反洗錢宣傳月活動方案

反洗錢宣傳月活動方案【篇一：10月反洗錢宣傳月活動方案】反洗錢宣傳月活動方案一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢陷阱”目的：強化風險意識和責任意識，警惕和遠離身邊的洗錢陷阱。二、宣傳月活動時間2013年10月1日-10月31日三、組織領導市分公司合規(guī)部負責本次活動的協(xié)調和指導工作；各營業(yè)單位應認真組織在全市范圍內開展反洗錢宣傳活動。四、宣傳內容（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪、保護自身利益的反洗錢知識;（二） 公民的反洗錢義務，舉報洗錢活動的方式和渠道;（三） 洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風險。五、宣傳活動形式（一） 開展現場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網點應設置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。（二） 懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網點應制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機構可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標語。（三） 開展反洗錢培訓。各營業(yè)單位應結合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓班等各種形式開展反洗錢培訓，提高相關崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務能力。（四）宣講洗錢案例。結合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應向客戶介紹網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等相關犯罪的基本手法和特點，并進行風險提示，講解應對措施。（五）其他方式?！靶麄髟隆被顒悠陂g，各營業(yè)單位應總結歷年反洗錢宣傳月活動成功經驗，創(chuàng)新宣傳方式，結合當地人民銀行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。六、活動要求（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。

（二） 各營業(yè)單位應加強與當地人民銀行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實效。（三） 在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數據、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結（附文字、數據、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓/監(jiān)察合規(guī)部。附件：【篇二：銀行反洗錢宣傳月活動實施方案】xx銀行反洗錢宣傳月活動實施方案為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據中國人民銀行下發(fā)的《轉發(fā)關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。一、宣傳主題內容洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網絡洗錢陷進、遠離洗錢犯罪、保護自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網絡洗錢陷進增強反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。二、 宣傳目的通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，提高我省金融機構反洗錢人員的業(yè)務素質。增強反洗錢意識，增強履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網絡洗錢陷進的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應盡的義務和責任。三、 時間安排反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結束，共分為三個階段進行：（一）準備階段（2012年11月5日至11月11日）為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領導，我行成立了以會計結算部負責人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負責人為成員的領導小組，負責本次宣傳的領導工作。領導小組設在會計結算部，由會計結算部和總行辦公室具體負責此次宣傳的組織實施。匹

1=1自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網絡洗錢陷進增強反洗錢意識”匹

1=1動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負責本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調。（二） 宣傳階段（2012年11月12至11月30日）在此階段，各分支行及營業(yè)部根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。1、 媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網站信息欄上播放有關此次反洗錢宣傳的內容；對內網站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。2、 發(fā)放宣傳冊及折頁。自11月12日至30日，一是，總行要求各分支行及營業(yè)部，在各營業(yè)網點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。二是，要求各分支行及營業(yè)部制作黑板報或者宣傳欄，如有電子展示屏的網點即可將宣傳內容及主題通過電子宣傳屏進行24小時不間斷宣傳反洗錢相關知識。3、 組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設為以下xxx區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。（三） 、總結階段（2012年12月1日至3日）活動結束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進行經驗總結，并做好發(fā)放資料數及客戶咨詢數的統(tǒng)計工作，內容包含于此次上交宣傳活動的總結報告中，形成書面材料。四、活動要求（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領導下進行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內營業(yè)網點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。

（二）面向市民，提高認識。重點加強我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。IU（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運用柜臺、網絡、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學習等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網絡洗錢犯罪的特點、手段、危害。使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。IU【篇三：反洗錢宣傳方案】中國人民銀行友誼縣支行反洗錢宣傳周活動方案為進一步提高轄區(qū)內金融機構和全社會對反洗錢工作的認識，加大反洗錢宣傳力度，營造良好的工作氛圍，按照市中心支行反錢工作安排，我支行計劃于七月十三日至十九日開展反法錢宣周活動。結合轄內實際情況，特制定本宣傳活動方案。一、活動目的進一步加強與政府、金融機構、企事業(yè)單位及社會公眾的聯(lián)系溝通，優(yōu)化反洗錢工作的外部環(huán)境；充分發(fā)揮各級反洗錢工作部門的作用，維護金融穩(wěn)定；增強金融系統(tǒng)及社會各界的守法意識，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。二、 宣傳主題宣傳活動的主題為貫徹執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢活動。三、 宣傳內容（一） 宣傳反洗錢工作的重要意義；（二） 重點宣傳《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額和可疑支付交易報告管理辦法》（以下統(tǒng)稱反洗錢法規(guī)），同時也將增加反洗錢最新業(yè)務知識等相關內容。（三） 宣傳反洗錢工作的各項政策措施及其貫徹落實情況，呼吁加強社會輿論監(jiān)督；（四） 介紹洗錢活動的基本特征、公民的反洗錢義務等。四、 宣傳組織本次宣傳活動由中國人民銀行友誼縣支行統(tǒng)一組織協(xié)調。為保證宣傳活動的順利進行和工作任務真正落到實處，轄內各金融機構要建立健全組織領導體制。成立以主管領導掛帥，相關部門負責人參加的反洗錢宣傳工作領導小組，負責指導、協(xié)調和監(jiān)督本單位的宣傳工作。領導小組下設辦公室，負責宣傳的各項具體工作。五、宣傳方式及時間安排（一） 懸掛宣傳橫幅。各金融機構營業(yè)網點應根據人行友誼縣支行提供的宣傳口號，自行制作宣傳橫幅，并于7月13日起，在各營業(yè)網點懸掛。宣傳口號為：“反洗錢，人人有責”、“打擊洗錢，遏制犯罪”、“打擊洗錢犯罪，維護金融安全”、“打擊洗錢活動，弘揚公平正義”、“履行反洗錢職責，嚴懲洗錢犯罪”、“舉報洗錢，利國利民”、“遏制洗錢活動，維護國家利益”、“堅決預防、控制與打擊洗錢犯罪”、“洗錢害國害民害社會，反洗錢責無旁貸”、“認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》”、“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預防監(jiān)控洗錢活動”等。（二） 發(fā)放宣傳折頁。各金融機構于7月13日起在所轄營業(yè)網點場所統(tǒng)一發(fā)放人總行制作的反洗錢法規(guī)宣傳折頁，方便客戶了解反洗錢知識。（三）組織上街宣傳。各金融機構可通過在轄區(qū)內的主要街道、公共活動場所等人口密集的地方設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾。（四）媒體宣傳。邀請電視臺參與，全過程跟蹤報道反洗錢宣傳的動態(tài)，做到反洗錢宣傳電視里有形有聲家喻戶曉。（五）舉辦培訓班。各金融機構要通過并舉辦反洗錢培訓班，對從業(yè)人員進行反洗錢法律法規(guī)知識的培訓。六、幾點要求（一）轄內金融機構要高度重視本次宣傳活動，將其作為當前一項重點工作抓緊抓好。加強策劃部署，加強組織領導，加強督查落實，安排專門人員負責，確保反洗錢法規(guī)的學習宣傳活動扎實有序開展。（