江西鎢業(yè)集團有限公司總經(jīng)理業(yè)績考評說明書V1.0

此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。機密總經(jīng)理業(yè)績考評說明書江鎢集團2004年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)：實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)制，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，成功降低經(jīng)營風(fēng)險，提升組織運營能力實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)制成功降低經(jīng)營風(fēng)險2004年總體目標(biāo)提升組織運營能力1實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)制，是提高江鎢集團整體發(fā)展能力的基礎(chǔ)目標(biāo)子目標(biāo)重點工作責(zé)任人考核頻度實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)制建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)和集團管控體系建立和完善集團公司的法人治理結(jié)構(gòu)董事會項目建立和完善集團對子公司的管控體系總經(jīng)理項目人力資源體系的建立和完善完成集團總部的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整總經(jīng)理、人事副總項目建立績效管理體系，包括職級序列、薪酬序列、人才選拔機制總經(jīng)理、人事副總項目完成崗位定編，置換員工身份總經(jīng)理、人事副總項目管理制度和管理流程的完善集團資產(chǎn)和資金管理制度和流程總經(jīng)理、企劃副總項目投資項目決策流程總經(jīng)理、企劃副總項目計劃和預(yù)算管理制度和流程總經(jīng)理、企劃副總項目財務(wù)管理制度和流程總經(jīng)理、企劃副總項目信息管理制度和流程總經(jīng)理、企劃副總項目創(chuàng)造和維護優(yōu)秀的企業(yè)文化五礦企業(yè)文化在江鎢的推廣與融合總經(jīng)理、黨委書記、政工副總年度整體作為一個考核指標(biāo)反映江鎢集團基礎(chǔ)管理方面的整體改善狀況法人治理結(jié)構(gòu)、集團管控體系、人力資源體系、管理制度和流程等工作可以考慮請外腦共同完成。請外部合作更容易考核2提升集團總部的組織運營能力，是保證管理制度和流程的實施、提高整體管理效率的先決條件目標(biāo)子目標(biāo)重點工作責(zé)任人考核頻度提升組織運營能力加強戰(zhàn)略規(guī)劃的能力準確的對行業(yè)和市場進行宏觀預(yù)測總經(jīng)理、企劃副總年度準確的把握企業(yè)內(nèi)部運營狀況總經(jīng)理、企劃副總年度妥善的利用和管理外部咨詢機構(gòu)總經(jīng)理、企劃副總年度提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強對人才的開發(fā)、儲備和管理總經(jīng)理、人事副總年度保證績效管理體系的落實總經(jīng)理、人事副總年度有效地進行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力總經(jīng)理、人事副總年度加強財務(wù)部的財務(wù)管理能力保證財務(wù)報告的準確性和及時性總經(jīng)理、財務(wù)副總年度有力的執(zhí)行財務(wù)制度總經(jīng)理、財務(wù)副總年度加強對年度預(yù)算的管理能力總經(jīng)理、財務(wù)副總年度保證內(nèi)部審計的全面和準確,加強對外部審計機構(gòu)的管理和支持總經(jīng)理、財務(wù)副總年度不作為總經(jīng)理的考核指標(biāo)日常工作的質(zhì)量和效率提升，可以作為主管副總經(jīng)理和總部部門經(jīng)理的考核指標(biāo)3降低經(jīng)營風(fēng)險，是實現(xiàn)江鎢集團快速持續(xù)發(fā)展的前提資產(chǎn)確認工作作為一個考核指標(biāo)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略作為一個考核指標(biāo)制定年度計劃和預(yù)算作為一個考核指標(biāo)4完成2004年的經(jīng)營目標(biāo)，是江鎢集團的當(dāng)期任務(wù)目標(biāo)子目標(biāo)重點工作責(zé)任人考核頻度完成年度經(jīng)營目標(biāo)銷售收入（量）目標(biāo)鎢金屬銷售總量控制在合理的水平，以實現(xiàn)行業(yè)整合的目標(biāo)對鎢金屬開采總量也需要進行控制總經(jīng)理、銷售副總年度稀土金屬銷售實現(xiàn)穩(wěn)步增長總經(jīng)理、銷售副總年度鉭鈮金屬銷售有所突破總經(jīng)理、銷售副總年度投資收益的穩(wěn)步增長投資子公司的運行監(jiān)控總經(jīng)理、各個副總年度短期投資的能力的提升總經(jīng)理、財務(wù)副總年度控制成本制造成本的控制管理總經(jīng)理、生產(chǎn)副總年度日常管理費用的控制管理總經(jīng)理、各個副總年度技術(shù)開發(fā)費用的合理投入總經(jīng)理、生產(chǎn)副總年度財務(wù)費用的控制管理總經(jīng)理、財務(wù)副總年度利潤目標(biāo)主營業(yè)務(wù)利潤目標(biāo)總經(jīng)理、各個副總年度稅前利潤目標(biāo)總經(jīng)理、各個副總年度稅收規(guī)劃和控制總經(jīng)理、財務(wù)副總年度選擇凈資產(chǎn)報酬率作為利潤目標(biāo)的考核指標(biāo)選擇金屬銷售量作為銷售目標(biāo)的考核指標(biāo)