大型集團公司規(guī)章制度管理辦法

****公司規(guī)章制度QG/****—****規(guī)章制度管理方法2023-03-18發(fā)布2023-03-19實施****公司發(fā)布目次第一章總那么……………1第二章職責分工………1第三章規(guī)章制度標準格式……………3第四章管理流程………4第五章實施與改良……………………7第六章附那么……………8附錄A****公司管理標準模板附錄B****公司規(guī)章制度模板一附錄C****公司規(guī)章制度模板二附錄D****公司規(guī)章制度管理流程附錄E****公司規(guī)章制度制(修)訂方案申報表附錄F****公司規(guī)章制度評審報告****公司規(guī)章制度管理方法第一章總那么第一條為標準公司規(guī)章制度管理工作，特制訂本方法。第二條公司機關(guān)各部〔委〕室、各事業(yè)部、二級單位、分〔子〕公司的規(guī)章制度管理工作，適用本方法。第三條本方法所稱“規(guī)章制度〞包括管理標準、管理方法、管理規(guī)定及管理實施細那么等。第四條本方法所稱管理標準是指由公司管理方法、管理規(guī)定及管理實施細那么等通過標準化轉(zhuǎn)換而來的相對固化的規(guī)章制度，公司質(zhì)量體系認證、平安體系認證等各類體系認證及產(chǎn)品認證所稱的管理標準不適用于本方法。第五條規(guī)章制度的制〔修〕訂原那么〔一〕堅持合法、合規(guī)的原那么，遵守國家法律法規(guī)及〔集團〕公司標準性文件；〔二〕堅持科學、合理的原那么，科學設(shè)計制度標準，嚴格履行規(guī)章制度的管理程序；〔三〕堅持完整、簡明、易行的原那么，制度內(nèi)容涵蓋的管理事項簡潔明了，操作性強。第二章職責分工第六條公司規(guī)章制度實行“歸口管理、分工負責〞，按公司、二級單位〔部門〕分級管理。第七條企業(yè)管理部是公司規(guī)章制度體系建設(shè)的歸口管理部門，其主要職責是：〔一〕負責建立完善、持續(xù)優(yōu)化公司規(guī)章制度體系，協(xié)調(diào)處理規(guī)章制度體系建設(shè)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題?！捕池撠煒藴?、審核規(guī)章制度格式，對公司規(guī)章制度進行統(tǒng)一編號?！踩池撠熃缍ㄐ枰C合評審的規(guī)章制度，牽頭組織規(guī)章制度評審?！菜摹池撠煱茨甓雀?、發(fā)布公司現(xiàn)行有效規(guī)章制度目錄。〔五〕負責按年度編制規(guī)章制度制〔修〕訂方案，并催促實施?！擦池撠煚款^組織檢查、評估各項規(guī)章制度學習、宣傳和貫徹執(zhí)行情況?！财摺池撠熤笇?、催促各事業(yè)部、各二級單位建立其內(nèi)部規(guī)章制度體系。第八條公司機關(guān)各部〔委〕室、代表公司行使管理職能的二級單位是各專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的管理部門，負責本部門〔單位〕、本系統(tǒng)規(guī)章制度的管理工作。其主要職責是：〔一〕負責本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度體系的持續(xù)優(yōu)化完善?！捕池撠煴緦I(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的起草、發(fā)布相關(guān)工作；參與評審、會簽涉及本專業(yè)系統(tǒng)的規(guī)章制度?！踩池撠煂Ρ緦I(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度的實施情況進行監(jiān)督檢查，提出考核意見，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行過程中的相關(guān)問題?！菜摹池撠煱茨甓雀?、報送本專業(yè)系統(tǒng)規(guī)章制度目錄，擬定規(guī)章制度制〔修〕訂方案，按照公司下發(fā)的年度規(guī)章制度制〔修〕訂方案完成相關(guān)規(guī)章制度制〔修〕訂工作。第九條監(jiān)察審計部門負責對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、重點規(guī)章制度執(zhí)行情況進行持續(xù)監(jiān)控和開展專項效能監(jiān)察。負責嚴格落實管理責任追究制，對違反規(guī)章制度行為進行查處。第十條人力資源部負責組織規(guī)章制度培訓。第十一條各事業(yè)部、各二級單位、分〔子〕公司負責貫徹落實公司各項規(guī)章制度，標準本單位〔部門〕內(nèi)部規(guī)章制度管理，建立完善本單位內(nèi)部規(guī)章制度體系。第三章規(guī)章制度標準格式第十二條公司管理標準標準格式見附錄A。第十三條公司管理標準以外的規(guī)章制度標準格式見附錄B、附錄C。涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容繁雜的規(guī)章制度按附錄B編寫。涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容簡單的規(guī)章制度按附錄C編寫。第十四條由公司企業(yè)管理部對規(guī)章制度統(tǒng)一編號。編號格式為QG/CT****—****，如QG/CT0001—2023。第十五條規(guī)章制度發(fā)布的字體、字號、間距、行距、頁面及排版等格式由公司公文管理部門根據(jù)國家公文管理標準性要求統(tǒng)一確定。發(fā)文號由公司公文管理部門確定。第十六條管理標準原那么上應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容?！惨弧城把?