廈門關(guān)于成立智能電表公司可行性研究報告

廈門關(guān)于成立智能電表公司可行性研究報告xx（集團）有限公司

報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資567.00萬元，占xx（集團）有限公司45%股份；xxx（集團）有限公司出資693萬元，占xx（集團）有限公司55%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資17528.15萬元，其中：建設(shè)投資13748.33萬元，占項目總投資的78.44%；建設(shè)期利息288.93萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金3490.89萬元，占項目總投資的19.92%。項目正常運營每年營業(yè)收入31700.00萬元，綜合總成本費用25388.29萬元，凈利潤4619.16萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值3447.41萬元，全部投資回收期6.12年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統(tǒng)計、收費及打印票據(jù)等。智能電表發(fā)展較快。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章擬成立公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 11六、項目概況 11第二章公司籌建方案 15一、公司經(jīng)營宗旨 15二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 15三、公司組建方式 16四、公司管理體制 16五、部門職責(zé)及權(quán)限 17六、核心人員介紹 21七、財務(wù)會計制度 22第三章背景及必要性 30一、行業(yè)競爭格局 30二、行業(yè)基本風(fēng)險特征 30第四章行業(yè)、市場分析 32一、行業(yè)基本情況 32二、行業(yè)基本情況 36第五章法人治理結(jié)構(gòu) 42一、股東權(quán)利及義務(wù) 42二、董事 46三、高級管理人員 52四、監(jiān)事 54第六章發(fā)展規(guī)劃 57一、公司發(fā)展規(guī)劃 57二、保障措施 63第七章項目環(huán)境保護 65一、編制依據(jù) 65二、環(huán)境影響合理性分析 66三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 66四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 67五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 68六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 68七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 69八、營運期環(huán)境影響 70九、清潔生產(chǎn) 71十、環(huán)境管理分析 72十一、環(huán)境影響結(jié)論 74十二、環(huán)境影響建議 75第八章選址分析 76一、項目選址原則 76二、建設(shè)區(qū)基本情況 76三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 80四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo) 86五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 88六、項目選址綜合評價 90第九章項目風(fēng)險防范分析 91一、項目風(fēng)險分析 91二、公司競爭劣勢 98第十章項目規(guī)劃進度 99一、項目進度安排 99項目實施進度計劃一覽表 99二、項目實施保障措施 100第十一章項目經(jīng)濟效益分析 101一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 101二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 101綜合總成本費用估算表 103利潤及利潤分配表 105三、項目盈利能力分析 105項目投資現(xiàn)金流量表 107四、財務(wù)生存能力分析 108五、償債能力分析 108借款還本付息計劃表 110六、經(jīng)濟評價結(jié)論 110第十二章投資估算及資金籌措 111一、投資估算的依據(jù)和說明 111二、建設(shè)投資估算 112建設(shè)投資估算表 116三、建設(shè)期利息 116建設(shè)期利息估算表 116固定資產(chǎn)投資估算表 117四、流動資金 118流動資金估算表 119五、項目總投資 120總投資及構(gòu)成一覽表 120六、資金籌措與投資計劃 121項目投資計劃與資金籌措一覽表 121第十三章項目綜合評價 123第十四章附表附錄 125主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 125建設(shè)投資估算表 126建設(shè)期利息估算表 127固定資產(chǎn)投資估算表 128流動資金估算表 128總投資及構(gòu)成一覽表 129項目投資計劃與資金籌措一覽表 130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 131綜合總成本費用估算表 132固定資產(chǎn)折舊費估算表 133無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 133利潤及利潤分配表 134項目投資現(xiàn)金流量表 135借款還本付息計劃表 136建筑工程投資一覽表 137項目實施進度計劃一覽表 138主要設(shè)備購置一覽表 139能耗分析一覽表 139擬成立公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1260萬元注冊地址廈門xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能電表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7065.795652.635299.34負債總額3286.752629.402465.06股東權(quán)益合計3779.043023.232834.