不良資產(chǎn)處置盡調(diào)報告模板

上海XXXX律師事務(wù)所關(guān)于 工程法律盡職調(diào)查報告年月日111頁關(guān)于 工程法律盡職調(diào)查報告滬道律盡調(diào)〔2019〕第 號致：上海XXXX律師事務(wù)所是經(jīng)中華人民共和國上海市司法局批準、依照中華人民共和國法律在上海注冊成立的律師事務(wù)所，具有就開展法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告的資格。本所承受 〔以下簡稱“貴行/貴司”〕之托付，就工程〔以下簡稱“題述工程”〕，為貴行/貴司出具本法律盡職調(diào)查報告〔以下簡稱“本報告”〕。本所在具體批閱貴行供給的題述工程卷宗材料〔掃描件〕后，依據(jù)《中華人民共和國民法總則》〔以下簡稱“《民法總則》”〕、《中華人民共和國合同法》〔以下簡稱“《合同法》”〕、《中華人民共和國擔保法》〔以下簡稱“《擔保法》”〕、《中華人民共和國物權(quán)法》〔以下簡稱“《物權(quán)法》＂〕、《中華人民共和國民事訴訟法》〔以下簡稱“《民事訴訟法》”〕等相關(guān)法律、法規(guī)及司法解釋之規(guī)定依據(jù)律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德標準以及勤勉盡責的精神，就題述工程的法律盡職調(diào)查事宜，出具本報告。XXXX律師事務(wù)所年月 日上海XXXX上海XXXX律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查報告211頁一、盡職調(diào)查的范圍和方法〔一〕盡職調(diào)查的范圍本次盡職調(diào)查是基于【 工程】的盡調(diào)目的和相關(guān)授權(quán)范圍，了貴行提交的相應(yīng)《法律盡職調(diào)查清單》所確定的文件的根底上進展的?！捕潮M職調(diào)查的方法1、書面審查貴行供給的全部文件資料;2、通過網(wǎng)絡(luò)開展信息化盡調(diào)；3、對有關(guān)人員進展訪談;4、走訪債務(wù)人、抵押物現(xiàn)場實地查看；5、通過人民法院調(diào)取相關(guān)法律文書;6、通過工商、稅務(wù)、房產(chǎn)治理、土地治理等部門調(diào)取相關(guān)材料;7、開展市場調(diào)研，對債務(wù)人從事行業(yè)的周邊市場進展市場分析。8、其他方法。二、出具本報告的重要聲明1、本所依據(jù)本報告出具之日已經(jīng)存在的事實以及中華人民共和國現(xiàn)行有效職調(diào)查分析意見。2、本報告出具的前提是假定貴行供給的書面材料、電子材料及其他材料均無虛假內(nèi)容，且無任何重大遺漏。3、對于出具本報告至關(guān)重要而又無法得到獨立證據(jù)支持的事實，本公司依靠信息。4、盡管對所調(diào)查收集的材料進展了全部復印、分析，由于調(diào)查范圍、調(diào)查及所得出的結(jié)論僅為本所律師做出的客觀陳述及獨立推斷，不構(gòu)成對有關(guān)事實、法律關(guān)系、法律效力的最終確認、保證或承諾。5、本報告不對涉及的會計、審計、工商登記等非法律事項進展評論。本報/機構(gòu)出具/的資料/報告，本報告對該內(nèi)容的引述不表示對所引述內(nèi)容與文字的真實性、合法性、完整性做出任何明示或默示保證或確認。用途或向第三方披露。其次局部正文一、借款根本狀況依據(jù)貴行供給的資料， 年 月 日， 與貴行 訂了《 》〔編號： 〕。主要商定如下：合同簽署貸款貸款還款擔保貸款利率編號日期金額期限期限方式用途貴行于 年 月 日向 全部貸款。截至本報告出具之日， 尚欠貴行借款本金 元，利息 元未歸還。