；〔二〕適用范圍；〔三〕標準性引用文件；〔四〕術(shù)語、定義與縮略語；〔五〕職責分工；〔六〕管理流程；〔七〕管理內(nèi)容與要求；〔八〕實施與改良〔九〕附錄。第十七條管理標準以外的規(guī)章制度原那么上應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容。〔一〕依據(jù)和宗旨；〔二〕適用范圍；〔三〕職責分工；〔四〕管理流程；〔五〕管理內(nèi)容及要求；〔六〕實施與改良〔七〕解釋權(quán)歸屬及生效時間。第十八條規(guī)章制度名稱應(yīng)標準，不可用“意見、綱要、標準、方案、建議〞等；文字準確、簡練，容易引起歧義的名詞須作明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。第十九條試行或暫行規(guī)章制度應(yīng)在規(guī)章制度名稱中注明“試行〞或“暫行〞字樣。第四章管理流程第二十條公司對規(guī)章制度按公司級規(guī)章制度、二級單位〔部門〕內(nèi)部規(guī)章制度分兩級進行管理。公司級規(guī)章制度管理流程見附錄D。二級單位〔部門〕內(nèi)部規(guī)章制度管理參照公司級規(guī)章制度管理流程執(zhí)行。第一節(jié)制〔修〕訂方案第二十一條公司機關(guān)部〔委〕室、代表公司行使管理職能的二級單位根據(jù)職責范圍，結(jié)合業(yè)務(wù)管理需要，于每年1月底前擬定并向企業(yè)管理部報送本年度規(guī)章制度制〔修〕訂方案〔格式見附錄E〕。企業(yè)管理部匯總、編制公司年度規(guī)章制度制〔修〕訂方案。第二十二條屬于以下情況的規(guī)章制度應(yīng)不受年度制〔修〕訂方案的限制，及時修改?！惨弧骋驀曳煞ㄒ?guī)、公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營政策發(fā)生變化，導致規(guī)章制度內(nèi)容不合實際。〔二〕因公司管理體制及機構(gòu)改革、職能職責調(diào)整導致規(guī)章制度主辦部門〔單位〕發(fā)生變化，機構(gòu)名稱發(fā)生變更、內(nèi)容與現(xiàn)行管理模式、管理職能職責分配不相適應(yīng)。〔三〕上年度制〔修〕訂方案中未完成的規(guī)章制度?！菜摹称渌枰啤残蕖秤喌那闆r。第二節(jié)起草第二十三條規(guī)章制度應(yīng)由主辦部門〔單位〕牽頭組織起草。第二十四條主辦部門〔單位〕應(yīng)嚴格按照公司管理界面、職能職責分配及公司的管理要求編寫規(guī)章制度。對于業(yè)務(wù)、職責交叉的規(guī)章制度，編寫過程中應(yīng)充分征求相關(guān)部門〔單位〕意見。第二十五條規(guī)章制度內(nèi)容不得違反國家相關(guān)法律、法規(guī)及政府部門規(guī)章，不得違背公司管理宗旨、經(jīng)營政策。第二十六條規(guī)章制度應(yīng)做到職責分工明確、管理流程清晰、針對性、適用性及可操作性強。第二十七條主辦部門〔單位〕起草的規(guī)章制度經(jīng)本部門〔單位〕主管領(lǐng)導審定后報企業(yè)管理部審核。第三節(jié)審核、評審第二十八條企業(yè)管理部主要從以下幾方面審核。〔一〕規(guī)章制度格式是否符合標準格式要求；〔二〕職能職責界面是否清楚，是否與公司職能職責分配相符?！踩彻芾韮?nèi)容及管理要求是否與其他相關(guān)規(guī)章制度存在交叉、矛盾之處?！菜摹呈欠裥枰C合評審，擬采取的評審方式。第二十九條企業(yè)管理部審核通過后，對規(guī)章制度統(tǒng)一編號。不需要評審的規(guī)章制度由主辦部門〔單位〕報公司主管領(lǐng)導審核〔或簽發(fā)〕。需要評審的規(guī)章制度由企業(yè)管理部組織實施評審。第三十條規(guī)章制度評審管理。〔一〕規(guī)章制度評審方式。規(guī)章制度評審可以采取網(wǎng)絡(luò)評審、會議集中評審等多種形式進行，具體方式由企業(yè)管理部根據(jù)規(guī)章制度內(nèi)容確定。對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營核心流程的重要規(guī)章制度原那么應(yīng)組織會議集中評審。〔二〕規(guī)章制度評審由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理?！踩称髽I(yè)管理部負責確定規(guī)章制度的評審部門、單位及相關(guān)專家；確定會議集中評審的時間、地點?！菜摹骋?guī)章制度主辦部門〔單位〕按照企業(yè)管理部的要求，負責規(guī)章制度評審所需相關(guān)資料的準備、記錄匯總評審建議及意見?！参濉硡⒓釉u審人員應(yīng)對規(guī)章制度內(nèi)容進行認真評審，并提出書面評審意見。〔六〕規(guī)章制度評審?fù)瓿珊髴?yīng)形成標準的評審報告。規(guī)章制度評審報告格式見附錄F?！财摺吃u審費用標準及管理：會議集中評審根據(jù)評審制度的具體情況,評審工作難易程度,按100-150元/天·人；網(wǎng)絡(luò)評審按50元/次。評審費用列入公司專項工作經(jīng)費，由企業(yè)管理部結(jié)合參評人員履責情況按季度核發(fā)。第三十一條規(guī)章制度主辦部門〔單位〕應(yīng)按照企業(yè)管理部、相關(guān)職能部門、公司主〔分〕管領(lǐng)導及評審意見，對規(guī)章制度內(nèi)容進行修改完善。第四節(jié)簽發(fā)與發(fā)布第三十二條規(guī)章制度經(jīng)審核定稿后，由主辦部門〔單位〕按公司公文管理流程送交公司主〔分〕管領(lǐng)導會簽、公司總經(jīng)理〔黨委書記〕簽發(fā)。第三十三條規(guī)章制度簽發(fā)后，由主辦部門〔單位〕送企業(yè)管理部備案，然后送公司公文管理部門按公文管理流程發(fā)布。