燃?xì)庥邢薰径聲?huì)投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則

XXXX燃?xì)庥邢薰径聲?huì)投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則第一章

總

則第一條

為適應(yīng)集團(tuán)投資戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)集團(tuán)核心競爭力，確定集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)，特設(shè)立董事會(huì)投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條

董事會(huì)投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)按照股東決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章

人員組成

第三條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)至少由五名成員組成，其中至少包括有兩名董事。

第四條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員由董事長、全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)選舉產(chǎn)生，若董事長當(dāng)選為投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，則由董事長擔(dān)任。第六條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任集團(tuán)董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章

職責(zé)權(quán)限第七條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)集團(tuán)長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資和融資方案以及重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目等進(jìn)行審查并向董事會(huì)提出建議；（三）對(duì)經(jīng)營層提出的投資項(xiàng)目（包括新建和收購）進(jìn)行審查并向董事會(huì)提出建議；（四）對(duì)影響公司發(fā)展的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行審查并向董事會(huì)提出建議；（五）對(duì)東合公司預(yù)算編制的基本原則、總體要求、年度預(yù)算方案及預(yù)算執(zhí)行情況向董事會(huì)提出建議；（六）提出修改公司章程草案；（七）擬定公司的基本管理制度及修改草案；（八）審議總經(jīng)理提交的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大調(diào)整方案并提出意見；（九）董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。第八條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章

決策程序第十條

下設(shè)辦公室做好投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供集團(tuán)有關(guān)方面的資料：（一）由集團(tuán)有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；（二）由下設(shè)辦公室進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)投資戰(zhàn)略委員會(huì)備案；（三）集團(tuán)有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等上報(bào)；（四）由下設(shè)辦公室進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向投資戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。第十一條

投資戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)。

第五章

議事規(guī)則

第十二條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前二天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委任其他一名委員主持。

第十三條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條

下設(shè)辦公室與被決策單位可列席投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)可邀請(qǐng)集團(tuán)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第十六條

如有必要，投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由集團(tuán)支付。

第十七條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十八條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由集團(tuán)董事會(huì)秘書保存。

第十九條

投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)集團(tuán)董事會(huì)。

第二十條

出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章

附

則

第二十一條

本議事規(guī)則自董事會(huì)決議通過之日起試行。

第二十二條

本議事規(guī)則不盡事宜，按國家有關(guān)法