某公司管理制度范本

某某某公司管理制度范本人力資源部擬定2009年12月9日目錄第一章組織結(jié)構(gòu) 3一、組織結(jié)構(gòu)圖 3二、管理機(jī)構(gòu)圖 3三、崗位配置原則 4第二章員工規(guī)范管理制度 4一、員工守則 4二、員工行為規(guī)范管理辦法 4第三章行政管理類制度 5一、文件、圖書管理制度 5二、文件行文規(guī)定 6三、印章、證照的管理制度 9四、合同管理制度 9五、辦公用品管理制度 10六、固定資產(chǎn)管理制度 11七、會議管理制度 13八、采購管理制度 14九、車輛管理制度 15第四章人力資源管理 17一、招聘錄用制度 17二、試用、轉(zhuǎn)正 19三、培訓(xùn)制度 20四、績效評估管理制度（略） 21五、考勤管理制度 21六、請假制度 22七、員工異動管理制度 24八、福利制度（略） 26九、獎懲制度 26十、出差管理制度（略） 27十一、人事檔案管理制度 27十二、薪酬管理制度 27第五章保密規(guī)章制度 29第六章財務(wù)管理制度 31第七章售后服務(wù)管理制度 33一、產(chǎn)品安裝管理辦法 33二、售后服務(wù)管理辦法 33三、客戶意見調(diào)查 34四、客戶投訴管理制度 34第八章倉庫管理制度 35第九章生產(chǎn)管理制度 37第一章組織結(jié)構(gòu)一、組織結(jié)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理銷售部綜合業(yè)務(wù)部董事會總經(jīng)理銷售部綜合業(yè)務(wù)部財務(wù)部生產(chǎn)部……二、管理機(jī)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理董事會總經(jīng)理銷售部經(jīng)理綜合業(yè)務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理……總經(jīng)理助理三、崗位配置原則1、基本原則：因事設(shè)崗、因崗擇人。2、崗位定編：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與管理的需要，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力、崗位工作量、員工素質(zhì)、員工流動率等綜合指標(biāo)核定員工數(shù)量。3、崗位定級：根據(jù)每個崗位的工作性質(zhì)及其對企業(yè)總體目標(biāo)的價值程度，確定崗位的級別。第二章員工規(guī)范管理制度一、員工守則1、員工自進(jìn)入公司起，就應(yīng)遵守公司各項管理制度及公告。2、員工應(yīng)遵守下列事項：2.1各部門員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗。2.2員工應(yīng)尊重和維護(hù)公司信譽(yù)和形象，凡涉及公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外發(fā)布，除辦理公司指定任務(wù)外，不得擅用公司名義開展各種活動。2.3員工在服務(wù)期間不得經(jīng)營或出資與公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)或兼任公司以外的職務(wù)（公司特許兼職除外）。2.4員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。2.5員工應(yīng)愛護(hù)一切公司財物，非經(jīng)許可，不得私自攜帶出公司。2.6員工對外接洽事項，應(yīng)態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害本公司名譽(yù)的行為。2.7員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序的行為。2.8員工在工作時間內(nèi)，不得辦理任何與工作無關(guān)的事情，更不得喝酒。2.9工作時間不準(zhǔn)隨意離開工作崗位，如需離開應(yīng)向直接領(lǐng)導(dǎo)請準(zhǔn)后方可離開；2.10按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退；2.11員工不得已任何事理向公司借款，因工作原因產(chǎn)生費用，先期自行墊付，工作完畢后憑有效票據(jù)報銷。二、員工行為規(guī)范管理辦法1、著裝必須干凈整齊，不得出現(xiàn)體味，口味等不潔現(xiàn)象；不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。2、保護(hù)辦公室衛(wèi)生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上貼、寫、畫；電源、用電設(shè)備旁不得擺放水杯；并注意辦公室的安靜。3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網(wǎng)聊天、看報紙。4、以公司名義發(fā)出的郵件須經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)同意。5、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和主管負(fù)責(zé)人授意，不要索取、打印、復(fù)印其他與本職工作無關(guān)的資料。6、遇臨時緊要事務(wù)，雖非辦公時間也應(yīng)快速辦理，不得借故推諉。7、對所有來訪的客人都應(yīng)主動、熱情的接待。8、禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。9、電話鈴響3次之內(nèi)，必須拿起電話；若遇找人電話，應(yīng)迅速把電話轉(zhuǎn)給被找者。如果被找者不在，應(yīng)禮貌告訴對方，若需要傳言，應(yīng)做好記錄。10、嚴(yán)禁利用公司的各種設(shè)備、資源、信息等進(jìn)行私下交易。11、不得對外泄露公司的經(jīng)營情況、客戶情況、未經(jīng)許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。12、嚴(yán)禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。第三章行政管理類制度一、文件、圖書管理制度1、為加強(qiáng)公司文書檔案、聲像資料的管理工作，保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本制度。2、圖書報刊購買報銷程序：2.1各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等）、報刊，報《圖書報刊訂購申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后方可訂購。2.2報刊的訂購由綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。2.3各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取保管訂購的報刊，期刊按季度報綜合業(yè)務(wù)部歸檔。2.4所購買的圖書、報刊由綜合業(yè)務(wù)部錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。3、綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各資料的歸檔督促和日常管理工作。4、歸檔范圍4.1公司印發(fā)的公文、各種規(guī)章制度、實施細(xì)則、程序文件；4.2公司與其他單位簽訂的合同、協(xié)議等文件正本；4.3公司重要會議資料，包括會議的通知、決議、總結(jié)、重要發(fā)言、會議紀(jì)要等；4.4上級機(jī)關(guān)發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、條例、規(guī)定、計劃等文件資料；4.5公司對外的正式發(fā)文及與有關(guān)單位來往的文書及傳真；4.6公司重要的技術(shù)資料、供應(yīng)商檔案資料、客戶資料等；4.7公司管理人員任免的文件資料以及關(guān)于員工獎勵、處分的文件資料；4.8公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的報刊、照片、錄音、錄像等；4.9公司及產(chǎn)品的獲獎證書原件；4.10公司保密制度中規(guī)定的保密范圍材料；5、公司在工作、活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定在綜合業(yè)務(wù)部備份。6、重要資料承辦人應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)批準(zhǔn)的文件資料，收集齊全，送交綜合業(yè)務(wù)部歸檔。7、外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，并及時報送有關(guān)部門，不得積壓遲誤；接收部門應(yīng)在文件收到表上簽字。8、綜合業(yè)務(wù)部應(yīng)及時將已歸檔的文件資料，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及當(dāng)年工作狀況，按各文件重要性編排序號放入文件夾內(nèi)，并在文件處理登記本上注明。9、歸檔的文件資料頁數(shù)應(yīng)齊全完整。10、歸案的文件資料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件歸放在一起，不得分開。11、對于重要的聲像類資料，檔案管理人員應(yīng)當(dāng)在卷首附上文字說明，包括事由、時間、地點、人物、背景、作者等。二、文件行文規(guī)定1、發(fā)文程序：包括起草、校對、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。2、起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門指定專人撰寫，文稿擬成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿后，報總經(jīng)理審批。