名企編制建筑工程施工企業(yè)一體化管理手冊

XX管理體系文件一體化管理手冊編號：受控狀態(tài)：受控號：持有部門：2012年5月1日發(fā)布

目錄0.1目錄……………10.2批準頁……………10.3頒布令……………20.4授權書……………30.5公司概況…………41范圍………………61.1目的………………61.2應用………………62引用標準…………63術語和定義………………………64一體化管理體系過程和文件……………………84.1一體化管理體系過程……………84.2一體化管理體系文件……………114.2.1文件類別………………………114.2.2一體化管理手冊………………114.2.3文件控制………………………114.2.4記錄控制………………………145管理職責……………155.1管理承諾…………155.2以顧客及其他相關方為關注焦點………………165.3一體化方針………………………165.4策劃………………175.4.1目標………………………175.4.2管理體系策劃…………185.4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案…………………205.5職責、權限與溝通………………215.5.1職責和權限……………………21

5.5.2管理者代表……………………255.5.3信息協(xié)商和溝通………………255.6管理評審…………276資源管理…………286.1資源提供…………286.2.1人力資源………………………296.2.2能力、意識和培訓……………306.3基礎設施……………………326.4工作環(huán)境…………357產(chǎn)品實現(xiàn)…………367.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………367.2與顧客有關的過程………………397.3設計和開發(fā)………………………427.4采購………………427.5生產(chǎn)和服務提供…………………457.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制…………457.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認……………………497.5.3標識和可追溯性…………………507.5.4顧客財產(chǎn)…………517.5.5產(chǎn)品防護…………527.6監(jiān)視和測量設備的控制…………538測量、分析和改進…………………548.1總則………………548.2監(jiān)視和測量………………………578.2.1顧客滿意…………578.2.2內部審核…………588.2.3過程的監(jiān)視和測量………………608.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………628.3不合格品控制……………………638.4數(shù)據(jù)分析…………668.5改進………………69附錄A二十一冶組織機構圖……………………71附錄B二十一冶一體化管理體系機構圖………72附錄C二十一冶一體化管理體系職能分配表…………………73附錄D支持手冊的程序文件目錄………………75附錄E支持程序文件的作業(yè)指導書目錄…………77附錄F一體化管理體系文件記錄表格清單………78附錄G適用的主要法律法規(guī)目錄…………………82附錄H手冊條款與標準條款之間的聯(lián)系…………88附錄I本版一體化管理手冊修改記錄…………………910.2批準頁一體化管理手冊編制：XX審核：XX批準：XX

0.3頒布令頒布令公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結合本公司經(jīng)營管理實際，編制第F/0版《XX一體化管理手冊》。本手冊明確了一體化管理體系的范圍和過程之間的作用，強調了以顧客為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關系等八項質量管理原則；體現(xiàn)了公司依據(jù)法律法規(guī)要求控制影響環(huán)境的各項因素；并闡明了公司控制職業(yè)健康安全風險和改進其績效的有效途徑。本手冊用于指導公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的各項活動，是公司一體化管理體系運行的準則和法規(guī)，公司各部門、各單位和全體員工必須認真遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：

0.4授權書授權書我委任公司副總經(jīng)理、高級工程師XX同志為管理者代表，負責建立公司一體化管理體系，并確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向我報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在公司范圍內提高滿足顧客要求的意識，加強環(huán)境因素控制，對職業(yè)健康安全的風險進行嚴格控制并改進其績效；負責就一體化管理體系有關事宜的全部工作。為保證上述職責的行使，我授予管理者代表在一體化管理體系運行方面有特別處置權。總經(jīng)理：

0.5公司概況XX是以有色、冶金建筑安裝為主業(yè)，集建筑設計研究、房地產(chǎn)開發(fā)為一體的大型一級建筑安裝企業(yè)。具有冶煉工程施工總承包一級資質和房屋建筑工程施工總承包一級資質；同時具有鋼結構工程、機電設備安裝工程、環(huán)保工程、爐窯工程、化工石油設備管道安裝工程等5個專業(yè)承包一級資質；具有市政工程施工總承包二級、消防設施工程專業(yè)承包二級和起重設備安裝工程專業(yè)承包二級資質；獲得了中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書。公司于1999年貫徹ISO9000族標準至今已有十多年的歷史。1999年在同行業(yè)率先通過第三方審核并取得了ISO9002標準質量體系認證;2002年順利通過ISO9001-2000標準質量管理體系認證；2005年建立了GB/T19001-2000(質量)、GB/T24001-2004（環(huán)境）、GB/T28001-2001(職業(yè)健康安全)三標合一的一體化管理體系;2009年按照GB/T19001-2008標準對公司的一體化管理體系文件進行修訂，并通過了第三方審核認證；2010年又對公司內審員進行2008版新質量標準和GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》培訓，并再次重新修訂了“三標一體”管理體系文件，達到了持續(xù)改進要求。2012年再次對管理體系文件進行修訂，并組織了GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》培訓。公司由國有資產(chǎn)出資人代表—甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、XX46名自然人股東及XX工會等49名股東共同出資設立。注冊資本金為7000萬元。公司設立股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，下設12個職能部門，10個建筑、安裝、筑爐、機械化、金屬結構等專業(yè)施工單位，設有建筑設計研究院有限公司、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并根據(jù)承建的工程項目分布和工程特點，設立若干個區(qū)域分公司、工程指揮部和項目經(jīng)理部。職工總人數(shù)3800余人，其中，具有中、高級職稱的工程技術和管理人員1200余人。近50年來，XX立足甘肅有色金屬工業(yè)基地，轉戰(zhàn)西北，走向全國，施工現(xiàn)場遍及全國20多個省、市、自治區(qū)，先后承建了有色、冶金、礦山、機械、石油、化工、建材、水利、電力、輕紡、市政、環(huán)保、公路、橋梁等100多項國家重點工程建設項目，在長期的施工中積累了豐富的經(jīng)驗，在大型非標設備制造、大型工業(yè)廠房建筑、工業(yè)爐窯砌筑及設備、電氣、儀表、管道等安裝工程方面具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢。特別是在承建的大型電解鋁制造安裝工程中，形成了一整套成熟的電解鋁廠房建筑、鋁電解設備制造安裝技術和先進的施工工藝。近年來，獲國家和省部級優(yōu)質工程獎120多項，獲國家和省部級工法10余項。連年被評為甘肅省“守合同重信用”企業(yè)和全國“守合同重信用”企業(yè)，2007年被首批授予“全國建筑業(yè)誠信企業(yè)”稱號。2009年又被中國建筑業(yè)協(xié)會評為首批全國建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)。XX的前身是中國有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設公司，組建于1965年，是為了支援國家三線建設，開發(fā)西北重要工業(yè)基地甘肅省白銀市的有色金屬礦藏，調集河北宣化龍煙鋼鐵公司、東北鞍山鋼鐵公司和江西冶建安裝公司的職工隊伍組建而成，剛成立時名稱為冶金工業(yè)部第十一冶金建設公司，1976年更名為冶金工業(yè)部第二十一冶金建設公司。1984年至1999年，曾先后歸屬中國有色金屬工業(yè)總公司和國家有色金屬工業(yè)管理局管理，并先后更名為中國有色金屬工業(yè)總公司第一建設公司、中國有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設公司。2000年，有色行業(yè)中央直屬施工企業(yè)下放地方，又歸甘肅省建設廳管理。2004年經(jīng)過重組改制，XX正式掛牌成立，成為甘肅省國資委控股的股份制企業(yè)。公司通訊錄：

