董事辦部門職責（3篇）

第12頁共12頁董事辦部?門職責?一、主要?職責集?團辦公室?是為集團?公司服務?的的綜合?協(xié)調(diào)部門?和董事會?的辦事機?構。負責?公司行政?日常事務?、文秘、?檔案管理?、綜合協(xié)?調(diào)、對外?聯(lián)絡、督?辦催辦、?信訪穩(wěn)定?和董事會?日常服務?工作，并?按照法定?程序落實?董事會議?決議，完?成董事長?、董事交?辦的事項?，實現(xiàn)公?司辦公系?統(tǒng)的正常?、協(xié)調(diào)、?規(guī)范和高?效運轉。?二、主?要工作內(nèi)?容（一?）負責行?政工作?1、負責?公司本部?辦公用品?、雜品、?勞保用品?、勞保服?裝、飲用?水的采購?工作。?2、負責?辦公類固?定資產(chǎn)采?購的審批?和購置工?作。3?、負責公?司公關接?待事務的?安排工作?。4、?負責公司?節(jié)日、食?堂等福利?的發(fā)放工?作。5?、負責公?司車輛的?調(diào)配和公?司本部車?輛的日常?管理和使?用工作。?6、負?責確定公?司移動電?話、住宅?電話話費?標準等工?作。7?、負責公?司辦公用?房、辦公?設備的分?配調(diào)整、?調(diào)配和處?置工作。?負責公司?本部辦公?設施、設?備的管理?、維護。?8、負?責除雪、?獻血、植?樹等社會?性事務的?組織工作?。9、?負責集團?重大活動?的組織及?策劃工作?。10?、負責公?司級證照?的管理、?使用、年?檢和變更?等工作。?11、?負責公司?本部辦公?秩序、辦?公行為和?辦公場所?的管理工?作；負責?監(jiān)督、檢?查公司所?屬單位的?辦公秩序?、辦公行?為。1?2、負責?公司本部?行政補貼?的發(fā)放工?作。1?3、負責?公司本部?水、電、?內(nèi)部消費?等行政費?用的審核?工作。?14、負?責其他行?政性事務?。15?、負責本?部印信的?管理工作?。16?、負責公?司本部報?刊、雜志?的訂閱、?管理和發(fā)?放工作。?17、?負責公司?行政管理?制度的建?設、解釋?和監(jiān)督工?作。（?二）負責?董事會服?務工作?1、負責?董事會的?日常事務?管理工作?。（1?）準備和?提交董事?會的報告?和文件；?（2）?按照法定?程序籌備?董事會會?議；（?3）負責?董事會印?信的使用?與管理；?（4）?保存、整?理董事會?的有關資?料，文件?歸檔；?（5）董?事會決議?的催、查?、辦工作?；2、?研究公司?治理結構?，提出完?善和改進?建議，以?規(guī)范公司?運作，最?大限度地?提升公司?運營效率?。3、?負責董事?會的信息?管理工作?，及時準?確收集、?提煉和遞?交相關信?息，為董?事會決策?提供信息?支持。?4、負責?監(jiān)事會的?聯(lián)絡工作?。（三?）負責服?務工作?1、負責?集團公司?領導的服?務工作。?2、為?各職能部?室、各二?級公司提?供服務。?（四）?負責文秘?工作1?、負責公?司工作計?劃、總結?和工作報?告等材料?的起草、?綜合工作?。2、?負責公司?級文件的?核稿、裝?訂和印發(fā)?工作。?3、負責?公司級會?議的議題?征集、會?議通知、?會議記錄?、形成會?議紀要和?具體安排?工作。?4、負責?公文流轉?和管理工?作。（?五）負責?檔案管理?工作1?、負責公?司監(jiān)督和?指導公司?所屬各單?位檔案的?歸檔工作?。2、?負責公司?檔案的保?管、查閱?和銷毀等?工作。?3、負責?公司圖書?資料的保?管和借閱?工作。?（六）負?責信訪穩(wěn)?定工作?1、負責?集團公司?信訪穩(wěn)定?預案的制?定工作。?2、負?責上訪人?員的接待?工作。?3、負責?協(xié)調(diào)處理?