某商旅投資發(fā)展有限公司管理制度匯編

江蘇省太倉港商旅投資開展有限公司管理制度匯編(試行)2024年1月江蘇省太倉港商旅投資開展有限公司.11業(yè)務(wù)招待管理制度為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，根據(jù)?黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例?、?黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定?、蘇州市?關(guān)于標準和改進公務(wù)接待工作的規(guī)定〔試行〕?等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。一、業(yè)務(wù)接待范圍公司業(yè)務(wù)接待是指與本公司有工作關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系的單位領(lǐng)導或其他成員，由于工作的需要，前來公司進行視察、檢查、調(diào)研、業(yè)務(wù)交流、洽談、咨詢等等的各種公務(wù)活動中所發(fā)生的接待。二、接待審批程序1.接待用餐需按照“先審批、后接待〞的管理程序，由承辦接待人員〔或部門〕如實填寫接待用餐審批單。招待前先填寫?接待審批表?，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、董事長審批后，由公司黨政辦公室統(tǒng)一安排場所。2.臨時性接待任務(wù)，應(yīng)先電話通知公司黨政辦公室，事后補齊相關(guān)手續(xù)。三、業(yè)務(wù)接待標準業(yè)務(wù)招待費用實行一事一結(jié)，具體分為商務(wù)招待和公務(wù)招待。1.接待方應(yīng)嚴格控制業(yè)務(wù)接待范圍，公務(wù)接待無接待公函和?接待審批表?的接待所產(chǎn)生的費用，一律不予報賬。接待標準參照港區(qū)接待用餐的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)接待用餐費用按照“必需、合理、節(jié)約〞的原那么，嚴格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待用餐一律不得用酒用煙。3.接待用餐應(yīng)嚴格控制陪餐人數(shù)。接待對象10人以內(nèi)，陪餐人數(shù)不得超過3人，超過10人的，不得超過三分之一。4.接待的出行活動應(yīng)當安排集中乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。四、業(yè)務(wù)接待結(jié)算1.接待結(jié)束后，原那么上三個工作日內(nèi)憑餐費發(fā)票報銷，并附?接待審批單?及用餐清單。2.各部門業(yè)務(wù)接待用餐費用報銷應(yīng)及時標準，對費用事項、內(nèi)容、金額、憑證等進行嚴格審核把關(guān)，并且做到流程標準、手續(xù)齊全、審批到位。除國家法律、法規(guī)另行規(guī)定外，業(yè)務(wù)接待費的開支范圍必須嚴格按照有關(guān)財會制度，任何不符合規(guī)定的開支均不得列入業(yè)務(wù)接待費的范圍。3.監(jiān)察審計室要定期對接待費用開支進行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的，要追究有關(guān)責任人責任。接待堅持節(jié)約簡樸的原那么，嚴禁奢侈浪費。五、大型會議就餐及住宿地點按照市政府指定酒店安排。附件：接待審批表江蘇省太倉港港口開發(fā)建設(shè)投資有限公司接待審批表申請日期：年月日接待單位接待地點接待時間年月日□早餐□午餐□晚餐接待對象接待人數(shù)事由經(jīng)辦人審核人審批人備注注：接待報賬須憑此表辦理9.12公園日常管理制度一、總那么〔一〕為加強鄭和公園公共秩序和平安管理，創(chuàng)造優(yōu)美、和諧、平安的游園環(huán)境，根據(jù)國務(wù)院?城市綠化條例?、?江蘇省城市綠化管理方法?和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公園實際，制定本規(guī)定?！捕潮疽?guī)定適用于鄭和公園日常經(jīng)營和管理?！踩橙魏螁挝缓蛡€人都有保護公園的義務(wù)，對違反本規(guī)定的行為，有控告和舉報的權(quán)利?！菜摹彻珗@管理機構(gòu)在總公司的領(lǐng)導下開展工作，服從總公司的部署安排，一切管理活動都必須符合總公司的規(guī)章制度。