選擇總成本作為成本目標(biāo)的考核指標(biāo)為監(jiān)控新投入公司的資金的合理應(yīng)用，增加資產(chǎn)負債率作為考核指標(biāo)之一5總經(jīng)理指標(biāo)考核評分標(biāo)準說明指標(biāo)遠超目標(biāo)125超過目標(biāo)100達到目標(biāo)75低於目標(biāo)50遠低目標(biāo)25凈資產(chǎn)收益率9.6%以上8％6.4%5.6%4.8%以下資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率低于指標(biāo)10％以上資產(chǎn)負債率指標(biāo)達成——資產(chǎn)負債率超過指標(biāo)銷售量鎢金屬銷售控制指標(biāo)達成稀土、鉭鈮金屬銷售量高于指標(biāo)10％以上所有金屬銷售量指標(biāo)達成鎢金屬銷售控制指標(biāo)達成稀土、鉭鈮銷售量低于指標(biāo)10％以內(nèi)鎢金屬銷售控制指標(biāo)達成稀土、鉭鈮銷售量低于指標(biāo)20％以內(nèi)鎢金屬銷售控制指標(biāo)沒有達成總成本總成本低于指標(biāo)15％以上總成本指標(biāo)100％達成總成本超過指標(biāo)10％以內(nèi)總成本超過指標(biāo)20％以內(nèi)總成本超過指標(biāo)20％以上員工總數(shù)員工總數(shù)低于指標(biāo)10％以上員工總數(shù)指標(biāo)100％達成員工總數(shù)超過指標(biāo)5％以內(nèi)員工總數(shù)超過指標(biāo)10％以內(nèi)員工總數(shù)超過指標(biāo)10％以上6總經(jīng)理指標(biāo)考核評分標(biāo)準說明指標(biāo)遠超目標(biāo)125超過目標(biāo)100達到目標(biāo)75低於目標(biāo)50遠低目標(biāo)25完成公司改制組織結(jié)構(gòu)設(shè)置合理、高效管理制度和流程設(shè)計符合現(xiàn)代企業(yè)運營需要完成身份置換調(diào)整組織結(jié)構(gòu)設(shè)置修訂公司管理制度和流程完成身份置換僅完成其中二項工作—僅完成其中一項工作制定發(fā)展戰(zhàn)略一季度完成發(fā)展戰(zhàn)略制定，發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)量超出預(yù)期一季度完成發(fā)展戰(zhàn)略制定，對未來發(fā)展有準確把握完成發(fā)展戰(zhàn)略制定，時間超出一季度；質(zhì)量滿足要求完成時間超出一季度；質(zhì)量一般上半年度未完成發(fā)展戰(zhàn)略的制定制定計劃預(yù)算一季度完成計劃預(yù)算，預(yù)算分解到子公司的部門一級，具有很強的預(yù)見性一季度完成計劃預(yù)算，詳細分解到各個部門和子公司一季度完成計劃預(yù)算，分解到部門，但未完成子公司計劃預(yù)算完成時間滯后不超過一個月，質(zhì)量良好完成時間滯后一個月以上，或者計劃預(yù)算質(zhì)量很差資產(chǎn)確認工作完成采礦權(quán)、土地使用權(quán)以及實物出資有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)完成所有關(guān)破產(chǎn)企業(yè)托管和資產(chǎn)回購工作完成采礦權(quán)、土地使用權(quán)以及實物出資有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)完成9家關(guān)破產(chǎn)企業(yè)托管和資產(chǎn)回購工作完成采礦權(quán)、土地使用權(quán)以及實物出資有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)完成7家關(guān)破產(chǎn)企業(yè)托管和資產(chǎn)回購工作完成采礦權(quán)、土地使用權(quán)以及實物出資有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)完成5家關(guān)破產(chǎn)企業(yè)托管和資產(chǎn)回購工作未全部完成采礦權(quán)、土地使用權(quán)以及實物出資有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，或者完成關(guān)破產(chǎn)企業(yè)托管和資產(chǎn)回購工作少于5家7完成目標(biāo)額120%以上完成目標(biāo)額100%完成目標(biāo)額80%完成目標(biāo)額70%完成目標(biāo)額60%或以下實際完成情況相當(dāng)于目標(biāo)120%以上相當(dāng)于目標(biāo)100%相當(dāng)于目標(biāo)80%相當(dāng)于目標(biāo)70%相當(dāng)于目標(biāo)60%以下B、定性指標(biāo)A、定量指標(biāo)實際完成量分值很好：125分良好：100分正常：75分不足：50分很差：25分描述125分100分75分50分25分考評指標(biāo)的計算方法：評分分值定義8遠超目標(biāo)125超過目標(biāo)100達到目標(biāo)75遠低目標(biāo)25低於目標(biāo)50定量指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率9.6%8％5.6%達標(biāo)6.4%4.8%例1實際:9%KPI得分: 9-8

9.6-8×25+100=115.63例2實際:6%KPI得分: 6.4-6

6.4-5.6×25=62.575-定性指標(biāo)例1實際:介于125分和100分之間得分:112.5例2實際:介于50分和25分之間得分:37.5評分標(biāo)準技術(shù)開發(fā)完成率提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用有贏余按時、按質(zhì)完成年初制定的