公司信訪?案件。?4、負責?信訪信息?上報工作?（七）?負責公司?各種文件?精神、重?要會議議?定事項和?公司領導?直接交辦?或轉交辦?的各類事?項的督辦?工作。?（八）負?責溝通協(xié)?調(diào)工作。?（九）?負責領導?交辦的其?他工作。?三、主?要工作權?限1、?有權指導?、監(jiān)督、?檢查公司?所屬各單?位的行政?工作。?2、有權?檢查督促?公司決定?事項或領?導交辦工?作的貫徹?執(zhí)行情況?。3、?有權調(diào)配?公司的辦?公資產(chǎn)和?設備。?4、有權?向公司各?單位、各?部門索取?必要的資?料和情況?。5、?有權對以?公司名義?下發(fā)的文?件進行審?核和校正?。6、?有權安排?、調(diào)度公?務用車。?7、有?權制止不?符合公司?行政管理?制度規(guī)定?的行為。?8、有?權協(xié)調(diào)公?司行政方?面的有關?工作。?9、有權?協(xié)調(diào)集團?公司相關?部門、人?員配合工?作，并保?證所提供?資料的客?觀性、真?實性、全?面性，符?合有關程?序；1?0、有權?催促、監(jiān)?督有關部?門、人員?按時、保?質(zhì)落實董?事會決議?，并向董?事會匯報?情況。?董事辦部?門職責（?二）董?事會辦公?室（監(jiān)事?會辦公室?、證券事?務部）?董事會辦?公室是負?責辦理董?事會日常?事務、信?息披露與?相關證券?事務及董?事長交辦?事宜的部?門。證券?部與董事?會辦公室?合署辦公?。一、?主要職能?（一）?處理股東?大會、董?事會、董?事會各專?門委員會?日常事務?，確保會?議材料和?會議記錄?的真實性?、準確性?、完整性?；（二?）股東大?會、董事?會、董事?會各專門?委員會會?議的各項?準備工作?；（三?）本行股?權管理與?股東服務?：對董事?、獨立董?事履行職?責提供必?需的工作?條件負責?；（四?）處理對?外信息披?露及相關?證券事務?，保證本?行信息披?露的合法?性、及時?性，保證?披露信息?的真實性?、準確性?和完整性?；（五?）落實和?督辦股東?大會、董?事會、董?事會各專?門委員會?會議決議?、決定；?（六）?對相關法?律事務處?理的合法?性、合規(guī)?性負責；?（七）?對執(zhí)行監(jiān)?管部門、?證券交易?所有關規(guī)?章制度的?合規(guī)性負?責。四?、處室職?責和人員?編制（?一）秘書?處1.?負責股東?大會、董?事會、董?事會各專?門委員會?會議的籌?備與組織?等會務工?作；2?.負責股?東大會、?董事會、?董事會各?專門委員?會會議資?料的整理?和歸檔保?管；與本?行股票發(fā)?行上市相?關的資料?整理工作?；3.?負責股東?大會、董?事會、董?事會各專?門委員會?會議經(jīng)費?預、決算?的編報，?并監(jiān)督其?使用情況?；4.?負責向行?內(nèi)提供股?東大會、?董事會、?董事會各?專門委員?會會議的?有關信息?；不定期?地印發(fā)董?事會通訊?，向各位?董事報告?本行經(jīng)營?管理的動?態(tài)情況；?5.負?責收集、?整理并研?究國內(nèi)外?金融市場?信息、監(jiān)?管部門的?相關政策?法規(guī)，制?訂、修改?與完善公?司治理結?構有關的?規(guī)章制度?；6.?負責股權?管理事務?；7.?負責與股?東單位、?董事、獨?立董事的?日常聯(lián)絡?；8.?負責股東?大會、董?事會、董?事會各專?門委員會?與本行經(jīng)?營管理層?的日常聯(lián)?系和協(xié)調(diào)?工作；?9.負責?股東代表?、董事、?獨立董事?及相關來?訪單位的?接待工作?；10?.負責與?境內(nèi)外有?關單位資?本運營部?