二、公共秩序管理〔一〕公園管理機構(gòu)應(yīng)當加強公園內(nèi)公共秩序管理工作，保持公園秩序穩(wěn)定，為游客營造一個良好的游覽休閑環(huán)境。〔二〕在公園內(nèi)明顯部位設(shè)置文字、圖示標準的游園示意圖、效勞指示牌、游客須知等公共信息標識，并保持齊全、準確、清晰、整潔?！踩吃诠珗@內(nèi)舉辦大型活動，應(yīng)當征得公園管理機構(gòu)同意，并按照有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)?；顒咏Y(jié)束后，舉辦者應(yīng)當及時去除各類廢棄物，撤除臨時設(shè)施，清理場地，恢復公園景觀、綠地、設(shè)施原狀?！菜摹澄唇?jīng)允許，車輛不得進入公園，所有允許入園車輛進入公園后須按規(guī)定停放在指定位置，嚴禁一切車輛進入草坪和其他活動場地?！参濉硟和?、精神病人、智障者進入公園應(yīng)當由監(jiān)護人或者其他成年人帶著?！擦澄唇?jīng)公園管理機構(gòu)允許，不得在公園內(nèi)燃放煙花爆竹、宿營，嚴禁攜帶易燃易爆等危險品進入公園內(nèi)?！财摺秤稳藨?yīng)當文明游園，保護公園綠化設(shè)施及其他設(shè)施，遵守公園管理規(guī)定。公園內(nèi)禁止以下行為：1.隨地吐痰、便溺和亂丟廢棄物；2.在樹木、景物及設(shè)施上涂污、刻畫、懸掛、張貼及散發(fā)各類廣告宣傳品；3.攀折和搖撞樹木、打草、采摘花果、踐踏非開放綠地；4.翻越圍墻、欄桿、綠籬，移動座椅、保潔設(shè)施，攀爬園內(nèi)建筑和雕塑；5.成心損壞圍欄、步道、照明設(shè)施、亭廊、雕塑、標牌及其他設(shè)施；6.跳水、游泳、景觀水域捕魚、垂釣；7.向水體內(nèi)拋棄、傾倒、排放污物；8.成心制造噪聲，影響公園環(huán)境；9.賭博、賣藝、乞討、拾荒、非法兜售物品；10.從事算命、占卜、燒紙等封建迷信活動；11.燃燒樹枝樹葉、垃圾及其他雜物；12.在禁火區(qū)吸煙、擅自使用明火；13.入園人員擅自舉辦展覽、開辟健身場地組織各類健身娛樂活動，未經(jīng)批準擅自集會；14.其他損害公園設(shè)施、設(shè)備及擾亂公共秩序的行為。〔八〕公園配備人員進行日常巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，維護公園日常秩序。三、衛(wèi)生管理〔一〕公園應(yīng)保持園區(qū)衛(wèi)生整潔，及時清理園區(qū)垃圾，防止蚊蟲孳生。公園整體環(huán)境應(yīng)做到“六不見〞、“八不亂〞。1.“六不見〞：不見瓜皮果殼煙頭，不見各種廢棄物，不見家禽家畜，不見隨地吐痰及大小便，不見水面飄浮物，不見破損設(shè)施。2.“八不亂〞：不亂搭亂建，不亂擺攤設(shè)點，不亂堆放建材雜物，不亂放維修工具和生活用品，不亂設(shè)標牌，不亂張貼廣告、標語，不亂拉繩掛物，不亂設(shè)各種不規(guī)格設(shè)施?！捕硤@區(qū)廁所保潔要有專人負責，做到“五無〞、“四凈〞。1.“五無〞：無蚊蠅、無淤塞、無積水、無明顯臭味、無破損設(shè)施。2.“四凈〞：地面、蹲位、擋板凈，糞槽、尿槽凈，墻壁、門窗凈，四周環(huán)境凈?！踩潮３謭@區(qū)內(nèi)水體清潔，及時清理河道內(nèi)垃圾、動物死尸，定期去除水草，做到水面無垃圾、無惡臭。如發(fā)現(xiàn)水體污染，及時向有關(guān)部門報告。四、平安管理公園應(yīng)建立平安管理制度，落實平安責任制，加強對水上工程、游樂設(shè)施的平安管理，杜絕平安責任事故的發(fā)生?！惨弧彻珗@應(yīng)按規(guī)定設(shè)立交通標志，并在危險地段和部位設(shè)置必要平安設(shè)施和明顯的警示標志。〔二〕經(jīng)批準在公園內(nèi)舉辦的各類活動，舉辦者應(yīng)當落實平安保障措施，確?；顒悠桨?。公園內(nèi)的游樂設(shè)施應(yīng)當符合有關(guān)技術(shù)、平安標準。需經(jīng)有關(guān)部門驗收的，驗收合格前方可運行，并在入口處向游人公示平安須知。操作人員應(yīng)當持證上崗，嚴格執(zhí)行平安操作標準。公園內(nèi)的各類設(shè)備、設(shè)施應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的質(zhì)量和平安檢驗，并定期檢查維護，保持完好、平安、有效。對損壞、松動等存在平安隱患的設(shè)施，須設(shè)置警示標志，并及時進行維修；如無法修復，應(yīng)及時撤除或更換。公園內(nèi)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施，定期檢查，確保消防設(shè)施完好、可用。