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13496.8310797.4610122.62營業(yè)利潤2943.512354.812207.63利潤總額2373.881899.101780.41凈利潤1780.411388.721281.90歸屬于母公司所有者的凈利潤1780.411388.721281.90（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會”的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7065.795652.635299.34負債總額3286.752629.402465.06股東權(quán)益合計3779.043023.232834.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13496.8310797.4610122.62營業(yè)利潤2943.512354.812207.63利潤總額2373.881899.101780.41凈利潤1780.411388.721281.90歸屬于母公司所有者的凈利潤1780.411388.721281.90項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立智能電表公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由國家電網(wǎng)公司在2014年工作會議提到，國網(wǎng)公司將完成全部專變客戶、公變臺區(qū)（不含2014年新上劃）采集建設(shè)，新增通信模塊可更換、支持雙向通信的智能電表6100萬只，到2017年實現(xiàn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)智能電表和用電信息采集的全覆蓋目標(biāo)。另外，國家電網(wǎng)將著力為雙向互動服務(wù)、雙向計量、抄收自動化、計量及電能質(zhì)量在線監(jiān)測、購售電分析、有序用電控制、分布式電源并網(wǎng)、電動汽車充換電服務(wù)等提供數(shù)據(jù)支撐，提高智能電網(wǎng)自動化水平。同時，通過構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向，以智能化、互動化為特征，電網(wǎng)與客戶能量流、信息流、業(yè)務(wù)流友好互動的智能互動服務(wù)體系?！笆濉逼陂g把創(chuàng)新作為提升城市核心競爭力的重要手段，大力推進科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新和社會治理創(chuàng)新，大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，加快推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，打造廈門產(chǎn)業(yè)升級版。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約35.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套智能電表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積42332.32㎡，其中：生產(chǎn)工程30421.14㎡，倉儲工程7275.42㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2979.31㎡，公共工程1656.45㎡。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資17528.15萬元，其中：建設(shè)投資13748.33萬元，占項目總投資的78.44%；建設(shè)期利息288.93萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金3490.89萬元，占項目總投資的19.92%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：31700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：25388.29萬元。3、凈利潤（NP）：4619.16萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.12年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：19.38%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：3447.41萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。公司籌建方案公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能電表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資567.00萬元，占xx（集團）有限公司45%股份；xxx（集團）有限公司出資693萬元，占xx（集團）有限公司55%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、雷xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、史xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、孔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、向xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、孟xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；②交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。背景及必要性行業(yè)競爭格局目前智能電表的銷售為集中招標(biāo)模式。集中招標(biāo)模式使規(guī)模企業(yè)在更大范圍內(nèi)參與競爭，且參與成本降低，相應(yīng)的其市場份額提升。但在單一客戶的控制之下，這種市場集中度的提升不可能無限度，且隨著市場景氣度提升，跨越門檻參與競爭的企業(yè)數(shù)量必然增多。國家電網(wǎng)對外公布了2014年第一批電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)采購?fù)扑]中標(biāo)候選人名單。