2014年管理評(píng)審報(bào)告-3

2014年管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間2014年2月23日上午8：00。評(píng)審地點(diǎn)電銅事業(yè)部四樓會(huì)議室。評(píng)審目的評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)體系，達(dá)到安全生產(chǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)方針目標(biāo)的要求。主持孔令洪總經(jīng)理。評(píng)審人員各股室負(fù)責(zé)人（見簽到表）。評(píng)審過(guò)程綜述一孔令洪總經(jīng)理：首先指明本次管理評(píng)審目的、時(shí)機(jī)以及評(píng)審內(nèi)容，要求與會(huì)人員嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和提高會(huì)議效率。二各相關(guān)部門：依據(jù)評(píng)審要求，逐一報(bào)告了有關(guān)安全生產(chǎn)施工計(jì)劃實(shí)施情況、部門過(guò)程實(shí)施情況和信息資料分析情況，作為評(píng)審內(nèi)容的輸入。（一）辦公室：通報(bào)了2月14日-2月20日生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及部門費(fèi)用的完成情況，并對(duì)實(shí)施效果以及保障措施作了簡(jiǎn)要分析，提出了減少庫(kù)存、建立人力資源管理的長(zhǎng)效機(jī)制、重點(diǎn)推動(dòng)績(jī)效管理的建議。（二）其他各生產(chǎn)車間：詳細(xì)報(bào)告了生產(chǎn)過(guò)程的指標(biāo)完成情況以及實(shí)施管理情況，提出了改善過(guò)程管理的建議。（三）安全科：1、針對(duì)公司三大過(guò)程，分析和評(píng)價(jià)了各過(guò)程的實(shí)施情況，提出了各過(guò)程存在的問(wèn)題和改進(jìn)方向。2、宣讀了上周考核指標(biāo)。（四）管理者代表：簡(jiǎn)要回顧了近一年來(lái)體系運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)了體系運(yùn)行效果以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點(diǎn)總結(jié)了事業(yè)部統(tǒng)一管理的成就與不足，提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強(qiáng)職工思想轉(zhuǎn)變、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確安全生產(chǎn)定位和開發(fā)方向，繼續(xù)實(shí)施安全生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低生產(chǎn)成本和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)一步充實(shí)資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的不利影響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問(wèn)題，進(jìn)一步提升設(shè)備的運(yùn)行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障作用，以減少質(zhì)量、成本損失。三與會(huì)人員：就各自工段生產(chǎn)過(guò)程的管理職責(zé)，提出了改善過(guò)程流程、方法的建議，摘要如下：1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵(lì)政策，提高各股室、車間改進(jìn)行動(dòng)積極性的建議。2有關(guān)改善人員較少的建議。3有關(guān)各股室車間小改小革的合理化建議。4有關(guān)提升現(xiàn)場(chǎng)管理、計(jì)劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)職工現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的建議。5有關(guān)儲(chǔ)備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。6有關(guān)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動(dòng)合同法》、采取激勵(lì)政策、文化建設(shè)、績(jī)效管理的建議。7有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。8有關(guān)加強(qiáng)各工種現(xiàn)場(chǎng)管理、勞保防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。四孔令洪總經(jīng)理：就評(píng)審輸入內(nèi)容對(duì)安全生產(chǎn)體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性等進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)，指出了體系管理存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施要求及2014年企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作。（一）逐一對(duì)安全生產(chǎn)體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、過(guò)程業(yè)績(jī)狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況展開了評(píng)價(jià)。（二）評(píng)審結(jié)論：1現(xiàn)行安全生產(chǎn)體系符合ISO/TS16949：2012標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特性，運(yùn)行持續(xù)有效。2必須適應(yīng)市場(chǎng)化改革這一管理平臺(tái)。3部分過(guò)程的有效性需要進(jìn)一步提高。