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文檔簡介

貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)流程貿(mào)易公司的主要就是商品的買與賣,貿(mào)易公司最重要的是信息和業(yè)務(wù)渠道,要有貨源和銷售目標(biāo),并產(chǎn)生一定的利潤。以下是收集的貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)流程,歡迎查看!第一章國際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱一、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程:磋商——合同簽定——合同履行嚴(yán)格國際結(jié)算流程(信用證)、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉象征性交貨——先貨后單單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代多國異地——跨文化與法律差異二、國際貿(mào)易常見詐騙與陷阱、陷阱一:國外買家要求賒貨、陷阱二:買家隱瞞申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的事實(shí)、陷阱三:企業(yè)需小心有部分買家會(huì)在簽訂合同后,更改信用證的條款,比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等、陷阱四:買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走、其他陷阱綜述三、國際客戶的層次看陷阱、海外采購商與采購代理中的陷阱、海外經(jīng)銷與代理中的陷阱、進(jìn)口商層次與陷阱種類分析與防范第二章跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對(duì)策一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙的特征:、信用證不經(jīng)通知,而直達(dá)受益人手中,且信封無寄件人詳細(xì)地址,郵戳模糊;、所用信用證格式為陳舊或過時(shí)格式;、信用證簽字筆劃不流暢,或采用印刷體簽名;、信用證條款自相矛盾,或違背常規(guī);、信用證要求貨物空運(yùn),或提單做成申請(qǐng)人(進(jìn)口商)為受貨人二、盜用或借用他行密押(密碼)詐騙的特征:、來證無押,而聲稱由第三家銀行來電證實(shí);、來證裝、效期較短,以逼使受益人倉促發(fā)貨;、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請(qǐng)人;、開立遠(yuǎn)期付款信用證,并許以優(yōu)厚利率;、證中申請(qǐng)人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的、常見的信用證軟條款的識(shí)別和防范、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施四、偽造信用證修改書詐騙的特征:、原證雖是真實(shí)、合法的,但含有某些制約受益人權(quán)利的條款,亟待修改;、修改書以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出,且盜用他行密押或借用原證密碼;、修改書不通過載證開出,而直接發(fā)給通知行或受益人;、證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人;、來證裝、效期較短,以迫使受益人倉促發(fā)貨。五、假客檢證書詐騙的特征:、來證含有檢驗(yàn)證書由申請(qǐng)人代表簽署的"軟條款"。、來證規(guī)定申請(qǐng)人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符;、來證要求一份正本提單交給申請(qǐng)人代表;、申請(qǐng)人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保;、申請(qǐng)人通過指定代表操縱整個(gè)交易過程。六、涂改信用證詐騙的特征:、原信用證為信開方式,以便于泖改;、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱;、信用證涂改之處無開證行簽證實(shí);、信用證不經(jīng)通知行通知,而直交受益人;、金額巨大,以詐取暴利。七、偽造保兌信用證詐騙特征:信用證的開證行為假冒或根本無法查實(shí)之銀行;

123451234567保兌行為國際著名銀行,以增加欺騙性;保兌函另開寄來,其簽名為偽冒簽字;貿(mào)易雙方事先并不了解,僅通過中介人相識(shí);來證金額較大,且裝效期較短。第三章運(yùn)輸陷阱一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素二、運(yùn)輸陷阱常見形式、通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、、租船合同欺詐、、轉(zhuǎn)航欺詐、、船東濫用免責(zé)條款欺詐、、海上保險(xiǎn)欺詐等。三、運(yùn)輸陷阱的防范第四章單證陷阱一、單證詐騙的種類及其危害性、倒簽提單、預(yù)借提單、賣方向承運(yùn)人出具保函,領(lǐng)取清潔提單、以假提單騙走貨款、以假貨冒充真貨,以次貨冒充好貨、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物、偽造信用證

8、利用進(jìn)口國海關(guān)政策二、單證詐騙誘因1、時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí),從而延誤裝貨、選擇交易對(duì)象不慎重、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆、提

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