明超房地產開發(fā)公司管理制度流程管理規(guī)定匯編地產制度

山西明超房地產開發(fā)有限公司管理制度（初稿）編寫說明

本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。本制度匯編一經批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知辦公室，由辦公室報分公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。本制度匯編作為內部文件其所有者為房地產開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。本制度與總公司制度不符之處、不盡事宜參照總公司制度執(zhí)行。2013年4月第一部分各部門崗位職責第一章辦公室崗位職責辦公室工作內容公司人事管理工作協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；負責員工工資的管理工作；負責正式員工勞動合同的簽訂；負責保存員工相關個人檔案資料；負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關福利；根據(jù)工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。公司行政管理工作制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；根據(jù)總公司批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；5、

負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；6、

負責公司文件的管理工作；7、

根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；8、

負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；9、

負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；10、

負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；11、

負責員工后勤工作的管理；12、

負責對外的接待、住宿等工作；13、

根據(jù)經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常辦公會議；14、

負責公司大事紀工作；15、

負責信訪接待工作；16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；17、

負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。二、辦公室主任工作職責（一）完成公司領導交辦的各項工作；（二）負責公司的人事管理、工資管理工作；（三）負責公司的財產管理工作；（四）督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；（五）行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；（六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；（七）公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、辦公用品購置等。三、辦公室文秘職責（一）完成經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。就經理交待的事務只對經理負責，保證經理與各部門之間上傳下達的暢通。（二）負責轉交辦理各部門與經理之間的文件往來。由經理發(fā)出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。（三）負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向經理匯報。（四）負責起草經理交辦的各種文件，搜集、整理、提供相應的信息資料，為經理對公司各項問題做出決策提供依據(jù)。（五）積極協(xié)調好與各部門的各種關系，為開展經理交辦的各項任務創(chuàng)造良好的條件。做好公司外部接待工作。（六）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等設備的使用與管理；（七）負責報刊、信件的發(fā)放、轉送工作；（八）保證各部門聯(lián)絡暢通，并了解各部門工作內容；（九）負責考勤登記工作；（十）登記公司員工外出內容；（十一）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，做好會議記錄；（十二）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；四、辦公室總務工作職責(一)負責填報公司行政管理費預算審批表。(二)負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。(三)負責管理員工后勤工作。(四)協(xié)助辦公室主任完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等工作。2、協(xié)調公司對外聯(lián)絡和應急事物，如公安、消防等地方政府單位的公關協(xié)調。3、辦公設備、車輛、辦公環(huán)境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，確保公司財產安全。5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡。7、完成主任交辦的其它事務。五、辦公室駕駛員崗位職責（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。（六）提高駕駛技能，“寧停三分，不搶一秒”維護道路交通的暢通。第二章財務部崗位職責一、財務部工作內容（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。（二）參與本公司工程項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。（三）負責總公司及經理所需財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。（四）負責和財務工作有關的外部單位，如稅務、財政、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況分析說明，向公司領導報告公司經營情況。（六）負責銷售收款、統(tǒng)計、復核工作，編制銷售應收款報表，督促銷售部按合同完成銷售回款，并及時存入公司指定賬戶。（七）負責會計憑證的編制、匯總。（八）負責公司總帳及所有明細賬的登記、核算、核對工作，按時完成會計報表的編制，上報等工作，及時清理應收、應付款項。（九）協(xié)助出納做好銷售收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計檔案保管工作。（十一）負責重要空白憑證的領用、登記、保管工作。（十二）認真審核原始憑證，嚴防弄虛作假、虛報冒領等現(xiàn)象發(fā)生。（十三）及時登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，編制余額調節(jié)表。定期核對內外賬務，保證帳款、帳表、帳實內外賬務全部相符。財務部經理崗位職責（一）具體負責本公司的財務會計工作1、對財務會計工作進行定期安排、指導、檢查、督促。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度，不斷改進和提高財務會計工作水平。2、加強公司預算管理、原始記錄等基礎工作。3、

