合同管理辦法

合同管理方法第一章、總則

第一條、為加強(qiáng)合同的管理，增進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展，規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)行為，減少和避免合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際，制訂本方法。第二條、公司各部門及子公司對(duì)外訂立的合同涉及但不限于承包合同，采購(gòu)合同，買賣合同，合資合作合同，貸款合同，擔(dān)保合同，聯(lián)營(yíng)合同，租賃、融資租賃合同，代理合同，供用電/水/氣合同，運(yùn)輸合同，保管/倉(cāng)儲(chǔ)合同，公司兼并、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等合同均恪守本方法。公司內(nèi)部訂立的多個(gè)勞動(dòng)合同的管理，不合用本方法。第三條、合同應(yīng)當(dāng)在平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上訂立；應(yīng)當(dāng)恪遵法律、行政法規(guī)。第四條、除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的構(gòu)成部分。第五條、凡國(guó)家或我司有原則或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先合用，并應(yīng)按照原則文本或示范文本的規(guī)定填寫(xiě)。第六條如無(wú)國(guó)家或我司原則示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)以對(duì)方為主承當(dāng)起草，語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)潔、精確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)清晰。第二章、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條公司法律事務(wù)部為公司合同的管理機(jī)構(gòu)。公司財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的分類專項(xiàng)管理，分別負(fù)責(zé)合同的財(cái)務(wù)審核和合同的業(yè)務(wù)審核。公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)人員有權(quán)根據(jù)各自的職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核監(jiān)督，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以支持和配合。公司合同管理實(shí)施承接人責(zé)任制，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門的承接人應(yīng)對(duì)其職務(wù)行為負(fù)責(zé)。合同管理部門職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)組織起草、審查、修改公司的有關(guān)規(guī)章制度的審查；2、參加多個(gè)談判，審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、合同；指導(dǎo)、協(xié)助和督促公司對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、合同的推行及合同管理；3、參加管理公司的投資、融資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股改、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等涉及公司權(quán)益的重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的準(zhǔn)備工作，并解決有關(guān)的法律事務(wù)；4、負(fù)責(zé)公司開(kāi)業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查有關(guān)法律文獻(xiàn)；

5、負(fù)責(zé)公司授權(quán)委托、法定代表人身份證明、管理公司合同專用章等有關(guān)法律事務(wù)；6、負(fù)責(zé)公司辦理上市的有關(guān)法律事務(wù)及上市后的公司依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)、管理事宜；

7、協(xié)助公司有關(guān)職能部門辦理合作單位（客戶）的資信調(diào)查事宜；8、負(fù)責(zé)公司職能部門辦理涉及有關(guān)的法律事務(wù)并審查有關(guān)法律文獻(xiàn)；協(xié)助建立公司有關(guān)人事制度；9、收集、整頓、保管與公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文獻(xiàn)資料，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)檔案管理；10、負(fù)責(zé)對(duì)合同承接部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督、檢查、考核合同的推行狀況；開(kāi)展與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢、培訓(xùn)和宣傳工作；11、解決或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師解決公司及各下屬公司解決多個(gè)糾紛、訴訟案件、仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)。；12、負(fù)責(zé)公司外聘律師的選擇、聯(lián)系及管理工作；13、負(fù)責(zé)公司交辦的其它法律事務(wù)；第八條、各合同承接部門的職責(zé)1、宣傳貫徹《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，貫徹貫徹公司合同管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂并組織貫徹本部門的合同管理規(guī)章制度；2、設(shè)立專職或兼職合同管理機(jī)構(gòu)和人員；3、管理、推行和使用合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；4、對(duì)全部合同按合同主管部門的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記臺(tái)帳和分類歸檔；同時(shí)應(yīng)向合同管理部門報(bào)送合同報(bào)表等有關(guān)資料；

5、

監(jiān)督檢查本單位業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的合同推行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并定時(shí)向合同主管部門反映合同管理狀況；

