承債式股權(quán)收購(gòu)意向書

8/8協(xié)議編號(hào)：承債式股權(quán)收購(gòu)意向書甲方（轉(zhuǎn)讓方）：乙方（受讓發(fā)）：目錄第一條公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 4第二條收購(gòu)形式 4第三條對(duì)價(jià) 4第四條價(jià)款支付方式 5第五條資產(chǎn)交接后續(xù)協(xié)助事項(xiàng) 5第六條清產(chǎn)核資文件 5第七條公司的債權(quán)和債務(wù) 5第八條違約責(zé)任 5第九條 保密 5第十條權(quán)利交割 6第十一條稅收負(fù)擔(dān) 6第十二條通知 6第十三條 權(quán)利保留 7第十四條 法律適用和爭(zhēng)議解決 7第十五條 協(xié)議的生效、變更、解除或終止 7第十六條 其他條款 8承債式股權(quán)收購(gòu)意向書下列各方均已認(rèn)真閱讀和充分討論本協(xié)議，并在完全理解其含義的前提下簽訂本合同。本合同由以下各方在市共同簽署。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：法定代表人：住所:乙方（受讓方）：法定代表人：住所：鑒于甲方欲整體轉(zhuǎn)讓其投資于WZJY有限公司（下稱WZJY）的全部股權(quán)，即轉(zhuǎn)讓原與xx破產(chǎn)管理人簽定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》中受讓方在合同約定項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)?，F(xiàn)甲、乙雙方簽訂“承債式股權(quán)收購(gòu)意向書”（下稱“意向書”），并根據(jù)該“意向書”的約定，待甲、乙雙方報(bào)xx市政府批準(zhǔn)后，將根據(jù)批準(zhǔn)情況簽定正式合同。現(xiàn)乙方收購(gòu)甲方持有WZJY公司全部股權(quán)的條件基本具備，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)公司法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)、《產(chǎn)權(quán)交易合同》及“意向書”之規(guī)定，就甲方整體轉(zhuǎn)讓W(xué)ZJY公司全部股權(quán)事宜。雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商簽訂本轉(zhuǎn)讓股權(quán)一承債式收購(gòu)合同意向書，以資共同恪守。第一條公司股權(quán)結(jié)構(gòu)1.1WZJY原是上海a控股集團(tuán)股份有限公司通過(guò)江蘇產(chǎn)權(quán)交易中心取得江蘇b破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，并以破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)向WZJY辦理增資手續(xù)。由甲方出資xx萬(wàn)元設(shè)立的有限責(zé)任公司。法定代表人xx，注冊(cè)資本人民幣xx萬(wàn)元。WZJY公司的股東構(gòu)成、各自出資額及出資比例見(jiàn)意向書的附件9。1.2甲、乙雙方根據(jù)“意向書”之約定，在雙方交接WZJY公司期間，甲方協(xié)助乙方進(jìn)行變更登記。WZJY公司現(xiàn)法定代表人為xx。原轉(zhuǎn)讓于xx、xx的股權(quán)已經(jīng)被上海a控股集團(tuán)股份有限公司收回。第二條收購(gòu)形式甲方自愿將對(duì)WZJY公司的全部出資整體承債式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方整體受讓甲方的股權(quán)后，由乙方絕對(duì)控股WZJY公司，具體受讓人以變更后的WZJY公司工商檔案為準(zhǔn)。第三條對(duì)價(jià)3.1甲方整體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格以其所投資xx萬(wàn)元對(duì)應(yīng)的WZJY的資產(chǎn)為根據(jù)，并最終由政府有關(guān)部門審計(jì)報(bào)告和具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的有效評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)（附件10）。3.2根據(jù)上款所述的評(píng)估報(bào)告，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價(jià)款為人民幣xx萬(wàn)元整。其中實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值萬(wàn)元整、注冊(cè)商標(biāo)價(jià)值萬(wàn)元整。乙方以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格整體受讓甲方的全部股權(quán)，并以其中的萬(wàn)元作為補(bǔ)交WZJY業(yè)欠稅，其中萬(wàn)元承擔(dān)WZJY欠債，剩余萬(wàn)元由甲方作為合法資產(chǎn)收回。第四條價(jià)款支付方式根據(jù)“意向書”的約定，乙方于2008年月日將萬(wàn)元給付甲方作為甲方合法資產(chǎn)。