公司已發(fā)行股本收購協議合集3篇

公司已發(fā)行股本收購協議(第一篇)此文檔協議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。賣方：*************買方：*************擔保人：************買方為於********注冊成立之公司，主要業(yè)務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司*****公司及******公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、****及****，連同(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯系人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方一、將予收購資產依據收購協議之條款及條件，買方將收購****已發(fā)行股本合共***%。將由****收購之銷售股份相當於****已發(fā)行股本之***%。****現有已發(fā)行股本馀下***%由****擁有。****則投資於中國合營企業(yè)。二、代價****就銷售股份應付之代價將為****元。代價將全數以現金支付，其中***%訂金(“訂金”)將由****于簽訂收購協議后一個營業(yè)日內支付，余額***%于完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於****所產生投資成本厘定。代價及收購協議之條款及條件乃經訂約各方按公正基準磋商厘定。三、先決條件收購協議須待下列條件達成后，方告完成：******a.買方及擔保人訂立股東協議(“股東協議”)，并於完成時生效；b.買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納(i)****之業(yè)務、資產、財務狀況及前景全部方面；及(ii)***各成員公司之業(yè)務，資產及財務狀況於收購協議日期至完成期間并無重大逆轉；c.買方合理信納收購協議所載全部保證於完成日期仍屬真確及精確；d.買方就訂立及履行收購協議之條款取得聯交所依據上市規(guī)章或任何監(jiān)管機構可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可(或視狀況而定，有關豁免)；e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於***年***月***日或收購協議各方協定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達成或獲豁免，收購協議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協議後***個營業(yè)日內退還買方，自此協議雙方依據收購協議再無任何責任(除有關保密，成本及相關事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協議，其他買方有權(但無責任)依據收購協議條款完成協議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免(視狀況而定)後，收購協議將於截止日期後第****個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協議於簽訂收購協議之同時，****與****訂立貸款協議，據此，****同意向****供應****元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉換為****結欠****之股東貸款。****將以其屆時作為****股東之身分豁免****償付貸款應計之利息。倘收購協議未能完成，****將依據收購協議之條款向買方償還貸款連同於收購協議終止日期貸款應計之利息。依據上市規(guī)章第13.13條，貸款構成向一家實體供應超逾本公司市值***%之貸款。六、有關****之資料***************************。依據上市規(guī)章，收購構成本公司之須予披露交易，而依據上市規(guī)章第13.13條，貸款構成向一家實體供應超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)章項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)章之影響：*****************八、釋義於本公布內，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：******“收購”指*********依據收購協議之條款及條件向賣方收購銷售股份。“收購協議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為***年***月***日之買賣協議。“****指****，於薩****”****注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥撓等耸俊敝妇呱鲜幸?guī)章所給予涵義。“董事會”指董事會?！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子(星期六除外)。“本公司”指蜆電器工業(yè)(集團)有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€營業(yè)日?！瓣P連人士”指具上市規(guī)章所給予涵義?！