恒欣利和物業(yè)公司管理制度匯編

PAGEPAGE112內(nèi)蒙古恒欣利和物業(yè)服務(wù)有限公司公司制度匯編公司制度匯編編制部門：行政策劃部編制日期：二○一一年八月前言用制度管人，按制度辦事是所有成功企業(yè)的共同特點(diǎn)，規(guī)范與制度是公司必不可少的軟件設(shè)施，也是公司得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。因?yàn)楣臼顷P(guān)于人的組織，而人的復(fù)雜多樣的價(jià)值取向和行為特質(zhì)，要求公司必須營(yíng)造出有利于公司理念和價(jià)值觀形成的制度和文化環(huán)境，并約束、規(guī)范、整合人的行為，使其達(dá)成目的的一致性，有助于公司共同利益的實(shí)現(xiàn)。按照一定的制度來(lái)管人和辦事，遵循一定的流程，不僅能夠提高工作效率，而且能減少和降低因人為因素而造成的失誤。如果公司沒(méi)有合理的執(zhí)行體系和標(biāo)準(zhǔn)化的工作制度，沒(méi)有把日常管理中的每個(gè)細(xì)節(jié)通過(guò)制度的方式落到實(shí)處，就會(huì)形成表面化的管理，從而影響組織效率，進(jìn)而削弱公司競(jìng)爭(zhēng)力。為進(jìn)一步深化公司內(nèi)部管理，調(diào)動(dòng)公司全體員工的積極性和創(chuàng)造性，切實(shí)維護(hù)公司利益和保障公司員工合法權(quán)益，規(guī)范公司全體員工的行為和職業(yè)道德，特訂立本管理制度，促使公司從經(jīng)驗(yàn)管理型模式向科學(xué)管理的模式轉(zhuǎn)變。本管理制度系內(nèi)蒙古恒欣利和物業(yè)服務(wù)有限公司全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)范。制度匯編了行政管理制度、人力資源管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、采購(gòu)管理制度、客戶服務(wù)管理制度、質(zhì)量監(jiān)察管理制度和服務(wù)運(yùn)行管理制度等七部分?！翱茖W(xué)管理，和諧發(fā)展”是公司的管理原則，公司每位管理者需在日常管理工作中始終遵循這一管理原則，實(shí)現(xiàn)公司管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、科學(xué)化，以期達(dá)到高效管理、高效執(zhí)行的目的。本制度匯編自發(fā)布之日起生效。內(nèi)蒙古恒欣利和物業(yè)服務(wù)有限公司2011年8月30日目錄TOC\o"1-3"\h\u1022前言 09291第一部分財(cái)務(wù)管理制度 523268第一章管理職能 513448第二章資金管理辦法 59086第一節(jié)業(yè)務(wù)資金的管理 618022第二節(jié)稅款支付資金的管理 69219第三節(jié)往來(lái)資金的管理 614113第四節(jié)貨幣資金的管理 715634第三章內(nèi)部控制制度 725553第一節(jié)貨幣資金內(nèi)控制度 88853第二節(jié)費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)控制度 930514第三節(jié)商品庫(kù)存內(nèi)控制度 102252第四章會(huì)計(jì)檔案管理制度 127967耗品申領(lǐng)單 1520083第二部分人力資源管理制度 1611905第一章管理職能 1613670第二章人員招聘及異動(dòng)管理制度 166134第一節(jié)員工的招聘錄用 161338第二節(jié)員工的試用期規(guī)定 1720101第三節(jié)工服、工牌的發(fā)放 173986第四節(jié)離崗（解聘、辭職、免職） 1717684第五節(jié)員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng) 183139第三章員工培訓(xùn)管理制度 1819074第四章績(jī)效管理制度 2213195第五章薪酬及福利 2312176第六章員工考勤管理制度 2728374第七章員工獎(jiǎng)懲制度