（三）存在問(wèn)題及措施如下：1安全生產(chǎn)管理工作相對(duì)薄弱，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。2員工意識(shí)/防護(hù)問(wèn)題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。3勞保穿戴、現(xiàn)場(chǎng)管理工作，主要是工程科防護(hù)網(wǎng)、尾礦壩現(xiàn)場(chǎng)勞保穿戴管理相對(duì)較弱，內(nèi)審時(shí)已提出了要求，加強(qiáng)勞保穿戴及現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)工作，要適宜和確保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。4持續(xù)改進(jìn)工作，自覺(jué)性、正常化、全方位是我們下一步工作的重點(diǎn)，要擴(kuò)大立項(xiàng)范圍，配套一定的激勵(lì)政策。5人力資源薄弱問(wèn)題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績(jī)效管理，建立機(jī)制來(lái)解決。6管理工作的深化、細(xì)化、高效問(wèn)題，主要是延伸工作不到位，各級(jí)各部門要從認(rèn)識(shí)和意識(shí)上改變過(guò)來(lái)，要積極主動(dòng)地推動(dòng)全方位職能深化，以實(shí)現(xiàn)完全的統(tǒng)一運(yùn)行。（四）2014年重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向：1進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺(tái)，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢(shì)，解決薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。2堅(jiān)定不移地推進(jìn)績(jī)效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作的細(xì)化、量化、完善是難點(diǎn)。3目前，直接影響效益的是過(guò)程控制，2014年來(lái)現(xiàn)場(chǎng)是重中之重工作，要提高設(shè)備完好率，減少浪費(fèi)和變差，內(nèi)部召開辦公會(huì)拿出措施來(lái)，包點(diǎn)到位來(lái)解決。4年初提出4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問(wèn)題，7月份召開專題會(huì)議就如何發(fā)展拿出意見、方案，爭(zhēng)取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。52014年強(qiáng)化、全面實(shí)施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；源龠M(jìn)整體人員素質(zhì)的提高。6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個(gè)突破，方位要廣一點(diǎn)，力度要大一些。7產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場(chǎng)定位，是公司高管要考慮的問(wèn)題，包括中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。附頁(yè)：管理評(píng)審改進(jìn)措施。糾正/預(yù)防措施跟蹤表（潛在）不合格事實(shí)：14年管理評(píng)審會(huì)議提出了績(jī)效考核要持續(xù)實(shí)施的要求。（見《14年管理評(píng)審報(bào)告》）提出部門：安全科制訂人：萬(wàn)應(yīng)瓊?cè)掌冢?014年2月23日原因分析：1、13年提出的實(shí)施績(jī)效管理要求直到今年才實(shí)施。2、各部門對(duì)績(jī)效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績(jī)效考核還處于邊實(shí)施邊總結(jié)的開始階段。原因分析部門：安全科分析人：王平日期：2014年2月23日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2014年4月25日1、企業(yè)管理部按照《績(jī)效考核管理辦法》做好績(jī)效考核的實(shí)施、監(jiān)控和檢查工作。2、安全科、辦公室負(fù)責(zé)舉辦一期績(jī)效管理知識(shí)的宣傳活動(dòng)。（2014年4月25日前完成）3、企業(yè)管理部與各部門就績(jī)效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。責(zé)任部門：安全科，辦公室制訂人：萬(wàn)應(yīng)瓊?cè)掌冢?014年2月23日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：備注：1、實(shí)施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績(jī)效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流和輔導(dǎo)的證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表（潛在）不合格事實(shí)：14年管理評(píng)審會(huì)議提出了14年企業(yè)管理是過(guò)程控制的重中之重工作的要求。（見《14年管理評(píng)審報(bào)告》）提出部門：安全科制訂人：萬(wàn)應(yīng)瓊?cè)掌冢?014年2月23日原因分析：1、自2月份統(tǒng)一管理以來(lái)，部分職能工作延伸不到位。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分過(guò)程管理未達(dá)到企業(yè)同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠的影響。原因分析部門：安全科分析人：王平日期：2014年2月23日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2014年4月25日1、電銅事業(yè)部組織總經(jīng)理會(huì)議分析、討論、制定針對(duì)強(qiáng)化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的工作措施。2