公司招投標(biāo)方案管理新規(guī)制度

企業(yè)投標(biāo)管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范企業(yè)招標(biāo)管理工作，維護(hù)企業(yè)利益，控制采購成本，確保采購質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠信標(biāo)準(zhǔn)，制訂本管理措施。第二條本管理措施適用對象為企業(yè)所屬相關(guān)中心及部門。第二節(jié)招標(biāo)范圍第三條以下事項必需根據(jù)本要求進(jìn)行招標(biāo)：一、企業(yè)對外一次性采購?fù)惞潭ㄙY產(chǎn)總金額在二萬元人民幣（含二萬元）以上；二、企業(yè)對外設(shè)計、咨詢總金額在人民幣五萬（含五萬元）以上；企業(yè)對外發(fā)包工程和企業(yè)指定分包工程在人民幣二十萬（含二十萬元）以上；三、企業(yè)一次性對外采購運(yùn)輸設(shè)備總金額在三十萬（含三十萬元）以上；四、企業(yè)對外委托廣告制作、廣告裝潢總金額在三萬（含三萬元）以上。第四條企業(yè)任何中心、部門和個人不得將以上要求必需進(jìn)行招標(biāo)事項化整為零或以其它任何方法規(guī)避招標(biāo)。第五條對未達(dá)成以上標(biāo)準(zhǔn)不須招標(biāo)事項，按企業(yè)相關(guān)制度和程序?qū)嵤?。第三?jié)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)：第六條企業(yè)應(yīng)設(shè)置招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是企業(yè)招標(biāo)工作實施機(jī)構(gòu)，小組組員應(yīng)包含：企業(yè)總經(jīng)理、總經(jīng)辦、財務(wù)中心、業(yè)務(wù)中心、行政中心、資源中心等相關(guān)責(zé)任人和相關(guān)具體責(zé)任人員及企業(yè)律師等。招標(biāo)工作小組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，其它組員由總經(jīng)理依據(jù)招標(biāo)項目實際情況進(jìn)行任命，行政中心負(fù)責(zé)加強(qiáng)對招標(biāo)小組人員在招標(biāo)時監(jiān)管。第七條職能劃分：一、招標(biāo)項目申請部門及經(jīng)辦部門：招標(biāo)項目申請部門經(jīng)辦部門協(xié)辦部門監(jiān)察部門運(yùn)輸設(shè)備采購業(yè)務(wù)中心資源中心財務(wù)中心行政中心對外設(shè)計、咨詢行政中心行政中心財務(wù)中心總經(jīng)辦固定資產(chǎn)行政中心后勤部財務(wù)中心財務(wù)中心廣告制作行政中心行政中心后勤部財務(wù)中心發(fā)包和委托業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)中心資源中心財務(wù)中心二、經(jīng)辦部門關(guān)鍵職能：制作招標(biāo)文件和協(xié)議關(guān)鍵條款，投標(biāo)單位資金質(zhì)預(yù)審，建立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)庫，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，評技術(shù)標(biāo)，控制整個招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織安排全過程招標(biāo)小組會務(wù)。三、律師關(guān)鍵職能：審批制作招標(biāo)文件和協(xié)議關(guān)鍵條款，參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、協(xié)議談判和簽署。負(fù)責(zé)建立投標(biāo)管理檔案，招標(biāo)計劃跟進(jìn)、招標(biāo)過程紀(jì)錄、招標(biāo)邊程資料編號歸檔、各類協(xié)議存檔保管。四、協(xié)辦部門關(guān)鍵職能：參與答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、協(xié)議談判和簽署，幫助經(jīng)辦部門做好其它各項工作。五、監(jiān)察部門關(guān)鍵職能：投標(biāo)單位資質(zhì)最終審核，投標(biāo)單位考察，招標(biāo)文件發(fā)放、投標(biāo)文件接收，開標(biāo)過程全程監(jiān)督及議標(biāo)、議價全程式參與，定標(biāo)結(jié)果程序監(jiān)察。第四節(jié)招標(biāo)計劃第八條招標(biāo)申請部門應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請書。招標(biāo)申請書形成程序為：一、申請部門依據(jù)工作開展需要，應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請書，招標(biāo)申請書應(yīng)包含以下內(nèi)容：運(yùn)輸設(shè)備采購：招標(biāo)計劃書中應(yīng)載明運(yùn)輸設(shè)備品牌、排量、數(shù)量、質(zhì)量要求、售后保障、交貨時間、本中心或部門跟進(jìn)人員等。