某公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議事規(guī)則

某公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議事規(guī)則第一條

為了確保公司經(jīng)營決策的合規(guī)性、科學(xué)性，提高決策效率，保證公司領(lǐng)導(dǎo)依法履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)則。第二條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會是研究討論須提交股東決定的事項(xiàng)，研究有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)以及對日常生產(chǎn)經(jīng)營中重要工作做出決策的會議。第三條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會由執(zhí)行董事主持、公司高管及部門經(jīng)理及以上中層管理人員組成。必要時(shí)，可根據(jù)會議內(nèi)容需要邀請有關(guān)人員列席。參加會議人員必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能到會的人員須提前向會議主持人請假。第四條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會議堅(jiān)持民主集中制的議事原則，通過集中全體成員的意見和建議，實(shí)行民主決策和科學(xué)管理，提高辦事效率。參會人員應(yīng)認(rèn)真審議相關(guān)議題并充分發(fā)表意見，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)做最后總結(jié)，并形成會議紀(jì)要。第五條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會原則上每月前召開一次。第六條

下述情況，可以召開臨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議：（一）執(zhí)行董事認(rèn)為必要時(shí)；（二）監(jiān)事提議時(shí)；（三）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第七條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會議事范圍：（一）傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級有關(guān)精神；（二）審議應(yīng)提交股東決定的議題；（三）審議公司經(jīng)營計(jì)劃、工作方針、重大問題的決策及中長期發(fā)展規(guī)劃；（四）審議公司管理制度、管理模式、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員定崗方案；（五）審議公司的組織績效、薪酬福利及獎懲方案、員工招聘及人事任免等；（六）審議公司對外簽訂的重要協(xié)議、合同和意向書等；（七）審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、資金計(jì)劃、公司年度利潤分配；（八）審議公司重大的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、重要投資業(yè)務(wù)、重大融資方案；（九）通報(bào)公司情況，聽取工作匯報(bào)，安排公司日常經(jīng)營管理活動；（十）審議公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的其他重要事項(xiàng)。第八條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會議議事程序：（一）公司綜合管理部（辦公室）是領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的承辦部門，負(fù)責(zé)會議的組織籌備、會議議題收集和送審、下發(fā)會議通知、做好會議記錄、形成會議紀(jì)要并整理存檔、以及負(fù)責(zé)會議決定的有關(guān)事項(xiàng)的督辦。（二）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議題，先由各部門提出書面意見或議案，交主要領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交公司辦公室。議題提交人員或相關(guān)部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，并提出可供選擇的預(yù)案或建議。（三）凡提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究的議題，由辦公室根據(jù)實(shí)際需要，提前1至2天發(fā)出會議通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前3至5天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。第九條

領(lǐng)導(dǎo)辦公會議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查：（一）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的記錄，由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，應(yīng)載明以下事項(xiàng)：1.會議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；2.主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；3.審議事項(xiàng)、討論情況及決定；4.出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。（二）會議須在1個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要或決議，由會議主持人簽發(fā)執(zhí)行。（三）領(lǐng)導(dǎo)辦公會議形成決議后，承辦部門按照分工負(fù)責(zé)的原則，逐級落實(shí)，實(shí)施情況要及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)或向辦公室反饋。根公司章程的規(guī)定，屬于股東職權(quán)的事項(xiàng)，待股東做出相應(yīng)決定后方能實(shí)施。第十條

出席和列席領(lǐng)導(dǎo)辦公會議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制