公司章程管理

年4月19日公司章程管理文檔僅供參考章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司名稱:有限公司第三條公司住所：第四條營(yíng)業(yè)期限：自公司設(shè)立登記之日起至年月日止。第五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第六條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)；股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第七條本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章經(jīng)營(yíng)范圍第八條經(jīng)營(yíng)范圍：第九條公司根據(jù)實(shí)際情況，可改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)并變更登記。第三章公司注冊(cè)資本第十條公司由貳個(gè)股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣叁萬(wàn)元。股東認(rèn)繳出資額為：股東姓名認(rèn)繳出資額壹萬(wàn)伍仟元出資方式現(xiàn)金出資比例股東姓名認(rèn)繳出資額壹萬(wàn)伍仟元出資方式現(xiàn)金出資比例第十一條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第十二條公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例一次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資以前足額繳納。第十三條公司能夠增加或減少注冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第十四條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第四章股東第十五條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；時(shí)全太，黃鈺潔記載于股東名冊(cè)的股東，依法行使股東權(quán)利。第十六條股東享有如下權(quán)利：（一）按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（二）參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)；（三）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其它股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；（六）查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（七）公司終止后，按其實(shí)繳出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。第十七條股東承擔(dān)如下義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其它股東的利益；（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（三）在公司成立后，不得抽逃出資；（四）國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其它義務(wù)。第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其它股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十九條股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其它股東同意；第二十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其它股東半數(shù)以上同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其它股東征求同意，其它股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其它股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第二十一條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其它股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十二條依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。第六章股東會(huì)第二十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）在股東中指定執(zhí)行董事，選舉執(zhí)行監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事的報(bào)酬；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對(duì)公司向她方投資或?yàn)樗教峁?dān)保作出決議；（十二）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所；（十三）國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其它職權(quán)。第二十四條股東能夠自行出席股東會(huì)，也能夠委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。第二十五條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第二十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東或執(zhí)行董事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第二十七條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，能夠調(diào)整通知時(shí)間。股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。第二十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由執(zhí)行監(jiān)事主持；執(zhí)行監(jiān)事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由股權(quán)相對(duì)最多的股東主持。第二十九條股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)：其中股東票，股東票，股東票。第三十條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東經(jīng)過(guò)?？墒菍?duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東經(jīng)過(guò)。第七章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)第三十一條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會(huì)在股東中指定，履行董事長(zhǎng)職務(wù)。執(zhí)行董事任期每屆年，任期屆滿經(jīng)重新指定能夠可連任。第三十二條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式方案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十四條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。（八）股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)。第三十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)；由股東會(huì)選舉產(chǎn)生監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆為三年。任期屆滿，連選能夠連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十六條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)議。第三十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)中、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的中、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)中、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。（五）向股東會(huì)提出議案；（六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)按其職權(quán)作出的決議，須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事經(jīng)過(guò)方為有效。第四十條監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第四十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交各股東。第四十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，能夠不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還能夠從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。第九章公司解散和清算第四十三條公司有下列情形之一的，能夠解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。公司有前款第（一）項(xiàng)情形的，能夠經(jīng)過(guò)修改公司章程存續(xù)。第四十四條公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算；公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第四十五條清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)