1范圍1.1目的

1.1.11.1.2制定本手冊的目的是：a)證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；證實公司具備識別和控制環(huán)境因素提供滿足環(huán)保要求工作環(huán)境的能力；也證實公司通過對危險源辨識、風險評價和風險控制確保安全生產(chǎn)的能力。b)通過本手冊規(guī)定的一體化管理體系在本公司的有效應用,包括體系的持續(xù)改進過程的有效應用以及保證符合顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意；包括識別環(huán)境因素以達到保護環(huán)境的目的；也包括識別危險源以關注員工的職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。1.1.3本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效,各部門都要確保遵守本手冊的規(guī)定.。1.2應用

1.2.11.2.1.2區(qū)域范圍：

本手冊附錄B“二十一冶管理體系機構圖”所列區(qū)域適用。

1.2.1.3一體化管理體系要求范圍

本手冊刪減GB/T19001-2008idtISO9001:2008中7.3設計和開發(fā)條款的要求，其余條款的要求均適用。本手冊對GB/T24001-2004/ISO14001-2004和GB/T28001-2011的要求不做刪減。1.2.2刪減GB/T19001-2008標準7.3設計和開發(fā)的理由如下：

a）本公司資質為"施工總承包一級"，不含設計資質；本公司產(chǎn)品，即承包的各類建設工程，均按建設單位提供的、由設計單位設計的施工圖紙施工。故7.3設計和開發(fā)因本公司及其產(chǎn)品的特點而不適用。

b）從上條可知，刪減7.3設計和開發(fā)不影響本公司提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。

c）7.3設計和開發(fā)屬GB/T19001-2008第7章中的條款，標準允許刪減。

2引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文：

a）GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》

b）GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質量管理體系基礎和術語》c）GB/T24001-2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》d）GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》e）GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》3術語和定義

3.1本手冊等同采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質量管理體基礎和術語》、GB/T24001-2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》中的術語和定義。3.2本手冊使用的行業(yè)術語及縮寫符號定義如下：

建設單位——即建設工程的投資人，也稱“業(yè)主”。是工程建設項目建設全過程的總負責人。建設單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。

施工單位——經(jīng)過建設行政主管部門資質審查的施工承包單位。工程監(jiān)理單位——指經(jīng)過建設行政主管部門資質審查，受建設單位委托，依照適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和建設單位要求，在建設單位委托的范圍內對建設工程進行監(jiān)督管理的單位。工程項目——指具有獨立的設計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)使用效益的工程。文件中有時簡稱“項目”。

單位工程——是工程項目的組成部分，是可以獨立組織施工的工程。通常包含不同性質的分部分項工程。

分部工程——是單位工程的組成部分。通常按建筑物的主要部位（如：地基和基礎、主體、門窗等）或安裝工程的專業(yè)（如：電氣、采暖衛(wèi)生與煤氣等）劃分。

分項工程——是分部工程的組成部分。通常按主要工種或設備組別劃分。如：鋼筋、給水設備安裝等。

施工組織設計——指導建設工程施工準備和施工全過程的技術管理文件。

施工方案——指導單位工程或重要分部工程施工的技術管理文件。

特殊過程——對于不能通過后續(xù)的檢驗和試驗活動證實產(chǎn)品質量滿足要求的過程為特殊過程，特殊過程應進行確認；對于檢驗過程不經(jīng)濟，或者雖然能夠檢驗，但發(fā)現(xiàn)不合格的處理難度較大，所需成本較高的過程應進行確認。特殊過程確認——是指分析、確定影響產(chǎn)品質量的最佳控制參數(shù)，使這些參數(shù)在受控條件下進行，從而在過程尚未實施時，能夠提供證據(jù)表明產(chǎn)品的最終結果滿足預期用途要求。施工設備——用于工程施工或建設的機具設備。

工程設備——項目中構成工程產(chǎn)品一部分的機具設備。如民用建筑中的采暖設備、工業(yè)廠房中的機器、配電柜等。

建設公司——公司總部機關（以下稱公司）。經(jīng)理層——公司負有執(zhí)行職責的經(jīng)理班子領導人員。部室及部門——公司機關（二級單位）職能部門。項目經(jīng)理部——公司下屬單位，負責承建項目實施的機構。分（子）公司、區(qū)域分公司和工程指揮部——公司二級單位。

供應商——以合同或協(xié)議形式向公司提供材料、半成品或工程設備的單位，是供方的一種。當提供的物資是該單位生產(chǎn)時也稱生產(chǎn)廠家；僅作中轉供應時也稱中間商。

一體化管理體系——符合GB/T19001、GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001標準（規(guī)范）的管理體系。QC小組——質量管理小組。

