燃氣有限公司“三重一大”事項集體決策制度

XXXX燃氣有限公司“三重一大”事項集體決策制度第一章總則第一條

為進一步貫徹執(zhí)行中共中央、國務院《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實"三重一大"決策制度的意見》精神和水發(fā)集團有關規(guī)定，規(guī)范公司的重大決策行為，提高決策水平、防范決策風險，促進領導干部廉潔從業(yè)和推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的深入開展，結合東合公司工作實際，特制定本制度。第二條

“三重一大”事項決策必須遵循以下原則：（一）凡涉及重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會集體作出決定。（二）堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)、黨內規(guī)章制度及公司相關規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。（三）堅持民主決策，領導班子成員要正確處理好民主與集中的關系，帶頭執(zhí)行民主集中制，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求進行決策,保證權力正確行使。（四）堅持科學決策，解放思想，實事求是，重點強化決策的調研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風險，增強決策科學性，避免決策失誤。（五）堅持規(guī)范決策，領導班子和領導干部要按照議事規(guī)則和各自職責、權限進行決策。

第二章“三重一大”事項的主要內容第三條

“三重一大”是指：公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第四條

重大決策事項主要包括：（一）公司貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施，黨的建設以及黨風廉政建設和反腐敗工作的意見措施、工作部署等。（二）公司及權屬企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃和激勵約束機制等重大戰(zhàn)略管理事項。（三）公司年度工作計劃和報告、年度預算（包括預算調整和追加）和決算、年度審計計劃和報告、新注冊出資企業(yè)和變更注冊資本、管理體制和經(jīng)營模式等重大發(fā)展計劃和經(jīng)營管理事項。（四）公司改制、兼并、上市、重組、破產、長期股權投資、境外投資、重大收購、產權變更、產權轉讓等重大企業(yè)改革和產權變更事項。（五）公司利潤分配和彌補虧損，重大會計政策調整和資產處置、公司及出資企業(yè)增加或減少注冊資本和發(fā)行股票債券、資產損失核銷等重大財務資產管理事項。（六）公司及權屬企業(yè)年度考核（任期）目標和考核結果、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及領導人員和員工切身利益的重要事項。（七）公司中層及以上管理人員、權屬企業(yè)領導班子成員的獎懲，公司先進集體和先進個人的審定與獎勵事項。（八）公司及權屬企業(yè)人才規(guī)劃、招聘計劃。（九）公司及權屬企業(yè)較大及以上等級的安全事故及突發(fā)性事件的調查處理。（十）公司內部機構設置、部門職能調整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修訂。（十一）公司黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、企業(yè)文化建設和信訪穩(wěn)定等工作中的重要事項。（十二）公司黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作中的重大問題。（十三）公司及權屬企業(yè)重大違規(guī)違紀事項的處理決定。（十四）公司向上級請示、報告的重大事項。（十五）公司領導班子認為應該集體決策的其他重要事項。第五條

重要人事任免事項主要包括：（一）公司后備干部的推薦、管理。（二）公司向上級組織推薦的后備干部人選。（三）公司中層以上管理人員的任免、聘用（解聘）、獎懲。（四）公司有業(yè)務處置權崗位或重要管理崗位人員（包括項目負責人）的調整。（五）公司領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。第六條

重大項目安排事項主要包括：（一）年度投資計劃和融資項目。（二）重大。（三）。（四）。（五）其他需要集體研究決定的重要項目安排。第七條

大額度資金運作事項主要包括：（一）公司年度預算內大額度資金的調動和使用，超預算資金的調動和使用。（二）公司未列入預算（計劃）的資金使用。（三）超過100萬元（含）以上大額資金使用。第三章決策方式第八條

凡屬“三重一大”事項決策時，應根據(jù)具體內容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：黨委會（總支、支委會）、董事會、總辦會等。第九條

黨委會（總支、支委會）由書記主持，全體委員參加，研究“三重一大”決策事項中有關貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨組織的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和公司黨的思想建設、組織建設、干部隊伍建設、黨風廉政建設、及黨、政重大工作部署等進行決策。第十條

董事會由董事長主持，全體董事參加，必要時監(jiān)事會、領導班子成員及相關部門或項目負責人可列席會議。會議的主要職責：按照公司章程規(guī)定，對全局性的重大決策事項行使決策權。第十一條

總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，領導班子成員參加，必要時相關部門或項目負責人可列席會議。會議的主要職責：公司日常行政工作中的重大問題，按程序行使決策權。研究貫徹落實黨委會（總支、支委會）、董事會的有關決議和決策部署。第四章決策規(guī)則及程序第十二條

凡屬“三重一大”事項，應按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外，必須經(jīng)領導班子以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。第十三條

“三重一大”事項決策前，黨企領導班子成員要通過多種方式對有關議題進行充分醞釀，黨委（總支、支委）委員、領導班子之間必須及時進行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。第十四條