2819702第八章工牌管理制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。31984公司員工獎(jiǎng)懲審批表 3329538應(yīng)聘申請(qǐng)表 343226員工入職登記表 3523604轉(zhuǎn)正審批表 3610450員工試用期鑒定表 3810534離職審批表 3927728人員需求審批表 4012879加班審批表 4224076第三部分行政事務(wù)管理制度 447453第一章管理職能 449921第二章公司印鑒管理制度 4419513第三章辦公用品管理制度 444050第四章電話管理制度 4530581第五章公司會(huì)議管理制度 4532245第六章公司來(lái)賓接待制度 4629740第九章公司宿舍管理制度 4628301第十章公司辦公資產(chǎn)管理制度 4714794第十一章車輛管理制度 4829862第十二章公司保密管理制度 4919273第十三章員工工服、工牌管理制度 5023270員工工服使用年限明細(xì)表 5213804公司固定資產(chǎn)使用保管登記表 5431220固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)審批表 555760固定資產(chǎn)領(lǐng)用責(zé)任狀 563873車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)表 5725059第四部分客服部管理制度 5832091第一章管理職能 5821167第二章信息管理制度 5829357第三章客戶關(guān)系管理制度 6011568第四章物業(yè)服務(wù)合同管理制度 6332481第五章市場(chǎng)開發(fā)制度 6321518合同借閱記錄表 6519449合同復(fù)印/摘錄申請(qǐng) 6615190客戶信息收集表 6728564客戶拜訪記錄表 6929898客戶投訴記錄表 7017545客戶拜訪計(jì)劃表 7210137客戶走訪單 7330259第五部分采購(gòu)部管理制度 745872第一章管理職能 7429512第二章物資采購(gòu)制度 7413830第一節(jié)物資申購(gòu)制度 7427692第二節(jié)采購(gòu)訂貨制度 7432141第三節(jié)采購(gòu)保密制度 7524864第四節(jié)新產(chǎn)品引進(jìn)制度 765555第五章物料質(zhì)量驗(yàn)收及辦理入庫(kù)制度 769926第六節(jié)供應(yīng)商管理制度 7716660第三章物流制度 7715304第一節(jié)物資配送制度 776216第二節(jié)貨車管理制度 7824736申購(gòu)單 7925343匯款通知單 8010973第六部分質(zhì)量監(jiān)察部管理制度 82702第一章管理職能 8222362第二章物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控制度 8217593第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量的信息采集、監(jiān)督檢查 8231541第二節(jié)服務(wù)質(zhì)量考核可支持文件 8223399第三節(jié)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)實(shí)施 8329074第四節(jié)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)公布 831468第三章物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的整改制度 835232第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量整改制度 8322831第二節(jié)服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)制度 84274第三節(jié)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)審制度 843318第四節(jié)服務(wù)質(zhì)量不合格的處置制度（由輕至重） 8427855第五節(jié)后期監(jiān)督與完善制度 8522561工作檢查整改表 8630023業(yè)方服務(wù)質(zhì)量反饋表 8716754第七部分運(yùn)營(yíng)中心管理制度 8928490第一章環(huán)境部管理制度 8930509第一節(jié)高空作業(yè)管理制度 894598第二節(jié)工器具管理制度 9013876第三節(jié)工具交接制度 902012第四節(jié)清潔、消殺劑管理制度 9017192第五節(jié)環(huán)境部會(huì)議管理制度 9032298環(huán)境工作計(jì)劃表 9419813日常環(huán)境巡檢表 9518978現(xiàn)場(chǎng)人員基本情況統(tǒng)計(jì)表 964884專項(xiàng)作業(yè)檢查記錄表 9716241消殺工作記錄表 985808綠植和綠化養(yǎng)護(hù)檢查記錄表 9926148保潔員月度排休表 10031138第二章工程部管理制度 10124435第一節(jié)巡檢制度 10128661第二節(jié)報(bào)告制度 10126835第三節(jié)材料申領(lǐng)制度 1025882第五節(jié)機(jī)電設(shè)備房出入管理制度 10214964第六節(jié)交接班制度 1037593第七節(jié)設(shè)備保養(yǎng)制度 10317617第八節(jié)設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度 10428656第九節(jié)計(jì)劃?rùn)z修制度 1045115第十節(jié)設(shè)施設(shè)備管理制度 10525108第十一節(jié)給排水系統(tǒng)管理制度 1082512第十二節(jié)供電系統(tǒng)的維護(hù)管理制度 10823160第十二節(jié)空調(diào)系統(tǒng)管理制度 10822299第十三節(jié)安全檢查制度 109715第三章安保部管理制度 1104765第一節(jié)保安門崗工作制度 110884第二節(jié)保安交接班制度 1101341第三節(jié)保安員巡邏制度 1119064第四節(jié)消防監(jiān)控室工作制度 11115615第五節(jié)消防安全工作制度 11114307第六節(jié)車輛管理制度 112第一部分財(cái)務(wù)管理制度第一章管理職能1.1嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定，認(rèn)真履行工作職責(zé)；1.2組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；1.3負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；1.4負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年、季、月度各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；1.5負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理，會(huì)同相關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，定期組織盤點(diǎn)，做到賬物相符；1.6負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)，會(huì)同人力資源部、采購(gòu)部等部門做好盤點(diǎn)清查工作，并針對(duì)日常采購(gòu)，領(lǐng)用，保管等工作提出工作建議和要求；1.7負(fù)責(zé)公司成本核算工作，制定規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用，制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；1.8負(fù)責(zé)公司資金繳、撥，按照規(guī)定及公司要求按時(shí)上交稅款，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有關(guān)財(cái)務(wù)印章、空白支票；1.9負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；1.10負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，依據(jù)實(shí)際情況合理補(bǔ)庫(kù)，嚴(yán)格按照要求及時(shí)接發(fā)貨品。第二章資金管理辦法2.1本辦法的制定主要包括：公司業(yè)務(wù)資金、融資資金、個(gè)人借款資金、往來(lái)資金、工程結(jié)算資金的管理。2.2各級(jí)資金管理人員的職責(zé)：2.2.1遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，建立健全本公司的資金管理的內(nèi)控制度，建立必要的資金審批流程，任何人不得擅自調(diào)動(dòng)、使用資金。2.2.2公司的各項(xiàng)資金的收支必須以預(yù)算、經(jīng)審批的計(jì)劃單為依據(jù)。沒(méi)有預(yù)算、審批單的資金禁止支出。超預(yù)算、審批范圍的應(yīng)重新辦理手續(xù)。2.3公司各部門在辦理資金審批時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按資金審批程序履行完畢后，方可到公司財(cái)務(wù)部辦理資金支付手續(xù)。第一節(jié)業(yè)務(wù)資金的管理2.4本制度中的業(yè)務(wù)資金主要指管理費(fèi)用，是公司為組織和管理經(jīng)營(yíng)及基本建設(shè)所發(fā)生的費(fèi)用。2.4.1公司各部門的各類費(fèi)用，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行總額控制，相關(guān)費(fèi)用的具體開支（報(bào)銷）標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定。能夠確定開支標(biāo)準(zhǔn)的，按確定的標(biāo)準(zhǔn)支付，不能確定標(biāo)準(zhǔn)的，由歸口管理部門和預(yù)算管理部門協(xié)商確定。2.4.2公司的管理費(fèi)用建立各級(jí)、各部門歸口管理責(zé)任制。對(duì)經(jīng)審批的費(fèi)用、預(yù)算，建立支出臺(tái)賬，合理控制費(fèi)用開支。第二節(jié)稅款支付資金的管理2.5稅款支付資金的管理，主要包括公司月、季、年度向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的各項(xiàng)稅款。2.6稅款項(xiàng)目包括：增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、印花稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育附加費(fèi)、資源稅等各項(xiàng)稅金。2.7公司財(cái)務(wù)部認(rèn)真做好財(cái)務(wù)納稅核算工作，嚴(yán)格審核購(gòu)貨合同的真實(shí)性；嚴(yán)格審核增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的開具內(nèi)容的合理性、真實(shí)性、完整性。對(duì)虛假的增值稅購(gòu)貨交易行為，有權(quán)拒絕支付貨款。在規(guī)定的納稅申報(bào)期間，按時(shí)申報(bào)交納各項(xiàng)稅款。2.8會(huì)計(jì)核算當(dāng)月應(yīng)繳納稅款數(shù)，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)并上報(bào)月應(yīng)繳納稅金明細(xì)表，征得公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可繳納。2.9稅款支付資金審批流程：財(cái)務(wù)部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)第三節(jié)往來(lái)資金的管理2.10公司往來(lái)資金的管理，主要依據(jù)公司與業(yè)務(wù)單位之間的往來(lái)資金，包括：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的管理。2.11為保證資金的安全性，加強(qiáng)資金管理，減少資金風(fēng)險(xiǎn)，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真核對(duì)往來(lái)款的發(fā)生，嚴(yán)格履行資金審批程序之后，方可支付往來(lái)資金。2.12公司財(cái)務(wù)部對(duì)往來(lái)款的發(fā)生情況進(jìn)行緊密跟蹤，在規(guī)定的結(jié)賬期間，認(rèn)真進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，做好單位之間的往來(lái)核對(duì)，核對(duì)清欠工作。2.13年末定期對(duì)所有的往來(lái)單位發(fā)放往來(lái)徇證函，核實(shí)帳目，并落實(shí)全部回函情況。2.14凡有外來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬，會(huì)計(jì)人員必須先上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)征得同意后方可對(duì)賬。有偏差及時(shí)調(diào)整，往來(lái)款收、付時(shí)，必須注明本次收、付款金額累計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付金額。第四節(jié)貨幣資金的管理2.15根據(jù)國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，公司使用現(xiàn)金的范圍要符合國(guó)家的規(guī)定，在可使用現(xiàn)金的范圍外，所有的經(jīng)濟(jì)往來(lái)應(yīng)通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳核算。2.16公司在各銀行開立的帳戶，只供本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的資金收、付，不準(zhǔn)出租或出借轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。2.17公司的所有收入都必須及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)憑證，并全部賬內(nèi)核算。2.18凡是報(bào)銷現(xiàn)金或領(lǐng)取支票的，必須由當(dāng)事人本人簽字領(lǐng)取，不允許代簽。2.19在辦理收、付款項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，必須辦理收、付雙方登記手續(xù)。2.20及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的反映公司的現(xiàn)金流。2.21公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立各類有價(jià)證券、票據(jù)的管理制度，做好登記、領(lǐng)用、簽發(fā)和保管工作。第三章內(nèi)部控制制度3.1為加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督、規(guī)范會(huì)計(jì)行為、保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整、堵塞財(cái)務(wù)管理漏洞、消除管理隱患、有效防范并及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正各種錯(cuò)誤和舞弊行為、依法保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整，制定以下內(nèi)部控制制度：貨幣資金內(nèi)控制度，商品庫(kù)存內(nèi)控制度，費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)控制度。第一節(jié)貨幣資金內(nèi)控制度3.2為加強(qiáng)公司貨幣資金管理，確保資金安全，形成對(duì)資金收支環(huán)節(jié)的監(jiān)督和約束機(jī)制，確保理財(cái)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算辦法，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。3.3實(shí)行錢、賬分管制度，出納人員不得負(fù)責(zé)總賬的記錄，不得兼任憑證稽核、會(huì)計(jì)檔案的保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等會(huì)計(jì)賬目的登記。3.4現(xiàn)金收入和支出必須以經(jīng)過(guò)審核簽字的現(xiàn)金收付款憑證為依據(jù)，并由出納及時(shí)逐筆、序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到收支清楚、日清月結(jié)、手續(xù)完備、賬實(shí)相符。3.5庫(kù)存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外，應(yīng)嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫(kù)存限額，多余部分及時(shí)繳存銀行。3.6銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并由出納以外的人員編制和審核銀行存款余額調(diào)節(jié)表。3.7收據(jù)必須按編號(hào)順序使用。領(lǐng)用空白收據(jù)，必須由收據(jù)管理人員審批登記后領(lǐng)取，并建立收據(jù)領(lǐng)取登記簿，登記簿應(yīng)載明票據(jù)名稱、編號(hào)范圍、領(lǐng)用日期、交回日期、領(lǐng)用人簽字等事項(xiàng)。3.8支付金額過(guò)大時(shí)應(yīng)采用支票結(jié)算（非同城除外），支票簽發(fā)應(yīng)先由經(jīng)手人填寫付款申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理簽批、總經(jīng)理簽批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后作為付款憑據(jù)，持完整簽批的付款申請(qǐng)到出納處領(lǐng)取支票。出納應(yīng)在支票上注明收款單位名稱、資金用途、簽發(fā)日期和支票金額（大、小寫均填），并由領(lǐng)用人在支票上簽字，簽發(fā)的支票應(yīng)做登記，出納人員應(yīng)經(jīng)常檢查支票登記簿，督促領(lǐng)款人及時(shí)報(bào)銷。無(wú)特殊情況不得簽發(fā)空白支票。3.9收到現(xiàn)金、銀行支票和銀行匯票等銀行票據(jù)，出納應(yīng)及時(shí)繳存銀行，從銀行取得的現(xiàn)金交款單、銀行進(jìn)賬單及向客戶開據(jù)的收據(jù)和發(fā)票記賬聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)交主管會(huì)計(jì)，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)編制收款憑證，出納員據(jù)此登記現(xiàn)金、銀行日記賬。3.10通過(guò)銀行結(jié)算的付款業(yè)務(wù)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后方可匯出。重大結(jié)算事項(xiàng)應(yīng)簽訂合同，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽署同意后方可辦理結(jié)算手續(xù)。3.11一切收付款原始憑證必須齊全，收付款業(yè)務(wù)完成后原始憑證要加蓋收訖和付訖印章。3.12所有與現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中都必須在相關(guān)文件上簽字，以備追溯責(zé)任。第二節(jié)費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)控制度3.13費(fèi)用管理以預(yù)算管理為主，形成部門內(nèi)部制定考核、預(yù)算約束、自主管理的總費(fèi)用限額使用。通過(guò)預(yù)算約束減少直至杜絕超預(yù)算、預(yù)算外、無(wú)預(yù)算費(fèi)用的發(fā)生。3.14本辦法以下所稱費(fèi)用，僅指管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等可控費(fèi)用。由總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷資金安排，出納辦理報(bào)銷。3.15公司各部門人員需要出差、辦理業(yè)務(wù)、購(gòu)買物品等需在公司借款時(shí)，須辦理借款手續(xù)，經(jīng)辦人填寫借款單（用于現(xiàn)金借款）或支票請(qǐng)領(lǐng)單（用于支票借款），按要求注明借款用途，預(yù)計(jì)借款金額，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批同意后方可辦理。借款審批金額最低限200元以上。3.16費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)提供完整、真實(shí)的原始憑證，費(fèi)用報(bào)銷單要求粘貼整齊、均勻，并標(biāo)明填報(bào)單位、填寫日期、報(bào)銷內(nèi)容、大、小寫金額，金額與費(fèi)用報(bào)銷單上的金額一致。分管負(fù)責(zé)人、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理應(yīng)依次在發(fā)票背面或差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字，并形成一付一批制。有借款的應(yīng)當(dāng)首先沖減借款，原則上前清后報(bào)，任何人不得長(zhǎng)期占用公司資金。3.17報(bào)銷單據(jù)必須符合規(guī)定，復(fù)印件、虛假發(fā)票、白條、超標(biāo)準(zhǔn)的（特批除外），均不予報(bào)銷。3.18報(bào)銷憑證應(yīng)當(dāng)按照部門歸屬、業(yè)務(wù)性質(zhì)計(jì)入相關(guān)部門責(zé)任費(fèi)用，并建立部門統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。3.19財(cái)務(wù)人員在審核支出、報(bào)帳憑證時(shí)，對(duì)于不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更正、補(bǔ)充，對(duì)于不真實(shí)和違反公司有關(guān)規(guī)定的支出不予報(bào)銷，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.20出納憑經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核和領(lǐng)導(dǎo)簽批的報(bào)銷單辦理報(bào)銷手續(xù)，未經(jīng)審核和簽批的，不得擅自辦理報(bào)銷事項(xiàng)。3.21費(fèi)用借款、審批、報(bào)銷流程：報(bào)銷人員部門經(jīng)理審批分管副總審批報(bào)銷人員部門經(jīng)理審批分管副總審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批出納付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批出納付款總經(jīng)理審批3.22費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：3.22.1包頭地區(qū)各項(xiàng)目、公司辦公室（公司司機(jī)除外）各部門報(bào)賬時(shí)間為每周三。3.22.2外阜項(xiàng)目當(dāng)月的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間必須在次月25—30日前報(bào)銷完畢，否則發(fā)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。3.22.3各項(xiàng)保潔工程、開荒工程所發(fā)生的費(fèi)用必須在次月25—30日前報(bào)銷完畢，否則發(fā)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。3.22.4每月15—24日不作報(bào)銷。3.23報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按公司管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)商品庫(kù)存內(nèi)控制度3.24為了加強(qiáng)商品庫(kù)存管理，減少流動(dòng)資金占用、避免存貨虧庫(kù)，做到賬實(shí)相符特制定本辦法。3.25存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，庫(kù)房保管員才能辦理發(fā)放（或分管領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可）。3.25.1庫(kù)房重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入。3.25.2出庫(kù)商品均需填制三聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨商品的登記。3.25.3定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長(zhǎng)期不流動(dòng)情況，并予以登記，便于處理。3.26存貨的入庫(kù)成本確認(rèn)按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計(jì)價(jià)按照先進(jìn)先出法執(zhí)行。3.27商品的入庫(kù)與驗(yàn)收：3.27.1庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)商品臺(tái)賬的登記、出入庫(kù)單的填寫、商品的驗(yàn)收及發(fā)放，庫(kù)存商品的安全，常備商品采購(gòu)計(jì)劃的提出，商品的分檢、整理及相關(guān)事宜。倉(cāng)庫(kù)鑰匙由保管員一人掌管。3.27.2外購(gòu)商品到貨后，保管員應(yīng)按采購(gòu)人員提供的《采購(gòu)清單》仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后驗(yàn)收入庫(kù)。3.27.3在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，保管員將信息及時(shí)反饋給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員對(duì)照采購(gòu)清單處理存在問(wèn)題。3.27.4入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。3.27.5商品臺(tái)賬要統(tǒng)一分類別建賬。商品名稱、計(jì)量單位、規(guī)格型號(hào)等相關(guān)內(nèi)容要規(guī)范一致。3.27.6臺(tái)賬、出、入庫(kù)單均采用商品最小計(jì)量單位，遇有其他計(jì)量單位的物品，要轉(zhuǎn)算成最小計(jì)量單位記錄。3.27.7采購(gòu)人員在下達(dá)匯款通知的同時(shí)要將采購(gòu)清單交三級(jí)帳管理員，之后由三級(jí)帳管理員交與保管員，以備收貨時(shí)核對(duì)。3.27.8零星采購(gòu)的入庫(kù)商品，保管員要復(fù)制驗(yàn)收清單兩聯(lián)，一聯(lián)隨同入庫(kù)單交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交供貨商做回執(zhí)單（據(jù)以結(jié)賬）。 3.27.9固定資產(chǎn)采購(gòu)到貨后，要由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，并登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬。3.28商品的出庫(kù)與發(fā)放：3.28.1商品及固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，由項(xiàng)目單位或部門出具部門負(fù)責(zé)人簽批的領(lǐng)料清單，由保管員配貨，專人來(lái)領(lǐng)取材料，嚴(yán)格按領(lǐng)料清單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。3.28.2贈(zèng)送客戶的商品，出庫(kù)單須有總經(jīng)理簽批。3.28.3個(gè)人銷售商品出庫(kù)要依據(jù)財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù)發(fā)貨并填寫出庫(kù)單。3.28.4延期收款或累計(jì)結(jié)賬的商品銷售，保管員要依據(jù)財(cái)務(wù)部開具的、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批的出庫(kù)單辦理出庫(kù)，并負(fù)責(zé)收回客戶驗(yàn)收確認(rèn)的簽收單。3.28.5物資（包括商品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記入帳，做到帳、物相一致，帳、物相符。3.28.6每季度實(shí)地盤點(diǎn)一次庫(kù)存，并與三級(jí)帳核對(duì)。3.29商品的儲(chǔ)存與防護(hù)：3.29.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓。3.29.2倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。易燃物品的儲(chǔ)存還應(yīng)做到密封，并遠(yuǎn)離火源、熱源。3.29.3庫(kù)存商品應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺放合理。3.29.4做好物資的標(biāo)識(shí)管理，嚴(yán)防誤用。3.29.5對(duì)有貯存期限要求的物資，及時(shí)按規(guī)定的保質(zhì)期限檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決。3.29.6

