《保險業(yè)公司治理 會議運作管理規(guī)范第3部分：監(jiān)事會》

T/IACXXXXX—2018

目??次

前言.................................................................................II

1范圍................................................................................1

2術(shù)語和定義..........................................................................1

3概述................................................................................1

3.1會議種類........................................................................1

3.2召開方式........................................................................2

3.3會議命名........................................................................2

3.4會議責任人......................................................................2

4會議計劃............................................................................2

4.1計劃編制........................................................................2

4.2計劃要素........................................................................2

4.3計劃審定及報送..................................................................2

5會議流程............................................................................3

5.1流程圖..........................................................................3

5.2會議召集........................................................................3

5.3會議提案........................................................................4

5.4會議通知........................................................................4

5.5會議召開........................................................................5

5.6會議審議、表決及決議............................................................6

5.7會議記錄........................................................................6

6會議歸檔............................................................................7

6.1歸檔文件........................................................................7

6.2歸檔要求........................................................................7

7會務工作............................................................................7

7.1責任部門........................................................................7

7.2會務內(nèi)容........................................................................7

附錄A（資料性附錄）三會常規(guī)議題示例.................................................8

附錄B（資料性附錄）相關(guān)文件內(nèi)容模板...............................................111

參考文獻............................................................................211

I

T/IACXXXXX—2018

前??言

T/IACXXXX《保險業(yè)公司治理會議運作管理規(guī)范》擬分為以下部分：

——第1部分：股東（大）會；

——第2部分：董事會；

——第3部分：監(jiān)事會。

本部分為T/IACXXXX的第3部分。

本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別這些專利的責任。

本標準由中國保險行業(yè)協(xié)會提出。

本標準由中國保險行業(yè)協(xié)會歸口。

本標準起草單位：。

本標準主要起草人：。

II

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保險業(yè)公司治理會議運作管理規(guī)范

第3部分：監(jiān)事會

