集團(tuán)公司行政監(jiān)察管理辦法五篇范例

第頁(yè)集團(tuán)公司行政監(jiān)察管理辦法[五篇范例]第一篇：集團(tuán)公司行政監(jiān)察管理辦法云南大理交通運(yùn)輸集團(tuán)公司

行政監(jiān)察管理辦法

（草擬稿）

第一章總

則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司以及直屬、全資和控股單位（以下簡(jiǎn)稱所屬單位）監(jiān)察工作，保證公司政令暢通，維護(hù)公司行政紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善公司行政管理，提高公司行政效能，規(guī)范集團(tuán)公司行政監(jiān)察工作，制定本辦法。

第二條

集團(tuán)公司監(jiān)察部門基本職責(zé)是。在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依照本辦法對(duì)集團(tuán)公司所屬單位的管理工作人員實(shí)施監(jiān)察，對(duì)各職能部門和所屬單位遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策以及集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和指令情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三條

公司行政監(jiān)察工作必須圍繞公司的中心工作，在有關(guān)部門的配合下，積極有效地開展執(zhí)行力監(jiān)察和效能監(jiān)察工作，為提高公司的經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

第四條

公司監(jiān)察工作應(yīng)當(dāng)實(shí)行廉政與勤政相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益相結(jié)合，教育與懲處相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合的原則。

第五條

各職能部門和所屬單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部要按照本辦法的規(guī)定，保證和支持公司監(jiān)察人員履行職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)予積極配合。

1/11

第六條

被監(jiān)察單位和人員要自覺接受行政監(jiān)察，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙公司監(jiān)察人員執(zhí)行任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)監(jiān)察人員。

第二章機(jī)構(gòu)和人員

第七條

集團(tuán)公司監(jiān)察部門為董事會(huì)下屬的審計(jì)監(jiān)察室，在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主管公司集團(tuán)內(nèi)部的行政監(jiān)察工作。

第八條

集團(tuán)公司根據(jù)工作需要，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以向公司所屬各單位委派監(jiān)察人員。集團(tuán)公司委派的監(jiān)察人員對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第九條

監(jiān)察人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)紀(jì)，清正廉潔，保守秘密。必須熟悉公司的監(jiān)察業(yè)務(wù)，具備與工作相適應(yīng)的文化水平和專業(yè)知識(shí)。

第十條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要在公司紀(jì)委和監(jiān)事會(huì)指導(dǎo)下并相互協(xié)調(diào)配合，做好公司集團(tuán)內(nèi)部的行政監(jiān)察工作。

第三章審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察職責(zé)及監(jiān)察對(duì)象第十一條

審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察的主要職責(zé)是：

1.監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的計(jì)劃、決定、命令、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，保證公司政令暢通。

2.圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開展效能監(jiān)察。

2/11

3.受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)行為的控告、檢舉。

4.調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)行為。

5.參與重大事故調(diào)查。

6.參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作。

7.做好集團(tuán)公司行政監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)工作，并保證其實(shí)施。

8.對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效教育。

9.完成本董事長(zhǎng)或總經(jīng)理交辦的其他監(jiān)察工作。第十二條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察的對(duì)象是：

1.集團(tuán)公司本部各職能部門及其工作人員。

2.納入集團(tuán)公司中層干部管理的行政負(fù)責(zé)人。

3.由集團(tuán)公司或所屬單位任命和管理的其他工作人員。

第四章

審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察的權(quán)限

第十三條

審計(jì)監(jiān)察室在履行行政監(jiān)察職責(zé)時(shí)，有權(quán)采取下列措施：

1.要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；

2.要求被監(jiān)察的單位、部門和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問題作出解釋和說(shuō)明。

3.責(zé)令被監(jiān)察的單位、部門和人員停止違紀(jì)違規(guī)行為。

3/11

第十四條

審計(jì)監(jiān)察室在調(diào)查違紀(jì)行為時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況和需要采取下列措施：

1.查證可以證明監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料。

2.責(zé)令涉嫌違紀(jì)單位和人員在調(diào)查期間不得變賣、轉(zhuǎn)移與違紀(jì)有關(guān)的財(cái)物。

3.向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理建議暫停有嚴(yán)重違紀(jì)嫌疑的人員執(zhí)行職務(wù)。

第十五條

審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)檢查、調(diào)查結(jié)果，遇有下列情形之一的，可以提出監(jiān)察建議：

1.拒不執(zhí)行或違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度，以及公司的決定、命令，應(yīng)當(dāng)予以糾正的。

2.所屬單位作出的決定、命令和要求違反法律、法規(guī)、國(guó)家或公司政策，應(yīng)當(dāng)予以糾正或者撤銷的。

3.依照有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)給予處罰的。

4.其他需要提出監(jiān)察建議的。

第十六條

審計(jì)監(jiān)察室經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)檢查、調(diào)查結(jié)果，遇有下列情形之一的，可以作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議：

1.發(fā)生違紀(jì)行為，按照企業(yè)規(guī)章應(yīng)當(dāng)給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開除處分的。

4/11

2.發(fā)生違紀(jì)行為，應(yīng)當(dāng)并處或單處經(jīng)濟(jì)處罰的。

3.違紀(jì)取得的財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)追繳或者責(zé)令退賠的。

4.對(duì)前款第

1、2項(xiàng)所列情形作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司勞動(dòng)人事管理權(quán)限和處理程序的規(guī)定辦理。

第十七條

審計(jì)監(jiān)察室依法作山的監(jiān)察決定，有關(guān)部門和人員必須執(zhí)行；對(duì)審計(jì)監(jiān)察室依法依規(guī)提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。

第五章

執(zhí)行力監(jiān)察

第十八條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要圍繞集團(tuán)公司及所屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)開展執(zhí)行力監(jiān)察。其主要職責(zé)是保證公司政令暢通，確保黨的方針、政策、國(guó)家的法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司、所屬單位的規(guī)章、制度、決定得到貫徹落實(shí)，促使被監(jiān)督的對(duì)象依紀(jì)依規(guī)辦事、廉潔奉公、恪盡職守、勤政高效地履行職責(zé)。

執(zhí)行力監(jiān)察著重解決有令不行、有禁不止的問題。第十九條

開展執(zhí)行力監(jiān)察應(yīng)遵循以下原則：

1.依紀(jì)依規(guī)監(jiān)察，實(shí)事求是的原則。

2.圍繞集團(tuán)公司、所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作開展的原則。

3.監(jiān)督、糾正、懲戒與預(yù)防相結(jié)合的原則。

4.監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作、建章立制相結(jié)合的原則。

5/11

5.專門監(jiān)察與員工監(jiān)督相結(jié)合的原則。

6.實(shí)行分級(jí)管理，按照分級(jí)執(zhí)行力監(jiān)察的原則。第二十條

執(zhí)行力監(jiān)察主要內(nèi)容包括：

1.圍繞對(duì)黨的方針、政策、國(guó)家的法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。

2.圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的重大改革措施、重要行政、經(jīng)濟(jì)決策的實(shí)施情況開展監(jiān)督監(jiān)察。

