召開股東會(huì)通知書

召開股東會(huì)通知書篇一：召開股東會(huì)會(huì)議通知關(guān)于召開XXXXXXXX有限責(zé)任公司20XX年第一次股東會(huì)的通知經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20XX年7月日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司20XX年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有（:召開股東會(huì)通知書）關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議召開的基本情況（一）召開時(shí)間20XX年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。（二）召開地點(diǎn)（三）召集人本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集（四）召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票的召開方式（五）會(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長XXX先生二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。3、會(huì)議地點(diǎn)：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓本公司會(huì)議室。4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式。5、出席對象：（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，前述本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。（3）本公司聘請的律師。二、會(huì)議審議事項(xiàng)本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于審議公司20XX年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。上述議案的詳情請查閱本公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告內(nèi)容（公告編號分別為:20XX—040號）。三、會(huì)議登記方法1、登記方式：擬參加本次股東大會(huì)的股東可在下述登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)或通過郵寄、傳真等方式進(jìn)行登記（不在本通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記的，本公司不能保證其獲得會(huì)議資料）；以傳真、信函等方式登記的股東（或其授權(quán)代理人），在出席會(huì)議時(shí)請?zhí)峤幌嚓P(guān)的登記材料，由見證律師驗(yàn)證其出席會(huì)議資格。2、登記手續(xù)：(1)符合上述條件的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持本人身份證、股東授權(quán)委托書原件和委托人股東帳戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。(2)法人股東、機(jī)構(gòu)投資者股東出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書式樣見本通知附件。3、登記時(shí)間：20XX年9月2日?9月3日(上午8：30至11：30,下午14：00至17：30)o4、登記地點(diǎn)：南寧市雙擁路36號南方食品大廈證券部。四、其他1、聯(lián)系人：馮鈕雯陳寧聯(lián)系電話：(0771)53080155308090傳真：聯(lián)系地址：南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓郵編：5300222、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。附件：授權(quán)委托書茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。表決意見如下：序號代理審議事項(xiàng)同意反對棄權(quán)1《關(guān)于審議公司20XX年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》委托人姓名/單位名稱：委托人身份證/證件號碼：委托人持股數(shù)量：委托人股東帳號：委托人簽名（蓋章）：委托日期：受托人姓名：受托人身份證號碼：受托人簽字：說明：止匕“授權(quán)委托書”復(fù)印件、報(bào)紙裁剪均有效，但出席會(huì)議時(shí)需提交由股東簽字（加蓋公章）的原件。證券簡稱：*ST南方證券代碼：000716公告編號：20XX—044廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司20XX年半年度報(bào)告更正公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于20XX年8月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了公司20XX年半年度報(bào)告。因工作疏忽，造成公告部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)予以更正如下：一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)原文為：本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）凈資產(chǎn)收益率（％）49.426.87%42.55%更正為：本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）凈資產(chǎn)收益率（%）47.136.87%40.26%二、前10名無限售條件股東持股情況原文為：股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》四、注意事項(xiàng)（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：特此通知！XXXXXX有限責(zé)任公司20XX年7月曰篇二：股東會(huì)召開通知關(guān)于召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知鑒于將依法整體變更為，茲定于20XX年12月10日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：一、會(huì)議基本情況1、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事;2、會(huì)議召開時(shí)間：20XX年12月10日上午9：00；3、會(huì)議召開地點(diǎn)：4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決；二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》；2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；3、審議《章程》；4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會(huì)的議案》；5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》；6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》；7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》；8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；10、審議11、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；14、需要審議的其他事項(xiàng)。三、出席會(huì)議的對象1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東;2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；3、四、參加會(huì)議登記辦法1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20XX年12月10日上午：00前在會(huì)場簽到。2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。五、其他事項(xiàng)1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。特此通知！Xxxx年月日附件一：（注：本表復(fù)印有效）授權(quán)委托書茲授權(quán)委托先生/女士代表本人出席鄭州瑞孚實(shí)驗(yàn)室裝備凈化工程有限公司20XX年月日召開的臨時(shí)股東大會(huì)，由其代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。委托人簽名：委托人身份證號：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：年月日附件二：（注：本回執(zhí)單復(fù)印有效）確認(rèn)回執(zhí)單鄭州瑞孚實(shí)驗(yàn)室裝備凈化工程有限公司：本人已收到20XX年月日公司（聯(lián)系人—楊爽_）向我本人發(fā)出的就公司變更改制事項(xiàng)召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。股東（簽字）：身份證號：年月日篇三：公司股東會(huì)會(huì)議通知本文僅供學(xué)習(xí)交流，請根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔(dān)責(zé)任XXXXXXXX有限公司20XX年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知尊敬的股東：您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召開XXXXXXXX有限公司20XX年第XXX一、會(huì)議基本情況1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)2、會(huì)議主持人：公司董事長XXXXXX先生3、會(huì)議召開時(shí)間：20XX年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議45、會(huì)議召開地點(diǎn)：（地址）6（1（27（1（2XXX律所事務(wù)所律師：XXXo（或者將二者融合寫為與會(huì)人員）三、會(huì)議審議事項(xiàng)1、《公司20XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、《公司20XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3、《公司20XX年度財(cái)務(wù)決算方案》；本文僅供學(xué)習(xí)交流，請根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔(dān)責(zé)任4、《公司20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；5、《公司20XX年度利潤分配報(bào)告》。四、參加會(huì)議登記辦法：1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20XX年5月XX日上午9：00前在會(huì)場簽到。2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書；議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人3、登記地點(diǎn)：（地址）4XXXXXX聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20XX年4月XX日篇四：召開股東會(huì)通知樣本廣西南方食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間的通知本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。廣西南方相關(guān)公司股票走勢建設(shè)銀行4.70+0.010.21%食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于20XX年8月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上登載了關(guān)于召開20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（公告編號：20XX-041）,定于20XX年9月6日下午2：30在南寧市雙擁路36號南方食品大廈公司會(huì)議室召開公司20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)公司接到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西證監(jiān)局的最新通知，該局原定于20XX年9月4—5日舉辦的廣西轄區(qū)上市公司董事、監(jiān)事培訓(xùn)班改期至9月5—6日，由于本公司全體董事、監(jiān)事必須參加該次培訓(xùn)，因此無法在20XX年9月6日召集召開股東會(huì)，根據(jù)這一實(shí)際情況，公司決定將20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間往后延期一天，具體如下：一、原通知中會(huì)議召開日期和時(shí)間的內(nèi)容為：“20XX年9月6日（星期一）下午2：30”變更后會(huì)議召開日期和時(shí)間的內(nèi)容如下：“20XX年9月7日（星期二）下午2：30”一出席對象：原文：“（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，前述本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。”更正為：“（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，前述本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！薄稄V西南方食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中關(guān)于會(huì)