1范圍

T/IACXXXX的本部分規(guī)定了保險業(yè)公司治理中監(jiān)事會會議運作的會議種類、召開方式、會議計劃、

會議流程、會議歸檔和會務工作等內(nèi)容。

本部分適用于保險公司、保險集團（控股）公司、保險資產(chǎn)管理公司的監(jiān)事會會議的運作和管理。

注：上市保險公司的監(jiān)事會會議運作有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

2術(shù)語和定義

以下術(shù)語和定義適用于本文件。

2.1

監(jiān)事supervisor

由公司股東（大）會或職工民主選舉產(chǎn)生的履行監(jiān)察公司的財務情況、公司董事及高級管理人員的

履職情況等公司章程規(guī)定的監(jiān)察職責的人員。

2.2

監(jiān)事會boardofSupervisors

由公司全體監(jiān)事組成的負責對公司的日常經(jīng)營管理活動，以及公司董事會、經(jīng)營管理層及其成員的

履職情況等進行監(jiān)督的機構(gòu)。

2.3

董事directors

由公司股東（大）會或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務的人員。

2.4

提案proposal

提交監(jiān)事會審議的議案。

2.5

提案權(quán)proposalright

向監(jiān)事會提交提案的權(quán)利。

3概述

3.1會議種類

監(jiān)事會通過會議方式進行決策，監(jiān)事會會議分為：

1

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a)定期會議

根據(jù)年度監(jiān)事會會議規(guī)劃，定期召開的監(jiān)事會會議。保險公司每6個月至少召開1次定期會議。

b)臨時會議

未列入年度監(jiān)事會會議規(guī)劃的，根據(jù)需要臨時決定召開的監(jiān)事會會議。

3.2召開方式

監(jiān)事會會議召開方式主要包括：

a)現(xiàn)場會議

監(jiān)事會會議宜以現(xiàn)場召開的方式進行。通過視頻、電話等方式召開會議，能夠保證參會的全體監(jiān)事

進行即時交流討論的，視為現(xiàn)場會議。

b)通訊表決

對需以監(jiān)事會決議的方式審議通過，但監(jiān)事之間交流討論的必要性不大的議案，可采取通訊表決的

方式召開會議。

3.3會議命名

會議名稱按照監(jiān)事會屆次和會議次序命名，定期會議和臨時會議連續(xù)編號。

示例1：定期會議-XX公司第3屆監(jiān)事會第2次會議。

示例2：臨時會議-XX公司第3屆監(jiān)事會第3次會議（臨時）。

3.4會議責任人

監(jiān)事長負責召集和主持會議，監(jiān)事會工作機構(gòu)負責會議相關(guān)工作的組織和落實。

4會議計劃

4.1計劃編制

監(jiān)事會工作機構(gòu)宜于每年第4季度擬定下一年度監(jiān)事會會議計劃，對下一年度監(jiān)事會定期會議召開

的時間、常規(guī)議題等進行規(guī)劃，并將計劃通過公司網(wǎng)站、辦公系統(tǒng)或其他方式告知公司監(jiān)事及其他相關(guān)

人員。

有監(jiān)事會提案權(quán)的機構(gòu)或個人，宜根據(jù)監(jiān)事會會議計劃的安排，提前做好議案的提出和準備工作。

監(jiān)事會常規(guī)議題參見附錄A。

4.2計劃要素

會議計劃要素應包括但不限于：

a)會議計劃的時間和地點；

b)提案名稱；

c)提案責任主體；

d)提案上會依據(jù)。

4.3計劃審定及報送

會議計劃應提交監(jiān)事長審定。

監(jiān)事長審定后，監(jiān)事會工作機構(gòu)以書面形式將會議計劃告知監(jiān)事及其他相關(guān)人員。

2

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5會議流程

5.1流程圖

監(jiān)事會會議流程包括會議召集、會議提案、會議通知、會議召開、會議表決及決議和會議記錄。

監(jiān)事會會議流程見圖1。

圖1監(jiān)事會會議流程

5.2會議召集

5.2.1召集人

監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長不履行或不能履行職務的，由根據(jù)公司章程確定接替監(jiān)事長履行

職務的副監(jiān)事長或監(jiān)事召集。

5.2.2定期會議的召集

監(jiān)事長按年度監(jiān)事會會議規(guī)劃召集定期會議。

5.2.3臨時會議的召集

有下列情形之一的，監(jiān)事長應召集臨時會議：

a)監(jiān)事長提議；

b)1/3以上的監(jiān)事提議；

c)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他情形。

3

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其中b)和c)情形下的提議應以書面形式直接或通過監(jiān)事會工作機構(gòu)送達監(jiān)事長，監(jiān)事長應自接到提

議后10日內(nèi)召集臨時會議。提議應載明下列事項：

a)提議人姓名或者名稱；

b)事由；

c)會議召開方式；

d)其他要求。

5.3會議提案

5.3.1提案內(nèi)容

監(jiān)事會會議提案應有明確需要審議和表決的事項，且審議事項在監(jiān)事會職權(quán)范圍之內(nèi)。

5.3.2提案程序

召開定期會議，監(jiān)事會工作機構(gòu)在會議通知發(fā)出前應通過書面形式向有提案權(quán)的機構(gòu)或人員征集議

案，相關(guān)機構(gòu)或人員按規(guī)定提交議案。

召開臨時會議，提議人應在提議時以書面形式向監(jiān)事會工作機構(gòu)提交議案。

議案模板參見附錄B.1。

5.4會議通知

5.4.1通知時限

定期會議應于會議召開10日前（不含開會當日）將會議通知送達全體參會人員。

臨時會議應于會議召開前將會議通知送達全體參會人員，通知方式和通知時限應遵循公司章程或監(jiān)