3.圍繞各部門及所屬單位貫徹落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃、決定等政策措施的執(zhí)行力度情況進(jìn)行監(jiān)察。監(jiān)督監(jiān)察制度建立的合法性、合理性和實(shí)際執(zhí)行的符合性。

4.圍繞財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)中提出的審計(jì)意見的整改情況和整改報(bào)告情況開展監(jiān)察。監(jiān)督監(jiān)察是否按照審計(jì)報(bào)告中提出的意見建議進(jìn)行整改、完善，是否如期上報(bào)整改報(bào)告。

5.圍繞各部門和所屬單位的合同或協(xié)議簽訂及履行情況開展監(jiān)察。監(jiān)督監(jiān)察契約的簽訂是否按集團(tuán)公司合同管理規(guī)定的程序進(jìn)行；是否按契約條款約定的權(quán)利義務(wù)認(rèn)真履約。

6.對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理零時(shí)交辦的其他監(jiān)察事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)察。

第六章

效能監(jiān)察

第二十一條集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理工作、生產(chǎn)管理活動(dòng)開展效能監(jiān)察。其主要職責(zé)是監(jiān)督檢查是

6/11

否按集團(tuán)公司的總體布局要求，及時(shí)合理地開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；是否有效地使用人力、物力和生產(chǎn)資金等資源，做到節(jié)約增效；經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程是否科學(xué)合理，完成的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)有效。效能監(jiān)察著重解決失職瀆職的問題。

第二十二條

效能監(jiān)察主要內(nèi)容包括：

1.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位設(shè)備管理、物資采購(gòu)管理進(jìn)行效能監(jiān)察。監(jiān)督檢查固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有無(wú)明細(xì)賬，防止公司資產(chǎn)的流失；重大項(xiàng)目的物資采購(gòu)是否按招標(biāo)程序進(jìn)行，是否按照選優(yōu)擇廉的原則，采購(gòu)適應(yīng)本單位應(yīng)用的、質(zhì)量合格的、價(jià)格合理的設(shè)備和物資；設(shè)備、物資入庫(kù)驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用是否建立了嚴(yán)格的規(guī)章制度，是否做到帳、卡、物相符。

2.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位資金、財(cái)務(wù)管理開展效能監(jiān)察。監(jiān)督檢察是否按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，管理使用資金，是否按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)或管理辦法開支使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公務(wù)車費(fèi)等。

3.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位基建及其他工程項(xiàng)目開展效能監(jiān)察。監(jiān)督檢查是否按國(guó)家及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)批立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)議標(biāo)和工程質(zhì)量驗(yàn)收。是否在工程管理上執(zhí)行項(xiàng)目責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和加強(qiáng)資金管理及工程質(zhì)量管理，是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審核工程量、工程費(fèi)用。

4.配合安全管理部圍繞集團(tuán)公司及所屬單位安全生產(chǎn)開展效

7/11

能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查是否執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法、有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)；參加重大事故的調(diào)查，處理因官僚主義、失職瀆職造成的重大經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡事故。

5.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位職工關(guān)心和反映強(qiáng)烈的問題開展效能監(jiān)察。要深入群眾，調(diào)查研究，對(duì)有損企業(yè)利益、危害企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題等開展效能監(jiān)察。

第七章

行政監(jiān)察程序

第二十三條

審計(jì)監(jiān)察室履行行政監(jiān)察職責(zé)按照下列程序進(jìn)行檢查：

1.對(duì)需要檢查的事項(xiàng)予以立項(xiàng)。

2.制定檢查方案并組織實(shí)施。

3.向授予權(quán)領(lǐng)導(dǎo)提出檢查情況報(bào)告。

4.根據(jù)檢查結(jié)果，作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議。

5.重要檢查事項(xiàng)的立項(xiàng)及檢查情況報(bào)告，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)備案。

第二十四條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室按照下列程序?qū)ι嫦舆`紀(jì)的行為進(jìn)行調(diào)查處理：

1.對(duì)需要調(diào)查處理的事項(xiàng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為有違紀(jì)的事實(shí)，需要追究違紀(jì)責(zé)任的，予以立案。

2.組織實(shí)施調(diào)查，收集有關(guān)證據(jù)。

8/11

3.有證據(jù)證明存在違紀(jì)事實(shí)，需要給予處分或者作出其他處理的，進(jìn)行審理。

4.根據(jù)董事長(zhǎng)或總理的授權(quán)作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議。

5.重大案件的立案，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十五條

審計(jì)監(jiān)察室對(duì)于立案調(diào)查的案件，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定不存在違紀(jì)事實(shí)的，或者不需要追究行政紀(jì)律責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷，并告知被調(diào)查單位及被調(diào)查人員及其所在單位。重大案件的撤銷，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

第二十六條

審計(jì)監(jiān)察室立案調(diào)查的案件，應(yīng)當(dāng)自立案之日起6個(gè)月內(nèi)結(jié)案；因特殊原因需要延長(zhǎng)辦案期限的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。

第二十七條

審計(jì)監(jiān)察室在檢查、調(diào)查中應(yīng)當(dāng)聽取被監(jiān)察單位和人員的陳述和申辯。

第二十八條

監(jiān)察決定、監(jiān)察建議應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)有關(guān)單位或者有關(guān)人員。

第三十條

對(duì)監(jiān)察建議、監(jiān)察決定不服的，可以自收到文件之日起30日內(nèi)向?qū)徲?jì)監(jiān)察室申請(qǐng)復(fù)審，審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)審申請(qǐng)之日起30日內(nèi)向授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理報(bào)告，由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門復(fù)審后作出決定。復(fù)審、復(fù)核期間，不停止原決定的執(zhí)行。

第八章

獎(jiǎng)勵(lì)與懲處

9/11

第三十一條

開展公司行政監(jiān)察必須嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，講求實(shí)效。監(jiān)察的結(jié)果應(yīng)作為獎(jiǎng)懲、考察干部的重要依據(jù)。

第三十二條

對(duì)在行政監(jiān)察中有下列情況之一的有功人員，審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)及時(shí)建議集團(tuán)公司給予獎(jiǎng)勵(lì)：

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策規(guī)定，履行職責(zé)成績(jī)突出的，為集團(tuán)公司和所屬單位創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的。

2.主動(dòng)開展效能監(jiān)察取得重大經(jīng)濟(jì)效益的。

3.敢于同違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，有顯著成績(jī)的。

4.有控告、檢舉重大違法違紀(jì)行為的。

第三十三條

公司審計(jì)監(jiān)察室開展監(jiān)察及工作人員工作成績(jī)突出并獲執(zhí)法監(jiān)察成績(jī)、效能監(jiān)察優(yōu)秀成果的應(yīng)予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十四條

被監(jiān)察的單位、部門和人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由審計(jì)監(jiān)察室責(zé)令改止，對(duì)單位、部門給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照有關(guān)規(guī)定給予處分：