對涉及面較廣、風險性較大的決策事項，應在局部范圍內先行試點，可行后再正式?jīng)Q策實施。第十五條

重大事項決策程序：（一）領導班子主要負責人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。（二）重大事項議題明確后，分管領導應召集有關部門進行初步審核，廣泛深入調查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術性較強的事項，應進行專家論證、技術咨詢、決策評估；對與職工利益密切相關的事項，應實行公示制度，擴大職工參與，進一步征求意見和建議。（三）研究行政事務決策前應充分考慮和廣泛聽取本單位職工的意見和建議。（四）根據(jù)所要決策事項的內容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。（五）由黨委會（總支、支委會）或董事會、總經(jīng)理辦公會進行集體決策。第十六條

重要人事任免決策程序：（一）按照《干部任用條例》的相關規(guī)定及干部管理權限和崗位需要，在民主（或組織）推薦，組織考察等基礎上，作出擬任及公示后的任（聘）用干部決定。（二）其他重要人事任免、人才引進等，應按照公司人事任免、專業(yè)技術人才管理等規(guī)定程序執(zhí)行。（三）根據(jù)決定事項及內容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。（四）由黨委會（總支、支委會）進行集體決定。第十七條

重大項目安排決策程序：（一）由公司有關部門、分管領導或領導班子主要負責人提出。（二）由公司有關部門組織調研，進行可行性研究與論證。（三）分管領導聽取有關部門調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見。（四）根據(jù)重大項目安排決策的內容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。（五）由黨委會（總支、支委會）或總經(jīng)理辦公會進行集體決策。第十八條

大額度資金使用決策程序：（一）由公司有關職能部門提出資金使用的年度計劃或預算外資金使用意向、額度。（二）由分管領導負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。（三）根據(jù)資金使用意向、額度，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。（四）由黨委會（總支、支委會）或董事會、總經(jīng)理辦公會進行集體決策。第十九條

與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項直接涉及或影響與會人員本人及其親屬的，本人應主動申請回避。第二十條

“三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議，嚴禁未經(jīng)會議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)性事件或緊急情況不能及時集體決策的，公司主要領導可臨時處置，事后應及時與領導班子溝通并說明情況。第二十一條

與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得泄密。第二十二條

會議決策結果應以書面形式通知相關部門（單位）。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，并按黨務、企務公開的相關要求予以公開。第五章決策執(zhí)行第二十三條

不斷完善“三重一大”決策報批制度。需經(jīng)公司審批的決策事項，必須報送批準后執(zhí)行。第二十四條

“三重一大”事項決策后，全體班子成員必須嚴格遵照執(zhí)行，任何個人無權改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時可按組織程序向上級反映，但在沒有作出新的決策前，應無條件執(zhí)行。第二十五條

“三重一大”事項決策后，由班子成員按分工和職責組織實施。遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭負責。第二十六條

負責執(zhí)行決策的部門應當制定決策實施方案，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。第二十七條

在貫徹執(zhí)行“三重一大”決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關成員要及時提出意見，按決策程序修正完善。

第六章決策監(jiān)督第二十八條

公司領導班子主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人；通過梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定相關控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。第二十九條

公司黨組織應依照《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況負有監(jiān)督、檢查的責任，把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為“四好”領導班子建設、落實黨風廉政建設責任制和領導干部廉潔從業(yè)考核的重要內容之一，對“三重一大”決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實施效果等環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)督。向上級黨組織和紀檢監(jiān)察機構報告時，應當將本企業(yè)領導人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點內容，堅持進行年度檢查考核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關制度的意見和建議。第三十條

對未經(jīng)領導班子集體決策就實施的“三重一大”事項，有關部門和人員知情后應及時向上級黨委、紀委等部門報告。第三十一條

充分發(fā)揮同級監(jiān)督的作用。公司主要負責人經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；班子成員應根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項決策的執(zhí)行情況；領導班子成員在民主生活會、述職述廉時，把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內容之一；領導班子成員相互監(jiān)督，對違反“三重一大”決策制度的行為，有責任予以勸阻，勸阻無效時須向班子主要領導或上級報告。第三十二條

“三重一大”事項決策按規(guī)定應當公開的，要按照黨務、企務公開的要求，在一定范圍內通過局域網(wǎng)、公開欄等各種方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。第七章責任追究第三十三條

與會人員須對會議的決策承擔責任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀律要求，給國家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，領導班子主要負責人應當承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免予責任追究。第三十四條

凡屬下列情況之一，給國家、公司及職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，應進行責任追究：（一）不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。（二）個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的。（三）未向領導集體提供真實情況和可行方案而造成決策失誤的。（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標的。（五）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不報告的。（六）未按公司有關規(guī)定執(zhí)行回避制度的。（七）不嚴格執(zhí)行報批制度的。（八）拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。（九）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施的。（十）在保