3、發(fā)送：文件經(jīng)裝訂后由綜合業(yè)務(wù)部按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對象發(fā)文，整理歸檔，并請接收人員在發(fā)文登記表上簽字。4、收文部門做好收文保管與傳閱工作。5、綜合業(yè)務(wù)部保存原稿，并做好歸檔整理工作。6、對外單位發(fā)文應(yīng)蓋公司公章。7、對內(nèi)行文：公司各部門。分兩種：a)制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等；b)申請類：申請、報告、批示等；a)制度類行文的字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，○○○○為公司各部門收(發(fā))文流水號。b)申請類行文字號規(guī)定如下：公司行文的字號為：X1X2X3字〔X4〕第○○○○號。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為批復(fù)意見簡稱，X4為年份別，○○○○為公司收(發(fā))文流水號。例：凱總批字[2009]第09001號。c)對外行文的字號規(guī)定如下：公司對外行文的字號為：X1X2〔X4〕總字第○○○○號。X1X2為公司簡稱；X3為地區(qū)別，X4為年份別，○○○○為公司收(發(fā))文流水號。例：凱吉總字[2001]第號制度格式：吉林省凱爾環(huán)保凈化設(shè)備有限公司****部文件（小四加黑）╳╳╳制度（宋體三號加黑）1．╳╳╳（加黑、宋體小四）1．1╳╳╳（宋體小四）2╳╳╳（行距1.5倍）1．2．1╳╳╳1．2．2╳╳╳2．╳╳╳（加黑）2．1╳╳╳2．2╳╳╳2．2．1╳╳╳密級：內(nèi)部（宋體小五）行文格式吉林省凱爾環(huán)保凈化設(shè)備有限公司文件凱XX字[200X]第XXX號主題詞：擬制：校對：簽發(fā)：抄報：抄送：傳真標(biāo)準(zhǔn)格式：******有限公司致： 日期：聯(lián)系人： 本件：頁，附件頁聯(lián)系電話： 請核對頁數(shù)，如有疑問，請電話聯(lián)絡(luò)：傳 真： 電話：0431-8873273588732935發(fā)件人：主題：批復(fù)格式（略）三、印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章等；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國稅）、財政登記證等。2、公司的公章、合同章由公司負(fù)責(zé)人管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會計管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財務(wù)章和法人私章須是分開管理。3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼（卡）、稅務(wù)登記證（含國稅、地稅）、財政登記證及其它證照由公司綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。4、公司營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公司所在地。5、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個人借款。7、不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟(jì)合同，不得利用印章、證照進(jìn)行違法活動等等。8、制定與改刻、廢止8.1公司印章的制定、改刻與廢止的議案由總經(jīng)理提出。8.2總經(jīng)理必須在提出的議案中將新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。8.3公司印章的刻制、執(zhí)照的辦理由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。8.4除特別需要，由綜合業(yè)務(wù)部將廢止印章保存3年，然后在征得總經(jīng)理的意見后再行處理。8.5公司印章、證照如有丟失、損毀、被盜應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報，并依法公告作廢，重新刻制。9、登記辦法9.1每個印章、執(zhí)照登入印章、執(zhí)照登記臺賬內(nèi)，并將此賬永久保存。9.2印章、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。10、用印時應(yīng)仔細(xì)審核需蓋章文件，涉及到公司或其他公司的重要事項需有總經(jīng)理書面批示，若無總經(jīng)理書面批示，印章管理人有權(quán)不蓋章。11、公司印章應(yīng)蓋在文件正面，蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫印。12、責(zé)任：相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。四、合同管理制度合同范圍所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動合同不適用此制度。2、合同管理部門（綜合業(yè)務(wù)部）的主要職責(zé)：2.1制定具體合同的管理制度、辦法。2.2監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報告。2.3審查合同，防止不合法、不完善的合同出現(xiàn)。2.4代表企業(yè)參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動。2.5建立公司合同檔案。3、合同承辦人的職責(zé)：3.1參與合同的商談工作，提請公司有關(guān)部門審查合同。3.2依程序規(guī)定簽訂、變更、解除合同。3.3檢查合同的履行情況，及時向公司有關(guān)部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。3.4參加合同的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟活動。3.5保管好已簽署的合同及與履行、變更、解除、終止合同有關(guān)的文件。4、合同管理注意事項4.1合同承辦人應(yīng)本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，參照公司制定的合同范本與合作方進(jìn)行協(xié)商，將與合作方協(xié)商的內(nèi)容作成合同初稿上報總經(jīng)理審查。4.2所有擬簽署的合同必須上報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，不得擅自簽署合同。否則，所產(chǎn)生的責(zé)任將由有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4.3為防止產(chǎn)生糾紛，避免不必要的損失，所有公司簽訂、變更、解除的合同必須要形成書面文字材料，不能憑個人意愿只形成口頭協(xié)議。五、辦公用品管理制度1、辦公用品的分類1.1基礎(chǔ)辦公用品：辦公桌、椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)。1.2日常辦公用品：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、復(fù)寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標(biāo)簽；訂書機(jī)、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；1.3特殊辦公用品：特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務(wù)于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀(jì)念品、宣傳品及其它小禮品等；1.4其他急用用品；2、辦公用品配置：2.1基礎(chǔ)辦公用品配置；2.1.1基礎(chǔ)辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)由綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門工作需要制定；2.1.2基礎(chǔ)辦公用品的申請按《固定資產(chǎn)管理制度》辦理；2.2日常辦公用品、特殊辦公用品的配置；2.2.1每月25日由各部門報《辦公用品領(lǐng)用申請單》由綜合業(yè)務(wù)部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購；3、辦公用品管理：3.1辦公用品由綜合業(yè)務(wù)部采購、保管、配置；3.2綜合業(yè)務(wù)部每月1日前將上月辦公用品費用分類匯總，報總經(jīng)理和財務(wù)部；3.3辦公用品的采購和領(lǐng)用，必須建立辦公用品臺帳，保證帳物相符；4、辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定：4.1員工印制名片按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)印制；4.2員工印制名片需填寫《名片印制申請單》，經(jīng)綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后印制；4.3新印制的名片如有錯誤需查出原因，由責(zé)任者承擔(dān)費用；4.4印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；4.5信封、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由綜合業(yè)務(wù)部印制；六、固定資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)管理范圍1.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。