認真審核會計憑證、報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務管理制度1、制定公司各項財務管理制度。2、檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對違反財經紀律、財務制度的事項，要及時制止和糾正，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向公司領導匯報。3、不斷總結經驗，完善各項財務管理制度。（三）組織編制財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況1、根據(jù)各部門提出的資金、費用、成本計劃，匯總編制公司的財務收支、費用、成本預算。經公司經理簽字后，上報總公司審核批準。2、監(jiān)督有關職能部門嚴格執(zhí)行總公司批準的財務預算，不得隨意突破。3、認真組織會計核算，保證日常經營活動正常進行。（四）為公司領導決策提供真實、準確的財務資料。（六）組織公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。（七）負責財務和各部門溝通、協(xié)調工作。（八）負責公司財務印鑒的保管。（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，督促銷售部及時催交銷售回款。（十）完成公司領導交辦的其他工作。三、財務會計崗位職責（一）設置和登記總帳和各類明細賬，并編制會計報表。（二）根據(jù)公司財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳。（三）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。（四）編制和保管會計憑證及報表。（五）嚴格執(zhí)行總公司核定的預算計劃。（六）負責成本核算和利潤核算（八）完成財務經理交辦的其他工作。四、出納員崗位職責（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：（二）嚴格現(xiàn)金、有價證券管理，不得白條頂庫，弄虛作假。（三）嚴格空白支票領用、登記、保管。（四）認真審查原始憑證，嚴格公司財務規(guī)定。（五）及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。（六）完成財務部經理交辦的其他工作。第三章開發(fā)部崗位職責一、開發(fā)部的工作內容（一）負責提出建設項目的可行性研究。（二）根據(jù)公司的要求，負責向政府申報項目建設計劃。（三）負責辦理征用土地的相關手續(xù)。（四）負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。（五）負責確定征地界限及拆遷范圍。（六）在總工程師的主持下，參與或協(xié)助技術交底，會同設計單位做出年度設計進度計劃，并辦理好設計洽談。（七）辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。（八）做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。二、開發(fā)部經理的崗位職責（一）規(guī)劃管理工作1、根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在經理的指導下，負責項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。2、負責公司項目開發(fā)與當?shù)卣鲗I(yè)部門的協(xié)調工作。3、負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。（二）項目規(guī)劃設計工作1、按照經理對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖計劃。協(xié)助經理做好圖紙技術交底的準備工作。2、協(xié)調各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的項目開發(fā)相關資料。（三）負責本部門與公司其他部門之間的工作協(xié)調，對開發(fā)部的所有工作全權負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。三、開發(fā)部職員的崗位職責1、掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關系。2、熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。3、具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。4、及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。5、完成開發(fā)部經理交辦的其他工作。第四章

工程部崗位職責一、工程部工作內容：（一）編制工程施工組織總計劃（二）項目工程技術管理（三）項目工程現(xiàn)場安全、質量、文明施工、進度管理（四）工程竣工驗收二、工程部經理崗位職責：（一）工程部經理全面負責工程部的日常管理工作。（二）協(xié)調好設計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。（三）組織圖紙會審和設計交底，組織審查施工組織設計、施工方案、進度計劃、發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。（四）協(xié)助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。（五）協(xié)助解決市政配套工作中的技術問題。（六）組織、督促項目工程現(xiàn)場安全、質量、文明施工、進度實施管理三、專業(yè)工程師崗位職責專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質量的控制。處理好施工中的技術、質量問題。（二）確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。（三）協(xié)調各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。（四）督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收，處理質量事故。（五）監(jiān)督協(xié)調施工單位的安全生產和防火、防盜工作。（六）監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、檔案資料崗位職責（兼職）（一）資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。（二）做好圖紙和技術文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。（三）按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。材料設備部崗位職責工作內容（一）負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作。（二）按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。（三）對進口物資負責報關、商檢。（四）辦理乙供材料價差簽證。（五）監(jiān)督材料設備采購合同執(zhí)行情況。（六）參加設備試運行。（七）負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）。（八）負責負責加工材料設備的管理。（九）負責設備備件及專用工具的管理。二、設備材料經理崗位職責（一）認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二）全面負責本部門的日常工作。（三）制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務。（四）做好與其他部門之間的協(xié)作關系。（五）負責向上級領導匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領導請示。（六）檢查指導本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。（七）堅持原則，維護公司利益。（八）完成上級領導交辦的其他任務。三、設備材料專業(yè)工程師崗位職責（一）認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二）協(xié)助部門經理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。（三）掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。（四）負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。（五）完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。第六章