事會議事規(guī)則的要求，通知的送達不宜晚于會議召開前5日（不含開會當日）。

5.4.2通知內(nèi)容

監(jiān)事會會議通知內(nèi)容包括但不限于：

a)會議召開的時間、地點和方式；

b)會議召集人；

c)會議提案；

d)聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

e)發(fā)出通知的日期。

會議通知模板參見附錄B.2和附錄B.3。

5.4.3通知送達形式

監(jiān)事會會議通知應以書面形式送達，送達形式包括：

a)郵寄；

b)電子郵件；

c)傳真；

d)專人送達；

e)與受通知人約定的其他形式。

5.4.4會議延遲或取消

4

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會議通知發(fā)出后，會議延遲或取消時，召集人宜在原定召開日前至少2個工作日通知全體參會人員，

并說明原因。延遲召開監(jiān)事會會議的，應同時公布變更后的召開日期。

5.5會議召開

5.5.1人員要求

監(jiān)事會會議應有過半數(shù)監(jiān)事（包括委托其他監(jiān)事代為出席的監(jiān)事）出席方可舉行。參會人員應滿足

以下要求：

a)監(jiān)事本人應出席監(jiān)事會會議。因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席；

b)監(jiān)事會可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員等列席監(jiān)事會會議；

c)監(jiān)事不應攜隨同人員參加會議。確有必要的，應征得參會監(jiān)事一致同意，并提交有效的身份證

明。

5.5.2委托參會

委托參會要求包括：

a)受托監(jiān)事應在會議召開前向主持人提交書面授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。委托書應

載明：

1)委托人和受托人姓名；

2)授權(quán)范圍，包括授權(quán)有效期、受托人是否有權(quán)對臨時提案進行表決等；

3)委托人簽字。

b)1名監(jiān)事不應接受超過2名未親自出席會議的監(jiān)事的委托；

c)監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托受托人出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)；

d)在審議存有利害關(guān)系的事項時，非存有利害關(guān)系的監(jiān)事不得委托存有利害關(guān)系的監(jiān)事代為出

席。

授權(quán)委托書模板參見附錄B.4。

5.5.3會議簽到

參會人員到達會場后，應在會議開始前簽到。會議簽到表模板參見附錄B.5。

5.5.4會議主持

監(jiān)事會會議由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長不履行或不能履行職務的，由根據(jù)公司章程確定接替監(jiān)事長履行

職務的副監(jiān)事長或監(jiān)事主持。

5.5.5會議議程

會議正式開始前，主持人或其委托的工作人員應就會議出席和列席情況、會議提案及議題安排、表

決要求等內(nèi)容向參會人員進行說明。

會議主持人按時宣布會議開始，并按議事規(guī)則主持會議。具體議程由會議主持人自行確定，但主持

人不應隨意增減議題或變更議程順序。對于會議召集、提案、通知等環(huán)節(jié)中存在的瑕疵，應在全體監(jiān)事

一致同意豁免該瑕疵后，方可進行后續(xù)會議議程。

5.5.6會場秩序

會議主持人應有效維護會場秩序，充分保障參會監(jiān)事發(fā)言、討論和詢問的權(quán)利。

5

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監(jiān)事隨同人員經(jīng)同意進入會場的，不應代表監(jiān)事發(fā)言、提問及表決。監(jiān)事會審議事項涉及公司商業(yè)

秘密的，會議主持人可隨時要求隨同人員離開會場。

5.6會議審議、表決及決議

5.6.1審議方式

監(jiān)事會對議案的審議宜采取逐項審議的方式，每位與會監(jiān)事有權(quán)充分表達意見和建議。

5.6.2表決權(quán)

監(jiān)事會決議表決實行一人一票。包括監(jiān)事長在內(nèi)的每名監(jiān)事對每項事項享有一票表決權(quán)。

5.6.3表決方式

表決方式包括：

a)舉手表決；

b)口頭投票；

c)書面投票。

表決票模板參見附錄B.6。表決票統(tǒng)計表模板參見附錄B.7。

5.6.4表決規(guī)則

監(jiān)事會會議對審議的事項應采取逐項表決的方式，表決意向分為同意、反對、棄權(quán)。

5.6.5會議決議

除另有規(guī)定外，監(jiān)事會決議應經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過方為有效。