PDCA循環(huán)——指策劃、實施、檢查、處置的循環(huán)活動。

Q——質量。M——管理。S——體系。A——保證。C——控制。環(huán)境因素——一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。危險源——可能導致人身傷害和（或）健康損害（3.8）的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險源辨識——識別危險源的存在并確定其特性的過程。風險評價——對危險源導致的風險（3.21）進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。職業(yè)健康安全——影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方職工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。4一體化管理體系建立過程和文件4.1一體化管理體系建立過程4.1.1公司為了切實提高質量管理水平及工程質量，使顧客滿意，選擇GB/T19001-2008和GB/T50430-2007規(guī)范，建立公司質量管理體系；注重環(huán)境管理增強社會效益，選擇GB/T24001-2004標準，建立公司的環(huán)境管理體系；關注員工和其他相關方的生命與健康，提倡以人為本的宗旨，選擇GB/T28001-2011標準，建立公司的安全管理體系。通過以上三個標準和一個規(guī)范的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，形成包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進等在內的公司一體化管理體系過程。4.1.2公司選用的一體化管理體系所需的過程及與部門的聯(lián)系見附錄C；公司施工項目實施過程及與一體化管理體系所需過程的聯(lián)系見本節(jié)附圖4.1-1。這些過程間的相互作用，在一體化管理體系文件中作詳細闡述。4.1.3一體化管理的內容包括：a)確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，明確關鍵過程和特殊過程，編制必要的控制管理的準則和方法，包括程序文件、工藝方法、驗收標準、環(huán)境管理方案及作業(yè)指導書等；其中：公司根據(jù)質量管理體系的范圍確定質量管理內容。公司質量管理內容包括：1質量方針和目標管理；2組織機構和職責；3人力資源管理；4施工機具管理；5投標及合同管理；6建筑材料、構配件和設備管理；7分包管理；8工程項目施工質量管理；9施工質量檢查與驗收；10工程項目竣工交付使用后的服務；11質量管理自查與評價；12質量信息管理和質量管理改進。b)確定各個過程間的順序和接口關系，同時對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，并合理地安排過程的順序，以便容易地達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。c)確定各過程間的運行和控制方法及應達到的要求，以確保其有效性；d)確保這些過程所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量、分析和改進這些過程的運行情況；f)采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的要求和對其進行持續(xù)的改進。4.1.34.1.4本手冊條款號按GB/T19001-2008標準編寫,三個標準和一個規(guī)范4.1.5本公司的工程分包、勞務分包，按《工程分包控制程序》和《勞務分包隊伍管理辦法》進行管理，并按以下原則進行外包過程的管理：公司對工程分包、勞務分包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。

1.工程投標附圖4.1—1項目實施過程關聯(lián)圖1.工程投標2.工程中標2.工程中標3.項目經(jīng)理部組建、合同交底3.項目經(jīng)理部組建、合同交底44.圖紙會審、設計交底、施工組織設計5.施工方案8.現(xiàn)場準備8.現(xiàn)場準備24.各部門對項目監(jiān)控2524.各部門對項目監(jiān)控25.監(jiān)理、業(yè)主監(jiān)控、質監(jiān)站監(jiān)控26.預防措施6.資源計劃7.資源供應6.資源計劃7.資源供應9.開工報告9.開工報告13.分部分項工程質量控制14.分包工程管理 13.分部分項工程質量控制14.分包工程管理17.合同管理造價管理16.工作環(huán)境安全管理1017.合同管理造價管理16.工作環(huán)境安全管理10.施工機械管理11.測控設備管理15.進度管理12.物資管理15.進度管理12.物資管理21.糾正措施20.不合格控制19.質量環(huán)境職業(yè)健康安全測控18.產(chǎn)品防護21.糾正措施20.不合格控制19.質量環(huán)境職業(yè)健康安全測控18.產(chǎn)品防護22.竣工驗收22.竣工驗收23.保修期管理23.保修期管理4.2.1文件類別4.2.1.1目的和適用范圍確保公司一體化管理體系文件符合標準和規(guī)范。本節(jié)適用于公司一體化管理體系文件總策劃。4.2.1.2職責a）最高管理者負責對一體化管理手冊的批準。b）管理者代表負責對按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準和規(guī)范要求形成的程序文件的審核或審批。c）辦公室協(xié)助領導層對公司一體化管理體系文件進行策劃和管理。4.2.1.3工作程序a）公司每年年初發(fā)布公司的質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標。b）一體化管理手冊單獨成冊。c）支持本手冊的程序文件目錄見附錄D；支持程序文件的作業(yè)指導書目錄見附錄E。

d）一體化管理體系運行所需的記錄格式目錄見附錄F4.2.2一體化管理手冊4.2.2.1目的和適用范圍明確一體化管理體系的范圍和過程之間的作用與描述。

本節(jié)適用于公司的一體化管理手冊編寫、修改及管理。4.2.2.2職責由辦公室負責組織一體化管理手冊的編寫和管理，管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準。4.2.2.3工作程序a）本手冊適用的范圍見本手冊1.1節(jié)范圍及1.2節(jié)應用。b）本手冊概述了形成文件的程序的規(guī)定，附錄D列出了這些程序文件的目錄，對沒有程序文件要求的，本手冊的相應章節(jié)作了規(guī)定。c）對一體化管理體系過程之間的相互作用的描述見4.1.3。d）本手冊分受控本和非受控本，受控本要由辦公室編號發(fā)放。e）本手冊修改需向辦公室提出申請，按4.2.2.3條職責審批，版號斜杠后阿拉伯數(shù)字表示修改次數(shù)，如E/1為第5版第1次修改。f）修改僅限于本手冊受控本，持有者應按修改通知要求修改，并在附錄I修改記錄上登記，保證手冊的有效性。g）本手冊歸公司辦公室管理并負責解釋。h）本手冊屬第F/0版，自2012年5月1日起實施，第4.2.3.1目的和適用范圍控制一體化管理體系所要求的文件，確保所使用的文件都是現(xiàn)行有效版本。本節(jié)適用于公司一體化管理體系所要求的管理文件、技術文件和法律、法規(guī)等文件的控制。一體化管理的記錄按4.2.4節(jié)規(guī)定控制。