核算部崗位職責一、工作內容：（一）招標工作（二）合同的談判、編制及保存（三）預、決算編制（四）項目建設用款審核及現(xiàn)場簽證事項二、核算部經理崗位職責（一）經理全面負責核算部日常管理工作。（二）主抓核算，即預決算、項目用款撥付、現(xiàn)場簽證核定等，對二次審定上報文件的審定簽署及部門內工作進度、組織分工及工作質量負責。三、預算工程師崗位職責（一）土建、安裝預算工程師負責編制所有工程的預決算。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預決算工程量，包括材料、設備的單項、總項報價等均以預算工程師核定無異為基礎。（二）負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關的文件、資料準備。（三）負責審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依據(jù)，對施工過程中實施有效的成本控制。（四）負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。（五）完成部門經理交辦的其他工作。五、檔案管理崗位職責（兼職）(一)負責公司和各部門文件收發(fā)、轉送、登記、存檔。(二)負責全部合同、協(xié)議、招投標文件、預算書的登記分類存檔。(三)負責其他資料的保管。第七章

銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）正確掌握市場1、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。2、收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。2、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反饋給經理。3、根據(jù)項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、完善房地產營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結果。（三）管理銷售活動1、制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。2、營銷隊伍的組織、培訓與考核。3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經理崗位職責銷售經理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。具體內容分為以下幾項：（一）負責銷售部行政管理，組織協(xié)調銷售部各項日常工作。（二）負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。（三）負責業(yè)務員工作行為，形象規(guī)范管理。（四）負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。（五）負責銷售部銷售業(yè)務管理：1、定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。2、組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。3、定期組織安排房地產市場調查與分析，提出市場調查報告，全面掌握市場情況，為公司經營決策提供依據(jù)。4、協(xié)調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。5、組織每周銷售例會，總結銷售情況。6、負責組織業(yè)務培訓及考核。7、制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。8、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。9、處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。（六）每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況。三、銷售部經理(主管)崗位職責（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯報經理。（二）每日11：00前完成客戶資料收集工作、核對銷控。（三）每日下午17：30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。（四）常規(guī)工作如下：1、負責銷售收據(jù)、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。2、負責每日的記帳。3、負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。4、負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。5、負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。6、負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。7、負責銷售部辦公用品的管理。8、配合經理完成銷售及經理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責1、了解并掌握房地產及相關行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產市場情況。2、了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。3、依照公司要求完成各階段銷售任務。4、依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。5、催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)。6、及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。7、配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。8、按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。9、嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。10、學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。第三部分內部職能流程圖

公司內部職能流程圖合同審批程序流程圖合合同提報材工核開料程算發(fā)部部總工審核總工審核副副總經理審核核核算部審核財財務部審核

總總經理批準執(zhí)執(zhí)行工程請款流程圖填填報請款審批表部部門經理審核簽字核核算部審核簽字財財務部審核簽字總總工審核簽字副副總經理審核簽字總經理審核簽字總經理審核簽字執(zhí)執(zhí)行購置物品請款程序流程圖經手經手人填單部門經理簽字

低值易耗品及固日常行政開支定辦辦公室審核資產總經理批準總經理批準辦公室審核經理審核董事會批準執(zhí)執(zhí)行第四部分公司各項管理制度人事管理制度總則為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。人事管理機構及內容公司的人事管理工作由辦公室具體負責。辦公室在人事管理上直接向經理負責，與各部門的關系是協(xié)調、指導、服務的關系。人事管理的主要內容是：協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；統(tǒng)一管理和調整員工的薪金；保存員工的個人檔案資料；管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。員工招聘一、員工招聘（一）

房地產開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。（二）聘用的基本條件1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。2、具有專業(yè)工作經驗（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識，能力和技術知識、水平。3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。4、身體健康、五官端正、舉止文明。（三）

招聘程序1、員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。2、應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。3、辦公室面試、審查、簽署意見。4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。5、