1.隱瞞事實(shí)真相，出具偽證或者隱藏、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù)的。

2.故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)材料和其他必要情況的。

3.在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財(cái)物的。

4.拒絕就公司審計(jì)監(jiān)察室所提問題作出解釋和說(shuō)明的。

10/11

5.拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的。第三十五條

玩忽職守、失職瀆職等給公司造成損失的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)人員責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要移交司法機(jī)關(guān)處理；需要給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分的，要分別按有關(guān)規(guī)定處理；對(duì)違反政紀(jì)尚不夠紀(jì)律處分的，可以向公司負(fù)責(zé)人建議給予批評(píng)教育或調(diào)離崗位等。

第三十六條

對(duì)申訴人、控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的，依照公司規(guī)章給予處分；構(gòu)成違法、犯罪的，依法移送有關(guān)部門追究其法律責(zé)任。

第三十七條

監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的，依照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送有關(guān)部門追究刑事責(zé)任。

第九章

附則

第三十八條

本管理辦法在執(zhí)行過(guò)程中有與國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條

本辦法自下發(fā)之日起施行。

11/11

第二篇：集團(tuán)公司行政監(jiān)察管理辦法（1）云南大理交通運(yùn)輸集團(tuán)公司

行政監(jiān)察管理辦法

（草擬稿）

第一章總

則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司以及直屬、全資和控股公司（以下簡(jiǎn)稱所屬單位）監(jiān)察工作，保證公司政令暢通，維護(hù)公司行政紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善公司行政管理，提高公司行政效能，規(guī)范集團(tuán)公司行政監(jiān)察工作，制定本辦法。

第二條

集團(tuán)公司行政監(jiān)察的基本職責(zé)是。在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依照本辦法對(duì)集團(tuán)公司各部門、所屬各單位及其管理工作人員實(shí)施監(jiān)察，對(duì)監(jiān)察對(duì)象遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策以及集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和指令性任務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三條

公司行政監(jiān)察工作必須圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，在有關(guān)部門的配合下，積極有效地開展執(zhí)行力監(jiān)察和效能監(jiān)察工作，為提高公司的經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

第四條

公司監(jiān)察工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持廉政與勤政相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益相結(jié)合，教育與懲處相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合的原則。

第五條

各職能部門和所屬單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部要按照本辦法的規(guī)定，保證和支持公司監(jiān)察人員履行職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)予積極配合。

1/11

第六條

被監(jiān)察單位和人員要自覺接受行政監(jiān)察，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙公司監(jiān)察人員執(zhí)行任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)監(jiān)察人員。

第二章機(jī)構(gòu)和人員

第七條

集團(tuán)公司監(jiān)察部門為董事會(huì)下屬的審計(jì)監(jiān)察室，在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主管公司集團(tuán)內(nèi)部的行政監(jiān)察工作。

第八條

集團(tuán)公司根據(jù)工作需要，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以向公司所屬各單位委派監(jiān)察人員。集團(tuán)公司委派的監(jiān)察人員對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第九條

監(jiān)察人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)紀(jì)，清正廉潔，保守秘密。必須熟悉公司的監(jiān)察業(yè)務(wù)，具備與工作相適應(yīng)的文化水平和專業(yè)知識(shí)。

第十條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要在公司紀(jì)委和監(jiān)事會(huì)指導(dǎo)下并相互協(xié)調(diào)配合，做好公司集團(tuán)內(nèi)部的行政監(jiān)察工作。

第三章審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察職責(zé)及監(jiān)察對(duì)象第十一條

審計(jì)監(jiān)察室行政監(jiān)察的主要職責(zé)是：

1.監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的計(jì)劃、決定、命令、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，開展公司執(zhí)行力監(jiān)察，保證公司政令暢通。

2/11

2.圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開展效能監(jiān)察。

3.受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)行為的控告、檢舉。

4.調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違紀(jì)行為。

5.參與重大事故調(diào)查。

6.參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作。

7.做好集團(tuán)公司行政監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)工作，并保證其實(shí)施。

8.對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效教育。

9.完成本董事長(zhǎng)或總經(jīng)理零時(shí)交辦的其他監(jiān)察工作。第十二條

集團(tuán)公司行政監(jiān)察的對(duì)象是：

1.集團(tuán)公司本部各職能部門及其工作人員。

2.納入集團(tuán)公司中層干部管理的行政負(fù)責(zé)人。

3.由集團(tuán)公司或所屬單位任命和管理的其他工作人員。

第四章

行政監(jiān)察的權(quán)限

第十三條

審計(jì)監(jiān)察室在履行行政監(jiān)察職責(zé)時(shí)，有權(quán)采取下列措施：

1.要求被監(jiān)察的部門、單位和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；

2.要求被監(jiān)察的部門、單位和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問題作出解釋和說(shuō)明。

3/11

3.責(zé)令被監(jiān)察的單位、部門和人員停止違紀(jì)違規(guī)行為。第十四條

審計(jì)監(jiān)察室在調(diào)查違紀(jì)行為時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況和需要采取下列措施：

1.查證可以證明監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料。

2.責(zé)令涉嫌違紀(jì)單位和人員在調(diào)查期間不得變賣、轉(zhuǎn)移與違紀(jì)有關(guān)的財(cái)物。

3.向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理建議暫停有嚴(yán)重違紀(jì)嫌疑的人員執(zhí)行職務(wù)。

第十五條

審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)檢查、調(diào)查結(jié)果，遇有下列情形之一的，可以提出監(jiān)察建議：

1.拒不執(zhí)行或違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度，以及公司的決定、命令，應(yīng)當(dāng)予以糾正的。

2.所屬單位作出的決定、命令和要求違反法律、法規(guī)、國(guó)家或公司政策，應(yīng)當(dāng)予以糾正或者撤銷的。

3.依照有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)給予處罰的。

4.其他需要提出監(jiān)察建議的。

第十六條

審計(jì)監(jiān)察室經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)檢查、調(diào)查結(jié)果，遇有下列情形之一的，可以作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議：

1.發(fā)生違紀(jì)行為，按照企業(yè)規(guī)章應(yīng)當(dāng)給予警告、記過(guò)、記大

4/11

過(guò)、降級(jí)、撤職、開除處分的。

2.發(fā)生違紀(jì)行為，應(yīng)當(dāng)并處或單處經(jīng)濟(jì)處罰的。

3.違紀(jì)取得的財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)追繳或者責(zé)令退賠的。

4.對(duì)前款第

1、2項(xiàng)所列情形作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司勞動(dòng)人事管理權(quán)限和處理程序的規(guī)定辦理。

第十七條

審計(jì)監(jiān)察室依規(guī)作出的監(jiān)察決定，有關(guān)部門和人員必須執(zhí)行；對(duì)審計(jì)監(jiān)察室依法依規(guī)提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。

第五章

執(zhí)行力監(jiān)察

第十八條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要圍繞集團(tuán)公司及所屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)開展執(zhí)行力監(jiān)察。其主要職責(zé)是保證公司政令暢通，確保黨的方針、政策、國(guó)家的法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司、所屬單位的規(guī)章、制度、決定得到貫徹落實(shí)，促使被監(jiān)督的對(duì)象依紀(jì)依規(guī)辦事、廉潔奉公、恪盡職守、勤政高效地履行職責(zé)。