未經(jīng)企業(yè)管理部審核編號并備案的規(guī)章制度，公司公文管理部門一律不得制文發(fā)布。第五章實施與改良第三十四條規(guī)章制度一經(jīng)發(fā)布，各部門〔單位〕應(yīng)積極宣傳，組織學習，嚴格貫徹執(zhí)行。人力資源部應(yīng)組織對新規(guī)章制度的培訓。第三十五條公司企業(yè)管理部、規(guī)章制度主辦部門〔單位〕應(yīng)動態(tài)掌握各項規(guī)章制度運行情況，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或缺乏，對規(guī)章制度進行持續(xù)修訂和完善。第三十六條公司各部門〔單位〕及員工如發(fā)現(xiàn)發(fā)布的規(guī)章制度之間有沖突、遺漏或與本單位實際不符，均可向規(guī)章制度歸口管理部門、制度主辦部門〔單位〕反映。第三十七條企業(yè)管理部應(yīng)定期或不定期組織對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對違反規(guī)章制度的行為按公司專項考核細那么相關(guān)條款進行考核。第六章附那么第三十八條各部門〔單位〕在公司級規(guī)章制度管理〔起草、審核、評審、簽發(fā)、發(fā)布等〕中違反本方法相關(guān)規(guī)定，按公司專項考核細那么相關(guān)條款對相關(guān)責任人實施考核。第三十九條規(guī)章制度是公司的商業(yè)秘密，各部門〔單位〕應(yīng)嚴格按公司有關(guān)商業(yè)秘密管理程序管理。第四十條修訂完善規(guī)章制度中必須注明被替代版本，防止混用。第四十一條本方法自發(fā)布之日起施行，原《攀長特公司規(guī)章制度管理方法〔試行〕》〔攀長特企管[2023]177號〕同時作廢。第四十二條本方法由公司企業(yè)管理部負責解釋。附錄A：****公司管理標準模板QB****公司企業(yè)標準QG/CT****—****代替：QG/CT****—****************管理標準**-**-**發(fā)布**-**-**實施****公司發(fā)布目次前言....................................................11范圍.................................................12標準性引用文件.......................................13術(shù)語、定義與縮略語...................................14職責分工............................................25管理流程............................................36管理內(nèi)容與要求.......................................36.1********...........................................3********...........................................3......7實施與改良...........................................8附錄A〔標準性附錄〕********附錄B〔標準性附錄〕********......前言根據(jù)…….,結(jié)合……..,為………，制定本標準。本標準實施之日起，………….廢止。本標準由****公司提出。本標準由****公司委托********(部門、單位)組織起草。本標準主要起草人：****、****、****。本標準歷次版本：QG/CT****—****、QG/CT****—****。****公司************管理標準1范圍本標準規(guī)定了………….等。本標準適用于…………。(單位、部門)。2標準性引用文件以下文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改單〕適用于本文件。…….3術(shù)語、定義與縮略語以下術(shù)語、定義和縮略語適用于本標準。****指….。****指….。……4組織機構(gòu)與職責4.1****主要職責:a)…….；b)……。4.2****主要職責:a)…….；b)……?！?實施與改良本標準的執(zhí)行情況由****、****共同檢查，檢查結(jié)果按公司績效考核及有關(guān)專項考核相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附錄B：****公司規(guī)章制度模板****公司規(guī)章制度QG/CT****—****代替:QG/CT****—****************管理方法**-**-**發(fā)布**-**-**實施****公司發(fā)布目次第一章總那么.............................................1第二章職責分工........................................1第三章管理流程........................................3第四章管理內(nèi)容與要求..................................3......第**章附那么...........................................8附錄A********附錄B************公司************管理方法第一章總那么第一條………………第二條……………..…….第二章職責分工第**條………………第**條……………..…….第三章管理流程第**條………………第**條……………..…….管理內(nèi)容及要求第**條………………(一)………………1．………………2．…………