方]、[買方]已簽署了關(guān)于境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”)，且已完成境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之相關(guān)工商變更登記；[目標(biāo)公司]已安全地持有并保管下述各項(xiàng)文件的原件，且相關(guān)影印件已由[賣方]交付予[買方]：記載[買方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)之[目標(biāo)公司]的新外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)；記載[買方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)的加蓋登記機(jī)關(guān)印鑒的有關(guān)[目標(biāo)公司]之公司登記信息影印件；符合本協(xié)議第2.3.1條約定之[目標(biāo)公司]之財(cái)務(wù)資料；符合本協(xié)議附錄二約定地塊之權(quán)屬登記信息；加蓋相關(guān)房地產(chǎn)登記處印鑒的記載本協(xié)議附錄四項(xiàng)下載列的有關(guān)地塊及A地塊之權(quán)益負(fù)擔(dān)的登記已全數(shù)予以注銷(但各方書(shū)面同意保留的除外)之土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利登記信息文件；及各方另行約定的其他文件(如有)所有交易文件(如適用)均已經(jīng)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)、簽署和交付并對(duì)作為其當(dāng)事人的各方具有有效法律約束力；自簽署日起至交割日止的連續(xù)期間(“過(guò)渡期”)內(nèi)，并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；過(guò)渡期內(nèi)，[賣方]未違約本協(xié)議及其他交易文件(如有)項(xiàng)下之任何約定；

過(guò)渡期內(nèi)，[賣方]所作的賣方保證均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)；及各方一致書(shū)面確認(rèn)的其他條件。經(jīng)書(shū)面通知[賣方]，[買方]有權(quán)依其自由裁量豁免第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件。除非[買方]另有書(shū)面同意，否則[買方]作出之豁免須被視作在有以下條件的情況下作出：[賣方]向[買方]承諾將于[買方]所指定之交割日后時(shí)限內(nèi)達(dá)成任何獲[買方]豁免之先決條件。受限于第3.1.3條的規(guī)定，如在簽署日后的三十(30)個(gè)工作日內(nèi)(“限期”)，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件未被滿足且亦未被[買方]予以豁免的，則經(jīng)事先書(shū)面通知[賣方]，[買方]有權(quán)(但沒(méi)有義務(wù))單方面選擇將限期延長(zhǎng)三十(30)至九十(90)個(gè)工作日。如在限期屆滿之前，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，則在不影響[買方]在本協(xié)議項(xiàng)下其他救濟(jì)及權(quán)利的前提下，[買方]有權(quán)(但沒(méi)有義務(wù))隨時(shí)終止本協(xié)議，且[買方]無(wú)須就其按本條約定終止本協(xié)議而向[賣方]承擔(dān)任何責(zé)任。

[賣方]必須盡最大努力促使及確保所有先決條件在限期前被達(dá)成。交割時(shí)各方義務(wù)若先決條件中每一項(xiàng)條件均已達(dá)成(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被[買方]予以豁免)的情況下，[賣方]可以要求[買方]按照本協(xié)議第2.2.3條的約定支付股權(quán)對(duì)價(jià)。各方一致同意，本協(xié)議約定的目標(biāo)股權(quán)的外資委變更審批手續(xù)及工商變更登記手續(xù)由各方共同負(fù)責(zé)辦理。在先決條件全部達(dá)成(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被[買方]予以豁免)的情況下，[賣方]須向[買方]送達(dá)格式如附件六所示之不可撤銷的函件(“要繳函”)要求[買方]支付股權(quán)對(duì)價(jià)。當(dāng)[買方]收到要繳函之日后的第一(1)個(gè)工作日為交割的日期(“交割日”)。在交割日當(dāng)日或之前，[買方]和[賣方]均需采取附錄五([目標(biāo)公司]交割處理事項(xiàng))所列的步驟處理[目標(biāo)公司]的交割事宜。為避免歧義，附錄五([目標(biāo)公司]交割處理事項(xiàng))僅作參考之用，不影響任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。各方商定，有關(guān)交割的具體操作，如地塊及[目標(biāo)公司]移交等具體操作事宜，除本協(xié)議相應(yīng)條款的約定外，各方另行簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議(如需)。交接和人員安排在交割日當(dāng)日或之前，各方應(yīng)辦理附件五(交接清單)所列的所有[賣方]控制的[目標(biāo)公司]的資產(chǎn)、印章、文件資料、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等之清點(diǎn)工作。

[買方]可在交割日正式派出人員以不低于原[賣方]在[目標(biāo)公司]中享有的權(quán)利及地位進(jìn)駐[目標(biāo)公司]、地塊現(xiàn)場(chǎng)行使管理權(quán)，并接收附件五(交接清單)約定外的其他任何與境內(nèi)股權(quán)對(duì)應(yīng)之[目標(biāo)公司]、地塊有關(guān)的文件、資料及資產(chǎn)(如有)。

[賣方]承諾[目標(biāo)公司]于本協(xié)議簽署之日及交割日均無(wú)任何員工，[目標(biāo)公司]現(xiàn)有業(yè)務(wù)均有上海濱海俱樂(lè)部管理有限公司及其關(guān)聯(lián)實(shí)體之雇員兼職完成。同時(shí)，[賣方]在此不可撤銷的承諾及保證，前述為[目標(biāo)公司]服務(wù)之雇員不會(huì)向[目標(biāo)公司]提出任何請(qǐng)求；且在過(guò)渡期及其后一百八十(180)個(gè)工作日內(nèi)，在[買方]認(rèn)為必要時(shí)隨時(shí)回應(yīng)[買方]之書(shū)面征詢。4聲明、保證及承諾

[賣方]的保證

[賣方]向[買方]聲明及保證：

[賣方]系依據(jù)有關(guān)國(guó)家法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。

[賣方]擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議，及其他以[賣方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)，且本協(xié)議和/或其他交易文件一經(jīng)簽署即構(gòu)成對(duì)[賣方]有效、有約束力的義務(wù)。

[賣方]已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和履行本協(xié)議及其他[賣方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。本協(xié)議及[賣方]為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁(yè)上[賣方]名稱一欄中的簽字均系分別由獲[賣方]正式授權(quán)的簽字人有效簽署。

[賣方]簽訂和履行本協(xié)議或其他[賣方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：導(dǎo)致違反任何相關(guān)法律法規(guī)或其公司組織性文件的規(guī)定；導(dǎo)致違反[賣方]為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或?qū)е逻`反[賣方]為一方或約束[賣方]的任何法院或政府部門的判決或命令。若[目標(biāo)公司]在交割日之前或之后因地塊之上的動(dòng)遷、拆遷、安置補(bǔ)償、規(guī)劃、建設(shè)等未依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或以[目標(biāo)公司]為一方的合同和/或協(xié)議予以實(shí)施而承擔(dān)任何義務(wù)、索賠、負(fù)債或損失的，則[賣方]應(yīng)就[目標(biāo)公司]支付及承擔(dān)的任何及所有款項(xiàng)對(duì)[目標(biāo)公司]進(jìn)行充分的賠償。

[賣方]向[買方]作出賣方保證所載明的所有聲明和保證。賣方保證應(yīng)是單獨(dú)及相互獨(dú)立的，且(除另有明確約定外)任何賣方保證均不得因提及任何其他賣方保證而受到限制或受本協(xié)議或任何其他交易文件(如有)的條文限制。

[賣方]在本第4條項(xiàng)下的賣方保證應(yīng)被視為在過(guò)渡期的任何時(shí)候參照當(dāng)時(shí)存在的事實(shí)和情況被予以重述，[賣方]在本第4條項(xiàng)下的賣方保證提及簽署日之處應(yīng)視同提及的是過(guò)渡期內(nèi)的任何時(shí)候。