其中浩寧達已透露其公司中標(biāo)的產(chǎn)品總數(shù)量為771,795只，預(yù)計中標(biāo)總金額約為16,486.22萬元。2級單相費控智能電能表中標(biāo)數(shù)量為731,745只，金額為14,523.79萬元；1級三相費控智能電能表中標(biāo)數(shù)量為40,050只，金額為1,962.43萬元。從名單中可以看出，除最大的幾個單子依然被華立儀表、威勝集團、林洋電子、三星電氣等行業(yè)先進企業(yè)拿走外。一些“黑馬”也逐漸顯露頭角，比如炬華科技。中小企業(yè)在做好本職工作努力加大科技技術(shù)創(chuàng)新嚴把質(zhì)量關(guān)后，仍有較大的后來者居上可能。行業(yè)基本風(fēng)險特征1、市場競爭加劇帶來的營業(yè)收入下滑的風(fēng)險本行業(yè)是充分競爭行業(yè)。電能表產(chǎn)品競爭格局呈現(xiàn)圍繞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定在技術(shù)升級、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合在行業(yè)集中度提高、圍繞智能電網(wǎng)建設(shè)在產(chǎn)品升級等幾個方面展開競爭。如果不能在上述幾個方面有所提高，將會導(dǎo)致產(chǎn)品喪失競爭力，進而導(dǎo)致營業(yè)收入等財務(wù)指標(biāo)下滑的風(fēng)險。2、客戶高集中性和區(qū)域性風(fēng)險電能表市場的大部分需求主要來自于國家電網(wǎng)公司及其下屬網(wǎng)省公司、南方電網(wǎng)公司下屬網(wǎng)省公司、地方電網(wǎng)公司，這些客戶對電能表的需求受下游市場所在區(qū)域的經(jīng)濟景氣度、電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模與速度以及國家對電力行業(yè)宏觀調(diào)控的影響較大，為行業(yè)的未來發(fā)展帶來不確定性。3、技術(shù)面臨替代、技術(shù)優(yōu)勢消失的風(fēng)險電能表行業(yè)具有技術(shù)進步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁等特點。隨著業(yè)內(nèi)其他優(yōu)勢企業(yè)的崛起，服務(wù)模式、技術(shù)特點被借鑒、復(fù)制，如果決策層對市場需求的把握出現(xiàn)偏差、不能及時調(diào)整新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)方向，或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品不能被迅速推廣應(yīng)用，將會導(dǎo)致失去技術(shù)優(yōu)勢，在未來市場競爭中處于劣勢。行業(yè)、市場分析行業(yè)基本情況智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統(tǒng)計、收費及打印票據(jù)等。智能電表發(fā)展較快。電工儀器儀表按其功能可劃分為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產(chǎn)品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟各行各業(yè)，近年來，受國民經(jīng)濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，已經(jīng)形成較大生產(chǎn)規(guī)模和較高生產(chǎn)能力，生產(chǎn)技術(shù)已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。電能表的發(fā)展歷程可以分為感應(yīng)式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀(jì)60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能表；上世紀(jì)70年代起，人們開始研究并試驗采用仿真電子電路的方案，到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn)，為仿真電子式電能表的更新奠定了基礎(chǔ)。而在中國，2005年之前國內(nèi)使用的電能表主要是傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應(yīng)式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結(jié)、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現(xiàn)分步式電源計量、雙向互動服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電能表更廣闊的市場空間。智能電表是全球電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，其內(nèi)含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉(zhuǎn)化成高智能的設(shè)備，并在電力基礎(chǔ)設(shè)施中擔(dān)當(dāng)更廣泛的角色。InformationHandlingServices（以下簡稱“IHS”）表示，截至到2011年底，在全球已安裝的14.3億臺電表中，帶有“智能”通信功能的電表占比不到18%，而且這些電表不但包括單向自動抄表系統(tǒng)(AMR)，也有帶有通用分組無線業(yè)務(wù)(GPRS)功能的電表，同時有可提供雙向通信的住宅用智能電表。根據(jù)Visiongain最新發(fā)布的報告“全球智能電表市場：2012-2022年”顯示，全球智能電表市場在2012年達到約70億美元的規(guī)模。全球智能電表市場的增長為智能電表生產(chǎn)商帶來巨大的發(fā)展機會。國際能源署估計，2013年底全球與智能電網(wǎng)配套使用的智能電表安裝數(shù)量達到7.6億只，到2020年智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口。不同地區(qū)市場的需求在不同階段的爆發(fā)，形成了全球智能電表市場持續(xù)增長的主要動力。目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的電能表招標(biāo)中，智能電表比例逐漸成為主流。