會議決議模板參見附錄B.8和附錄B.9。

5.6.6非決議事項

監(jiān)事會可聽取無需表決但有助于發(fā)揮監(jiān)事會職責的相關(guān)匯報，并提出意見建議。

5.6.7暫緩表決

發(fā)生下列情形之一的，監(jiān)事會可暫緩表決：

a)全體監(jiān)事過半數(shù)或2名以上職工監(jiān)事認為會議議題不明確、不具體，或因會議材料不充分等事

由導致無法對事項進行判斷的；

b)參會監(jiān)事對某一議題審議意見存在明顯分歧時，經(jīng)主持人征得過半數(shù)監(jiān)事同意的。

5.6.8決議執(zhí)行

監(jiān)事會決議存在需具體執(zhí)行的事項，由監(jiān)事會工作機構(gòu)將決議事項通知有關(guān)高管及相關(guān)部門，并由

監(jiān)事會工作機構(gòu)對決議的執(zhí)行情況進行追蹤。

5.7會議記錄

5.7.1記錄內(nèi)容

監(jiān)事會會議應形成會議記錄，包括以下內(nèi)容：

a)會議召開的時間、地點、召開方式和主持人、記錄人；

b)監(jiān)事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；

6

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c)會議議程；

d)監(jiān)事發(fā)言要點，對于有異議意見的發(fā)言應詳細記載；

e)每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)票和反對票的監(jiān)事姓名；

f)被詢問人員發(fā)言情況；

g)其他需要記錄的情況。

以通訊表決方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事意見與表決票合并存放，可不制作會議記錄。

會議記錄模板參見附錄B.10。

5.7.2記錄簽字

出席會議的監(jiān)事應在會議記錄上簽字。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可在簽字時附加說明。

6會議歸檔

6.1歸檔文件

監(jiān)事會會議應歸檔的會議文件包括但不限于：

a)會議通知；

b)會議簽到表；

c)會議議案；

d)會議表決票及表決票統(tǒng)計表；

e)會議記錄；

f)會議決議。

6.2歸檔要求

會議文件應完整、準確，由相關(guān)人員簽字確認后，按會議屆次歸檔，并由公司永久保存。

7會務工作

7.1責任部門

監(jiān)事會工作機構(gòu)是監(jiān)事會會務工作的責任部門，主要負責會議的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、會議通知的擬發(fā)送達、

會議記錄、會議決議整理及議定事項的跟蹤督辦工作。

7.2會務內(nèi)容

會務工作包括但不限于：

a)會議材料的準備；

b)會務接待；

c)會場布置；

d)設備保障。

7

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AA

附錄A

（資料性附錄）

三會常規(guī)議題示例

三會常規(guī)議題示例見表A.1。

表A.1三會常規(guī)議題示例

股東備注

提案名稱董事會監(jiān)事會上會依據(jù)

（大）會（監(jiān)管報送時效等）

關(guān)于《XX公司XX年度財務報告》的議《關(guān)于年度報告編報工作有關(guān)問題的通知》（保

√√4月15日前

案監(jiān)發(fā)〔2007〕13號）第四點

關(guān)于《XX公司XX年保險資金運用內(nèi)控《保險資金運用內(nèi)部控制指引》（保監(jiān)發(fā)〔2015〕

√4月30日前

審計報告及管理建議書》的議案114號）第二點

關(guān)于《XX公司XX年度合規(guī)報告》的議《保險公司合規(guī)管理辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕116

√4月30日前

案號）第七條，第三十七條

關(guān)于《XX公司XX年度規(guī)劃實施評估報《保險公司發(fā)展規(guī)劃管理指引》（保監(jiān)發(fā)〔2013〕

√√4月30日前

告》的議案18號）第三十五條

《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范報送<保險公司治

關(guān)于《XX公司XX年度公司治理報告》√5月15日前

理報告>的通知》（保監(jiān)發(fā)改〔2015〕95號）

關(guān)于《XX公司XX年度內(nèi)部審計工作報《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》（保監(jiān)發(fā)〔2015〕