4.2.3.2相關文件

《管理文件控制程序》Q/21YJ02-01

《技術文件控制程序》Q/21YJ02-02

4.2.3.3職責a）辦公室負責行政文件和資料、一體化管理體系文件和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的控制。b）技術研發(fā)部負責工程技術文件和資料的控制。

c）機關其它各部門配合管理本系統(tǒng)的文件及相應的法律法規(guī)文件。

4.2.3.4程序概要

a）公司文件分管理文件、技術文件兩種類型，并分別制訂《管理文件控制程序（文件管理制度）》、《技術文件控制程序》規(guī)范控制文件。文件包括法律、法規(guī)等外來文件及呈現(xiàn)任何媒介的文件。

b）文件和資料在發(fā)布前得到受權負責人的批準。

c）通過會簽、審批、會審等方式對文件進行評審，更新時應得到再次批準。

d）由文件主管部門發(fā)布現(xiàn)行文件的受控清單，或按程序規(guī)定識別文件修訂狀態(tài)。

e）文件發(fā)放計劃經(jīng)部門負責人批準，并按計劃發(fā)放，確保使用文件的各個部門人員都得到和使用文件的有效版本。

f）文件應清晰可辨，對文件進行編號、編目，以利快速查找。

g）策劃和運行管理體系所需的外來文件由部門指定專人識別是否受控，編制發(fā)放計劃并由領用人簽收。

h）作廢文件由文件主管部門組織銷毀，所需保留的作廢文件需在文件首頁作"作廢"標識，時效性作廢文件例外。

i）軟件等特殊媒介承載文件時，應作標識并編密碼以防止修改。

管理文件流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄文件審核批準、界定文件審核批準、界定部門文件文件受控清單發(fā)放文件更改、更新、作廢及管理檢查、分析改進辦公室各部門辦公室辦公室辦公室責任部門機關各部門辦公室各部門各部門各部門管理文件控制程序管理文件控制程序文件印發(fā)審核文件資料發(fā)放計劃及簽收表受控文件清單受控文件登記表作廢文件通知單糾正、預防措施要求表

技術文件流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄文件收集、界定、審核、批準文件收集、界定、審核、批準文件評審、發(fā)放文件更改、更新、作廢文件管理、檢查分析改進技術研發(fā)部技術研發(fā)部辦公室技術研發(fā)部責任部門各部門技術文件控制程序技術文件控制程序文件印發(fā)審核文件資料發(fā)放計劃及簽收表受控文件清單受控文件登記表作廢文件通知單糾正、預防措施要求表4.2.4記錄控制4.2.4.1目的和適用范圍提供符合要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)。本節(jié)適用于公司一體化管理體系及其覆蓋產(chǎn)品的有關記錄。4.2.4.2相關文件《記錄控制程序》Q/21YJ02-03《一體化管理體系運行記錄分類、編號實施細則》Q/21YJ03-01《檔案借閱管理辦法》Q/21YJ03-02《檔案庫房管理條例》Q/21YJ03-034.2.4.3職責a）公司機關各部門負責本部門主管工作記錄，并對本系統(tǒng)下屬單位進行業(yè)務指導和檢查。b）公司辦公室檔案負責一體化管理記錄的收集、標識、貯存和處置工作。4.2.4.4程序概要a）各級職能部門人員都必須按程序規(guī)定表格填寫記錄，并按便于查找的原則收集整理。b）所有記錄對其編號或按規(guī)定的其它方式標識。c）記錄由各部門按總目錄、卷內目錄和份內目錄進行三級編目以便于檢索。d）記錄保護和貯存應便于存取和借閱，檔案室要能防潮、防水、防蛀。e）記錄保存期限按程序文件規(guī)定，無明確規(guī)定一般保存三年。

流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄建立記錄的檔案管理制度建立記錄的檔案管理制度質量記錄收集、標識、編目、檢索記錄貯存、保護銷毀檢查改進質量管理部辦公室質量管理部檔案部門質量管理部檔案部門質量管理部責任部門各部門工程管理部各部門各部門質量記錄控制程序質量記錄控制程序記錄封面記錄（）目錄記錄移交登記表記錄銷毀清單糾正、預防措施要求表5管理職責5.1管理承諾5.1.1目的和適用范圍確保最高管理者作出承諾并為其承諾提供有效證據(jù)。本節(jié)適用公司管理層。5.1.2職責最高管理者應通過活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)，各部門予以配合。5.1.3工作程序a）最高管理者向公司員工宣傳滿足顧客要求、環(huán)境因素、以及員工職業(yè)健康安全和法律、法規(guī)要求的重要性，同時通過實施本手冊規(guī)定加以落實。b）最高管理者主持制定一體化管理的方針和目標及指標，并在全體員工中宣傳貫徹。c）主持管理評審，對一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評價，并確保不斷改進。d）對體系運行提供人力、設施、設備、資金等資源。5.2以顧客及相關方為關注焦點5.2.1以顧客為關注焦點5.2.1.1目的和適用范圍確保以顧客為關注焦點作為質量管理的首要目的。本節(jié)適用于最高管理者確保以顧客為關注焦點的活動。5.2.1.2相關文件《與顧客有關的過程控制程序》Q/21YJ02-11《顧客滿意度測量程序》Q/21YJ02-225.2.1.3職責最高管理者確保以顧客為關注焦點的原則得到執(zhí)行。經(jīng)營部、工程管理部等各部門配合。5.2.1.4工作程序a）最高管理者通過經(jīng)營部進行的“與產(chǎn)品有關的要求的確定”（7.2.1）活動，通過公司投標書、合同、補充協(xié)議等文件來確保顧客要求得到確定。b）最高管理者通過工程管理部進行的“顧客滿意”活動（8.2.1），通過顧客滿意度的測量來證實顧客要求已予以滿足。5.3一體化管理方針a)質量方針質量第一，顧客至上，以優(yōu)質工程和優(yōu)質服務求生存、圖發(fā)展。b)環(huán)境方針建一項工程，美化一方環(huán)境。保護環(huán)境，從我做起。c)職業(yè)健康安全方針以人為本，關注健康，安全第一，防患未然。5.3.1目的和適用范圍確保一體化管理方針成為公司經(jīng)營的宗旨和方向。本節(jié)適用于本公司一體化管理方針的制訂、修訂及評審。5.3.2職責最高管理者組織制訂公司一體化管理方針并確保其符合標準要求，各部門配合。5.3.3工作程序a）最高管理者簽發(fā)符合公司宗旨和方向的一體化管理方針，并在公司各個層次上傳達貫徹。b）一體化管理方針對滿足要求、持續(xù)改進作出承諾，并提供制定和評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的框架。c）定期對一體化管理方針評審，必要時作修訂。d）最高管理者對一體化管理方針的制訂、批準、評審和修訂予以全面控制。e）公司一體化管理方針包括質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，其內涵分述如下：公司質量方針的內涵。1>本公司的宗旨是以優(yōu)質的建筑產(chǎn)品占領市場，為全體員工帶來最大收益。2>體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望（顧客至上、優(yōu)質服務）以及持續(xù)改進的承諾。3>為建立質量目標提供的框架（優(yōu)質工程）。4>可在各部門、項目上進行溝通和理解（求生存）。5>體現(xiàn)了質量方針在執(zhí)行中持續(xù)改進，確保其適宜性，以促進公司的不斷發(fā)展（圖發(fā)展）的宗旨。公司環(huán)境方針的內涵1〉方針體現(xiàn)了組織強烈的環(huán)保意識和不斷地、持續(xù)地做好防治環(huán)境污染、美化環(huán)境的承諾。2〉體現(xiàn)了組織將環(huán)境保護的責任落實到每個員工身上，反映了組織及員工遵守有關環(huán)境的法律法規(guī)和對其要求作出的承諾。3〉方針提供了建立和評審環(huán)境目標和指標的框架，可為組織的各級人員所接受，也可為業(yè)主所獲取。職業(yè)健康安全方針的內涵1〉體現(xiàn)了組織以人為本，關愛生命，注重健康宗旨和方向，也是有關安全的法律法規(guī)所要求的。2〉“安全第一”，體現(xiàn)了組織將員工和他人的健康、生命安全擺在了頭等重要的位置。3〉要做到持續(xù)保證施工安全就必須以預防措施，防患于未然。4〉方針可為相關方接受，人人有義務確保自己和他人的安全。5〉可定期評審，以確保其與組織保持相關和適宜。5.4策劃5.4.1一體化管理目標5.4.1.1目的和適用范圍

