合同管理辦法

金華英特藥業(yè)有限企業(yè)協(xié)議管理措施第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)協(xié)議管理，防備與控制協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，遵照《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本措施。第二條本制度所指的協(xié)議，系指企業(yè)及各部門(mén)根據(jù)其權(quán)限而與其他平等民事主體的法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人互相之間，為實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)目的，明確互相權(quán)利義務(wù)關(guān)系而簽訂的協(xié)議。企業(yè)內(nèi)部或與個(gè)人之間簽訂的各類(lèi)協(xié)議不屬于本措施管理的范圍。上述“協(xié)議”也可用“協(xié)議書(shū)”等文字體現(xiàn)。第三條本措施合用于企業(yè)及各部門(mén)對(duì)外簽訂、履行的各類(lèi)協(xié)議、協(xié)議等，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)、借款、抵押、擔(dān)保、租賃、工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)送、倉(cāng)儲(chǔ)、服務(wù)、對(duì)外投資、合作等與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的協(xié)議、協(xié)議。勞動(dòng)協(xié)議、聘任協(xié)議不屬于本措施管理的范圍。第四條協(xié)議管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要構(gòu)成部分，企業(yè)及各部門(mén)必須高度重視。企業(yè)及各部門(mén)凡波及協(xié)議簽訂、履行、變更及爭(zhēng)議的處理等各項(xiàng)事宜都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的各項(xiàng)規(guī)定。第五條任何單位和個(gè)人不得運(yùn)用協(xié)議從事違法活動(dòng)，擾亂企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理秩序，損害企業(yè)利益、國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。第六條簽訂協(xié)議的主體應(yīng)為企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)未經(jīng)授權(quán)不得私自對(duì)外簽訂協(xié)議。第七條協(xié)議是企業(yè)的商業(yè)秘密，有關(guān)協(xié)議經(jīng)辦、管理部門(mén)及有關(guān)人員均負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。第二章協(xié)議管理及職責(zé)第八條協(xié)議承接部門(mén)職責(zé)：1、各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍內(nèi)的協(xié)議管理工作，由各部門(mén)的重要領(lǐng)導(dǎo)主管，根據(jù)各自的業(yè)務(wù)內(nèi)容和職責(zé)范圍，結(jié)合授權(quán)權(quán)限，負(fù)責(zé)本部門(mén)或主管范圍內(nèi)的協(xié)議的簽訂和履行，根據(jù)協(xié)議數(shù)量，設(shè)置兼職協(xié)議管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)協(xié)議平常管理，重要職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)各類(lèi)協(xié)議采購(gòu)計(jì)劃或業(yè)務(wù)需求的提出及技術(shù)規(guī)范書(shū)或業(yè)務(wù)需求書(shū)的組織編寫(xiě)；（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)承接協(xié)議的技術(shù)談判或業(yè)務(wù)談判；（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)承接協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除；（4）各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)人員提交的協(xié)議進(jìn)行可行性、有利性、必要性、風(fēng)險(xiǎn)性的審查，并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)人員授權(quán)委托書(shū)的審批；（5）定期檢查本部門(mén)各類(lèi)協(xié)議的簽訂及履行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；（6）指定協(xié)議管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)的協(xié)議管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的協(xié)議登記入冊(cè)，建立協(xié)議檔案。第九條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)：1、對(duì)于工程建設(shè)、對(duì)外投資、合作等大額支出類(lèi)協(xié)議，以及重大業(yè)務(wù)協(xié)議，負(fù)責(zé)審核擬簽協(xié)議的有關(guān)財(cái)務(wù)條款與否符合企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范、企業(yè)投融資計(jì)劃；2、按照協(xié)議規(guī)定實(shí)行收付款。3、企業(yè)協(xié)議管理與執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督部門(mén)。對(duì)各部門(mén)協(xié)議簽訂及執(zhí)行狀況進(jìn)行稽查、審核。