對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)保質(zhì)期限)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)識(shí)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。第四章會(huì)計(jì)檔案管理制度4.1為了加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)檔案的管理，統(tǒng)一會(huì)計(jì)檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。4.2本辦法旨在建立會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管、有序存放，方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。4.3會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)專業(yè)資料，是記錄和反映公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。具體包括：4.3.1會(huì)計(jì)憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證和其他會(huì)計(jì)憑證。4.3.2會(huì)計(jì)賬簿類：總賬、明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬及其他會(huì)計(jì)賬簿。4.3.3財(cái)務(wù)報(bào)告類：包括《會(huì)計(jì)制度》規(guī)定和主管部門要求編報(bào)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào)，月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。有關(guān)的審計(jì)報(bào)告和上級(jí)有關(guān)部門對(duì)報(bào)告的批復(fù)也包括在內(nèi)。4.3.4其他會(huì)計(jì)核算資料：凡與會(huì)計(jì)核算緊密相關(guān)的由會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)辦理有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)資料。如：驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、有關(guān)法律文書、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)清查匯總資料、會(huì)計(jì)檔案保管期限所明確的會(huì)計(jì)移交清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、銷毀清冊(cè)等。4.4公司每年形成的會(huì)計(jì)檔案，由公司財(cái)務(wù)部按照歸檔的要求負(fù)責(zé)整理立卷。裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)。4.5保存會(huì)計(jì)檔案資料應(yīng)做到防盜、防水、防潮、防蟲、磁性介質(zhì)，還要注意防塵、防熱、防磁、防凍，要有相應(yīng)安全措施。4.6會(huì)計(jì)檔案在財(cái)務(wù)部管理，除了填寫“會(huì)計(jì)檔案案卷目錄”以外，還應(yīng)分別建立會(huì)計(jì)檔案清冊(cè)和借閱登記清冊(cè)，即應(yīng)將歷年的會(huì)計(jì)檔案的內(nèi)容、保管期限、存放地點(diǎn)等情況登記清楚。4.7會(huì)計(jì)檔案的管理期限從會(huì)計(jì)年度終了后第一天算起，期限根據(jù)檔案的種類可分為3年、5年、15年、25年和永久性五類。具體保管期限表如下：序號(hào)及檔案名稱保管期限備注一、會(huì)計(jì)憑證類1、原始憑證2、記賬憑證3、匯總憑證15年15年15年二、會(huì)計(jì)賬簿類1、總賬2、明細(xì)賬3、現(xiàn)金、銀行日記賬4、固定資產(chǎn)卡片5、輔助賬簿15年15年25年5年15年包括日記總賬其它日記賬15年固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年三、財(cái)務(wù)報(bào)告表1、月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告2、年度財(cái)務(wù)報(bào)告3年永久包括文字分析包括文字分析四、其他類1、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)2、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)3、會(huì)計(jì)檔案銷毀注冊(cè)4、銀行余額調(diào)節(jié)表5、銀行對(duì)賬單15年永久永久5年5年4.8保管期滿的會(huì)計(jì)檔案，可以按照以下程序銷毀。4.8.1由公司財(cái)務(wù)部門提出銷毀意見，編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，列明會(huì)計(jì)檔案的名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限，銷毀內(nèi)容。4.8.2總經(jīng)理在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見。附表：月資金計(jì)劃部門：日期：金額：元序號(hào)費(fèi)用名稱類別計(jì)劃金額備注1234567891516合計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：部門負(fù)責(zé)人：耗品申領(lǐng)單單位：耗品使用時(shí)間：產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量經(jīng)理：項(xiàng)目負(fù)責(zé)：經(jīng)辦人：日期：第二部分人力資源管理制度第一章管理職能1.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定公司人力資源需求計(jì)劃和編制定員定編方案，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增減提案；1.2負(fù)責(zé)制定公司的人事管理制度，設(shè)計(jì)人事管理工作程序、研究、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議；1.3負(fù)責(zé)公司薪資、績(jī)效方案及架構(gòu)的制定、實(shí)施，并依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理好公司員工勞動(dòng)保險(xiǎn)的辦理及員工意外傷害事故的保險(xiǎn)理賠接洽相關(guān)事宜；1.4負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；1.5負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作，建立公司員工培訓(xùn)系統(tǒng)架構(gòu)，選拔、提升公司內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍；1.6負(fù)責(zé)建立公司人才招聘體系，定期開展人才信息收集，針對(duì)公司現(xiàn)有薪資及人才體系提供客觀數(shù)據(jù)分析報(bào)告。1.7依據(jù)公司整體發(fā)展要求，做好人力成本控制及核算工作；第二章人員招聘及異動(dòng)管理制度第一節(jié)員工的招聘錄用2.1錄用員工的原則2.1.1公開招聘、平等競(jìng)爭(zhēng)、全面考核、擇優(yōu)錄用；2.1.2依據(jù)《內(nèi)蒙古恒欣利和物業(yè)服務(wù)有限公司崗位說(shuō)明書中用工標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行選拔；2.1.3具有下列情形之一者，不予錄用法律、法規(guī)規(guī)定不具備聘用條件者；入職后經(jīng)崗前培訓(xùn)不合格者；曾被公司開除或有重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、帳務(wù)不清者；與原單位簽訂的勞動(dòng)合同仍在有效期內(nèi)的。2.1.4員工錄用（聘用）程序用人部門依據(jù)《部門崗位定編》制定計(jì)劃、提出申請(qǐng)，填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》，報(bào)行政事務(wù)部，經(jīng)行政事務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)布招聘信息，由人力資源部和用人部門組織招聘工作。公司各部門主辦級(jí)以上的招聘由行政事務(wù)部根據(jù)公司整體發(fā)展需要設(shè)定崗位編制及崗位描述，確定招聘計(jì)劃，組織招聘。依據(jù)崗位不同，招聘到位時(shí)間為7-20天，計(jì)算時(shí)間為《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》經(jīng)相關(guān)人員審批交招聘專員之日算起。所有需用人的崗位都要實(shí)行崗位描述制。崗位描述的內(nèi)容包括：崗位名稱、選聘條件、崗位職責(zé)、崗位工作目標(biāo)、崗位特點(diǎn)分析、崗位待遇等。2.2招聘方法2.2.1招聘途徑：內(nèi)部招聘和外部招聘；2.2.2招聘方式：張貼招聘啟示和通過(guò)媒介傳播等。2.3報(bào)名、審查2.3.1行政事務(wù)部、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦理招聘報(bào)名工作，并審核應(yīng)聘者提交的材料；2.3.2應(yīng)聘者報(bào)名時(shí)須統(tǒng)一填寫《員工求職登記表》，并提交以下證件；身份證、學(xué)歷證、職稱證等有關(guān)證件的原件、復(fù)印件；介紹擔(dān)保書（由公司視需要而定）；2.3.3其他證件。2.4考試考核及錄用權(quán)限2.4.1各部門主管以上人員和職能部門人員及重點(diǎn)關(guān)鍵崗位人員由公司總經(jīng)理和行政事務(wù)部共同面試聘任，行政事務(wù)部發(fā)文件公布；公司其他人員由用人部門自行發(fā)布，并組織相關(guān)人員自行會(huì)同面試考核聘任；2.4.2面試后組織崗前培訓(xùn)，具體流程執(zhí)行公司《培訓(xùn)管理制度》；2.4.3錄用人員按人員性質(zhì)由行政事務(wù)部或項(xiàng)目部核發(fā)《上崗?fù)ㄖ獑巍愤M(jìn)入崗位，開始試用，《上崗?fù)ㄖ獑巍芬皇絻陕?lián)，招聘專員、用人部門各執(zhí)一份。2.5招聘考核2.5.1行政事務(wù)部或項(xiàng)目部審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致出現(xiàn)錄用人員違反錄用原則的情況，每次對(duì)其罰款50元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%的連帶責(zé)任；2.5.2各部門未履行人員錄用程序發(fā)生的聘用關(guān)系視為個(gè)人行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即解聘，公司不承擔(dān)所聘人員的一切工資福利，同時(shí)對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款300元。第二節(jié)員工的試用期規(guī)定2.6所有被錄用（聘用）員工（新上崗、換崗、調(diào)崗）均實(shí)行試用期制度；2.7員工的試用期限和規(guī)定2.7.1普通崗位人員為1個(gè)月；2.7.2關(guān)鍵崗位人員試用期限為1-3個(gè)月。2.8在試用期內(nèi)經(jīng)考核不合格者，由用人部門填寫《試用期通知單》反饋人力資源部，辦理辭退手續(xù)；經(jīng)考核合格者，由用人部門填寫《試用期培養(yǎng)檔案表》和《試用期轉(zhuǎn)正通知單》，經(jīng)用人部門負(fù)責(zé)人審核、人力資源部確認(rèn)后，錄用為公司正式員工，與公司訂立勞動(dòng)合同，發(fā)放薪資參照公司《薪酬制度》和所部門的薪酬分配方案。第三節(jié)工服、工牌的發(fā)放2.9項(xiàng)目經(jīng)理、各職能部門經(jīng)理到崗七天內(nèi)，公司提供工服、工牌，由人力資源部申領(lǐng)，總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一領(lǐng)用發(fā)放。2.10其他人員試用期結(jié)束，轉(zhuǎn)正后，由各項(xiàng)目部報(bào)運(yùn)營(yíng)中心申領(lǐng)單，由副總審批后，方可領(lǐng)用、發(fā)放。第四節(jié)離崗（解聘、辭職、免職）2.11員工的辭職、辭退、解聘由本人到本部門辦理《員工離崗結(jié)算單》后方可離崗，各部門必須在員工辦理手續(xù)三日內(nèi)通知人力資源部，一周內(nèi)《員工離崗結(jié)算單》返回人事招聘專員處，否則在崗期間未發(fā)放的工資及其它應(yīng)享受的待遇不予發(fā)放及辦理，由此造成的一切后果由部門自行負(fù)責(zé)。2.12公司員工辭職需向其直接領(lǐng)導(dǎo)遞交《辭職申請(qǐng)書》，經(jīng)批準(zhǔn)后，辦理離崗手續(xù)。2.12.1各項(xiàng)目部經(jīng)理免職，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦理離崗手續(xù)。2.12.2公司其他員工辭職，經(jīng)所在部門和人力資源部共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理離崗手續(xù)。2.13各部門于每月1日、11日、21日向人力資源部招聘專員反饋本部門未辦理手續(xù)自動(dòng)離職的人員。2.14各由此產(chǎn)生的職位空缺，履行人員招聘程序，聘用新員工上崗。2.15由于未按要求辦理相關(guān)手續(xù)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予部門負(fù)責(zé)人500元的處罰。