T-ZSA 183-2023 信息技術(shù) 區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)術(shù)語

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L70團 體 標 準T/ZSA

183-2023信息技術(shù)

區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)術(shù)語Information

technology

–

Blockchain

data

2023-11-25

發(fā)布 2023-11-26

實施中關(guān)村標準化協(xié)會 發(fā)布學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載 前言

................................................................................. II引言

................................................................................ III1

范圍

............................................................................... 12

規(guī)范性引用文件

.................................................................... 13

術(shù)語和定義

........................................................................ 13.1

基礎術(shù)語和定義

................................................................. 13.2

數(shù)據(jù)標注術(shù)語和定義

............................................................. 23.3

數(shù)據(jù)畫像術(shù)語和定義

............................................................. 43.4

數(shù)據(jù)追蹤術(shù)語和定義

............................................................. 7參考文獻

............................................................................ 10學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載 本文件按照GB/T

1.1—《標準化工作導則

第1草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由中關(guān)村標準化協(xié)會技術(shù)委員會提出并歸口。京）有限責任公司、黑龍江郵政易通信息網(wǎng)絡有限責任公司、北京國創(chuàng)鼎誠知識產(chǎn)權(quán)應用技術(shù)研究院、信息職業(yè)技術(shù)學院、前海豐創(chuàng)區(qū)塊鏈（深圳）有限公司。明、游濤、王凱、穆京麗、楊亮、呂海、郝慶利、王嶺峰、陶亞輝、渠濤、崔忠峰、李雋。II學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載 資產(chǎn)、物流供應鏈、數(shù)據(jù)存證等。對新生的領域，并且區(qū)塊鏈行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展較快，所以尚未有統(tǒng)一的術(shù)語規(guī)范。鏈分析公司輸出區(qū)塊鏈追蹤報告，行業(yè)內(nèi)需要有統(tǒng)一的術(shù)語體系，提高行業(yè)的規(guī)范化程度。本文件中的術(shù)語規(guī)范參考了下列文件：ISO

22739:2020

區(qū)塊鏈和分布式記賬技術(shù)

術(shù)語（

ledgertechnologies

—

）CBD-Forum-001-2017

參考架構(gòu)的術(shù)語定義具有最大的普適性和時效性。III學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載

1 范圍本文件規(guī)定了區(qū)塊鏈追蹤有關(guān)數(shù)據(jù)的術(shù)語與定義，包括數(shù)據(jù)標注、數(shù)據(jù)畫像、數(shù)據(jù)追蹤等層面。本文件適用于提供區(qū)塊鏈追蹤服務的企業(yè)進行數(shù)據(jù)交換，對追蹤過程中的基礎概念進行規(guī)范化管理，形成一套統(tǒng)一的術(shù)語體系，對于行業(yè)的規(guī)范化起到指導作用。2 規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3 術(shù)語和定義3.1

基礎術(shù)語和定義3.1.1區(qū)塊

block由區(qū)塊數(shù)據(jù)和區(qū)塊頭組成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。[來源：ISO

22739:2020，3.2]3.1.2區(qū)塊鏈

構(gòu)，實現(xiàn)和管理事務處理的模式。[來源：，2.2.1]3.1.3交易

工作流程的最小單元，是產(chǎn)生符合控制規(guī)則的結(jié)果所需的一個或多個活動序列。[來源：ISO

22739:2020，3.77]3.1.4地址

標識參與交易的賬戶的值。[來源：ISO

22739:2020，3.25]3.1.5學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載智能合約

存儲在分布式記賬技術(shù)系統(tǒng)中的計算機程序，該程序的任何執(zhí)行結(jié)果都記錄在分布式賬本中。[來源：ISO

22739:2020，3.72]3.1.6通證

代表一系列權(quán)利的數(shù)字資產(chǎn)。[來源：ISO

22739:2020，3.76]3.2

數(shù)據(jù)標注術(shù)語和定義3.2.1實體

區(qū)分的此類事物。[來源：ISO

22739:2020，3.34]3.2.2實體類型

type用于區(qū)別實體功能性的集合。實體類型可以是個人類型、平臺類型、組織類型等。3.2.3擁有者信息

實體實際控制人信息。擁有者信息可以是具體的個人、組織等。3.2.4風險信息

risk

地址歷史風險記錄及可能的預判。風險信息可以是疑似詐騙、疑似盜幣等。3.2.5充值地址

depositaddress學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載實體分配給單個用戶用于向?qū)嶓w轉(zhuǎn)賬的專屬地址。私有地址被分配給用戶使用，用于用戶充值。3.2.6提現(xiàn)地址

提現(xiàn)地址用于處理用戶的提現(xiàn)申請，給用戶地址轉(zhuǎn)賬。私有地址被用于向平臺外地址轉(zhuǎn)賬使用。3.2.7匯集地址

實體通證進行匯總的地址。私有地址被用于匯集所有充值地址轉(zhuǎn)入的通證。3.2.8中轉(zhuǎn)地址

address實體通證周轉(zhuǎn)用到的臨時地址。私有地址被用于臨時存儲通證使用，該地址的通證可能被用于提現(xiàn)或存儲。3.2.9沉淀地址

fund

實體通證的存儲地址，通常會存儲大量的通證。私有地址被用于長期存儲大量的積累通證。3.2.10風險判定規(guī)則

risk

針對風險信息判定規(guī)則的描述及代碼。學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載3.3

數(shù)據(jù)畫像術(shù)語和定義3.3.1地址余額

address地址上存儲的通證數(shù)量。地址余額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的余額僅代表那一時刻該地址上的通證數(shù)量。3.3.2地址首次交易信息

address地址首次進行交易的時間及交易的通證數(shù)量。該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬。3.3.3地址最新交易信息

address地址最近一次進行交易的時間及交易的通證數(shù)量。取得的最新交易信息僅代表那一時刻該地址上的最近一次交易信息。3.3.4地址總轉(zhuǎn)入次數(shù)

