公司業(yè)績考核與激勵專項方案

永泰房地產(chǎn)（集團）項目企業(yè)業(yè)績考評及激勵方案1月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u目錄 1第一章總則 2第二章項目企業(yè)獎金額度確實定 2第三章業(yè)績考評 4第四章項目企業(yè)獎金發(fā)放 7第五章附則 9附表1：項目企業(yè)獎金系數(shù)表 11附表2：績效系數(shù)表 11

第一章總則第一條對項目企業(yè)進行業(yè)績考評及激勵目標項目企業(yè)職員薪酬包含工資、補助、項目獎金及福利。對項目企業(yè)職員依據(jù)項目考評結(jié)果發(fā)放項目獎金進行獎勵，以充足調(diào)動項目團體工作主動性，使其努力推進項目按計劃順利實施。第二條項目企業(yè)獎金提取前提項目應在項目市場定位、盈利模式、投融資計劃、項目目標利潤、項目總體開發(fā)計劃明確且取得北京企業(yè)同意情況下開展項目開發(fā)工作，最終依據(jù)綜合考評結(jié)果進行發(fā)放。第三條項目企業(yè)總獎金額度計算項目企業(yè)獎金額度=提取基數(shù)×獎勵系數(shù)×考評系數(shù)第四條適用范圍本激勵措施適適用于項目企業(yè)全體人員，但不包含營銷人員。第二章項目企業(yè)獎金額度確實定第一條工程量法（一）總述工程量法即依據(jù)完成工程量，如建安投資額或建筑面積，結(jié)合項目具體情況及考評情況，乘以一定系數(shù)提取獎金額度，適適用于持有型開發(fā)項目標激勵。（二）獎金總額度確實定項目企業(yè)總獎金額度=目標建安成本（調(diào)整后）×獎勵系數(shù)×考評系數(shù)或=項目總建筑面積×獎勵因子×考評系數(shù)注：目標投資額為調(diào)整后目標投資額，實際投資超出調(diào)整后目標成本部分不計入獎金提取基數(shù)。（三）獎勵系數(shù)（獎勵因子）依據(jù)工程量法確定獎勵系數(shù)可取1.25%，依據(jù)項目標具體情況進行調(diào)整。第二條利潤法（一）總述利潤法即依據(jù)項目最終實現(xiàn)凈利潤，結(jié)合項目具體情況及項目企業(yè)考評情況，提取一定百分比獎金額度，適適用于銷售型開發(fā)項目標激勵。（二）獎金總額度確實定項目企業(yè)總獎金額度=項目凈利潤（或稅前利潤）×獎勵系數(shù)×考評系數(shù)注：凈利潤為實際實現(xiàn)利潤（三）獎勵系數(shù)依據(jù)凈利潤確定獎勵系數(shù)可取3%（稅前利潤取2%），并依據(jù)項目標具體情況進行調(diào)整。注：以目標凈利潤率為行業(yè)平均水平10%為基礎(chǔ)確定獎勵系數(shù)，伴隨目標凈利潤率調(diào)整，獎勵系數(shù)可對應隨之調(diào)整。（四）項目凈利潤（或稅前利潤）提取基數(shù)調(diào)整為剔除重大市場原因?qū)椖坷麧櫽绊懀瑢ψ鳛樘崛』鶖?shù)項目凈利潤（或稅前利潤）要進行調(diào)整，以充足反應項目企業(yè)努力真實結(jié)果，確保激勵科學性和有效性。剔除市場原因關(guān)鍵措施是剔除土地價格變動對開發(fā)項目利潤影響分成基數(shù)＝實際利潤－（土地調(diào)整后成本－土地實際成本）有兩種具體操作方法，分別是地價參考法和土地估價法。地價參考法項目銷售期間，在條件許可情況下，參考項目周圍地域地價拍賣情況對目標利潤進行調(diào)整。土地估量法在項目臨近結(jié)束時，聘用專業(yè)土地評定機構(gòu)對項目土地價格進行評定。上述兩種方法可依據(jù)具體情況進行選擇，在周圍有類似項目用地拍賣情況下，應優(yōu)先選擇地價參考法。第三條獎勵系數(shù)調(diào)整上述工程量法及利潤法下獎勵系數(shù)確實定均依據(jù)標準項目模型測算確定，標準項目模型為：項目類型住宅項目規(guī)模10-20萬m2建設(shè)周期20-24個月交房標準毛坯有沒有拆遷無在實際項目獎勵系數(shù)確實定中，需依據(jù)每個項目規(guī)模、管理復雜性、項目周期等原因不一樣，對獎勵系數(shù)進行調(diào)整，系數(shù)調(diào)整可利用以下調(diào)整模型，也可針對每個項目標具體特點綜合考慮后確定。