企業(yè)信用管理新規(guī)制度

企業(yè)（企業(yè)）信用管理制度二零零九年十月目錄1、 信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)2、 誠信教育制度3、 協(xié)議管理制度4、 授權(quán)委托制度5、 信用檔案管理制度6、 職員信用管理制度7、 和用戶相關(guān)過程控制程序8、 應(yīng)收賬款管理制度信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機(jī)制，提升企業(yè)信譽，降低和降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機(jī)構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、企業(yè)內(nèi)部設(shè)置專門信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)副總為信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（協(xié)議）管理機(jī)組組員，有專職（或兼職）信用（協(xié)議）管理工作人員。三、信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)職能：1.組織宣傳、落實協(xié)議法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（協(xié)議）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。2.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實施信用管理工作考評。3.對用戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立用戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。4.用戶授信管理：進(jìn)行用戶信用審批，跟蹤用戶，定時對用戶信用情況統(tǒng)計分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款賬齡，隨時將潛在不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生。6.商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)催賬程序和一支工作高效追賬隊伍，立即制訂對逾期應(yīng)收賬款處理方案，并組織有效追賬。7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。四、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人關(guān)鍵職責(zé)：a.加強信用管理工作，支持信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)開展工作，處理信用管理工作中重大問題；b.授權(quán)委托協(xié)議承接人員對外簽署協(xié)議；c.對本企業(yè)協(xié)議承接人員進(jìn)行考評、獎懲；d.定時了解協(xié)議簽署、推行情況。2、信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人關(guān)鍵職責(zé)：a.組織協(xié)議法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；b.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實施信用管理工作考評；c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本企業(yè)協(xié)議專用章使用；d.阻止企業(yè)或個人利用協(xié)議進(jìn)行違法活動；e.日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生；f.建立標(biāo)準(zhǔn)催賬程序；j.匯總、分析用戶信用數(shù)據(jù)，向相關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；h.協(xié)調(diào)和供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門關(guān)系。3、信用（協(xié)議）管理員關(guān)鍵職責(zé)：a.幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議，參與重大協(xié)議談判和簽署。b.審查協(xié)議，預(yù)防不完善或不正當(dāng)協(xié)議出現(xiàn)，保管好協(xié)議專用章。c.檢驗協(xié)議推行情況，幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議實施中問題和糾紛。d.登記協(xié)議臺帳，做好協(xié)議統(tǒng)計、歸檔工作，匯總協(xié)議簽署、推行和協(xié)議糾紛處理情況。e.發(fā)覺不符和法律要求協(xié)議行為，立即向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人或企業(yè)副總匯報。f.參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。j.定時向信用（協(xié)議）管理責(zé)任人匯報信用管理情況。h.負(fù)責(zé)用戶檔案管理和服務(wù)。i.參與商賬追收。z.配合相關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門關(guān)鍵職責(zé)a.依法簽署、變更、解除本部門協(xié)議。b.嚴(yán)格審查本部門所簽署協(xié)議，重大協(xié)議提交相關(guān)方面會審。c.對所簽協(xié)議，認(rèn)真實施，并定時自查協(xié)議推行情況。d.在協(xié)議推行過程中，加強和其它各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，發(fā)生問題立即向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)信用（協(xié)議）管理員通報。e本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計、歸檔工作。f參與本部門協(xié)議糾紛處理。j配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。5、財務(wù)、技術(shù)部門關(guān)鍵職責(zé)a.加強和供銷等相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，立即通報協(xié)議推行中應(yīng)收應(yīng)付情況。b.做好和協(xié)議相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付款項統(tǒng)計、分析，提出處理提議。c.處理協(xié)議推行中相關(guān)技術(shù)方面問題。d.依法簽署、變更、處理技術(shù)協(xié)議。e.本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計和歸檔工作。f.配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。五、信用（協(xié)議）管理員考評和獎勵1、考評范圍：本企業(yè)專職或兼職信用（協(xié)議）管理員。2、考評時間企業(yè)每十二個月年底組織一次考評評審活動，在對各相關(guān)部門信用（協(xié)議）管理工作檢驗基礎(chǔ)上進(jìn)行考評。3、考評部門：信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)為企業(yè)信用（協(xié)議）管理員考評評審工作管理機(jī)構(gòu)。獲獎名單由考評部門依據(jù)考評內(nèi)容進(jìn)行考評評審后報法定代表人同意。取消資格審批程序由考評部門將名單及考評依據(jù)報法定代表人同意。4、獎懲方法信用（協(xié)議）管理員獎勵等級設(shè)三等：即優(yōu)異、優(yōu)勝和表彰；獲獎?wù)咭跃窦顬橹鳎⒎謩e給合適物質(zhì)激勵。信用（協(xié)議）管理員懲處方法：a.凡考評總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給教育、幫助和扣發(fā)獎金；b.凡考評總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（協(xié)議）管理員資格；c.凡利用協(xié)議從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（協(xié)議）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。誠信教育制度一、為普及信用知識，樹立信用意識，在學(xué)習(xí)借鑒中國外優(yōu)異企業(yè)通行信用管理方面成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上，深入完善企業(yè)信用管理，提升企業(yè)凝聚力，制訂此制度。二、經(jīng)過信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽，靠信譽求發(fā)展”信用理念，使全體職員了解企業(yè)信用管理關(guān)鍵性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，掌握信用管理方面最新知識，以確保信用管理制度有效地實施到具體工作當(dāng)中去。三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；了解以信用標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)商事法律體系組成；認(rèn)識信用對企業(yè)生存及發(fā)展關(guān)鍵意義；四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵內(nèi)容：1、企業(yè)信用管理目標(biāo)；2、企業(yè)信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)信用文化建設(shè)；4、企業(yè)信用相關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；5、企業(yè)信用風(fēng)險防范；；五、信用管理機(jī)構(gòu)年初制訂好本年度信用教育培訓(xùn)計劃，要求時間內(nèi)對企業(yè)全部些人員進(jìn)行系統(tǒng)信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)時效性。六、每十二個月組織兩次信用及企業(yè)管理教育培訓(xùn)，以電教、看教育光碟、請教授老師講課，外出學(xué)習(xí)等以多種“請進(jìn)來”、“走出去”方法，分層次、有計劃、有步驟地進(jìn)行培訓(xùn)教育。七、建立獎懲制度，在每次培訓(xùn)考評中，表彰獎勵抓信用管理、老實守信優(yōu)異部門和個人。八、依據(jù)企業(yè)發(fā)展和外部情況改變，信用制度不完善隨時修改，具體工作由企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安排。協(xié)議管理制度為加強協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動開展和經(jīng)濟(jì)利益取得，全部有主動意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴(yán)格遵守、切實實施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個人直接和對方談判協(xié)議。四、簽署協(xié)議必需遵守國家法律、政策及相關(guān)要求。