確保正確制定一體化管理目標。本節(jié)適用于公司相關職能和層次上建立一體化目標的活動。5.4.1.2相關文件《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標管理制度》Q/21YJ02-445.4.1.3職責a）最高管理者應主持制定公司的一體化目標，各相關職能部門配合。b）公司相關職能和層次上的各部門制定各自的一體化管理目標。5.4.1.4工作程序a）公司建立并實施《質量、環(huán)境、職業(yè)健康目標管理制度》，應制定本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。項目經(jīng)理部按工程項目建立目標。公司機關和分（子）公司的相關職能部門配合本級單位目標細化，建立本部門的一體化目標。b）各部門的一體化目標都要與公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，即都要體現(xiàn)對滿足相關方要求和持續(xù)改進的承諾。c）一體化目標要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容，即要與針對產(chǎn)品、合同或項目編制的一體化管理計劃的要求相一致，以確保能實現(xiàn)顧客滿意和滿足相關方要求的總目標。d）一體化目標應是可測量的，即可評價、可考核的。作業(yè)層次上的一體化目標應盡可能是可度量考核的。公司定期按《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標管理制度》進行考核，不斷完善和改進。e）一體化目標包括質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標,根據(jù)具體情況，按年度或工程以文件形式發(fā)布。

5.4.25.4.2.1目的和適用范圍確保公司一體化管理體系策劃規(guī)范化并有效，以保證公司質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標和指標的實現(xiàn)。本節(jié)適用于公司一體化管理體系策劃。5.4.2.2職責最高管理者負責一體化管理體系策劃，各職能部門配合。5.4.2.3工作程序a）最高管理者主持對公司一體化管理體系總策劃、組織建立和實施，并確保符合4.1總要求和公司質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標和指標的實現(xiàn)要求。b)公司機構職能、資源配置發(fā)生變更時應預先采取措施保持一體化管理體系的完整性，以確保一體化管理體系仍能正常運行。5.4.2.35.2.3.1確保環(huán)境因素得到識別，對危險源進行辨識、風險評價和風險控制以及適用的法律法規(guī)和其他要求的識別。5.2.3《環(huán)境因素識別與評價程序》Q/21YJ02-31《危險源辨識、風險評價與風險控制程序》Q/21YJ02-32《法律法規(guī)與其它要求獲取、確認程序》Q/21YJ02-335.2.3最高管理者確保環(huán)境因素得到評價，對危險源進行辨識、風險評價與風險控制；識別用于環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他應遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道和確定這些要求的應用。5.2.35.2.3.4.1最高管理者通過安全環(huán)境管理部建立并保持程序，確定公司施工活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制，以確保環(huán)境因素確認過程、危險源風險因素和風險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.3.4.2對公司施工活動過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，以使在公司內部管理及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制，識別環(huán)境因素時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素：a）管理者代表負責審核重要環(huán)境因素。b）安全環(huán)境管理部負責組織環(huán)境因素的識別、評價工作，以確認重要環(huán)境因素。c）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司的所有活動、產(chǎn)品和服務的各個方面。d）識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。5.2.3.4.3安全環(huán)境管理部負責進行施工活動中以及相關活動中的危險源辨識和風險評價,應考慮：a)常規(guī)和非常規(guī)活動；b)所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c)人的行為、能力和其他人為因素；d)已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e)在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；注：按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。f)由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g)組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i)任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（也可參見3.12的注）；j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性.5.2.3.4.4安全環(huán)境管理部在用于危險源辨識和風險評價的方法應：a)在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。5.2.3.4.5安全環(huán)境管理部應負責變更管理,在變更前，識別在公司內、職業(yè)健康安全管理體系中或設計施工活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。5.2.3.4.6安全環(huán)境管理部負責在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標志、警告和（或）管理控制措施；e)個體防護裝備。5.2.3.4.7安全環(huán)境管理部負責將環(huán)境因素識別和危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，確保對環(huán)境因素評價和職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施得到考慮。5.2.3.4.8為確保公司及時獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過程中所有活動、產(chǎn)品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求，辦公室負責編制《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》并組織實施、收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞和更新。5.4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.3.1目的和適用范圍為了保證公司環(huán)境管理目標和指標、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風險因素及職業(yè)健康安全管理制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。本節(jié)適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施。5.4.3.2職責管理者代表主持公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的策劃與制定，各職能部門配合。5.4.3.3工作程序a)管理者代表針對重要環(huán)境和風險因素在一段時間內需要采取專門措施進行控制時，主持制定管理方案；一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境和風險因素予以控制。b)安全環(huán)境管理部針對公司范圍內環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境和風險因素制定管理方案,經(jīng)管理者代表批準后實施。c)公司各有關部門根據(jù)上述管理方案制定本部門的環(huán)境管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實施，并將方案報安全環(huán)境管理部備案。d)在一體化目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及新的環(huán)境和風險因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，由管理者代表主持、安全環(huán)境管理部組織各有關部門對管理方案進行修訂并按《文件控制程序》進行管理。e)方案至少應包括：1）為實現(xiàn)目標而對組織相關職能和層次的職責和權限的指定；2）實現(xiàn)目標的方法和時間表。3)應定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調整，以確保目標得以實現(xiàn)。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責與權限5.5.1.1組織機構圖見附錄A。5.5.1.2一體化管理體系機構見附錄B。5.5.1.3一體化管理體系職能分配表見附錄C。5.5.1.4公司設董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層領導班子，經(jīng)理層領導班子成員是負有執(zhí)行職責的最高管理者?？偨?jīng)理領導經(jīng)理層工作。與產(chǎn)品質量和滿足相關方直接有關的經(jīng)理層成員的職責、權限規(guī)定如下:①總經(jīng)理a）策劃并批準公司一體化管理手冊、方針、目標及指標，向員工宣傳貫徹和進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育，并確保得到實現(xiàn)。b）策劃并建立確保實現(xiàn)公司一體化目標的組織機構并明確職責權限及相互關系。組織內部溝通工作。c）提供必要的資源，確保一體化管理體系各個過程能正常運行，并使這些過程能持續(xù)改進。d）任命管理者代表，定期組織管理評審。e）在公司有最終決定權,可代表公司處理對外一體化管理體系的全部事宜。②副總經(jīng)理與總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師a）依照分工領導分管部門及系統(tǒng)的一體化管理體系運行工作。b）參加一體化管理體系策劃、管理評審活動，就分管系統(tǒng)一體化管理體系運行情況向總經(jīng)理或管理者代表提出改進意見或建議。5.5.1.5部門職責、權限規(guī)定如下：①發(fā)展改革部歸口管理并實施8.4（10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3）5.4.1(3.2.3；3.2.4)具有以下權力1>組織建立《質量、環(huán)境、職業(yè)健康目標管理制度》，制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標、項目經(jīng)理部目標，并形成文件。2>負責全公司計劃統(tǒng)計工作，制定長遠發(fā)展規(guī)劃和年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。3>負責收集、整理分析報告、提交管理評審。②辦公室a）協(xié)助公司經(jīng)理層對GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)4.2.1(3.3.3)4.2.2(3.3.3)5.1(3.2.2；4.3.1；)5.2(3.2.1-2；7.2.1-1/-2;)5.3(3.2.1；.2.2)5.4.2(3.3.1)5.5.1(4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.313.1.3)5.5.2（4.1.1）5.5.3（13.1.1）5.6(3.4.3；13.2.4)6.1(3.4.1；5.1.1)GB/T24001-2004和GB/T28001-2011的4.1、4.2、4.3、4.6等過程進行管理，并對GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.2.3(3.5.1；3.5.2)、4.2.4（3.5.3）、8.2.2(12.1.1；12.2.3；12.2.4；12.2.5)、8.2.3（12.2.1）、8.5.2（13.1.213.3.1；13.3.2；13.3.3）8.5.3（13.1.213.3.1；13.3.2；13.3.3）、GB/T24001的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.4、4.5.5和GB/T28001-2011的4.3.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.7、4.5.4、4.5.5等過程的程序歸口管理。