6、負(fù)責(zé)對(duì)本單位所簽合同的推行、變更、解除、驗(yàn)收、結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)向合同主管部門反映合同管理狀況。合同推行完畢后，及時(shí)與合同主管部門審批核銷；

7、發(fā)生爭(zhēng)議的合同應(yīng)及時(shí)向合同主管部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，參加爭(zhēng)議解決，及時(shí)提供解決爭(zhēng)議的有關(guān)證據(jù)；

8、合同管理的其它職責(zé)。第九條、合同承接業(yè)務(wù)人員的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)草簽合同的市場(chǎng)調(diào)查和資信審查。重大合同的調(diào)查狀況及招標(biāo)狀況要形成書(shū)面材料，并上報(bào)合同管理部門備案；

2、組織合同談判。重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判，必須在合同管理部門的指導(dǎo)或參加下進(jìn)行；

3、起草合同，組織協(xié)調(diào)、督促承接合同的推行，并及時(shí)將合同的推行狀況向本部門及合同主管部門報(bào)告；

4、承接合同的訂立、變更、終止、解除并及時(shí)協(xié)助委托代理人辦理有關(guān)手續(xù)；

5、辦理或與委托代理人共同辦理合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟；

6、收集整頓所承接合同在訂立、推行、變更、終止或解除中的有關(guān)資料建立臺(tái)帳并歸檔。第十條、財(cái)務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)1、對(duì)未經(jīng)合同管理部門審查的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予結(jié)算、報(bào)銷付款。2、對(duì)不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對(duì)外訂立的合同，財(cái)務(wù)部門不予結(jié)算。3、我方先推行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見(jiàn)我方簽字、蓋章的書(shū)面合同原件及合同管理部門的審查意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部門不予付款。4、對(duì)方需先推行義務(wù)，我方重要是付款義務(wù)的合同沒(méi)有充足證據(jù)表明對(duì)方已完全推行合同義務(wù)的，財(cái)務(wù)部門不予付款。第三章、合同的委托代理

第十一條、各授權(quán)單位，對(duì)外訂立合同，經(jīng)辦人員必須辦理委托手續(xù)，在獲得代理資格后應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)范疇和權(quán)限對(duì)外訂立合同。第十二條、委托代理人應(yīng)含有的條件：遵紀(jì)遵法，作風(fēng)正派，清正廉潔，有良好的職業(yè)道德，熟悉本行業(yè)知識(shí)，理解市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息，含有一定的法律知識(shí)，含有一定的談判能力和簽約技巧。第十三條、公司法定代表人對(duì)承接人訂立合同實(shí)施授權(quán)委托代理制度。委托代理人必須根據(jù)授權(quán)委托書(shū)規(guī)定的權(quán)限和范疇訂立合同。

填發(fā)授權(quán)委托書(shū)，由合同主管部門統(tǒng)一編號(hào)、填發(fā)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，存檔備查。第十四條、委托代理人，授權(quán)委托書(shū)不得轉(zhuǎn)借別人或涂改，凡調(diào)離本單位或改做其它工作失去代理?xiàng)l件的，應(yīng)主動(dòng)向合同主管部門繳銷授權(quán)委托書(shū)；不繳銷證書(shū)者，人事部門不得辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。第四章、合同的訂立

第十五條、公司各職能部門、專業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)，都不得以自己的名義對(duì)外訂立合同。含有獨(dú)立法人資格的子公司需要以集團(tuán)公司名義訂立的合同，必須獲得集團(tuán)公司法定代表人的授權(quán)。第十六條、公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除標(biāo)的額較?。?000元下列）或能即時(shí)清結(jié)的外，均須訂立書(shū)面合同；雖能即時(shí)清結(jié)但屬批量、交易額較大，或當(dāng)時(shí)難以監(jiān)測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能及容易引發(fā)糾紛的交易，也應(yīng)訂立書(shū)面合同。第十七條、訂立合同應(yīng)當(dāng)使用公司監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參考規(guī)范文本，具體份數(shù)按實(shí)際狀況擬定，但我方最少留存三份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù)一份、承接部門一份。第十八條、訂立合同的程序和規(guī)定