第五節(jié)員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)2.16公司允許員工在公司內(nèi)部有序流動(dòng)，員工內(nèi)部流動(dòng)程序?yàn)椋?.16.1申請(qǐng)調(diào)動(dòng)人與調(diào)入、調(diào)出部門達(dá)成同意調(diào)動(dòng)意見后，填寫《內(nèi)部調(diào)動(dòng)表》，辦理內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)?！秲?nèi)部調(diào)動(dòng)表》一試三聯(lián)，人力資源部及調(diào)入、調(diào)出部門各存一聯(lián)。2.16.2對(duì)于在公司內(nèi)調(diào)動(dòng)的員工，其原直接上級(jí)應(yīng)給予支持，最遲在15日內(nèi)將其從現(xiàn)任崗位上撤換下來(lái)，以便擔(dān)任新的職務(wù)。由此產(chǎn)生的職位空缺，履行人員招聘程序，聘用新員工上崗。2.17未履行上述手續(xù)，發(fā)生人員變動(dòng)的，將給予調(diào)入、調(diào)出部門負(fù)責(zé)人各100元處罰，并在三日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，每晚一日加倍處罰。第三章員工培訓(xùn)管理制度3.1為建立能夠支持長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略達(dá)成的培訓(xùn)管理體系，提升員工工作績(jī)效，為員工創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的職業(yè)能力，使公司培訓(xùn)工作規(guī)范化、系統(tǒng)化，特制定本制度。3.2適用范圍：公司及所屬各項(xiàng)目部。3.3職責(zé)：3.3.1人力資源部：建立和完善公司培訓(xùn)管理體系，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的總體規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和監(jiān)控，控制培訓(xùn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用。負(fù)責(zé)公司職能部及各項(xiàng)目部主管級(jí)及以上人員通用性管理知識(shí)和管理技能培訓(xùn)、本部門人員培訓(xùn)項(xiàng)目的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的組建、管理、考評(píng)、晉級(jí)及資格聘書發(fā)放。負(fù)責(zé)對(duì)公司通用性知識(shí)和管理技能類培訓(xùn)課件的開發(fā)。3.3.2各項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部員工專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)和新晉員工崗前培訓(xùn)的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部專業(yè)類培訓(xùn)課件的開發(fā)和應(yīng)用。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施和監(jiān)控，控制培訓(xùn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部?jī)?nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的組建、管理。3.3.3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)將項(xiàng)目部年度培訓(xùn)需求、月度培訓(xùn)計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總分析后報(bào)人力資源部。3.4培訓(xùn)流程3.4.1研究培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)項(xiàng)目：各部門及各項(xiàng)目要將公司總體目標(biāo)與員工需求相結(jié)合，合理研究培訓(xùn)需求。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、直接面談、觀察等方法，分析員工真正需求所在，兼顧公司和個(gè)人發(fā)展需求和資源情況，合理確定培訓(xùn)項(xiàng)目。3.4.2制訂培訓(xùn)計(jì)劃：年度培訓(xùn)計(jì)劃各部門、各項(xiàng)目部每年12月10日前上報(bào)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對(duì)下一年培訓(xùn)工作做初步規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)中心匯總項(xiàng)目部計(jì)劃后，報(bào)公司人力資源部分析整合，制訂公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。月度培訓(xùn)計(jì)劃各部門每月25日前上報(bào)《月度培訓(xùn)計(jì)劃》，要求《月度培訓(xùn)計(jì)劃》依據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》分解制訂，報(bào)運(yùn)營(yíng)中心分析匯總后，按級(jí)別分為項(xiàng)目部自行組織，運(yùn)營(yíng)中心組織，公司級(jí)報(bào)人力資源部統(tǒng)一安排。臨時(shí)性培訓(xùn)未列入計(jì)劃的臨時(shí)性培訓(xùn)須提前一周向人力資源部上報(bào)《單項(xiàng)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》，經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心或直接分管負(fù)責(zé)人審批同意后實(shí)施。含費(fèi)用的臨時(shí)性計(jì)劃須提前十五天申報(bào)，其中超過(guò)1萬(wàn)元的培訓(xùn)項(xiàng)目須提前30天申報(bào)。培訓(xùn)費(fèi)用產(chǎn)生費(fèi)用的培訓(xùn)項(xiàng)目，必須將培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4.3實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部對(duì)各部門培訓(xùn)工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并對(duì)其培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率及執(zhí)行情況進(jìn)行考核。各項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及監(jiān)督檢查。培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)記錄表》、《考試成績(jī)記錄單》、《培訓(xùn)意見反饋表》，培訓(xùn)結(jié)束一周內(nèi)交人力資源部確認(rèn)，備案。在實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的過(guò)程中，人力資源部會(huì)不定期應(yīng)安排專人到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)聽課，觀察講師授課及學(xué)員學(xué)習(xí)狀態(tài)，對(duì)培訓(xùn)的設(shè)施、授課技巧等內(nèi)容進(jìn)行指導(dǎo)和反饋，逐漸提升培訓(xùn)水平。對(duì)于費(fèi)用在2000元以上的培訓(xùn)項(xiàng)目，各部門需組織參訓(xùn)人員在課程開始前一周簽訂《培訓(xùn)協(xié)議書》，并報(bào)人力資源部備案。3.4.4評(píng)估培訓(xùn)效果：培訓(xùn)評(píng)估是保證培訓(xùn)質(zhì)量，實(shí)施培訓(xùn)改進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各部門在每次培訓(xùn)結(jié)束后要有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，從而判斷培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。人力資源部總結(jié)公司各部門培訓(xùn)實(shí)施情況，于每月10日前出具公司《月度培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告》，于每年1月30日前出具公司《年度培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告》，各項(xiàng)目部在上述時(shí)間向人力資源部報(bào)送本項(xiàng)目部《月度培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告》和《年度培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告》備案。《培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告》中應(yīng)包含培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)，培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率，培訓(xùn)人數(shù)，培訓(xùn)課時(shí)數(shù)，人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)等數(shù)據(jù)，并對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的完成情況做評(píng)估分析，找出不足及改進(jìn)方法，以利于更好地完成和改進(jìn)培訓(xùn)工作。3.5培訓(xùn)內(nèi)容：3.5.1公司新入職員工應(yīng)接受通用性知識(shí)崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行工作職責(zé)、業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能等方面的在職培訓(xùn)3.5.2通用性知識(shí)崗前培訓(xùn)內(nèi)容如下：公司發(fā)展史公司文化公司發(fā)展概況（包括方針、政策、歷史、組織機(jī)構(gòu)等）基本規(guī)章制度、人事制度、獎(jiǎng)懲制度等公司的經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展愿景、核心價(jià)值觀、員工道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則部門實(shí)習(xí)：新員工在在公司實(shí)習(xí)天數(shù)不低于7天，。3.5.3針對(duì)在職員工進(jìn)行崗位專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)，不同類別人員培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有不同的側(cè)重點(diǎn)，由各職能部門具體制定，基本內(nèi)容如下：國(guó)家、地方及行業(yè)法律法規(guī)；崗位職責(zé)、工作流程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)三級(jí)文件；崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及本崗位應(yīng)該具備的專業(yè)知識(shí)技能；先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)更新；行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)等。3.6培訓(xùn)方式：培訓(xùn)總體包括外出和在職兩大類，可采取多種方式，常用的培訓(xùn)方式有集中授課、講座、會(huì)議、錄像、案例研究、研討、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、崗位輪換、脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)培訓(xùn)、自我開發(fā)、遠(yuǎn)程教育等。3.7培訓(xùn)記錄、檔案；3.7.1所有培訓(xùn)記錄必須及時(shí)錄入員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)記錄包括受訓(xùn)人員姓名、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)數(shù)、培訓(xùn)師姓名、組織部門、培訓(xùn)效果和考試成績(jī)等。培訓(xùn)記錄保管期為員工離職后滿一年，人力資源部進(jìn)行不定期抽查。培訓(xùn)記錄最終由培訓(xùn)組織部門保存。3.7.2培訓(xùn)費(fèi)用的相關(guān)票據(jù)復(fù)印件與培訓(xùn)協(xié)議由組織部門一同存檔。由外部合作單位出資的培訓(xùn)項(xiàng)目，要求對(duì)方提供培訓(xùn)費(fèi)用證明。3.8培訓(xùn)師資體系建立：3.8.1各級(jí)管理人員和技術(shù)人員都應(yīng)是合格的培訓(xùn)者。通過(guò)建立內(nèi)部培訓(xùn)師資體系，充分利用公司現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)員工進(jìn)行在職教育和培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)師自身素質(zhì)和專業(yè)水平提升，鍛煉和培養(yǎng)兼職培訓(xùn)師隊(duì)伍。3.8.2關(guān)于內(nèi)部培訓(xùn)師管理及任職資格、考評(píng)辦法等詳見《內(nèi)部培訓(xùn)師管理辦法》及相關(guān)文件。3.8.3引入外部培訓(xùn)資源，從培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商或合作單位、各專業(yè)類別專職培訓(xùn)師、社會(huì)或院校師資力量中整合培訓(xùn)師資，人力資源管理部門建立培訓(xùn)師資檔案，充分利用外部培訓(xùn)和技術(shù)、管理資源為企業(yè)帶來(lái)新的管理理念和先進(jìn)的管理技術(shù)信息，從而更好的服務(wù)于公司培訓(xùn)工作，促進(jìn)資源共享。