開發(fā)有限公司會議管理制度

開發(fā)有限公司會議管理制度第一章總則第一條會議是信息交流和溝通的主渠道。為進一步提高會議質量，及時解決經(jīng)營管理中的問題，提高工作效率和效益，創(chuàng)造和諧、融洽的內部氛圍，促進公司內部溝通與信息傳遞，制定本制度。第二條會議管理總則（一）會議應盡可能精簡，能通過正常工作制度、流程處理的問題不通過會議解決，無關的部門與人員一律不參加會議，以保證各業(yè)務部門及工作人員有充分的工作時間按照制度與常規(guī)辦公。（二）會議目標要明確，例行會議依例會的要求組織，專題會議一般由會議主持人或組織部門寫出提綱，列明要解決的問題、議程、會議擬達到的目標、要求與會人員準備的材料與資料。（三）公司級會議一般由辦公室安排聯(lián)系，根據(jù)會議重要程度，對出席人員要提前一天以上發(fā)出書面或口頭通知，以備會議出席者能安排好工作。（四）會議中，對需要解決的問題要明確解決的方法、責任人、目標和期限，避免議而不決，不了了之。第三條公司會議分為公司總經(jīng)理辦公會、部門經(jīng)理例會、專題會、員工大會等。第二章公司總經(jīng)理辦公會第四條公司總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，或委托總經(jīng)理助理主持?？偨?jīng)理根據(jù)工作需要不定時召集會議。第五條參見公司總經(jīng)理辦公會的人員有：（一）公司總經(jīng)理；（二）公司副總經(jīng)理、總工程師；（三）總經(jīng)理指定的其他人員。第六條公司總經(jīng)理辦公會的主要事項：（一）研究決定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）研究決定重大投資、融資方案；（三）研究決定固定資產(chǎn)投資、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目和合作開發(fā)等項目；（四）研究決定中高層管理人員的選擇標準和任免；（五）研究決定公司的績效考核和薪酬方案；（六）研究決定其他影響公司發(fā)展的重大事項；（七）對以上事項的實施情況進行檢查。第七條會議召開時，總經(jīng)理應盡可能詳細地說明會議討論事項的緣由、過程、現(xiàn)狀。參會人員應全面、客觀地發(fā)表個人觀點。第八條為便于科學決策。公司鼓勵發(fā)表反對意見。第九條會議未能形成決議的，總經(jīng)理可直接進行決策。第十條出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露未決議或有爭議的事項。泄漏有關信息的，公司一經(jīng)查證屬實，將取消其一至三個月參加會議的資格。屢次違反的，將永久取消其參加會議的資格。第三章部門經(jīng)理例會第十一條部門經(jīng)理例會每周召開一次（時間另行規(guī)定），由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持辦公會時，可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理有權根據(jù)公司業(yè)務的需要，臨時召集部門經(jīng)理會議。第十二條總經(jīng)理辦公會參加人員：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理、總工程師；（三）各部門、項目部負責人；（四）總經(jīng)理指定的列席人員。臨時會議和特殊情況下，以辦公室通知為準。第十三條部門經(jīng)理例會主要內容為：（一）傳達公司總經(jīng)理辦公會議決議和有關文件及精神；（二）各部門負責人匯報本部門一周工作情況、本周工作計劃及需提請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調解決的問題；（四）由總經(jīng)理對公司上周工作情況進行通報總結，對本周公司總體工作計劃進行布置和安排；（五）其它需要解決的問題。第十四條各部門負責人應于每月25日前將月度工作總結與計劃以書面和電子版報辦公室匯總后呈總經(jīng)理。為提高會議效率，縮短會議時間，無需其他部門或項目部協(xié)調的重要工作各項目經(jīng)理可單獨向總經(jīng)理匯報，專項工作召開專題會議。第十五條為提高會議效率、防止浪費所有參會人員的時間，總經(jīng)理辦公會一般不對單項具體問題的處理進行深入探討，對會上提出的問題可確定時間組織召開專門會議研究解決。第十六條辦公室負責會議記錄并在會后進行落實、督辦，將會議決定事項的執(zhí)行情況及時匯報總經(jīng)理，并在下次部門經(jīng)理例會上通報；負責會議記錄、會議紀要的存檔。