1、市場(chǎng)調(diào)查：對(duì)需擬定的合同，要根據(jù)其內(nèi)容對(duì)供求現(xiàn)狀、經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合性的分析或論證。特別對(duì)采購(gòu)合同，要嚴(yán)格按照“貨比三家”的原則做好市場(chǎng)調(diào)查。

2、資信調(diào)查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定簽約對(duì)象的民事資格、注冊(cè)資本、技術(shù)和生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審查，以擬定與否含有擬簽合同的推行能力和獨(dú)立承當(dāng)民事責(zé)任的能力。對(duì)方簽約代表人或代理人要有正當(dāng)?shù)纳矸葑C明，及法定代表人證明書(shū)和法人授權(quán)委托書(shū)，任何代理人無(wú)權(quán)與上述狀況不明的當(dāng)事人訂立合同。審查人應(yīng)對(duì)審查狀況的對(duì)的性負(fù)責(zé)，承當(dāng)審查責(zé)任。

3、談判和起草：合同談判應(yīng)由含有合同談判經(jīng)驗(yàn)并含有對(duì)應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律知識(shí)的人員負(fù)責(zé)；重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)由公司法律顧問(wèn)和承接部門應(yīng)構(gòu)成由重要負(fù)責(zé)人掛帥的談判小組；合同起草原則上由我方承接部門的談判人員或談判小組負(fù)責(zé)，嚴(yán)格恪遵法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，做到標(biāo)的明確、平等互利、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密；普通狀況下，力求合同管轄地在對(duì)我方有利的地點(diǎn)。如屬對(duì)方起草，我方談判人員或談判小組應(yīng)按上述規(guī)定進(jìn)行審查和修改。

4、審查和簽字蓋章：全部合同在正式簽約前，合同承接部門的經(jīng)辦人員應(yīng)將合同文本和有關(guān)資料（如根據(jù)的計(jì)劃、批文、市場(chǎng)調(diào)查及有關(guān)資信審查資料、合同談判紀(jì)要、貨比三家資料等）,按照合同審批流程送合同主管部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，并訂立意見(jiàn)。對(duì)審查不合格的合同，合同承接部門應(yīng)及時(shí)修改，直至合格。對(duì)合格合同應(yīng)根據(jù)合同金額的大小，根據(jù)合同審批流程，逐級(jí)訂立意見(jiàn)后，合同承接部門的經(jīng)辦人員方可根據(jù)授權(quán),加蓋合同專用章，進(jìn)行蓋章簽約。