對外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認(rèn)真了解對方當(dāng)事人情況。六、簽署協(xié)議必需落實“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”標(biāo)準(zhǔn)和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”標(biāo)準(zhǔn)。七、協(xié)議除即時清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意關(guān)鍵問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點；2、正文部分：建設(shè)協(xié)議內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程開工和完工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、完工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量確保期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方法及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標(biāo)準(zhǔn)上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)努力爭取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽署協(xié)議，全部必需以維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。企業(yè)管理制度協(xié)議審查同意十一、協(xié)議在正式簽署前，須按要求上報領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限以下：1、通常情況下協(xié)議由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批。2、下列協(xié)議由總經(jīng)理審批：標(biāo)超出50萬元；投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合作、涉外協(xié)議。3、標(biāo)超出企業(yè)資產(chǎn)1/3以上協(xié)議由董事會審批。十三、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點是：1、協(xié)議正當(dāng)性。包含：當(dāng)事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力；協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度要求。2、協(xié)議嚴(yán)密性。包含：協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全；當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、協(xié)議可行性。包含：當(dāng)事人雙方尤其是對方是否含有推行協(xié)議能力、條件；估計取得經(jīng)濟(jì)效益和可能負(fù)擔(dān)風(fēng)險；協(xié)議非正常推行時可能受到經(jīng)濟(jì)損失。十四、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、同意，或請公證處公證。企業(yè)管理制度協(xié)議推行十五、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽”標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實施協(xié)議所要求義務(wù)，確保協(xié)議實際推行或全方面推行。十六、協(xié)議推行完成標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準(zhǔn)。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即處理或匯報。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。企業(yè)管理制度協(xié)議變更、解除十八、在協(xié)議推行過程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十一、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?。二十二、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式（包含當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二十三、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達(dá)成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲處。協(xié)議糾紛處理二十六、協(xié)議在推行過程中如和對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛處理必需具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理協(xié)議糾紛標(biāo)準(zhǔn)是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒要求，以國家政策或協(xié)議條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對方正當(dāng)權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅持標(biāo)準(zhǔn)，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對方正當(dāng)權(quán)益，主動負(fù)擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補救方法，降低我方損失；因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合了處理。二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)絡(luò)，立即通氣，主動主動地做好應(yīng)做工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛時間，應(yīng)在法律要求時效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動提供下列證據(jù)材料。1、協(xié)議文本（包含變更、解除協(xié)議協(xié)議），和和協(xié)議相關(guān)附件、文書、傳真、圖表等；2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等相關(guān)憑證；3、貨款承付、托收憑證，相關(guān)財務(wù)帳目；4、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或判定匯報；5、相關(guān)方違約證據(jù)材料；6、其它和處理糾紛相關(guān)材料。三十二、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對該糾紛處理及推行相關(guān)部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專員負(fù)責(zé)該文書實施了解或推行。三十四、對于當(dāng)事人在要求期限屆滿時沒有實施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三十五、對方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請實施。三十六、在向人民法院提交申請實施書之前，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢驗對方實施情況，預(yù)防差錯。實施中若達(dá)成和解協(xié)議，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。三十七、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理三十八、本企業(yè)對協(xié)議實施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會同相關(guān)部門認(rèn)真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立協(xié)議檔案；2、建立協(xié)議管理臺帳；3、填寫“協(xié)議情況月報表”?？荚u和獎懲四十二、企業(yè)、所屬各分企業(yè)全體職員應(yīng)該嚴(yán)格遵守本制度，有效簽訂、推行協(xié)議，切實維護(hù)企業(yè)整體利益。企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)本制度實施情況監(jiān)督考評。四十三、對在協(xié)議簽署、推行過程中發(fā)覺重大問題，主動采取補救方法，使本企業(yè)避免重大經(jīng)濟(jì)損失和在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失，給予獎勵。四十四、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)將依法向責(zé)任人員追償損失：1、未經(jīng)授權(quán)同意或超越職權(quán)簽署協(xié)議；2、為她人提供協(xié)議專用章或蓋章空白協(xié)議，授權(quán)委托書；3、應(yīng)該簽署書面協(xié)議而未簽署書面協(xié)議。四十五、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)酌情向相關(guān)人員追償損失：1、因工作過失致使企業(yè)被詐騙；2、企業(yè)推行協(xié)議未經(jīng)對方當(dāng)事人確定；3、遺失關(guān)鍵證據(jù)；4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或匯報避重就輕，從而貽誤時機(jī)；5、協(xié)議專用章、蓋章空白協(xié)議、授權(quán)委托書遺失未立即報案和匯報；6、未推行要求手續(xù)私自在對方出具確實定書、索賠匯報上簽字而給企業(yè)造成損失；7、其它違反企業(yè)相關(guān)制度。四十六、企業(yè)職員在簽署、推行協(xié)議過程中觸犯刑法，組成犯罪，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。附則四十七、本制度由企業(yè)協(xié)議管理部和本企業(yè)法律顧問共同起草，自公布之日起實施。授權(quán)委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)法人授權(quán)委托管理活動，保障企業(yè)及當(dāng)事人正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《企業(yè)法》、《協(xié)議法》和《企業(yè)章程》及其它法律法規(guī)要求，特制訂本制度。第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指企業(yè)法定代表人授權(quán)委托企業(yè)相關(guān)責(zé)任人在授權(quán)范圍內(nèi)以企業(yè)或其法定代表人名義行使職權(quán)或辦理企業(yè)相關(guān)事務(wù)行為，其出具法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或受托部門權(quán)利證實書。