煙草專(zhuān)賣(mài)局培訓(xùn)課件打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪

網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代

打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪＃＃市煙草專(zhuān)賣(mài)局目錄二、互聯(lián)網(wǎng)涉煙犯罪的特征、趨勢(shì)一、電子商務(wù)的現(xiàn)狀

五、我的一點(diǎn)粗淺認(rèn)識(shí)三、收集網(wǎng)上涉煙案件情報(bào)信息四、網(wǎng)上涉煙案件查辦的技巧一、電子商務(wù)的現(xiàn)狀我國(guó)網(wǎng)民人數(shù)增長(zhǎng)的里程碑2021年12月2005年6月2000年1月1997年10月網(wǎng)民總數(shù)4.57億網(wǎng)民總數(shù)為10300萬(wàn)

上網(wǎng)用戶(hù)數(shù)約890萬(wàn)

上網(wǎng)用戶(hù)數(shù)62萬(wàn)

高速成長(zhǎng)中的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物2021年淘寶網(wǎng)交易額2083億，成為全國(guó)第一大零售商圈淘寶網(wǎng)用4年=沃爾瑪29年=國(guó)美電器19年淘寶每天包裹數(shù)量500多萬(wàn)，占全國(guó)快遞量60%中國(guó)典型電子商務(wù)企業(yè)電子商務(wù)的開(kāi)展歷程網(wǎng)上購(gòu)物流程(以淘寶為例)形形色色的互聯(lián)網(wǎng)涉煙犯罪二、互聯(lián)網(wǎng)涉煙犯罪的特征、趨勢(shì)

1、工作指引信息網(wǎng)絡(luò)概念信息網(wǎng)絡(luò)，是指以互聯(lián)網(wǎng)〔含移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)〕為代表的，通過(guò)計(jì)算機(jī)、、固定、電視機(jī)等各類(lèi)電子設(shè)備為終端所形成的信息網(wǎng)絡(luò)。利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品是指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，獲取訂單，洽談業(yè)務(wù)，結(jié)算資金的非法的煙草專(zhuān)賣(mài)品交易行為。必須具備以上多個(gè)要素。2、形勢(shì)判斷網(wǎng)站減少、出現(xiàn)詐騙網(wǎng)站、半公開(kāi)和隱蔽網(wǎng)店大量增加、信息泛濫。公開(kāi)的網(wǎng)站\少數(shù)隱蔽的網(wǎng)店\大量的信息發(fā)布(、短信、郵件、貼吧、BBS)公開(kāi)的\零星的\網(wǎng)店\零星發(fā)布的信息2021年以前2021年2021年3、相關(guān)措施開(kāi)始關(guān)注，專(zhuān)題研究分析情況，提出工作意見(jiàn)；2021年2021年2021年2021年啟動(dòng)四部門(mén)協(xié)作機(jī)制：發(fā)布通告，召集主要網(wǎng)站開(kāi)會(huì)，清理店鋪，關(guān)閉、打擊售煙網(wǎng)站和清理信息；重點(diǎn)打擊售假網(wǎng)站，破獲一批案件淘寶網(wǎng)店專(zhuān)項(xiàng)打擊，督辦2·24系列案件。4、執(zhí)法依據(jù)專(zhuān)賣(mài)法規(guī)定禁止中小學(xué)生吸煙；控?zé)熆蚣芄s的相關(guān)精神。關(guān)于利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品規(guī)定：許可證管理方法，通告。公民、法人或者其他組織不得利用自動(dòng)售貨機(jī)銷(xiāo)售煙草制品。除了取得煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證的企業(yè)依法銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品外，任何公民、法人或者其他組織不得通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品。----許可證管理方法第四十一條關(guān)于嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品的通告〔國(guó)煙專(zhuān)【2021】339號(hào)〕。國(guó)家局?打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品工作指引?〔國(guó)煙專(zhuān)【2021】314號(hào)〕依法取得煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證的企業(yè)應(yīng)當(dāng)在煙草專(zhuān)賣(mài)行政管理部門(mén)的監(jiān)督下，在指定的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5、存在的問(wèn)題法律標(biāo)準(zhǔn)欠缺知識(shí)準(zhǔn)備缺乏工作缺方法少經(jīng)驗(yàn)偵辦案件的困難找人難、取證難司法機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)認(rèn)定存在分歧三、收集網(wǎng)上涉煙案件情報(bào)信息