1.2價值達(dá)不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各種工具、器具和辦公用品）也視同固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。1.3公司的固定資產(chǎn)管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)帳的管理，綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)物的管理，綜合業(yè)務(wù)部對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，將固定資產(chǎn)落實到各領(lǐng)用責(zé)任人。公用的固定資產(chǎn)需指定專人負(fù)責(zé)。2、固定資產(chǎn)的申購及采購各部門需增置固定資產(chǎn)時，應(yīng)首先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單》，并提供至少三家供應(yīng)商的報價情況，報部門負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。3、固定資產(chǎn)的驗收入庫3.1固定資產(chǎn)采購到貨后，由綜合業(yè)務(wù)部派人負(fù)責(zé)驗收，（專業(yè)儀器、設(shè)備需連同專業(yè)技術(shù)人員一起驗收），檢驗結(jié)果合格后，由綜合業(yè)務(wù)部辦理入庫手續(xù)，并填寫《入庫單》，不合格固定資產(chǎn)退回供應(yīng)商。3.2注：此庫為辦公用品庫。4、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、登記4.1由固定資產(chǎn)領(lǐng)用部門填寫《出庫單》，辦理出庫手續(xù)。4.2各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)卡片建立臺賬，遇部門人員異動時，其負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)與相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片、臺賬做相應(yīng)調(diào)整。5、固定資產(chǎn)的調(diào)撥5.1各部門需增置固定資產(chǎn)時，應(yīng)首先填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》，報部門負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦與調(diào)撥雙方共同辦理調(diào)撥手續(xù)。5.2由三方核對實物、臺賬等，并在臺賬上辦理變更手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片均應(yīng)由三方負(fù)責(zé)人簽字。6、固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修6.1各部門一旦發(fā)生固定資產(chǎn)故障，應(yīng)立即停止使用，報綜合業(yè)務(wù)部門，由綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行維修的協(xié)調(diào)與安排，所發(fā)生的維修費用綜合業(yè)務(wù)部審核后方可報銷。6.2在用固定資產(chǎn)需升級或增加功能時，使用部門要先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。6.3保養(yǎng)、維修、升級的固定資產(chǎn)引起固定資產(chǎn)增值時，應(yīng)及時調(diào)整功能和價值發(fā)生變化的固定資產(chǎn)賬卡。7、固定資產(chǎn)的折舊：財務(wù)部每季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊預(yù)算。8、固定資產(chǎn)的報廢8.1固定資產(chǎn)報廢標(biāo)準(zhǔn)有五點·使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達(dá)使用要求，但經(jīng)濟(jì)上不如更換新的設(shè)備?！ぴO(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無修復(fù)價值?！液椭鞴芾聿块T規(guī)定要淘汰的設(shè)備?！ぜ夹g(shù)性能不能滿足新生產(chǎn)要求的設(shè)備?！龅匕徇w無法拆遷的設(shè)備。8.2凡符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，經(jīng)部門審核后，報綜合業(yè)務(wù)部，由綜合業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門（如技術(shù)專業(yè)人員、質(zhì)量部門等）進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，簽署報廢技術(shù)依據(jù)及意見，報財務(wù)部、總經(jīng)理審批。8.3審批后的報廢單復(fù)印一份轉(zhuǎn)財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。8.4報廢的固定資產(chǎn)一律退回綜合業(yè)務(wù)部辦公用品庫。9、固定資產(chǎn)的賠償9.1凡遺失、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按固定資產(chǎn)凈值的10%-100%由當(dāng)事人賠償。9.2固定資產(chǎn)領(lǐng)用人員辭職或調(diào)動，應(yīng)退回所領(lǐng)用的工具、儀器，對損壞、丟失的視其情況按原價的10%-100%賠償。10、固定資產(chǎn)的盤點固定資產(chǎn)的盤點每半年進(jìn)行一次，由綜合業(yè)務(wù)部和財務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)出盤點通知，各部門配合進(jìn)行。11、固定資產(chǎn)檔案的保管采購到貨的固定資產(chǎn)其相關(guān)檔案資料如使用說明書、保修單、安裝盤采購合同等由綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行歸檔保管，使用部門需查閱、借閱按檔案管理總經(jīng)辦辦理。七、會議管理制度1、會議的原則1.1公司開會議應(yīng)根據(jù)實際需要，擬訂明確議題。1.2原則上誰開會誰主辦，即由開會部門或主辦部門負(fù)責(zé)具體籌備工作，包括費用預(yù)算，會議議程安排，議題收集，資料準(zhǔn)備，人員通知等。1.3會議結(jié)束后，主辦部門應(yīng)于24小時內(nèi)寫出會議紀(jì)要，并發(fā)給相關(guān)人員，會議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會議類型2.1會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。2.2定期如總經(jīng)理辦公會和部門例會。2.3總經(jīng)理辦公會。2.2.2.2.2.32.4部門例會2.4.1時間：每天上午8：302.4.2參加人員：部門負(fù)責(zé)人、部門成員2.4.3主持人：部門負(fù)責(zé)人2.4.4會議內(nèi)容通報公司會決議內(nèi)容，總結(jié)工作，解決遺留問題。布置本部門的工作聽取部門人員的匯報制定工作計劃其它3、落實3.1凡會議議定事項涉及到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進(jìn)行反對。3.2在落實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時，應(yīng)及時反映，提交有關(guān)會議復(fù)議。3.3會議責(zé)任部門要注意監(jiān)督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部門的落實進(jìn)度。3.4與會人員遵守會議紀(jì)律，注意保守機(jī)密。八、采購管理制度1、公司物資管理綜合業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理，根據(jù)需要統(tǒng)一計劃、采購，統(tǒng)一分配使用。2、統(tǒng)一采購的業(yè)務(wù)范圍：2.1辦公用品及文具用品，表單印制。2.2生產(chǎn)所用物料、物品、機(jī)器儀器設(shè)備、工具、辦公設(shè)備等。3、部門因工作急需（計劃外）自行采購物品時，需事先經(jīng)業(yè)務(wù)綜合部同意才能購買，報銷時，需經(jīng)業(yè)務(wù)綜合部簽字后方可報銷。4、采購的前提和依據(jù)：4.1預(yù)算：使用費用部分，必須按規(guī)定提前作出預(yù)算，預(yù)算獲批后，方可進(jìn)行采購工作。4.2原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經(jīng)濟(jì)效益原則、成本核算原則、質(zhì)量保證原則、安全履約原則等。4.3采用合同采購與不采用合同采購都應(yīng)遵守采購原則。5、審批程序5.1各部門應(yīng)填具“物料請購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送綜合業(yè)務(wù)部辦理。（注：常用辦公用品每月限申請一次。）5.2綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門提交的“物料請購單”報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。6、采購品經(jīng)使用部門檢收后，簽字領(lǐng)收后，進(jìn)行使用與管理。九、車輛管理制度1、車輛的管理、調(diào)度1.1公司所有車輛由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。