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最整理銀行反洗錢調研報告范文銀行反洗錢調研報告范文依據甘郵銀發(fā)()120號文件精神安排，我縣支行結合本縣郵政金融反洗錢作狀況上報，不妥之處，請指正!一、反洗錢組織機構建設狀況1、我行依據郵政金融網點人員變動及縣支行實際人員狀況，重成立反洗有效依法履行反洗錢職責，并監(jiān)視各網點反洗錢工作正常運轉。進展本部門反洗錢培訓、報表上報、調研等日常工作。對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴格保密。二、反洗錢內把握度建設和執(zhí)行狀況1、加強內部把握制度建設?？h支行在行內及各個網點轉發(fā)了《xxxxxx省銀行業(yè)金融機構反洗錢考核評估方法xxx點負責人落實制度學習、執(zhí)行。規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。完整，依據反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密狀況。4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務50標準上報。5、依據反洗錢風險等級劃分及評估治理實施細則的相關規(guī)定，安排儲蓄所6、反洗錢非現場監(jiān)管和現場檢查。按時報送非現場監(jiān)管報表，報送的非現場報表真實、完整、標準;在人行或上級行現場檢查前依據要求開展了反洗錢調整改并上報整改報告。7、協(xié)作反洗錢案件協(xié)查、調查。主要對大額或一天筆數較多等特別資金交，分析報告標準完整。結論樂觀整改落實。9、反洗錢文件資料報送和報備。準時上報人行反洗錢領導小組，反洗錢信反洗錢文

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