第三條授權(quán)委托書中載明權(quán)利應(yīng)該符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)章程、規(guī)章制度相關(guān)要求，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)該在授權(quán)委托書載明權(quán)利范圍內(nèi)老實并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條企業(yè)法律顧問是法人授權(quán)委托管理人。企業(yè)各職能部門、個人或協(xié)議承接部門（以下簡稱“申請人”）依據(jù)法律或企業(yè)規(guī)章制度要求需企業(yè)法定代表人授權(quán)時，應(yīng)向企業(yè)法律顧問提出申請（授權(quán)委托申請表附后），由法律顧問向企業(yè)法定代表人匯報同意后統(tǒng)一申報辦理。法律顧問負(fù)責(zé)辦理法定代表人對總經(jīng)理授權(quán)委托及總經(jīng)理轉(zhuǎn)授權(quán)委托事宜。第六條企業(yè)法律顧問制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號后，按要求呈送法定代表人簽字。授權(quán)委托書一份由企業(yè)法律顧問存檔備查，一份由受托部門、個人持有、合理使用并妥善保管。第七條授權(quán)委托書實施統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。第八條授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書和單項授權(quán)委托書兩種。（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)企業(yè)總經(jīng)理在企業(yè)日常經(jīng)營活動中行使職權(quán)或辦理企業(yè)相關(guān)事務(wù)單項授權(quán)行為法律文件。（二）單項授權(quán)委托書是指依據(jù)工作需要，由企業(yè)法定代表人授權(quán)委托企業(yè)總經(jīng)理或相關(guān)人員代表企業(yè)進(jìn)行某項特定業(yè)務(wù)活動法律文件。單項授權(quán)委托書授權(quán)期限通常為：7日、30日或“至該項工作結(jié)束時止”。第九條經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán)，企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署企業(yè)日常對外業(yè)務(wù)協(xié)議?？偨?jīng)理因出差或開會等原因臨時離開企業(yè)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)能夠轉(zhuǎn)授權(quán)。第十條辦理授權(quán)委托書應(yīng)按以下程序進(jìn)行：常年授權(quán)委托書：由企業(yè)總經(jīng)理于崗位變動之日起10日內(nèi)向企業(yè)法定代表人申請辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，十二個月一次。單項授權(quán)委托書：需要辦理單項授權(quán)委托書，申請人應(yīng)依據(jù)單項授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，持相關(guān)材料到企業(yè)法律顧問處，由法律顧問呈送企業(yè)法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。轉(zhuǎn)授權(quán)委托書：由總經(jīng)理于離開企業(yè)前通知法律顧問辦理。第十一條依據(jù)工作需要，企業(yè)法定代表人可隨時通知企業(yè)法律顧問辦理授權(quán)委托書。第十二條企業(yè)法律顧問辦理授權(quán)委托書時限為：自正式受理申請人申請后，對單項授權(quán)委托書通常不超出五個工作日，對常年授權(quán)委托書通常不超出十個工作日，特殊情況可合適延長。第十三條授權(quán)委托書只有在記載使用期限內(nèi)有效。有效授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹痕跡。第十四條被授權(quán)人取得單項授權(quán)后標(biāo)準(zhǔn)上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護(hù)企業(yè)利益必需轉(zhuǎn)授權(quán)其它人，應(yīng)報企業(yè)法定代表人同意后，辦理單項授權(quán)委托書。辦理同意手續(xù)時，應(yīng)向企業(yè)法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)事由及復(fù)代理人姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。第十五條企業(yè)對常年授權(quán)委托書實施動態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動，授權(quán)權(quán)限隨時給予調(diào)整。原授權(quán)委托書自被授權(quán)人工作崗位變動之日起失效。第十六條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面匯報企業(yè)法律顧問。被授權(quán)人申請補辦，由企業(yè)法律顧問審核后，視情況決定是否補辦。第十七條依據(jù)情況改變，企業(yè)法定代表人能夠隨時通知法律顧問撤回或部分撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書持有些人在接到通知后應(yīng)立即將其授權(quán)委托書交至法律顧問處，由法律顧問在該授權(quán)委托書上注明“撤銷”字樣，并注明撤銷日期，該授權(quán)委托書失效。企業(yè)法定代表人部分撤回授權(quán)委托，法律顧問應(yīng)依據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必需時，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤消或撤回情況通知相關(guān)當(dāng)事人。第十八條授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十九條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動；（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍；（四）調(diào)出本單位，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；（五）被授權(quán)人和單位解除、終止勞動協(xié)議或達(dá)成法定退休年紀(jì)，自勞動協(xié)議解除、終止之日或辦理完成退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)；（七）其它應(yīng)該視為失效情況。出現(xiàn)本條第2、3、4、5、6款之情形，法律顧問應(yīng)時收回授權(quán)委托書，必需時企業(yè)應(yīng)該書面通知相關(guān)部門、單位，或公告。第二十條法律顧問應(yīng)于每十二個月一月份將上十二個月收回和留存授權(quán)委托書按企業(yè)文件存檔相關(guān)要求交檔案室存檔。第二十一條企業(yè)對被授權(quán)人或受托部門實施嚴(yán)格管理制度。有下列情形之一，給企業(yè)造成損失，依據(jù)情節(jié)輕重，給責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動協(xié)議；組成犯罪，交由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動；2、授權(quán)委托書失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項；3、對授權(quán)委托事項不盡職責(zé)，給企業(yè)造成損失；4、有違反本制度第十七條要求情形；5、其它違反法律或企業(yè)相關(guān)要求給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失情形。第二十二條本管理措施解釋權(quán)屬于企業(yè)董事會。第二十三條本管理措施自企業(yè)董事會審議經(jīng)過之日起實施。信用檔案管理制度一、總則1、搜集企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計檔案主體信用情況原始憑證及信用綜合評價資料。2、對部門移交來信用檔案，要按檔案管理要求立即進(jìn)行整理分類，正確編目排架。3、做好庫房防火、防蟲及溫濕度控制等工作，確保檔案不受損害，如有損壞立即搶救。4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查閱、復(fù)制。不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍。5、限定借閱時間，按期歸還，歸還時經(jīng)檔案人員檢驗無誤后方可辦理退還手續(xù)。6、借閱者利用檔案要精心保護(hù)和妥善保管，不得私自撕頁、涂改，玷污、劃線或做其它標(biāo)識，保守機(jī)密。二、檔案庫房管理1、檔案庫房技術(shù)管理工作，設(shè)有專員負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨和國家相關(guān)安全、保密相關(guān)要求，維護(hù)好檔案，使其免遭損害和退色，預(yù)防和消除人為造成不安全原因，要確保國家機(jī)密，預(yù)防壞人破壞和竊密。2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入檔案庫房，嚴(yán)禁庫房會客，開會或干其它工作。3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。落實“以防為主，防治結(jié)合”標(biāo)準(zhǔn)，庫房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易然易爆物品。4、凡接收入室檔案，要認(rèn)真進(jìn)行檢驗、清點、除塵消毒，經(jīng)過整理編目，以組織機(jī)構(gòu)為單位，根據(jù)不一樣保管期限，不一樣載體分別編目、排列、保管。5、入室檔案應(yīng)登記造冊，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。6、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計，并要定時觀察統(tǒng)計，進(jìn)行定時分析，便于掌握規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)管理，通常天天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫房日改變幅度不超出±2℃，相對濕度應(yīng)控制在45——60%，庫房日改變幅度不超出±5%，聲像檔案庫房溫度應(yīng)控制在13——15℃，相對濕度控制在35——45%。7、庫房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超出100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)1、檔案人員必需嚴(yán)格遵守國家和保密委員會各項保密制度和保密守則。2、檔案庫房嚴(yán)禁她人隨便出入，檔案庫房門窗要牢靠，裝鐵門、報警裝置、非辦公時間要將檔案庫房門窗關(guān)閉落鎖。3、調(diào)卷借閱室必需依據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)同意后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴(kuò)大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無關(guān)人員談?wù)摗⑿孤稒n案內(nèi)容，檔案人員必需含有嚴(yán)格保密觀念和良好保密習(xí)慣，確保檔案在政治上安全。