全資子公司章程通用版

全資子公司章程通用版第一章總則第一條為了規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本章程。第二條公司全稱為XXX，英文名稱為XXX。公司注冊(cè)地為XXX。本公司系按照《公司法》、《國(guó)有資產(chǎn)法》等規(guī)定，由XXXX于XXXX年XX月XX日出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，為XXXX的全資子公司，依法取得了XXXX年XX月XX日頒發(fā)的XX牌照。注冊(cè)資本為RMBXXX萬元，已實(shí)繳RMBXXX萬元。第二章公司組織第三條公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉和聘任，經(jīng)理層是公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)聘任或者決定。第四條董事會(huì)由5至7名董事組成，其中三分之二以上為非執(zhí)行董事，由股東大會(huì)選舉，并設(shè)立董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)。第五條監(jiān)事會(huì)由3至5名監(jiān)事組成，由股東大會(huì)選舉和聘任，并設(shè)立監(jiān)事長(zhǎng)和副監(jiān)事長(zhǎng)。第六條經(jīng)理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各職能部門經(jīng)理組成，由董事會(huì)聘任或者決定。第七條公司設(shè)立黨委，黨委書記為公司總經(jīng)理或者由董事會(huì)決定，并設(shè)立副書記1名至2名。第三章股東會(huì)第八條公司設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)，并檢查、監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)理層的工作。第九條股東大會(huì)由公司全體股東組成，根據(jù)公司的實(shí)際進(jìn)展和需要召開。第十條股東會(huì)按照《公司法》的規(guī)定召開，會(huì)議召開前需對(duì)代表進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)證，會(huì)議決議必須經(jīng)過多數(shù)股東的同意，重大事項(xiàng)須要經(jīng)過三分之二以上股東的同意方能通過。第四章董事會(huì)第十一條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)策略、決策、監(jiān)督和管理。第十二條董事會(huì)由股東大會(huì)選出，并設(shè)立董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，董事會(huì)的職責(zé)是：召開股東大會(huì)并報(bào)告工作；制定公司的經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃和預(yù)算；確認(rèn)公司的投資方案、財(cái)務(wù)報(bào)表，并定期向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；決定公司組織架構(gòu)、人員編制和工資待遇；選任、解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他職能部門負(fù)責(zé)人；決定公司資產(chǎn)出售、變更、增資減資等重大事項(xiàng)；確定公司內(nèi)部管理規(guī)章制度。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)按照規(guī)定召開，董事會(huì)決議應(yīng)按照規(guī)定程序?qū)徟炇?，并?zhí)行。關(guān)系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和股東利益的重大決策，應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)審議。第十四條董事會(huì)選舉制度原則上實(shí)行多數(shù)投票制，決策案要經(jīng)過三分之二以上董事的同意才能生效。第五章監(jiān)事會(huì)第十五條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層的工作，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。第十六條監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉和聘任，并設(shè)立監(jiān)事長(zhǎng)和副監(jiān)事長(zhǎng)，對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理層的工作開展監(jiān)督工作，包括但不限于以下：監(jiān)督董事會(huì)決策是否符合法律、法規(guī)、章程和股東會(huì)決定；監(jiān)督經(jīng)理層的工作是否符合企業(yè)管理制度和法律法規(guī)；監(jiān)督財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、投資、內(nèi)控等方面的情況；提出重大問題的建議和處理意見。第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序召開會(huì)議，監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)簽署、執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告。第十八條監(jiān)事會(huì)選舉制度原則上應(yīng)當(dāng)實(shí)行多數(shù)投票制，決策案要經(jīng)過三分之二以上監(jiān)事的同意才能生效。第六章經(jīng)理層第十九條經(jīng)理層是公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并按照董事會(huì)的授權(quán)對(duì)公司的日常業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。第二十條經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)的決策和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。第二十一條經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，開展業(yè)務(wù)操作，保障公司及股東的合法權(quán)益。第二十二條經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序?qū)镜臉I(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行報(bào)告，及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)反映重大問題。第七章財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督第二十三條公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門，主要職責(zé)是管理公司的財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)核算、資金管理等事項(xiàng)。第二十四條公司對(duì)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)包括但不限于以下應(yīng)實(shí)行審批制度：經(jīng)營(yíng)預(yù)算；重大合同；資產(chǎn)評(píng)估轉(zhuǎn)讓；投資決策；貸款申請(qǐng)。第二十五條監(jiān)事會(huì)以及內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)公司財(cái)務(wù)情況開展監(jiān)督和檢查，確保公司財(cái)務(wù)狀況真實(shí)可靠，避免違反相關(guān)政策法規(guī)，保障公司及股東的合法權(quán)益。第八章稅務(wù)管理第二十六條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收政策和相關(guān)稅收法律法規(guī)，誠實(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅收，及時(shí)繳納各項(xiàng)稅款。第二十七條公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立稅務(wù)管理部門，建立健全稅收管理制度，負(fù)責(zé)稅收申報(bào)、納稅申報(bào)、稅收風(fēng)險(xiǎn)管控等事項(xiàng)。第二十八條公司應(yīng)當(dāng)披露稅務(wù)信息，及時(shí)向股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)公布稅務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等信息。第九章知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理第二十九條公司應(yīng)當(dāng)注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，建立并完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度。第三十條公司應(yīng)當(dāng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)，包括但不限于專利、版權(quán)、商標(biāo)等方面的保護(hù)。第三十一條公司出現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第十章公司解散與清算第三十二條公司應(yīng)當(dāng)按照公司法及相關(guān)法律法規(guī)，制定公司解散和清算方案，并向有關(guān)部門報(bào)告。第三十三條公司自行解散的，應(yīng)當(dāng)征得全體股東同意，并經(jīng)股東大會(huì)或股東全體會(huì)議決議，依法辦理解散注銷手續(xù)。第三十四條公司應(yīng)當(dāng)按照法定程序進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算、債務(wù)清償、資產(chǎn)的處置等事項(xiàng)，同時(shí)承擔(dān)