5、外部有關(guān)手續(xù)：法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)專門機(jī)關(guān)同意的合同，合同訂立后應(yīng)由承接部門的經(jīng)辦人辦理審批手續(xù)；但凡國(guó)家規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的部門申請(qǐng)登記或備案；但凡按有關(guān)規(guī)定必須鑒證的合同，必須申請(qǐng)鑒證；法律規(guī)定或合同商定進(jìn)行公證的合同必須進(jìn)行公證。第十九條、合同承接人應(yīng)當(dāng)參加合同談判，并做好文字統(tǒng)計(jì)。需要由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律及與合同有關(guān)的其它部門參加合同談判的，由合同承接人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和告知，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。第二十條、當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書(shū)、電報(bào)、傳真、圖表、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄等都是合同的構(gòu)成部分；但不得以計(jì)劃單、報(bào)價(jià)單、預(yù)算單、出庫(kù)單、付款單等單一文獻(xiàn)替代合同。第二十一條、承接人對(duì)外訂立合同，都必須以維護(hù)我司正當(dāng)權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨不得采用賄賂、帳外暗中收受或予以對(duì)方單位或個(gè)人回扣等不正當(dāng)手段訂立合同。五章、合同的審查與審批第二十二條、合同在訂立以前必須按規(guī)則程序報(bào)合同管理部門進(jìn)行法律審查；公司各部門、子公司均應(yīng)堅(jiān)持合同流程審批制度，并嚴(yán)格操作程序。第二十三條、合同管理部門和承接部門對(duì)擬訂立和所訂立的合同，應(yīng)嚴(yán)格按照下列范疇和內(nèi)容進(jìn)行審查：1、合同主體資格審查：查看合同對(duì)方與否持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，合同內(nèi)容與否在其經(jīng)營(yíng)范疇內(nèi)，與否含有訂立這類合同必須含有的資質(zhì)證明；同時(shí)應(yīng)注意審查我方與否含有訂立這類合同的主體資格。2、合同雙方履約能力審查：我方明顯無(wú)能力履約的合同不予訂立，同時(shí)注意審核對(duì)方履約能力、信譽(yù)狀況，嚴(yán)防合同欺詐。3、合同條款完備性審查；參考現(xiàn)行示范合同文本審查所訂立合同條款與否完備。（合同管理部門必須有規(guī)范的合同文本備案）4、合同所涉及專業(yè)技術(shù)條款的審查；合同內(nèi)容涉及專業(yè)技術(shù)；送審單位未報(bào)有關(guān)專業(yè)主管部門審查的，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)有關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審查。5、合同正當(dāng)性審查：審查合同主體、合同內(nèi)容等與否正當(dāng)。6、合同語(yǔ)言規(guī)范性審查。7、我方正當(dāng)權(quán)益最大程度維護(hù)審查。8、合同用章審查。第二十四條、合同訂立之前，合同承接人應(yīng)當(dāng)將合同初稿與合同有關(guān)的證明材料提交公司領(lǐng)導(dǎo)審視。根據(jù)本方法需要由有關(guān)專業(yè)部門、職能部門審核的，應(yīng)當(dāng)在提交公司領(lǐng)導(dǎo)審視以邁進(jìn)行。第二十五條、專業(yè)部門對(duì)合同審核的內(nèi)容重要涉及：1、本方法第二十三條涉及的內(nèi)容；2、合同的經(jīng)濟(jì)性（市場(chǎng)需求狀況、執(zhí)行合同成本、合同經(jīng)濟(jì)回報(bào)和收益、合同商務(wù)條款的合理性、合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析等）3、合同的技術(shù)性（技術(shù)可行性分析、技術(shù)方法與否合理、技術(shù)難題和風(fēng)險(xiǎn)）4、合同的安全性（對(duì)公司的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)與否采用保密方法、不得損害公司的商業(yè)信譽(yù)和其它利益）5、業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其它內(nèi)容。第二十六條、資金財(cái)務(wù)部對(duì)合同的審核內(nèi)容涉及1、資金、資產(chǎn)的正當(dāng)性（資金來(lái)源正當(dāng)，資產(chǎn)的全部權(quán)明確、資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)齊備、.資金、資產(chǎn)的用途及使用方式正當(dāng)）2、價(jià)款、酬金和支付方式正當(dāng)（價(jià)款、酬金的數(shù)額符合市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)款、酬金的支付方式符合財(cái)務(wù)紀(jì)律、與資金、資產(chǎn)有關(guān)的其它事項(xiàng)）3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。4、保函內(nèi)容的合理性及風(fēng)險(xiǎn)性；5、索賠條款的合理性；6、資金財(cái)務(wù)部認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。第二十七條、公司法定代表人根據(jù)各審核部門的審核意見(jiàn)決定與否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)當(dāng)在合同文本上簽字，并加蓋公司法人印章。需要委托授權(quán)時(shí)，擬定委托代理人并在授權(quán)委托書(shū)上簽字。第二十八條、合同須由公司法定代表人或者授權(quán)的委托代理人簽字并加蓋公司法人章后方為有效。需要在政府主管部門登記備案或者公證的合同，登記備案和公證工作由合同承接人完畢。第二十九條、合同承接人對(duì)其提供多個(gè)材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。任何人都不得泄露合同涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。第三十條、各類招標(biāo)公示、投標(biāo)書(shū)及其它類似合同的法律文獻(xiàn)，參考上述規(guī)定執(zhí)行。第六章、合同的推行第三十一條、對(duì)依法訂立生效的合同，公司及各單位必須全方面推行，不得私自單方面變更、自行修改、解除或終止；確因特殊因素需要變更和解除合同時(shí)，必須根據(jù)合同商定的形式進(jìn)行。合同變更和解除的程序與合同訂立程序相似。第三十二條、合同雖已訂立，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同，并立刻采用正當(dāng)有效的方法，制止危害行為的發(fā)生，必要時(shí)可請(qǐng)求仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院予以變更或撤銷。