執(zhí)行力監(jiān)察著重解決有令不行、有禁不止的問題。第十九條

開展執(zhí)行力監(jiān)察應(yīng)遵循以下原則：

1.依紀(jì)依規(guī)監(jiān)察，實(shí)事求是的原則。

2.圍繞集團(tuán)公司、所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作開展的原則。

3.監(jiān)督、糾正、懲戒與預(yù)防相結(jié)合的原則。

5/11

4.監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作、建章立制相結(jié)合的原則。

5.專門監(jiān)察與員工監(jiān)督相結(jié)合的原則。第二十條

執(zhí)行力監(jiān)察主要內(nèi)容包括：

1.圍繞對(duì)黨的方針、政策、國(guó)家的法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。

2.圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的重大改革措施、重要行政、經(jīng)濟(jì)決策的實(shí)施情況開展監(jiān)督監(jiān)查。

3.圍繞各部門及所屬單位貫徹落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃、決定等政策措施的執(zhí)行力度情況進(jìn)行監(jiān)察。監(jiān)督檢查制度建立的合法性、合理性和實(shí)際執(zhí)行的符合性。

4.圍繞財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)中提出的審計(jì)意見的整改情況和整改報(bào)告情況開展監(jiān)察。監(jiān)督檢查是否按照審計(jì)報(bào)告中提出的意見建議進(jìn)行整改、完善，是否如期上報(bào)整改報(bào)告。

5.圍繞各部門和所屬單位的合同或協(xié)議簽訂及履行情況開展監(jiān)察。監(jiān)督檢查契約的簽訂是否按集團(tuán)公司合同管理規(guī)定的程序進(jìn)行；是否按契約條款約定的權(quán)利義務(wù)認(rèn)真履約。

6.對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理零時(shí)交辦的其他監(jiān)察事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)察。

第六章

效能監(jiān)察

第二十一條集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室要圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理工作、生產(chǎn)管理活動(dòng)開展效能監(jiān)察。其主要職責(zé)是監(jiān)督檢查是

6/11

否按集團(tuán)公司的總體布局要求，及時(shí)合理地開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；是否有效地使用人力、物力和生產(chǎn)資金等資源，做到節(jié)約增效；經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程是否科學(xué)合理，完成的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)有效。效能監(jiān)察著重解決失職瀆職的問題。

第二十二條

效能監(jiān)察主要內(nèi)容包括：

1.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位設(shè)備管理、物資采購(gòu)管理進(jìn)行效能監(jiān)察。監(jiān)督檢查固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有無(wú)明細(xì)賬，防止公司資產(chǎn)的流失；重大項(xiàng)目的物資采購(gòu)是否按招標(biāo)程序進(jìn)行，是否按照選優(yōu)擇廉的原則，采購(gòu)適應(yīng)本單位應(yīng)用的、質(zhì)量合格的、價(jià)格合理的設(shè)備和物資；設(shè)備、物資入庫(kù)驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用是否建立了嚴(yán)格的規(guī)章制度，是否做到帳、卡、物相符。

2.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位資金、財(cái)務(wù)管理開展效能監(jiān)察。監(jiān)督檢察是否按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，管理使用資金，是否按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)或管理辦法開支使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公務(wù)車費(fèi)等。

3.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位基建及其他工程項(xiàng)目開展效能監(jiān)察。監(jiān)督檢查是否按國(guó)家及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)批立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)議標(biāo)和工程質(zhì)量驗(yàn)收。是否在工程管理上執(zhí)行項(xiàng)目責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和加強(qiáng)資金管理及工程質(zhì)量管理，是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審核工程量、工程費(fèi)用。

4.配合安全管理部圍繞集團(tuán)公司及所屬單位安全生產(chǎn)開展效

7/11

能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查是否執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法、有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)；參加重大事故的調(diào)查，處理因官僚主義、失職瀆職造成的重大經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡事故。

5.圍繞集團(tuán)公司及所屬單位員工關(guān)心和反映強(qiáng)烈的問題開展效能監(jiān)察。要深入群眾，調(diào)查研究，對(duì)有損企業(yè)利益、危害企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題等開展效能監(jiān)察。

第七章

行政監(jiān)察程序

第二十三條

審計(jì)監(jiān)察室履行行政監(jiān)察職責(zé)按照下列程序進(jìn)行檢查：

1.對(duì)需要檢查的事項(xiàng)予以立項(xiàng)。

2.制定檢查方案并組織實(shí)施。

3.向授予權(quán)領(lǐng)導(dǎo)提出檢查情況報(bào)告。

4.根據(jù)檢查結(jié)果，作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議。

5.重要檢查事項(xiàng)的立項(xiàng)及檢查情況報(bào)告，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)備案。

第二十四條

集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察室按照下列程序?qū)ι嫦舆`紀(jì)的行為進(jìn)行調(diào)查處理：

1.對(duì)需要調(diào)查處理的事項(xiàng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為有違紀(jì)的事實(shí)，需要追究違紀(jì)責(zé)任的，予以立案。

2.組織實(shí)施調(diào)查，收集有關(guān)證據(jù)。

8/11

3.有證據(jù)證明存在違紀(jì)事實(shí)，需要給予處分或者作出其他處理的，進(jìn)行審理。

4.根據(jù)董事長(zhǎng)或總理的授權(quán)作出監(jiān)察決定或者提出監(jiān)察建議。

5.重大案件的立案，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十五條

審計(jì)監(jiān)察室對(duì)于立案調(diào)查的案件，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定不存在違紀(jì)事實(shí)的，或者不需要追究行政紀(jì)律責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷，并告知被調(diào)查單位及被調(diào)查人員及其所在單位。重大案件的撤銷，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

第二十六條

審計(jì)監(jiān)察室立案調(diào)查的案件，應(yīng)當(dāng)自立案之日起6個(gè)月內(nèi)結(jié)案；因特殊原因需要延長(zhǎng)辦案期限的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。

第二十七條

審計(jì)監(jiān)察室在檢查、調(diào)查中應(yīng)當(dāng)聽取被監(jiān)察單位和人員的陳述和申辯。

第二十八條

監(jiān)察決定、監(jiān)察建議應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)有關(guān)單位或者有關(guān)人員。

第三十條

對(duì)監(jiān)察建議、監(jiān)察決定不服的，可以自收到文件之日起30日內(nèi)向?qū)徲?jì)監(jiān)察室申請(qǐng)復(fù)審，審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)審申請(qǐng)之日起30日內(nèi)向授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理報(bào)告，由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門復(fù)審后作出決定。復(fù)審、復(fù)核期間，不停止原決定的執(zhí)行。

第八章

獎(jiǎng)勵(lì)與懲處

9/11

第三十一條

開展公司行政監(jiān)察必須嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，講求實(shí)效。監(jiān)察的結(jié)果應(yīng)作為獎(jiǎng)懲、考察干部的重要依據(jù)。

第三十二條

對(duì)在行政監(jiān)察中有下列情況之一的有功人員，審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)及時(shí)建議集團(tuán)公司給予獎(jiǎng)勵(lì)：