獎勵系數(shù)調(diào)整模型注:精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項目，不包含持有型項目第三章業(yè)績考評第一條項目企業(yè)業(yè)績考評周期對項目企業(yè)業(yè)績考評包含季度考評及項目終期業(yè)績考評（分期開發(fā)項目每期結(jié)束后進行終期考評）。依據(jù)項目企業(yè)項目終期業(yè)績考評結(jié)果確定項目企業(yè)總獎金額度。第二條業(yè)績考評指標銷售型項目標業(yè)績考評指標對銷售型項目，關(guān)鍵考評項目企業(yè)利潤、進度、質(zhì)量、成本控制指標。持有型項目標業(yè)績考評指標對持有型物業(yè)開發(fā)階段業(yè)績考評，關(guān)鍵考評項目進度、質(zhì)量、成本控制。業(yè)績考評指標說明1．利潤指標項目企業(yè)和北京企業(yè)就項目企業(yè)目標利潤率進行確定，銷售實現(xiàn)并交房后，依據(jù)考慮地價改變機會成本調(diào)整后利潤率進行考評。凈利潤率Z當Z≥12%時，考評得分為120分；當Z=10%時，考評得分為100分；當Z≤5%時，考評得分為0分；當10%<Z<12%時，考評得分為100+20×（Z-10%）/（12%-10%）；當5%<Z<10%時，考評得分為100×（Z-5%）/(10%-5%)。2．成本控制指標項目企業(yè)針對各期項目編制目標成本，北京企業(yè)成本管理部審核確定。因為計劃調(diào)整造成設(shè)計修改，經(jīng)北京企業(yè)成本管理部審核，可調(diào)整目標成本。成本控制率Z=（實際成本－目標成本）/目標成本×100%當Z≤0時，考評得分為120分；當Z=2%時，考評得分為100分；當Z≥10%時，考評得分為0分；當0<Z<2%時，考評得分為100＋20×(Z－2%)/(0-2%)；當2%<Z<10%時，考評得分為100×（Z-10%）/(2%-10%)。3．進度控制指標項目企業(yè)針對各期項目編制進度計劃，北京企業(yè)總經(jīng)辦及工程管理部審核確定。因為市場環(huán)境原因造成進度計劃修改，經(jīng)北京企業(yè)總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標進度計劃。進度控制率Z=（實際工期－計劃工期）/計劃工期×100%當Z≤0時，考評得分為120分；當Z=10%時，考評得分為100分；當Z≥50%時，考評得分為0分；當0<Z<10%時，考評得分為100＋20×(Z－10%)/(0-10%)；當10%<Z<50%時，考評得分為100×（Z-50%）/(10%-50%)。若進度控制指標項得分為0分，則項目企業(yè)總體業(yè)績考評為0分。注：考評指標各項指標值可依據(jù)項目具體情況進行一定幅度調(diào)整。4.工程質(zhì)量指標工程質(zhì)量指標5．用戶滿意度由北京企業(yè)實施用戶滿意度調(diào)查，包含用戶對產(chǎn)品和客服評價。由北京企業(yè)用戶服務(wù)部評定或委托第三方進行評定。6．職員滿意度由北京企業(yè)人力資源部對項目企業(yè)職員滿意度情況進行調(diào)查并打分。7．管理體系完善由北京企業(yè)總經(jīng)辦對項目企業(yè)管理體系完善情況進行評定并打分。項目企業(yè)考評系數(shù)依據(jù)項目企業(yè)績效考評結(jié)果，確定項目企業(yè)績效考評系數(shù)，此系數(shù)影響項目企業(yè)總獎金額度?？