公園內(nèi)禁火區(qū)嚴禁使用明火，嚴禁攜帶易燃易爆品入園，嚴禁擅自燃放煙花爆竹，嚴禁亂扔煙頭，嚴禁在非指定區(qū)域內(nèi)進行燒烤等活動。同時公園應(yīng)及時清理雜草枯樹，及時消除火險隱患。公園配備人員進行平安檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。五、經(jīng)營工程管理〔一〕園內(nèi)各經(jīng)營工程在公園管理機構(gòu)的管理下開展日常經(jīng)營活動，遵守公園各項規(guī)章制度，做到文明、熱情、周到、優(yōu)質(zhì)，讓游客滿意?！捕辰?jīng)營工程的內(nèi)容必須符合公園規(guī)劃，工程開工前必須通過相關(guān)部門的評審?！踩辰?jīng)營工程在施工時必須最大程度上減少對公園周邊原有環(huán)境設(shè)施的破壞，減少對游客的影響，施工現(xiàn)場用地范圍的周邊應(yīng)當進行圍擋，并與公園景觀相協(xié)調(diào)。對可能影響游人游覽平安的，應(yīng)當設(shè)置平安警示標志，并采取有效的平安保障措施。工程完工后須經(jīng)相關(guān)部門及公園管理部門驗收合格前方可開業(yè)經(jīng)營。〔四〕各經(jīng)營工程負責人負責本經(jīng)營工程的日常管理，同時應(yīng)結(jié)合本工程實際情況，制定各項效勞工程的管理規(guī)章制度、平安管理制度、衛(wèi)生管理制度等，并報公園管理機構(gòu)審查備案。〔五〕各經(jīng)營工程負責人應(yīng)加強本工程的日常管理工作，標準效勞，明碼標價，杜絕欺客宰客行為。六、票務(wù)管理〔一〕售票處要嚴格執(zhí)行門票管理規(guī)定，堅決杜絕擅自加價、降價和逃票、漏票現(xiàn)象，做到唱收唱付，準確、快捷。〔二〕票款要做到日清并每周三結(jié)，嚴禁坐支和挪用，長款歸公，短款自賠。并與每月月初匯總前一個月所有臺賬上報公園管理處做好存檔?！踩潮ＷC8小時〔8:30-16:30〕值班效勞，不準脫崗、串崗、隨意找他人代售門票?！菜摹巢唤?jīng)管理處領(lǐng)導批準，售票工作人員私自降低收費標準，個人補交所降票款，情節(jié)嚴重的，公園管理處上報總公司，由總公司進行處理?！参濉硻z票處切實做好門票的檢驗、補票工作，不得徇情私下免票?！擦硻z票處組織游客有序進入景區(qū)，防止擁擠，及時處理好檢票過程中的突發(fā)事件?！财摺畴娫掆忢懭曋畠?nèi)接聽，以良好的效勞態(tài)度與致電者溝通，做好每天所有入園參觀人員的登記工作。七、門崗處工作職責〔一〕門崗處嚴格履行門崗主要工作職責，不得徇情私下免票放人入園?！捕硡f(xié)助票務(wù)處組織持票游客有序進入景區(qū)，防止擁擠，及時處理好檢票中的突發(fā)事件?！踩匙龊妹刻焖忻馄避囕v和人員入園的相關(guān)登記工作，并與每月月初匯總所有前一個月臺賬上報公園管理處做好存檔。〔四〕協(xié)調(diào)、督導有關(guān)部門(長業(yè)物業(yè)〕及時排查和消除園內(nèi)不平安隱患，確保游客和公園工作人員人身和財產(chǎn)平安，嚴禁非法攜帶槍支彈藥、刀具、易燃易爆等危險物品進入景區(qū)?！参濉臣皶r查處景區(qū)內(nèi)一切違法違紀行為，對擾亂公共秩序，破壞公共環(huán)境行為，要從嚴、從重、從快處理。〔六〕保護好景區(qū)景觀和植物及旅游資源不受損害，及時查處亂采亂挖、亂砍濫伐、亂搭亂建、違規(guī)建筑等現(xiàn)象?！财摺硤猿置咳?4小時值班、執(zhí)崗、巡邏，不準脫崗、串崗和漏崗。10勤廉工作制度10.1勤廉建設(shè)工作管理制度一、目的為加強企業(yè)勤廉建設(shè)，預防和懲治腐敗行為，保持員工隊伍的清正廉潔，樹立公司良好形象，保證各級工作人員在經(jīng)濟活動中遵紀守法，正確履行職責，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。二、原那么1.員工監(jiān)督與勤廉機構(gòu)監(jiān)察相結(jié)合。2.教育與處分相結(jié)合。三、范圍適用于公司各級管理〔工作〕人員。四、工作內(nèi)容1.建立、健全勤廉監(jiān)察管理方面的規(guī)章制度，成立以公司黨組織負責人為組長，監(jiān)事會主席及各部門負責人為成員的勤廉風險防控領(lǐng)導小組。2.由勤廉風險防控領(lǐng)導小組牽頭，每季度對各部門的風險點進行自查，監(jiān)察審計室不定期對各部門風險點進行抽查。3.監(jiān)察各部門管理〔工作〕人員在業(yè)務(wù)〔經(jīng)濟〕活動是否存在營私舞弊、貪污受賄和違規(guī)失職的行為，是否存在違反國家法律、法規(guī)、政策的行為。4.對于公司的重大合同事項，要求與合同方簽訂?勤廉協(xié)議書?。5.重要崗位的管理〔工作〕人員需要和公司簽訂?