第十條授權(quán)管理和使用企業(yè)公章或協(xié)議專(zhuān)用章的部門(mén)負(fù)有按照企業(yè)《印章管理措施》、本措施的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)密保管和對(duì)的使用的責(zé)任。第三章協(xié)議的簽訂第一節(jié)一般規(guī)定第十一條協(xié)議的形式1、簽訂協(xié)議除即時(shí)結(jié)清的小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。2、書(shū)面形式是指協(xié)議書(shū)、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、電子數(shù)據(jù)互換和電子郵件）等可以有形地體現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。除狀況緊急或條件限制外，企業(yè)規(guī)定采用正式的協(xié)議書(shū)形式。第十二條協(xié)議的主體協(xié)議簽訂前，協(xié)議承接部門(mén)應(yīng)審查如下基本狀況：1、協(xié)議項(xiàng)目與否超過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；與否列入企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算；企業(yè)的履約能力；協(xié)議的簽訂、生效與否須政府主管部門(mén)同意。2、協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人主體資格、資信狀況、履約能力、簽約人的授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等文獻(xiàn)。（1）主體資格合法：具有年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；（2）欲簽協(xié)議標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，波及專(zhuān)營(yíng)許可的，應(yīng)具有對(duì)應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)；（3）由代理人代簽協(xié)議的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明；（4）具有對(duì)應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)送能力等。必要時(shí)應(yīng)規(guī)定其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽訂的驗(yàn)資匯報(bào)等有關(guān)文獻(xiàn)；（5）具有履約信用：盡量對(duì)其市場(chǎng)信譽(yù)狀況（例如歷次回款狀況等）進(jìn)行調(diào)查，建立客戶(hù)資信等級(jí)檔案；（6）協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂協(xié)議；必須簽訂協(xié)議步，應(yīng)規(guī)定其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人合用前款規(guī)定進(jìn)行審查。上述所列多種文獻(xiàn)為協(xié)議不可缺乏的構(gòu)成附件，其文本為復(fù)印本時(shí)，須加注“與原件查對(duì)無(wú)誤”字樣，并由查對(duì)人簽字。3、企業(yè)不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂協(xié)議，也不得與無(wú)履約能力的法人單位簽訂協(xié)議；4、企業(yè)一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議，有關(guān)部門(mén)認(rèn)為確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)協(xié)議步，應(yīng)當(dāng)充足理解該自然人主體資格的合法性及履行協(xié)議的能力，必要時(shí)可規(guī)定該自然人提供對(duì)應(yīng)的擔(dān)保。第十三條協(xié)議的內(nèi)容協(xié)議內(nèi)容一般應(yīng)當(dāng)包括如下重要條款：1、當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所：協(xié)議標(biāo)題、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的《客戶(hù)資信表》上的當(dāng)事人名稱(chēng)、住所應(yīng)保持一致。2、協(xié)議標(biāo)的：協(xié)議標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有唯一性、精確性。買(mǎi)賣(mài)協(xié)議應(yīng)當(dāng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)(或貨號(hào))、產(chǎn)地、商標(biāo)、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)協(xié)議應(yīng)當(dāng)詳細(xì)約定服務(wù)內(nèi)容及規(guī)定；對(duì)協(xié)議標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙等證明文獻(xiàn)作為協(xié)議的附件；3、數(shù)量：協(xié)議應(yīng)采用國(guó)標(biāo)的計(jì)量單位。一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量確實(shí)定方式（如電報(bào)、傳真、電子文獻(xiàn)、送貨單、發(fā)票等）。4、質(zhì)量：有國(guó)家強(qiáng)制性原則或者行業(yè)強(qiáng)制性原則或者企業(yè)原則的，應(yīng)當(dāng)約定所采用原則的代號(hào)，對(duì)于可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定重要指標(biāo)規(guī)定（原則已涵蓋的除外）。憑樣品交付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式和樣品寄存地點(diǎn)。