b）協(xié)助歸口部門配合實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.2.13.1.（3.5.3）、5.4.1（3.2.33.2.4）、6.2.2（5.2.3；5.3）、8.2.1（12.2.6）；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2）、GB/T24001的4.3.3、4.5.1、4.5.2和GB/T28001的4.3.1、4.3.3、4.5.1等過程。c）具有以下權力：1>一體化管理體系各個過程的檢查權。2>管理文件、適用的法律、法規(guī)的界定權。3>糾正和預防措施的產(chǎn)生、通知、措施確認及驗證權。

4>組織一體化管理內部審核。③工程管理部a）歸口管理GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的7.5.1（10.2.1；10.2.2；10.2.5;10.4；10.5.110.5.4；10.5.510.6）、7.5.2（10.5.2）、7.5.3（10.5.3）、7.5.5（10.5.1-8）8.2.1（12.2.6）等過程的程序控制。

b）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；3.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、6.3（6.1；6.2；6.3）、6.4(10.5.1-5)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）以及GB/T24001、GB/T28001的有關過程。c）具有以下權力：1>對主控過程有檢查權，糾正和預防措施通知、確認及驗證權。2>生產(chǎn)和服務提供的確認權3>顧客意見、申訴處理權。④技術研發(fā)部a）歸口管理GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.2.3(3.5.1；3.5.2)、7.1（10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5）、7.5.2（10.5.2）等過程的程序控制。

b）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.1（12.2.6）8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程以及GB/T24001、GB/T28001的有關過程。

c）具有以下權力：

1>技術文件有效性的確認權。2>技術方案審批權。3>關鍵、特殊過程界定權。

⑤質量管理部歸口管理并實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的5.4.1(3.2.3；3.2.4)、7.6（11.1.2；11.5.1）8.1(11.1.1；12.1.1；13.1.1)8.2.3（11.2.3)8.2.4（8.311.1.1；11.2.2；11.3）；8.3（11.4）等過程的程序控制。配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.1（12.2.6）8.2.2（12.23）、8.4（10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3）、8.5（13.3）等過程以及GB/T24001、GB/T28001的有關過程。具有以下權力：對主控過程有檢查權。不合格品鑒定評價、處置、糾正方案確認及糾正后再驗證的權力。規(guī)定數(shù)據(jù)分析使用場合，驗證使用效果。⑥機動供應管理部a）歸口管理并實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的6.3（6.1；6.2；6.3）、7.4（8.1；8.2；8.3）（采購物資）、7.5.1（10.2.3-4施工設備）、7.5.4（8.5.1；8.5.2）、7.5.5（8.4材料）過程的控制程序。

b）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程的控制程序以及GB/T24001和GB/T28001的有關過程控制。

c）具有以下權力：

1>合格物資供應商的評價控制權。

2>不合格物資的鑒定、退貨、報廢權。3>主管過程檢查權，糾正和預防措施通知、確認及驗證權。

⑦人力資源部a）歸口管理并實施一體化管理體系6.2(5.15.25.3)人力資源過程的控制程序、人員培訓過程控制程序。協(xié)助經(jīng)理層確定工作崗位所必要的能力及對人力資源進行合理配置。