1.2配送車輛、公務(wù)車由綜合業(yè)務(wù)部調(diào)度，公務(wù)用車和私人借車必須是保證物流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上方可調(diào)度，否則不予以批準(zhǔn)。1.3員工因公務(wù)出車，必須填寫出車申請單，報綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可出車，同時，在出車申請單上真實地填寫出車情況；1.4員工個人不得隨意借用公司車輛，但員工有特殊原因，需要用車的，填寫出車申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出車；所發(fā)生的停車費、過橋過路費等附加費用由員工自己負(fù)擔(dān)。1.5未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自調(diào)用公司車輛。私自開車造成的一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重，做出處理。2、車輛的安全2.1車輛需按規(guī)定進(jìn)行維修和保養(yǎng)。2.2駕駛員須嚴(yán)格遵守國家的道路交通法規(guī)和公司制定的有關(guān)規(guī)定。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負(fù)責(zé)全責(zé)。2.3堅持定人定車制度，駕駛員不得將車交與他人駕駛（特殊綜合業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)）。2.4應(yīng)堅持“六不”開車：酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車。2.5收車后，車輛必須停放在公司規(guī)定地點，不得異地停放或開回家停放（特殊情況報綜合業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)）。2.6堅持每周六安全檢查工作。2.7為保證車輛行駛的安全，對于連續(xù)行車及休息不足的駕駛員應(yīng)安排適當(dāng)?shù)男菹ⅰ?、車輛的維護(hù)及修理3.1駕駛員必須經(jīng)常性地進(jìn)行車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，每天上班前對車輛進(jìn)行例行檢查（如油、水、胎、電等）和衛(wèi)生清理。每周六對車輛內(nèi)外及引擎進(jìn)行全面的清潔、檢查、保養(yǎng)。3.2對于車輛出現(xiàn)的問題，是小問題，由駕駛員自行維修；必須進(jìn)修理廠維修的，填寫《車輛報修單》，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3.3駕駛員憑批準(zhǔn)后的報修單到公司指定修理廠修理，在修理過程中駕駛員應(yīng)在場監(jiān)督廠家修理，發(fā)現(xiàn)問題及時向綜合業(yè)務(wù)部匯報。4、駕駛員管理4.1保持車輛衛(wèi)生，愛護(hù)車輛，發(fā)現(xiàn)問題和故障及時處理或報告領(lǐng)導(dǎo)。4.2認(rèn)真填寫出車日志，做好時間、里程、配送量、停車費、過橋過路費等記錄，此記錄由綜合業(yè)務(wù)部保存。4.3違章駕駛的罰款由駕駛員自行承擔(dān)，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負(fù)擔(dān)。4.4綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)駕駛員管理、車輛加油、維修、保養(yǎng)安排，證照手續(xù)辦理及管理，費用核算等工作。4.5保管好隨車工具資料和物品，若需增換隨車物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。違者照價賠償。4.6每月第一個工作日，駕駛員必須將上月的《月報表》報綜合業(yè)務(wù)部門。5、私車公用5.1員工個人擁有車輛，由于公司業(yè)務(wù)原因，充當(dāng)公司車輛使用的。5.2在工作期間產(chǎn)生車輛加油、維修、保養(yǎng)、停車費、過橋過路費等憑有效票據(jù)經(jīng)綜合業(yè)務(wù)部審核后，報財務(wù)報銷。5.3其它遵守本制度。第四章人力資源管理一、招聘錄用制度1、招聘原由：1.1缺員的補(bǔ)充：因員工異動，按現(xiàn)編制需要予以補(bǔ)充；1.2突發(fā)的人員需求：因不可預(yù)測的業(yè)務(wù)、工作變化，急需人員；1.3擴(kuò)大編制：因事業(yè)發(fā)展壯大，需擴(kuò)大現(xiàn)有的人員規(guī)模及編制；1.4新規(guī)劃事業(yè)：因企業(yè)發(fā)展，需設(shè)置新的機(jī)構(gòu)或創(chuàng)辦新的事業(yè)；1.5儲備人才：為了促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)，而需儲備一定數(shù)量的各類專業(yè)人才；2、用人原則：用人唯賢，德才兼?zhèn)洌荒苷呱?，庸者下?、招聘流程：3.1綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)公司計劃，每年度初制定全年招聘預(yù)算，報總經(jīng)理審批；3.2各用人部門計劃招聘時，由部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，說明用工原因、數(shù)量、崗位、職責(zé)、任職條件、需到職時間等。一般經(jīng)審批的“用人申請書”的時效為自審批之日起兩個月，過期作廢；4、招聘人員4.1綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)“用人申請書”開始組織和安排招聘工作；4.2內(nèi)部選聘4.2.1招聘應(yīng)首先在公司內(nèi)部進(jìn)行選聘，審定公司內(nèi)部是否有合適和富裕的人員；4.2.2員工可以自行申請、由部門推薦或是綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)部門的要求和實際情況進(jìn)行調(diào)整；4.2.34.3外部招聘4.3.1外部招聘的途徑可以通過網(wǎng)上招聘、人才市場現(xiàn)場招聘、報紙廣告招聘、獵頭公司推薦、員工推薦、高級人才交流會等形式進(jìn)行；4.3.25、初步甄選5.1應(yīng)聘人員的資料（包括個人簡歷、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、身份證復(fù)印件等）由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集，并根據(jù)部門提出的人員要求參照應(yīng)聘人員的資料進(jìn)行初步甄選，從中選出參加面試的人員；5.5.5.5.5.2面試5.2.15.2.25.2.3面試過程中使用5.2.45.2.5.2.5.2.6、員工入職6.1根據(jù)員工招聘程序面試合格的被錄取人，由綜合業(yè)務(wù)部電話通知當(dāng)事人，關(guān)確認(rèn)被錄取人員是否準(zhǔn)時來公司報到；6.2被錄取人交驗身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證等原件以查驗真實性；6.3新員工入職時由綜合業(yè)務(wù)部門為其進(jìn)行相關(guān)介紹，并為其辦理報到手續(xù)；由綜合業(yè)務(wù)部與用人部門溝通，制定新員工入職培訓(xùn)計劃，組織實施。6.4入職所需相關(guān)資料包括：6.4.16.4.26.5當(dāng)個人資料有變更時，應(yīng)于發(fā)生變化30日之內(nèi)將有關(guān)證件復(fù)印件（需交驗原件）一起交公司綜合業(yè)務(wù)部；6.6公司保留審查員工所提供個人資料的權(quán)利，如任何一項情況失實，公司可解除已受聘職務(wù)或采取其它處理方式，并不承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。離開公司人員的資料恕不退還；7、入職適應(yīng)被錄取人在指定的時間到綜合業(yè)務(wù)部辦理入職手續(xù)。確認(rèn)相關(guān)手續(xù)無誤后，進(jìn)入5天適應(yīng)期（不含節(jié)假日），通知用人部門交接或參加培訓(xùn)，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無任何薪資待遇。8、入職培訓(xùn)8.1新員工上崗前須參加入職培訓(xùn)；8.2綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，并向被錄取人說明公司的歷程、業(yè)務(wù)、前景、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)及公司的相關(guān)規(guī)定；8.3用人部門負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，向新員工介紹部門基本情況，介紹部門同事，安排上崗及崗位技術(shù)技能培訓(xùn)事宜；9、員工資料保存建立員工檔案：將員工的《應(yīng)聘登記表》、《面試評估審核表》、學(xué)歷、身份證等復(fù)印件保存在個人檔案中，員工檔案由綜合業(yè)務(wù)部檔案管理人員管理，同時將員工信息保存在電子《員工信息統(tǒng)計表》中；10、入職其他手續(xù)10.1委托銀行代發(fā)工資的公司，新員工必須向財務(wù)部提交所需銀行帳號；10.2新員工入職后，綜合業(yè)務(wù)部修改通訊錄并及時下發(fā)。二、試用、轉(zhuǎn)正 1、試用期限：1.1適應(yīng)期合格者進(jìn)入試用期，員工試用期一般為3個月（從入職第一天開始）；1.2有突出表現(xiàn)者可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，試用期最少2個月；1.3試用期結(jié)束，不能達(dá)到工作要求，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)延長其試用期，但最長不得超過6個月；1.4特殊人才經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可免予試用期。