√5月15日前

告》的議案113號）第四十二條

《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第9號：壓力測試》

關(guān)于《XX公司XX年度償付能力壓力測第二十條，第二十一條

√5月31日前

試報告》的議案《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第17號：保險集

團》第九十九條

關(guān)于《XX公司XX年度資產(chǎn)負債管理報《保險資產(chǎn)負債管理監(jiān)管規(guī)則第5號：資產(chǎn)負債5月31日前，僅適用于保險

√

告》的議案管理報告》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第五條公司

5月31日前，僅適用于保險

集團公司

《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第17號：保險集（根據(jù)《保險公司信息披露

關(guān)于《XX集團公司XX年度償付能力報

√團》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第三十二條，第九管理辦法》第十七條和第二

告》的議案

十五條十二條的規(guī)定，此報告應在

年度信息披露報告發(fā)布前，

即4月30日前完成審議）

關(guān)于《XX集團公司XX年度并表管理報《保險集團并表監(jiān)管指引》（保監(jiān)發(fā)〔2014〕965月31日前，僅適用于保險

√√√

告》的議案號）第五十二條集團公司

關(guān)于《XX公司XX年度二/四季度償付能《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第16號：償付能力二/四季度結(jié)束后25日內(nèi)報

√

力報告》的議案報告》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第十二條送，僅適用于保險公司

8

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股東備注

提案名稱董事會監(jiān)事會上會依據(jù)

（大）會（監(jiān)管報送時效等）

關(guān)于《XX公司XXXX-XXXX年三/五年發(fā)《保險公司發(fā)展規(guī)劃管理指引》（保監(jiān)發(fā)〔2013〕股東大會表決通過后15日

√√√

展規(guī)劃》的議案18號）第三十三條內(nèi)

《保險公司董事及高級管理人員審計管理辦法》董事會表決通過后20個工

公司董事長和管理層成員的審計報告√√

（保監(jiān)發(fā)〔2010〕78號）第十三條作日內(nèi)

無監(jiān)管報送時限要求

（根據(jù)《保險公司信息披露

關(guān)于《XX公司XX年度風險評估報告》《保險公司風險管理指引（試行）》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕管理辦法》第十四條和第二

√

的議案23號）第三十二條，第三十五條十二條的規(guī)定，此報告應在

年度信息披露報告發(fā)布前，

即4月30日前完成審議）

關(guān)于《XX公司XX年度決算報告》的議

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

案

關(guān)于《XX公司XX年度預算報告》的議

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

案

關(guān)于《XX公司XX年度利潤分配方案》

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度董事會工作報告》

√√《公司法》第三十六條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度監(jiān)事會工作報告》

√√《公司法》第三十六條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度薪酬考核方案》《保險公司薪酬管理規(guī)范指引（試行）》（保監(jiān)

√無監(jiān)管報送時限要求

的議案發(fā)〔2012〕63號）第二十一條

關(guān)于《XX公司XX年度關(guān)聯(lián)交易情況和

《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況報告》的議√√√無監(jiān)管報送時限要求

〔2007〕24號）第十八條

案

關(guān)于《XX公司XX年度關(guān)聯(lián)交易專項審《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

√√無監(jiān)管報送時限要求

計報告》的議案〔2007〕24號）第十八條

《償付能力監(jiān)管規(guī)則17號：保險集團》第三十三

關(guān)于《XX公司XX年度風險偏好及風險

√條《償付能力監(jiān)管規(guī)則11號：償付能力風險管理無監(jiān)管報送時限要求

容忍度》的議案

要求與評估》第九條

關(guān)于《XX公司XX年度獨立董事盡職報《保險公司獨立董事管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

√√√無監(jiān)管報送時限要求

告》的議案〔2007〕22號）第二十九條

關(guān)于《XX公司XX年度董事盡職報告》《保險公司董事會運作指引》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕

√√√無監(jiān)管報送時限要求

的議案58號）第三十二條，第三十三條

關(guān)于《XX公司XX年度監(jiān)事盡職報告》《關(guān)于規(guī)范保險公司治理結(jié)構(gòu)的指導意見（試

√√無監(jiān)管報送時限要求

的議案行）》（保監(jiān)發(fā)〔2006〕2號）第三點

9

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股東備注

提案名稱董事會監(jiān)事會上會依據(jù)

（大）會（監(jiān)管報送時效等）

關(guān)于《XX公司XX年度投資指引及資產(chǎn)《保險資金運用管理辦法》（保監(jiān)會令〔2018〕1

√無監(jiān)管報送時限要求

配置計劃》的議案號）第三十三條

關(guān)于《XX公司XXXX-XXXX年三年戰(zhàn)略資《保險資金運用管理辦法》（保監(jiān)會令〔2018〕1

√無監(jiān)管報送時限要求

產(chǎn)配置規(guī)劃》的議案號）第三十三條

關(guān)于《XX公司聘任／續(xù)聘財務審計機《保險公司章程指引》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕36號）

√√無監(jiān)管報送時限要求

構(gòu)》的議案第二十二條

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T/IACXXXXX—2018

BB

附錄B

（資料性附錄）

相關(guān)文件內(nèi)容模板

B.1議案模板

議案模板如圖B.1所示。

XX公司

關(guān)于XXXX的議案

各位監(jiān)事：

根據(jù)…………………

………………[議案主要內(nèi)容表述]。

請監(jiān)事會審議。

附件：1.xxxxxxxxxxxx

2.xxxxxxxxxxxx

XXXX年XX月XX日

圖B.1議案模板

監(jiān)事會議案應符合以下格式要求：

a)標題：字體宋體，加粗，字號二號，居中，黑色，單倍行距；

b)正文：中文字體為仿宋_GB2312，英文字母或阿拉伯數(shù)字字體為TimesNewRoman，不加粗，

字號四號，黑色；首行縮進2字符；間距為段前0.5行，段后0.5行，單倍行距；

c)圖表：中文字體為仿宋_GB2312，英文字母或阿拉伯數(shù)字字體為TimesNewRoman，字號四號

（但如果內(nèi)容過多可根據(jù)實際情況調(diào)整字號，盡量將圖表控制在一頁內(nèi)），單倍行距，首行或

首列或重要數(shù)字可加粗；圖表為可修改格式（請勿使用圖片格式），邊框為黑色實線，寬度1

磅，表格中中文字體內(nèi)容一般居中，數(shù)字一般右對齊；

d)日期：以中文數(shù)字表示，如“二○一二年五月十五日”；

e)議案正文最后一段，寫“請監(jiān)事會審議”；

f)附件：議案如有附件，在議案正文下空一行左空2字符用仿宋（GB2312）四號字標識“附件”，

后標冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯數(shù)碼（如“附件：1.×××××”）；附件名稱后

