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第一條

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由_________人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)單獨(dú)出資設(shè)立(注:以下簡(jiǎn)稱公司),特制定本章程。

第二條

本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章

公司名稱和住所

第三條

公司名稱:_____________________________。

第四條

住所:_________________________________。第三章

公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條

公司經(jīng)營(yíng)范圍(注:根據(jù)實(shí)際情況參照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》具體填寫):____________________

第四章

公司注冊(cè)資本

第六條

公司注冊(cè)資本:________萬元人民幣。

公司增加和減少注冊(cè)資本,必須由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)決定。公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定資本的最低限額。

公司增加和減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第五章

股東出資人的姓名(名稱)

出資方式、出資額、出資時(shí)間

第七條

股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:股東名稱認(rèn)繳情況設(shè)立(截止變更登記申請(qǐng)日)時(shí)實(shí)際繳付分期繳付出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式

合計(jì)

其中貨幣出資

(注:公司設(shè)立時(shí),出資人的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十,也不得低于法定的注冊(cè)資本最低限額,其余部分由出資人自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足;其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。出資人的貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十)。第六章

公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條公司不設(shè)股東會(huì),由_________國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定。

第九條

重要國(guó)有獨(dú)資公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)(注:重要國(guó)有獨(dú)資公司按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定確定)。

第十條

公司設(shè)董事會(huì),成員為_____人,由______國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派。其中職工代表董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期_____年,任期屆滿,可連任。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)_____人,由______國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定(注:副董事長(zhǎng)是否設(shè)由出資人自行決定)。

第十一條

董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(二)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(三)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(四)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(八)制定公司的基本管理制度;

(九)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)授權(quán)的職權(quán)。

第十二條

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條

董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

董事會(huì)的議事方式和表決程序(注:由出資人自行確定)。

第十四條

公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)(注:由董事會(huì)自行確定,如董事會(huì)不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上內(nèi)容也可由董事會(huì)自行確定)。

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第十五條

公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員_____人(注:國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)成員不得少于5人),監(jiān)事會(huì)成員由_____國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派,其中職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為____:____(注:由出資人自行確定,但其中職工代表的比例不得低于三分之一)。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連任。

第十六條

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第十七條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十八條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序(注:由出資人自行確定)。

第七章

公司的法定代表人

第十九條

董事長(zhǎng)為公司的法定代表人(注:由投資人按照《公司法》第十三條確定),任期_______年,任期屆滿,可連任(注:由出資人自行確定)。

第二十條

法定代表人行使下列職權(quán)(注:由出資人自行確定):__________________________第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表:

(一)資產(chǎn)負(fù)債表;

(二)損益表;

(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

(四)財(cái)務(wù)情況說明書;

(五)利潤(rùn)分配表。

公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了三十日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交出資人。

公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可不再提取。

公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第九章

出資人認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十二條

公司的營(yíng)業(yè)期限______年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十三條

公司的解散事由與清算辦法(注:由本級(jí)人民政府或國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)自行確定

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