[買方]對(duì)賣方保證享有的權(quán)利和補(bǔ)救措施以及賣方保證承擔(dān)的義務(wù)不在任何方面受下述各項(xiàng)的影響：(i)目標(biāo)股權(quán)按本協(xié)議完成轉(zhuǎn)讓；(ii)[買方]就擬定交易而進(jìn)行的任何盡職調(diào)查及[賣方]和/或其共同或各自的股東和/或關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)向[買方]、其任何股東和/或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)提供的文件、記錄、資料或任何其他信息；(iii)任何為[買方]其任何股東、和/或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)所知悉或獲得的其他信息；或(iv)任何其他事件或事宜，但[買方]簽署書(shū)面文件明確免除[賣方]對(duì)其賣方保證之義務(wù)的情況除外。若因[目標(biāo)公司]或其人員或顧問(wèn)在交割日前提供的任何信息有失實(shí)、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)成份而導(dǎo)致[賣方]作出的賣方保證失實(shí)、不準(zhǔn)確或存有誤導(dǎo)成份，則[賣方]特此放棄其向[目標(biāo)公司]提出任何權(quán)利主張的權(quán)利。無(wú)論本協(xié)議有任何相反之規(guī)定，附件二第8段所列有關(guān)地塊之保證于交割日后仍應(yīng)持續(xù)有效。[買方]的保證

[買方]向[賣方]聲明及保證：

[買方]系一家依據(jù)香港法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司。

[買方]擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議及其他以[買方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)，且本協(xié)議及其他交易文件(如有)一經(jīng)簽署即構(gòu)成對(duì)[買方]有效、有約束力的義務(wù)。

[買方]已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和履行本協(xié)議及其他以[買方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。本協(xié)議及[買方]為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁(yè)上[買方]名稱一欄中的簽字系由獲[買方]正式授權(quán)的簽字人有效簽署。

[買方]簽訂和履行本協(xié)議及其他[買方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：導(dǎo)致違反任何中國(guó)法律或其公司組織性文件的規(guī)定；導(dǎo)致違反該[買方]為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或?qū)е逻`反該[買方]為一方或約束該[買方]的任何法院或政府部門的判決或命令。違反聲明或保證

[賣方]向[買方]確認(rèn)，而[買方]亦向[賣方]確認(rèn)，其了解對(duì)方系基于其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的每一項(xiàng)保證，方與其簽訂本協(xié)議。

[賣方]向[買方]進(jìn)一步保證，而[買方]亦向[賣方]進(jìn)一步保證，其作出的每一項(xiàng)保證在過(guò)渡期內(nèi)的任何時(shí)候(包括交割日)在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確且不存在任何誤導(dǎo)。

[賣方]同意并向[買方]承諾，如其作出的任何賣方保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則[賣方]將補(bǔ)償[買方]因此可能產(chǎn)生或遭受的所有損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼續(xù)有效。

[買方]同意并向[賣方]承諾，如其作出的任何保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則[買方]將補(bǔ)償[賣方]因此可能產(chǎn)生或遭受的所有損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼續(xù)有效。

[賣方]向[買方]進(jìn)一步保證，而[買方]亦向[賣方]進(jìn)一步保證，其沒(méi)有作出任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的作為亦沒(méi)有許可任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的不作為。承諾各方一致同意：

[賣方]與[買方]應(yīng)于本協(xié)議簽署的同時(shí)或之后簽署除本協(xié)議以外的其他交易文件(如有)；

[賣方]應(yīng)確保于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向[買方]提供[賣方]權(quán)力機(jī)構(gòu)通過(guò)的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位[賣方]的授權(quán)代表簽字并加蓋[賣方]公章)；及

[買方]應(yīng)于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向[賣方]提供[買方]股東會(huì)通過(guò)的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位[買方]的授權(quán)代表簽字并加蓋[買方]公章)。

[賣方]向[買方]承諾，在過(guò)渡期內(nèi)，將促使并確保[目標(biāo)公司]遵守附件三(與[目標(biāo)公司]有關(guān)的承諾)項(xiàng)下的所有承諾。所有[賣方]的承諾及[買方]就[賣方]違反承諾的權(quán)利及補(bǔ)救，于交割日屆滿后繼續(xù)有效。5終止及違約責(zé)任終止協(xié)議在不影響本協(xié)議項(xiàng)下其他條款的約定之前提下，本協(xié)議因以下任一情形的發(fā)生而予以終止：本協(xié)議已履行完畢的自然終止；各方同意終止的；各方書(shū)面約定的終止條件發(fā)生；無(wú)論本協(xié)議有任何約定，[賣方]違反本協(xié)議第2.3.1所作保證的，且在收到[買方]書(shū)面要求[賣方]糾正前述違反保證的通知函之日起十五(15)個(gè)公歷日內(nèi)未予以充分彌補(bǔ)以使[目標(biāo)公司]滿足前述保證的，則[買方]有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；無(wú)論本協(xié)議有任何約定，若在限期內(nèi)第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件未被滿足且亦未被[買方]予以豁免的，且在限期延長(zhǎng)三十(30)至九十(90)個(gè)工作日后，在上述延長(zhǎng)的限期屆滿之前，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，[買方]有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；及任何一方依據(jù)本協(xié)議的約定單方面終止本協(xié)議。除前述情形之外，任何一方均不得擅自單方面終止本協(xié)議，否則視為對(duì)本協(xié)議的違約。本協(xié)議終止不影響各方在終止之前已經(jīng)獲得的本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利及救濟(jì)。在本協(xié)議終止后，持續(xù)性條文持續(xù)有效。任何一方(“違約方”)違反本協(xié)議的任何條款(包括違反任何保證或任何承諾，或者未能促使某一事項(xiàng)發(fā)生或不發(fā)生)，且在收到前述另外一方(“相對(duì)方”)要求違約方對(duì)其違約行為作出補(bǔ)救的書(shū)面通知后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)未對(duì)其違約行為作出充分的補(bǔ)救，則經(jīng)事先書(shū)面通知違約方，相對(duì)方有權(quán)終止本協(xié)議。在該等情況下，本協(xié)議自相對(duì)方的書(shū)面通知送達(dá)違約方時(shí)予以終止，且相對(duì)方無(wú)需就終止本協(xié)議所導(dǎo)致之損失向違約方承擔(dān)任何責(zé)任。如任何一方因某一不可抗力事件而不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則應(yīng)根據(jù)該不可抗力事件的影響，部分或全部免除其責(zé)任，但其應(yīng)立即通知其他一方該不可抗力事件的發(fā)生，并應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日后十五(15)個(gè)工作日內(nèi)向其他一方提供該不可抗力事件的詳盡材料及證明，并說(shuō)明不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的原因。如某一不可抗力事件致使本協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，而該不可抗力事件的影響不可以任何方式消除或減弱，且各方未能在該不可抗力事件發(fā)生日后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)就如何實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的達(dá)成一致意見(jiàn)，則經(jīng)事先書(shū)面通知其他一方，任何一方均有權(quán)終止本協(xié)議而無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。倘若本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下之目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記手續(xù)的，則[買方]有權(quán)在行使終止本協(xié)議的權(quán)利之同時(shí)，向[賣方]發(fā)出要求[賣方]在九十(90)個(gè)公歷日內(nèi)回購(gòu)所有的目標(biāo)股權(quán)的書(shū)面通知(“回購(gòu)?fù)ㄖ?，回購(gòu)對(duì)價(jià)應(yīng)為[買方]已經(jīng)支付的全部股權(quán)對(duì)價(jià)或前述雙方另行約定的價(jià)款(統(tǒng)稱“回購(gòu)價(jià)”)。