5、發(fā)覺檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會匯報，便于立即采取方法。6、庫房要和辦公室、查閱室分開。7、嚴(yán)格落實庫房‘八防’方法。8、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。9、上下班隨時檢驗庫房門窗，檢驗安全防范方法，節(jié)假日要加封條。職員信用管理制度第一章總則第1條為規(guī)范企業(yè)和職員行為，維護(hù)企業(yè)和職員雙方正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《勞動法》、《勞動協(xié)議法》及其配套法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本規(guī)章制度。第2條青島萬里江茶業(yè)是以生產(chǎn)茶葉為主大型茶葉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)茶葉幾十噸，注冊類型：。第3條企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要機(jī)構(gòu)可對應(yīng)調(diào)整。第4條本規(guī)章制度所稱企業(yè)為青島萬里江茶業(yè)；職員指青島萬里江茶業(yè)招用全部些人員（包含管理人員、技術(shù)人員和一般職員）。第5條本規(guī)章制度適適用于全部些人，包含包含管理人員、技術(shù)人員和一般職員；對特殊職位職員另有要求從其要求。第6條職員享受取得勞動酬勞、休息休假、取得勞動安全保護(hù)、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)該推行完成勞動任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等義務(wù)。第7條企業(yè)負(fù)有支付職員勞動酬勞、保護(hù)職員正當(dāng)勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享受生產(chǎn)經(jīng)營決議權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制訂規(guī)章制度等權(quán)利。第二章職員招用和培訓(xùn)教育第8條企業(yè)招用職員實施男女平等、民族平等標(biāo)準(zhǔn)，特殊工種或崗位對性別、民族有尤其要求從其要求。第9條企業(yè)招用職員實施擇優(yōu)錄用、任人唯賢標(biāo)準(zhǔn)，不招用不符合錄用條件職員。招錄職員應(yīng)表現(xiàn)德、勤、能、績等綜合方面考評標(biāo)準(zhǔn)。第10條職員應(yīng)聘企業(yè)職位時，通常應(yīng)該年滿18周歲，經(jīng)體檢，身體健康，表現(xiàn)良好。第11條職員應(yīng)聘企業(yè)職位時，必需是和其它用人單位正當(dāng)解除或終止了勞動關(guān)系，必需如實正確填寫《招用人員記錄表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。如有違反應(yīng)負(fù)擔(dān)解除協(xié)議或協(xié)議無效等對應(yīng)法律責(zé)任。第12條職員應(yīng)聘時提供身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、計生證等證件必需是本人真實證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。企業(yè)錄用人員，不收押金、抵押物，不扣留職員身份證、畢業(yè)證等證件。第13條企業(yè)十分重視職員培訓(xùn)和教育，依據(jù)職員素質(zhì)和崗位要求，實施職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職員職業(yè)道德感和職業(yè)道德意識。第14條企業(yè)用于職員職業(yè)技能培訓(xùn)專題費用支付和職員違約時專題培訓(xùn)費用賠償問題由勞動協(xié)議另行約定（或是簽訂書面協(xié)議約定）。試用期內(nèi)解除勞動協(xié)議和協(xié)議期滿終止勞動協(xié)議，職員不支付培訓(xùn)費用；職員無過失而由企業(yè)解除勞動協(xié)議，職員不支付培訓(xùn)費用。第15條勞動協(xié)議對專題培訓(xùn)費用支付沒有約定時，假如試用期滿在協(xié)議期內(nèi)，職員提出解除勞動協(xié)議，企業(yè)有權(quán)要求職員支付培訓(xùn)費用，具體支付措施是：約定服務(wù)期限，按服務(wù)期等分出資金額，以職員已推行服務(wù)期限遞減支付；沒有約定協(xié)議期，按三年等分出資金額，以職員已推行服務(wù)期限遞減支付。第16條企業(yè)對新錄用職員實施試用期制度，依據(jù)勞動協(xié)議期限長短，試用期為1個月至6個月；協(xié)議期限3個月以上不滿1年，試用期為1個月；協(xié)議期期限1年以上不滿3年，試用期為2個月；協(xié)議期3年以上固定時限和無固定時限，試用期6個月；試用期包含在勞動協(xié)議期限中，并算作本企業(yè)工作年限。第17條勞動調(diào)配（1）、企業(yè)從宏觀上負(fù)責(zé)勞動用工招用和調(diào)配。各部門碰到臨時性缺員，應(yīng)先上報企業(yè)，在臨時不能補充人員情況下，可自行調(diào)配，確保順利生產(chǎn)經(jīng)營。確實需要補充時，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意，由人力資源處下達(dá)調(diào)配通知單。（2）、各部門依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，和工藝步驟進(jìn)行合理定員，車間因出勤率低發(fā)生缺員時，一律由各部門自行處理，必需時上報企業(yè)調(diào)配處理。（3）、企業(yè)管理人員任命、免職等事宜，必需經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意，由辦公室下發(fā)任命、免職通知。第三章勞動協(xié)議管理第18條企業(yè)招用職員實施勞動協(xié)議制度，自職員入職之日起30日內(nèi)簽定勞動協(xié)議，勞動協(xié)議由雙方各執(zhí)一份。第19條勞動協(xié)議必需經(jīng)職員本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。第20條勞動協(xié)議簽訂應(yīng)遵照正當(dāng)、公平、平等自愿、協(xié)商一致、老實信用標(biāo)準(zhǔn)，勞動協(xié)議自雙方簽字蓋章時成立并生效。第21條勞動協(xié)議期限簽訂依據(jù)《勞動協(xié)議法》相關(guān)要求實施。第22條企業(yè)和職員協(xié)商一致能夠解除勞動協(xié)議，由企業(yè)提出解除勞動協(xié)議，依法支付職員經(jīng)濟(jì)賠償金；由職員提出解除勞動協(xié)議，能夠不支付職員經(jīng)濟(jì)賠償金。雙方協(xié)商一致能夠變更勞動協(xié)議內(nèi)容，包含變更協(xié)議期限、工作崗位、勞動酬勞等。第23條職員有以下情形之一，企業(yè)能夠解除勞動協(xié)議：（1）、在試用期內(nèi)被證實不符和錄用條件；（2）、嚴(yán)重違反企業(yè)規(guī)章制度；（3）、嚴(yán)重瀆職，營私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害；（4）、被依法追究刑事責(zé)任；（5）、被勞動教養(yǎng)和違反《治安管理處罰法》；（6）、因《勞動協(xié)議法》第二十六條第一款第一項要求（以欺詐、脅迫手段或乘人之危，使對方在違反真實意思情況下簽訂或變更勞動協(xié)議）。（7）、職員同時和其它用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或經(jīng)用人單位提出，拒不更正。第24條有下列情形之一，企業(yè)提前30天書面通知職員，能夠解除勞動協(xié)議：（1）職員患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排合適工作；（2）、職員不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作；（3）、勞動協(xié)議簽訂時所依據(jù)客觀情況發(fā)生重大改變，致使原勞動協(xié)議無法推行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議；（4）、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難，確需淘汰人員（淘汰方案向勞動行政部門匯報）；（5）、法律、法規(guī)、規(guī)章要求其它情形。第25條職員有下列情形之一，企業(yè)不得依據(jù)本要求第24條要求解除勞動協(xié)議：（1）、患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確定完全喪失或部分喪失勞動能力；（2）、患病或因工負(fù)傷，在要求醫(yī)療期內(nèi)；（3）、女職員在符累計劃生育要求孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)；（4）、法律、法規(guī)、規(guī)章制訂其它情形。第26條企業(yè)和職員能夠在勞動協(xié)議中約定違反勞動協(xié)議違約責(zé)任，違約金約定，遵照公平、合理標(biāo)準(zhǔn)。職員違反法律要求或勞動協(xié)議約定解除勞動協(xié)議，應(yīng)賠償企業(yè)下列損失：（1）、企業(yè)錄用職員所支付費用；（2）、企業(yè)為職員支付培訓(xùn)費用，雙方另有約定按約定辦理；（3）、對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成直接經(jīng)濟(jì)損失；（4）、勞動協(xié)議約定其它賠償費用。第27條非企業(yè)過失，職員提出解除勞動協(xié)議，應(yīng)該提前30日以書面形式通知企業(yè)，試用期內(nèi)提前3天。假如不辦理離職手續(xù)辭職，企業(yè)將主張因缺崗造成損失進(jìn)行賠償（賠償數(shù)額依據(jù)要求辭職時間相差天數(shù)乘以30元），賠償費能夠從工資中扣除。知悉企業(yè)商業(yè)秘密職員，勞動協(xié)議或保密協(xié)議對提前通知期另有約定從其約定。職員自動離職，屬于違法解除勞動協(xié)議，應(yīng)該按本要求第26條第二款要求賠償企業(yè)損失。第28條有下列情形之一，勞動協(xié)議終止：（1）、勞動協(xié)議期滿；（2）、職員開始依法享受基礎(chǔ)養(yǎng)老保險待遇；（3）、職員死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡；（4）、企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)；（5）、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或決定提前解放；（6）、法律、行政法規(guī)要求其它情形。第29條職員在要求醫(yī)療期內(nèi)，女職員在符累計劃生育要求孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動協(xié)議期滿，勞動協(xié)議期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期為止（本要求第23條情形除外）。第30條勞動協(xié)議期滿，企業(yè)需要繼續(xù)簽勞動協(xié)議，提前30天通知職員，并在30日內(nèi)重新簽定勞動協(xié)議；不再繼續(xù)簽，在協(xié)議期滿前書面通知職員，向職員出具《解除（終止）勞動協(xié)議通知書》，并在協(xié)議期滿后3個工作日內(nèi)辦理終止勞動協(xié)議手續(xù)。