(六項職權)落實董事會職權實施方案-

落實董事會職權實施方案????為進一步加強董事會建設，完善中國特色現代企業(yè)制有效提升治理效率，公司結合實際，制定了《落實董事會職權實施方案》，主要內容如下：

????一、落實職權范圍

????主要包括公司中長期發(fā)展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業(yè)績考核權、經理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權和產權管理等7項職權。

???二、落實職權措施

???（一）中長期發(fā)展決策權

????工作目標：聚焦主責主業(yè)，明確發(fā)展目標和方向，制定五年發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，指導公司內生外延可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)增強核心競爭力，加快推進集團高質量發(fā)展。主要措施：

????1.制定中長期發(fā)展規(guī)劃。以集團公司規(guī)劃為指引，充分研判市場發(fā)展趨勢，謀劃業(yè)務發(fā)展方向，科學制定公司五年發(fā)展規(guī)劃，經公司黨委會前置研究討論后，提交董事會戰(zhàn)略與投資委員會及董事會決策后印發(fā)并報上級單位備案。

????2.制定年度投資計劃。以五年發(fā)展規(guī)劃為指導，確定投資方向，編制年度投資計劃。年度投資計劃的執(zhí)行遵循“一事一報”的原則，按照《公司投資管理辦法》規(guī)定，履行項目實施前相關的決策程序。年度投資計劃執(zhí)行情況由經理層定期向董事會報告。

????（二）經理層成員選聘權

????任務目標：堅持黨管干部原則和發(fā)揮市場機制作用相結合，明確并落實董事會對經理層成員的選聘及任期制和契約化管理，持續(xù)選優(yōu)配強經理層成員。

????任務舉措：

1.根據《公司章程》及上級干部管理有關規(guī)定，研究聘任或解聘經理層成員，并履行相關聘任或解聘程序。

2.制定《經理層成員任期制和契約化管理工作方案》經公司黨委會前置研究討論后，經董事會審議通過后報上級單位備案，并授權董事長與經理層成員簽訂崗位聘任協議，明確任期管理及權責、義務；任期屆滿后，董事會根據經理層成員續(xù)聘條件，履行經理層成員的續(xù)聘或解聘手續(xù)。

????（三）經理層成員業(yè)績考核權

????工作目標：經理層成員業(yè)績考核堅持服務公司高質量發(fā)展的正確導向，突出質量效益、服務公司戰(zhàn)略；年度考核與任期考核相結合，考核結果與薪酬、聘任相掛鉤。

????任務舉措：

??1.制定《經理層成員經營業(yè)績考核管理辦法》經公司黨委會前置研究討論后，并經董事會審議通過后報上級單位備案，規(guī)范開展經營業(yè)績考核，并將經營業(yè)績考核結果作為各項考核評價的重要輸入。

??2.按照崗位職責與經理層成員簽訂年度和任期經營業(yè)績責任書，合理確定考核內容及指標、考核指標的目標值等。并授權董事長與經理層成員簽訂經營業(yè)績責任書。

??3.每年對經理層成員經營業(yè)績目標完成情況進行考核并形成考核結果?？己私Y果與薪酬掛鉤，年度經營業(yè)績考核不合格的，扣減全部績效年薪，任期經營業(yè)績考核不合格的，扣減全部任期激勵收入。經考核認定為不適宜繼續(xù)任職的，經履行有關程序后及時予以解聘。

????（四）經理層薪酬管理權

工作目標：堅持依法合規(guī)，建立與經理層成員經營業(yè)績考核結果剛性掛鉤的差異化薪酬分配體系，充分調動經理層成員干事創(chuàng)業(yè)激情活力。

任務舉措：制定《經理層成員薪酬管理辦法》經公司黨委會前置研究討論后，并經董事會審議通過后報上級單位備案，明確薪酬結構、發(fā)放標準、兌現方式及追索扣回等，堅持科學拉開薪酬差距，剛性兌現薪酬結果，強化執(zhí)行約束機制。

????（五）職工工資分配管理權

????工作目標：堅持從公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才需要出發(fā)，進一步深化收入分配改革，構建以崗位價值為基礎、以績效貢獻為依據的薪酬管理機制，提高公司人工成本競爭力。

????任務舉措：

????制定《工資總額及分配管理實施辦法》，建立工資總額預算決定機制，確定工資總額動態(tài)監(jiān)控方式，明確過程管理實施要點及薪酬分配管理要求，堅持向價值貢獻者傾斜。

????（六）重大財務事項管理權

????工作目標：重大財務事項管理堅持收支積極平衡、資金合理配置，確保擔保規(guī)模總體合理、內部債務風險管控措施有力，制定擔保管理制度和籌融資管理制度。

????任務舉措：

????修訂