第三十三條、承接部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同規(guī)定的我方義務(wù)的全方面推行，督促檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)合同對(duì)方義務(wù)的推行。合同承接人應(yīng)將合同推行的有關(guān)狀況及時(shí)向部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第三十四條、各單位應(yīng)建立簡(jiǎn)便快捷的合同信息傳遞制度。合同訂立后，承接部門應(yīng)在兩日內(nèi)將合同文本送達(dá)與推行合同有關(guān)的部門，并將合同義務(wù)分解貫徹。第三十五條、對(duì)應(yīng)驗(yàn)收的標(biāo)的物，應(yīng)由有關(guān)部門驗(yàn)收后訂立驗(yàn)收證明。對(duì)驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由承接部門在即日提出書(shū)面意見(jiàn)，按國(guó)家規(guī)定或合同商定的時(shí)間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采用適宜方法解決。第三十六條、凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款和支付手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)回絕辦理。第三十七條、合同承接部門應(yīng)建立簡(jiǎn)便有效的合同推行督促檢查制度，定時(shí)對(duì)到期合同的推行狀況進(jìn)行檢查。問(wèn)題較大的應(yīng)書(shū)面上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，合同推行完畢，應(yīng)到合同主管部門辦理核銷手續(xù)。第三十八條、合同承接人負(fù)責(zé)組織合同推行的工作。任何人發(fā)現(xiàn)對(duì)方不推行或者不全方面、不適宜推行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立刻告知合同承接人。合同承接人應(yīng)當(dāng)在法定或者商定的期限內(nèi)以法定或者商定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對(duì)方推行異議時(shí)，合同承接人應(yīng)當(dāng)在法定或者商定的期限內(nèi)以法定或者商定的方式予以書(shū)面回復(fù)。異議文獻(xiàn)及回復(fù)異議的書(shū)面材料均須經(jīng)有關(guān)部門審核，并在合同管理部門備案。第三十九條、合同對(duì)方當(dāng)事人有下列狀況之一的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，能夠暫緩?fù)菩泻贤?、經(jīng)營(yíng)狀況或者財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化的；2、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；3、喪失商業(yè)信譽(yù)；4、有喪失或者可能喪失推行債務(wù)能力的其它情形。第四十條、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，能夠解除合同。有下列狀況之一者，能夠解除合同：1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；2、在推行期限屆滿之前，對(duì)方當(dāng)事人明確表達(dá)或者以自己的行動(dòng)表達(dá)不推行重要債務(wù)；3、對(duì)方當(dāng)事人遲延推行重要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未推行；4、法律規(guī)定的其它情形。第四十一條、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r和收付款狀況一事一記。第四十二條、有關(guān)部門在合同推行中遇履約困難或違約等狀況應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并告知法務(wù)人員。第四十三條財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同推行收付款工作，對(duì)含有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)回絕付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同；2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第四十四條、付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第四十五條、在合同推行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字承認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第四十六條、合同推行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以確保合同的完整性。第七章、違約及糾紛解決第四十七條、合同違約必須依法承當(dāng)違約責(zé)任。對(duì)方違約要按規(guī)定索取違約金，如造成經(jīng)濟(jì)損失還應(yīng)索取賠償金；我方違約或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由承接部門和直屬單位查清因素，以書(shū)面形式上報(bào)合同管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后按規(guī)定辦理違約金和賠償手續(xù)。第四十八條、發(fā)生合同糾紛后，承接部門應(yīng)首先及時(shí)與對(duì)方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)以書(shū)面形式上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和合同主管部門；并在法定代表人的授權(quán)下配合專職法律人員向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向法院起訴，不準(zhǔn)私自對(duì)外委托有關(guān)部門或個(gè)人解決糾紛。第四十九條、合同發(fā)生糾紛時(shí)，合同承接人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并快速收集下列有關(guān)證據(jù)：1、合同文本，涉及附件、變更或者解除的合同，有關(guān)的電報(bào)、信函、圖表、傳真等；2、有關(guān)收款（貨）、付款（貨）的多個(gè)單據(jù)、票證；3、質(zhì)量原則的法定或者商定文本、封樣、樣品、鑒定報(bào)告、檢測(cè)成果等；4、證人證言；5、其它有關(guān)材料第五十條、仲裁或者訴訟解決合同糾紛的途徑由法定代表人決定。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解決有關(guān)訴訟工作；其它部門應(yīng)予以對(duì)應(yīng)的協(xié)助。第五十一條、調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)等法律文書(shū)應(yīng)當(dāng)與合同文本一并歸檔。副本或者復(fù)印件可交合同承接人或者有關(guān)部門使用。