按鷥r”指銷售股份之代價****元，依據收購協議須由****支付?！岸隆敝副竟径?。“本集團”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝钢袊愀厶厥庑姓^(qū)?！吧鲜幸?guī)章”指聯交所證券上市規(guī)章。“貸款”指****依據貸款協議向****供應之****元貸款?！百J款協議”指****與****就貸款所訂立日期為***年***月***日之協議?！爸袊敝竂X。****公司，由****及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指****，****及****之統(tǒng)稱。“****”指****，於****注冊成立之公司?！颁N售股份”指將由****依據收購協議收購之****股本中****股每股面值****港元股份。“股份”指本公司每股面值****元之一般股?！肮蓶|”指股份持有人?！奥摻凰敝赶愀勐摵辖灰兹肯薰??！百u方”指*********，於香港注冊成立之公司?！皳Ｈ恕敝?********?！?***”指********，於****注冊成立之公司?！?***”指*********公司，於***年***月***日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及****分別擁有**%及***%。“****”指*********及中國合營企業(yè)。“港元”指香港法定貨幣港元?！叭嗣駧拧敝钢袊ǘㄘ泿湃嗣駧??！?”指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1.00港元兌人民幣1.06元之匯率換算。賣方(蓋章)：****買方(簽字)：****擔保人(簽字)：********年**月**日****年**月***日****年**月**日簽訂地點：******簽訂地點：*******簽訂地點：******公司已發(fā)行股本收購協議(第二篇)公司已發(fā)行股本收購協議合同編號：[編碼]摘要：本協議由以下雙方訂立，即[公司名稱]（"買方"）和[賣方名稱]（"賣方"），共同簡稱為"雙方"。根據本協議，賣方同意將其擁有的并已發(fā)行的股本出售給買方，買方同意購買該股本，并同意支付相應的價款。中文標題：公司已發(fā)行股本收購協議第一條賣方的股本出售1.1賣方同意將其擁有的并已發(fā)行的股本以及與之相關的所有權益以現狀出售給買方。1.2賣方保證其享有和行使該股本的所有權利，且該股本沒有受到任何第三方權利的限制、保留或質押。1.3賣方應將其擁有的股本權益轉讓給買方，并在本協議生效后的[時間]內將相關股權轉讓文件交付給買方。第二條買方的支付2.1買方同意按照以下方式支付購買股本的價款：（1）以[貨幣類型]支付[金額]（大寫：[金額大寫]）作為首付款，在本協議生效之日起[時間]內支付給賣方。（2）以[貨幣類型]支付剩余的購買價款，即[金額]（大寫：[金額大寫]），在[時間]內支付給賣方。2.2因支付價款而產生的所有費用（包括但不限于手續(xù)費、稅費、備案費等）由買方承擔。第三條完整協議本協議以書面形式表明了雙方就上述事項達成的完整協議，任何關于該事項的口頭協議均無效。第四條適用法律和爭議解決本協議適用[法律適用法]。如因本協議產生的爭議應通過友好協商解決；若協商不成，雙方同意提交[仲裁機構名稱]進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。第五條合同生效本協議自雙方簽署之日起生效，有效期至[有效期限]。在有效期內，任何一方未獲得通知的變更事項均無效。第六條附加條款[如果有適用的附加條款，可以在此部分詳細說明]本合同由雙方自愿簽署，并對雙方具有法律約束力。買方：賣方：公司名稱：公司名稱：簽署日期：簽署日期：公司已發(fā)行股本收購協議(第三篇)公司已發(fā)行股本收購協議合同編號：[編號]本協議由以下各方于[日期]簽訂：甲方（買方）：[公司全稱或姓名]地址：[地址]聯系方式：[聯系方式]乙方（賣方）：[公司全稱或姓名]地址：[地址]聯系方式：[聯系方式]鑒于：1.甲方希望購買乙方已發(fā)行的股本，乙方同意按照本協議的約定出售相應股本。2.雙方經友好協商，就股本購買事宜達成一致。基于上述約定，雙方通過友好協商并遵守相關法律法規(guī)，達成如下協議：第一條買賣股權1.1乙方同意將其已發(fā)行的[公司名稱]的股權出售予甲方，甲方同意按照本協議購買乙方的該等股權。1.2股權數量為[具體數量]股，占[公司名稱]總股本的[百分比]%。第二條股權交割2.1買賣股權價格為每股[價格]元，買賣總價款為[總價款]元。2.2甲方應在簽署本協議后的[交割期限]前支付全部購買價格給乙方。2.3股權交割及購買款項的支付方式和地點由雙方另外約定。第三條陳述與保證3.1乙方保證其所出售的股權無限制的、有效的、合法的，并不存在任何法律或合同上的限制、限售或權屬糾紛。3.2乙方承諾在簽署本協議之時，該等股權未被任何第三方或質押機構產生任何索權、權屬糾紛或負擔。第四條違約責任4.1若一方違反本協議任何一項義務，守約方有權要求違約方承擔違約責任，并要求其賠償因此造成的損失。4.2任何一方違反本協議而導致的糾紛，雙方應友好協商解決。如無法達成協議，則提交有管轄權的當地人民法院進行解決。第五條通知5.1雙方合同履行期間或履行完畢后，如有通知必須書面發(fā)送或郵寄至對方提供的地址，或者通過電子郵件發(fā)送至以下地址：甲方：[電子郵件地址]乙方：[電子郵件地址]第六條附則6.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[具體時期]。6.2本協議一式兩份，