廉潔承諾書??！矂h除〕6.對于忠于職守、廉潔奉公的管理人員，由公司給予表彰或獎勵。7.對管理人員在經(jīng)濟活動中的違紀、違規(guī)現(xiàn)象，依照制度進行調(diào)查并提出處理意見，對情節(jié)嚴重的，移交紀檢、司法部門處理。五、勤廉紀律及違紀處理〔一〕勤廉紀律1.應(yīng)按照“公開、公平、公正、效益〞的原那么開展業(yè)務(wù)洽談，以公司利益為重，嚴格把握合同重點要素的談判，并按?合同管理制度?實施招投標程序及合同評審。2.應(yīng)主動向勤廉監(jiān)察工作小組上交無法推拒的禮金、禮品等。3.應(yīng)主動回拒業(yè)務(wù)部門的宴請。4.應(yīng)嚴格遵守以下“十不準〞規(guī)定：〔1〕不準用公款旅游、健身、娛樂，不得涉足不健康娛樂場所;〔2〕不準利用職權(quán)收受禮金、禮品、禮券，不準利用職務(wù)上的影響力為配偶、子女及親友謀取經(jīng)濟利益；〔3〕不準利用職權(quán)或職務(wù)影響干預和插手建設(shè)工程招投標，建設(shè)物資設(shè)備、材料采購等市場經(jīng)濟活動；〔4〕不準在工程招投標、物資及設(shè)備采購、設(shè)備變更、資金撥付等方面為個人、親友、身邊工作人員謀取私利；〔5〕不準干預施工單位的正常經(jīng)營，不準干預監(jiān)理單位的正常管理工作，不準以任何名義向施工單位介紹分包單位、勞務(wù)隊伍、材料供應(yīng)商；〔6〕不準接受參建單位提供的旅游、宴請及各種營業(yè)性娛樂消費；〔7〕不準在設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位兼職和領(lǐng)取兼職工資及各種報酬；〔8〕不準接受參建單位為個人住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排等提供方便或借機斂財；〔9〕不準私自接受參建單位或個人提供的交通工具、通訊工具、電腦等物品以及報銷應(yīng)由個人支付的各種費用；〔10〕不準成心刁難參建單位和個人，利用職權(quán)吃、拿、卡、要?！捕尺`紀處理對于發(fā)生的違紀行為，一經(jīng)查實，將視情節(jié)實施處分：發(fā)現(xiàn)一次給予通報批評；發(fā)現(xiàn)二次給予降職降薪，取消當年獎金的發(fā)放；發(fā)現(xiàn)二次以上立即辭退〔假設(shè)單次違紀金額超過5000元，立即辭退〕。1.在調(diào)查過程中，積極配合勤廉監(jiān)察工作小組的調(diào)查工作，主動交代問題并上交違規(guī)所得，或檢舉其他違紀人員的，可以酌情從輕處理。2.對于成心阻止他人揭發(fā)檢舉、提供證據(jù)材料，串供或偽造、銷毀證據(jù)對舉報人員進行威脅、打擊報復的，將予以加重處分。3.對于員工的違紀行為，直接主管上級同時負有監(jiān)管、教育的責任；對于成心包庇下屬員工違紀的，將承擔連帶責任。4.對于嚴重損害公司利益，態(tài)度極其惡劣、拒不配合調(diào)查的，可以移交紀檢、司法部門處理。附件：1.廉潔協(xié)議書2.廉潔承諾書勤廉協(xié)議書為了加強在工程建設(shè)中的勤廉建設(shè)，保證工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)和干部素質(zhì)優(yōu)秀的雙保護工程順利實施，經(jīng)雙方共同協(xié)商，特制定本協(xié)議：一、甲、乙雙方必須自覺遵守國家法律、法規(guī)以及有關(guān)勤廉建設(shè)的各項規(guī)定，標準行事。二、甲方及工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好處費。三、甲方工作人員應(yīng)當保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和禮品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用。四、甲方工作人員不得參加可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請和娛樂活動。五、甲方工作人員不得要求或接受乙方為其住宅裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。六、甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或者親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。七、乙方應(yīng)當通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員贈送禮金、有價證券和禮品。