第五十二條、對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)時(shí)，合同承接人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提請(qǐng)商務(wù)及法律事務(wù)部向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第八章、合同專用章的管理第五十四條、實(shí)施全公司合同專用章統(tǒng)一管理；由申請(qǐng)單位提出書(shū)面請(qǐng)示，合同主管部門調(diào)查與否需要，并提出意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，統(tǒng)一依法刻制；其它任何單位不準(zhǔn)私自刻制合同專用章和出具刻制合同專用章的證明。第五十五條、合同專用章的使用和保管1、使用合同專用章的單位，要責(zé)成專人保管，建立使用程序和保管方法，報(bào)合同主管部門同意后實(shí)施。2、合同專用章的使用，必須按法定代表人委托的范疇訂立合同，超越委托范疇的無(wú)效。3、合同專用章不準(zhǔn)攜帶外出，不準(zhǔn)蓋空白合同書(shū)。必須攜帶的，經(jīng)法人代表或批示授權(quán)后開(kāi)具借據(jù)，指定二人以上保管方可借給，并編號(hào)登記，回公司后應(yīng)在三日內(nèi)向合同管理部門辦理合同專用章的移交手續(xù)，并由領(lǐng)導(dǎo)檢查核對(duì)與否丟失或超越授權(quán)范疇。第五十六條、合同專用章丟失及違反規(guī)定的解決1、合同專用章丟失必須立刻報(bào)告本單位，并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)合同主管部門。2、合同專用章丟失應(yīng)及時(shí)在報(bào)紙、電視、廣播中聲明作廢，聲明作廢的一切費(fèi)用由丟失者全部承當(dāng)，并根據(jù)造成損失的情節(jié)予以50—200元的罰款，直至行政處分。3、運(yùn)用公司合同專用章給外單位訂立合同者，替代其它章使用者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回合同專用章，取消委托代理人資格，有關(guān)法律責(zé)任由負(fù)責(zé)人承當(dāng)。第九章、合同檔案管理第五十七條、各承接部門每月10日前向公司合同管理部門如實(shí)上報(bào)合同訂立狀況、合同推行狀況、合同過(guò)程管理的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第五十八條、合同檔案規(guī)定：1、合同文本；2、合同對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明復(fù)印件；3、合同對(duì)方資信調(diào)查統(tǒng)計(jì)；4、合同對(duì)方主體對(duì)其經(jīng)辦人、簽字人的授權(quán)委托證明；5、合同查審批意見(jiàn)書(shū)；6、重大合同推行報(bào)告；7、對(duì)非正常推行狀況分析及解決建議，或同意結(jié)算意見(jiàn)書(shū)。第五十九條、合同文獻(xiàn)管理實(shí)施分級(jí)管理和集中管理相結(jié)合的原則，由合同承接人和公司合同管理部門分工負(fù)責(zé)。第六十條、合同承接人重要負(fù)責(zé)建立承接合同的合同檔案。合同檔案內(nèi)容涉及：1、合同文本，合同附件，往來(lái)信函、電報(bào)、傳真；2、對(duì)方當(dāng)事人的身份證明和資信證明；3、合同承接人登記；4、變更或者解除合同的文字統(tǒng)計(jì)；5、合同推行狀況記載；6、糾紛和爭(zhēng)議的解決狀況及成果。第六十一條、合同管理部門的管理工作有：1、負(fù)責(zé)公司法人印章和法定代表人印章的日常管理工作，對(duì)合同及有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行有關(guān)文字審查，核對(duì)無(wú)誤后加蓋印章；2、根據(jù)本方法第六十條對(duì)合同進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、借閱、保管和制作例行報(bào)表；第六十二條、合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律根據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第六十三條、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的規(guī)定，定時(shí)或不定時(shí)匯總各自的工作范疇內(nèi)的合同訂立或推行狀況，由法律部法務(wù)人員據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和推行的狀況，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六十四條、各有關(guān)人員應(yīng)定時(shí)將推行完畢或不再推行的合同有關(guān)資料（涉及與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整頓，由法務(wù)人員確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第六十五條、公司定時(shí)對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同推行狀況、合同臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)等納入公司對(duì)員工和部門的工作成績(jī)考核范疇。第六十六條公司各單位都必須認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理及其基礎(chǔ)工作。具體以下：1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一種編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同涉及合同正本、副本及附件，合同文本的簽收統(tǒng)計(jì)，合同分批推行的狀況統(tǒng)計(jì)，變更、解除合同的合同（涉及文書(shū)、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2.建立合同管理臺(tái)帳。各公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)公司必須設(shè)一種總臺(tái)帳。其重要內(nèi)容涉及：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、推行狀況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫(xiě)，做到精確、及時(shí)、完整。第十章、合同的監(jiān)督檢查第六十七條、合同主管部門對(duì)公司合同要跟蹤審查，各單位應(yīng)予主動(dòng)配合，提供所需資料和狀況，對(duì)審查中提出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)修改。第六十八條、合同主管部門或?qū)Ｂ毠芾砣藛T應(yīng)著重從下列幾個(gè)方面監(jiān)督檢查：1、對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和對(duì)本方法的執(zhí)行狀況；2、合同的推行及未能推行的因素、責(zé)任等狀況；3、合同管理工作的程序、原則、資料登記的規(guī)范狀況；4、合同產(chǎn)生糾紛的因素所在和對(duì)糾紛的解決意見(jiàn)。第十一章、獎(jiǎng)勵(lì)與處分