副經理、經理審核，簽署意見。6、批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。7、具體程序按《員工調入、調出管理規(guī)定》有關條辦理。二、勞動合同（一）試用期新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。（二）勞動合同期限根據(jù)崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。（三）勞動合同解除在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。（四）勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。（五）勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。（六）勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協(xié)議的，當事人應履行；調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。員工的權利及義務一、公司員工（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領取薪酬的人員，都是房地產開發(fā)有限公司的員工。（二）公司員工有義務做到：1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。4、團結協(xié)作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。（三）與義務相一致，房地產開發(fā)有限公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節(jié)假日和休息的權利；有向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；有辭職的權利。六、員工工資（一）工資形式與發(fā)放形式公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。公司實行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。工資調升條件公司依據(jù)員工的能力、績效、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：（1）部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的；（2）在某一項經營、業(yè)務中創(chuàng)造出突出經濟效益或有重大貢獻的；（3）遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；（二）年終獎1、根據(jù)公司經營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。2、年終獎發(fā)放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：（1）年內因個人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3）職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計30天以上（節(jié)假日除外）的。七、員工福利養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險人身意外保險年休假有薪假期伙食補助八、員工培訓培訓方式及內容崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業(yè)務知識的培訓。在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專業(yè)性很強的技術人員進行深化訓練。外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業(yè)、技術及市場進行考察、學習、實習。培訓方法崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施；離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報經理批準，辦公室組織實施；員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。由公司出資培訓（含境內、外實習、進修）的員工，在培訓期滿后工作未滿規(guī)定的服務期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見《員工調入、調出管理規(guī)定》。九、獎懲公司將根據(jù)國家有關法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。員工的任免、調配和解聘、辭退一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限（一）部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副經理提出，報總公司批準，部門經理以下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副經理研究后批準執(zhí)行。（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照總公司規(guī)定的編制、名額及程序進行。二、員工升職（一）升職條件1、將任職務的職位出現(xiàn)空缺；2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；3、其他原因引起的職位空缺等。（二）升職者應具備的條件1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業(yè)務能力；3、具有做好新職工作的自信心、責任心；4、個人品德好，團結協(xié)作精神強；5、身體健康。（三）升職審批權限及程序1、根據(jù)業(yè)務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；2、升任部門副經理、業(yè)務主管的由公司正、副經理研究批準；3、升任部門經理的由總經理審核，報總公司批準。三、員工免職或降職具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職1、調任新職務的。2、不能勝任所擔任職務的。3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續(xù)擔任該職務的。4、公司裁減項目、部門、職務的。5、其他原因等。四、員工的調配（一）調配權限：部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利，經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。（二）調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報辦公室備案，業(yè)務主管以上員工須報總經理批準。五、員工的解聘（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：1、雙方一致同意的；2、員工不能勝任3、員工自行提出變動工種或調整工作，經研究無法另行安排的;4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的；5、公司因生產、經營、技術條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；6、其他原因。（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：1、工作滿6個月的，發(fā)給半個月工資2、工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資；3、工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資；4、工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。六、員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職1、認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術專長的；2、認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；3、認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；4、認為公司侵犯了員工的合法權益的；5、員工脫產學習或到境外定居的。七、員工的辭退有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退1、違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的；2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的；3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；5、無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。八、員工的除名1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。2、員工自行離職（一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。（三）凡辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。（四）凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴重的公司有權追究法律責任。第二章行政管理制度總則為保證房地產開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、工作時間（一）公司上班時間為周一至周日的8:30—17:30,每天中午12:00—14:30為午餐和休息時間。（二）星期天、節(jié)假日原則上不休息，特殊情況需請假視工作情況決定。（三）午休時間辦公室須安排人員值班。二、考勤制度（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。三、請銷假制度（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。（二）員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經理統(tǒng)一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（四）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產、辦公用品管理公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有當事人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。八、所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。差旅費報銷管理制度為嚴格費用支出管理，倡導厲行節(jié)約，根據(jù)公司有關差旅費報銷規(guī)定，制訂本辦法：一、凡赴異地出差需借款者，先填制“借款單”，并經分管經理及經理簽批后，財務人員方予辦理借款手續(xù)。二、差旅費實行憑票（正規(guī)發(fā)票）報銷的辦法。員工出差的交通工具，住宿費，伙食補助標準如下：1、公司級領導：出差可乘坐火車軟臥、輪船二等艙、飛機經濟艙、市內可打的。住宿本著厲行節(jié)約的原則，據(jù)實報銷。伙食補助加話費100元/人/日。2、公司領導：出差可乘坐大巴、火車硬臥、輪船三等艙、市內可打的。住宿標準為三星級以下、快捷酒店。住宿費在市內230元/日以下，市級以下180元/日以內。伙食補助加話費60元/人/日。3、其余工作人員：出差乘坐大巴、火車硬臥、輪船三等艙、市內公交車。在市內住宿180元/日以下，在市級以下住宿120元/日以內?；锸逞a助加話費40元/人/日。4、因工作需要帶車出差時，按就近線路，據(jù)實報銷過路費、停車費、加油費。出差在一天之內（在外就餐），伙食補助參照上述1---3條標準執(zhí)行；出差在一天以上（不含一天）時，住宿標準和伙食補助同時參照上述1---3條標準執(zhí)行。5、所有報銷單據(jù)必須取得正規(guī)發(fā)票（伙食補助除外）。否則，出納有權拒支；對于非因公原因所發(fā)生的費用支出不予報銷。三、本著厲行節(jié)約的原則，出差人員在情況允許的條件下，盡量同住一室，只報銷一人的住宿費。四、出差一律按以上等級限額標準報銷。如需超出規(guī)定標準，須事先征得項目經理同意，并在報銷時書面說明理由，經理簽字認可后，方予報銷。五、員工參加各類會議、培訓，伙食費由主辦單位承擔的，出差人不再享受伙食補助。六、出差返回后，應在一周內及時辦理差旅費報銷手續(xù)并結清預借款。公章、介紹信使用管理一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報總公司批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報經理批準。三、印章使用要求（一）凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過總公司或其授權人員批準。（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。（七）各類公章的使用均應建立登記制度。四、介紹信使用要求（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有經理簽字批準。五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。第三章