門或股權?管理部門?聯(lián)系，做?好內(nèi)外資?入股的調(diào)?研工作；?11.?制定為投?資者服務?的方案，?向投資者?提供各種?咨詢服務?，回答社?會公眾提?出的問題?；12?.負責股?東大會、?董事會、?董事會各?專門委員?會、董事?長及董事?會秘書交?辦的日常?工作；?13.負?責部內(nèi)的?綜合事務?，完成領?導交辦各?項工作。?秘書處?人員編制?____?名，其中?處長__?__名。?（二）?信息披露?處1.?按照監(jiān)管?部門有關?規(guī)定，建?立健全本?行信息披?露制度，?協(xié)助董事?會秘書做?好本行的?日常信息?披露事務?，對本行?信息披露?的合法性?、及時性?負責，對?披露信息?的準確性?和完整性?負責；?2.負責?收集、整?理、分析?本行各類?財務會計?、信貸統(tǒng)?計報表，?全面掌握?本行經(jīng)營?管理情況?；3.?按照上市?公司信息?披露的有?關規(guī)定，?負責辦理?在指定媒?體、網(wǎng)站?披露本行?的有關信?息；4?.負責做?好各種披?露信息的?日常管理?、計算機?網(wǎng)絡系統(tǒng)?的正常運?行與日常?維護；?5.負責?本行a股?二級市場?研究和動?態(tài)分析，?及國內(nèi)外?資本市場?研究、證?券動態(tài)專?項分析，?并定期提?交分析報?告；6?.負責研?究并組織?實施本行?上市后的?二次融資?（增發(fā)、?配股、發(fā)?行可轉換?債券等）?方案及資?本運作方?案；7?.負責處?理上市后?的相關法?律事務；?8.協(xié)?助董事會?秘書盡職?履行本行?章程和上?海證券交?易所規(guī)定?的有關職?責；9?.負責與?中國證監(jiān)?會、中國?證監(jiān)會北?京證券監(jiān)?管辦事處?、上海證?券交易所?的日常聯(lián)?系并處理?相關事務?；10?.負責與?上市銀行?、上市公?司聯(lián)誼會?等機構的?日常聯(lián)系?并處理相?關事務；?11.?負責與證?券公司、?會計師事?務所、律?師事務所?等中介機?構的聯(lián)系?與合作。?信息披?露處人員?編制__?__名，?其中處長?____?名。證?券事務處?1.負?責處理上?市后本公?司相關證?券事務；?2.負?責與中國?證監(jiān)會、?中國證監(jiān)?會北京證?券監(jiān)管辦?事處、上?海證券交?易所等單?位的日常?聯(lián)系并處?理相關事?務；3?.負責與?上市公司?、上市銀?行聯(lián)席會?議等機構?進行日常?聯(lián)系并處?理相關事?務；4?.負責與?證券公司?、會計師?事務所、?律師事務?所、財經(jīng)?公關公司?等中介機?構進行日?常聯(lián)系與?合作；?監(jiān)事會辦?公室監(jiān)?事會辦公?室是負責?處理監(jiān)事?會日常事?務及監(jiān)事?長交辦的?有關事宜?。主要職?責：1?、負責監(jiān)?事會會議?的各項準?備工作；?2、負?責監(jiān)事會?、股東大?會委托交?辦的各項?事宜；?3、負責?組織安排?監(jiān)事會對?銀行的有?關核查活?動；4?、負責收?集研究有?關國際國?內(nèi)經(jīng)濟、?金融等信?息，為監(jiān)?事會決策?提供服務?；5、?負責監(jiān)事?長交辦的?日常工作?。董事?辦部門職?責（三）?1、遵?守國家法?律法規(guī)，?組織制定?集團戰(zhàn)略?發(fā)展方針?、政策，?認真貫徹?執(zhí)行董事?會的決議?與決定。?2、根?據(jù)公司內(nèi)?外環(huán)境和?市場的需?要，決策?公司的項?目方針和?項目標準?。3、?召集和組?