[賣方]應(yīng)在[買方]向其發(fā)出前述回購(gòu)?fù)ㄖ掌鹁攀?90)個(gè)公歷日內(nèi)，(i)在[買方]指定的時(shí)間及地點(diǎn)與[買方]簽署由[買方]起草的有關(guān)目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，以回購(gòu)價(jià)作為目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款；及(ii)向[買方]支付其回購(gòu)目標(biāo)股權(quán)應(yīng)支付的全部回購(gòu)價(jià)款項(xiàng)。違約責(zé)任如任何一方違反本協(xié)議任何條款，應(yīng)就相對(duì)方因其違約所引致、產(chǎn)生的損失進(jìn)行足額補(bǔ)償，以確保相對(duì)方不會(huì)遭受任何損失。該損失包括相對(duì)方為此支出的、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)等，且包括各方為簽署本協(xié)議而產(chǎn)生或支付的有關(guān)交易費(fèi)用。倘若因[賣方]原因?qū)е聰M定交易最終無(wú)法完成的，[賣方]應(yīng)賠償[買方]的全部損失。倘若因[買方]原因?qū)е聰M定交易最終無(wú)法完成的，[買方]應(yīng)賠償[賣方]的全部損失。違約方違約時(shí)，相對(duì)方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議，且各方明示放棄以損害賠償業(yè)已充分為由而進(jìn)行抗辯的權(quán)利。6一般規(guī)定保密任何一方均應(yīng)對(duì)保密信息予以保密。除相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、工商局明確要求或本協(xié)議第6.1.2條所述情形外，任何一方在獲得有關(guān)其他一方事先書(shū)面同意之前，不得以任何方式向任何其他實(shí)體或個(gè)人披露另一方的保密信息。任何一方均有權(quán)：向其董事或員工，或向其關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)的董事、合伙人或員工披露保密信息；根據(jù)其合理判斷，向其為就本協(xié)議所述事宜出具專業(yè)意見(jiàn)需要知悉保密信息的顧問(wèn)披露保密信息。任何一方均應(yīng)確保其關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問(wèn)和依據(jù)本協(xié)議第6.1.2條獲得保密信息的其他人士對(duì)保密信息予以保密，并就遵守本第6.1條規(guī)定作出承諾。排他自本協(xié)議簽署日起直至(i)本協(xié)議終止之日，或(ii)交割日(以時(shí)間發(fā)生在前者為準(zhǔn))止的連續(xù)期間內(nèi)，[賣方]及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體均不得主動(dòng)與任何其他人士進(jìn)行接觸，或應(yīng)任何其他人士請(qǐng)求與之接觸，協(xié)商本協(xié)議所述或類似的事宜，及商談與全部及任何地塊有關(guān)之任何交易。變更對(duì)本協(xié)議條款的任何變更必須以書(shū)面形式作出，且須經(jīng)各方簽署確認(rèn)方為有效。進(jìn)一步保證各方分別同意，在交割日之前及之后，均應(yīng)采取一切必要的行動(dòng)，包括簽署、交付或?qū)嵤┓梢?guī)定的或其他方合理要求的一切必要的文件、行動(dòng)或其他事宜，以實(shí)現(xiàn)擬定交易之目的。稅費(fèi)本協(xié)議另有規(guī)定除外，與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)稅收，按照適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由各自承擔(dān)。與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易相關(guān)的任何政府部門征收和收取的政府費(fèi)用，應(yīng)由各方依適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定的規(guī)定各自承擔(dān)，如無(wú)規(guī)定則應(yīng)[買方]和[賣方]各承擔(dān)50％。與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)交易費(fèi)用(包括法律服務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)，一般應(yīng)按照誰(shuí)委托誰(shuí)承擔(dān)的原則執(zhí)行。棄權(quán)任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄。任何一方曾經(jīng)行使或部分行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不妨礙其再次或進(jìn)一步行使該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利。通知本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知均應(yīng)以中文書(shū)就，并以專人遞送、快遞或掛號(hào)郵件方式，按下述地址向有關(guān)方送達(dá)。

[賣方]聯(lián)系地址郵編聯(lián)系人[買方]聯(lián)系地址聯(lián)系人通知在下列時(shí)間視為送達(dá)(“送達(dá)”)：如以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；如以專人遞送、快遞方式發(fā)送，以簽收之時(shí)視為送達(dá)；或如以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后四十八(48)小時(shí)視為送達(dá)。在本協(xié)議有效期間，任何一方均有權(quán)變更第6.7.1條所述資料，但應(yīng)于變更前二(2)個(gè)工作日內(nèi)按本第6.7條規(guī)定將更改內(nèi)容書(shū)面通知其他方。共識(shí)本協(xié)議構(gòu)成各方對(duì)本協(xié)議所涉及事宜的共識(shí)。如各方之間在本協(xié)議簽署之前或之后或同時(shí)就本協(xié)議所涉及事項(xiàng)所達(dá)成的合意與本協(xié)議條款存在任何不一致，則就這些事項(xiàng)應(yīng)適用各方達(dá)成的書(shū)面合意之規(guī)定。適用法律本協(xié)議受中國(guó)的法律法規(guī)的管轄和保護(hù)，并按其解釋。爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)在上海根據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。仲裁使用的語(yǔ)言為中文。仲裁庭應(yīng)由三(3)名仲裁員組成，[賣方]指定一(1)名，[買方]指定一(1)名，第三(3)名仲裁員根據(jù)適用的仲裁規(guī)則確定。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)或由仲裁庭裁定。文本本協(xié)議簽訂正本伍(5)份，具有同等法律效力，本協(xié)議各方各保留壹(1)份，其余正本用于變更登記之用途。其他在需要時(shí)，各方應(yīng)當(dāng)向工商局提交其他交易文件(如有)和任何其他必要的申請(qǐng)文件，各方均應(yīng)予以配合。本協(xié)議自各方及其授權(quán)代表有效簽署之日(“簽署日”)起生效。

(以下無(wú)正文，后附簽署頁(yè))(簽署頁(yè))有鑒于此，各方的正式授權(quán)代表已于本協(xié)議首頁(yè)載明的日期簽署本協(xié)議，以資證明。[賣方][買方]授權(quán)代表(簽字蓋章)授權(quán)代表(簽字蓋章)姓名：姓名：附件一定義

“[其他股東]”系指[其他股東]。

“保密信息”指：

(i)與商業(yè)秘密有關(guān)或?qū)贆C(jī)密性質(zhì)之其他信息(包括以任何形式(包括計(jì)算機(jī)磁盤或光盤或錄音或錄像帶)記錄或儲(chǔ)存之任何具所有權(quán)、技術(shù)性及商業(yè)信息)；(ii)與各方或其他任何一方業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他事項(xiàng)有關(guān)之信息；(iii)與本協(xié)議和其他交易文件條文和標(biāo)的物有關(guān)之信息；(iv)與本協(xié)議之存在和其目的有關(guān)之信息；與達(dá)成本協(xié)議和其他交易文件之磋商有關(guān)之信息，包括與本協(xié)議日期后各方之間任何磋商或通訊有關(guān)之信息。

“北京時(shí)間”系指以中國(guó)北京市當(dāng)?shù)靥煳臅r(shí)間為基準(zhǔn)的時(shí)間，即東八區(qū)的天文時(shí)間。

“不可抗力事件”指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，包括地震、火山爆發(fā)、雷擊、洪水、海嘯、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工和內(nèi)亂。

“持續(xù)性條文”指(a)本協(xié)議中明確規(guī)定在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條文，或從其性質(zhì)或上下文可確定其在本協(xié)議終止后將繼續(xù)有效的條文(包括本協(xié)議第1條、第5.2條、第6條)；和(b)任何因?qū)Ρ緟f(xié)議的闡釋或執(zhí)行的原因而應(yīng)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條款。

“登記機(jī)關(guān)”指中國(guó)工商行政管理總局及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，中國(guó)商務(wù)部及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，或相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定的辦理[目標(biāo)公司]登記、變更備案手續(xù)并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的其他政府部門。

“地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1(i)所賦予其的含義。

“房地局”指[●]房地產(chǎn)交易中心或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定行使上述機(jī)關(guān)與本協(xié)議有關(guān)職權(quán)的過(guò)去或?qū)?lái)的政府部門。