本股權(quán)收購(gòu)合同生效之日，除總價(jià)款的%作為保證金外，乙方將剩余總價(jià)款的%仝部給付甲方或直接交給xx酒廠破產(chǎn)管理人，由甲方授權(quán)的代表共同驗(yàn)收并出具收款憑證。第五條資產(chǎn)交接后續(xù)協(xié)助事項(xiàng)甲、乙雙方依據(jù)“意向書”的約定，對(duì)WZJY公司的資產(chǎn)將于x年x月x日進(jìn)行了全面交接工作。本股權(quán)收購(gòu)合同生效后，由乙方及其指派的工作人員正式接管公司，甲方及其原雇傭的人員應(yīng)積極移交剩余的相關(guān)工作，并根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用的原則對(duì)涉及原WZJY公司的一切事宜合理地履行通知、保密、說(shuō)明、協(xié)助等義務(wù)。其交接工作全程WZJY監(jiān)管組指揮、監(jiān)管、協(xié)調(diào)有關(guān)工作。第六條清產(chǎn)核資文件甲、乙雙方依據(jù)“意向書”的約定，對(duì)酒業(yè)公司的資產(chǎn)可以預(yù)先進(jìn)行全面交接工作，在此交接工作期間所形成的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的酒業(yè)公司資產(chǎn)負(fù)債表和雙方認(rèn)定的資產(chǎn)交接清單作為本股權(quán)收購(gòu)合同的附件11和附件12。第七條公司的債權(quán)和債務(wù)7.1本合同生效之日前，甲方在監(jiān)管組監(jiān)管下經(jīng)營(yíng)管理酒業(yè)公司期間公司所發(fā)生的一切債務(wù)全部由乙方承擔(dān)，所產(chǎn)生的一切債權(quán)全部歸乙方享有，甲方承諾本合同生效之日原酒業(yè)公司的一切債權(quán)及債務(wù)已全部結(jié)清。7.2本合同生效之日后，乙方對(duì)酒業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理所產(chǎn)生的一切債權(quán)及債務(wù)，由乙方享有和承擔(dān)。第八條違約責(zé)任本股權(quán)收購(gòu)合同生效之日前，甲方將協(xié)助政府處理好酒業(yè)的股權(quán)變更事宜，直至將酒業(yè)完整無(wú)瑕疵的交給乙方。因此產(chǎn)生時(shí)間耽誤不能視為甲方違約。本股權(quán)收購(gòu)合同生效之日后，甲、乙雙方如因各自的債務(wù)問(wèn)題而損害另一方合法權(quán)益的，違約方應(yīng)及時(shí)賠償守約方的一切損失（包括直接損失和間接損失），并按總價(jià)款的5%向守約方給付違約金。第九條 保密9.1甲乙各方同意，對(duì)一方或其代表提供給其他方的有關(guān)本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下交易的所有重要信息，以及本協(xié)議所含信息（包括但不限于有關(guān)定價(jià)的信息；但有證據(jù)證明是經(jīng)合法授權(quán)的第三方處收到，或者經(jīng)合法授權(quán)的第三方披露或公開(kāi)的信息除外）予以保密。9.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，一方不得向任何其他方（不包括與本協(xié)議所述之交易有關(guān)而需要獲知以上信息的披露方的工作人員）披露上述信息，但以下情況除外：(1)為進(jìn)行本協(xié)議所述之交易，甲方向其委托人進(jìn)行披露；(2)向與本協(xié)議所述之交易有關(guān)而需要獲知以上信息并受保密協(xié)議約束的律師、會(huì)計(jì)師、顧問(wèn)和咨詢?nèi)藛T披露；(3)根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章的要求，向有關(guān)政府部門或者管理機(jī)構(gòu)披露。11.3在任何情形下，本條所約定的保密義務(wù)應(yīng)永久持續(xù)有效。第十條權(quán)利交割本股權(quán)承債式收購(gòu)合同生效之日，甲方依據(jù)《公司法》和原《產(chǎn)權(quán)交易合同》及酒業(yè)公司章程規(guī)走所享有的一切權(quán)利、義務(wù)正式轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方及其決定的受讓人依法正式對(duì)業(yè)公司享有《公司法》及去六酒業(yè)公司章程規(guī)定的股東所有權(quán)利、義務(wù)。并承擔(dān)原《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定的受讓方的權(quán)利、義務(wù)。第十一條稅收負(fù)擔(dān)本股權(quán)收購(gòu)合同生效之日前，酒業(yè)欠稅萬(wàn)元。根據(jù)稅務(wù)部門審計(jì)數(shù)額由乙方全部支付。本股權(quán)收購(gòu)合同生效之日后，稅收負(fù)擔(dān)由乙方負(fù)擔(dān)。第十二條通知12.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議項(xiàng)下各方之間的一切通知均應(yīng)使用書面形式，通過(guò)專人送達(dá)、掛號(hào)信郵寄、傳真或特快專遞送達(dá)。通知在下列日期視為送達(dá)日：專人遞送：通知方取得的被通知方簽收單所示日期；掛號(hào)信郵遞：發(fā)出通知方持有的國(guó)內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日期后第五日；傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)的當(dāng)日；特快專遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第三日。