2、試用期辭退：試用期間新員工若有嚴(yán)重違規(guī)行為或能力明顯不足者，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)書面陳述事實與理由，報綜合業(yè)務(wù)部審核；審核通過后，其部門負(fù)責(zé)人與其做溝通，并通知其辦理離職手續(xù)；3、試用期延長：凡需延長試用期限，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)詳述原因及理由，延長期限；4、轉(zhuǎn)正4.1綜合業(yè)務(wù)部在員工試用期滿前五個工作日通知其主管上級，由主管上級對其進(jìn)行溝通，寫出評估意見，將評估結(jié)果遞交綜合業(yè)務(wù)部，綜合業(yè)務(wù)部參照評估意見，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以轉(zhuǎn)正；4.2評估意見包括：企業(yè)文化、公司制度、專業(yè)知識的掌握情況，學(xué)習(xí)能力、工作能力、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊精神、服務(wù)意識等等。三、培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)目的為實現(xiàn)個性化服務(wù)、專業(yè)化人才、學(xué)習(xí)型組織與智能型企業(yè)的目標(biāo)，為強(qiáng)化服務(wù)意識、端正學(xué)習(xí)態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓(xùn)制度。2、綜合業(yè)務(wù)部結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，分批分階段制定培訓(xùn)計劃。3、培訓(xùn)內(nèi)容：3．1員工培訓(xùn)主要應(yīng)根據(jù)其所從事的實際工作需要，以崗位培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)為主。3．2管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，充分了解政府的有關(guān)方針、政策和法規(guī)，提高市場預(yù)測能力、決策能力、控制能力。3．3專業(yè)技術(shù)人員如財會人員等，應(yīng)接受各自的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府有關(guān)政策，掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專業(yè)技能。3．4基層工作人員須學(xué)習(xí)公司及本部門各項規(guī)章制度，掌握各自崗位責(zé)任和要求，學(xué)會業(yè)務(wù)知識和產(chǎn)品知識，提高專業(yè)技能。4、培訓(xùn)流程4．1內(nèi)部培訓(xùn)4．1．1各部門的負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的發(fā)展要求和工作的需要制定培訓(xùn)計劃。4．1．2培訓(xùn)的主講人或培訓(xùn)講師按培訓(xùn)計劃的要求組織培訓(xùn)講義的編寫。4．1．3各部門可根據(jù)實際工作的需要，及時地調(diào)整培訓(xùn)計劃。4．2外部培訓(xùn)4．2．1各部門推薦有關(guān)人員到外參加學(xué)習(xí)，均需填寫《外培審批表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．2．2參加外部培訓(xùn)的人員須在培訓(xùn)課程結(jié)束返回三日內(nèi)，將培訓(xùn)教材、證書復(fù)印件交綜合業(yè)務(wù)部存檔。4．2．3參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)在一定時間內(nèi)將受訓(xùn)所學(xué)知識整理成冊，作為培訓(xùn)材料，在公司內(nèi)組織再培訓(xùn)。4．3外請講師培訓(xùn)4．3．1如需外請講師做內(nèi)部培訓(xùn)，提請，報總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．3．2財務(wù)憑審批的《外請講師審批表》進(jìn)行培訓(xùn)費用的支出與報銷。5、外部培訓(xùn)費用報銷規(guī)定：交通費：按公司出差規(guī)定執(zhí)行住宿、生活：由培訓(xùn)單位包食宿的實報實銷；培訓(xùn)單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費實報，生活補(bǔ)助按出差規(guī)定執(zhí)行；食宿全部自理的，按出差規(guī)定執(zhí)行。四、績效評估管理制度（略）五、考勤管理制度1、工作時間1.1每周工作日：實行六天制；1.2工作時間：AM：8:30—11:30，PM：13:30—5:301.3每月出勤26天為全勤；2、考勤規(guī)定2.1設(shè)定專人負(fù)責(zé)考勤，并每天進(jìn)行嚴(yán)格的考勤登記，每天上午上班時簽到一次，考勤負(fù)責(zé)人至少提前10分鐘到崗；2.2必須遵守簽到規(guī)則，嚴(yán)禁遲到早退不簽到或代人簽到。2.3早8：30簽到完畢，沒有簽到或找人代簽以曠工論處；2.4每月1日考勤負(fù)責(zé)人匯總上月考勤，一式兩份，原件存入考勤檔案，復(fù)印件留存財務(wù)部；2.5因工作原因或臨時事故未及時簽到，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)證明，最晚于次日補(bǔ)簽，否則做曠工論處；2.6每月統(tǒng)計考勤時，對任何空白考勤不予補(bǔ)簽。3、員工如有遲到、早退或曠工等現(xiàn)象，依下列規(guī)定處分：3.1遲到、早退3.1.1員工均須按時上下班，工作時間開始后5分鐘內(nèi)到班者每月給予三次機(jī)會，第四次按遲到論處；工作時間開始后5分鐘到15分鐘以內(nèi)到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處；但因公外出或請假經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)證明者除外。3.1.2工作時間終了前15分鐘內(nèi)下班者為早退；3.1.3無故提前15分鐘下班者以曠工半日論處，但因公外出或請假經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)證明者除外；3.1.4遲到、早退一次普通員工罰款20元，主管級以上罰款30元，從被罰款者當(dāng)月的工資中扣除；3.2曠工3.2.1未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者，以曠工論處；3.2.2未來公司上班，卻委托他人簽到，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠工論處；3.2.3曠工1日扣2倍基本工資；3.2.4無故連續(xù)曠工3日（含）或全月累計無故曠工6日者，罰曠工天數(shù)3倍基本工資。3.2.5無故連續(xù)曠工超3日或全月累計無故曠工超6日者，按自動離職論處。4、簽到人員：除董事會、總經(jīng)理以外的全體員工；六、請假制度1、員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上（含二小時），須事先填寫《員工請假申請表》，按審批權(quán)限逐級上報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；2、如因緊急情況請假必須于上班前或不遲于上班時間30分鐘內(nèi)致電直接上級請假，獲得批準(zhǔn)后方可休假。3、請假權(quán)限3.1請假三天（含）以下直接負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，三天以上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2部門負(fù)責(zé)人在一個月內(nèi)對同一員工批準(zhǔn)假期累計時限為五天，五天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、《員工請假審請單》應(yīng)于事前交至綜合業(yè)務(wù)部考勤負(fù)責(zé)人處，未及時在綜合業(yè)務(wù)部者，以曠工論處。5、內(nèi)容；5.1病假5.1.1員工休病假，超過2天要出具醫(yī)院開具的假條。5.1.2員工無論休何種病假，必須按時遞交有效的醫(yī)生論斷證明，請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，否則按曠工處理。5.1.3員工休病假3天（含）內(nèi)不扣工資，休病假3天以上7天（含）以下的，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的10%；休病假8天以上15天（含）以下的，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的30%；休病假15天以上30天以下扣發(fā)當(dāng)月基本工資的50%，超過醫(yī)療期按無薪假期計算。5.2事假5.2.1所有事假均為無薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時到公司5.2.25.2.35.3工傷假：5.3.15.3.2員工因工作期間（包括職業(yè)災(zāi)害）而致弱殘、傷害或疾病，憑縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷證明，確實不能工作者給予工傷假，5.3.3當(dāng)事人六十天不能回到原來職位工作，其職位由公司安排其他人接替，當(dāng)事人按照國家相關(guān)保險條款規(guī)定由保險公司解決未盡事宜，但本公司不再負(fù)責(zé)其他各項待遇5.4法定假日元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)遵循國家相關(guān)節(jié)假日規(guī)定。