財務管理制度總則一、為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務是：做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)的情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。

財務會計機構、人員和制度一、財務機構及人員設置（一）依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。（三）公司根據(jù)實際需要，設置財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由總經理提名，董事會任免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位職責。二、財務會計制度（一）人員考核：1、

公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。2、

公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。（二）財務部制度的建立：財務部應根據(jù)中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。公司的財務制度應報公司批準。（三）財務工作要求：財務部按上級財務部門規(guī)定的格式、內容和時限，定期向上報相關報表、資料。財務部應于每月七日前向分公司領導報送財務報表。財務部應于每月二十五日前向總公司報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，公司批準后執(zhí)行。財務部應按公司的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理一、資金管理（一）資金管理辦法，實行收支兩條線。（二）公司用款按用款計劃實施，非計劃用款要專門向公司領導請示報告。（三）工程項目資金在接到總經理簽字的調配資金通知后，應立即照辦，不得延誤。（四）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。二、成本、費用管理（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，財務部對經分公司總經理批準支付的款項及批準的預算內的申請付款款項，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。（三）財務部在工程付款記賬方面按按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時核算部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資等，采取在經總公司批準的預算內，按實報銷的形式，由分公司總經理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。（六）嚴格固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（七）對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司相關制度執(zhí)行。第四章成本管理制度一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經濟效益。三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行總公司的各項制度。四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，核算部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步推行責任成本管理。成本管理責任制一、管理責任建立的原則公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。公司以總公司批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由總公司批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。分公司各部門在經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。四、成本管理責任分工：核算部：1、根據(jù)公司批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本；2、公司下達目標成本后，核算部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。3、核算部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。財務部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。參與核算部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對公司下達的目標成本進行的指標分析。

組織公司的成本核算，及時、準確地為核算部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。每月編制成本報表，在次月七日前報分公司經理。（三）工程部

在公司批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。

在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。開發(fā)部：對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。辦公室：在總公司下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。第五章

經營管理制度總則為規(guī)范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經濟管理部具體實施。工程招投管理工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。組織機構。建設工程招標時，公司成立招標小組經理和常務副經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及核算部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。招標管理機構的主要職能和責任。編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有關招標手續(xù)；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數(shù)及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。經濟合同公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署后報總公司審核。材料設備的報價及支出均需由核算部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。其它經濟開支均列入核算部的審核范圍，并按程序逐級審批并對各項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調整。項目建設用款審核建設用款指項目前、后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門簽署）并以核算部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格核實后，比照合同付款方式進行審核。核算部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部及分公司經理審批后、上報總公司批準后執(zhí)行。承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后期配套用款事項等的真實性負責。核算部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。財務部依據(jù)總公司的簽署意見予以支付。現(xiàn)場簽證事項審核工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結算?！豆こ搪?lián)系單》均應有簽證事項、工作量等，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、監(jiān)理、工程部經理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報核算管理部審核。簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——監(jiān)理單位——工程部——核算部——正、副經理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，核算部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。第六章