b）配合對公司領導的培訓工作。c）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程的控制程序以及GB/T24001、GB/T28001等有關過程。d）具有以下權力：1>對公司各級領導培訓的委培權。2>在主管經(jīng)理領導下對人力資源的調配權。3>對公司培訓需求的策劃，培訓計劃編制、實施、考核、發(fā)證權。4>對主管過程的檢查權，糾正和預防措施通知、確認及驗證權。⑧安全環(huán)境管理部a）歸口管理并實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的6.4(10.5.1-5)工作環(huán)境過程控制程序以及GB/T24001的4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3和GB/T28001的4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5、4.5.1、4.5.2等過程的控制。b）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程控制程序以及GB/T24001的4.3、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.4和GB/T28001的4.3.2、4.4.4等過程的控制。c）具有以下權利：主管過程的檢查權，糾正和預防措施通知、確認及驗證權；隱患通知及驗證權。⑨財務部配合歸口部門實施一體化管理體系相關過程控制程序，對一體化管理體系所需資金進行專項管理。⑩工會配合歸口部門實施一體化管理體系相關過程控制程序，對職工健康、信息交流與協(xié)商以及職工勞動保護用品的實施情況進行監(jiān)督檢查，提出改進意見。⑾預算部歸口管理并實施7.2.1(7.1.17.2.1)、7.2.2(7.1.2;7.2.2;)、7.2.3(7.3.17.3.47.3.3)配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程以及GB/T24001和GB/T28001的有關過程的控制程序。具有以下權力：負責招投標過程的確定。負責對招投標結果及評審的聲明、答疑。負責就顧客與產(chǎn)品有關的要求進行交底，并組織實施評審，就有關信息和包括與工程有關的義務、適用于工程項目的法律法規(guī)要求及時與顧客溝通。⑿經(jīng)營部a）歸口管理并實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的7.2.2(7.1.2;7.2.2;)、7.4（9.3.1；9.3.2；9.3.3（工程分包）過程的控制程序。b）配合歸口部門實施GB/T19001-2008/GB/T50430-2007的4.1(3.13.3.3.4)、5.3(3.2.1；.2.2)、5.5.1（4.3.2）、5.5.3（13.1.1）、5.6（13.2.4）6.1(5.2.2)、6.2.2(5.3)、7.2（7.2.2）、7.4（8.2）、8.2.2（12.23）、8.5（13.3）等過程以及GB/T24001和GB/T28001的有關過程的控制程序。

c）具有以下權力：

1>對外合同簽訂、管理權。

2>對工程分包的評價、控制權。

3>對主控過程的檢查權，糾正和預防措施通知、措施確認及驗證權。

5.5.1.6公司機關和分公司（子公司、區(qū)域分公司）5.5.2.1目的和范圍為確保公司一體化管理體系有效運行，輔助最高管理者工作。本節(jié)適用于規(guī)定本公司管理者代表工作職責的活動。5.5.2.2職責a）最高管理者在公司管理層中指定一名管理者代表。b）管理者代表代表最高管理者負責組織協(xié)調一體化管理體系的建立和運行工作。5.5.2.3管理者代表的職責權限為：a）確保公司的一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b）向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績以及所需改進的需求。c）確保在全公司內提高員工滿足顧客要求和相關方要求的意識。d）負責就一體化管理體系有關的事宜與外部方進行聯(lián)絡。5.5.3信息、參與、協(xié)商和溝通5.5.3.1目的和適用范圍交流信息、掌握工程質量和質量管理動態(tài)、環(huán)境因素、危險源辨識及風險評價和控制，保證一體化管理體系的有效性。

本節(jié)適用于公司內部各職能部門和各層次間的信息交流以及與外部的有關信息交流。5.5.3.2相關文件《信息交流與協(xié)商程序》Q/21YJ02-045.5.3.3職責a）公司領導應負責部門間的溝通協(xié)調工作并對重大問題做出決定。b）辦公室負責與相關部門和單位就一體化管理體系進行信息交流并負責收集本部門主管過程的信息。c）一體化管理體系各相關部門負責收集本部門主管過程信息，應主動與其它部門橫向溝通并傳遞重要信息。5.5.3.4程序概要a）信息交流的主要內容是：建設市場發(fā)展動向、新技術、新標準和法律、法規(guī)變化情況，項目施工管理動態(tài)，內外重要質量活動，有關環(huán)境因素，危險源辨識情況，職業(yè)健康安全動態(tài)及其他內外管理動態(tài)。b）信息交流的主要渠道有：各種會議紀要、通報、內外刊物、信息單、電子媒體、聲像等，包括口頭溝通。c）信息管理以業(yè)務管理為主，公司業(yè)務部門有處置權，必要時請示領導決定，信息傳遞如公司規(guī)定的各種月、季、年報表為定期傳遞，其它不確定因素可不定期傳遞，緊急事項先電話、傳真，再書面詳細上報，應保存記錄。公司應接收、記錄和回應來自外部相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面相關溝通。d）公司的工作人員應當參與以下各項活動適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對公司的職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。e)公司告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。f）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。g)在需要時組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄信息收集處理信息收集處理信息交流溝通各部門信息溝通協(xié)調檢查、分析改進機關各部門辦公室辦公室辦公室責任部門各部門機關各部門各部門各部門內部溝通控制程序內部溝通控制程序信息溝通單

5.6管理評審5.6.1目的和適用范圍為了對管理體系進行持續(xù)改進，充分發(fā)揮領導作用、全員參與、基于事實的決策方法、持續(xù)改進等管理原則，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，促進管理體系的持續(xù)改進和完善。本節(jié)適用于公司對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。5.6.2相關文件《管理評審控制程序》Q/21YJ02-05