冃Э荚u分數(shù)值優(yōu)異（120分≥Y≥95分）良好（95分＞Y≥80分）合格（80分＞Y≥60分）需改善（Y<60分）考評等級優(yōu)異良好合格需改善績效考評系數(shù)1.31.11.00.6第三條部門及人員績效考評項目企業(yè)各部門及人員績效考評參見《永泰地產(chǎn)績效管理制度》。第四章項目企業(yè)獎金發(fā)放第一條項目企業(yè)獎金額度分配分配標準項目企業(yè)項目獎金對項目企業(yè)全體人員（不包含營銷人員）進行分配，但分配中應考慮各崗位對項目企業(yè)貢獻大小，依據(jù)崗位價值確定獎金系數(shù)進行分配。項目企業(yè)高管獎金分配百分比項目企業(yè)高層管理人員（包含項目企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎金分配百分比為0.4-0.5，由北京企業(yè)績效委員會確定。高層獎金額度=項目企業(yè)獎金額度×高層獎金百分比職員獎金額度=項目企業(yè)獎金額度×（1-高層獎金百分比）項目企業(yè)高層管理人員獎金額度計算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎金額度=高層獎金額度×高層個人獎金系數(shù)×績效系數(shù)×在任時間比/Σ總經(jīng)理（副總、總助）獎金系數(shù)項目高層管理人員個人獎金悉數(shù)反應了高層管理人員對項目貢獻度不一樣，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京企業(yè)績效委員會確定；績效系數(shù)反應了對個人綜合績效評價（個人及組織），詳見《績效系數(shù)表》；在任時間比=實際在職時間/項目實際開發(fā)周期（和獎金發(fā)放項目周期一致）；若實際計算各高管獎金額度總額超出或低于高層獎金額度，則各高管獎金額度按相同百分比進行調(diào)整，以使各高管獎金額度總額和高層獎金額度相等。項目企業(yè)職員（含部門經(jīng)理）獎金額度計算職員獎金額度=全體職員獎金額度×職員個人獎金系數(shù)×綜合考評系數(shù)×在任時間比/Σ職員個人獎金系數(shù)職員個人獎金系數(shù)，依據(jù)各崗位對項目企業(yè)貢獻度不一樣而確定，詳見《項目企業(yè)職員獎金系數(shù)表》；績效系數(shù)見《績效系數(shù)表》；在任時間比=實際在職時間/項目實際開發(fā)周期（和獎金發(fā)放項目周期一致）；若實際計算職員獎金額度總額超出或低于全體職員獎金額度，則各職員獎金額度按相同百分比進行調(diào)整，以使各職員獎金額度總額和全體職員獎金額度相等。第二條項目企業(yè)獎金發(fā)放時間項目企業(yè)項目總獎金額度及個人獎金在在項目結(jié)束后（分期開發(fā)項目在每期結(jié)束后）按上述要求確定，通常也應在項目結(jié)束后發(fā)放，但考慮到項目周期較長，部分獎金可提前按節(jié)點及年度預支，從項目結(jié)束后計算獎金額度中扣除。項目企業(yè)人員獎金發(fā)放時間表

項目獎金高層人員中層管理人員其它發(fā)放時間是否和考評結(jié)果掛鉤節(jié)點獎金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點否年底獎金20%20%20%年底否項目結(jié)算獎金50%50%50%項目結(jié)算完成后是項目質(zhì)保金10%10%10%交房后六個月是10%10%10%交房后1年是5%--交房后1.5年是5%--交房后兩年是項目結(jié)點獎金及年底獎金均為項目總獎金預支，發(fā)放時不進行考評，在最終依據(jù)項目考評確定項目獎金額度中扣除；為確保工程質(zhì)量，項目人員項目獎金將預留一部分作為項目質(zhì)保金，高層人員質(zhì)保金百分比為30%，在交房后2年內(nèi)發(fā)放，其它人員質(zhì)保金百分比為20%，在交房后1年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大質(zhì)量問題，用