銀行警示教育課后習(xí)題

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銀行警示教育

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單選題

1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在（）萬元以

上的涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予刑事案件立案追訴。（6.67分）

A—

B五

?

C十

D二十

正確答案:C

2,商業(yè)銀行違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金數(shù)額在（）萬元以上的，應(yīng)予刑事案件立案追

訴：（6.67分）

A五

B十

C二十

?

D三十

正確答案:D

3、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在（）萬元以上的，應(yīng)

予刑事案件立案追訴：（6.67分）

A十

B二十

C五十

?

D一百

正確答案:D

4、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在（）萬元以上的，應(yīng)予

刑事案件立案追訴。（6.67分）

A—

?

B二

C五

D十

正確答案:B

5、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要崗位員工輪崗期限原則上以為限，輪崗率要求（）（6.67分）

A半年；50%

B半年；100%

C一年；50%

?

D一年；100%

正確答案:D

6、鑒于各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜員的配置、管理各不相同，按一般原則，輪崗期限不超過（）

年；（6.67分）

?

A1

B2

C3

D5

正確答案:A

7、下面哪一項不屬于銀行業(yè)案件？（）（6.67分）

A某支行分理處柜員甲某挪用資金

?

B某農(nóng)商行副行長無故離崗

C某郵儲銀行某區(qū)銀行ATM機(jī)被撬盜

D某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款

正確答案:B

8、下列哪個機(jī)構(gòu)對案件處置工作負(fù)直接責(zé)任？（）（6.67分）

A銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門

B銀監(jiān)會案件稽查部門

C案發(fā)地銀監(jiān)局

D銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)

正確答案:D

9、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作流程》所稱的案件的性質(zhì)屬于（）（6.67分）

A行政案件

?

B刑事案件

C因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件

D商業(yè)賄賂案件

正確答案:B

10、涉案金額等值人民幣（）萬元以上的屬于重大、惡性案件。（6.67分）

A一百

B五百

?

C一千

D五千

正確答案:C

11、根據(jù)責(zé)任認(rèn)定情況，發(fā)生涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上案件的，銀行業(yè)根據(jù)

責(zé)任認(rèn)定情況，發(fā)生涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上案件的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)

給予案發(fā)層級機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人（）（含）以上處分；（6.67分）

A警告

B記過

?

C記大過

D降級

正確答案:c

12、發(fā)生重大、惡性案件的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)給予案發(fā)層級機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人及其上一級

機(jī)構(gòu)分管負(fù)責(zé)人（）（含）以上處分.（6.67分）

?

A降級

B撤職

C留用察看

D開除

正確答案:A

13、案件責(zé)任人員被撤職后，（）內(nèi)不得安排擔(dān)任同職（級）及以上職務(wù)。（6.67分）

A一年

?

B二年

C三年

D五年

正確答案:B

14、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)在立案之日起（）個月內(nèi)對案件責(zé)任人員做出處理決定。

（6.67分）

A1

B2

?

C3

D6

正確答案:c

15、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在（）萬元以上的，涉