“負(fù)債”，指任何和所有債務(wù)、損失、稅收、損害、不利的索賠、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)、責(zé)任和義務(wù)，不論是何種類型、性質(zhì)或種類，也不論是累計(jì)的還是固定的、已知的還是未知的、絕對(duì)的還是或有的、到期的還是未到期的、已決的還是可決的、直接還是間接的、已主張的還是未主張的、已清算的還是未清算的、已期滿的還是未期滿的，還是基于合同、侵權(quán)、嚴(yán)格責(zé)任或其他原因，并且應(yīng)包括與上述各項(xiàng)相關(guān)的所有花費(fèi)和費(fèi)用，包括但不限于根據(jù)任何適用法律、政府行動(dòng)或指令產(chǎn)生的以及根據(jù)任何合同產(chǎn)生的責(zé)任?！柏?fù)債限額”，具有本協(xié)議第2.3.1(v)條所賦予其的含義。

“港幣”或”HK$”系指香港的法定貨幣港幣。

“關(guān)聯(lián)實(shí)體”系指就某一人士而言，控制該人士或受該人士控制或直接或間接地與該人士共同受他人控制的每一人士。

“公歷日”系指按照北京時(shí)間計(jì)，自某日的00:01至24:00之間的時(shí)間或時(shí)間計(jì)量單位。

“工作日”系指在香港及上海營(yíng)業(yè)的銀行均普遍營(yíng)業(yè)并能進(jìn)行銀行同業(yè)間存款及付款業(yè)務(wù)的公歷日。

“股權(quán)對(duì)價(jià)”，具有本協(xié)議第2.2.1條所賦予其的含義。

“顧問(wèn)”就任何一方而言，指其代理人、會(huì)計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、其他專業(yè)顧問(wèn)及其助手。

“回購(gòu)價(jià)”，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義。“回購(gòu)?fù)ㄖ?，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義。

“過(guò)渡期”，具有本協(xié)議第3.1.1(vii)條所賦予其的含義。

“基準(zhǔn)日”，具有本協(xié)議第2.2.2條所賦予其的含義。

“交割”系指各方按照本協(xié)議的約定就目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓報(bào)請(qǐng)登記機(jī)關(guān)辦理工商變更登記、申領(lǐng)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付股權(quán)對(duì)價(jià)直至[目標(biāo)公司]資料及地塊等資產(chǎn)全面完成移交的過(guò)程。

“交割日”，具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。

“境內(nèi)股權(quán)”，具有本協(xié)議鑒于部分(A)所賦予其的含義。

“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。

“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”，具有本協(xié)議第3.1.1(iii)條所賦予其的含義。

“交易文件”系指本協(xié)議以及為實(shí)現(xiàn)擬定交易，須由[賣方]或其關(guān)聯(lián)實(shí)體簽署的其他[買方]要求的文件(形式和內(nèi)容須為[買方]所滿意者)，包括董事會(huì)決議、政府申請(qǐng)文件等(如有)。

“控制”指就某一法人而言，指一人(或一致行動(dòng)的多人)直接或間接控制：(i)該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會(huì)上行使；(ii)該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或(iii)該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免。且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。

“賣方保證”，指本協(xié)議第四條及附件二及附件三項(xiàng)下由[賣方]作出的全部聲明及保證。

“目標(biāo)股權(quán)”，具有本協(xié)議第2.1.1條所賦予其的含義。

“擬定交易”，具有本協(xié)議鑒于部分(B)所賦予其的含義。

“簽署日”，具有本協(xié)議第6.12.2條所賦予其的含義。

“權(quán)益負(fù)擔(dān)”指，包括但不限于：(i)任何種類之抵押、質(zhì)押、留置權(quán)、負(fù)擔(dān)、地役、通行權(quán)、契諾、其他第三者權(quán)利、保留所有權(quán)、優(yōu)先取舍權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、任何土地權(quán)益、(不轉(zhuǎn)移占有的)抵押或擔(dān)保權(quán)益；(ii)任何令任何權(quán)利從屬于任何第三者權(quán)利之后的安排；(iii)任何合約下之抵銷權(quán)；(iv)任何未付的因土地征用而應(yīng)支付予被拆遷者之拆遷補(bǔ)償；及(v)任何承包人留置權(quán)或其他借法律施行而獲得之財(cái)產(chǎn)留置權(quán)。

“人民幣”或“RMB”系指中國(guó)的法定貨幣人民幣。

“人士”指任何自然人、公司、合伙、有限責(zé)任合伙、合營(yíng)、有限責(zé)任公司、商號(hào)、信托、聯(lián)會(huì)、協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)(包括政府部門)或無(wú)論以個(gè)人，受托人還是其他身份行事的任何其他實(shí)體。

“稅收”指在中國(guó)征收的稅收、征費(fèi)、收費(fèi)、費(fèi)用或其他稅費(fèi)，包括所得稅、企業(yè)所得稅、利息稅、工資稅、財(cái)產(chǎn)稅、任何形式的增值稅、資產(chǎn)稅、印花稅、預(yù)提稅、收費(fèi)、費(fèi)用、關(guān)稅及消費(fèi)稅，及與征收、未繳、欠繳這些稅收有關(guān)的利息、罰金或其他責(zé)任；概而言之，指應(yīng)向中國(guó)稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政或其他政府部門或經(jīng)這些政府部門授權(quán)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、組織或?qū)嶓w支付的任何稅收、征費(fèi)、稅、費(fèi)用、收費(fèi)或任何款項(xiàng)。

“損失”系指所有直接損失或間接損失、對(duì)第三方的違約責(zé)任、預(yù)期利潤(rùn)、機(jī)會(huì)利益的喪失、責(zé)任、費(fèi)用(包括法律費(fèi)用以及專家和顧問(wèn)費(fèi))、收費(fèi)、開(kāi)支、訴訟、法律程序、索賠和要求。

“送達(dá)”，具有本協(xié)議第6.7.2簽署日條所賦予其的含義。“違約方”，具有本協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。

“先決條件”，具有本協(xié)議第3.1.1條所賦予其的含義。

“限期”，具有本協(xié)議第3.1.2條所賦予其的含義。

“香港”系指中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)。

“相對(duì)方”，具有本協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。

“相關(guān)法律法規(guī)”，就任何人士而言，指適用于該人士的任何政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。

“虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”，具有本協(xié)議第2.3.1(iv)條所賦予其的含義。

“許可”指任何政府部門或主管部門(如有)頒發(fā)的任何執(zhí)照、許可、登記注冊(cè)、證書(shū)、同意、批準(zhǔn)、批復(fù)、確認(rèn)、備案及/或授權(quán)。

“要繳函”，具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。

“債務(wù)”就任何人士而言，是指(i)其對(duì)借款的義務(wù)；(ii)該人士對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的全部或部分購(gòu)買價(jià)款，或?qū)Λ@得服務(wù)，或?qū)ㄔ旎蚋脑觳粍?dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的成本的所有應(yīng)付款或所欠的任何義務(wù)；(iii)任何融資租賃義務(wù)；(iv)其對(duì)銀行或其他人士就某備用信用證項(xiàng)下的已付或應(yīng)付數(shù)額承擔(dān)的(無(wú)論是確定的還是或有的)償還義務(wù)；(v)任何對(duì)另一人士的借款(本定義外的類型)形成的債務(wù)提供的保證，為已付給該人士的定金退款的義務(wù)(無(wú)論是確定的還是或有的)；(vi)任何應(yīng)計(jì)利息的支付義務(wù)；(vii)其他計(jì)息的”類似債務(wù)”義務(wù)，包括但不限于任何銀行債務(wù)和應(yīng)付票據(jù)；(viii)前述債務(wù)到期前、到期當(dāng)日或到期后發(fā)生的與之相關(guān)的任何提前償還費(fèi)、罰款或其他相應(yīng)義務(wù)；和(ix)其他中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義為債務(wù)的義務(wù)。該等金錢支付義務(wù)包括實(shí)際的、或有的、或有條件的、或有爭(zhēng)議的、或其他的金錢支付義務(wù)。