第31條企業(yè)解除（終止）勞動協(xié)議，向職員出具《解除（終止）勞動協(xié)議通知書》，并在協(xié)議解除（終止）后3個工作日內(nèi)辦了解除（終止）勞動協(xié)議手續(xù)，15日內(nèi)辦理檔案、社保轉(zhuǎn)移手續(xù)。第32條經(jīng)濟(jì)賠償支付標(biāo)準(zhǔn)按國家、省、市要求實施。第33條依據(jù)企業(yè)勞動強度和企業(yè)崗位安排，男滿60周歲經(jīng)本人申請，企業(yè)總經(jīng)理同意，準(zhǔn)予辦理內(nèi)退，內(nèi)退待遇實施企業(yè)《內(nèi)退管理要求》。女職員年滿55周歲辦理退休。第四章工作時間和休息休假第34條企業(yè)實施每日工作8小時、每七天工作40小時標(biāo)準(zhǔn)工時制度；對特殊崗位職員，經(jīng)勞動部門同意實施不定時工作制度或綜累計時工作制另行要求。1）您正常工作時間：工作時間表以下：每十二個月10月1日至第二年4月30日作息時間表：作息時間表早晨：8：00—12：00休息：12：00—1：00下午：1：00—5:00每十二個月5月1日至9月30日作息時間表：作息時間表早晨：7：30—11：30休息：11：30—1：30下午：1：30—5:30該作息時間表為企業(yè)要求工作時間表，隨季節(jié)變換由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)整，調(diào)整后由辦公室傳達(dá)成各部門。2）企業(yè)全體職員必需嚴(yán)格遵守工作時間，嚴(yán)禁遲到、早退、曠工。天天早晨應(yīng)提前10分鐘到單位，做好工作準(zhǔn)備，工作時間一律穿工作服，管理人員著正裝。3）企業(yè)是根據(jù)工作職責(zé)及工作績效給付薪資，而不是按工作時間給付薪資。企業(yè)不激勵超時工作，并期望職員努力提升工作效率。當(dāng)日因公務(wù)超時工作（須報請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意）至20點以后，次日經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意后可視情況晚到一直四個小時；需要加班，請您填寫加班申請，分別報請您部門經(jīng)理、總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意，同意后請將申請單交予您經(jīng)理，月底前經(jīng)理負(fù)責(zé)把全部請銷假單、超時工作單、加班申請單等交予辦公室主任；加班人員付酬將根據(jù)《薪資管理制度》相關(guān)要求實施。第35條企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)和職員協(xié)商能夠依法延長日工作時間和安排職員休息日加班。第36條職員加班加點應(yīng)由所在部門辦理申請手續(xù)，經(jīng)同意加班，依要求支付加班工資或安排補休。第37條職員休息日和法定休假日以下：（1）休息日：周末或輪休；（2）休假日：元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、五一1天、端午節(jié)1天、中秋節(jié)1天、國慶節(jié)3天。第38條職員其它假期以下：（1）、婚假：職員本人結(jié)婚，依據(jù)國家相關(guān)要求享受婚假。（2）、喪假：職員直系親屬（父母、配偶、兒女）死亡，可享受喪假3天；職員配偶父母死亡，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意，可給3天以內(nèi)喪假。假如死者在外地，依據(jù)實際情況給旅程假。假期內(nèi)工資照發(fā)，無獎金，路費自理。喪假期內(nèi)周休日和節(jié)日不另補假和續(xù)假。（3）、產(chǎn)假：依據(jù)《女職員勞動保護(hù)要求》、《山東省計劃生育條例》和企業(yè)《計劃生育管理制度》實施。（4）、事假：職員因事請假，由本人填寫請假單，經(jīng)部門責(zé)任人審查簽字同意后，報請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后有效，任何人不得私自越權(quán)批假，如有違者罰款50元。對于事假同意權(quán)限一天以內(nèi)（含1天），由本人提出申請，部門責(zé)任人同意。一天以上者，需由本人申請，部門責(zé)任人同意，報請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意。中層干部請假統(tǒng)一由常務(wù)副總經(jīng)理同意。（5）、病假：①、職員因病或非因工負(fù)傷休假時，必需持病歷到企業(yè)醫(yī)務(wù)室審查，經(jīng)人力資源處審核登記，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意有效，如遇緊急情況事后應(yīng)補辦手續(xù)。②、女職員在經(jīng)期或孕期內(nèi)出現(xiàn)身體不適或特殊情況需休假時，經(jīng)醫(yī)療部門證實，由企業(yè)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理同意后按病假處理。③、凡職員利用一切不正當(dāng)手續(xù)騙取病假者，一經(jīng)發(fā)覺立即給解除勞動協(xié)議，并追回所發(fā)放工資及享受相關(guān)福利待遇。④、職員因病或非因工負(fù)傷停止工作治并休假，依據(jù)本人實際工作年限和在本單位工作年限及病情給三個月到二十四個月醫(yī)療期。⑤、職員非因工致殘或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定患有難以診療疾病，醫(yī)療期滿，應(yīng)該由勞動判定委員會參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動能力判定。經(jīng)判定為一至四級，應(yīng)該退出勞動崗位，解除勞動關(guān)系，辦理退休退職手續(xù)。⑥、對職員病假相關(guān)未盡事宜，參考國家和省市相關(guān)要求實施。⑦、職員請病假事假當(dāng)月內(nèi)請假一天無崗位補助，請假超出四天無月獎金。第五章工資福利和勞動保險第39條職員最低工資不低于青島市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。第40條企業(yè)實施結(jié)構(gòu)工資制，職員工資總額包含基礎(chǔ)工資、崗位（職位）工資、工齡工資、加班加點工資、計件工資、津貼和補助；職員基礎(chǔ)基礎(chǔ)工資（標(biāo)準(zhǔn)工資）包含基礎(chǔ)工資，崗位工資和工齡工資。工資決定、計算、增減等事項另行要求。第41條職員加班加點工資根據(jù)企業(yè)具體要求實施。第42條休息日安排職員加班，企業(yè)能夠安排職員補休而不支付加班工資。第43條企業(yè)以現(xiàn)金型式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時向職員提供基礎(chǔ)人工資清單（一式二份），職員領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上署名。第44條企業(yè)以貨幣型式按月支付職員工資；每個月30日前發(fā)放前30天工資；依法解除或終止勞動協(xié)議時，在解除終止勞動協(xié)議后3日內(nèi)一次性付清職員工資和依法享受經(jīng)濟(jì)賠償金。第45條企業(yè)停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)（1個月內(nèi)），按勞動協(xié)議珠標(biāo)準(zhǔn)支付職員工資；停工、停產(chǎn)超出一個工資支付周期，發(fā)給職員基礎(chǔ)生活費，基礎(chǔ)生活費標(biāo)準(zhǔn)不低于青島市要求最低生活費，并在回企業(yè)上班后發(fā)放。第46條因職員原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，企業(yè)能夠要求職員賠償，并可從職員本人工資中扣除，但每個月扣除部分不超出職員當(dāng)月工資20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。依企業(yè)規(guī)章制度對職員進(jìn)行處罰罰款能夠在工資中扣除，但每個月扣除部分不超出職員當(dāng)月工資20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。影壇和賠償能夠同時實施，但每個月扣除工資總額不超出本人工資20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。第47條職員依法享受節(jié)日休假、婚假、喪假、產(chǎn)假期間，工資發(fā)放根據(jù)企業(yè)要求發(fā)放。第48條有下列情況之一，企業(yè)能夠代扣或減發(fā)職員工資而不屬于克扣工資：（1）、代扣代繳職員個人所得稅；（2）、代扣代繳職員個人負(fù)擔(dān)社會保險費；（3）、法院判決、裁定中要求代扣撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費；（4）、扣除依法賠償給企業(yè)費用；（5）、扣除職員違規(guī)違紀(jì)受到企業(yè)處罰罰款；（6）、勞動協(xié)議約定能夠減發(fā)工資；（7）、依法制訂企業(yè)規(guī)章制度要求能夠減發(fā)工資；（8）、經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)浮動工資；（9）、職員請事假而減發(fā)工資（10）、法律、法規(guī)、規(guī)章要求能夠扣除工資或費用。第49條企業(yè)逐步改善和提升職員各項福利待遇，改善職員工作條件，增加各項津貼和補助。第50條企業(yè)依法為職員辦理社會保險，并依法支付應(yīng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)社會保險待遇。第六章勞動安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)第51條企業(yè)努力落實安全第一、預(yù)防為主方針，為職員提供符合國家要求勞動安全民事行政條件和必需勞動防護(hù)用具，為從事有職業(yè)危害作業(yè)職員和未成年工定時進(jìn)行檢驗。第52條企業(yè)對職員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使職員含有必需生產(chǎn)意識，熟悉安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，撐恓崗位一安全操作技能。第53條企業(yè)實施安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門責(zé)任人對本部門安全問題負(fù)責(zé)，法定代表人（或總經(jīng)理、安全主任）對全企業(yè)安全問題負(fù)責(zé)。第七章勞動紀(jì)律和職員守則第54條職員必需遵守以下考勤和辭職制度：（1）、因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡，必需由本部門經(jīng)理或主管簽字方能有效；（2）、有事、有病必需向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；（3）、請假必需事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證實（病假應(yīng)有醫(yī)生證實），在不得已情況下，應(yīng)提早電話、電報或委托她人請假，上班后及早補辦請假手續(xù)；（4）、一次遲到或早退10分鐘以上者，應(yīng)辦理請假手續(xù)并寫檢討書交予辦公室主任，不然以曠工論處；（5）、未推行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；（6）、職員因故辭職，應(yīng)提前30天向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》，試用期內(nèi)辭職應(yīng)提前一周書面通知；（7）、職員辭職由部門經(jīng)理或主管同意，辭職獲準(zhǔn)后，憑人事行政部簽發(fā)《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第55條職員必需遵守以下工作守則和職業(yè)道德：（1）、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；（2）、工作期間忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責(zé)做好本職員作；（3）、平時養(yǎng)成良好、健康衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔；（4）、搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；（5）、關(guān)心企業(yè)，維護(hù)企業(yè)形象，勇于同有損企業(yè)形象和利益行為作斗爭；（6）、上班時間標(biāo)準(zhǔn)上不準(zhǔn)會客和打私人電話，因故而經(jīng)部門經(jīng)理或主管許可除外；（7）、遵守企業(yè)保密制度，不得泄露企業(yè)商業(yè)秘密。