3.9培訓(xùn)時(shí)數(shù)確認(rèn)：3.9.1各項(xiàng)目及職能部門培訓(xùn)結(jié)束后按實(shí)際發(fā)生的有效培訓(xùn)時(shí)數(shù)給予確認(rèn)。員工培訓(xùn)時(shí)數(shù)的確認(rèn)由部門負(fù)責(zé)人和人力資源部培訓(xùn)專員共同確認(rèn)生效。各項(xiàng)目及職能部門必須創(chuàng)造條件保證員工最低培訓(xùn)時(shí)數(shù)的實(shí)現(xiàn)，除工勤系列外，其它各系列最低培訓(xùn)時(shí)數(shù)為每年度30課時(shí)。3.9.2本人自愿參加函授、電大、職大、業(yè)余進(jìn)修、自學(xué)考試、社會(huì)辦班等各種形式的非本單位委派的培訓(xùn)，通過(guò)自身努力、自我約束能夠完成的，公司只起支持、引導(dǎo)、鼓勵(lì)的作用，不確認(rèn)培訓(xùn)時(shí)數(shù)。3.10持證上崗的有關(guān)規(guī)定：3.10.1對(duì)于國(guó)家規(guī)定的特殊工種作業(yè)人員（如電工、焊工、制冷工、司爐工、電梯工、叉車工、起重工、壓力容器操作工等）必須取得國(guó)家承認(rèn)的特種作業(yè)職業(yè)資格證書和公司頒發(fā)的特種作業(yè)證后方可正式上崗。各相關(guān)部門要定期建立特種作業(yè)人員檔案（個(gè)人簡(jiǎn)歷、證書復(fù)印件等），按國(guó)家規(guī)定年檢，并將《特種作業(yè)人員登記表》于每年7月10日和1月10日前報(bào)人力資源部備案。3.10.2對(duì)于公司規(guī)定的關(guān)鍵工序操作人員，在相應(yīng)崗位實(shí)習(xí)3個(gè)月后，經(jīng)部門培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)上崗資格。3.11罰則：3.11.1在培訓(xùn)需求調(diào)研的基礎(chǔ)上合理制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及分解后的《月度培訓(xùn)計(jì)劃》并按時(shí)上報(bào)。沒(méi)有培訓(xùn)需求調(diào)研而隨意制訂培訓(xùn)計(jì)劃的部門，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以罰款50元，沒(méi)有按時(shí)報(bào)送培訓(xùn)計(jì)劃的部門，每超時(shí)一天，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以罰款50元。3.11.2人力資源部對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤考核，全年計(jì)劃達(dá)成率不足86%的，每降低一個(gè)百分點(diǎn)對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100元，在年底考核工資中兌現(xiàn)。3.11.3當(dāng)月所報(bào)培訓(xùn)項(xiàng)目應(yīng)按時(shí)完成，特殊情況不能完成須寫明原因，遞交延期申請(qǐng)，但延期時(shí)間最多不超過(guò)兩個(gè)月，即在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)必須完成該培訓(xùn)項(xiàng)目，逾期再不能完成者每一項(xiàng)對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以罰款100元。3.11.4各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間組織辦班、簽到、培訓(xùn)、考試并建立培訓(xùn)檔案，作為員工晉升、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)，人力資源部將不定期抽查，沒(méi)有相關(guān)記錄的，每一項(xiàng)對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100元。3.11.5對(duì)于接受外出培訓(xùn)者，各部門通過(guò)考試、考核、檢查或現(xiàn)場(chǎng)抽查、撰寫心得體會(huì)、座談會(huì)等形式，評(píng)估其接受的效果，由人力資源部培訓(xùn)專員組織實(shí)施培訓(xùn)評(píng)估，未按要求完成每項(xiàng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以50-100元罰款。3.11.6培訓(xùn)記錄必須在培訓(xùn)結(jié)束一周內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，在進(jìn)行培訓(xùn)記錄確認(rèn)時(shí)，講師評(píng)估記錄一并附帶，記錄在人力資源確認(rèn)后一周內(nèi)錄入員工培訓(xùn)檔案，逾期未完成的每一項(xiàng)對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100元。3.11.7參加培訓(xùn)人員應(yīng)遵守培訓(xùn)紀(jì)律：培訓(xùn)期間不可遲到、早退或擅自缺席，否則主管級(jí)及以下人員每次罰款100元，經(jīng)理級(jí)及以上人員每次罰款200元，于當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。培訓(xùn)期間手機(jī)應(yīng)一律置于振動(dòng)或靜音狀態(tài)，否則經(jīng)理級(jí)及以下人員每次罰款50元，經(jīng)理級(jí)及以上人員每次罰款100元，于當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。培訓(xùn)期間在講臺(tái)下談?wù)撆c培訓(xùn)無(wú)關(guān)的事情而影響講師授課的或在培訓(xùn)期間表現(xiàn)出對(duì)講師的不尊重和不禮貌行為的，予以通報(bào)批評(píng)，并處以罰款50元。第四章績(jī)效管理制度4.1為進(jìn)一步完善公司績(jī)效管理體系，強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，規(guī)范績(jī)效管理操作流程，提升管理質(zhì)量與管理水平，促進(jìn)員工不斷提高與改進(jìn)工作績(jī)效，充分激勵(lì)員工不斷進(jìn)取，推動(dòng)公司組織目標(biāo)的有效達(dá)成，并為員工異動(dòng)、獎(jiǎng)懲、薪酬、培訓(xùn)等提供依據(jù)，特制定本制度。4.2適用范圍：公司試用期外的所有員工。4.3職責(zé)：4.3.1人力資源部：建立健全公司全員績(jī)效管理體系，指導(dǎo)各部門、各項(xiàng)目部建立全員績(jī)效評(píng)估體系并提供相應(yīng)的技術(shù)支持，對(duì)各公司全員績(jī)效評(píng)估體系的建立與運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，推動(dòng)各單位的績(jī)效管理。4.3.2公司各部門及項(xiàng)目部：公司各項(xiàng)目部根據(jù)公司績(jī)效管理相關(guān)制度要求，建立本部門的全員績(jī)效評(píng)估體系，按照分工負(fù)責(zé)、逐級(jí)管理的原則，有效開展績(jī)效管理與績(jī)效評(píng)估工作，建立并保存績(jī)效評(píng)估結(jié)果，為績(jī)效結(jié)果應(yīng)用提供依據(jù)。4.4原則：4.4.1客觀、公正的原則；4.4.2有效溝通的原則；4.4.3業(yè)績(jī)導(dǎo)向的原則；4.5績(jī)效管理流程及管控說(shuō)明：績(jī)效管理是一個(gè)不斷循環(huán)往復(fù)的過(guò)程，遵循PDCA的運(yùn)行原理4.5.1確定工作目標(biāo)，制定績(jī)效計(jì)劃各級(jí)管理者根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和部門目標(biāo)，按照自上而下逐層分解的原則，合理制定員工的工作目標(biāo)并將設(shè)定的各崗位工作目標(biāo)填寫到相應(yīng)的年度或評(píng)估周期評(píng)估表中，形成績(jī)效計(jì)劃，確定評(píng)估內(nèi)容。4.5.2績(jī)效實(shí)施過(guò)程指導(dǎo)：各級(jí)管理者必須在下屬績(jī)效形成過(guò)程中予以有效的指導(dǎo)和幫助，并把下屬在業(yè)績(jī)形成過(guò)程中存在的比較突出的問(wèn)題、改進(jìn)要點(diǎn)、良好的表現(xiàn)以及管理者的指導(dǎo)進(jìn)行記錄，以便為實(shí)施績(jī)效評(píng)估積累客觀依據(jù)。4.5.3績(jī)效評(píng)估績(jī)效評(píng)估周期結(jié)束后，由被評(píng)估人直接上級(jí)根據(jù)指標(biāo)達(dá)成情況，按照指標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，客觀、公正地進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。評(píng)估的結(jié)果經(jīng)雙方簽字確認(rèn)并由上一級(jí)管理者核準(zhǔn)。員工當(dāng)年各月績(jī)效考評(píng)得分的平均值即為其年度綜合考評(píng)或綜合評(píng)價(jià)得分。4.5.4績(jī)效面談：在評(píng)估結(jié)束后，直接上級(jí)必須與每一位下屬就評(píng)估結(jié)果進(jìn)行績(jī)效面談；4.5.5績(jī)效申訴任何員工對(duì)自己的評(píng)估結(jié)果不滿，均可以在一周內(nèi)向上一級(jí)管理人員投訴。接到投訴的管理者，在一周內(nèi)組織有關(guān)人員對(duì)投訴者進(jìn)行再次評(píng)估。4.5.6評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用公司本著公正、客觀的原則，應(yīng)用評(píng)估結(jié)果。評(píng)估結(jié)果與員工利益的相關(guān)性表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：月度業(yè)績(jī)工資的分配；年度效益獎(jiǎng)金的分配；晉級(jí)資格的確認(rèn)；培訓(xùn)資格的確認(rèn)；其他資格的確認(rèn)。4.6罰則：4.6.1公司人力資源部對(duì)各部門在績(jī)效評(píng)估中未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，有權(quán)要求改正，情節(jié)嚴(yán)重的，人力資源部有權(quán)對(duì)其提出處罰。4.6.2未按規(guī)定對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行業(yè)績(jī)排序的部門，人力資源部有權(quán)駁回其評(píng)估結(jié)果，要求其重新考慮，仍不執(zhí)行業(yè)績(jī)排序的，人力資源部有權(quán)對(duì)其提出處罰。4.7附則：4.7.1本制度未盡事項(xiàng)，另行規(guī)定或參照其他制度、規(guī)定的相應(yīng)條款。4.7.2本制度條款由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第五章薪酬及福利5.1公司薪酬管理堅(jiān)持如下基本原則5.1.1遵循保證生活、安定員工，謀求穩(wěn)定、合作的勞資關(guān)系和工資增長(zhǎng)率低于勞動(dòng)生產(chǎn)增長(zhǎng)率，工資增長(zhǎng)率低于利潤(rùn)增長(zhǎng)率的原則。5.1.2綜合核定原則，即員工薪酬參考社會(huì)物價(jià)水平、公司支付能力以及員工擔(dān)任工作的責(zé)任輕重、難易程度及工齡、資歷等因素綜合核定。5.1.3每月20日至25為發(fā)放工資時(shí)間。員工薪金按月發(fā)給員工本人。5.2工資薪酬實(shí)行統(tǒng)一管理，駐外人員工資統(tǒng)一由公司總部核定、發(fā)放。5.3凡公司正式員工享有的福利包括：春節(jié)、中秋福利，休假，勞動(dòng)保護(hù)，培訓(xùn)，社會(huì)保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)等（社會(huì)保險(xiǎn)投保工作根據(jù)項(xiàng)目合同情況執(zhí)行）。工作時(shí)間滿一年的員工享有工齡費(fèi)補(bǔ)貼和公司帶薪休假旅游（僅限公司管理層員工）。5.4法定假日員工每年享有國(guó)家法定的帶薪假期包括：元旦1天，春節(jié)3天，清明節(jié)1天，國(guó)際勞動(dòng)節(jié)1天，端午節(jié)1天，中秋節(jié)1天，國(guó)慶節(jié)3天。5.5公司差旅補(bǔ)助規(guī)定5.5.1總經(jīng)理因公出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。5.5.2副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、部門主管因公外出享有住宿補(bǔ)助和誤餐補(bǔ)助。5.5.3部門主管因公出差（如異地開荒支援）的工作，不給予差旅補(bǔ)助，根據(jù)開荒小組薪資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.4司機(jī)及普通員工因公出差（異地開荒支援）享有住宿、誤餐、差旅補(bǔ)助三種補(bǔ)助。5.5.5公司或其他單位安排正餐、住宿的不再補(bǔ)助餐費(fèi)和住宿費(fèi)。5.5.6公司指定住宿地點(diǎn)的應(yīng)在指定地點(diǎn)住宿。5.5.7住宿報(bào)銷必須憑票報(bào)銷，住宿實(shí)際所花費(fèi)用超出公司標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分由個(gè)人承擔(dān)（特殊原因、不可排除的事由除外）。5.5.8公司所有人員出差去陜西地區(qū)解決就餐住宿項(xiàng)目的只報(bào)銷交通費(fèi)，不報(bào)銷住宿費(fèi)和餐費(fèi)補(bǔ)助。