“政府部門”，系指中國(guó)的中央、省和地方各級(jí)政府，包括所有對(duì)一方與本協(xié)議所述事項(xiàng)有關(guān)的活動(dòng)有管轄權(quán)的國(guó)家、省、直轄市、縣和其他行政級(jí)別的部、委、廳、局和派出機(jī)構(gòu)。

“支付日”，具有本協(xié)議第2.2.3條所賦予其的含義。

“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，系指商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、商號(hào)、標(biāo)志、專利、發(fā)明、設(shè)計(jì)權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)和其他保密信息及所有其他類似的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。

“[其他實(shí)際買方]”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。

“重大不利變化”系指對(duì)一方的業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)、債務(wù)、負(fù)債、地塊任何有關(guān)的權(quán)利、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況、成果或前景具有，或合理認(rèn)為可能具有嚴(yán)重不利影響的任何事件、情況、效果、發(fā)生的事件或狀況，或以上任何情況的綜合事件(不論是在簽署日或之前存在或發(fā)生，還是在簽署日之后產(chǎn)生或發(fā)生)。

“A地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1(ii)條所賦予其的含義。

“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)，但為本協(xié)議之目的，不包括中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)。

“組織性文件”就任何人士而言，指其不時(shí)修改的章程大綱、章程、規(guī)章、注冊(cè)證書(shū)、設(shè)立證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東協(xié)議、合資協(xié)議或其他協(xié)議、證書(shū)或文件或其他該人士據(jù)之(部分或完全)成立或組織且適用于該人士的內(nèi)部事務(wù)運(yùn)作的文件。

(以下空白)附件二保證股權(quán)

[賣方]擁有100%的目標(biāo)股權(quán)。[賣方]均已各自足額繳付其對(duì)[目標(biāo)公司]認(rèn)繳的出資，且[賣方]取得目標(biāo)股權(quán)不存在任何違反有關(guān)法律法規(guī)之情形，亦不存在任何負(fù)債。

[賣方]為目標(biāo)股權(quán)的合法所有人，且目標(biāo)股權(quán)上不存在任何形式的權(quán)益負(fù)擔(dān)，也不存在應(yīng)予披露而未披露的事實(shí)上的或法律上的重大瑕疵。[賣方]未違反[目標(biāo)公司]股東協(xié)議及其章程的任何規(guī)定，并已按照股東協(xié)議及其章程的規(guī)定履行義務(wù)。[賣方]就其在目標(biāo)股權(quán)的投資而言，概無(wú)違反任何相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定之情形。[賣方]沒(méi)有向除[買方]外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)，也沒(méi)有訂立任何協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)向[買方]以外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)。[賣方]沒(méi)有訂立任何或協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)為任何第三方之利益而在目標(biāo)股權(quán)之上設(shè)定任何權(quán)益負(fù)擔(dān)。

[賣方]按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易無(wú)需獲得任何人士(各方及其權(quán)力機(jī)構(gòu)、政府部門除外)的批準(zhǔn)或同意。不存在任何情況使任何人士據(jù)之有權(quán)依據(jù)期權(quán)或任何其他協(xié)議要求配售、轉(zhuǎn)換、發(fā)行、銷售或目標(biāo)股權(quán)或任何其他證券，從而對(duì)目標(biāo)股權(quán)擁有任何權(quán)利。任何涉及目標(biāo)股權(quán)的糾紛或出價(jià)競(jìng)投程序已經(jīng)圓滿解決，且不會(huì)影響本協(xié)議任何一方利益和權(quán)利。

[賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]自成立之日起，其歷任股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司變更均合法有效，沒(méi)有涉及其任何違反相關(guān)法律法規(guī)以國(guó)有資產(chǎn)向[目標(biāo)公司]作價(jià)出資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，且不影響有關(guān)股權(quán)(包括但不限于：目標(biāo)股權(quán))的合法性和有效性。目標(biāo)公司

[目標(biāo)公司]對(duì)地塊及其他資產(chǎn)擁有完整的權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)，并對(duì)其擁有完全的所有權(quán)(如適用)和/或完全的使用權(quán)。[目標(biāo)公司]無(wú)任何子公司或任何經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性的分支機(jī)構(gòu)。[目標(biāo)公司]未與任何人士簽訂任何長(zhǎng)期投資或合作協(xié)議，購(gòu)買或收購(gòu)任何人士的任何股份或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，或以任何其他方式投資于其他實(shí)體。所投資企業(yè)的全部出資已認(rèn)繳完畢，且[目標(biāo)公司]取得所投資企業(yè)上述股權(quán)不存在任何違反相關(guān)法律法規(guī)之情形，亦不存在任何負(fù)債。[目標(biāo)公司]未與所投資企業(yè)之間存在任何形式的關(guān)聯(lián)交易(包括借款、擔(dān)保等)。

[目標(biāo)公司]的公司章程及任何其他設(shè)立文件均有效，且這些設(shè)立文件的條款對(duì)簽署各方均有約束力并可有效執(zhí)行，而所有簽署方均遵守這些設(shè)立文件的條款。沒(méi)有任何人士提出任何理由，要求撤銷、規(guī)避或否認(rèn)任何這些設(shè)立文件，或發(fā)出任何通知，要求終止或擬終止任何這些設(shè)立文件。[目標(biāo)公司]的章程是在登記機(jī)關(guān)備案的[目標(biāo)公司]最新的章程，在任何方面均真實(shí)、準(zhǔn)確且不存在誤導(dǎo)。

[目標(biāo)公司]根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)正式成立并有效存續(xù)，所有須就[目標(biāo)公司]而送交政府部門登記或備案的公司文件或其他文件，皆已妥善送交登記和備案。

[目標(biāo)公司]的法定簿冊(cè)已妥善更新，記載最新資料。[目標(biāo)公司]不曾收到更正股東名冊(cè)或?qū)目標(biāo)公司]任何目標(biāo)股權(quán)設(shè)定質(zhì)押或其他權(quán)益負(fù)擔(dān)的申請(qǐng)或要求。

[目標(biāo)公司]已就各重大事項(xiàng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。披露信息本協(xié)議中所包含的任何信息，以及[賣方]直接或通過(guò)其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問(wèn)或代理人以書(shū)面或其他形式，在本協(xié)議談判過(guò)程中或在交割日屆滿之前進(jìn)行的任何盡職調(diào)查或其他調(diào)查的過(guò)程中，向[買方]和/或其任何股東或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問(wèn)或代理人披露的任何信息在所有重大方面均真實(shí)、完整及準(zhǔn)確。不存在任何[賣方]知悉但未向[買方]披露的、會(huì)致使任何已披露的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性或一旦披露可能影響[買方]進(jìn)行擬定交易的意愿或影響[買方]愿意進(jìn)行擬定交易的價(jià)格或條件的事實(shí)、事項(xiàng)或情況。在[賣方]根據(jù)或就本協(xié)議及其他交易文件向[買方]發(fā)出的任何書(shū)面確認(rèn)內(nèi)的任何信息，在各方面均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確且沒(méi)有誤導(dǎo)性。會(huì)計(jì)記錄

[目標(biāo)公司]之財(cái)務(wù)賬簿均以符合中國(guó)法律及公認(rèn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和慣例的要求之方式編制，并真實(shí)、公允地反映了[目標(biāo)公司]的資產(chǎn)、債務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的利潤(rùn)或虧損，亦對(duì)[目標(biāo)公司]的所有負(fù)債作出全面的披露和作出適當(dāng)?shù)陌凑障嚓P(guān)法律法規(guī)及公認(rèn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和慣例的要求作出撥備或預(yù)留。