第八章獎勵和處罰第56條為增強職員責(zé)任感，激勵職員主動性和發(fā)明性，提升勞動生產(chǎn)率，企業(yè)對表現(xiàn)優(yōu)異、成績突出工實施獎勵制度。獎勵分為表彰、記功、晉升、加薪、發(fā)獎金五種。第57條職員品行端正，工作努力，忠于職守、遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心企業(yè)，服從安排，足為其它職員標(biāo)兵者，給通令表彰。第58條對有下列事跡之一職員，除給通令表彰外，另給記功、晉升、加薪、發(fā)獎金四種獎勵一個或一個以上獎勵：（1）、對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)實施確有成效，能提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大；（2）、節(jié)省物料，或?qū)U料利用含有成交，能提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大；（3）、遇有災(zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處理適當(dāng)，極力搶救，使企業(yè)利益免受重大損失；（4）、取于同壞人、壞事作斗爭，損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失；（5）、對企業(yè)利益和發(fā)展作出其它顯著貢獻(xiàn)；（6）、其它應(yīng)該給獎勵。第59條為維護(hù)正常生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)厲廠規(guī)廠紀(jì)，企業(yè)對違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差職員實施處罰制度。處罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動協(xié)議四種。第60條企業(yè)是一個重視紀(jì)律建設(shè)團(tuán)體。嚴(yán)明紀(jì)律，時刻維護(hù)著團(tuán)體中每一個崗位工作順暢、友好開展，從而確保了企業(yè)整體正常、高效地運作。您必需嚴(yán)格遵守企業(yè)紀(jì)律條例。違反紀(jì)律條例，一經(jīng)查實，您將會受到對應(yīng)紀(jì)律處分。1、過失分類：企業(yè)依據(jù)具體情況，將職員過失分為甲類過失、乙類過失和丙類過失三類。甲類過失為通常過失，乙類、丙類過失為嚴(yán)重過失。（1）、甲類過失：甲類過失是指職員違反企業(yè)日常管理規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，未造成不良影響行為。包含：1）個人辦公桌面和周圍環(huán)境不符合要求；2）30天兩次或兩次以上遲到或早退十分鐘以上；3）不按企業(yè)要求著裝，經(jīng)指出仍不更正；4）利用企業(yè)資源打私人電話；5）在辦公區(qū)域內(nèi)隨意走動、聊天、大聲喧嘩影響其它人工作；6）利用企業(yè)設(shè)備制作私人物件；7）未經(jīng)同意將外來人員帶入辦公區(qū)；8）不立即且認(rèn)真閱讀企業(yè)各項郵件、通知、信函等公告性文件；9）利用企業(yè)內(nèi)部郵件系統(tǒng)公開公布不良信息；10）違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)步驟；11）其它被認(rèn)定為屬于甲類過失行為。（2）、乙類過失：乙類過失是指職員嚴(yán)重違反企業(yè)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響但未形成嚴(yán)重后果行為，包含：1）無合了解釋未能按期完成上司交給任務(wù)或工作瀆職；2）在辦公區(qū)內(nèi)吸煙或干擾其它職員工作或企業(yè)正常工作秩序；3）一月累計遲到早退三次或曠工一天不足三天；4）利用企業(yè)資源私自打私人電話，花費數(shù)額較大；5）泄漏本人或她人薪資及其它收入；6）未經(jīng)同意，從事兼職員作；7）造謠中傷、挑撥是非、拉幫結(jié)派；8）影響企業(yè)信譽、被用戶投訴；9）嚴(yán)重違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)步驟；10）煽動其它職員損害企業(yè)利益；11）遇緊急突發(fā)事件，未立即匯報；12）披露或公開企業(yè)商業(yè)秘密；13）其它被認(rèn)定為屬于乙類過失行為；（3）、丙類過失：丙類過失是指職員行為嚴(yán)重影響了企業(yè)正常經(jīng)營管理工作，造成了嚴(yán)重后果行為，包含：1）觸犯國家法律法規(guī)組成刑事犯罪或違反國家相關(guān)治安管理處罰法；2）不服從企業(yè)工作安排或玩忽職守；3）因泄漏企業(yè)商業(yè)秘密而給企業(yè)帶來重大損失；4）嚴(yán)重違反財務(wù)制度；5）連續(xù)曠工三天或十二個月內(nèi)累計曠工八天以上；6）偷竊企業(yè)、職員財物；7）煽動其它職員損害企業(yè)利益；8）欺騙上級、弄虛作假、巧立名目，騙取企業(yè)或她人財物；9）未按要求離職辭職；10）其它被認(rèn)定為屬于丙類過失行為。2、處分分類及授權(quán)界定：（1）、處分分類：處分分為警告、記過、解除勞動協(xié)議三種，并同時可按要求進(jìn)行罰款。人事行政部門均以“過失書”形式通知當(dāng)事人及其經(jīng)理，并在人事檔案中存檔。1）警告：指職員第一次觸犯甲類過失時給處分，并處以10至200元罰款。2）記過：指職員初犯乙類過失或再犯甲類過失時給處分，并處以50至500元罰款。3）解除勞動協(xié)議：指職員犯丙類過失或三犯乙類過失、或30天內(nèi)同犯甲類和乙類過失，給解除勞動協(xié)議處分。注：除以上處分外，企業(yè)有權(quán)向當(dāng)事人追究由此造成一切經(jīng)濟(jì)損失。（2）、處分授權(quán)界定：1）警告：部門經(jīng)理及以上管理人員提出并核準(zhǔn)，人事行政部門經(jīng)理審核并公布。2）記過：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部經(jīng)理審核并公布。3）解除勞動協(xié)議：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部按相關(guān)要求實施。3、處分標(biāo)準(zhǔn)和時限：（1）、處分標(biāo)準(zhǔn)：給職員處分必需以實際造成結(jié)果或影響為依據(jù)，以企業(yè)制度為準(zhǔn)繩。（2）、處理期限：自證實職員犯錯誤之日起，警告或記過發(fā)出通常不超出7天，解除勞動協(xié)議處理通常不超出15天。（3）、申訴期限：在同意和公布處分決定后，若有異議，當(dāng)事人可在受處分生效后三個工作日內(nèi)，向行政人事部門提出書面申訴，若三個工作日內(nèi)未得到回復(fù)，可越級向總經(jīng)理提出最終申訴。在未做出改變原處分決定前，仍按原處分實施。若當(dāng)事人在上述期限內(nèi)未提出申訴，處分決定產(chǎn)生終極效力。受警告處分滿1個月后，或受記過處分滿3個月后，當(dāng)事人確有改善并工作表現(xiàn)良好者，在其后晉升、評優(yōu)等方面，和其它職員相同對待。一個部門連續(xù)兩月內(nèi)有職員被處分，將對該部門經(jīng)理給予通報批評；情節(jié)嚴(yán)重，上報總經(jīng)理并處理。4、處分實施權(quán)和監(jiān)督權(quán)：處分實施權(quán)及過失書發(fā)出權(quán)，均歸企業(yè)人事行政部門。人事行政部門負(fù)責(zé)對本規(guī)范實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗職員違規(guī)違紀(jì)經(jīng)查證屬實，批評教育無效，依據(jù)情節(jié)對應(yīng)處罰；每警告2次記過1次；下個月內(nèi)被記過2次以上或十二個月內(nèi)被記過3次以上，給予解除勞動協(xié)議，警告、記過能夠和罰款同時并用。第九章保密制度和競業(yè)限制為了維護(hù)企業(yè)利益，保護(hù)企業(yè)商業(yè)秘密，特制訂本保密制度，企業(yè)全體職員必需嚴(yán)格遵守。本要求所稱商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益，含有實用性并經(jīng)企業(yè)采取保密方法技術(shù)信息和經(jīng)營信息，和企業(yè)依法律要求或相關(guān)協(xié)議約定，對外負(fù)擔(dān)保密義務(wù)事項。具體內(nèi)容以下：第61條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密技術(shù)信息包含技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方法、配方、工藝步驟、技術(shù)指標(biāo)、計算機(jī)軟件、試驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等；第62條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密經(jīng)營信息包含用戶名單、用戶訂單、營銷計劃、采購資料、財務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項目、管理訣竅、貨源情報、內(nèi)部文件、會議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)協(xié)議、合作協(xié)議等等；第63條任何職員不得刺探、過問和本職員作無關(guān)商業(yè)秘密，不得以任何方法泄露企業(yè)秘密；第64條嚴(yán)格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密方法文件柜中，借用保密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任同意。不得在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項和交接秘密文件；第65條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時，應(yīng)按相關(guān)要求經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任同意；第66條職員發(fā)覺企業(yè)商業(yè)秘密被泄露或因自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)該采取有效方法預(yù)防泄密深入擴(kuò)大，并立即向總經(jīng)理匯報；第67條職員調(diào)職或離職時，必需將自己保管秘密文件、資料、檔案或其它東西，按要求移交給企業(yè)總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其它人員；第68條企業(yè)依據(jù)實際情況需要，和知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密職員另行簽定《保密協(xié)議》，保密內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費和違約責(zé)任等事項從《保密協(xié)議》要求；第69條未經(jīng)企業(yè)同意，職員在職期間不得自營或為她人經(jīng)營和企業(yè)同類營業(yè)；第70條企業(yè)依據(jù)實際情況和需要，和知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密職員另行簽定《競業(yè)限制協(xié)議》，約定職員從離開企業(yè)后一定時限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系產(chǎn)品其它企業(yè)內(nèi)任職，企業(yè)向職員支付一定數(shù)額賠償費。