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策規(guī)定，履行職責(zé)成績(jī)突出的，為集團(tuán)公司和所屬單位創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的。

2.主動(dòng)開展效能監(jiān)察取得重大經(jīng)濟(jì)效益的。

3.敢于同違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，有顯著成績(jī)的。

4.有控告、檢舉重大違法違紀(jì)行為的。

第三十三條

公司審計(jì)監(jiān)察室開展監(jiān)察及工作人員工作成績(jī)突出并獲執(zhí)法監(jiān)察成績(jī)、效能監(jiān)察優(yōu)秀成果的應(yīng)予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十四條

被監(jiān)察的單位、部門和人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由審計(jì)監(jiān)察室責(zé)令改正，對(duì)單位、部門給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照有關(guān)規(guī)定給予處分：

1.隱瞞事實(shí)真相，出具偽證或者隱藏、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù)的。

2.故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)材料和其他必要情況的。

3.在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財(cái)物的。

4.拒絕就公司審計(jì)監(jiān)察室所提問題作出解釋和說(shuō)明的。

10/11

5.拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的。第三十五條

玩忽職守、失職瀆職等給公司造成損失的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)人員責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要移交司法機(jī)關(guān)處理；需要給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分的，要分別按有關(guān)規(guī)定處理；對(duì)違反政紀(jì)尚不夠紀(jì)律處分的，可以向公司負(fù)責(zé)人建議給予批評(píng)教育或調(diào)離崗位等。

第三十六條

對(duì)申訴人、控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的，依照公司規(guī)章給予處分；構(gòu)成違法、犯罪的，依法移送有關(guān)部門追究其法律責(zé)任。

第三十七條

監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的，依照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送有關(guān)部門追究刑事責(zé)任。

第九章

附則

第三十八條

本管理辦法在執(zhí)行過(guò)程中有與國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條

本辦法自下發(fā)之日起施行。

11/11

第三篇：集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察管理規(guī)定集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察管理規(guī)定

第一節(jié)

總則

第三百一十五條

為加強(qiáng)，避免和制止各種違章違紀(jì)現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。

第三百一十六條

公司設(shè)立監(jiān)察委員會(huì)和監(jiān)察部，在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察工作。

第三百一十七條

董事會(huì)監(jiān)察委員會(huì)行使下列職權(quán)：

1.對(duì)公司屬下各單位進(jìn)行制度、紀(jì)律、財(cái)務(wù)及法律監(jiān)督；

2.對(duì)董事會(huì)任命的職員進(jìn)行監(jiān)督和違紀(jì)審查；

3.定期不定期對(duì)公司財(cái)務(wù)狀進(jìn)行審計(jì)；

4.指導(dǎo)監(jiān)察部的工作，受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴；

5.受理員工對(duì)董事會(huì)任命的職員檢舉、控積告。

第三百一十八條

監(jiān)察部行使下列職權(quán)：

1.檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國(guó)家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律的情況；

2.對(duì)除董事會(huì)任命以外的所有員工進(jìn)行監(jiān)督和違紀(jì)審查；

3.定期不定期對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)；

4.受理員工對(duì)總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。

第三百一十九條

監(jiān)察委員會(huì)設(shè)審計(jì)師，監(jiān)察部設(shè)審計(jì)員，專門負(fù)責(zé)審計(jì)工作。

第三百二十條

監(jiān)察委員會(huì)和監(jiān)察中進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察時(shí)，所有審計(jì)監(jiān)察對(duì)象有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實(shí)提供有關(guān)情況及資料。

第二節(jié)

審計(jì)

第三百二十一條

審計(jì)每季（或半年）審計(jì)公司財(cái)務(wù)狀況1次。主要審計(jì)專項(xiàng)基金和重大資金使用、成本費(fèi)用、經(jīng)濟(jì)效益以及財(cái)務(wù)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

第三百二十二條

審計(jì)師負(fù)責(zé)配合注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行年度決算審核。

第三百二十三條

經(jīng)董事會(huì)決定或批準(zhǔn)，審計(jì)師可以對(duì)公司任何財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

第三百二十四條

審計(jì)員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)委和承包合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營(yíng)中遵紀(jì)守法，依法納稅，監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況，杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯的現(xiàn)象。

第三百二十五條

審計(jì)員每季（或半年）組織審計(jì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)賬務(wù)1次，內(nèi)容包括：

1.審核固定資產(chǎn)實(shí)有數(shù)的所有權(quán)；

2.審核原材料、商品購(gòu)銷各個(gè)環(huán)節(jié)的真實(shí)性及效益；

3.審核生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品庫(kù)存和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益；

4.審核銷售和債務(wù)情況，促進(jìn)銷售收入和帳款及時(shí)回籠；

5.檢查專項(xiàng)基金和流動(dòng)資金使用情況，成本核算、行政費(fèi)用開支、業(yè)務(wù)費(fèi)用開支等情況。

審計(jì)對(duì)象應(yīng)如實(shí)向?qū)徲?jì)人員提供其經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃、合同、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。

第三百二十六條

審計(jì)員根據(jù)《承包合同書》的要求，對(duì)承包進(jìn)行事前和事后審計(jì)，落實(shí)承包合同的權(quán)、責(zé)、利。

內(nèi)容包括：

1.審計(jì)任期目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，承包方的資格、承包合同；

2.審計(jì)承包方的財(cái)務(wù)帳目、年度決算；

3.承包方任期或承包期滿后，進(jìn)行終結(jié)審計(jì)或離任審計(jì)。

第三百二十七條

未經(jīng)審計(jì)不準(zhǔn)進(jìn)行承包，終結(jié)審計(jì)或任審計(jì)期間，承包經(jīng)營(yíng)者不得調(diào)離其所在企業(yè)。

第三百二十八條

每一次定期或重點(diǎn)審計(jì)完成后，審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)制定審計(jì)報(bào)告。審計(jì)人員有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)單位實(shí)施。

第三節(jié)

監(jiān)察

第三百二十九條監(jiān)察委員會(huì)或監(jiān)察部每半年對(duì)公司下屬各企業(yè)進(jìn)行一次法紀(jì)檢查，主要檢查各企業(yè)執(zhí)行國(guó)家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度及董事會(huì)決定的情況。

第三百三十條

監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)任命的職員進(jìn)行考察、監(jiān)督。對(duì)優(yōu)秀者予以表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格或行為不良者予以批評(píng)處罰，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三百三十一條

監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)任命的職員的違法違紀(jì)問題進(jìn)行審查。

審查應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

審查后應(yīng)及時(shí)作出審查報(bào)告，提出處理意見，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

不服監(jiān)察委員會(huì)處理意見的職員，可在接到處理意見后10日內(nèi)向董事會(huì)申訴，由董事會(huì)另行審查處理。

第三百三十二條

監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴。

監(jiān)察委員會(huì)接到申訴，應(yīng)在10日內(nèi)進(jìn)行審查，15日內(nèi)作出決定。原決定正確的，予以維持，不正確的予以撤銷或變更。監(jiān)察委員會(huì)作出決定，應(yīng)通知申訴人和監(jiān)察部執(zhí)行。