1、信息類(lèi)別網(wǎng)絡(luò)售煙信息線索的類(lèi)別售煙網(wǎng)站售煙廣告信息售煙網(wǎng)店售煙網(wǎng)站有獨(dú)立的域名〔網(wǎng)址〕網(wǎng)頁(yè)主要為煙草經(jīng)營(yíng)的內(nèi)容網(wǎng)上售煙店鋪是指在各種電子商務(wù)網(wǎng)站〔如淘寶網(wǎng)、易趣網(wǎng)、拍拍網(wǎng)等〕開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)頁(yè)面，具有附屬該電子商務(wù)網(wǎng)站的網(wǎng)址，受電子商務(wù)網(wǎng)站管理。一般會(huì)使用電子商務(wù)網(wǎng)站提供的交易聯(lián)系方式和資金支付手段；店鋪主頁(yè)直接顯示卷煙品牌、價(jià)格等涉煙交易信息或以經(jīng)營(yíng)煙標(biāo)、打火機(jī)、茶葉等其他商品為名，暗中經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品半公開(kāi)的\隱蔽的售煙店鋪例如：售煙廣告信息通過(guò)博客等個(gè)人網(wǎng)上空間，論壇、貼吧等信息交換網(wǎng)站及各類(lèi)廣告信息網(wǎng)站發(fā)布涉煙經(jīng)營(yíng)信息；主要以附屬網(wǎng)頁(yè)\帖子等形式發(fā)布信息，沒(méi)有獨(dú)立網(wǎng)址，受依托的網(wǎng)站管理；所發(fā)布的涉煙經(jīng)營(yíng)信息一般較為簡(jiǎn)短，只包含經(jīng)營(yíng)區(qū)域、經(jīng)營(yíng)范圍、聯(lián)系方式等內(nèi)容。例如：2341搜索引擎舉報(bào)郵箱\站內(nèi)搜索其他收集違法信息、發(fā)現(xiàn)案件線索是打擊利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品工作的首要環(huán)節(jié)。收集違法信息主要有四種途徑：2、信息收集方法搜索引擎網(wǎng)頁(yè)鏈接Titleinhere數(shù)據(jù)ATitleinhere搜索引擎Titleinhere數(shù)據(jù)B目前應(yīng)用較為廣泛的搜索引擎包括谷歌〔Google〕、百度、必應(yīng)〔Bing〕、搜狗、搜搜、愛(ài)問(wèn)〔ask)等。主要的搜索引擎：網(wǎng)頁(yè)鏈接網(wǎng)頁(yè)鏈接搜索關(guān)鍵字有效利用搜索引擎的關(guān)鍵是關(guān)鍵字的選取。主要關(guān)鍵字有：經(jīng)營(yíng)內(nèi)容：如香煙、雪茄煙、免稅煙等煙草專(zhuān)賣(mài)品及中華、芙蓉王、黃鶴樓等卷煙品牌；高仿、原廠煙絲〔廠絲〕，手卷煙，云霄煙。經(jīng)營(yíng)類(lèi)別：如香煙批發(fā)、回收、代購(gòu)等。地區(qū)舉報(bào)舉報(bào)郵箱：舉報(bào)：12313站內(nèi)搜索網(wǎng)站提供的搜索窗口，用于搜索本網(wǎng)站內(nèi)的信息電子商務(wù)網(wǎng)站，綜合性網(wǎng)站，商業(yè)信息發(fā)布網(wǎng)站關(guān)鍵詞其他方式專(zhuān)業(yè)公司