八、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。九、乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽定經(jīng)濟合同為借口，邀請甲方工作人員外出旅游和進入娛樂場所；甲乙雙方不得以任何形式進行利益交換。十、乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通信工具、交通工具、家電、高檔辦公用品等物品。十一、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)向甲方領(lǐng)導或者甲方上級單位舉報。甲方不得找任何借口對乙方進行報復。甲方單位對舉報屬實的要嚴肅處理。十二、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)檬侄涡匈V甲方工作人員，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲得的非法所得由甲方單位予以追繳。十三、本勤廉協(xié)議作為工程協(xié)議的附件，與工程承發(fā)包合同具有同等法律效力。經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。十四、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。廉潔承諾書〔換最新的〕江蘇省太倉港商旅投資開展有限公司：本人在工程崗位工作中保證以公司利益為重，為公司辦好實事，爭當廉潔模范?，F(xiàn)承諾如下：一、自覺遵守國家、江蘇省和蘇州市太倉市有關(guān)勤廉建設(shè)的各項規(guī)定。二、不以任何形式向乙方索要不得收受回扣等好處費。三、保持與乙方的正當業(yè)務(wù)交往，不接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不在乙方處報銷任何由個人支付的費用。四、不參加由乙方組織的可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、娛樂活動和外出旅游。五、不要求或者接受乙方為個人住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。六、不介紹家屬或親友從事與業(yè)務(wù)有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。七、不與乙方就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。八、不接受乙方為個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電、高檔辦公用品等物品。承諾人：年月日10.2勤廉風險預防控制為扎實推進黨風勤廉建設(shè)責任制，深入開展反腐倡廉工作，加強對干部職工的管理和監(jiān)督，促進全體干部職工廉潔奉公、遵紀守法，積極預防干部職工違反黨紀政紀和職務(wù)犯罪的行為，進一步建立起有效管用的懲治和預防腐敗工作體系，發(fā)揮好用制度管人管事的功能，推進勤廉風險防控機制建設(shè)，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況制定本制度。一、強化組織領(lǐng)導，落實工作責任1.健全工作組織。成立以公司黨組織負責人為組長，監(jiān)事會主席及各部門負責人為成員的勤廉風險防控領(lǐng)導小組，具體負責公司勤廉風險防控工作機制建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和實施，每年至少召開一次勤廉建設(shè)部署會，落實勤廉風險排查。2.實行分級管理。主要負責人直接負責領(lǐng)導崗位的勤廉風險，分管負責人直接負責中層崗位的勤廉風險，科室負責人直接管理和負責本科室崗位人員的勤廉風險。3.落實風險責任。領(lǐng)導干部“一崗雙責〞，班子成員對分管科室勤廉風險防控負有領(lǐng)導責任，要加強對分管科室經(jīng)常性教育提醒把關(guān)，每年至少與科室負責人勤廉談話一次?！矂h除〕各科室要對勤廉風險防控措施的執(zhí)行、廉潔從政和履行“一崗雙責〞等情況向分管負責人作出承諾，落實相關(guān)勤廉風險責任。二、強化宣傳教育，打牢思想根底1.提高風險意識。利用反腐倡廉宣傳陣地、黨務(wù)政務(wù)公開欄，張貼勤廉風險防控實施方案，營造勤廉風險防控的氣氛，引導大家牢固樹立起“風險無處不在，防范人人有責〞的全員風險責任意識。2.筑牢思想防線。