5.5婚假5.5.15.5.25.6產(chǎn)假：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)給予休假（略）5.7喪假5.7.15.7.25.8培訓(xùn)假5.8.15.8.25.8.35.8.45.8.5經(jīng)批準(zhǔn)而休5.9值班5.9.15.9.25.9.35.9.4對平常值班人員，5.9.55.9.65.10加班5.10.15.10.25.10.25.106、無論任何休假遇節(jié)假日不順延，也不可提前享用，請假時限以假條上的時間為準(zhǔn)。7、無假條一律按曠工論處。七、員工異動管理制度1、員工異動包括：辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動、人事任命、晉升晉級(降職降級)、輪崗；2、辭職2.1試用期員工，如因自己不適應(yīng)工作環(huán)境，可提出辭職，但必須提前三天填寫《離職審批表》，向公司申請辭職，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續(xù)不清公司不予結(jié)算工資；2.2公司正式員工（已轉(zhuǎn)正），員工辭職應(yīng)填寫《離職審批表》，提前三十天向公司提出書面申請，經(jīng)審批后辦理離崗審計與工作移交清單，無誤后，予以離職，手續(xù)不清公司不予結(jié)算工資；2.3公司因業(yè)務(wù)需要，而調(diào)換員工崗位，員工如不服從公司安排，或不能在規(guī)定時間內(nèi)到崗的，視為自動辭職；2.4員工辭職時，直接負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人至少與辭職員工做一次溝通，了解員工辭職的真實原因，并了解員工離職前對公司的建議，同時應(yīng)誠懇地對辭職員工進(jìn)行挽留；3、辭退3.1公司有權(quán)對下列情況之一者即時辭退，而無需事先通知：3.1.1試用期間不符合錄用條件的；3.1.2嚴(yán)重違反公司管理制度、規(guī)定和職業(yè)道德的；3.1.3嚴(yán)重失職、以權(quán)謀私，給公司造成重大利益損失的；3.1.4被依法追究刑事責(zé)任的；3.1.53.2被辭退員工的當(dāng)月工資按實際工作天結(jié)算，不另行支付任何工資，造成公司利益損失的，公司將保留進(jìn)一步追索的權(quán)利；4、工作交接及離職審計4.1辭職獲批準(zhǔn)或收到辭退通知，需辦理工作交接，進(jìn)行離職審計，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對離職人員進(jìn)行離職審計；4.2審計內(nèi)容：4.2.1行政：辦公用品、固定資產(chǎn)、書籍、鑰匙等日常工作用品，公章證照使用情況；4.2.2財務(wù)：票據(jù)、借款、費用報銷、采購（財務(wù)崗位還要審計財務(wù)執(zhí)行情況）；4.2.3物流：借用物品情況和貨物安全（物流崗位還要審計所管物品數(shù)目）；4.2.4信息：電腦、計算機(jī)密碼、公司郵箱密碼、辦公軟件、信息資料；4.2.5市場：客戶資料、項目資料；4.3辭職員工未辦理離職手續(xù)或辭職未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離職的，公司一律不予結(jié)算工資，同時有權(quán)追究相應(yīng)責(zé)任的權(quán)力；4.4經(jīng)離職審計時辦理工作交接，并提交交接清單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交，交接人和接手人雙方簽字確認(rèn)后存入離職人員檔案；5、內(nèi)部調(diào)動5.1內(nèi)部調(diào)動指員工在公司范圍內(nèi)的平級調(diào)動；5.2內(nèi)部調(diào)動應(yīng)遵循如下原則：5.2.15.2.25.3內(nèi)部調(diào)動的方式分為員工提出申請獲準(zhǔn)后的調(diào)動、公司因工作需要的調(diào)動；5.4員工自行申請調(diào)動需向綜合業(yè)務(wù)部提交申請報告，詳細(xì)闡述理由；如調(diào)動工作跨度大，申請報告經(jīng)批準(zhǔn)后辦理離崗審計和工作移交后進(jìn)行調(diào)動,離崗審計與工作移交清單報綜合業(yè)務(wù)部備案；5.5如因公司工作需要，可由負(fù)責(zé)人提交調(diào)動申請報告,綜合業(yè)務(wù)部與調(diào)入、出部門協(xié)商，未經(jīng)認(rèn)定之前，任何一方不得事先與被調(diào)動人商談；6、晉升晉級與降職降級6.1晉升與降職的目的：6.1.16.1.26.1.36.2晉升晉級的原則：6.2.16.2.26.2.36.3降職降級的原則：6.3.16.3.26.4晉升晉級及降職降級的管理員工晉升晉級、降職降級由主管上級提出申請，詳細(xì)闡明理由和方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實行，如離開原崗位，還要辦理離崗審計和工作交接手續(xù)，經(jīng)審計合格后，方可實行；7、人事任命7.1為了具體確立崗位責(zé)任與更好的行使崗位職能，特對部門主管級以上（含主管級）人員就職、晉升，進(jìn)行人事任命；對其降職、離職進(jìn)行通報；7.2試用期員工一律不進(jìn)行人事任命；7.3在人事任命前，必須由被任命人員的直接上級對其進(jìn)行考查；7.5經(jīng)人事任命后，如離開本崗位，須辦理離職手續(xù)，經(jīng)審計合格后，方可就職；八、福利制度（略）九、獎懲制度1、對下列人員，公司將給予獎勵，具體金額由公司評定：1.1在為公司節(jié)約資金，提高經(jīng)濟(jì)效益方面有顯著成績者。1.2積極為公司提出合理化建議，關(guān)心公司的發(fā)展與建設(shè)，為公司管理上水平，進(jìn)入規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)有顯著成績者。1.3有出突出貢獻(xiàn)者。2、處罰規(guī)定：2.1與客戶發(fā)生爭執(zhí)、吵架者，處以罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。2.2在員工之間散布流言，或者有意見不通過正常渠道向領(lǐng)導(dǎo)反映者，罰款500元；重犯罰款1000元；再犯辭退。2.3玩忽職守，辦事馬虎，導(dǎo)致工作失誤，視情況罰款50至500元不等。2.4收受回扣，或者給公司造成重大損失，視情節(jié)輕重，輕者罰款1000元，重者予以解聘。2.5其他類似行為。十、出差管理制度（略）十一、人事檔案管理制度1、檔案管理的目的：1.1真實記錄員工各方面情況，作好動態(tài)的跟蹤把握，為人事運用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：檔案必須由綜合業(yè)務(wù)部專人保管；3、檔案范圍：包括電子版檔案和文字原始檔案；3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動合同、證件復(fù)印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個人相關(guān)的文件要存一份在員工個人的檔案中；3.2電子版檔案包括：人力資源統(tǒng)計表、崗位圖、培訓(xùn)時間匯總表、考勤記錄表和考勤匯總表、工資表、員工獎懲記錄、員工異動記錄表；4、檔案的查詢權(quán)限：董事、總經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)人能查詢所有員工的檔案，其他人員要查詢員工檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、離職員工檔案處理：員工離職，檔案不得拿回，一般人員檔案，保存半年以上，部門經(jīng)理級以上員工，保存一年以上。十二、薪酬管理制度1、基本原則1.1評定原則：以能力、貢獻(xiàn)、責(zé)任為基礎(chǔ)，按工作崗位差異，確定工資級別；1.2綜合核定原則：員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、公司支付能力以及員工擔(dān)任工作的責(zé)任輕重、難易程度等因素綜合核定；2、薪資體制2.1薪資標(biāo)準(zhǔn)：公司實行崗位工資制，貫徹“因事設(shè)崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)按該崗位的重要程度、責(zé)任大小、難度高低等因素綜合評定。2.2薪資結(jié)構(gòu)：由基本工資、提成、獎金、補(bǔ)助等構(gòu)成。2.3薪資體制：采用月薪制，以當(dāng)月公司規(guī)定的應(yīng)考勤天數(shù)為基數(shù)，根據(jù)員工當(dāng)月實際考勤天數(shù)算出月工資。月工資=（月應(yīng)發(fā)工資總額/月應(yīng)考勤天數(shù)）*實際考勤天數(shù)+提成+獎金+補(bǔ)助；2.3.12.3.22.3.3員工請假或加班按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行2.4支付時間：每月10日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放；2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接扣除：罰款、未結(jié)清的借款、公司墊支款項等；2.6公司實行工資保密制度，任何人不得私下談?wù)摵驮儐査斯べY，如發(fā)現(xiàn)工資泄密事件，視情節(jié)輕重給予處分；3、基本工資項目級別基本工資提成獎金交通補(bǔ)通訊補(bǔ)總經(jīng)理銷售經(jīng)理會計業(yè)務(wù)員800業(yè)務(wù)員（兼）——25%——————業(yè)務(wù)員（試）600————安裝工生產(chǎn)工4、提成、獎金提成：獎金5、工資表的制作與審批5.1工資表統(tǒng)一由財務(wù)部制作，為了統(tǒng)計與歸檔的方便，采用統(tǒng)一的格式；5.2財務(wù)部對當(dāng)月員工工資異動情況和有關(guān)工資的通知文件及時作好備忘錄,根據(jù)備忘錄制作工資表；5.3每月10日為發(fā)薪日；5.4財務(wù)部在發(fā)放工資時，若為現(xiàn)金發(fā)放，要求員工在工資簽收本上簽收；如通過銀行卡發(fā)放工資，由財務(wù)人員保留銀行發(fā)放記錄；5.5必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；6、因計算錯誤而造成工資溢領(lǐng)時，員工應(yīng)歸還其差額；公司可在下次發(fā)薪時予以扣除。