廣告垃圾郵件廣告短信QQ群，旺旺群消息3、信息整理與管轄確定分類(lèi)鑒別：規(guī)模，地域，違法性質(zhì)信息分類(lèi)后要判斷管轄權(quán)的歸屬，明確該由哪個(gè)地區(qū)的專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)做進(jìn)一步的處理。判斷管轄權(quán)有幾方面的依據(jù)：根據(jù)網(wǎng)站的備案、接入地點(diǎn)進(jìn)行管轄。根據(jù)違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行管轄。管轄網(wǎng)站備案\接入地點(diǎn)如果自建售煙網(wǎng)站進(jìn)行過(guò)備案，應(yīng)當(dāng)?shù)卿浌ば挪烤W(wǎng)站〔〕，根據(jù)ICP備案號(hào)或域名進(jìn)行核查。網(wǎng)上售煙店鋪和正規(guī)網(wǎng)站上發(fā)布的經(jīng)營(yíng)信息，應(yīng)由網(wǎng)站備案地的專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)負(fù)責(zé)清理。沒(méi)有備案的網(wǎng)站，在國(guó)內(nèi)接入的，應(yīng)由接入地負(fù)責(zé)關(guān)閉。所謂接入地，指效勞器接入互聯(lián)網(wǎng)的位置。例如：備案號(hào)例如：查詢(xún)頁(yè)面違法人員活動(dòng)地點(diǎn)根據(jù)違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行管轄根據(jù)發(fā)貨地點(diǎn)、收貨地點(diǎn)、號(hào)碼、銀行卡開(kāi)戶(hù)地點(diǎn)、取現(xiàn)地點(diǎn)等信息，可以判斷違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地址，其經(jīng)?；顒?dòng)地的專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)信息做進(jìn)一步調(diào)查無(wú)法確定管轄地的情報(bào)信息無(wú)備案、假備案并在國(guó)外接入的無(wú)法判斷嫌疑人位置四、網(wǎng)上涉煙案件查辦的技巧1、職責(zé)與分工煙草煙草專(zhuān)賣(mài)品市場(chǎng)監(jiān)管公安打擊刑事犯罪通信管理互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，包括備案，許可，關(guān)閉網(wǎng)站，行政處罰工商互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)監(jiān)管，行政處罰各級(jí)局的職責(zé)省級(jí)局地市局：信息線索目前的問(wèn)題：案件中國(guó)家局交辦的比例部門(mén)職責(zé)分工原那么：按管轄權(quán)分類(lèi)處理售煙網(wǎng)站：1.判斷經(jīng)營(yíng)規(guī)模：網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容豐富程度，人氣〔點(diǎn)擊量〕，留言情況，品種，支付方式等。2.國(guó)內(nèi)網(wǎng)站：規(guī)模小的關(guān)閉，規(guī)模大的經(jīng)營(yíng)案件3.國(guó)外網(wǎng)站：經(jīng)營(yíng)案件2、信息調(diào)查與處理確認(rèn)網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)工程。通過(guò)聊天記錄，購(gòu)置卷煙等方式確認(rèn),保存網(wǎng)頁(yè)信息。收集售煙網(wǎng)站的資金交易信息〔銀行賬戶(hù)、支付寶賬戶(hù)等第三方支付賬戶(hù)〕、聯(lián)系人信息〔QQ號(hào)\旺旺賬戶(hù)、號(hào)碼、電子郵箱等〕、物流單據(jù)信息等線索。調(diào)查賬戶(hù)交易情況，確認(rèn)交易金額，交易對(duì)象，物流情況〔發(fā)貨地點(diǎn)、線路、時(shí)間，收貨地址等〕。到達(dá)移送標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)協(xié)調(diào)公安部門(mén)立案?jìng)刹?。售煙網(wǎng)站案件經(jīng)營(yíng)支付寶賬戶(hù)的信息分析支付寶賬戶(hù)信息內(nèi)容注冊(cè)信息登陸日志交易記錄提現(xiàn)記錄支付寶賬戶(hù)注冊(cè)信息賬戶(hù)名：郵箱或號(hào)碼注冊(cè)人：姓名，身份證號(hào)碼，號(hào)碼，注冊(cè)地址關(guān)聯(lián)銀行卡：開(kāi)戶(hù)行，卡號(hào)例如：支付寶賬戶(hù)注冊(cè)信息每天交易記錄包含的信息：交易號(hào)/外部交易號(hào)/交易狀態(tài)/合作ID/買(mǎi)家信息/賣(mài)家信息/交易金額/收款時(shí)間/最后修改時(shí)間/創(chuàng)立時(shí)間/交易類(lèi)型/來(lái)源地/商品名稱(chēng)/收貨人地址交易記錄作為買(mǎi)家和作為賣(mài)家的交易記錄交易記錄例如：交易記錄1.刪除無(wú)用信息2.將作為買(mǎi)家的記錄和作為賣(mài)家的記錄分開(kāi)3.買(mǎi)家〔購(gòu)物〕記錄按賣(mài)家進(jìn)行排序4.