第三百三十三條

監(jiān)察部會(huì)同勞動(dòng)人事部對(duì)總經(jīng)理聘任的員工進(jìn)行監(jiān)督、考察。對(duì)優(yōu)秀者予經(jīng)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格或行為不良者予以批評(píng)處罰，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三百三十四條

監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理聘任的員工的違法違紀(jì)問題進(jìn)行審查。

審查應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審查后應(yīng)及時(shí)作出審查報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

不服監(jiān)察部處理意見的員工，可在接到處理意見后10日內(nèi)向監(jiān)察委員會(huì)申訴，由監(jiān)察委員會(huì)審查處理。

第三百三十五條

監(jiān)察委員會(huì)、監(jiān)察部查處員工違法違紀(jì)問題時(shí)，各單位及接受調(diào)查的員工有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實(shí)在提供情況及材料。

第三百三十六條

對(duì)員工的審查必須公正、客觀，作出的處理必須符合國(guó)家法律和政策規(guī)定。

第三百三十七條

黨員員工違犯黨紀(jì)應(yīng)受黨紀(jì)處分的，由黨的紀(jì)律檢查部門處理。

第三百三十八條

員工違法應(yīng)負(fù)法律責(zé)任的，監(jiān)察委員會(huì)或監(jiān)察部應(yīng)將案情轉(zhuǎn)報(bào)司法機(jī)關(guān)依法處理。

第三百三十九條

員工不服公司處分決定的，可依照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，向上級(jí)主管關(guān)申訴。

第四篇：集團(tuán)公司行政管理制度集團(tuán)公司行政管理制度

為加強(qiáng)集團(tuán)公司的管理制度，運(yùn)用好制度化管理模式，用一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照和制約，用一種行為來(lái)規(guī)范和要求。為實(shí)現(xiàn)管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、務(wù)實(shí)、協(xié)作、進(jìn)取”的行為規(guī)范。現(xiàn)將管理制度訂立如下：

一、辦公秩序管理制度

1.公司員工必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和工作流程。

2.公司員工在上班時(shí)間必須做到秩序井然、儀表端正、舉止得體，室內(nèi)保持清潔，桌面擺放齊整。區(qū)域衛(wèi)生各人包干，公共部位專人負(fù)責(zé)。

3.上班時(shí)間內(nèi)，坐姿要端正，身體自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得將腿腳搭在椅子扶手或蹺在桌上。衣著整潔，不穿拖鞋、背心。

4.上班時(shí)不得半倚、半坐在辦公桌、矮柜或窗臺(tái)，不得蹺二郎腿、抖腿，不得將腳退出鞋子外面。

5.上班時(shí)員工應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)，與人交往態(tài)度和藹，不得面帶倦意。

6.員工在工作中，無(wú)論接待客人還是與內(nèi)部員工工作交流，態(tài)度必須友好，以禮待人，不得使用污言穢語(yǔ)。

7.提倡團(tuán)結(jié)友愛，互助共進(jìn)精神，反對(duì)背后議論，搬弄是非及其他影響員工之間的行為。

8.員工在工作時(shí)，遇到客人詢問，不準(zhǔn)說(shuō)“不”、“不知道”、“不會(huì)”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

9.上班時(shí)間內(nèi)，員工不得擅離工作崗位，不得串門，相互閑聊。因工作原因，需進(jìn)入其他辦公室，必須做到先輕敲門，方可進(jìn)入。

10.上班時(shí)間內(nèi)，員工不得做與公司無(wú)關(guān)的事務(wù)，不得接私活，不得用電腦打游戲、打撲克、看電視劇、聊天，不得用手機(jī)玩微信和發(fā)紅包等。

11.上班時(shí)間內(nèi)，員工盡量避免帶領(lǐng)與工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入辦公室，嚴(yán)禁抽煙、更不得大聲喧嘩、亂扔雜物、隨地吐痰等不良行為。

12.員工在離開辦公桌或會(huì)議室時(shí)，應(yīng)將椅子搬回原位。

13.員工之間如發(fā)生打架斗毆或試圖傷害他人均屬嚴(yán)重違紀(jì)行為，不論何種理由，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解雇。

14.公司員工必須參加公司的例會(huì)制度。每年的6月底前和12月20號(hào)前必須（遇節(jié)假日提前到休假前一日）向本部門分別提交上半年、全年個(gè)人工作總結(jié)以及下半年、下年度的工作計(jì)劃。由部門集中交送辦公室，建立個(gè)人工作檔案。部門負(fù)責(zé)人也必須向公司辦公室提交部門的總結(jié)材料。

15.公司要建立各部門人員每半年小結(jié)公示牌，部門負(fù)責(zé)整理收集，由辦公室負(fù)責(zé)集中張貼公示。（將檣牌設(shè)在醒目處）

16.公司各部門要建立“工作人員去向牌”的標(biāo)記制度，由部門負(fù)責(zé)人標(biāo)記公示，也可委托他人公示。（位置設(shè)在區(qū)域走道口）17.其他未盡事宜按公司原規(guī)章執(zhí)行。

二、辦公室工作管理制度

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通銜接及對(duì)外事務(wù)，做好來(lái)客的接待工作。

2.負(fù)責(zé)行政會(huì)辦和綜合性會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)。督促檢查有關(guān)會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)要求督辦的工作落實(shí)和貫徹情況。

3.負(fù)責(zé)公司文件管制工作，建立公司檔案收存制度，做到人人有檔案、事事進(jìn)檔櫥、樣樣有臺(tái)賬、部門有專管、實(shí)現(xiàn)信息平臺(tái)共建、知識(shí)交流共享，同時(shí)做好檔案保管和保密工作。

4.負(fù)責(zé)相關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、后勤服務(wù)及車輛管理工作。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、考勤制度

1.工作制：

公司（機(jī)關(guān)）工作人員實(shí)行每周6個(gè)工作日，每日工作7個(gè)半小時(shí)的作息制度。

2.上班時(shí)間：

上午8：30—11：00下午12：30—5：30（可分為夏季和冬季作息時(shí)間，高溫季節(jié)下午向后順延半小時(shí)）。

3.其他工作制度：

（1）.不定時(shí)的工作時(shí)間。主要為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理層（外勤、部分值班人員、司機(jī)等）因工作性質(zhì)需要機(jī)動(dòng)的工作崗位。

（2）.縮短工作時(shí)間。主要針對(duì)特別繁重和過(guò)度緊張勞動(dòng)及哺乳期的女職工。

4.考勤范圍：

除公司高級(jí)職員（董事長(zhǎng)，總經(jīng)理，副總經(jīng)理）外，其他人員均在考勤之列。

5.考勤辦法：

（1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦發(fā)現(xiàn)，每次按扣一天工資處理。

（2）.員工偶爾忘記打卡，須說(shuō)明情況，并留存說(shuō)明記錄，并需部門負(fù)責(zé)人簽字證明。

（3）.上班時(shí)間做到不遲到、不早退（除領(lǐng)導(dǎo)交辦公事外），如單次遲到、早退在15分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)扣當(dāng)事人半天工資。