第四章專題會第十七條總經(jīng)理根據(jù)需要或公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或按照分管的工作的需要可就某項工作召集有關人員召開專題會。第十八條專題會議包括：（1）資金計劃會議及預算執(zhí)行情況分析會；（2）薪酬及考核會議；（3）項目定位及策劃會議；（4）項目設計方案評審會議；（5）招標評審會；（6）工程進度、質量、安全會議；（7）項目市場推廣、營銷會議；（8）其他專項協(xié)調會議。第十九條專題會議由分管副總經(jīng)理或負責人召集并主持。會議召集人決定參加專題會議的人員。第二十條為了提高會議效率，會議開始前召集人（或委托專人）應將與會議有關的資料發(fā)給參會人員，以便參會人員提前熟悉資料。會議召開時，主持人應盡可能簡短地說明會議討論事項的緣由、過程、現(xiàn)狀，并盡量有文字資料。第二十一條專題會會議紀要由會議討論議題的責任部門負責記錄，并于會后1～3日內完成并由主持人簽發(fā)，抄送各與會部門備查。第五章員工大會第二十二條公司在舉行重大活動或討論涉及全體員工切身利益的重大事項時召開員工大會。第二十三條員工大會由辦公室負責組織籌備。第二十四條員工大會由總經(jīng)理主持。第二十五條會議主要內容：（一）傳達公司重要決策、有關文件及精神；（二）總結過去一定時期的工作，部署今后工作；（三）表揚先進集體和個人；（四）其他應提交員工大會的事項。第二十六條公司辦公室負責會議記錄。會議記錄保存期為五年。第六章其它會議第二十七條部門內部會議（一）部門、項目部內部會議由部門、項目部負責人負責召集和主持。（二）部門內部會議召開時間不固定，但每周至少召開一次。具體召開時間由各部門、項目部確定。（三）參見人員：各部門全體人員?？偨?jīng)理、分管副總經(jīng)理可列席參加。（四）會議事項：傳達有關會議精神和領導指示；總結、安排相關工作；明確改進措施。第二十八條外聯(lián)會議上級或外單位在本公司召開的會議（如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等）或外聯(lián)業(yè)務會（如推廣會、新聞發(fā)布會、客戶座談會等）由公司責任部門安排，辦公室協(xié)助做好會務工作。第七章會議的組織安排和會議紀律第二十九條為避免會議過多或重復，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。第三十條辦公室負責統(tǒng)籌安排會議室。原則上，應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則，重要的和提前安排的會議可優(yōu)先使用會議室。第三十一條凡已下達通知的會議，如需改期，召集人應提前兩小時通知參加人員。第三十二條會議準備（一）所有會議主持人、召集人和與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案通知與會人等）。（二）會議主持人和召集人應按通知的會議時間準時開會，不應因個別人的遲到而延遲會議召開時間。第三十三條會議紀律（一）會議參加人員必須準時到達會議室。因特殊情況不能參加者，須向會議召集人請假。任何原因遲到者，未經(jīng)會議主持人同意嚴禁進入會場。并對遲到者給予處罰（總經(jīng)理200元/次，副總經(jīng)理150元/次，部門負責人100元/次，其他員工50元/次）。進入會場后，必須站立向全體人員說明原因并致歉，經(jīng)會議主持人同意后方可就座。未經(jīng)會議主持人同意進入會場的，會議主持人可責令退場。會議主持人未請遲到者致歉的，會議記錄人員應如實做好記錄，公司將給予會議主持人100元/人次的罰款。（二）未經(jīng)會議主持人允許，任何參加人員嚴禁在會議室吸煙。（三）與會期間，請將手機調至震動，如遇緊急電話向會議主持人眼神會意請假出去接聽電話。如有違反者罰款50元。（四）參加會議的人員到達會議室后要按照規(guī)定在《會議簽到表》上簽字。（五）會議參加人員要主動、積極發(fā)言，嚴禁“會上不發(fā)言，會后亂議論”，嚴禁“開小會”，嚴禁起哄、吵鬧。在會議上吵架、耍態(tài)度、擅自退出會議情況的，分別給予200元的處罰。（六）會議參加人員要恪守、嚴禁泄漏會議秘密。第八章附則第三十五條本制度由辦公室修改并負責解釋。第三十六條本制度自頒布之日起施行。

______________會議簽到表會議名稱時間年月日主持人地點簽名序號姓名部門序號姓名部門會議通知：茲定于年月日午時分在召開會議，請?zhí)崆白龊脺蕚洳蕰r參加。如有提案，請?zhí)顚憽稌h提案書》一份，于月日午時之前交處。特此通知。召集人：時間：年月日附：會議議程表會議議程預計時間備注議程1議程2議程3議程4議程5議程6議程7議程8議程9

會議提案書提案人職務提案名稱提