崗位授權(quán)管理制度

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Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March崗位授權(quán)管理制度(總4頁)崗位授權(quán)管理制度總則為完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對各崗位的管理達(dá)到崗位工作的連續(xù)性，滿足公司管理及經(jīng)營需要，減少與控制風(fēng)險。依據(jù)內(nèi)部控制管理要求，制訂本制度。本制度所稱的崗位授權(quán)，是指由崗位直接責(zé)任人（授權(quán)人）向其他責(zé)任人（被授權(quán)人）授權(quán)，在一定期間內(nèi)，將自己的權(quán)力全部或者部分轉(zhuǎn)授被授權(quán)人，由被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)限從事相關(guān)業(yè)務(wù)活動。被授權(quán)人在行使授權(quán)權(quán)限時，必須接受公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度；接受被授權(quán)人上級的領(lǐng)導(dǎo)與指揮。本制度適用任職單位授權(quán)人因出差、公務(wù)外出較長時間等原因，需要將本崗位有關(guān)職責(zé)權(quán)力限時轉(zhuǎn)授其他責(zé)任人時。崗位授權(quán)的范圍、類別和形式崗位授權(quán)分為崗位的基本業(yè)務(wù)的授權(quán)（被授權(quán)崗位的基本權(quán)限）和特別授權(quán)（某一特定事項或某項特殊業(yè)務(wù)的臨時性授權(quán)）。授權(quán)人根據(jù)需要向被授權(quán)人進(jìn)行授權(quán)，接受授權(quán)的被授權(quán)人不得再向其他人轉(zhuǎn)授權(quán)。授權(quán)的基本形式為：由授權(quán)人向被授權(quán)人簽發(fā)《授權(quán)書》，并由被授權(quán)人簽收。授權(quán)的管理授權(quán)包括：完全授權(quán)、部分授權(quán)。授權(quán)書的內(nèi)容包括授權(quán)的理由；授權(quán)的范圍（業(yè)務(wù)內(nèi)容等）；完全授權(quán)或者部分授權(quán)（部分授權(quán)時，應(yīng)注明禁止實(shí)施的權(quán)限）；授權(quán)期間；授權(quán)責(zé)任承諾。授權(quán)內(nèi)容應(yīng)與被授權(quán)崗位的崗位職責(zé)相一致。授權(quán)期間不免除授權(quán)人的職務(wù)和責(zé)任，授權(quán)人與被授權(quán)人承當(dāng)同等責(zé)任。授權(quán)須經(jīng)授權(quán)人和被授權(quán)人的上級批準(zhǔn)?！妒跈?quán)書》應(yīng)在授權(quán)被執(zhí)行前完成，經(jīng)授權(quán)人簽字，被授權(quán)人簽收，《授權(quán)書》復(fù)印件由被授權(quán)人收執(zhí)，正本由授權(quán)人上級部門存檔保管。被授權(quán)人的要求了解被授權(quán)業(yè)務(wù)，具有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)技能與管理能力；滿足行使被授權(quán)崗位所要求的基本條件（崗位說明書要求）；愿意接受授權(quán)。當(dāng)被授權(quán)人發(fā)生下列情況時，可以變更對該被授權(quán)人的授權(quán)：與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險；其他需要變更的情況。授權(quán)的變更程序是：由被授權(quán)崗位的有關(guān)部門（工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為公司人力資源部，其他情況下為該崗位的直系上級部門）根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案，并變更授權(quán)書，與原授權(quán)書具有同等效力，并隨原授權(quán)書的終止而終止。授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果授權(quán)人沒有提出授權(quán)展期，則授權(quán)終止；授權(quán)被撤銷；被授權(quán)崗位被撤銷；在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項需要重新修訂或制發(fā)授權(quán)書的，自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；其他需要終止的情況。在授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后或授權(quán)被終止后，被授權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人匯報授權(quán)的使用情況，并將授權(quán)書復(fù)印本交還授權(quán)人。授權(quán)崗位的上級有責(zé)任管理和監(jiān)督被授權(quán)人的職務(wù)權(quán)限執(zhí)行狀況，授權(quán)上級有必要記錄日常管理結(jié)果作為內(nèi)部控制的依據(jù)。授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督公司內(nèi)部監(jiān)查室可以定期或不定期對各部門行使崗位授權(quán)的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)人有責(zé)任向授權(quán)崗位上級以及在公司內(nèi)部監(jiān)查室匯報行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。授權(quán)崗位的上級或者公司內(nèi)部監(jiān)查室在檢查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)人有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該被授權(quán)人限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)提交公司對其作出處分決定；該重大越權(quán)行為給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。定義解釋：一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限，但未造成嚴(yán)重后果的行為。重大越權(quán)行為”是指被授權(quán)人實(shí)施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止實(shí)施的權(quán)限，或是超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。附則授權(quán)書授權(quán)人：部門：職務(wù)：被授權(quán)人：部門：職務(wù)：授權(quán)理由：授權(quán)內(nèi)容：授權(quán)范圍完全授權(quán)部分授權(quán)（部分授權(quán)時，應(yīng)注明禁止實(shí)施的權(quán)限）：授權(quán)期間：年月日至年月日授權(quán)責(zé)任承諾：授權(quán)人與被授權(quán)人承當(dāng)同等責(zé)任。被授權(quán)人上級主管：授權(quán)人上級主管：審簽日期：年月日簽批日期：年月日被授權(quán)人：