據(jù)IHSiSuppli公司統(tǒng)計，2012年中國電表總出貨量為1.106億只，其中智能電表9,850萬只。以國家電網(wǎng)為例，2012年國家電網(wǎng)招標(biāo)的智能電表占總電能表招標(biāo)總量的90%以上。智能電表已經(jīng)成為中國電表市場未來的主流。國內(nèi)智能電表生產(chǎn)企業(yè)主要通過參與國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)招標(biāo)的形式進行銷售，國家電網(wǎng)基本占據(jù)了中國電網(wǎng)建設(shè)投資的絕大部分。根據(jù)2010年國家電網(wǎng)規(guī)劃，到2014年計劃安裝2.22億只智能電表，實現(xiàn)直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截至到2013年底，國家電網(wǎng)已累計招標(biāo)2.58億只電表，其中智能電表大約為2.46億只。根據(jù)國家電網(wǎng)2013年社會責(zé)任書，國家電網(wǎng)已累計安裝了1.82億只智能表，用電信息采集系統(tǒng)累計覆蓋1.91億戶。2013年國家電網(wǎng)電能表集中招標(biāo)中，智能電表的招標(biāo)數(shù)量為6,216萬只，其中單相智能表5,541萬只，三相智能表675萬只。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村為主的農(nóng)網(wǎng)招標(biāo)、新增住宅需求和更新?lián)Q代需求將推動未來智能電表招標(biāo)量保持穩(wěn)定。2012年上半年，國家電網(wǎng)規(guī)劃在“十二五”期間投資4,420億，大力建設(shè)農(nóng)村電網(wǎng)。隨著農(nóng)網(wǎng)改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉(zhuǎn)變?yōu)閲译娋W(wǎng)的直供直銷客戶，而在2010年規(guī)劃初時，農(nóng)網(wǎng)改造這部分的投資考慮不足，因此在規(guī)劃的量上面可能出現(xiàn)了偏差，使國家電網(wǎng)采購量將大于2010年的規(guī)劃值。在2012年的第四次國家電網(wǎng)招標(biāo)中，湖南等省網(wǎng)公司已經(jīng)陸續(xù)開始招標(biāo)智能電表用于農(nóng)村配網(wǎng)改造工程。根據(jù)2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)，全國人口總計133,972萬人，家庭規(guī)模為3.10人/戶，可以推測全國共有家庭4.32億戶。假設(shè)到2015年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完成對現(xiàn)有全國居民家庭智能電表的全覆蓋，則更新的市場容量約為4.3億只以上。假設(shè)未來三年全國每年新增商品房住1000萬套，同時“十二五”規(guī)劃綱要指出，我國將在今后5年內(nèi)新建3600萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%，2010-2012年每年完成保障房建設(shè)數(shù)量為370萬套、400萬套、601萬套，未來三年仍需建成約2200萬套保障性住房。綜合未來的商品房住宅和保障性住房的增量，到2015年對智能電表的新增需求約為5,200萬只。綜合現(xiàn)有家庭更新需求數(shù)量和未來新增住宅需求，到2015年居民用戶對單相智能表的需求為4.8億只。這僅是居民家庭用戶對單相智能表的需求測算，按照國家電網(wǎng)歷次招標(biāo)的統(tǒng)計，三相智能表與單相智能表的招標(biāo)比例約為1:10，據(jù)此測算，到2015年智能電表的市場容量約為5.3億只。上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、自建住房、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。另外，上述測算也未考慮智能電表產(chǎn)品未來技術(shù)和功能升級換代帶來的替代需求。根據(jù)IHS公司預(yù)測，中國智能電表企業(yè)2014年出口將達到3790萬只，2015年達到4,380萬只。據(jù)IHSiSuppli公司預(yù)測，2014年之后的幾年內(nèi)，中國智能電表市場將繼續(xù)增長，平均復(fù)合年度增長率為9.5%。當(dāng)前國內(nèi)智能電表屬于AMR表計，僅能單向作業(yè)，滿足遠程自動抄表的需求，屬于智能電表中智能化程度較低的產(chǎn)品。未來的智能電表要求不僅能夠在控制結(jié)算中心對電表實施遠程管理、控制收費，而且還能夠顯示電力信息、氣象信息等多種信息，是一個雙向多用的網(wǎng)絡(luò)終端，以構(gòu)成AMI系統(tǒng)。另外，隨著綠色能源逐漸走向分布式發(fā)展，智能電表還需要滿足大量的綠色能源凈計量的需求。未來智能電表還可以在任何地點對家庭和公共用電設(shè)備進行管理控制，可提供多種增值服務(wù)，可以預(yù)見智能電表行業(yè)還將經(jīng)歷數(shù)次換代，未來增長可持續(xù)。行業(yè)基本情況智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統(tǒng)計、收費及打印票據(jù)等。智能電表發(fā)展較快。電工儀器儀表按其功能可劃分為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產(chǎn)品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟各行各業(yè)，近年來，受國民經(jīng)濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，已經(jīng)形成較大生產(chǎn)規(guī)模和較高生產(chǎn)能力，生產(chǎn)技術(shù)已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。電能表的發(fā)展歷程可以分為感應(yīng)式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀(jì)60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能表；上世紀(jì)70年代起，人們開始研究并試驗采用仿真電子電路的方案，到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn)，為仿真電子式電能表的更新奠定了基礎(chǔ)。