二、還款及清收狀況〔一〕還款狀況序號還款時間還款金額貸款余額12依據(jù)貴行供給的《還款單》及 判決書顯示，截至年月 序號還款時間還款金額貸款余額12〔二〕清收狀況依據(jù)貴行供給的《清收狀況說明》，截至年月日，貴行共向債務(wù)人清收次，具體狀況為：序號 清收時間 1清收結(jié)果2三、債務(wù)人根本狀況根本工商登記信息如下：立案日期立案日期案號執(zhí)行法院執(zhí)行標的額履行狀態(tài)執(zhí)行依據(jù)文號公司名稱公司名稱統(tǒng)一社會信用代碼住宅法定代表人公司類型實收資本經(jīng)營范圍營業(yè)期限經(jīng)營狀態(tài)經(jīng)查詢企查查網(wǎng)站，百度、搜狗前十頁以及現(xiàn)場走訪狀況，截至本報告出具之日，債務(wù)人登記股權(quán)構(gòu)造如下：序號 名稱認繳出資〔萬元〕實繳出資 股權(quán)比例〔萬元〕現(xiàn)居所聯(lián)系方式12序號被執(zhí)行人股權(quán)數(shù)額序號被執(zhí)行人股權(quán)數(shù)額執(zhí)行法院執(zhí)行通知書文號凍結(jié)期限案由案號案由案號對方當事人裁判法院裁判時間涉案標的執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本報告出具之日，債務(wù)人被列為被執(zhí)行人 次。詳情如下：立案日期立案日期案號執(zhí)行法院執(zhí)行標的額履行狀態(tài)執(zhí)行依據(jù)文號案號執(zhí)行法院立案時間案號執(zhí)行法院立案時間履行狀況失信行為執(zhí)行標的序號名稱持股比例序號名稱持股比例股權(quán)狀態(tài)12依據(jù)貴行供給的年 月日的《審計報告》，截至 年月日，債務(wù)人的資產(chǎn)狀況如下：序號流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)資產(chǎn)合計123債務(wù)人的負債狀況如下：序號流淌負責長期負債負債合計123國等查詢，債務(wù)人的經(jīng)營現(xiàn)狀為：四、保證人根本狀況保證人 〔公司〕根本工商登記信息如下：：案號案號執(zhí)行法院立案時間履行狀況失信行為執(zhí)行標的公司名稱公司名稱統(tǒng)一社會信用代碼住宅法定代表人公司類型實收資本經(jīng)營范圍營業(yè)期限經(jīng)營狀態(tài)案由案號案由案號對方當事人裁判法院裁判時間涉案標的執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本報告出具之日，查詢到保證人被列為失信被執(zhí)行人 次。詳情如下：案號執(zhí)行法院案號執(zhí)行法院立案時間履行狀況失信行為執(zhí)行標的依據(jù)貴司供給的資料，截止本報告出具之日，保證人 根本狀況如下： ， ，誕生日期 年 月日，身份證號碼 住址 ，聯(lián)系方式 。案由案號案由案號對方當事人裁判法院裁判時間涉案標的執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本報告出具之日，查詢到保證人被列為失信被執(zhí)行人 次。詳情如下：上海XXXX上海XXXX律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查報告811頁五、抵押狀況年月日， 與 簽訂了《 》房地他權(quán)他權(quán)序抵押擔保債抵押擔保抵押產(chǎn)證利證房地他權(quán)他權(quán)序抵押擔保債抵押擔保抵押產(chǎn)證利證利種 面積號物權(quán)金額日期范圍順位號 號 類見抵1押物清單押物2清單依據(jù)貴行供給的資料，抵押物清單如下：序號序號產(chǎn)權(quán)證號抵押物面積12六、抵押物估值狀況以房產(chǎn)為例經(jīng)阿里司法拍賣網(wǎng)京東司法拍賣查詢抵押物同區(qū)同類司拍賣價格為每平方米 元抵押物共 方米故抵押物司法拍賣處置價約為元。七、其他財產(chǎn)財產(chǎn)線索序號財產(chǎn)名稱所處位置價值是否可處置序號財產(chǎn)名稱所處位置價值是否可處置1上海XXXX上海XXXX律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查報告1011頁22序號財產(chǎn)名稱序號財產(chǎn)名稱所處位置價值是否可處置12八、處置方案、風險及建議〔一〕處置方案及風險1、恢復執(zhí)行程序，推動抵押物拍賣受償。2、以強制執(zhí)行措施為抓手，與債務(wù)人達成和解。3、挖掘抵押物價值，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓受償。4、提起破產(chǎn)重整程序，通過破產(chǎn)程序受償。5、深查刑事犯罪線索，通過刑事控告追償?！捕程幹媒ㄗh慎