建設工程招標管理制度總則為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。招標管理機構及職能招標管理機構的組成名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組）招標小組由經理任組長，副經理任副組長；小組成員由總工及核算部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部各部門經理組成。招標管理機構的主要職能：根據(jù)建設工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作總公司的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。對須由當?shù)卣畬徟_工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：負責制定工程招標工作計劃并報總公司；編制起草招標文件；辦理有關招標手續(xù)；編制標底、確定招標方式；

組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè)；開標、評標、定標；報總公司批準后簽訂工程承包合同。招標工作程序進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到招標辦進行招標登記。由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：向有關部門辦理建設用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“五通一平”；落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算。由分公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報總公司審核批準后，由招標小組報招標辦核準。具體包括以下內容：招標工程綜合說明；確定招標方式草案報總公司審查確定；有材料設備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法；由核算部提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；由核算部編制現(xiàn)行《建筑安裝工程合同》文本內容需修改和添加的條款；由核算部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及總公司審批后，由招標小組報招標辦核準。招標小組持住建局有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向招標辦提出申請。按招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預審通知書。由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結果報招標小組正、副組長及總公司審核后向招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個內容：由財務部落實投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經濟性指標；由核算部審查落實投標企業(yè)經營管理情況；由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經歷；由核算部與擬投標企業(yè)進行經濟條件談判，并報招標小組審核；投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正式參加投標。由公司招標小組向招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行通知書。由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務部收取押金。由工程部組織投標企業(yè)勘察現(xiàn)場。由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關問題。由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。由公司招標小組主持召開開標會議。由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請總公司審查確定后由招標小組報請招標辦審核。由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。由公司核算部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長、總公司審查。由公司招標小組按總公司簽署批準的合同條款及授權與中標企業(yè)簽訂正式合同。由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。招標工作各階段工作期限按由總公司審查通過的招標工作計劃嚴格執(zhí)行。獎懲條例在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。第七章

材料設備管理制度總則為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。

采購計劃及市場調查所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。設備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由核算部、財務部審核后報總工審核確定。設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優(yōu)擇廉選購。一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報核算部及總工審核后實施。重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司經理、副經理及總公司審核。第八章工程管理制度總則確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管理部配合實施。工程施工技術、質量管理一、責權劃分（一）建設單位

協(xié)調施工、監(jiān)理、設計單位的關系。根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。（二）施工單位嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質量負責。及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監(jiān)理的確認。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。（三）監(jiān)理單位根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。二、技術質量管理方針三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。三、技術質量管理體系建設單位、施工、監(jiān)理都應根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統(tǒng)。管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。四、圖紙收發(fā)和審核工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。圖紙審查要點：

要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。重要構造是否合理。圖紙、文件是否互相矛盾。執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。土建與安裝的銜接有無問題?，F(xiàn)在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。有無危及安全的因素。五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。六、施工組織設計施工組織設計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。施工組織設計應包括下列主要內容：工程概況；施工總平面圖；

綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；1、施工方法及技術措施；2、季節(jié)施工措施；3、質量保證措施；4、安全技術措施；5、環(huán)保及文明施工技術措施。施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。七、技術交底由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。八、施工嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。九、設計變更變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。圖紙錯誤合理化建議施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。十、材料檢驗主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。十一、技術檢驗施工規(guī)程、規(guī)范、和技術文件規(guī)定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。施工單位應將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。十二、隱蔽驗收上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。十四、設備試運轉具備下列條件方可進行試運轉

安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

技術文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；試運轉方案編制完畢；

測試量具，工具齊備。試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理單位參加。試運轉記錄應完整歸檔。十五、竣工驗收（一）竣工驗收條件：