而在中國，2005年之前國內(nèi)使用的電能表主要是傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應(yīng)式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結(jié)、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現(xiàn)分步式電源計量、雙向互動服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電能表更廣闊的市場空間。智能電表是全球電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，其內(nèi)含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉(zhuǎn)化成高智能的設(shè)備，并在電力基礎(chǔ)設(shè)施中擔(dān)當(dāng)更廣泛的角色。InformationHandlingServices（以下簡稱“IHS”）表示，截至到2011年底，在全球已安裝的14.3億臺電表中，帶有“智能”通信功能的電表占比不到18%，而且這些電表不但包括單向自動抄表系統(tǒng)(AMR)，也有帶有通用分組無線業(yè)務(wù)(GPRS)功能的電表，同時有可提供雙向通信的住宅用智能電表。根據(jù)Visiongain最新發(fā)布的報告“全球智能電表市場：2012-2022年”顯示，全球智能電表市場在2012年達到約70億美元的規(guī)模。全球智能電表市場的增長為智能電表生產(chǎn)商帶來巨大的發(fā)展機會。國際能源署估計，2013年底全球與智能電網(wǎng)配套使用的智能電表安裝數(shù)量達到7.6億只，到2020年智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口。不同地區(qū)市場的需求在不同階段的爆發(fā)，形成了全球智能電表市場持續(xù)增長的主要動力。目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的電能表招標(biāo)中，智能電表比例逐漸成為主流。據(jù)IHSiSuppli公司統(tǒng)計，2012年中國電表總出貨量為1.106億只，其中智能電表9,850萬只。以國家電網(wǎng)為例，2012年國家電網(wǎng)招標(biāo)的智能電表占總電能表招標(biāo)總量的90%以上。智能電表已經(jīng)成為中國電表市場未來的主流。國內(nèi)智能電表生產(chǎn)企業(yè)主要通過參與國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)招標(biāo)的形式進行銷售，國家電網(wǎng)基本占據(jù)了中國電網(wǎng)建設(shè)投資的絕大部分。根據(jù)2010年國家電網(wǎng)規(guī)劃，到2014年計劃安裝2.22億只智能電表，實現(xiàn)直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截至到2013年底，國家電網(wǎng)已累計招標(biāo)2.58億只電表，其中智能電表大約為2.46億只。根據(jù)國家電網(wǎng)2013年社會責(zé)任書，國家電網(wǎng)已累計安裝了1.82億只智能表，用電信息采集系統(tǒng)累計覆蓋1.91億戶。2013年國家電網(wǎng)電能表集中招標(biāo)中，智能電表的招標(biāo)數(shù)量為6,216萬只，其中單相智能表5,541萬只，三相智能表675萬只。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村為主的農(nóng)網(wǎng)招標(biāo)、新增住宅需求和更新?lián)Q代需求將推動未來智能電表招標(biāo)量保持穩(wěn)定。2012年上半年，國家電網(wǎng)規(guī)劃在“十二五”期間投資4,420億，大力建設(shè)農(nóng)村電網(wǎng)。隨著農(nóng)網(wǎng)改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉(zhuǎn)變?yōu)閲译娋W(wǎng)的直供直銷客戶，而在2010年規(guī)劃初時，農(nóng)網(wǎng)改造這部分的投資考慮不足，因此在規(guī)劃的量上面可能出現(xiàn)了偏差，使國家電網(wǎng)采購量將大于2010年的規(guī)劃值。在2012年的第四次國家電網(wǎng)招標(biāo)中，湖南等省網(wǎng)公司已經(jīng)陸續(xù)開始招標(biāo)智能電表用于農(nóng)村配網(wǎng)改造工程。根據(jù)2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)，全國人口總計133,972萬人，家庭規(guī)模為3.10人/戶，可以推測全國共有家庭4.32億戶。假設(shè)到2015年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完成對現(xiàn)有全國居民家庭智能電表的全覆蓋，則更新的市場容量約為4.3億只以上。假設(shè)未來三年全國每年新增商品房住1000萬套，同時“十二五”規(guī)劃綱要指出，我國將在今后5年內(nèi)新建3600萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%，2010-2012年每年完成保障房建設(shè)數(shù)量為370萬套、400萬套、601萬套，未來三年仍需建成約2200萬套保障性住房。綜合未來的商品房住宅和保障性住房的增量，到2015年對智能電表的新增需求約為5,200萬只。綜合現(xiàn)有家庭更新需求數(shù)量和未來新增住宅需求，到2015年居民用戶對單相智能表的需求為4.8億只。這僅是居民家庭用戶對單相智能表的需求測算，按照國家電網(wǎng)歷次招標(biāo)的統(tǒng)計，三相智能表與單相智能表的招標(biāo)比例約為1:10，據(jù)此測算，到2015年智能電表的市場容量約為5.3億只。上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、自建住房、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。另外，上述測算也未考慮智能電表產(chǎn)品未來技術(shù)和功能升級換代帶來的替代需求。根據(jù)IHS公司預(yù)測，中國智能電表企業(yè)2014年出口將達到3790萬只，2015年達到4,380萬只。