[目標(biāo)公司]從未對(duì)亦不會(huì)對(duì)其會(huì)計(jì)制度或會(huì)計(jì)政策進(jìn)行任何變動(dòng)。就境內(nèi)股權(quán)在[目標(biāo)公司]中所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)及負(fù)債情況，除本協(xié)議附件四所列之虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表以及[賣方]已向[買方]書(shū)面披露的以外，[目標(biāo)公司]未以任何形式產(chǎn)生任何其他成本、費(fèi)用、支出或負(fù)債。為避免歧義，本條不得免除[賣方]在本協(xié)議第2.3.1條項(xiàng)下的義務(wù)。在過(guò)渡期內(nèi)，就[目標(biāo)公司]整體而言：

[目標(biāo)公司]產(chǎn)生的所有成本、費(fèi)用或支出均須獲得各方的一致同意；其財(cái)務(wù)狀況均未發(fā)生任何重大不利變化，且未發(fā)生任何會(huì)導(dǎo)致或可能會(huì)導(dǎo)致其財(cái)務(wù)狀況發(fā)生任何重大不利變化的事件、事實(shí)或事項(xiàng)；其業(yè)務(wù)始終作為一項(xiàng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)按慣常方式運(yùn)行，業(yè)務(wù)的性質(zhì)、范圍或方式均未發(fā)生任何重大不利變化；其未向其任何股東宣派或支付任何紅利或任何其他形式的分配；其未減少、增加或同意減少、增加[目標(biāo)公司]的注冊(cè)資本；其未通過(guò)任何可能導(dǎo)致其凈資產(chǎn)值嚴(yán)重減少的決議，且在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未進(jìn)行任何可能導(dǎo)致其凈資產(chǎn)值嚴(yán)重減少的行動(dòng)。

[目標(biāo)公司]的賬簿齊全，其所有會(huì)計(jì)賬簿、賬目及其他記錄：均按照所有相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)原則及公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則及慣例而準(zhǔn)備，并真實(shí)、公允地反映了[目標(biāo)公司]的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況及[目標(biāo)公司]在相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的利潤(rùn)或虧損；在各方面均為完整和準(zhǔn)確的，真實(shí)及公允地反映[目標(biāo)公司]的事務(wù)及會(huì)計(jì)期間內(nèi)[目標(biāo)公司]的經(jīng)營(yíng)結(jié)果和盈利，并已按照公認(rèn)會(huì)計(jì)原則及慣例披露所有負(fù)債并適當(dāng)?shù)貫樵摰蓉?fù)債作出撥備或預(yù)留；在賬目日準(zhǔn)確地列明[目標(biāo)公司]的所有資產(chǎn)，且其中就每項(xiàng)固定資產(chǎn)采用的折舊率足以將該資產(chǎn)的價(jià)值在其估計(jì)使用年限屆滿時(shí)減值至零；賬目已披露所有任何不正常、例外、非經(jīng)?；蛘呋蛴许?xiàng)目的不利影響。

[目標(biāo)公司]的會(huì)計(jì)及其他賬簿、記錄由[目標(biāo)公司]本身持有，已妥善補(bǔ)充，準(zhǔn)確反映[目標(biāo)公司]所進(jìn)行的一切交易。上述賬簿、記錄沒(méi)有列載或反映重大不確或偏差之處，并準(zhǔn)確反映[目標(biāo)公司]在賬目日的交易合同的信息，以及該等合同項(xiàng)下的各種承擔(dān)及承諾、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債、債務(wù)人、債權(quán)人、凈資產(chǎn)、表外資產(chǎn)和債務(wù)的信息。對(duì)于任何債務(wù)人欠[目標(biāo)公司]的、列于賬目的數(shù)額或在[目標(biāo)公司]的簿冊(cè)記錄的任何數(shù)額，[目標(biāo)公司]未全部或部分地取消或豁免或放棄其任何債權(quán)人權(quán)利或索賠或?qū)υ撠?fù)債或索賠作出全部或部份折扣，沒(méi)有任何款項(xiàng)在債務(wù)人所支付數(shù)額少于全數(shù)負(fù)債賬面凈值的情況下而獲解除、亦沒(méi)有已經(jīng)沖銷、亦沒(méi)有在任何程度上已被證明為無(wú)法收回、亦沒(méi)有被[目標(biāo)公司]至今視為(視情況而定)全部或部份無(wú)法收回。為避免疑問(wèn)，[目標(biāo)公司]在本協(xié)議簽署之日的帳面中的其他應(yīng)收款內(nèi)對(duì)于[目標(biāo)公司]之應(yīng)收款系真實(shí)、有效、全面及完整的，不存在任何誤導(dǎo)及虛假。倘若該等應(yīng)收款最終被認(rèn)定存在瑕疵的，則有關(guān)之差額款項(xiàng)將由[賣方]向[買方]予以足額彌補(bǔ)，或[買方]有權(quán)在股權(quán)對(duì)價(jià)中予以相應(yīng)扣減。就賬目中顯示的壞賬及呆賬，[目標(biāo)公司]已提取全額的壞賬準(zhǔn)備金或已作足夠的撥備。且簽署日之賬目?jī)?nèi)顯示欠負(fù)[目標(biāo)公司]的所有負(fù)債(即賬目?jī)?nèi)已作撥備的壞賬或呆賬以外的負(fù)債)，已于交割日之前變現(xiàn)。

[目標(biāo)公司]沒(méi)有發(fā)生任何事情致使任何第三方有權(quán)終止任何[目標(biāo)公司]可享有或受惠、或現(xiàn)時(shí)正享有或受惠的任何重大合同項(xiàng)下的權(quán)利或權(quán)益；亦并無(wú)發(fā)生任何事情可使任何第三方有權(quán)在負(fù)債或款項(xiàng)到期日之前要求(不論是否給予通知)[目標(biāo)公司]繳付任何重大金額的款項(xiàng)或償還任何重大金額的負(fù)債。除已在虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表中披露的情況或事實(shí)外，在交割日之前[目標(biāo)公司]未有發(fā)生任何可能導(dǎo)致在交割日后產(chǎn)生任何負(fù)債的情況或事實(shí)。法律事務(wù)

[目標(biāo)公司]的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未有任何足以影響擬定交易的違反任何中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或其組織性文件的規(guī)定的行為。不存在任何尚未了結(jié)的、尚未履行完畢但仍然有效的或可以預(yù)期的，由任何法院、法庭、仲裁機(jī)構(gòu)、政府部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行或發(fā)出的，針對(duì)[目標(biāo)公司]或[目標(biāo)公司]將就該人的行為或違約而承擔(dān)責(zé)任的任何人士實(shí)際或潛在地違反中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)或其組織性文件的且將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的任何調(diào)查、質(zhì)詢、命令、裁決、決定或判決或任何要求其作為或不作為的通知或其他通訊。特別是，[目標(biāo)公司]及其股東和高級(jí)職員沒(méi)有被任何有管轄權(quán)的法院、法庭判定犯有任何中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)(包括《中華人民共和國(guó)刑法》)項(xiàng)下的單位刑事犯罪。

[目標(biāo)公司]或[目標(biāo)公司]可能就該人士的行為或違約而承擔(dān)責(zé)任的任何人士均未作為原告或被告或其他一方，介入任何索賠、法律行動(dòng)、控訴、案件、訴訟、檢控、調(diào)查、質(zhì)詢或仲裁。不存在任何人士進(jìn)行的任何將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的索賠、法律行動(dòng)、控訴、案件、訴訟、檢控、調(diào)查、質(zhì)詢或仲裁，包括：(i)任何尚未了結(jié)的；(ii)[目標(biāo)公司]明確擬進(jìn)行的；(iii)可以被明確確定的擬針對(duì)[目標(biāo)公司]的；或(iv)[目標(biāo)公司]可能就該人士的行為或違約而承擔(dān)責(zé)任的。且[目標(biāo)公司]的任何業(yè)務(wù)或資產(chǎn)均未受限于任何將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的扣押、執(zhí)行或其他法律程序。不存在可能引致任何上述爭(zhēng)議、法律行動(dòng)、控訴、案件、訴訟、檢控、調(diào)查、質(zhì)詢或仲裁，或扣押、執(zhí)行或其他法律程序的任何調(diào)查、紀(jì)律程序或其他情況。不存在針對(duì)[目標(biāo)公司]的任何將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的損失賠償要求或類似行動(dòng)。