5.5.9補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：等級(jí)職務(wù)最高報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（元/天）住宿（元/天）餐補(bǔ)（元/天）補(bǔ)助（元/天）A副總經(jīng)理240200400B部門經(jīng)理200160400C部門主管140100400D司機(jī)1701004030E普通員工12080400附1：工資制作審批流程及要求各部門考核，制作工資表各部門考核，制作工資表每月5日前上報(bào)人力資源部人力資源部6-17日審核各部門工資表人力資源部6-17日審核各部門工資表Y財(cái)務(wù)部6-17日審核財(cái)務(wù)部6-17日審核Y總經(jīng)理18日審批總經(jīng)理18日審批Y財(cái)務(wù)部發(fā)放工資財(cái)務(wù)部發(fā)放工資說(shuō)明：一、各項(xiàng)目單位5日前上報(bào)《工資表》（表樣附后，須將電子版一同上報(bào)）。隨同工資表附以下表格：（一）《考勤表》：附后1、每張表寫清考勤部門、考勤年月。2、每張表中最多填寫15人考勤情況。3、表中必須寫清姓名（要與身份證姓名一致），崗位、工資及工齡，對(duì)于離職及新來(lái)員工必須標(biāo)識(shí)清楚。4、出勤記錄要按考勤表中標(biāo)明符號(hào)填寫，如果是人員不足替班，要寫明是替班，如是加班要寫明加班。5、應(yīng)出勤：是指除去公休應(yīng)出勤的天數(shù)（如每月公休四天，則應(yīng)出勤為30天-4天＝26天）6、實(shí)出勤：指應(yīng)出勤天數(shù)加上加班（減去）缺勤的天數(shù)。（二）表中有扣款（獎(jiǎng)勵(lì)）等內(nèi)容必須以文字說(shuō)明原因或?qū)ⅰ犊己藚R總表》報(bào)，必須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。（三）表內(nèi)各項(xiàng)數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)橫縱向平衡。（四）新辦卡的員工必須帶身份復(fù)印件，且后附身份證必須與考勤表順序一致。（五）以前辦過(guò)卡的員工必須將工資帳號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫在工資表中。新辦卡的員工必須將身份證號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫在工資表中。二、人力資源部按程序?qū)べY進(jìn)行審核，同時(shí)財(cái)務(wù)按程序進(jìn)行審核，在每月18日前將制作無(wú)誤的工資報(bào)總經(jīng)理審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。四、工資表不得在部門或公司內(nèi)部傳閱，如有違反，每次給予當(dāng)事人及部門經(jīng)理各50元的處罰。工資審批后，工資條由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行發(fā)放。五、員工對(duì)工資出現(xiàn)異議的反饋程序：1、員工不得互相傳看工資條。2、員工如對(duì)工資有異議，可執(zhí)工資條咨詢其直接上級(jí)，負(fù)責(zé)解釋。3、如其直接上級(jí)無(wú)法解釋，可咨詢本項(xiàng)目部經(jīng)理，負(fù)責(zé)解釋。4、如項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法解釋，可執(zhí)工資條咨詢?nèi)肆Y源部。5、人力資源部對(duì)工資表內(nèi)容進(jìn)行解釋。6、如果是工資發(fā)放不到位，由人力資源部聯(lián)系財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。最終使員工得到滿意答復(fù)。六、加班費(fèi)：執(zhí)行《加班費(fèi)管理辦法》七、工齡工資，領(lǐng)班級(jí)以上人員及行政辦公人員工資每滿一年加20元工齡工資，其他人員每滿一年加15元工齡工資。每年1月份、7月份為工齡工資的加發(fā)期。八、全勤獎(jiǎng)：經(jīng)理級(jí)、副經(jīng)理：200元/月，主管級(jí)、主辦：100元/月，其他人員：50元/月九、津貼：崗位明星按規(guī)定享受相關(guān)津貼。十、缺勤：每月凡有請(qǐng)假（病假、事假等）或離職超過(guò)三天即不享受全勤獎(jiǎng)。新到員工按全額工資的實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算工資。缺勤按考勤制度執(zhí)行。十一、凡扣保險(xiǎn)人員每月必須進(jìn)行扣繳。十二、按國(guó)家個(gè)人所得稅繳納規(guī)定，進(jìn)行繳納個(gè)人所得稅金。附件2：加班管理辦法為保證員工正常的休息，公司鼓勵(lì)員工通過(guò)多種方式提高工作效率，在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，避免不必要的加班，對(duì)于公司安排需要加班而不能安排補(bǔ)休的情況，要根據(jù)公司實(shí)際情況嚴(yán)格按審批手續(xù)予以發(fā)放加班費(fèi)，特制訂本辦法。一、原則：（一）為保證員工正常的休息，公司原則上不提倡加班，全體員工應(yīng)提高工作效率，在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)完成工作，避免不必要的加班。（二）各部門禁止不區(qū)分工作性質(zhì)或業(yè)務(wù)需要以通知、公告、制度等形式要求本不需要加班的情形加班。二、加班人員定義：由于項(xiàng)目情況不同，將加班人員分為兩類（一）行政辦公人員：包括各職能辦公室工作工作人員和項(xiàng)目辦公室工作人員。（二）項(xiàng)目工作人員：除上述人員外所有人員。三、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（一）加班費(fèi)工資基數(shù)為基本工資的80%。（二）月計(jì)薪天數(shù)：1、行政辦公人員（含項(xiàng)目上正常班工作人員）：月計(jì)薪天數(shù)21.75天折算。2、項(xiàng)目人員：由于各項(xiàng)目部人員工作性質(zhì)不同，按各崗位工作性質(zhì)，由項(xiàng)目部確定月計(jì)薪天數(shù)，報(bào)人事行政部備案后折算。3、工作滿8小時(shí)按一天計(jì)算，4-8小時(shí)按半天計(jì)算，全月累加不足4小時(shí)不予計(jì)算加班費(fèi)。4、出差、外出培訓(xùn)不享受加班費(fèi)。四、節(jié)假日規(guī)定（一）法定節(jié)假日：元旦1天，清明節(jié)1天，五一勞動(dòng)節(jié)1天，端午節(jié)1天，中秋節(jié)1天，國(guó)慶節(jié)3天，春節(jié)3天，共計(jì)11天（二）公休日：1、行政辦公人員：除1外的周六、周日2、項(xiàng)目人員：除法定節(jié)假日及所規(guī)定的工作天數(shù)以外的加班。3、除上述1、2規(guī)定外的工作日。五、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（一）法定節(jié)假日：享受工資基數(shù)日工資3倍的加班費(fèi)。（二）公休日：享受工資基數(shù)日工資2倍的加班費(fèi)（三）日常：享受工資基數(shù)日工資1倍的加班費(fèi)。（四）每人每月加班累計(jì)金額最多為300元。（五）由于人員不足，出現(xiàn)替班現(xiàn)象，不按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為所頂替人員工資的100%。但最多替班時(shí)間不得超過(guò)15天，超過(guò)15天的均按15天計(jì)算。六、加班費(fèi)審批程序及管控辦法（一）所有加班必須提前一天填寫《加班審批表》，加班兩天（含兩天）由其直接上級(jí)簽字，項(xiàng)目主管最終確認(rèn)，三天-五天（含五天）由該項(xiàng)目經(jīng)理最終審批，五內(nèi)以上由人力資源部最終審批，所有加班必須按上述流程審批后，方可按加班計(jì)算。（二）所有加班必須提前審批，凡未按要求審批、未按時(shí)間交審批表返回的，均不予按加班計(jì)算。同時(shí)后期不再給予補(bǔ)發(fā)。（三）行政辦公人員經(jīng)審批后的加班，必須安排進(jìn)行調(diào)休，同時(shí)履行調(diào)休手續(xù)。調(diào)休應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)結(jié)束，不跨年累計(jì)。（四）項(xiàng)目人員由于工作特殊性，經(jīng)審批后的加班，也應(yīng)優(yōu)先安排其調(diào)休，確實(shí)無(wú)法調(diào)休的，再給予加班費(fèi)。（五）凡出現(xiàn)謊報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)加班費(fèi)的情況，給予相關(guān)責(zé)任人每次不低于500元的處罰。七、項(xiàng)目開荒計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：主管級(jí)（包括主管）以下員工補(bǔ)助（一）交通費(fèi)：以往返車程實(shí)票實(shí)報(bào)。（二）餐費(fèi)：1、公司統(tǒng)一安排就餐的不再補(bǔ)貼餐費(fèi)；2、個(gè)人包頭呼市區(qū)域餐補(bǔ)助（午餐10元、晚餐10元、夜宵10元）；3、個(gè)人外阜區(qū)餐補(bǔ)助（午餐15元、晚餐15元、夜宵15元）；（三）開荒工資：1、100元/天/人（10小時(shí)工作制、扣除本崗位工資）；2、員工休息日、節(jié)假日支援開荒單獨(dú)給予核算；3、超長(zhǎng)規(guī)定時(shí)間30分鐘后以10元/小時(shí)支付延時(shí)補(bǔ)助，小時(shí)為單位。（四）補(bǔ)助：包頭區(qū)支援外阜地區(qū)開荒補(bǔ)助20元/日，本地區(qū)不作補(bǔ)助。管理人員補(bǔ)助（包括組長(zhǎng)以上級(jí)人員）1、個(gè)人包頭呼市區(qū)域餐補(bǔ)助（午餐15元、晚餐15元、夜宵15元）；2、個(gè)人外阜區(qū)餐補(bǔ)助（午餐20元、晚餐20元、夜宵15元）；3、管理人員到外阜綜合性補(bǔ)助每天50元。第六章員工考勤管理制度6.1作息時(shí)間6.1.1公司行政人員雙休日，周六輪流值班。6.1.2公司各項(xiàng)目每月公休4天，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況可安排員工輪休。遇法定節(jié)假日正常上班后，可安排員工輪休，不按加班記考勤。6.1.3因工作性質(zhì)決定必須實(shí)行輪班制工種的工作時(shí)間，由項(xiàng)目經(jīng)理安排工作及休息時(shí)間并報(bào)行政事務(wù)部備案。6.2考勤辦法6.2.1員工按公司、項(xiàng)目規(guī)定的工作時(shí)間上、下班，項(xiàng)目工作時(shí)間如有調(diào)整需上報(bào)公司人力資源部審批。6.3.2公司員工一律實(shí)行上下班簽到、簽走制度。6.3.3所有員工上下班均需親自簽到，任何人不得代簽。6.3.4員工需外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，需提前報(bào)部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)（需有簽批手續(xù)）。不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。6.3.5規(guī)定的上班時(shí)間未到崗者，按遲到考勤，每遲到一次，考核10元。一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到3次者，處罰2倍考核款處罰。6.3.6員工無(wú)故曠工一天者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，無(wú)故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，給予除名處理。曠工一天扣發(fā)2倍當(dāng)日工資。6.3.7各項(xiàng)目考勤由項(xiàng)目部班長(zhǎng)、領(lǐng)班、主管依據(jù)員工簽到情況當(dāng)天如實(shí)填寫，月末匯總，由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后上報(bào)公司人力資源部。6.3.8公司人力資源部對(duì)各項(xiàng)目上報(bào)的考勤予以審核，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目考勤人員超編，扣發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月全額工資，并扣發(fā)年終獎(jiǎng)的50%。6.3.9因人力資源部未審核出考勤中的問(wèn)題，在工資中出現(xiàn)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)部門全額績(jī)效工資的10%。6.3.10上報(bào)考勤無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目主管審核簽字或?qū)徍隋e(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)責(zé)任人50元。連續(xù)三次扣發(fā)責(zé)任人100元。6.3.11考勤中漏報(bào)員工考勤造成員工當(dāng)月不能按時(shí)領(lǐng)取工資，由項(xiàng)目經(jīng)理墊付，及時(shí)發(fā)放員工工資，公司于次月將補(bǔ)發(fā)工資發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理。發(fā)現(xiàn)一次處罰項(xiàng)目經(jīng)理200元，處罰直接責(zé)任人100元。6.4請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：6.4.1項(xiàng)目員工請(qǐng)假1天由領(lǐng)班核準(zhǔn)，2天由主管核準(zhǔn)，3天以上由項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)。6.4.2項(xiàng)目管理人員請(qǐng)假由項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)。6.4.3項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。6.4.4公司總部員工請(qǐng)假由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，超過(guò)3天假期需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.4.5部門經(jīng)理、總助、副總請(qǐng)假由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第七章員工獎(jiǎng)懲制度

