聯(lián)環(huán)藥業(yè)三重一大集體決策審批制度樣本

聯(lián)環(huán)藥業(yè)：“三重一大”集體決策審批制度（4月）江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司“三重一大”集體決策審批制度第一章總則第一條為規(guī)范江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司（如下簡稱“公司”）決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，避免經(jīng)營失誤，防止資產(chǎn)損失，依照中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推動國有公司貫徹貫徹“三重一大”決策制度意見》、財政部等五部委《公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本制度。第二條本制度所稱“三重一大”是指公司重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)。（一）重大決策，普通涉及公司發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、利潤分派和彌補(bǔ)虧損、增長和減少注冊資本；年度生產(chǎn)經(jīng)營籌劃、年度工作報告、年度財務(wù)預(yù)算和決算，從事高風(fēng)險經(jīng)營，以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)立、職能調(diào)節(jié)等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；公司改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司，國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票；公司薪酬分派，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項；需要提交股東大會、董事會審議決定事項；關(guān)于公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性其她重大事項。（二）重大事項，普通涉及年度投資籌劃和融資、擔(dān)保項目；籌劃外追加投資項目；重大、核心性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購買等重大招投標(biāo)管理項目；重大工程承發(fā)包項目，以及其她重大項目安排。（三）重要人事任免，普通涉及對我司中層以上經(jīng)營管理人員（涉及重大項目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員）選聘、任免；向控股（涉及全資和控股子公司）、參股公司委派或更換股東代表（涉及委派高檔管理人員），推薦董事會、監(jiān)事會成員；后備人才管理；涉及我司中層以上經(jīng)營管理人員重要獎懲；其她人事任免有關(guān)重要事項。（四）大額資金支付業(yè)務(wù)，普通涉及年度預(yù)算內(nèi)大額度資金使用；較大額度1預(yù)算外資金使用；較大額度非生產(chǎn)性資金使用，以及重大捐贈、贊助；其她大額度資金使用。按照《公司章程》規(guī)定，董事會在不違背法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程關(guān)于規(guī)定前提下，可以決定人民幣萬元如下（含萬元）對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马?。資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马棏?yīng)獲得董事會全體成員三分之二以上訂立批準(zhǔn)，單次擔(dān)保、為單一對象擔(dān)保及合計擔(dān)?？傤~最高限額為1000萬元。第三條公司重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)等，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批制度，任何個人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自變化集體決策意見。第四條本制度合用于公司及公司全資、控股子公司等。第二章“三重一大”事項決策基本程序第五條公司股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會議等決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，建立健全有關(guān)議事規(guī)則；黨委應(yīng)按照黨章和黨內(nèi)法規(guī)建立黨內(nèi)議事規(guī)則和決策程序。第六條“三重一大”事項提交有關(guān)決策機(jī)構(gòu)集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，通過必要研究論證程序，充分吸取各方面意見。重大投資和工程建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取關(guān)于專家意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見。研究決定公司改制以及經(jīng)營管理方面重大問題、涉及職工切身利益重大事項、制定重要規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會意見，并通過職工代表大會或者其她形式聽取職工群眾意見和建議。第七條擬決策事項依照《公司章程》及公司其她管理制度規(guī)定，屬于公司管理層權(quán)限，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議審議決定；屬于董事會權(quán)限，應(yīng)由董事會審議決定；屬于股東大會權(quán)限，應(yīng)提交公司股東大會審議決定。根據(jù)黨章和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定應(yīng)由黨委決策事項，由黨委會審議決定；涉及職工切身利益重大事項應(yīng)召開職工代表大會審議決定。第八條決策事項應(yīng)當(dāng)提前告知所有參加決策人員，并為所有參加決策人員提供有關(guān)材料。必要時，可事先聽取反饋意見。2第九條公司股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會議以及黨委、職代會等決策機(jī)構(gòu)應(yīng)以會議形式對職責(zé)權(quán)限內(nèi)“三重一大”事項做出集體決策。不得以個別征求意見等形式代替會議決策。緊急狀況下由個人或少數(shù)人暫時決定，應(yīng)當(dāng)在事后按權(quán)限向相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)報告；暫時決定人應(yīng)當(dāng)對決策負(fù)責(zé)，相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。第十條“三重一大”事項集體決策會議應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定人數(shù)方可召開。與會人員要充分討論并分別刊登意見，應(yīng)當(dāng)以投票表決方式作出決定。會議決定各種事項時，應(yīng)逐項研究決定。若存在嚴(yán)重分歧，普通應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。會議決定事項、過程、參加人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。第十一條參加決策個人對集體決策有不批準(zhǔn)見，可以保存或者向上級反映，但在沒有作出新決策前，不得擅自變更或者回絕執(zhí)行。如遇特殊狀況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)節(jié)，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十二條公司實(shí)行“三重一大”事項決策回避表決制度。與決策事項關(guān)于聯(lián)股東、董事、高檔管理人員或者黨委成員不應(yīng)參加決策事項表決。第三章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十三條公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)對本制度執(zhí)行過程監(jiān)督檢查與違背本制度責(zé)任追究。公司監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司董事、高檔管理人員違背本制度規(guī)定，擅自決定“三重一大”事項，有權(quán)規(guī)定董事、高檔管理人員予以糾正。第十四條本制度執(zhí)行狀況，應(yīng)當(dāng)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核重要內(nèi)容和公司管理層經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計重點(diǎn)事項；作為黨委民主生活會、公司高檔管理人員述職述廉重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和關(guān)于政策應(yīng)當(dāng)保密事項外，在恰當(dāng)范疇內(nèi)公開。第十五條公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)在依照《國有公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，結(jié)合年度考核進(jìn)行監(jiān)督檢查，作出評估，并向公司黨委和上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報告時，應(yīng)當(dāng)將公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行本制度狀況作為重點(diǎn)內(nèi)容。3第十六條公司監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司董事、高檔管理人員違背本制度給公司導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)當(dāng)