不加標點符號。在附件左上角第1行頂格標識“附件”(黑體三號)，有序號時標識序號；附件

的序號和名稱前后標識應一致。

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B.2會議通知（現(xiàn)場會議）模板

以現(xiàn)場會議方式召開的監(jiān)事會（定期或臨時）會議通知模板如圖B.2所示。

XX公司

關(guān)于召開第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）的通知

各位監(jiān)事：

本公司定于XXXX年XX月XX日在XX召開第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議安排

會議時間：XXXX年XX月XX日（周X）上/下午XX:XX-XX:XX

會議地點：XX

召開方式：現(xiàn)場會議（視頻/電話）

會議召集人/主持人：XXX監(jiān)事長

二、會議提案

1.審議《關(guān)于XXXX的議案》；

2.審議《關(guān)于XXXX的議案》；

……

X.聽取《關(guān)于XXXX的匯報》；

X.其他事項。

三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

姓名職務電話E-mail

四、其他事項

1.請各位監(jiān)事做好相關(guān)工作安排，以方便公司統(tǒng)一安排會務相關(guān)工作。如果無法親自出席會議，

請簽署《監(jiān)事授權(quán)委托書》，并于會議召開前X天將委托書送至公司；若無異議，請準時參會；

2.請?zhí)崆案嬷魑恍谐蹋约捌渌邢钨e和相關(guān)人員信息。

特此通知

附件：1.參會人員名單

2.會議日程安排

XX公司（加蓋單位公章）

XXXX年XX月XX日

圖B.2會議通知（現(xiàn)場會議）模板

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B.3會議通知（通訊表決）模板

以通訊表決方式召開的監(jiān)事會臨時會議通知模板如圖B.3所示。

XX公司

關(guān)于召開第X屆監(jiān)事會第X次臨時會議的通知

各位監(jiān)事：

本公司定于XX年X月X日以通訊表決方式召開XX第X屆監(jiān)事會第X次臨時會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如

下：

一、會議安排

會議時間：XXXX年XX月XX日（周X）

會議地點：不適用

召開方式：通訊表決會議

會議召集人/主持人：XXX監(jiān)事長

二、會議提案

1.審議《關(guān)于XXXX的議案》；

2.審議《關(guān)于XXXX的議案》；

……

X.聽取《關(guān)于XXXX的匯報》；

X.其他事項。

三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

姓名職務電話E-mail

四、其他事項

請各位監(jiān)事做好相關(guān)工作安排，準時參會。如需授權(quán)委托其他監(jiān)事代為表決，請簽署《監(jiān)事授權(quán)委

托書》，并于會議召開前X天將委托書送至公司。

特此通知

附件：XX公司第X屆監(jiān)事會第X次臨時會議文件

XX公司（加蓋單位公章）

XXXX年XX月XX日

圖B.3會議通知（通訊表決）模板

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B.4授權(quán)委托書模板

授權(quán)委托書模板如圖B.4所示。

XX公司

監(jiān)事授權(quán)委托書

一、授權(quán)代理事項及權(quán)限

茲授權(quán)委托監(jiān)事（先生/女士）代表本人出席XX公司召開的第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）,

并代表本人按照以下意見對下列議案投票：

表決意見

序號表決事項

同意反對棄權(quán)

1關(guān)于XX的議案

2關(guān)于XX的議案

...

注：委托人應在相應表決意見中用“√”明確授意受托人投票。

二、其它

如有臨時議案或本人未對投票作出指示，則受托人可根據(jù)自己的判斷行使表決權(quán)并簽署有關(guān)會議決

議、會議記錄。

三、有效期限

本授權(quán)委托書自簽署之日起生效并至本次監(jiān)事會結(jié)束之日止。

委托人簽名：_____________

委托日期：____年__月__日

圖B.4授權(quán)委托書模板

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B.5簽到表（現(xiàn)場會議）模板

以現(xiàn)場會議方式召開監(jiān)事會的會議（定期或臨時）簽到表模板如圖B.5所示。

XX公司

第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）簽到表

出席人員簽到表

序號姓名職務本人簽名備注

1

2

3

4

5

6

...

列席人員簽到表

序號姓名職務本人簽名備注

1

2

3

4

5

6

...

圖B.5簽到表（現(xiàn)場會議）模板

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B.6表決票模板

表決票模板如圖B.6所示。

XX公司

第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）表決票

監(jiān)事姓名：

表決意見

序號表決事項

同意反對棄權(quán)

1關(guān)于XX的議案

2關(guān)于XX的議案

...

注意事項：

1.對每個表決事項，只能選擇一種意見，并在相應空格內(nèi)劃“√”。如多劃或漏劃，則對該事項的

表決意見視為棄權(quán)。

2.對上述表決事項的任何書面意見，請于下書寫（可另附頁）：

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

監(jiān)事簽名：______________

表決日期：____年__月__日

圖B.6表決票模板

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B.7表決票統(tǒng)計表模板

表決票統(tǒng)計表模板如圖B.7所示。

XX公司

第X屆監(jiān)事會第X次會議（臨時）表決票統(tǒng)計表

序表決票數(shù)統(tǒng)計

表決事項是否通過其他意見

號