生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系產(chǎn)品企業(yè)具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制賠償費和違約責(zé)任等事項從《競業(yè)限制協(xié)議》要求。競業(yè)期限最長不超出3年，競業(yè)限制賠償費按年計算為職員離開企業(yè)前十二個月從企業(yè)取得酬勞總額三分之二。第九章工傷管理第71條企業(yè)認(rèn)真根據(jù)國家《工傷保險條例》實施。第72條職員有下列情形之一。應(yīng)該認(rèn)定為工傷：（1）、在工作時間和工作場所內(nèi)，因工傷原因受到事故傷害；（2）、在工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事和工傷相關(guān)預(yù)備性或收尾性工傷受到事故傷害；（3）、在工作時間和工作場所內(nèi)，因發(fā)行工傷職責(zé)受到暴力等意外傷害；（4）、患職業(yè)?。唬?）、國工外出期間，因為工傷原因受到傷害或發(fā)生事故下落不明；（6）、在上下班途中，受到機(jī)動車事故傷害；（7）、法律、行政法規(guī)要求應(yīng)該認(rèn)定為工傷其它情形。第73條職員有下列情形之一，視同工傷；（1）、在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡。（2）、在搶險救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益活動中受到傷害；（3）、職員原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)。第74條職員有下列之一，不得認(rèn)定為工傷或視同工傷。（1）、因犯罪或違反治安管理傷亡；（2）、醉酒造成傷亡；（3）、自殘或自殺。第75條有下列情形之一，不納入工傷事故申報范圍（1）、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生傷亡事故；（2）、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便私自行事而發(fā)生傷亡事故；（3）、違反工作或操作步驟而發(fā)生傷亡事故；（4）、從事不利于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展工作而在工作場所發(fā)生傷亡事故；（5）、國家法律法規(guī)要求其它情形。第76條職員發(fā)生事故傷害或根據(jù)職業(yè)病防治法要求被論斷、判定為職業(yè)病，企業(yè)應(yīng)自事故發(fā)生之日或論斷、判定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向勞動行政部門提出工傷認(rèn)定申請。第十章相關(guān)制度和要求第77條企業(yè)現(xiàn)有相關(guān)制度和要求和本規(guī)章制度含有相同效力，是本規(guī)章制度不可分割一部分，其中包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)管理中管理手冊、程度文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和其它管理制度等。（詳見附件）第十一章附則第78條本規(guī)章制度是和職員勞動協(xié)議相配套補充要求，規(guī)章制度和勞動協(xié)議有抵觸，以勞動協(xié)議為準(zhǔn)。第79條本規(guī)章制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章要求具體化，本要求和現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸，以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章要求為準(zhǔn)。第80條本規(guī)章制度未盡事宜或法律要求更新時，經(jīng)過通告形式補充或更新。第81條本規(guī)章制度已由職員代表大會討論和審議經(jīng)過，且已向全體職員公布。第82條本規(guī)章制度自職員代表大會討論和審議經(jīng)過后生效。和用戶相關(guān)過程程序控制1目標(biāo)對確保用戶需求和期望得到充足了解過程作出要求，并加以實施和保持。2范圍適適用于對用戶要求識別，對產(chǎn)品要求評審及和用戶溝經(jīng)過程控制。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)識別用戶需求和期望，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)和用戶溝通。3.2企劃科、生技部、質(zhì)檢部、辦公室針對滿足協(xié)議要求所包含到本部門相關(guān)能力進(jìn)行評審，提出意見。3.1通常協(xié)議由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，重大協(xié)議報總經(jīng)理同意后實施。3.2供銷部負(fù)責(zé)協(xié)議評審統(tǒng)計登記、存檔工作。4工作程序4.1用戶需求識別供銷部負(fù)責(zé)識別用戶對產(chǎn)品需求和期望，并依據(jù)用戶要求訂貨要求，如協(xié)議草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，采取不一樣方法評審，應(yīng)明確：a)用戶明示產(chǎn)品要求包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及包含可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸）、價格等方面要求；b) 用戶沒有明確要求，但預(yù)期或要求用途所必需產(chǎn)品要求，好通常習(xí)慣上隱含潛在要求，企業(yè)應(yīng)為滿足用戶要求作出承諾；c) 用戶沒有要求，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求要求。4.1 對產(chǎn)品要求評審4.1.1 評審時機(jī)在投標(biāo)、接收協(xié)議和訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別用戶要求及本廠確定附加要求，如企業(yè)對質(zhì)量和安全危害加嚴(yán)控制附加要求及符合無公害產(chǎn)品質(zhì)量要求等，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、協(xié)議產(chǎn)品要求實施評審。4.1.2 評審實施4.1.2.1產(chǎn)品要求評審應(yīng)投標(biāo)、協(xié)議簽署之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求（包含用戶要求和本企業(yè)自選確定附加要求）得到要求；b.沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），用戶要求在接收前得到確定；c.和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已給予處理；d.本企業(yè)有能力滿足要求要求。4.2.2.2協(xié)議分類及形式依據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品銷售方法關(guān)鍵為上門購貨和定單購置等，協(xié)議分為兩類：a.常規(guī)協(xié)議是對本企業(yè)定型產(chǎn)品所定銷售協(xié)議；b.特殊協(xié)議是指常規(guī)協(xié)議以外全部銷售協(xié)議，如正在試制，還未投入生產(chǎn)產(chǎn)品協(xié)議、按用戶提供樣品生產(chǎn)合相同。協(xié)議形式分為：協(xié)議書、招標(biāo)書、電話統(tǒng)計、傳真、電報、信件、電子郵件等。4.2.2.3對于上門購貨方法協(xié)議評審，關(guān)鍵是對企業(yè)產(chǎn)品信息宣傳資料評審。經(jīng)過評審，以確保產(chǎn)品信息正確和本企業(yè)有能力滿足用戶要求和相關(guān)法律法規(guī)要求。對于每人產(chǎn)品信息或企業(yè)產(chǎn)品樣本在正式印刷前，由供銷部負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，組織企業(yè)相關(guān)部門評審后，方可正式投入印刷。4.2.2.4對于銷現(xiàn)貨常規(guī)協(xié)議，包含上門購置現(xiàn)貨協(xié)議，由供銷部長或授權(quán)人員采取直接審查形式評審。經(jīng)問詢成品倉庫管理員確定能夠滿足用戶要求后，將要求購貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《提貨單》上并署名，即完成產(chǎn)品要求評審。4.2.2.5對于無現(xiàn)貨常規(guī)協(xié)議，供銷部、生技部等部門分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物資采購能力進(jìn)行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并署名確定；其后，供銷部匯總各部門評審意見，對協(xié)議條款適用性、完整性、明確性等提出綜合評審意見，填寫《產(chǎn)品要求評審表》相關(guān)欄目，署名確定后，即完成評審。4.2.2.6對于特殊協(xié)議，除進(jìn)行以上評審?fù)猓€應(yīng)由企劃科評審產(chǎn)品技術(shù)要求滿足能力（包含對用戶要求和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求評審）、質(zhì)檢部對產(chǎn)品健全質(zhì)量要求檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上署名確定，《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理同意。4.2.2.7對于口頭訂單（如電話訂貨），供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容，填入《電話訂單統(tǒng)計表》，經(jīng)雙方確定（可用傳真件、電話統(tǒng)計等方法確定）后，實施4.2.2.5－4.2.2.7條款要求。4.2.2.8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中相關(guān)內(nèi)容提出問題或自發(fā)提議時，由供銷部負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)，征求用戶意見。4.2.2.9供銷部負(fù)責(zé)保留《產(chǎn)品要求評審表》、協(xié)議及其它相關(guān)文件，包含對過程中提出問題及評審結(jié)果實現(xiàn)等跟蹤方法統(tǒng)計。4.3協(xié)議簽定和實施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后。由供銷部代表企業(yè)和用戶簽定協(xié)議；對老用戶口頭訂單，雙方對《電話訂單確定表》內(nèi)容確定后，即視同簽定協(xié)議。對于新用戶則必需簽定正式協(xié)議。正式協(xié)議上加蓋“協(xié)議專用章”，并統(tǒng)一編號登記《協(xié)議訂單匯總表》。