5、價(jià)款或者酬勞：價(jià)款或者酬勞應(yīng)在協(xié)議中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定協(xié)議的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)賬支票、匯票（電匯、信匯、票匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或者酬勞的支付時(shí)間應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。6、履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)詳細(xì)明確約定，無(wú)法約定詳細(xì)時(shí)間的，應(yīng)在協(xié)議中約定履行期間的方式；協(xié)議履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)我司有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)協(xié)議一般約定交貨地點(diǎn)為我司倉(cāng)庫(kù)或我司住所地；約定詳細(xì)地名的應(yīng)明確至巿轄區(qū)或縣一級(jí)。買(mǎi)賣(mài)協(xié)議在協(xié)議中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即協(xié)議履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。7、協(xié)議的擔(dān)保協(xié)議中對(duì)方當(dāng)事人規(guī)定提供擔(dān)?；蛘呶宜疽?guī)定對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合詳細(xì)狀況，根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。8、協(xié)議的解釋協(xié)議文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋?zhuān)瑢?duì)也許引起岐義的文字和某些非法定專(zhuān)用詞語(yǔ)應(yīng)在協(xié)議中進(jìn)行解釋。9、保密條款對(duì)波及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息和商業(yè)秘密的協(xié)議應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。10、違約責(zé)任根據(jù)《協(xié)議法》的規(guī)定，遵照公正、公平的原則，在協(xié)議中作出合適的約定。11、處理爭(zhēng)議的方式處理爭(zhēng)議的方式可根據(jù)協(xié)議的不一樣狀況分別選擇仲裁或訴訟。選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，雙方對(duì)選擇一方當(dāng)事人所在地仲裁機(jī)構(gòu)不能到達(dá)一致意見(jiàn)的，可選擇第三地的仲裁機(jī)構(gòu)。選擇訴訟的可協(xié)商選擇管轄的人民法院，不能統(tǒng)一意見(jiàn)的按《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定辦理。無(wú)論選擇仲裁或者選擇訴訟，在協(xié)議中應(yīng)力爭(zhēng)選擇我司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)或者管轄法院。12、協(xié)議文本書(shū)面協(xié)議一般盡量采用政府部門(mén)有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定、推薦或者提議的協(xié)議文本。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人提供的格式協(xié)議，如有明顯不利于我司或者顯失公正的條款，經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ絾挝惶岢鲂薷奶嶙h或意見(jiàn)。第十四條簽訂協(xié)議的工作程序：1、簽訂協(xié)議前，業(yè)務(wù)人員或者企業(yè)指派的經(jīng)辦人員在商務(wù)談判中應(yīng)按照本制度第九條之規(guī)定，充足理解并嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)狀況，規(guī)定對(duì)方當(dāng)事人提供蓋具公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等有關(guān)資料復(fù)印件，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方當(dāng)事人提供證照原件進(jìn)行查對(duì)；2、視協(xié)議標(biāo)的分別履行對(duì)應(yīng)的協(xié)議簽批手續(xù)，一般協(xié)議由協(xié)議承接部門(mén)負(fù)責(zé)人或指派的經(jīng)辦人按本制度規(guī)定程序簽訂。重大或重要協(xié)議包括但不限于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購(gòu)、借款擔(dān)保、重點(diǎn)建設(shè)工程等由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代表簽訂，各有關(guān)職能部門(mén)從協(xié)議談判開(kāi)始，到簽訂、履行整個(gè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)盡職盡責(zé)配合和履行。藥物銷(xiāo)售、采購(gòu)協(xié)議的簽訂同步需遵照本章第二節(jié)規(guī)定。3、法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理同意手續(xù)或者登記立案的協(xié)議，或者根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)審批的協(xié)議，企業(yè)有關(guān)職能部門(mén)和協(xié)議經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)按規(guī)定辦理。第十五條協(xié)議（藥物購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)協(xié)議除外）的審批及會(huì)簽：1、對(duì)外投資、合作、借款、擔(dān)保等各類(lèi)協(xié)議，一律由承接部門(mén)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理會(huì)簽審批。