據(jù)IHSiSuppli公司預(yù)測，2014年之后的幾年內(nèi)，中國智能電表市場將繼續(xù)增長，平均復(fù)合年度增長率為9.5%。當(dāng)前國內(nèi)智能電表屬于AMR表計，僅能單向作業(yè)，滿足遠程自動抄表的需求，屬于智能電表中智能化程度較低的產(chǎn)品。未來的智能電表要求不僅能夠在控制結(jié)算中心對電表實施遠程管理、控制收費，而且還能夠顯示電力信息、氣象信息等多種信息，是一個雙向多用的網(wǎng)絡(luò)終端，以構(gòu)成AMI系統(tǒng)。另外，隨著綠色能源逐漸走向分布式發(fā)展，智能電表還需要滿足大量的綠色能源凈計量的需求。未來智能電表還可以在任何地點對家庭和公共用電設(shè)備進行管理控制，可提供多種增值服務(wù)，可以預(yù)見智能電表行業(yè)還將經(jīng)歷數(shù)次換代，未來增長可持續(xù)。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨立董事。獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。董事會秘書工作細則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及其議題，發(fā)出通知的日期。發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；（2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；（4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。保障措施(一)加強培訓(xùn)宣傳鼓勵高等院校開展相關(guān)研究，加強國際交流學(xué)習(xí)與溝通合作，提高專業(yè)技術(shù)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)。注重宣傳引導(dǎo)，建立區(qū)域宣傳示范基地，采取主題宣傳周、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、手機客戶端等多種方式，開展產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識的普及宣傳，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。(二)推進品牌建設(shè)鼓勵企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評估指標(biāo)體系，加強行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。(三)完善和落實優(yōu)惠扶持政策推進出臺有關(guān)扶持優(yōu)惠政策。認真執(zhí)行國家相關(guān)優(yōu)惠政策，對符合扶持條件的重點企業(yè)，對其開展項目投資、重組兼并等予以優(yōu)先支持。(四)積極發(fā)揮中介組織作用充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、研究院等中介服務(wù)機構(gòu)的作用，加快產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會服務(wù)職能，促進行業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，建立完善面向社會提供科技信息、技術(shù)推廣、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成果交易的服務(wù)。進一步發(fā)揮中介組織在行業(yè)規(guī)劃、法律法規(guī)制定、中小企業(yè)服務(wù)、行業(yè)預(yù)警、反傾銷與應(yīng)訴、貿(mào)易仲裁、項目評估、市場監(jiān)管、人才培訓(xùn)等方面的作用。(五)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)開展交流合作，及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(六)注重規(guī)劃引導(dǎo)各地區(qū)要針對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和市場需求現(xiàn)狀，加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)，做好本地區(qū)規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃的銜接，發(fā)揮規(guī)劃的指導(dǎo)性，強化規(guī)劃的約束性和權(quán)威性，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。項目環(huán)境保護編制依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》；2、《中華人民共和國水污染防治法》；3、《中華人民共和國大氣污染防治法》；4、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》；5、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》；6、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；7、《關(guān)于修改<建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例>的決定》；8、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》；9、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；10、《水污染防治行動計劃》；11、《大氣污染防治行動計劃》；12、《土壤污染防治行動計劃》；13、《國家危險廢物名錄（2021年版）；14、《關(guān)于<以改善環(huán)境質(zhì)量為核心加強環(huán)境影響評價管理>的通知》；15、《中華人民共和國土壤污染防治法》；16、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》。17、《關(guān)于<切實加強風(fēng)險防范嚴格環(huán)境影響評價管理>的通知》。環(huán)境影響合理性分析根據(jù)現(xiàn)場勘察，項目東側(cè)為工業(yè)企業(yè)，南側(cè)為工業(yè)企業(yè)，西側(cè)為工業(yè)企業(yè)，