7、員工對工資產(chǎn)生疑義時，應(yīng)在七個工作日內(nèi)提出申請。第五章保密規(guī)章制度總則第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。第三條公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。保密范圍和密級確定第四條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項；1、公司重大決策中的秘密事項。2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。4、公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。6、公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料。7、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。第五條公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力利益遭受損害。第六條公司秘密級的確定1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級；2、公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級；3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第七條屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度中第五條、第六條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。保密措施第八條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀、由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。第九條對于密級的文件，資料和其他物品，必須采取保密措施：1、非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；2、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任；3、在設(shè)備完善的保險裝置中保存。第十條屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，公司（董事會）指定專門負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。第十一條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十二條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列措施：1、根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；2、規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件；3、確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十三條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。第十四條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報告，應(yīng)立即作出處理。責(zé)任與處罰第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告或一定的經(jīng)濟(jì)處罰：1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本制度第八條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；3、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。第十六條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失：1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取刺探、收買或違章提供公司秘密的；3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。附則第十九條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉都知悉。第六章財務(wù)管理制度1、公司財務(wù)部由會計和出納組成。2、公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。5、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。6、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。7、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次；會計報表須會計簽名或蓋章。8、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。9、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。10、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。11、財務(wù)工作人員在審核各種費用（如廣告費、促銷費、交通費等其它費用）時，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；核報廣告費時需有廣告合同、廣告發(fā)刊照片或樣圖，核促銷費時需有促銷活動照片，交通費等其它費用憑有效票據(jù)核報。12、財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。13、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交。14、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。15、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。16、財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。17、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第16條規(guī)定處理。18、公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。19、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元；超額部分應(yīng)存入銀行。20、當(dāng)月工資制表后，由財務(wù)人員報總經(jīng)理簽字后發(fā)放，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。21、差旅費及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。22、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。23、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。24、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。25、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。26、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。27、出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：27.1超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；27.2用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；27.3未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；27.4利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；27.5未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；27.6保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；27.7違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的；28、出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：28.1違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；28.2拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；28.3偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；28.4利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；28.5弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；28.6在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；28.7有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的；第七章售后服務(wù)管理制度一、產(chǎn)品安裝管理辦法1、綜合業(yè)務(wù)部按照定單要求，通知安裝技術(shù)人員到綜合業(yè)務(wù)部填《產(chǎn)品安裝表單》領(lǐng)取產(chǎn)品；2、若需要發(fā)票由技術(shù)人員到財務(wù)部簽字帶領(lǐng)發(fā)票。