2、經(jīng)各有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，方可蓋具公章或協(xié)議專(zhuān)用章。第二節(jié)藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的簽訂第十六條簽訂藥物采購(gòu)協(xié)議步，協(xié)議承接人有義務(wù)對(duì)協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人（藥物生產(chǎn)企業(yè)或藥物批發(fā)企業(yè)）的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，規(guī)定對(duì)方提供：1、加蓋該企業(yè)原印章的《藥物生產(chǎn)許可證》或《藥物經(jīng)營(yíng)許可證》和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；2、加蓋該企業(yè)原印章的所銷(xiāo)售藥物的同意證明文獻(xiàn)復(fù)印件；3、進(jìn)口藥物的，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家《進(jìn)口藥物管理措施》等有關(guān)規(guī)定規(guī)定對(duì)方提供有關(guān)證明文獻(xiàn)。協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人派出銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售藥物的，除本條前款規(guī)定的資料外，還應(yīng)當(dāng)規(guī)定提供加蓋該企業(yè)原印章的授權(quán)書(shū)原件。授權(quán)書(shū)原件應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地區(qū)、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼，并加蓋該企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）。銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)出示授權(quán)書(shū)原件及本人身份證原件，供我方協(xié)議承接人核算。企業(yè)對(duì)首營(yíng)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行包括資格和質(zhì)量保證能力的審核。審核由業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量管理部共同進(jìn)行。除審核有關(guān)資料外，必要時(shí)應(yīng)實(shí)地考察。經(jīng)審核同意后，方可與首營(yíng)企業(yè)簽訂采購(gòu)協(xié)議和進(jìn)貨，詳細(xì)參照企業(yè)《首營(yíng)企業(yè)（品種）制度及流程》執(zhí)行。第十八條簽訂銷(xiāo)售協(xié)議步，協(xié)議承接人有義務(wù)對(duì)協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，規(guī)定對(duì)方提供：1、蓋有企業(yè)公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2、蓋有企業(yè)公章的藥物經(jīng)營(yíng)企業(yè)、藥物生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證；3、非法定代表人身份的協(xié)議簽字人的授權(quán)書(shū)；4、其他有關(guān)法律規(guī)定規(guī)定應(yīng)具有的資質(zhì)證明文獻(xiàn)。協(xié)議承接人應(yīng)對(duì)上述證件的真實(shí)性、有效性認(rèn)真進(jìn)行審查、核算；并竭力對(duì)其注冊(cè)資本、資產(chǎn)負(fù)債率、對(duì)其市場(chǎng)信譽(yù)狀況（例如歷次回款狀況等）進(jìn)行調(diào)查，建立客戶(hù)資信等級(jí)檔案。第十九條鑒于藥物是特殊商品,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊的規(guī)定。因此在簽訂藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議步，若供方是藥物生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)在協(xié)議中明確：1、藥物質(zhì)量符合質(zhì)量原則和有關(guān)質(zhì)量規(guī)定；2、藥物附產(chǎn)品合格證；3、藥物包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨品運(yùn)送規(guī)定。若供方是商業(yè)流通企業(yè)的，除應(yīng)明確上述三條規(guī)定外，還應(yīng)增長(zhǎng)“購(gòu)入進(jìn)口藥物，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書(shū)和文獻(xiàn)”的條款。在我司作為需方的藥物采購(gòu)協(xié)議中還應(yīng)約定，對(duì)不符合藥物質(zhì)量原則和有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的，供方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件接受退貨。采購(gòu)協(xié)議的藥物質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)驗(yàn)收組應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序、措施檢查驗(yàn)收，對(duì)標(biāo)的商品質(zhì)量有異議的，應(yīng)及時(shí)會(huì)知有關(guān)經(jīng)辦部門(mén)，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方。