四、請(qǐng)假制度

1.員工凡因家中有事，需請(qǐng)假，必須履行請(qǐng)假流程。先到所在部門負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取公司統(tǒng)一規(guī)格的請(qǐng)假條，本人填好請(qǐng)假條中的相關(guān)事項(xiàng)，請(qǐng)假兩天以內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。兩天以上則需分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)辦公室留存，同時(shí)做好手中工作交接。部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，獲批后方可請(qǐng)假。

2.部門經(jīng)理對(duì)員工病假，3天以內(nèi)事宜，做好內(nèi)部調(diào)整工作，安排并指定職務(wù)代理人，病假超過(guò)3天以上的，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，共同做好協(xié)調(diào)工作。

3.員工在病假中，如遇特殊情況需要續(xù)假的，可通過(guò)電話續(xù)假，也可通過(guò)他人轉(zhuǎn)告部門領(lǐng)導(dǎo)，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。凡無(wú)故不打招呼而缺勤，一律作曠工處理。

4.員工在請(qǐng)假期間如果發(fā)生意想不到的安全問題，其相關(guān)安全責(zé)任均與公司無(wú)關(guān)。

5.其他未盡事宜按照公司原管理制度執(zhí)行，并在執(zhí)行中逐步完善。

五、員工加班制度

1.鼓勵(lì)員工在每天工作時(shí)間內(nèi)積極完成本職工作，做到當(dāng)天事情當(dāng)天干，本周任務(wù)超前辦，不提倡加班。如確因工作需要加班（如投標(biāo)之類）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，獲批后，員工必須服從加班。

2.為提高人性化管理水準(zhǔn)，對(duì)員工加班時(shí)間限制。一般每日加班時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)，特殊情況每日不超過(guò)3小時(shí)，每月累計(jì)加班時(shí)間一般不超過(guò)36小時(shí)。公司將通過(guò)員工內(nèi)部調(diào)休、換休辦法來(lái)替代員工的加班付出，調(diào)休自換權(quán)力由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際把控運(yùn)行，部門負(fù)責(zé)人調(diào)休要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

六、費(fèi)用報(bào)銷制度

1.費(fèi)用報(bào)銷流程。經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)審核，部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.辦公費(fèi)用管理：

（1）.辦公用品由使用部門向辦公室提出申請(qǐng)，后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，設(shè)專人保管。使用部門需負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)，確保紙張利用率。辦公室每月25日前須向財(cái)務(wù)報(bào)送辦公用品購(gòu)用存報(bào)表，領(lǐng)用按部門統(tǒng)計(jì)，以便財(cái)務(wù)考核。辦公費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人必須完善相關(guān)簽字手續(xù)。

（2）.駕駛員出車費(fèi)用報(bào)銷。每張單據(jù)都要由本人簽字，交財(cái)務(wù)審核簽字，辦公室簽字確認(rèn)，再送領(lǐng)導(dǎo)批報(bào)。油耗與里程是否相符，辦公室要把關(guān)，堅(jiān)持每周拍一次里程表，每月分析一次單車油耗、保險(xiǎn)費(fèi)、強(qiáng)制性小車費(fèi)用開支等。其他未盡事宜按集團(tuán)公司原制度執(zhí)行。

3.出差費(fèi)用管理：

（1）.員工出差應(yīng)盡量選擇最為經(jīng)濟(jì)安全的交通工具、住宿條件。員工赴外地非長(zhǎng)期出差，能自行解決食宿問題，公司將按其住宿費(fèi)和每月出差津貼標(biāo)準(zhǔn)的50%進(jìn)行現(xiàn)金返還。（2）.員工連續(xù)出差（30天以上為連續(xù)出差），目的地相關(guān)工作人員應(yīng)積極配合，為其尋找安全、干凈交通便利的出差地住所。

（3）.出差津貼主要用來(lái)補(bǔ)償出差期間的餐費(fèi)，除出差期間經(jīng)批準(zhǔn)宴請(qǐng)客戶外，不得再報(bào)銷在外出差期間的餐飲飯費(fèi)。

（4）.出差人在出差前可預(yù)借差旅費(fèi)，出差時(shí)預(yù)借差旅費(fèi)盡量減少現(xiàn)金攜帶，提倡使用銀行卡結(jié)算。所攜帶現(xiàn)金及隨身物品由攜帶人自己負(fù)責(zé)安全，單位不承擔(dān)任何損失。

（5）.出差人員乘坐火車如連續(xù)乘車超5小時(shí)以上（含5小時(shí)）可購(gòu)硬臥車票。符合條件未購(gòu)臥鋪票的，可按節(jié)約差額的50%予以補(bǔ)助。

（6）.一般員工出差乘坐交通工具火車硬座、動(dòng)車二等車廂、三等車廂，費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)列支，住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)200元。市內(nèi)日交通費(fèi)用和出租費(fèi)用不超過(guò)40元，本省范圍內(nèi)每天出差津貼為60元，外省的津貼為80元。

（7）.公司部門負(fù)責(zé)人出差連續(xù)乘坐火車需5小時(shí)以上（含5小時(shí)）可購(gòu)買火車硬臥車票，動(dòng)車二等車廂、三等車廂，如確因工作需要，乘坐飛機(jī)須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費(fèi)用按實(shí)列支，住宿標(biāo)準(zhǔn)日費(fèi)用不超過(guò)300元。市日交通費(fèi)用和出租車費(fèi)用不超過(guò)60元，出差津貼每天100元（含省內(nèi)、省外）。如同性別員工在同一目的地出差，非特殊情況應(yīng)選擇合并居住，住宿標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)不按人累積計(jì)算。如陪同客人出差，應(yīng)事先獲領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。其他未盡事宜按公司原制度執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理

1.批報(bào)程序。凡有業(yè)務(wù)招待，經(jīng)辦人首先要得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。申報(bào)人填寫報(bào)銷單，開出的票據(jù)必須正規(guī)，招待的事由必須寫明，提供的費(fèi)用清單必須真實(shí)，經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)審核，部門負(fù)責(zé)簽字，領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。

2.部門正常對(duì)外辦事用煙，由經(jīng)辦人填寫《外出用煙申請(qǐng)單》，三包以內(nèi)由辦公室主任批準(zhǔn)，超過(guò)三包經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.業(yè)務(wù)招待的開支標(biāo)準(zhǔn)。凡有領(lǐng)導(dǎo)參加的按領(lǐng)導(dǎo)安排執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)不在場(chǎng)的，必須先請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)再作安排。如時(shí)間倉(cāng)促不好與領(lǐng)導(dǎo)直接請(qǐng)示的，也可按單次招待費(fèi)5人以內(nèi)，原則上每桌不高于1500元，5人以上單次招待每桌不高于2000元。特殊客人單次招待費(fèi)每桌不高于2500元（煙酒可除外），限主要城市，一般地區(qū)適當(dāng)降低標(biāo)準(zhǔn)。重要接待原則上由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理參與陪同。