7.1職責(zé)

7.1.1人力資源部負(fù)責(zé)按公司行政制度對(duì)全體員工執(zhí)行獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)受理各部門提報(bào)的獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；

7.1.2各部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提報(bào)部門或項(xiàng)目員工各項(xiàng)考核的獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；

7.1.3人力資源部負(fù)責(zé)出具獎(jiǎng)懲適用條款及獎(jiǎng)懲程度

意見報(bào)送總經(jīng)理；

7.1.4總經(jīng)理或授權(quán)人員負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲項(xiàng)目的最后審批。

7.2獎(jiǎng)懲細(xì)則

7.2.1獎(jiǎng)勵(lì)分為四大類：

a．嘉獎(jiǎng)

b．記功

c．調(diào)薪

d．晉升7.2.2嘉獎(jiǎng)（獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，公司員工有下列情形之一的，應(yīng)由直接主管或人力資源部酌情簽報(bào)，予以嘉獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)20—100元，并以書面形式公告。嘉獎(jiǎng)5次等于記功1次。）有下列事實(shí)之一者（但可能不僅限于以下事實(shí)）予以嘉獎(jiǎng)：

積極維護(hù)公司形象，在客戶中樹立良好公司形象和口碑。品行端正，工作努力，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。拾金不昧，有善行佳話，足為公司榮譽(yù)者；助人為樂(lè)，熱心服務(wù)，義務(wù)奉獻(xiàn)，有具體事實(shí)者；

具有優(yōu)秀品德，可為公司楷模，有益于公司及員工樹立良好風(fēng)氣者；對(duì)公司財(cái)物能悉心愛(ài)護(hù)，表現(xiàn)突出者；

能夠?yàn)楣精I(xiàn)策獻(xiàn)力，對(duì)工作程序、管理制度或質(zhì)量體系運(yùn)作等方面提出合理化建議，并被采納者；

在完成本職工作的情況下，能顧全大局，對(duì)其它部門工作給予大力支持協(xié)助者。

7.2.3記功獎(jiǎng)勵(lì)（含獎(jiǎng)金100-500元，并以書面形式公告，副本歸入該員工的個(gè)人檔案；三次記功自動(dòng)晉升一級(jí)工資）有下列事實(shí)之一（但可能不僅限于以下事實(shí)）和/或產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益在1000~5000元之間者，予以記功。全年度嘉獎(jiǎng)達(dá)到五次者記功一次，由人力資源部統(tǒng)計(jì)后，直接報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司遇到非常事故，如災(zāi)害事故等，能臨機(jī)應(yīng)變，措施得當(dāng)，具有功績(jī)者；

檢舉或制止違規(guī)及損害公司利益的行為，在經(jīng)營(yíng)管理或質(zhì)量控制等方面有突出貢獻(xiàn)者；

研究改善作業(yè)工具，有特殊功效或因此項(xiàng)工具適用有效提高工作效率者；發(fā)現(xiàn)職守外事故隱患，予以速報(bào)或妥善防止損害有較大功績(jī)者；節(jié)約物料或?qū)U料利用，在成本控制方面做出突出貢獻(xiàn)者；敬業(yè)精神或協(xié)調(diào)能力出色，部門凝聚力強(qiáng)，工作成績(jī)突出，足可為公司楷模者；從事對(duì)公司有顯著貢獻(xiàn)的特殊行為者；對(duì)提高公司的聲譽(yù)有特殊功績(jī)者；7.2.4調(diào)薪

有下列事實(shí)之一者（但可能不僅限于以下事實(shí)），予以調(diào)薪，增加工資。

一年中累計(jì)三次記功且無(wú)記過(guò)以上違紀(jì)記錄；連續(xù)兩年公司年終表彰時(shí)榮獲個(gè)人年度優(yōu)秀獎(jiǎng)；達(dá)到晉升條件，但暫時(shí)職位沒(méi)有空缺者；工作成績(jī)突出，但尚不足以晉升者；工作性質(zhì)發(fā)生變化，工作量有較大增加者；為保護(hù)公共財(cái)物，積極避免事故發(fā)生，使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失100000元以上的；增收節(jié)支30萬(wàn)元(含)以上者；