第二十條藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的審批及簽訂權(quán)限劃分按下列規(guī)定：1、企業(yè)法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理、分管的總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的審批，以及對(duì)各經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員簽訂購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的權(quán)限額度授權(quán)的審批工作。2、藥物采購(gòu)的年度協(xié)議：協(xié)議金額100萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽訂；協(xié)議金額100萬(wàn)元如下的或未明確協(xié)議金額的年度協(xié)議，由分管的總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽訂。審批流程：藥物采購(gòu)的年度協(xié)議由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商確定好書(shū)面協(xié)議或協(xié)議，先報(bào)送本部門(mén)主管經(jīng)理審批；然后報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核，根據(jù)審批權(quán)限，最終報(bào)送企業(yè)分管的總經(jīng)理助理、總經(jīng)理簽字。3、對(duì)于（年度）銷(xiāo)售協(xié)議，授權(quán)銷(xiāo)售經(jīng)理審批簽訂；波及返利約定的，協(xié)議返利金額10萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理審批簽訂；協(xié)議返利金額10萬(wàn)元如下的年度協(xié)議，由分管的總經(jīng)理助理審批簽訂。審批流程：藥物（年度）銷(xiāo)售協(xié)議由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商確定好書(shū)面協(xié)議或協(xié)議，報(bào)送本部門(mén)主管經(jīng)理審批；波及返利約定的銷(xiāo)售協(xié)議，報(bào)送分管的總經(jīng)理助理審批。4、為執(zhí)行年度協(xié)議而分次簽訂的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議：授權(quán)該業(yè)務(wù)承接部門(mén)主管經(jīng)理審批簽訂。5、沒(méi)有年度協(xié)議的采購(gòu)協(xié)議須由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽；審批流程：藥物采購(gòu)協(xié)議由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商確定好書(shū)面協(xié)議或協(xié)議，先報(bào)送本部門(mén)主管經(jīng)理審批；并經(jīng)分管的總經(jīng)理助理簽字后，提交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。6、通過(guò)企業(yè)電腦系統(tǒng)生成的訂單業(yè)務(wù)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員可直接辦理用印蓋章，無(wú)需審批。7、根據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r，企業(yè)可調(diào)整上述授權(quán)審批權(quán)限。8、經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員執(zhí)協(xié)議會(huì)簽審核流程表及擬簽訂的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，按規(guī)定辦理對(duì)應(yīng)的協(xié)議簽批手續(xù)，簽批完畢后執(zhí)簽批材料報(bào)送所屬部門(mén)處蓋具協(xié)議專(zhuān)用章；需要蓋具企業(yè)公章的，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員執(zhí)簽批材料至總經(jīng)理辦公室蓋具企業(yè)公章。9、業(yè)務(wù)承接部門(mén)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部等部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限履行對(duì)應(yīng)的前后臺(tái)執(zhí)行、監(jiān)督、管控義務(wù)，以保障企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范、有序、健康的開(kāi)展。第四章協(xié)議的履行第二十一條協(xié)議成立之后，雙方應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。我司協(xié)議經(jīng)辦人員對(duì)協(xié)議履行狀況應(yīng)及時(shí)做好記錄，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方確認(rèn)。履行我司作為購(gòu)貨方的采購(gòu)協(xié)議，在購(gòu)進(jìn)藥物時(shí)應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符。購(gòu)貨記錄按規(guī)定保留。履行我司作為供貨方的銷(xiāo)售協(xié)議，在交付貨品時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方當(dāng)事人簽訂一式二份（或多份）的收貨單，一份留存對(duì)方，一份交本部門(mén)備查。向?qū)Ψ浇桓对鲋刀惏l(fā)票時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方出具收條。履行我司作為購(gòu)貨方的采購(gòu)協(xié)議，在付款時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方出具發(fā)票或收款收據(jù)或收條。第二十二條互相負(fù)債務(wù)又沒(méi)有先后履行次序的，我企業(yè)有權(quán)在對(duì)方履行之前或?qū)Ψ讲话磪f(xié)議約定履行時(shí)拒絕其履行規(guī)定。