4.3.2協(xié)議簽定后，供銷部負(fù)責(zé)依據(jù)協(xié)議編制《銷售計劃通知單》，送生技部，作為組織安排生產(chǎn)和交付等活動依據(jù)。4.3.3供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對協(xié)議實施情況，并依據(jù)需要將相關(guān)信息立即和用戶溝通。4.4產(chǎn)品要求變更4.4.1協(xié)議雙方發(fā)覺協(xié)議中存在需修改問題時,對應(yīng)文件(如協(xié)議定單確定表)應(yīng)得到對應(yīng)更改.4.4.2供銷部負(fù)責(zé)就協(xié)議更改內(nèi)容和用戶協(xié)商一致,并填寫《協(xié)議修訂通知單》,依據(jù)修訂內(nèi)容,經(jīng)對應(yīng)授權(quán)人員簽字后，即視作協(xié)議評審，并按《文件控制程序》要求，立即發(fā)放到相關(guān)職能部門，方便對協(xié)議包含各部門要求立即得到推行。4.4.2必需時，對協(xié)議更改內(nèi)容按4.2.2.5－4.2.2.7條款要求重新評審。4.5和用戶溝通及服務(wù)4.5.1在產(chǎn)品售出之前及銷售過程中，供銷部經(jīng)過多個渠道（如權(quán)威刊物宣傳本企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)月、用戶訂貨會等）向用戶介紹產(chǎn)品，回復(fù)用戶咨詢，并給予統(tǒng)計。4.5.2依據(jù)需要將協(xié)議實施情況隨同協(xié)議進(jìn)展反饋給用戶，包含產(chǎn)品要求方面更改，隨時保持企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門和用戶要求協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品交付后，供銷要立即搜集用戶反饋信息，妥善處理用戶投訴，以取得用戶連續(xù)滿意。4.5.4 供銷部應(yīng)在交付后，作好以下服務(wù)工作；a) 處理用戶相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量來電、來函；b) 接待來企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量訪問用戶，并幫助處理相關(guān)來訪問題；c) 處理因產(chǎn)品質(zhì)量所致追溯查詢相關(guān)服務(wù)等；d) 搜集和反饋用戶對產(chǎn)品安全質(zhì)量要求信息，并立即統(tǒng)計在《用戶信息反饋處理單》中，反饋到相關(guān)部門。4.5.5在向用戶提供服務(wù)過程中，供銷部應(yīng)注意服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，建立用戶檔案，定時向用戶發(fā)放《用戶滿意程度調(diào)查表》，廣泛聽取意見，并立即分析和總結(jié)服務(wù)效果，最大程度求得用戶滿意，具體實施《用戶滿意程度測量程序》。4.5.6供銷部人員在用戶收到對所咨問詢題回復(fù)后，還應(yīng)經(jīng)過電話、傳真、信件或現(xiàn)場問詢用戶對回復(fù)旦不滿間，如不滿意，繼續(xù)尋求處理方案直至用戶滿意為止。應(yīng)收賬款管理制度第一章：總則第一條：為確保企業(yè)能最大可能利用用戶信用拓展市場以利于銷售企業(yè)產(chǎn)品，同時又要以最小壞帳損失代價來確保企業(yè)資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能縮短應(yīng)收帳款占用資金時間，加緊企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提升企業(yè)資金使用效率，特制訂本制度。第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包含發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生應(yīng)收帳款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其它應(yīng)收款三個方面內(nèi)容。第三條：應(yīng)收帳款管理部門為企業(yè)財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)用戶聯(lián)絡(luò)和款項催收，財務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)用戶信用額度確實定。第二章：用戶資信管理制度第四條：信息管理基礎(chǔ)工作建立由業(yè)務(wù)部門完成，企業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)在搜集整理基礎(chǔ)上建立以下多個方面用戶信息檔案一式兩份，由業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字后一份保留于企業(yè)總經(jīng)理辦公室，一份保留于企業(yè)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案最終責(zé)任人，用戶信息檔案包含：A、用戶基礎(chǔ)資料：即相關(guān)用戶最基礎(chǔ)原始資料，包含用戶名稱、地址、電話、全部者、經(jīng)營管理者、法人代表及她們個人性格、愛好、愛好、家庭、學(xué)歷、年紀(jì)、能力、經(jīng)歷背景，和本企業(yè)交往時間，業(yè)務(wù)種類等。這些資料是用戶管理起點和基礎(chǔ)，由負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)人員對用戶訪問搜集來；B、用戶特征：關(guān)鍵包含市場區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點等；C、業(yè)務(wù)情況：包含用戶銷售實績、市場份額、市場競爭力和市場地位、和競爭者關(guān)系及于本企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；D、交易現(xiàn)實狀況：關(guān)鍵包含用戶銷售活動現(xiàn)實狀況、存在問題、用戶企業(yè)戰(zhàn)略、未來展望及用戶企業(yè)市場形象、聲譽、財務(wù)情況、信用情況等。第五條：用戶基礎(chǔ)信息資料由負(fù)責(zé)各區(qū)域、片員工負(fù)責(zé)搜集，凡于本企業(yè)交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達(dá)成1萬元人民幣以上均為資料搜集范圍，時間期限為達(dá)成上述交易額第二次交易后一月內(nèi)完成并交業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總建檔。第六條：用戶信息資料為企業(yè)關(guān)鍵檔案，全部經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因企業(yè)部份崗位人員調(diào)整和離職，該資料移交作為工作交接關(guān)鍵部分，凡資料交接不清，不予辦理離崗、離職手續(xù)。第七條：用戶信息資料應(yīng)依據(jù)員工和相關(guān)用戶交往中所了解情況，隨時匯總整理后交業(yè)務(wù)經(jīng)理定時給予更新或補充。第八條：實施對用戶資信額度定時確定制，成立由負(fù)責(zé)各市場區(qū)域業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、在總經(jīng)理（或主管市場副總經(jīng)理）主持下成立企業(yè)“市場管理委員會”，按季度對用戶資信額度、信用期限進(jìn)行一次確定。第九條：“市場管理委員會”對市場用戶資信情況和銷售能力在業(yè)務(wù)人員跟蹤調(diào)查、統(tǒng)計相關(guān)信息資料基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、研究，確定每個用戶能夠享受信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》，由業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各備存一份。第十條；早期信用額度確實定應(yīng)遵照保守標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)過去和該用戶交往情況（是否通常按期回款），及其凈資產(chǎn)情況（經(jīng)濟(jì)實力怎樣），和其有沒有對外提供擔(dān)?；蚋渌髽I(yè)之間有沒有法律上債務(wù)關(guān)系（潛在或有負(fù)債）等原因。凡首次賒銷信用新用戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限50%，如新用戶確實資信情況良好，須提升信用額度和延長信用期限，必需經(jīng)“市場管理委員會”形成一致意見報請總經(jīng)理同意后方可。第十一條：用戶信用額度和信用期限標(biāo)準(zhǔn)上每三個月進(jìn)行一次復(fù)核和調(diào)整，企業(yè)市場管理委員會應(yīng)依據(jù)反饋相關(guān)用戶經(jīng)營情況、付款情況隨時給予跟蹤調(diào)整。第三章：產(chǎn)品賒銷管理第十二條：在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷，必需由經(jīng)辦員工先填寫賒銷《請批單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格根據(jù)預(yù)先每個用戶評定信用限額內(nèi)簽批后倉庫管理部門方可憑單辦剪發(fā)貨手續(xù)；第十三條：財務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款會計每十天對照《信用額度期限表》查對一次債權(quán)性應(yīng)收帳款回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆帳款回收和結(jié)算。超出信用期限10內(nèi)仍未回款，應(yīng)立即通知主管財務(wù)部門經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理匯總并立即通知業(yè)務(wù)部門立即聯(lián)絡(luò)用戶清收。第十四條：凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算，除特殊情況下用戶能提供可靠資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。第十五條：員工在簽定協(xié)議和組織發(fā)貨時，全部必需參考信用等級和授信額度來決定銷售方法，全部簽發(fā)賒銷銷售協(xié)議全部必需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。第十六條：對信用額度在50萬元以上，信用期限在3個月以上用戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每十二個月應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在100萬以上信用期限在3個月以上，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，主管市場副總經(jīng)理（在有可能情況下總經(jīng)理）每十二個月必需走訪一次以上。在用戶走訪中，應(yīng)重新評定用戶信用等級合理性和結(jié)適用戶經(jīng)營情況、交易情況立即調(diào)整信用等級。第四章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度第十七條：財務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月還未收款〈應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表〉，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場