合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；檔案齊備。竣工驗收由質量監(jiān)督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行?？⒐を炇諔顚戲炇諉巍Ｊ?、質量評定質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。質量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。十七、持證上崗需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。建設單位和監(jiān)理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。十八、質量保證資料施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。十九、質量事故發(fā)生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。二十、計量施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內使用。監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。二十一、分包工程質量分包單位的資質由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。簽證管理管理職能常務副總經理負責簽證工作的領導和審批。工程部負責確認工程簽證的實物量。核算部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。材料設備部負責確認價差簽證。辦理簽證的范圍和依據(jù)下列情況可以辦理工程簽證：施工單位依據(jù)設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。辦理價差簽證必須同時具備下列條件：施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。第九章檔案管理制度第一節(jié)行政檔案管理制度一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協(xié)助管理。二、文件檔案的處理各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《關于行文程序的管理規(guī)定》。各類公文辦理程序一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。第二節(jié)工程技術檔案管理制度工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。管理機構及職能組織機構：房地產開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：組長：總工程師組員：開發(fā)部、核算部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。職能總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交?？睖y設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程部。監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。管理內容與要求歸檔辦法：管理要求：竣工圖的編制：歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）工程檔案使用：匯總上報：第五部分其他制度及各種制度附件、附表第一章

公司其他制度第一節(jié)車輛及駕駛員管理規(guī)定為加強對本公司機動車和機動車駕駛員的管理，保障交通安全，根據(jù)國家有關法規(guī)，結合公司具體情況，制定本規(guī)定。車輛管理：公用車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。除班車外，其他車輛如在晚上9點前辦完事，應將車開回公司，超過9點可將車停放在公司外安全的存車處內。如確因工作需要，特殊情況須事先征得同意，否則后果由駕駛員自負。對公司車輛建立檔案制度，并定期、定點對車輛進行維修、保養(yǎng)。車輛維修、保養(yǎng)須事先填寫申請單，將有關修理、保養(yǎng)項目報總經理批準后方可送修。若車輛臨時發(fā)生緊急故障，可由當值司機采取應急措施處理，然后報告總經理。公用車輛原則上不得外借或私用，特殊情況須征得總經理批準。公司為專人配用的專車，正常情況下由專車使用人調度外，但同樣執(zhí)行本規(guī)定，并在特殊情況下經經理批準可以由辦公室調用。車輛使用：部門經理以上因公用車，原則上派車，其他人員因公用車須由用車部門填寫《車輛使用申請單》并經部門經理批準，提前半天報辦公室安排。若出車行程較遠，應提前一天報辦公室，辦公室依重要性順序派車。公司車輛由公司指定的司機駕駛，未經公司任定的司機不得駕駛公司車輛，特殊情況須經總經理批準。擅自駕駛公司車輛后果自負，并按違規(guī)處理。駕駛員管理：駕駛員要重視交通法規(guī)學習，培養(yǎng)自覺遵守交通法規(guī)和增強交通安全意識的責任。在地區(qū)安委會的領導下，公司將經常組織駕駛員學習交通法規(guī)。駕駛員應到公司辦公室備檔，并與公司簽定安全協(xié)議書，由公司任定為可當值司機，方可駕駛公司車輛，未經任定私自駕駛公司車輛，后果自負。并按違約處理。駕駛員要經常對車輛進行安全檢查，及時排除不安全因素，確保車況的完好;平時要對車輛進行愛護和保養(yǎng)，保持車輛的整潔。駕駛員出車要按用車人行駛路線行駛，中途不得私自處理其它事宜，并認真填寫車輛行駛登記由用車人簽字驗收。駕駛員要加強自我修養(yǎng)，提高職業(yè)道德，堅持安全禮讓，中速行駛，做到不開快車、不強行超車、不酒后超車、不酒后開車、不疲勞駕駛、不讓非司機駕駛，做到不發(fā)生任何交通事故和違章。駕駛員要自覺遵守交通法規(guī)，服從交通民警指揮，發(fā)生交通事故和交通違章，除交通管理機關依法處罰外，公司也將按有關規(guī)章制度對當事人給予一定處罰。駕駛員應嚴格遵守公司的各項規(guī)定，嚴守保密紀律，不該說的不說，不該問的不問；在未接到辦公室的通知，不準私自出車；堅決杜絕開私車。如有違背，一切后果自負。費用管理：因公出車時所發(fā)生的汽油費、過橋費、停車費由駕駛員如實填寫《支出憑證》，連同出車單一起報辦公室審核，總經理審批，財務報銷。汽油票由辦公室統(tǒng)一購買，并根據(jù)車輛用油情況負責發(fā)放，私人用車用油自理。駕駛員外出餐費，如需自行支付的，憑單據(jù)報銷每餐30元，超出部分自理。違規(guī)與事故處理：在下列情形之一的違反