第二十三條在履行協(xié)議過(guò)程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)立即中斷履行，并及時(shí)書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，重大協(xié)議同步上報(bào)總經(jīng)理：1，經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；2，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；3，嚴(yán)重喪失商業(yè)信譽(yù)；4，有喪失或者也許喪失履行債務(wù)能力的其他情形。我企業(yè)決定中斷履行協(xié)議，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方，對(duì)方提供經(jīng)我企業(yè)承認(rèn)的合適擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)履行。中斷履行后，對(duì)方在合理期限內(nèi)仍未恢復(fù)履行能力并且為提供合適擔(dān)保的，我企業(yè)應(yīng)解除協(xié)議，因此而遭受的損失應(yīng)及時(shí)追償。第二十四條在常年協(xié)議尤其是常年銷(xiāo)售、采購(gòu)協(xié)議的履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的規(guī)定和規(guī)定,及時(shí)與對(duì)方對(duì)賬，書(shū)面確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)。在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)，以及我司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的協(xié)議經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬，確認(rèn)協(xié)議效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第五章協(xié)議的變更、解除第二十五條在協(xié)議成立后來(lái)，尚未履行或尚未完全履行此前，由于客觀原因需要，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致可以就協(xié)議的內(nèi)容到達(dá)修改和補(bǔ)充的協(xié)議。新協(xié)議未到達(dá)前，原協(xié)議仍然有效。變更協(xié)議內(nèi)容時(shí)不得變更協(xié)議標(biāo)的。第二十六條有下列情形之一的，我司可以解除協(xié)議：1，因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的；2，在履行期限屆滿(mǎn)之前，對(duì)方當(dāng)事人明確表達(dá)或者以自己的行為表明不履行重要債務(wù)；3，對(duì)方當(dāng)事人遲延履行重要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4，對(duì)方當(dāng)事人遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的；5，法律規(guī)定的其他情形。第二十七條變更或解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。協(xié)議經(jīng)辦人員主張變更或解除協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方。假如是對(duì)方提出變更或解除協(xié)議的，協(xié)議經(jīng)辦人員在收到對(duì)方的告知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在規(guī)定的期限內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。若因狀況特殊或時(shí)間緊急,并且變更個(gè)別條款內(nèi)容不會(huì)影響協(xié)議的履行,或者變更個(gè)別條款內(nèi)容不會(huì)對(duì)我司產(chǎn)生不利后果,協(xié)議經(jīng)辦人員對(duì)該狀況應(yīng)審慎作出評(píng)估,決定與否采用或者同意對(duì)方采用電話告知等口頭形式來(lái)變更或者調(diào)整協(xié)議中非原則性的條款內(nèi)容。但協(xié)議經(jīng)辦人員在采用口頭形式變更協(xié)議內(nèi)容時(shí)，應(yīng)作好文字記錄備查。必要時(shí)在事后與對(duì)方當(dāng)事人予以書(shū)面確認(rèn)。解除協(xié)議必須采用書(shū)面形式。第二十八條變更或解除協(xié)議需經(jīng)企業(yè)原審批部門(mén)同意。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更協(xié)議應(yīng)當(dāng)辦理同意、登記手續(xù)的，根據(jù)其規(guī)定。第六章協(xié)議糾紛的處理第二十九條在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商處理。協(xié)商或調(diào)解可以到達(dá)一致時(shí)，應(yīng)依協(xié)議簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能到達(dá)協(xié)議時(shí)，可依協(xié)議約定選擇仲裁或訴訟方式處理糾紛。第三十條協(xié)議發(fā)生糾紛，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將糾紛狀況匯報(bào)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人，并積極協(xié)調(diào)處理，對(duì)于重大的或在一定期限內(nèi)難以協(xié)商處理的協(xié)議糾紛，應(yīng)由承接部門(mén)及時(shí)將糾紛狀況書(shū)面匯報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。第三十一條企業(yè)決定采用仲裁或訴訟處理的協(xié)議糾紛，或者對(duì)方當(dāng)事人提起仲裁或訴訟的協(xié)議糾紛，有關(guān)部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)迅速搜集協(xié)議的簽訂、履行有關(guān)的證據(jù)材料，并將糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商調(diào)解的狀況整頓成書(shū)面材料，預(yù)備訴訟取證。