地址從其他地址接收通證的次數(shù)之和?？傓D(zhuǎn)入次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)入次數(shù)僅代表那一時刻該地址從其他地址接收通證的次數(shù)之和。3.3.5地址總轉(zhuǎn)入金額

地址從其他地址接收通證的數(shù)量之和?？傓D(zhuǎn)入金額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)入金額僅代表那一時刻該地址從其他地址接收通證的數(shù)量之和。3.3.6地址總轉(zhuǎn)出次數(shù)

地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和。學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載總轉(zhuǎn)出次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)出次數(shù)僅代表那一時刻該地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和。3.3.7地址總轉(zhuǎn)出金額

地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和?？傓D(zhuǎn)出金額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)出金額僅代表那一時刻該地址向其他地址發(fā)送通證的金額之和。3.3.8地址類型

addresstype地址在特定交易中的類型標識。如充值地址、提現(xiàn)地址、匯集地址、中轉(zhuǎn)地址、沉淀地址。3.3.9地址風險標識

address

地址的風險信息標識。3.3.10地址關(guān)聯(lián)智能合約

address

與地址存在交互記錄的智能合約。3.3.11地址交易類型全景圖

types地址在一定時間區(qū)間內(nèi)發(fā)生的交易所涵蓋的全部交易類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)和交易金額等信息。3.3.12錢包

地址的群組。只擁有一個錢包，對于一個錢包中所有地址的整體交易行為進行分析可以得出該實體交易的相關(guān)信息。3.3.13學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載錢包余額

balance錢包中所有地址上存儲的通證數(shù)量之和。余額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的余額僅代表那一時刻該錢包中所有地址上存儲的通證數(shù)量之和。3.3.14錢包首次交易信息

錢包首次進行交易的時間及交易的通證數(shù)量。即該錢包中每個地址的首次交易信息里最靠前的那一次交易，該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬，如果該交易里包含了該錢包的多個地址，那么首次交易信息中的通證數(shù)量合并計算。3.3.15錢包最新交易信息

錢包最近一次進行交易的時間及交易的通證數(shù)量。取得的最新交易信息僅代表那一時刻該錢包上的最近一次交易信息。3.3.16錢包總轉(zhuǎn)入次數(shù)

錢包從其他錢包接收通證的次數(shù)之和。總轉(zhuǎn)入次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)入次數(shù)僅代表那一時刻該錢包從其他錢包接收通證的次數(shù)之和。3.3.17錢包總轉(zhuǎn)入金額

錢包從其他錢包接收通證的數(shù)量之和?？傓D(zhuǎn)入金額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)入金額僅代表那一時刻該錢包從其他錢包接收通證的數(shù)量之和。3.3.18錢包總轉(zhuǎn)出次數(shù)

錢包向其他錢包發(fā)送通證的次數(shù)之和。總轉(zhuǎn)出次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)出次數(shù)僅代表那一時刻該錢包向其他錢包發(fā)送通證的次數(shù)之和。學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載3.3.19錢包總轉(zhuǎn)出金額

錢包向其他錢包發(fā)送通證的數(shù)量之和?？傓D(zhuǎn)出金額隨著交易的變化而變化，即某一時刻取得的總轉(zhuǎn)出金額僅代表那一時刻該錢包向其他錢包發(fā)送通證的數(shù)量之和。3.3.20錢包風險標識

risk

錢包的風險信息標識。3.3.21錢包關(guān)聯(lián)智能合約

與錢包存在交互記錄的智能合約。3.3.22錢包類型全景圖

錢包在一定時間區(qū)間內(nèi)包含的地址所涵蓋的全部地址類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)與交易金額信息，用于對復雜錢包信息的描述。3.3.23錢包交易類型全景圖

types錢包在一定時間區(qū)間內(nèi)發(fā)生的交易所涵蓋的全部交易類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)和交易金額信息，用于對復雜交易信息的描述。3.4

數(shù)據(jù)追蹤術(shù)語和定義3.4.1發(fā)送地址

sending交易的發(fā)起方地址。在某些鏈上，發(fā)起方地址并不唯一。3.4.2學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載T/ZSA

183-2023學兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標準下載接收地址

交易的接收方地址。在某些鏈上，接收方地址并不唯一。3.4.3交易費用

交易消耗的手續(xù)費。3.4.4交易時間

time交易所在的區(qū)塊被確認的時間。3.4.5交易金額

交易中被轉(zhuǎn)移的通證數(shù)量。3.4.6交易類型

type交易的類型，該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬等。3.4.7合約調(diào)用關(guān)系

smart地址與智能合約之間的交互記錄。對于通過智能合約進行的交易，智能合約調(diào)用邏輯是其特征之一。3.4.8轉(zhuǎn)賬層級

兩個地址或錢包之間進行通證轉(zhuǎn)移所經(jīng)過的路徑數(shù)