[目標(biāo)公司]的任何董事、代理人或員工均未在違反中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情況下自[目標(biāo)公司]財(cái)產(chǎn)中支付任何款項(xiàng)(無(wú)論以現(xiàn)金形式還是任何其他形式)或使用[目標(biāo)公司]的任何財(cái)產(chǎn)為任何人士謀取利益。

[目標(biāo)公司]未發(fā)生資不抵債或無(wú)法償還到期負(fù)債的情況。沒(méi)有任何有關(guān)解散[目標(biāo)公司]的有效的判決、訴狀、決議或會(huì)議被作出、遞交、通過(guò)或召開(kāi)，且不存在任何事件，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，會(huì)有效地引致此等解散程序。沒(méi)有任何訴狀或其他程序被遞交或啟動(dòng)，致使法院、政府部門或類似機(jī)構(gòu)作出針對(duì)[目標(biāo)公司]的行政命令或其他決定，任命其他人士管理[目標(biāo)公司]的事務(wù)、業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。沒(méi)有任何有權(quán)機(jī)構(gòu)在任何司法轄區(qū)就[目標(biāo)公司]的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，合法地任命任何接收人(包括行政接收人)、清算人、受托人、財(cái)產(chǎn)管理人、監(jiān)管人或類似的官員，且沒(méi)有任何有權(quán)人士采取任何合法措施任命此等官員。業(yè)務(wù)及合同安排自簽署日起，[目標(biāo)公司]與(i)[賣方]；或(ii)[賣方]的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體之間未發(fā)生或仍在持續(xù)任何交易(本協(xié)議已披露的除外)。簽署日之前，[目標(biāo)公司]與(i)[賣方]；或(ii)[賣方]的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體之間的任何已披露的關(guān)聯(lián)交易，均系基于獨(dú)立企業(yè)之間的正常商業(yè)交易方式而進(jìn)行的。

[目標(biāo)公司]未作出或簽署任何超越慣常經(jīng)營(yíng)過(guò)程、非正常的、長(zhǎng)期的、不合理的、會(huì)導(dǎo)致[目標(biāo)公司]蒙受損失的、并非以正常商業(yè)交易之方式進(jìn)行的、或會(huì)限制其慣常經(jīng)營(yíng)的承諾、合同或安排。

[目標(biāo)公司]未作出或簽署任何涉及理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、金融衍生物、對(duì)賭安排、回購(gòu)安排、利潤(rùn)擔(dān)保安排等在內(nèi)的與其正常經(jīng)營(yíng)范圍不一致的協(xié)議或安排。本協(xié)議已經(jīng)披露的除外，[目標(biāo)公司]未作出任何投資(包括股權(quán)投資)或其他資本性支出承諾，無(wú)論是實(shí)際存在的還是或有的。

[目標(biāo)公司]未進(jìn)行任何一般及慣常業(yè)務(wù)范圍之外的交易，承擔(dān)任何一般及慣常業(yè)務(wù)范圍之外的將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的責(zé)任(包括或有責(zé)任)，或作出任何一般及慣常業(yè)務(wù)范圍之外的將對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易造成不利影響的支付。本協(xié)議已經(jīng)披露的除外，[目標(biāo)公司]未簽署或作出任何協(xié)議或安排以處置其任何重要資產(chǎn)(包括地塊)或在其上設(shè)置任何權(quán)益負(fù)擔(dān)，。就境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]名下歸屬于[賣方]負(fù)責(zé)的合同或協(xié)議，均已在附件七中披露。除已在本協(xié)議附件七中書(shū)面披露的外，[目標(biāo)公司]未簽署以其為一方的歸屬[賣方]負(fù)責(zé)的任何性質(zhì)的合同或協(xié)議。以[目標(biāo)公司]為一方簽署的合同或協(xié)議的簽署及履行，均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在：(i)未或許可(如須)；(ii)不符合資質(zhì)要求(如有)；(iii)無(wú)效；(iv)可變更或撤銷；(v)未生效等情形。。不會(huì)因本協(xié)議的簽署而致使[目標(biāo)公司]為一方的任何對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易有重大影響的合同或協(xié)議終止或無(wú)效或被撤銷，或致使[目標(biāo)公司]對(duì)任何這些合同或協(xié)議的任何其他簽署方承擔(dān)任何責(zé)任或致使這些合同或協(xié)議的任何一方的責(zé)任終止或無(wú)效或被撤銷。簽署、遵守或履行本協(xié)議將不會(huì)也不可能致使[目標(biāo)公司]喪失其目前享有的任何對(duì)[目標(biāo)公司]或擬定交易有重大影響的權(quán)力、權(quán)利，利益或許可。不存在任何仍然有效的、[目標(biāo)公司]提供的或向[目標(biāo)公司]提供的保證、賠償或擔(dān)保。不存在任何仍然有效的、由[賣方]或其關(guān)聯(lián)實(shí)體向[目標(biāo)公司]提供的貸款、銀行貸款或其他貸款安排。。

[目標(biāo)公司]未出具任何仍舊有效力的授權(quán)書(shū)或任何其他授權(quán)(明示、暗示)可使任何人士代表[目標(biāo)公司]簽署任何合同、協(xié)議或承擔(dān)義務(wù)或從事任何行為。資產(chǎn)

[賣方]對(duì)以下資產(chǎn)和現(xiàn)金，均擁有絕對(duì)的所有權(quán)、使用權(quán)和/或一切其他相關(guān)權(quán)利：

[賣方]持有之境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]應(yīng)100％的擁有，無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的地塊；

[賣方]應(yīng)擁有，無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的100％的目標(biāo)股權(quán)；除已披露的外外，[賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]的任何資產(chǎn)或債權(quán)均不受制于任何優(yōu)先權(quán)、選擇權(quán)、收購(gòu)權(quán)、轉(zhuǎn)讓、抵押、保證、留置或任何其他形式的抵押權(quán)或其他權(quán)益負(fù)擔(dān)。地塊地塊的土地使用權(quán)系[賣方]持有之境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]擁有的唯一房地產(chǎn)權(quán)利。[目標(biāo)公司]將合法獲得并排他性擁有地塊及A地塊的土地使用權(quán)，地塊及A地塊的土地使用權(quán)系以出讓方式獲得的國(guó)有土地使用權(quán)，其出讓合同約定的的土地使用期限及條款符合[目標(biāo)公司]開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的需要。

[目標(biāo)公司]須向土地行政主管部門及其他中國(guó)政府部門繳納或支付的與地塊及A地塊有關(guān)的土地出讓金、契稅、土地使用金、市政設(shè)施及公用事業(yè)設(shè)施費(fèi)用和動(dòng)遷費(fèi)已經(jīng)全額在規(guī)定限期前支付。本協(xié)議已經(jīng)披露的除外，地塊及A地塊的土地使用權(quán)不存在任何瑕疵，亦不存在任何權(quán)益負(fù)擔(dān)，且不存在任何未決的或可以被明確的潛在的可能影響[目標(biāo)公司]對(duì)地塊及A地塊之土地使用權(quán)的訴訟、仲裁或其他法律程序。