5.6.3職責a）最高管理者批準會議通知和紀要，主持或委托管理者代表主持會議。b）管理者代表審核會議通知和紀要，參加或受最高管理者委托主持管理評審會議。c）辦公室協(xié)助領導組織好管理評審工作，負責起草會議通知和評審紀要，參加管理評審會議并就會議準備文件作出說明，發(fā)出糾正和預防措施，并驗證實施結果，保存全套評審紀錄。d）各相關部門配合并參加管理評審會議，應按要求書面發(fā)言，保存有關活動記錄。5.6.4程序概要

a）每年公司評審會議至少進行一次，距上次評審的間隔期不超過12個月。會議由公司領導成員、機關部門負責人等成員參加。若外部環(huán)境發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質量、環(huán)境安全事故、第二、三方要求增加時由最高管理者決定增加管理評審。

b）管理評審輸入信息內容如下：

1>各方一體化管理體系審核報告及結果、合規(guī)性評價。

2>顧客反饋意見。參與和協(xié)商的結果；來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴；

3>本級一體化管理目標完成情況和質量、環(huán)境職業(yè)健康安全過程業(yè)績及產(chǎn)品質量及滿足相關方的符合性。4>事故事件糾正措施和預防措施的狀況。以往管理評審的跟蹤措施及有效性。

5>可能影響一體化管理體系的變更。

6>改進的建議，包括方針、目標的改進。

c）最高管理者決定管理評審的日期、議題、參加人員、地點等，辦公室提前7天發(fā)出會議通知并起草一體化審核匯總分析報告和本次管理評審的討論提綱。d）辦公室作好會議各種記錄并在會后7天形成并發(fā)出管理評審紀要，紀要應經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者簽發(fā)，紀要主要內容如下：1>一體化管理體系有效性及其過程有效性的評價與改進。

2>顧客要求及產(chǎn)品的評價與改進。3>滿足相關方需求4>資源需求。5>最高管理者總結條款。

e）辦公室按規(guī)定發(fā)放評審紀要，向機關部門發(fā)出糾正措施或預防措施，并于實施后進行驗證。

流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄管理評審會議通知（含討論提綱）管理評審會議通知（含討論提綱）審核匯總分析報告管理評審會議會議記錄、紀要分析改進最高管理者管理者代表最高管理者、管理者代表辦公室辦公室責任部門辦公室辦公室機關各部門機關各部門機關各部門管理評審控制程序管理評審控制程序管理受控文件管理受控文件管理受控文件糾正措施、預防措施要求表6資源管理6.1資源提供6.1.1目的和適用范圍確保一體化管理體系所有過程能正常運行及實現(xiàn)公司的一體化方針和目標。本節(jié)適用于包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境在內的資源提供工作。6.1.2職責6.1.2.1公司各級領導應對本級及下級所需資源通過策劃予以確定并確保審批提供。6.1.2.2公司各級部門應根據(jù)本系統(tǒng)內同級及下級所需資源編制需求計劃，并按業(yè)務分工負責提供或申請?zhí)峁?.1.3應考慮資源提供的動態(tài)性。6.1.3.1由于外界環(huán)境的不斷變化，一體化管理體系各過程也應持續(xù)改進以適應其變化，公司應確保過程改進所需的資源投入。6.1.3.2顧客要求的不斷變化也會引起資源投入的變化，公司應確保持續(xù)滿足顧客要求所需的資源投入。6.1.3.3環(huán)境因素、職業(yè)健康安全狀態(tài)的不斷變化同樣會引起資源投入的變化，公司應滿足相關方所需的資源投入。6.1.4可利用的外部資源。6.1.4.1項目所需的分包隊伍、勞務人員。6.1.4.2項目所需的基礎設施，如辦公場所、過程所需的設備以及支持性服務。6.2.1人力資源6.2.1.1目的和適用范圍對所有從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員和其工作可能影響工作場所內環(huán)境、職業(yè)健康安全的人員能力、任用、考核與培訓進行控制，確保其教育、培訓、技能和經(jīng)驗能勝任所在崗位的工作要求6.2.1.2相關文件《人員使用控制程序》Q/21YJ02-066.2.1.3職責a）公司負責機關部門、項目經(jīng)理部和分公司（子公司、區(qū)域分公司）管理層的任用和管理。b）分公司（子公司、區(qū)域分公司）負責本單位各類管理人員、技術工人的選拔、配備和任用，報人力資源部備案。c）公司各部門負責本系統(tǒng)人員持證上崗的管理、指導。6.2.1.4程序概要a）公司確保在其控制下完成對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的任務的任何人員都具有相應的能力，該能力基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷。組織應保存相關的記錄。b)按照人事管理權限，人力資源部按制定的《二十一冶生產(chǎn)人員考核登記表》、《二十一冶管理人員聘用辦法》對不同層次、不同崗位的人員進行不同標準的考核，對于不符合職責要求的人員及時調換。c）對要求持證上崗的各類人員和從事特殊工種的人員依管理權限由人力資源部門填寫“持證上崗登記表”，進行專項考核評價，必要時安排培訓，使其具備適應本崗位的能力。流程圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄制定人員上崗考試考核辦法制定崗位任職條件制定人員上崗考試考核辦法制定崗位任職條件人員使用控制考核、檢查分析改進人力資源部門人力資源部門人力資源部門人力資源部門責任部門機關各部門機關各部門機關各部門機關各部門人員使用控制程序人員使用控制程序生產(chǎn)人員考核登記表管理人員考核登記表6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1目的和適用范圍確保影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關方要求的工作人員能夠通過培訓提高工作能力，滿足工作要求。本節(jié)適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關方要求的工作人員的培訓和各種技能鑒定工作。6.2.2.2相關文件《教育培訓管理制程序》Q/21YJ02-076.2.2.3職責a）人力資源部負責公司領導層和管理層的培訓管理工作，對培訓資料和信息進行統(tǒng)計分析，對人員培訓提出指導意見。b）人力資源部制訂培訓管理制度，管理公司二級單位培訓工作。c）機關各部門提出本系統(tǒng)的培訓需求計劃，承擔部分業(yè)務培訓師資。d）二級單位勞資部門按公司年度培訓計劃，制訂本單位年度培訓計劃并保證計劃完成，動態(tài)考核他們的實際工作能力，定期上報本單位特殊工作持證上崗情況和各種需培信息。6.2.2.4程序概要a)人力資源部組織制定《崗位工作人員任職要求》以文件的形式確定與崗位相適應的任職條件，包括：1專業(yè)技能；2所接受的培訓及所取得的崗位資格；3能力；4工作經(jīng)歷。對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的各崗位工作人員在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面所應達到的要求作出規(guī)定，作為人才引進、工作安排和教育培訓的依據(jù)。公司應按照崗位任職條件配置相應的人員。對要求持證上崗的各類人員和從事特殊