7.2.5晉升獎(jiǎng)勵(lì)（以書面形式公告，副本歸入該員工的個(gè)人檔案）

對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)水平高，能起模范帶頭作用，管理水平和協(xié)調(diào)能力突出的員工，可予以升職，并享受相應(yīng)的福利待遇。

在完善管理體制，拓展公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)渠道，改善經(jīng)營(yíng)管理等方面提出合理化建議經(jīng)采納起到積極效果，且具有相當(dāng)管理能力的；連續(xù)三年評(píng)為年度優(yōu)秀獎(jiǎng)；本年度工作特別突出，經(jīng)人力資源部考核符合晉升條件的；其他總經(jīng)理核準(zhǔn)的。

7.3懲罰

懲罰的種類有六種

a．警告

b．記過(guò)

c．記大過(guò)

d．工資降薪

e．降職

f．開除、

7.3.1警告

以下警告予以責(zé)任人10元罰款

a、質(zhì)量記錄填寫有錯(cuò)漏者，且造成輕微后果者（每次）；

b、不符合定置管理標(biāo)識(shí)要求，有錯(cuò)標(biāo)、漏標(biāo)、擺錯(cuò)或亂擺現(xiàn)象者（每宗）；對(duì)追查不到責(zé)任人的，將處罰該部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

c、不按規(guī)定時(shí)間出勤，有遲到早退情況的（每次）；d、下班后不按規(guī)定擺放辦公用品的；e、使用完會(huì)議室等相關(guān)職能辦公場(chǎng)所，不按規(guī)定恢復(fù)原狀的；f、不按公司規(guī)定要求草擬公文，經(jīng)檢查出現(xiàn)紕漏的（每處）；

以下警告予以責(zé)任人30元罰款

a、由于工作失誤、拖延或責(zé)任心原因，影響到相關(guān)部門的工作，情節(jié)輕微者；

b、不能適時(shí)完成工作任務(wù)，情節(jié)輕微者；

c、布置的工作，但屆時(shí)未完成造成輕微后果，事后無(wú)合理解釋者；

d、擅離職守，閑游或上班打磕睡者；

e、不按規(guī)定執(zhí)行公司文件要求事項(xiàng)造成輕微后果的；f、責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏敬業(yè)精神，情節(jié)輕微者；

以下警告予以責(zé)任人50元罰款

a、妨害工作或團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者；

b、在公司內(nèi)喧嘩或口角而影響正常秩序,制造糾紛或不和諧之氣氛的，情節(jié)輕微者；

c、不服從主管合理安排及指導(dǎo)，情節(jié)輕微者；

d、任何違背質(zhì)量體系文件運(yùn)作要求的行為，情節(jié)輕微者；

e、不能嚴(yán)格控制成本，造成輕微損失者；

f、缺乏團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，不能接受不同意見，情節(jié)輕微者；

g、工作時(shí)間內(nèi)從事與本工作無(wú)關(guān)的事情，或在上班時(shí)間內(nèi)干私活者；

h、因工作失誤引起客戶投訴，但尚未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的直接責(zé)任者；

i、由于疏忽大意等責(zé)任原因，直接給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在300以內(nèi)的，可處以實(shí)際損失100%的處罰，以上條款如出現(xiàn)與該條款有沖突的，以該條款為準(zhǔn)。

7.3.2記過(guò)

以下記過(guò)予以責(zé)任人100元的罰款

a、未經(jīng)許可在接班人員未到情況下先行下班者；

b、本部門或項(xiàng)目的定置管理不合格者（考核到主管）；

c、未經(jīng)許可擅取同事或公司財(cái)物，情節(jié)輕微時(shí)，除追繳原物品或賠償原物品價(jià)值外，另處以100元的罰款；

以下記過(guò)予以責(zé)任人200元的罰款

a、違背體系運(yùn)作要求，情節(jié)嚴(yán)重者（嚴(yán)重不合格、屢犯或拒不改善）；

b、工作中酗酒，影響自己或他人工作者；

c、在成本控制方面，造成浪費(fèi)，雖尚未造成重大損失，但情節(jié)惡劣者；

d、缺乏團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神或敬業(yè)精神，不能聽取別人意見我行我素，影響相關(guān)部門運(yùn)作，情節(jié)惡劣，但尚未構(gòu)成辭退的；

e、故意損毀涂改重要文件或公物者；

f、機(jī)器、車輛、儀器等具有技術(shù)性的工具，非經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，擅自操作，但尚未構(gòu)成損失者；

g、制造事端，引起爭(zhēng)斗或有打架行為的；或行為粗暴、侮辱其他員工的；

h、有嚴(yán)重的失職行為的；

以下記過(guò)予以責(zé)任人300元的罰款

a、由于工作失誤或拖延或責(zé)任心原因，影響到相關(guān)部門的工作，情節(jié)嚴(yán)重者；

b、造謠中傷，散怖謠言及不正確或含有惡意的事，而有損他人的尊嚴(yán)的；

7.3.3記大過(guò)

記過(guò)三次作為記大過(guò)一次，有下列情形之一（但可能不僅限于以下情形）或/和直接經(jīng)濟(jì)損失在3000元以上者，尚未構(gòu)成開除的，予以記大過(guò)

。連續(xù)曠工兩天，或一個(gè)月曠工累計(jì)超過(guò)4天者，如公司給予一次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，不予開除的，將記大過(guò)一次，除扣除相應(yīng)工資外另給予一次性罰款300元；

擅離職守，致使公司蒙受重大損失者，可處以500元的罰款；

怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失，可處以500元的罰款；

不服從工作安排，使公司因此蒙受重大損失者，可處以500元的罰款；

因疏忽大意，致使機(jī)器設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人的，情節(jié)嚴(yán)重，但尚未構(gòu)成開除者，可處以500元的罰款；

在成本控制方面，造成嚴(yán)重浪費(fèi)，便公司蒙受重大損失但尚未構(gòu)成開除的，可處以500元的罰款。

由于疏忽大意等責(zé)任原因，給公司造成3000元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失，尚未構(gòu)成開除的，其處罰金額由公司給予裁決；以上條款如出現(xiàn)與該條款有沖突的，以該條款為準(zhǔn)。

7.4.4工資降薪

有下列事實(shí)之一者（但可能不僅限于以下情形），予以工資降級(jí)處理。

達(dá)到降職條件的，公司給予一次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，不予降職者；

一年內(nèi)記大過(guò)達(dá)到兩次，公司給予一次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，不予以開除的；7.4.5降職

有下列情況之一者（但可能不僅限于以下情況），予以降職

對(duì)于嚴(yán)重違反紀(jì)律或者有嚴(yán)重失職行為，使公司利益受重大損失，不宜繼續(xù)擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)者；

管理水平不足以勝任者；

技術(shù)水平不足以勝任者；

敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力不足以勝任者；

不采取主動(dòng)措施或措施不當(dāng)，影響工作進(jìn)度，使公司蒙受重大損失者；

違背體系運(yùn)作要求，雖多次糾正，但無(wú)有效預(yù)防措施或預(yù)防措施不當(dāng)者；

因公司戰(zhàn)略要求精減機(jī)構(gòu)；

7.4.6開除

有下列情形之一者（但可能不僅限于以下情形）予以開除，并視必要訴諸法律。

對(duì)同事使用暴力威脅、恐嚇、妨害團(tuán)體秩序或毆打同事或相互毆打，情節(jié)惡劣者；

偷竊或侵占同事或公司財(cái)物經(jīng)查實(shí)者，情節(jié)較嚴(yán)重者；

無(wú)故損毀公司財(cái)物，損失重大，足以構(gòu)成開除的；

未經(jīng)許可，兼營(yíng)與本公司同類業(yè)務(wù)者；

在公司服務(wù)期間，受刑事處分者；

一年中記大過(guò)兩次者；

連續(xù)曠工兩天或每月累計(jì)曠工超過(guò)4天者；

挑撥勞資雙方感情，煽動(dòng)怠工或罷工者；

偽造或盜用公司印信或利用公司名譽(yù)在外招搖撞騙，致使公司名譽(yù)、利益、形象受損害者；

故意泄露公司營(yíng)業(yè)上的機(jī)密，致使公司蒙受重大損失者；

0參加非法組織者；

1擅離職守或不服從工作安排，致使公司蒙受重大損失，足以構(gòu)成開除者；

2未經(jīng)許可擅自操作機(jī)器、車輛、儀器等技術(shù)性工具，構(gòu)成重大損失者；

3凡違犯法律，導(dǎo)致公司聲譽(yù)或業(yè)務(wù)受損者；

4利用職權(quán)受賄的，使公司蒙受損失者；

5因不采取主動(dòng)措施或措施不當(dāng)，影響工作進(jìn)度，使公司蒙受重大損失，足以構(gòu)成開除的；6工作期間未經(jīng)授權(quán)，多次私自越級(jí)向業(yè)主方上報(bào)公司內(nèi)部相關(guān)事務(wù)，經(jīng)教嚴(yán)重影響公司形象，干擾項(xiàng)目正常工作，給公司造成重大損失者。

7.5員工功過(guò)相抵消規(guī)定

公司員工的同年度功過(guò)可以抵消，以發(fā)生于同一年度內(nèi)者為限，具體規(guī)定如下：

7.5.1嘉獎(jiǎng)與警告抵消

7.5.2記功五次或嘉獎(jiǎng)五次，抵消記過(guò)一次或警告五次

7.5.3記大功一次或記功五次，抵消記大過(guò)一次或記過(guò)五次

7.6說(shuō)明

7.6.1“獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單”填寫時(shí)要說(shuō)明獎(jiǎng)勵(lì)的原因，人力資源部認(rèn)真核實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)，并簽署意見呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施；

7.6.2“處罰通知單”填寫時(shí)要說(shuō)明處罰原因及處罰結(jié)果，人力資源部認(rèn)真核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部予以實(shí)施；

7.6.3財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審批的“獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單”或“處罰通知單”予以實(shí)施獎(jiǎng)懲，處罰與獎(jiǎng)勵(lì)全部以現(xiàn)金支付；

7.6.4一項(xiàng)事故或責(zé)任，若牽連到多個(gè)部門或個(gè)人，可依據(jù)情節(jié)罰金分?jǐn)偭P金；

7.6.5若獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)由多人共同合作完成，其獎(jiǎng)金按參加人數(shù)進(jìn)行平均分配；

7.6.6若各部門對(duì)獎(jiǎng)懲不公或獎(jiǎng)罰不明現(xiàn)象，可在3天內(nèi)直接向質(zhì)監(jiān)部投訴糾正，投訴最終仲裁部門為總經(jīng)理；

7.6.7隨公司管理的不斷