[目標(biāo)公司]現(xiàn)在和將來(lái)均無(wú)須為在地塊及A地塊之土地使用權(quán)期限內(nèi)擁有、占用、使用或享有地塊及A地塊的土地使用權(quán)而向任何政府部門或任何人士支付任何額外的截止至基準(zhǔn)日的土地出讓金、土地使用金、土地賠償金、拆遷費(fèi)、土地閑置費(fèi)或任何其他費(fèi)用和收費(fèi)。

[目標(biāo)公司]在出讓合同允許的范圍內(nèi)，可依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)自由轉(zhuǎn)讓、租賃地塊的土地使用權(quán)或在地塊的土地使用權(quán)上設(shè)置權(quán)益負(fù)擔(dān)而不受任何限制。

[目標(biāo)公司]已經(jīng)全面遵守并履行涉及地塊的所有規(guī)定、約定、條款和條件，包括出讓合同的條文。各方按照本協(xié)議及其他交易文件進(jìn)行擬定交易不會(huì)違反出讓合同項(xiàng)下的任何約定。出讓合同是持續(xù)有效的，[賣方]、[目標(biāo)公司]及政府部門均未采取也不會(huì)采取任何行為終止或修改出讓合同，且不存在任何將導(dǎo)致政府部門有權(quán)終止或修改出讓合同的情形。截至基準(zhǔn)日，所有通往地塊的地面道路均為公共道路且維護(hù)該等道路的費(fèi)用由政府負(fù)擔(dān)。據(jù)[賣方]所知，政府部門未擬收回、征用或強(qiáng)制購(gòu)買通過(guò)出讓合同出讓予[目標(biāo)公司]的地塊的土地使用權(quán)，且政府部門未擬采取、威脅采取或提議采取任何行為以收回、征用或強(qiáng)制購(gòu)買上述土地使用權(quán)。據(jù)[賣方]所知，不存在可能導(dǎo)致政府部門收回、征用或強(qiáng)制購(gòu)買地塊的土地使用權(quán)的任何情形。

[目標(biāo)公司]就地塊所獲得或?qū)@得的一切許可(包括已在或擬在地塊上建設(shè)的建筑物所需的許可等)：

(i)均是合法獲得的，不存在可能導(dǎo)致任何政府部門撤銷、廢除已向[目標(biāo)公司]頒發(fā)的任何許可的事實(shí)；

(ii)均不含有可能導(dǎo)致[目標(biāo)公司]不能按照土地證記載的土地用途開(kāi)發(fā)地塊的條件或規(guī)定。不存在就地塊的土地使用權(quán)進(jìn)行的任何未決的爭(zhēng)議、糾紛、訴訟、仲裁程序或政府調(diào)查，也不存在可能導(dǎo)致上述爭(zhēng)議、糾紛、訴訟、仲裁程序或政府調(diào)查的任何情形。亦不存在可能導(dǎo)致[目標(biāo)公司]無(wú)法按照正常程序和現(xiàn)行中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定獲得實(shí)施地塊開(kāi)發(fā)所需一切許可的事實(shí)。

[賣方]及[目標(biāo)公司]未就地塊范圍與政府部門或任何其他人士產(chǎn)生爭(zhēng)議或糾紛。就地塊上實(shí)施的一切動(dòng)遷、拆遷及安置補(bǔ)償活動(dòng)均是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行的。

土地證具有完全的法律效力，未被注銷、修改或撤銷，亦不存在任何可能導(dǎo)致其被注銷、修改或撤銷的情況。所有影響地塊的約定、限制、規(guī)定、條件及其他條款已在所有重大方面得到遵守并適當(dāng)履行，且不存在會(huì)使房地局或中國(guó)任何其他政府部門或任何人士有權(quán)或被要求行使任何進(jìn)入并占有地塊任一部分的權(quán)力，或?qū)⒘硇袑?dǎo)致限制或終止對(duì)地塊任一部分的持續(xù)占有、占用、使用或享用。沒(méi)有任何由房地局或任何其他政府部門或其他任何人士發(fā)出的、可能對(duì)地塊的房地產(chǎn)權(quán)利或?qū)Τ掷m(xù)使用和占用地塊產(chǎn)生不利影響的通知或命令，或者有關(guān)可能對(duì)地塊的房地產(chǎn)權(quán)利或持續(xù)使用和占用地塊產(chǎn)生不利影響的在地塊上進(jìn)行的任何工程的現(xiàn)狀的任何信息。

[賣方]及/或[目標(biāo)公司]與任何第三方之間均不存在關(guān)于地塊的尚未了結(jié)的訴訟、爭(zhēng)議、權(quán)利請(qǐng)求或要求，但[賣方]已向[買方]披露的除外。

[目標(biāo)公司]擁有的地塊沒(méi)有任何影響該項(xiàng)權(quán)利的主張、要求、申索、抵押、質(zhì)押、債務(wù)負(fù)擔(dān)及負(fù)債等其他權(quán)利限制，但本協(xié)議已披露的除外。

[目標(biāo)公司]可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照本協(xié)議附錄二載列的地塊土地使用權(quán)用途進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。不存在可能導(dǎo)致[目標(biāo)公司]無(wú)法按照正常程序和現(xiàn)行中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定獲得實(shí)施地塊開(kāi)發(fā)所需一切許可的事實(shí)。建筑文件除本協(xié)議附件七主要合同中披露的除外，[賣方]向[買方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]未簽署任何與工程有關(guān)的法律文件或達(dá)成任何共識(shí)或安排(不論口頭或書(shū)面的)，包括但不限于：可行性報(bào)告咨詢合同、環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢合同、勘查合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、工程總承包合同、工程分包合同、工程管理合同、工程咨詢合同、前述合同的中標(biāo)通知書(shū)等。除附件七中披露的外，[賣方]向[買方]聲明及保證[目標(biāo)公司]未簽署任何與地塊之工程有關(guān)的法律文件或達(dá)成任何共識(shí)或安排(不論口頭或書(shū)面的)，包括：可行性報(bào)告咨詢合同、環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢合同、勘查合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、工程總承包合同、工程分包合同、工程管理合同、工程咨詢合同、前述合同的中標(biāo)通知書(shū)等。

[賣方]向[買方]聲明及保證[目標(biāo)公司]已簽署的任何與地塊之工程有關(guān)的法律文件或達(dá)成任何共識(shí)或安排(不論口頭或書(shū)面的)，包括：可行性報(bào)告咨詢合同、環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢合同、勘查合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、工程總承包合同、工程分包合同、工程管理合同、工程咨詢合同等，若按照相關(guān)法律法規(guī)需要公開(kāi)招投標(biāo)的，均已按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行了公開(kāi)招投標(biāo)。稅收

[目標(biāo)公司]未曾違反任何中國(guó)稅收法律，不存在任何使[目標(biāo)公司]負(fù)有或可能負(fù)有稅收責(zé)任的情況。

[目標(biāo)公司]已在中國(guó)法律規(guī)定的期限內(nèi)按中國(guó)法律規(guī)定支付所有稅收。

[目標(biāo)公司]已向所有有關(guān)稅收部門妥善遞交為了稅收目的而須作出或提供的所有報(bào)稅表、報(bào)表和資料，而上述各項(xiàng)是于所需的期間內(nèi)按適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)作出或提交的，并在提交時(shí)是準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、未過(guò)期的，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)已申報(bào)的稅項(xiàng)及有關(guān)資料并無(wú)異議；按本協(xié)議簽署日之情況，并不存在稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)任何上述申報(bào)稅項(xiàng)或所提交的支持材料狀況提出異議的可能性，上述任何一項(xiàng)均不會(huì)或不可能會(huì)導(dǎo)致[目標(biāo)公司]與任何稅務(wù)機(jī)關(guān)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議或?qū)目標(biāo)公司]造成不利影響。[目標(biāo)公司]賬目亦已準(zhǔn)確顯示[目標(biāo)公司]的稅項(xiàng)狀況，并已就所有應(yīng)繳