第六十九條、任何單位和個(gè)人不得為實(shí)施本方法弄虛作假、循私舞弊、推卸責(zé)任的違法行為而提供證明、證照、帳戶、憑證以及其它便利條件。第七十條、違反本方法第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第二十一條、第二十二條規(guī)定的，合同主管部門視情節(jié)輕重報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后分別予以警告、嚴(yán)重警告等處分，并收回授權(quán)委托書(shū)。第七十一條、合同承接人員玩忽職守、濫用職權(quán)、循私舞弊的，法律、法規(guī)已有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；法律法規(guī)未作規(guī)定的，合同管理部門視其情節(jié)輕重，書(shū)面報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后分別按下列原則予以扣除獎(jiǎng)金或工資、追回?fù)p失、通報(bào)批評(píng)的處分，或予以辭退，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。以公司名義使用部門章對(duì)外訂立合同的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元下列罰款，對(duì)負(fù)責(zé)人處以1至3個(gè)月原則工資的罰款。第七十二條、有下列情形之一者對(duì)責(zé)任者酌情扣發(fā)獎(jiǎng)金1、違法或違反公司規(guī)定訂立合同的；2、訂立的合同條款不全或不規(guī)范給合同推行造成障礙或發(fā)生糾紛的；3、沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)喪失后訂立合同的，但法定代表人在一種月內(nèi)追認(rèn)代理的除外；4、沒(méi)有對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查，或資信審查不認(rèn)真、不精確，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失