在搞好普遍教育的同時，有針對性地開展相關(guān)的黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)和崗位職責教育，促進政策理論修養(yǎng)和職業(yè)道德水平提升。對新調(diào)任重點崗位人員，堅持崗前勤廉談話，早打“預防針〞；對問題苗頭，有社會不良反響、測評靠后人員，要誡勉談話，自查自糾。利用正反典型，強化勤廉示范和警示教育，提高廉潔從政的自覺性。3.建立談話制度。〔1〕任職談話：即對新任中層干部任職前進行的勤廉談話，談話前方可任職?！?〕任期談話：即對部門主要負責人在任職期間進行的勤廉談話。〔3〕誡勉談話：即對在廉潔自律或工作作風方面有錯誤但又不夠給予紀律處分的中層干部進行的勤廉談話?！?〕提醒談話：即對在廉潔自律或工作作風方面，有輕微問題或傾向性、苗頭性問題的干部職工進行的勤廉談話。〔5〕信訪談話：即對信訪反映的有關(guān)問題，責成被反映人作出說明或限期整改的勤廉談話?！矂h除〕三、強化標準管理，推進制度建設(shè)1.完善內(nèi)控制度。將勤廉風險防控融入業(yè)務(wù)工作流程的各個環(huán)節(jié)，不斷梳理完善制度，確保建立的勤廉風險防控制度全面覆蓋查找出的主要勤廉風險。同時，要科學設(shè)置職責明確、銜接緊密、監(jiān)管到位的內(nèi)部運轉(zhuǎn)體制，確保崗位設(shè)置和流程銜接順暢、便利精簡，既相互協(xié)調(diào)又相互制約，實現(xiàn)勤廉風險的有效躲避。2.實施分權(quán)制衡。強化對權(quán)力的制衡約束，對權(quán)力過于集中的崗位，健全定期檢查、匯報和民主監(jiān)督制度，進一步分權(quán)、限權(quán)、有效防范崗位勤廉風險。遇有職能調(diào)整、工作重點轉(zhuǎn)移、重要政策出臺、臨時性重大工程實施等，針對可能出現(xiàn)的風險點，及時跟進完善勤廉風險專項防控管理制度，確保風險防范無縫隙、不間斷。3.組織公示公開。按照“邊查邊糾邊建〞的原那么，建設(shè)勤廉風險防控體系制度庫，進行公開公示，逐步實現(xiàn)“權(quán)力陽光運行〞的總體思路。四、強化機制建設(shè)，促進長效管理1.建立完善的風險處置機制。迅速調(diào)查確認勤廉風險節(jié)點，充分運用執(zhí)紀執(zhí)法“第一種形態(tài)〞，及時發(fā)出預警信號，修訂完善制度，有效防范風險發(fā)生。對已建立并運行的勤廉風險防控制度，通過定期召開協(xié)調(diào)會和制度評議等形式，進行“回頭看〞，逐步形成查找、發(fā)現(xiàn)、修復的勤廉風險防控工作機制。2.建立嚴格的責任追究機制。通過設(shè)立監(jiān)督電話等方式，強化內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。對排查出的苗頭性、傾向性風險隱患發(fā)?勤廉風險隱患整改通知書?，要求及時整改，對發(fā)現(xiàn)存在勤廉風險的制度、工作流程應(yīng)立即“叫停〞并及時進行整改。對存在問題的個人，一經(jīng)查實，堅決嚴肅處理，同時根據(jù)黨風勤廉建設(shè)責任制的要求以及行政問責有關(guān)規(guī)定，實施責任追究，并將有關(guān)情況，列入年度考核?！矂h除〕五、強化工作勤廉，完善教育體系1.加強工作人員的政治和業(yè)務(wù)學習，不斷提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，樹立良好的效勞意識；認真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律，法規(guī)和規(guī)章制度，做到照章辦事，堅持原那么，不徇私情。2.開展勤廉建設(shè)的定期總結(jié)與匯報工作，提高勤廉建設(shè)自身的透明度;自覺接受上級主管部門、紀檢監(jiān)察、審計部門和社會各界依法進行的監(jiān)督檢查，如實提供有關(guān)材料。3.定期進行工作自查。附件：1.崗位勤廉風險點自查表2.勤廉風險隱患整改通知書3.談話預防工作記錄表附件1江蘇省太倉港商旅投資開展有限公司崗位勤廉風險點自查表填表日期：科室主要職責職權(quán)目錄勤廉風險點〔節(jié)點〕潛在崗位風險〔問題與隱患〕描述采取的防控措施