織本企業(yè)?的董事會?會議，檢?查決定的?實施情況?。4、?召集和主?持重大管?理會議，?組織討論?和決定公?司的發(fā)展?計劃、經(jīng)?營方針、?年度計劃?等重大事?項。5?、提名公?司各部門?總經(jīng)理和?其他高層?管理人員?的聘用和?解職。?6、決定?公司內(nèi)高?層管理人?員的報酬?、待遇和?支付方式?并備案。?7、定?期審閱公?司的財務?報表和其?他重要報?表，全盤?控制全公?司系統(tǒng)的?財務狀況?。8、?檢查公司?章程、制?度及授權?經(jīng)營的執(zhí)?行情況。?9、簽?署按制度?規(guī)定應予?簽署的文?書、經(jīng)濟?合同、財?務預算決?算、勞動?工資及獎?懲、委托?授權書等?文件。?10、組?織制定公?司發(fā)展規(guī)?劃、投資?方向、投?資規(guī)模及?新項目的?開發(fā)和決?策。董?事辦審批?主管崗位?職責1?、直接向?董事長負?責，實時?或定期向?董事長匯?報需要審?批文件的?內(nèi)容及待?解決的問?題等事項?；2、?接受董事?長的授權?，審批相?關文件，?提出審批?意見，報?董事長審?閱；3?、接受董?事長的授?權，在授?權范圍內(nèi)?的文件上?簽字，視?為董事長?已經(jīng)知曉?相關事務?；4、?一般審批?簽字授權?范圍。接?受董事長?授權，審?查融資（?借進）合?同及借入?款項單據(jù)?（其中借?出款項屬?于特別審?簽授權范?圍）；審?查日常收?還款、收?付息事項?，審核借?款還款單?、借款付?息單、貸?款收回單?等單據(jù)；?審查財務?費用報銷?、項目費?用報銷、?財務費用?收支、公?司各銀行?卡款項進?出及余額?；審查項?目補償金?、租金、?傭金結算?表等；審?查內(nèi)部審?計報表；?審查其他?日常常規(guī)?融資、財?務數(shù)據(jù)、?表格、報?表等，向?董事長匯?報審查審?核意見，?并在相關?單據(jù)、審?批表上簽?字。5?、特別審?批簽字授?權范圍。?除一般授?權外，其?他審查審?批事項需?要董事長?特別授權?。6、?認真審查?審核相關?文件、數(shù)?據(jù)，對審?查審核結?果負責。?7、負?責對每日?財務、融?資、銷售?數(shù)據(jù)、表?格進行整?理、分類?，并向董?事長匯報?。8、?接受董事?長授權，?向財務、?融資、營?銷等部門?下達數(shù)據(jù)?、表格整?改、修正?指令。?9、接受?董事長授?權，審查?公司年（?季）度預?、決算表?，審查年?（季）?度資產(chǎn)負?債表、損?益表、現(xiàn)?金流量表?或財務狀?況變動表?、附表、?附注、利?潤分配表?等財務報?表，提出?審查意見?，向董事?長匯報。?10、?接受董事?長的授權?，審查公?司其他財?務、稅務?、審計、?融資、營?銷方面的?表格、數(shù)?據(jù)、方案?等，出具?相關審查?意見。?11、列?席公司董?事會、高?管辦公會?、部門辦?公會、周?例會等公?司各項重?大會議。?12、?遵守國家?法律法規(guī)?及公司各?項規(guī)則制?度，保守?公司秘密?，為審查?審核結果?以及簽字?承擔相應?的法律責?任。董?事長助理?職責1?、協(xié)助董?事長做好?辦公的各?項工作安?排，進行?有關項目?的管理。?制定項目?計劃，監(jiān)?督項目實?施情況，?參與公司?決策。?2、協(xié)助?董事長推?進公司企?業(yè)文化建?設工作，?負責公司?畫冊的審?編，實施?公司日常?事物管理?。3、?安排董事?長的活動?日程，重?要活動提?前提示董?事長。?4、協(xié)助?董事長出?席重要會?議和日程?會議的主?持，并做?好記錄和?整理。?5、負責?來訪