對外設(shè)計、咨詢采購：招標(biāo)計劃書應(yīng)載明設(shè)計、咨詢內(nèi)容、范圍、要求、完成時間、本中心或部門跟進(jìn)人員等。固定資產(chǎn)采購：招標(biāo)計劃書中應(yīng)載明需采購固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間、本中心或部門跟進(jìn)人員等。廣告制作委托：招標(biāo)計劃書中應(yīng)載明制作內(nèi)容、規(guī)格、材料要求、制作要求、完成時間、本中心或部門跟進(jìn)人員等。發(fā)包和委托：招標(biāo)計劃書中應(yīng)載明發(fā)包內(nèi)容、質(zhì)量要求、起始期限、本中心或部門跟進(jìn)人員等。二、招標(biāo)申請書由申請部門責(zé)任人簽字后提交企業(yè)律師。三、招標(biāo)申請書經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后，由申請部門牽頭組織招標(biāo)事宜。第五節(jié)招標(biāo)細(xì)則第九條招標(biāo)方法一、公開招標(biāo)：項目規(guī)模大、造價高且在時間充許情況下，由招標(biāo)小組確定可公開招標(biāo)。二、邀請招標(biāo)：以邀請招標(biāo)作為關(guān)鍵招標(biāo)方法，由招標(biāo)小組依據(jù)申請部門及其提供調(diào)查資料，選定邀請投標(biāo)單位，該單位數(shù)量應(yīng)按采購量規(guī)模而定，如選一家單位中標(biāo)，則邀請投標(biāo)單位不得少于三家，不然當(dāng)次招標(biāo)無效。三、議標(biāo)：在時間緊迫、技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)或現(xiàn)場條件等客觀原因造成不宜進(jìn)行邀請招標(biāo)，由招標(biāo)小組研究確定進(jìn)行議標(biāo)。第十條招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件由招標(biāo)申請部門及律師共同起草、編制。經(jīng)企業(yè)招標(biāo)工作小組審核同意后發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文件內(nèi)容包含：一、運(yùn)輸設(shè)備采購：運(yùn)輸設(shè)備品牌、排量、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、售后保障、交貨時間和地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、報價方法、付款方法等。二、對外設(shè)計、咨詢采購：設(shè)計、咨詢內(nèi)容、范圍、要求、完成時間、報價方法、付款方法等。三、固定資產(chǎn)采購：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間和地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、報價方法、付款方法等。四、廣告制作委托：制作內(nèi)容、規(guī)格、材料要求、制作要求、完成時間、報價方法、付款方法等。五、發(fā)包和委托：發(fā)包內(nèi)容、質(zhì)量要求、起始期限、報價方法、付款方法等。六、對投標(biāo)單位要求（如資質(zhì)、資信、業(yè)績等）。七、招標(biāo)投標(biāo)時間安排和標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)、開標(biāo)、議標(biāo)｛包含評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)量化｝、評標(biāo)、定標(biāo)等）。八、投標(biāo)確保金、簽約確保金數(shù)額、交納和返還。九、協(xié)議版本。第十一條全部招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)小組組員簽認(rèn)（即簽認(rèn)招標(biāo)文件審核意見表）后方能對外發(fā)出，招標(biāo)文件發(fā)出后未經(jīng)招標(biāo)工作小組組長同意不得修改或終止。經(jīng)招標(biāo)小組組長同意修改招標(biāo)文件后，應(yīng)在開標(biāo)會議前通知全部投標(biāo)單位。第十二條投標(biāo)單位征集招標(biāo)申請書經(jīng)過十五日內(nèi)投標(biāo)單位征集期間，企業(yè)在顯著位置公告招標(biāo)項目，企業(yè)各中心或部門均可推薦參與單位，有意參與者可到經(jīng)辦部門報名。第十三條投標(biāo)單位資格審查有意投標(biāo)單位應(yīng)按企業(yè)要求提供正確、真實、具體企業(yè)資質(zhì)等方面資料，包含企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件（收取復(fù)印件時應(yīng)和副本原件對照）、企業(yè)以往同類業(yè)務(wù)業(yè)績、企業(yè)最近十二個月資信情況等。由經(jīng)辦部門進(jìn)行初步審查。