附件2江蘇省太倉港商旅投資開展有限公司勤廉風險隱患整改通知書整改部門整改部位發(fā)現(xiàn)情況防控領(lǐng)導小組對隱患提出的整改意見請在年月日之前完成勤廉風險整改工作。隱患整改結(jié)果被整改部門負責人簽字：年月日附件3談話預防工作記錄表單位名稱：年月日談別類別被談話人情況姓名出生年月政治面貌文化程度談話時間談話地點談話人姓名單位職務(wù)記錄人單位職務(wù)談話內(nèi)容談話內(nèi)容被談話人簽字確認備注說明按照“談話類別〞中相應(yīng)的談話方式進行選擇并打“√〞。10.3監(jiān)察審計制度第一章總那么第一條為了更好地加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，明確公司內(nèi)部審計的程序、方法和要求，根據(jù)?太倉市市屬國有公司內(nèi)部審計管理暫行方法?，結(jié)合公司實際，特制定本實施細那么。第二條本細那么所稱內(nèi)部審計是指一種獨立、客觀確實認和咨詢活動，它通過運用系統(tǒng)的、標準的方法，審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。第三條本細那么規(guī)定了公司內(nèi)部審計機構(gòu)和人員、內(nèi)部審計職責和權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計業(yè)務(wù)文書、內(nèi)部審計檔案管理等有關(guān)事項。第四條本實施細那么適用于公司對所屬子、分公司、工程部及〔刪除〕各部門的審計監(jiān)督。第二章監(jiān)察審計機構(gòu)和人員第五條公司設(shè)立監(jiān)察審計室作為內(nèi)部紀檢監(jiān)察審計機構(gòu)，人員編制不少于2人。第六條監(jiān)察審計室工作受公司黨組織負責人領(lǐng)導，公司要做好監(jiān)察審計與財務(wù)、人事等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，確保監(jiān)察審計工作的獨立性、公正性、權(quán)威性。第七條監(jiān)察審計人員應(yīng)具備與審計工作相適應(yīng)的審計、會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人一般應(yīng)具備中級〔含〕以上專業(yè)技術(shù)職稱資格。第八條監(jiān)察審計人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，并做到忠于職守、堅持原那么、客觀公正、實事求是、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露機密、玩忽職守。第九條公司在審計工作中，可根據(jù)需要調(diào)用所屬企業(yè)或聘請社會中介專業(yè)人員，費用由公司承擔。第三章內(nèi)部審計機構(gòu)的職責和權(quán)限第十條監(jiān)察審計室是內(nèi)部審計實施的主管部門，其主要工作職責：〔一〕協(xié)助紀檢部門做好公司內(nèi)部相關(guān)紀檢工作;〔二〕對公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評審；〔三〕對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行審計；〔四〕協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域，關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；〔五〕做好與外部監(jiān)管機構(gòu)、外審單位、董事會以及各部門的溝通協(xié)調(diào)工作；〔六〕嚴格按照目標責任書規(guī)定，對總公司及下屬子〔刪除〕公司進行審計。至少每年向董事會報告一次，內(nèi)容包括內(nèi)部審計方案的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題等；〔七〕完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。第十一條監(jiān)察審計室主要權(quán)限：〔一〕根據(jù)批準的年度審計方案，在職責范圍內(nèi)，自主確定審計工程和審計對象；〔二〕根據(jù)審計工作的需要，被審計單位應(yīng)按時向內(nèi)部審計機構(gòu)報送相關(guān)審計資料；〔三〕檢查實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料。如有必要，報經(jīng)批準，內(nèi)部審計機構(gòu)可以暫時封存會計賬冊、憑證等原始文件和資料；〔四〕對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為做出臨時制止的決定；〔五〕對阻撓、破壞審計工作，轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄以及拒絕提供與審計事項有關(guān)資料的，經(jīng)公司領(lǐng)導批準可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議；〔六〕對審計工作中的重大事項有權(quán)向公司領(lǐng)導如實反映；〔七〕對違反財經(jīng)法紀和大量浪費的被審計單位的直接責任人員和單位負責人，可建議公司領(lǐng)導給予相應(yīng)的處分，情節(jié)特別嚴重的可建議移送司法機關(guān)追究刑事責任；〔八〕有權(quán)對限期內(nèi)未按規(guī)定整改且未有特殊說明的被審計單位給予通報批評。