第三十二條通過(guò)仲裁或訴訟處理糾紛時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)協(xié)助企業(yè)聘任的律師開(kāi)展訴訟或仲裁活動(dòng)，并協(xié)商確定代理人、訴訟方案等，同步向企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)。第三十三條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí)，承接部門(mén)應(yīng)及時(shí)與企業(yè)聘任的律師協(xié)商并經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第三十四條各類(lèi)協(xié)議糾紛判決書(shū)、裁決書(shū)、裁定書(shū)等訴訟文書(shū)應(yīng)與案件訴訟材料一并由由總經(jīng)辦保留和歸檔。第七章協(xié)議的平常管理第一節(jié)藥物購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)協(xié)議的平常管理第三十五條協(xié)議正式簽訂后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員應(yīng)持協(xié)議到所屬部門(mén)協(xié)議管理員處統(tǒng)一登記入冊(cè)，協(xié)議正本、協(xié)議審批表及有關(guān)資料應(yīng)在協(xié)議簽訂之日起三日內(nèi)交由所在部門(mén)協(xié)議管理員保管。業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)議檔案管理參照企業(yè)《檔案管理制度》執(zhí)行。第三十六條各業(yè)務(wù)部門(mén)及經(jīng)辦人、協(xié)議管理員應(yīng)妥善使用和保管有關(guān)協(xié)議材料，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。第三十七條協(xié)議履行完畢后，有關(guān)協(xié)議管理員應(yīng)定期將協(xié)議原件、協(xié)議審批表及有關(guān)材料歸檔，妥善保管。歸檔后的協(xié)議檔案借閱按照企業(yè)《檔案管理制度》執(zhí)行。第三十八條各有關(guān)協(xié)議經(jīng)辦人員、協(xié)議管理人員與我司終止、解除勞動(dòng)關(guān)系前，應(yīng)將其經(jīng)辦的所有履行完畢的、正在履行的、未履行的協(xié)議書(shū)及有關(guān)資料，或保管的所有檔案、材料，包括但不限于協(xié)議、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)傳真函件、送貨單、對(duì)賬單、授權(quán)委托書(shū)、名片等有關(guān)材料所有移交給所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人指定的接受人，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理離開(kāi)企業(yè)的有關(guān)手續(xù)。第三十九條企業(yè)協(xié)議履行完畢四年以上、確定已無(wú)留存必要的，可以銷(xiāo)毀；但必須由協(xié)議承接部門(mén)確認(rèn)協(xié)議確無(wú)遺留問(wèn)題、已無(wú)留存必要，由主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后，統(tǒng)一注銷(xiāo)、統(tǒng)一銷(xiāo)毀。企業(yè)任何員工未按本措施規(guī)定的程序都不得銷(xiāo)毀協(xié)議。第二節(jié)電子協(xié)議的使用與管理第四十條本節(jié)所指電子協(xié)議是專(zhuān)指各方當(dāng)事人之間通過(guò)電子信息網(wǎng)絡(luò)以電子的形式到達(dá)的藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。第四十一條電子協(xié)議應(yīng)按流程審批。第四十二條電子協(xié)議需加蓋雙方的電子簽章或電子簽名后生效。第四十三條符合法律、法規(guī)規(guī)定的電子協(xié)議應(yīng)當(dāng)具有如下規(guī)定：1、可以有效地體現(xiàn)所載內(nèi)容并可供隨時(shí)調(diào)取查用；2、可以可靠地保證自最終形成時(shí)起，內(nèi)容保持完整、未被更改。不過(guò)，在電子協(xié)議書(shū)上增長(zhǎng)背書(shū)以及數(shù)據(jù)互換、儲(chǔ)存和顯示過(guò)程中發(fā)生的形式變化不影響數(shù)據(jù)電文的完整性；3、電子協(xié)議的格式與其生成、發(fā)送或者接受時(shí)的格式相似，或者格式不相似不過(guò)可以精確體現(xiàn)本來(lái)生成、發(fā)送或者接受的內(nèi)容；4、可以識(shí)別電子協(xié)議的發(fā)件人、收件人以及發(fā)送、接受的時(shí)間。第四十四條數(shù)據(jù)電文有下列情形之一的，視為發(fā)件人發(fā)送：1、經(jīng)發(fā)件人授權(quán)發(fā)送的；2、發(fā)件人的信息系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送的；3、收件人按照發(fā)件人承認(rèn)的措施對(duì)數(shù)據(jù)電文進(jìn)行驗(yàn)證后成果相符的。協(xié)議雙方對(duì)第一款事項(xiàng)另有約定的，從其約定。第四十五條電子簽章或電子簽名須可靠，可靠的電子簽名與手寫(xiě)簽名或者蓋章具有同等的法律效力。第四十六條客戶(hù)與我企業(yè)欲通過(guò)電子協(xié)議的方式進(jìn)行藥物交易的，在簽訂正式協(xié)議前，我企業(yè)應(yīng)確定對(duì)方企業(yè)的電子簽名或電子簽章在我方處有立案。第四十七條客戶(hù)與我企業(yè)簽訂電子協(xié)議步需加蓋的電子簽章或電子簽名需通過(guò)國(guó)家電子簽名認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件須加蓋對(duì)方企業(yè)公章后出具給我企業(yè)進(jìn)行立案，否則我企業(yè)無(wú)立案過(guò)的電子簽章或電子簽名無(wú)效。