12.2任何一方的下述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對(duì)方。通訊地址或聯(lián)系方法的變更自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。本協(xié)議項(xiàng)下的通知，均按下列地址送達(dá)：（1）甲方通訊地址：電話：傳真：聯(lián)系人：（2）乙方通訊地址：電話：傳真：聯(lián)系人：第十三條 權(quán)利保留13.1任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒(méi)有就對(duì)方的違約行為采取任何行動(dòng)，不應(yīng)被視為對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任或義務(wù)的放棄。任何一方放棄針對(duì)對(duì)方的任何權(quán)利或放棄追究對(duì)方的任何責(zé)任，不應(yīng)視為放棄對(duì)對(duì)方任何其他權(quán)利或任何其他過(guò)失的追究。任何一方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下所有權(quán)利的放棄均應(yīng)以書面作出。13.2如果本協(xié)議的任何約定依現(xiàn)行法律被確定為無(wú)效或無(wú)法實(shí)施，本協(xié)議的其他條款將繼續(xù)有效。此種情況下，本協(xié)議的其他條款的合法性、有效性和強(qiáng)制執(zhí)行力不受影響，且雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本協(xié)議相應(yīng)的目的和精神。第十四條 法律適用和爭(zhēng)議解決14.1因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決；如果不能解決的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.3在訴訟期間，本協(xié)議中不涉及爭(zhēng)議的條款仍須履行，均不得以解決爭(zhēng)議為由拒不履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)。第十五條 協(xié)議的生效、變更、解除或終止15.1本協(xié)議自甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字或簽章，并加蓋雙方公章或合同專用章后生效；15.2任何對(duì)本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，必須經(jīng)各方協(xié)商一致并簽訂書面修改或補(bǔ)充文件。任何對(duì)本協(xié)議的修改或補(bǔ)充文件及本協(xié)議附件均是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力，修改或補(bǔ)充文件與本協(xié)議發(fā)生沖突時(shí)，以修改或補(bǔ)充文件為準(zhǔn)。15.3在以下情況下，本協(xié)議可被解除或終止：(1)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的；(2)一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，或者違反本協(xié)議并在對(duì)方要求的時(shí)間內(nèi)仍未予糾正，另一方有權(quán)終止本協(xié)議；(3)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定或本協(xié)議的其他規(guī)定解除或終止。第十六條 其他條款16.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議與在本協(xié)議簽署前的任何其他協(xié)議或承諾，共同構(gòu)成雙方關(guān)于本協(xié)議主旨的完整協(xié)議，如有不一致的，以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。16.2在不損害本協(xié)議其他規(guī)定的情況下，如本協(xié)議某一條款或更多條款在中國(guó)法律項(xiàng)下是或成為無(wú)效的、不合法的或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行的，或?qū)θ魏我环交蚨喾绞菬o(wú)效的、不合法的或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行的，在適用法律允許的最大限度內(nèi)，該無(wú)效、不合法或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行不應(yīng)造成其他條款對(duì)本協(xié)議任何一方無(wú)效、不合法或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行，或?qū)ζ渌綗o(wú)效、不合法或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行。16.3本協(xié)議中所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本協(xié)議之組成部分，或