第四章內(nèi)部審計工作程序第十二條公司內(nèi)部審計工作程序：〔一〕根據(jù)公司風險評估、年度預算和公司開展需要等，確定年度審計工作重點，編制年度審計方案，經(jīng)公司領(lǐng)導核準后實施；〔二〕成立審計組，審計工程負責人編制審計實施方案，報經(jīng)內(nèi)部審計機構(gòu)負責人批準；〔三〕實施審計前，提前三天向被審計單位送達審計通知書，特殊審計業(yè)務(wù)可在實施審計時送達；〔四〕根據(jù)審計方案對審計事項進行審閱、訪談、取證、調(diào)查、分析；〔五〕填制與復核審計工作底稿，編制審計工作底稿必須以相關(guān)的、充分的和可靠的審計證據(jù)為依據(jù)，對審計過程形成文檔紀錄；〔六〕出具審計報告〔征求意見稿〕，并與被審計單位、管理層進行認真、充分的溝通，聽取其意見，提高審計結(jié)果的客觀性、公正性，并取得被審計單位、管理層的理解和認可；〔七〕審計實施結(jié)束后，出具審計報告，給被審計單位主管簽核并回復整改意見和時限，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后下發(fā)執(zhí)行整改。被審計單位對下達的審計決定有異議的，可用書面形式詳細說明理由向內(nèi)部審計機構(gòu)或公司領(lǐng)導提出申訴，經(jīng)核實有必要，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可由內(nèi)部審計機構(gòu)重新安排一次審計；申訴期間，原審計決定照常執(zhí)行；〔八〕定期追蹤前期審計發(fā)現(xiàn)的整改情況，評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否及時、合理、有效；〔九〕定期向公司領(lǐng)導報告審計情況，并妥善歸檔管理。第五章內(nèi)部審計業(yè)務(wù)文書標準第十三條審計公文、業(yè)務(wù)用紙及行文格式標準按國家有關(guān)部門規(guī)定和公司規(guī)定執(zhí)行。第十四條審計工程確立后，由內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)被審計單位的具體情況編制?審計實施方案?，其主要內(nèi)容包括：〔一〕被審計單位、工程的名稱；〔二〕審計目標和范圍；〔三〕審計內(nèi)容和重點；〔四〕審計程序和方法；〔五〕審計組成員構(gòu)成及分工；〔六〕審計起止日期；〔七〕對專家和外部審計工作結(jié)果的利用；〔八〕其他有關(guān)內(nèi)容。第十五條?審計通知書?由內(nèi)部審計機構(gòu)發(fā)出，向被審計單位通知有關(guān)實施審計的事項，其主要內(nèi)容包括：〔一〕審計工程名稱；〔二〕被審計單位名稱或被審計人員姓名；〔三〕審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容及時間；〔四〕需要被審計單位提供的資料及其他必要的協(xié)助要求；〔五〕審計組組長及成員名單；〔六〕審計通知簽發(fā)的日期。第十六條審計證據(jù)是審計部門收集的用以證明審計事項真相并作為審計結(jié)論根底的材料。其主要內(nèi)容包括：〔一〕審計人員取得的以書面形式存在并證明審計事項的書面證據(jù)。包括與審計事項有關(guān)的各種原始憑證、會計記錄〔記賬憑證、會計賬簿和各種明細表〕、各種會議記錄和文件、各種合同、通知書、報告書及函件等資料的復印件；〔二〕就審計事項向有關(guān)人員進行口頭調(diào)查所形成的審計調(diào)查記錄；〔三〕其他證據(jù)。第十七條?審計工作底稿?應(yīng)當是審計人員在審計過程中所形成的工作記錄。其主要內(nèi)容包括：〔一〕被審計單位的名稱；〔二〕審計工程名稱；〔三〕審計事項時間或期間；〔四〕審計程序的執(zhí)行過程及結(jié)果記錄；〔五〕審計標識及其說明；〔六〕索引號及頁次；〔七〕編制者姓名及編制日期；〔八〕復核者姓名及復核日期；〔九〕審計結(jié)論；〔十〕其他應(yīng)說明的事項。第十八條?審計報告?應(yīng)當是內(nèi)部審計人員根據(jù)審計方案對被審計單位實施必要的審計程序后，就被審計事項作出審計結(jié)論，提出審計意見和審計