4.其他未盡事宜按公司原制度規(guī)定執(zhí)行。

八、財(cái)務(wù)管理制度

1.資金管理：

業(yè)務(wù)人員應(yīng)將所收到的各種款項(xiàng)及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)審計(jì)部，公司財(cái)務(wù)審計(jì)部當(dāng)日將現(xiàn)金或者銀行票據(jù)等及時(shí)送存銀行入賬。

2.資金的使用：

（1）.每月制定使用計(jì)劃，按資金和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限使用，不得越權(quán)動(dòng)用資金。

（2）.需經(jīng)銀行支付的，由經(jīng)辦人填寫《銀行支付申請(qǐng)單》，經(jīng)部門（項(xiàng)目）經(jīng)理簽署意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理銀行支付手續(xù)。

（3）.本公司除工資、計(jì)劃內(nèi)動(dòng)用現(xiàn)金外，特殊情況需要借用現(xiàn)金的，需填寫《現(xiàn)金借款單》，注明借款金額、用途，并經(jīng)部門（項(xiàng)目）經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理支款手續(xù)。支款人員必須查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否則不予支付。若因支款人把關(guān)不嚴(yán)，工作失職造成資金拖欠，損失的由支款人承擔(dān)一切責(zé)任。

3.資金的保管與安全：

（1）.現(xiàn)金保管采用限額備用金制度，超過(guò)限額一律送存銀行，備用金必須放在保險(xiǎn)柜。若因不按規(guī)定存放造成損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

（2）.現(xiàn)金存取超過(guò)伍萬(wàn)元，須由兩人以上共同辦理。

（3）.財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)重要的銀行空白憑證要妥善保管。

（4）.企業(yè)的網(wǎng)銀操作須由兩人操作，網(wǎng)銀盾必須存放保險(xiǎn)柜，注意密碼保密工作

（5）.資金結(jié)存報(bào)告制度?，F(xiàn)金出納銀行會(huì)計(jì)，要將現(xiàn)金及銀行的收、支存情況定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.材料物資管理：

（1）.采購(gòu)：

按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需要材料、工程時(shí)序進(jìn)度和市場(chǎng)預(yù)測(cè)估算確定采購(gòu)量，填寫《材料物資采購(gòu)申請(qǐng)單》及《銀行支付申請(qǐng)單》經(jīng)批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。

（2）.入庫(kù)：

貨到必驗(yàn)，查數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量，確保外觀完好、無(wú)損、無(wú)滴漏或變質(zhì)現(xiàn)象。

（3）.準(zhǔn)確計(jì)劃：

確保貨物與采購(gòu)單相符，相關(guān)檢測(cè)報(bào)告俱全。

（4）.批報(bào)結(jié)賬：

所采購(gòu)材料須經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)，憑批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》、《材料物資入庫(kù)單》及《材料物資驗(yàn)收溢損報(bào)告單》與有效發(fā)票，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)賬。

（5）.領(lǐng)用出庫(kù)：

材料物資出庫(kù)必須憑批準(zhǔn)的《材料物資領(lǐng)用單》或已辦全相關(guān)手續(xù)的財(cái)務(wù)付貨聯(lián)，方可領(lǐng)用出庫(kù)，否則按入賬成本的1.2倍追償責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.保管與報(bào)告：

（1）.物品堆放整齊、保持清潔。存放按進(jìn)貨時(shí)間和批次庫(kù)存。

（2）.采用先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。

（3）.保管人員定期向總承包部和（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人報(bào)送《材料物資進(jìn)、出、存報(bào)表》。

6.報(bào)損：

除人為原因追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，其他由保管員填寫《材料報(bào)損審批單》經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)審計(jì)部銷賬。

7.盤點(diǎn)時(shí)間。一般在年終或項(xiàng)目結(jié)束后。

8.一次性消費(fèi)品記入相關(guān)費(fèi)用中。

九、值班制度

1.上班時(shí)間要保持著裝整齊。

2.堅(jiān)守崗位，確保不脫崗，在崗不離崗。

3.信息暢通，確保手機(jī)不盲音，24小時(shí)不關(guān)機(jī)。

4.員工下班時(shí)，要加大重大部位的巡查次數(shù)，并做好檢查登記。

5.對(duì)陌生人前來(lái)公司有事，要做好相關(guān)跟蹤了解的服務(wù)工作。

6.發(fā)生安全隱患及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)電路損壞，要及時(shí)告知維修。

7.重要來(lái)電，重要事項(xiàng)做好值班記錄。

十、獎(jiǎng)懲制度

1.有下列表現(xiàn)的員工，給予獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）.及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，并果斷采取措施避免事故發(fā)生者。（2）.品德高尚、拾金不昧、受到客人贊譽(yù)給公司贏得榮譽(yù)者。（3）.合理化建議被公司采納后有明顯收效者。

（4）.在工作中以公司利益為重，忠于職守、嚴(yán)格按章辦事、忍辱負(fù)重、無(wú)私奉獻(xiàn)、業(yè)績(jī)顯著者。

（5）.在本職工作中兢兢業(yè)業(yè)、勤奮苦干、自覺奉獻(xiàn)。

（6）.努力鉆研專業(yè)技術(shù)，工作質(zhì)量高，對(duì)提高公司或本部門工作效率有突出貢獻(xiàn)者。

（7）.對(duì)弄虛作假，違法亂紀(jì)行為敢于揭露，事跡突出者。

（8）.堅(jiān)持原則、不徇私情，對(duì)工作提出正確意見或建議，維護(hù)公司利益事跡突出者。

（9）.遇到事故挺身而出，為保護(hù)財(cái)產(chǎn)或他人生命安全作出重大貢獻(xiàn)者。（10）.在公司內(nèi)外參加各種技術(shù)比賽取得名次者。

（11）.在本行業(yè)中，除能干好本職工作外，還能刻苦學(xué)習(xí)考取相關(guān)證書者。

2.有下列行為之一者，公司即時(shí)解除勞動(dòng)合同：（1）.在試用期間被證明不符合錄用條件

（2）.嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的。有下列情形之一的視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度：

（a）.一年中連續(xù)曠工3天或累計(jì)曠工6天的。

（b）.挪用公款、公物數(shù)量較大的。（c）.不服從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)常性拒絕加班的。

（d）.不服從公司管理分配的。

（e）.不遵守公司工作制度，造成不必要浪費(fèi)的。

（f）.造成不安定因素或引發(fā)事故的。

（g）.涂改或提交虛假發(fā)票以得到各種經(jīng)費(fèi)的。

（h）.其他違反公司規(guī)章制度的行為，屢教不改的。

3.獎(jiǎng)懲的辦法、獎(jiǎng)勵(lì)的批準(zhǔn)權(quán)限、獎(jiǎng)勵(lì)程序的具體細(xì)則要求均按集團(tuán)公司原規(guī)定執(zhí)行。

十一、總承包直屬項(xiàng)目管理制度

工程管理是一項(xiàng)綜合性的系統(tǒng)管理。各個(gè)分項(xiàng)都需要制度完善和人的追蹤落實(shí)