第四十八條企業(yè)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)電子簽章以及電子簽名的使用與保管，保管人員應(yīng)當(dāng)妥善保管電子簽章以及電子簽名的系統(tǒng)，當(dāng)電子簽章或電子簽名已經(jīng)失密或者也許已經(jīng)失密時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知有關(guān)各方，并終止使用該電子簽章或簽名來(lái)簽訂電子協(xié)議。第四十九條企業(yè)電子商務(wù)進(jìn)行交易時(shí)需要使用電子協(xié)議的，為盡量減少后來(lái)交易產(chǎn)生貿(mào)易糾紛或一旦出現(xiàn)貿(mào)易糾紛而協(xié)議雙方可以友好的處理，當(dāng)客戶(hù)在我企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)下訂單前，我方應(yīng)向客戶(hù)出示一份電子客戶(hù)服務(wù)協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括及雙方權(quán)利義務(wù)、法律責(zé)任的歸屬以及當(dāng)出現(xiàn)貿(mào)易糾紛時(shí)的處理途徑。當(dāng)且僅當(dāng)客戶(hù)簽字或蓋章同意了該服務(wù)協(xié)議后方可與我企業(yè)進(jìn)行正式的電子商務(wù)貿(mào)易。第五十五條對(duì)于電子簽章或電子簽名系統(tǒng)的維護(hù)，企業(yè)信息中心部門(mén)應(yīng)予以必要的技術(shù)支持。第五十六條加蓋電子簽章或簽名的電子協(xié)議的電子版版本以及打印版本由電子商務(wù)部設(shè)專(zhuān)人（協(xié)議管理員）統(tǒng)一存檔。第三節(jié)空白協(xié)議的使用與管理第五十七條空白協(xié)議系指蓋有企業(yè)公章、企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章或者有企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，而協(xié)議重要內(nèi)容（如對(duì)方當(dāng)事人、事項(xiàng)等）沒(méi)有填寫(xiě)的協(xié)議文本。第五十八條企業(yè)各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)空白協(xié)議的管理，嚴(yán)格實(shí)行空白協(xié)議編號(hào)、立案、持有人員登記、定期檢查等措施，未經(jīng)企業(yè)法定代表人同意，任何人不得持有空白協(xié)議。第五十九條因參與醫(yī)藥商品交易會(huì)等需要使用企業(yè)空白協(xié)議的，事前經(jīng)企業(yè)法定代表人同意后，由企業(yè)采購(gòu)部統(tǒng)一編號(hào)，事后將使用狀況在采購(gòu)部立案并將未用的空白協(xié)議采購(gòu)部注銷(xiāo)、銷(xiāo)毀。第六十條嚴(yán)禁運(yùn)用空白協(xié)議損害企業(yè)利益。第四節(jié)其他協(xié)議的平常管理第六十一條其他協(xié)議是指除上述兩類(lèi)協(xié)議以外的其他協(xié)議。第六十二條其他協(xié)議由各詳細(xì)協(xié)議承接部門(mén)設(shè)專(zhuān)人統(tǒng)一進(jìn)行存檔管理并按照協(xié)議編號(hào)制作協(xié)議臺(tái)帳記錄，存檔資料包括協(xié)議書(shū)、經(jīng)有關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)簽批的協(xié)議會(huì)審表、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)傳真函件、對(duì)賬單等與協(xié)議有關(guān)的材料原件。第六十三條其他協(xié)議自履行完畢之日起1年之內(nèi)須移交至企業(yè)檔案部門(mén)存檔。第八章協(xié)議用章的使用與管理第六十四條企業(yè)對(duì)外簽訂協(xié)議只能使用企業(yè)公章或企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章。第六十五條企業(yè)公章的使用、管理及程序按照企業(yè)制定的《印章管理措施》執(zhí)行。企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章的使用、管理及程序按照本章規(guī)定執(zhí)行；企業(yè)分支機(jī)構(gòu)印章的使用、管理參照本章規(guī)定執(zhí)行。第六十六條本章所稱(chēng)的協(xié)議專(zhuān)用章管理是指企業(yè)對(duì)外簽訂（變更、解除）藥物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議步所使用的專(zhuān)用印章的管理。第六十七條企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章由企業(yè)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)刻制和統(tǒng)一登記立案。第六十八條企業(yè)應(yīng)對(duì)協(xié)議專(zhuān)用章集中統(tǒng)一管理，確因業(yè)務(wù)需要，采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)可以各持有一枚協(xié)議專(zhuān)用章，代表企業(yè)對(duì)外簽訂協(xié)議，但應(yīng)嚴(yán)格限定在企業(yè)對(duì)其授權(quán)范圍以?xún)?nèi)。協(xié)議專(zhuān)用章的數(shù)量由企業(yè)按業(yè)務(wù)需要確定。企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章由授權(quán)部門(mén)設(shè)專(zhuān)人保管和使用。第六十九條企業(yè)對(duì)外簽訂（變更、解除）協(xié)議一般應(yīng)使用協(xié)議專(zhuān)用章?？蛻?hù)規(guī)定加蓋企業(yè)公章的除外。第七十條協(xié)議專(zhuān)用章的使用流程：需要簽蓋協(xié)議專(zhuān)用章的協(xié)議，應(yīng)由協(xié)議承接人持已分類(lèi)編號(hào)的協(xié)議文本到所屬部門(mén)協(xié)議專(zhuān)用章管理人員處用印，同步須提供已由有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)簽批的協(xié)議會(huì)審表。統(tǒng)一由電腦系統(tǒng)生成的訂單無(wú)需走協(xié)