3、每份定單在24小時內(nèi)安裝完畢，安裝技術(shù)人員無明顯上下班時間，因客戶需求隨時安裝。5、登門前電話詢問客戶拜訪方便時間；6、上門服務(wù)時要態(tài)度誠懇、熱情、主動，使用禮貌用語。7、安裝過程中為客戶講解產(chǎn)品使用方法、注意事項；8、產(chǎn)品錢款由安裝技術(shù)人員在客戶確認(rèn)安裝合格后收?。换毓竞髮⒖罱挥跁?。將《產(chǎn)品安裝表單》交財務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)部各一份。9、安裝完畢，檢驗產(chǎn)品使用情況，清理現(xiàn)場；確認(rèn)無誤后，請客戶填寫《產(chǎn)品安裝表單》。二、售后服務(wù)管理辦法1、本公司為加強(qiáng)對客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員”顧客第一”的觀念，特制度本制度。2、公司售后服務(wù)的作業(yè)分為下列四項：2.1有費服務(wù)：凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的產(chǎn)品，而向客戶收取服務(wù)費、零部件費、耗材費等屬于此類。2.2免費服務(wù)：凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的產(chǎn)品，在保修期內(nèi)，只收取耗材費屬于此類。3、售后服務(wù)收入的處理及零件請購：3.1售后服務(wù)所產(chǎn)生的費用，應(yīng)由技術(shù)人員當(dāng)場向客戶收費，并開收據(jù)，回公司后將款交于會計，憑以補(bǔ)開發(fā)票；此發(fā)票由業(yè)務(wù)員或技術(shù)送予客戶并收回技術(shù)員所開收據(jù)。3.2售后服務(wù)所需物件，由售后技術(shù)人員在為客戶維修前在綜合業(yè)務(wù)部預(yù)支，憑“服務(wù)憑證”和服務(wù)所得收入分別到綜合業(yè)務(wù)部和財務(wù)部核銷。4、售后服務(wù)部接到客戶的叫修電話時，根據(jù)客戶敘述填寫《叫修登記表》。并在該客戶資料袋內(nèi)，將該產(chǎn)品型號的“服務(wù)憑證”抽出，通知售后服務(wù)技術(shù)人員。5、技術(shù)人員持“服務(wù)憑證”，依據(jù)《叫修登記表》中客戶指出故障帶足零件前往客戶現(xiàn)場服務(wù)，凡可當(dāng)場處理完妥者即請客戶于“服務(wù)憑證”上簽字，攜回交售后服部于《叫修登記表》上注銷，并將服務(wù)憑證歸檔。6、售后服務(wù)部，應(yīng)根據(jù)《叫修登記表》中“叫修時間”，將當(dāng)天未派修的工作，最晚于次日安排派修。7、所有服務(wù)作業(yè)，售后服務(wù)部應(yīng)根據(jù)《叫修登記表》中叫修時間、客戶地址、產(chǎn)品故障計算技術(shù)人員上門服務(wù)時間，以便安排其它售后服務(wù)工作。8、售后服務(wù)部于服務(wù)注銷登記時間后24小時內(nèi)電話回訪客戶。9、分公司售后服務(wù)遵循以上規(guī)定，售后服務(wù)所需物件由分公司辦理，分公司每次售后服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將《叫修登記表》傳真至總公司，公司售后服務(wù)部在三天內(nèi)進(jìn)行電話回訪。三、客戶意見調(diào)查1、客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術(shù)員的品評，對客戶的建議或抱怨，服務(wù)部應(yīng)特別加以重視，認(rèn)真處理，以精益求精，建立本公司售后服務(wù)的良好信譽(yù)。2、對技術(shù)員的品評，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時間及答應(yīng)事情的辦理等。3、對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，售后服務(wù)部應(yīng)即提呈總經(jīng)理核閱，提前加以處理，并將處理情況告知客戶；其屬一般性質(zhì)者，售后服務(wù)部自行酌情處理，將處理結(jié)果，以書面或電話通知該客戶。4、售后服務(wù)部對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應(yīng)慎重。四、客戶投訴管理制度目的為求迅速處理客護(hù)投訴案件，維護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本辦法。范圍包括客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、處理期限及處理逾期反應(yīng)等項目。客戶投訴分類質(zhì)量異?？蛻敉对V、非質(zhì)量異?？蛻敉对V處理職責(zé)4.1詳查客戶投訴產(chǎn)品的編號、數(shù)量、生產(chǎn)日期4.2了解客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認(rèn)。4.3協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。4.4針對客戶投訴內(nèi)容詳細(xì)調(diào)查，并擬定處理對策及執(zhí)行檢查。4.5客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應(yīng)。4.6客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報。4.7處理方式的擬定及責(zé)任歸屬的判定。4.8協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。4.9客戶投訴處理中客戶投訴反應(yīng)的意見提報有關(guān)部門追蹤改善?？蛻舴磻?yīng)調(diào)查及處理5.1業(yè)務(wù)人員于接到客戶反應(yīng)產(chǎn)品異常時，應(yīng)即查明該異常、并及時向公司反應(yīng)異常情況。5.2客戶投訴案件若需會勘者，公司立即派相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場勘察，確認(rèn)異常，確為產(chǎn)品質(zhì)量問題，由技術(shù)人員將勘察異常情況書面報告總經(jīng)理，請示批示；非質(zhì)量問題向客戶說明。5.3業(yè)務(wù)人員收到處理結(jié)果后，應(yīng)立即向客戶說明、交涉，并將處理結(jié)果報告上級負(fù)責(zé)人。5.4若屬我方質(zhì)量問題應(yīng)另擬定處理方式，追究責(zé)任部門，責(zé)任人。5.5業(yè)務(wù)部門不得超越核決權(quán)限與客戶做任何處理的答復(fù)協(xié)議或承認(rèn)。5.6各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以"簽呈"專案呈報處理。5.7客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司，原物料供應(yīng)商等的責(zé)任時由總經(jīng)理室會同有關(guān)單位共同處理。6、客戶投訴行政處罰準(zhǔn)則6.1客戶投訴實際損失金額的責(zé)任分?jǐn)傆嬎悖喝粝祩€人過失則全數(shù)分?jǐn)傊猎搯T，若為兩人以上的共同過失(同一部門)則依責(zé)任輕重分別判定責(zé)任比例，以分?jǐn)倱p失金額。6.2客戶投訴處分判定項目說明：6.2.1因票據(jù)錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴6.2.2因財務(wù)錯誤遭客戶投訴6.2.3備料、用料遭致客戶投訴6.2.4經(jīng)剔除的不合格產(chǎn)品混入正常品繳庫遭致客戶投訴6.2.5擅自減少有關(guān)生產(chǎn)資料6.2.6業(yè)務(wù)人員對于特殊質(zhì)量要求，未反映給有關(guān)部門遭客戶投訴6.2.7訂單誤記造成錯誤6.2.86.2.9裝運錯誤6.2.10交貨單誤記交運錯誤6.2.11倉儲保管不當(dāng)及運輸上出問題6.2.12外觀標(biāo)示與產(chǎn)品不符6.2.13資料不符6.2.14以上一經(jīng)查覺屬實者，即依情節(jié)輕重予以處分，并以簽呈呈總經(jīng)理核示后公布。第八章倉庫管理制度1、目的為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。2、倉庫管理工作的任務(wù)：

2.1根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2.2做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

2.3積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

2.4做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。3、外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交綜合業(yè)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。4、企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。5、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。6、車間余料退庫應(yīng)填制領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。7、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