賣(mài)家〔銷(xiāo)售〕記錄按買(mǎi)家進(jìn)行排序交易記錄整理買(mǎi)家所含線索賣(mài)家所含線索貨源：比較大宗的交易對(duì)象可能是其上家地址：買(mǎi)家購(gòu)物的收貨地址：網(wǎng)上充值所留號(hào)碼較大的下線下線的地址交易金額發(fā)現(xiàn)其淘寶網(wǎng)店的情況確認(rèn)其經(jīng)營(yíng)卷煙的證據(jù)支付寶帳戶(hù)統(tǒng)計(jì)交易金額支付寶賬戶(hù)是核心線索通過(guò)賬戶(hù)找到嫌疑人通過(guò)賬戶(hù)了解其經(jīng)營(yíng)歷史，交易金額通過(guò)賬戶(hù)找到其交易對(duì)象，上下線通過(guò)賬戶(hù)查找物流信息：快遞公司，單號(hào)，發(fā)貨時(shí)間，地點(diǎn)，收貨地址，聯(lián)系通過(guò)賬戶(hù)發(fā)現(xiàn)資金流向抓捕后首先要控制賬戶(hù)，控制資金提現(xiàn)記錄提取現(xiàn)金的時(shí)間、次數(shù)、金額提取現(xiàn)金的銀行卡信息根據(jù)銀行卡信息可以通過(guò)銀行查詢(xún)資金往來(lái)，調(diào)取視頻資料國(guó)外網(wǎng)站無(wú)法實(shí)施關(guān)閉，只能落地找人，依法懲辦。售煙網(wǎng)站案件辦結(jié)后要在其頁(yè)面上公告。國(guó)外網(wǎng)站的調(diào)查處理網(wǎng)上售煙店鋪的調(diào)查處理判斷規(guī)模：店鋪級(jí)別，交易規(guī)模，收藏人氣規(guī)模較小的，由網(wǎng)站所在地?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)行政管理部門(mén)將證據(jù)通報(bào)網(wǎng)站，實(shí)施關(guān)閉規(guī)模較大的，經(jīng)營(yíng)案件網(wǎng)店案件主要從調(diào)查支付寶賬戶(hù)入手，通過(guò)、登陸IP，銀行卡信息、身份證信息，地址確定位置，由嫌疑人所在地有關(guān)部門(mén)管轄案件辦結(jié)后公告。涉煙廣告信息的調(diào)查處理各省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局要主動(dòng)聯(lián)系通信管理部門(mén)，獲得在本區(qū)域備案許可的有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)商（ICP）、電子公告服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)單位（ISP）名錄，協(xié)調(diào)省級(jí)通信管理部門(mén)、工商行政管理部門(mén)要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，不得對(duì)有涉煙非法經(jīng)營(yíng)行為的商戶(hù)和網(wǎng)站提供服務(wù)。各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局要指定專(zhuān)人，定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)網(wǎng)站進(jìn)行檢索，整理相關(guān)證據(jù)提交有關(guān)網(wǎng)站，責(zé)令其刪除含有涉煙非法經(jīng)營(yíng)信息的網(wǎng)頁(yè)并要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，定期清理相關(guān)信息。對(duì)長(zhǎng)期整改不力的網(wǎng)站，要協(xié)調(diào)通信管理部門(mén)和工商行政管理部門(mén)依法作出相應(yīng)的行政處罰。在有影響的網(wǎng)站注冊(cè)賬戶(hù)，宣傳政策，解答問(wèn)題，警示違法違規(guī)行為。有價(jià)值的信息要經(jīng)營(yíng)案件。3、證據(jù)獲取與固定防止破壞現(xiàn)場(chǎng)防止破壞數(shù)據(jù)防止破壞證據(jù)防止調(diào)查人員無(wú)意中破壞數(shù)據(jù)，先固定易喪失的證據(jù)防止正在運(yùn)行的系統(tǒng)破壞證據(jù)，是否有破壞性程序

禁止嫌疑人接觸數(shù)字設(shè)備，防止嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)破壞證據(jù)(1)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)輕動(dòng)鼠標(biāo)或按Ctrl鍵判斷開(kāi)關(guān)機(jī)狀態(tài)(2)、固定易丟失證據(jù)對(duì)屏幕顯示的內(nèi)容拍照固定每一個(gè)窗口應(yīng)用程序的內(nèi)容瀏覽器翻開(kāi)的網(wǎng)站登錄的MSN、QQ等賬號(hào)特別注意最小化到系統(tǒng)托盤(pán)區(qū)的程序正在翻開(kāi)編輯的文檔Step1Step2Step3檢查與目標(biāo)計(jì)算機(jī)互聯(lián)的系統(tǒng)網(wǎng)線、電纜等的走向和連接物注意發(fā)現(xiàn)有無(wú)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)查找數(shù)字化存儲(chǔ)設(shè)備移動(dòng)硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)、閃存卡、PDA相關(guān)讀寫(xiě)設(shè)備其它證據(jù)的收集記錄本、紙張等(3)、搜