經(jīng)辦部門應(yīng)登記全部報名單位，報給招標(biāo)小組，并提交資質(zhì)審查意見交行政中心，行政中心對意向單位資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理同意。第十四條投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定截止時間前遞交投標(biāo)文件和交納標(biāo)確保金，投標(biāo)文件逾期企業(yè)不予接收，未按時交納投標(biāo)確保金，其投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理，企業(yè)不接收銀行保函。第十五條投標(biāo)單位應(yīng)將要求投標(biāo)文件蓋章密封（密封處需蓋章），并泒專員送至相關(guān)工作人員，企業(yè)行政中心收到投標(biāo)文件后應(yīng)做好統(tǒng)計、妥善保留，開標(biāo)前不得自行開封。如投標(biāo)文件密封不符合要求，招標(biāo)小組有權(quán)將之作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時間前修改并按招標(biāo)文件要求密封、遞交。補(bǔ)充、修改文件為投標(biāo)文件組成部分。如補(bǔ)充、修改內(nèi)容造成廢標(biāo)，由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。在招標(biāo)文件約定投標(biāo)截止日期后送達(dá)投標(biāo)文件，均為廢標(biāo)，不再參與后續(xù)開標(biāo)、議標(biāo)。第六節(jié)答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)程序第十六條招標(biāo)小組按標(biāo)書要求日期答疑、開標(biāo)、議標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。第十七條開標(biāo)后，招標(biāo)小組組員必需認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位標(biāo)書，充足發(fā)表自己意見，每人全部有權(quán)在評標(biāo)統(tǒng)計上統(tǒng)計自己意見，招標(biāo)小組組長（或董事長）有決定權(quán)。確定中標(biāo)單位后，立即發(fā)出中標(biāo)通知書。第十八條招標(biāo)由招標(biāo)工作小組組長或招標(biāo)工作小組組長授權(quán)人員主持，由企業(yè)律師負(fù)責(zé)紀(jì)錄，該統(tǒng)計應(yīng)存檔備查。招標(biāo)小組組長（或董事長）有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長在企業(yè)周例會或其它會議上宣告中標(biāo)單位及中標(biāo)價。第十九條定標(biāo)后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)和中標(biāo)單位進(jìn)行協(xié)議談判，以招標(biāo)文件中協(xié)議版本、中標(biāo)通知書為準(zhǔn)簽署，協(xié)議實質(zhì)內(nèi)容不得和招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書不一致，如確需變更，需經(jīng)抬標(biāo)小組組長同意并有投標(biāo)單位確定書。協(xié)議談判完成后，協(xié)議要經(jīng)招標(biāo)小組審核經(jīng)過，企業(yè)律師負(fù)責(zé)提供協(xié)議法律問題咨詢。中標(biāo)通知書發(fā)出7日內(nèi)簽署協(xié)議，假如不能在中標(biāo)通知書要求時間內(nèi)簽署協(xié)議，視為放棄中標(biāo)，通知其它候選單位。簽署協(xié)議后，通知其它未中標(biāo)單位落標(biāo)，退還投標(biāo)確保金及其它多種押金。第二十條企業(yè)律師應(yīng)對參與投標(biāo)全部單位（包含初選經(jīng)過單位、落選單位、中標(biāo)單位）相關(guān)資料進(jìn)行整理并編號歸檔。第二十一條律師應(yīng)對反復(fù)性招標(biāo)投標(biāo)單位建立檔案，檔案中除了統(tǒng)計該投標(biāo)單位基礎(chǔ)信息外（包含名稱、住所、注冊資金、業(yè)績、投標(biāo)情況等），對中標(biāo)單位還應(yīng)統(tǒng)計其推行協(xié)議實際表現(xiàn)信息并進(jìn)行動態(tài)評定，該評定結(jié)果作為決定中標(biāo)單位是否有權(quán)參與未來同類招標(biāo)項目投標(biāo)評判依據(jù)。第七節(jié)招投標(biāo)程序第二十二條招投標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)以下程序?qū)嵤阂?、招?biāo)項現(xiàn)在期公告，企業(yè)各中心或部門均可推薦適宜單位，招標(biāo)前期調(diào)研，搜集相關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位。二、對相關(guān)單位進(jìn)行資格預(yù)審，申請部門經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)申請書要求投標(biāo)人資質(zhì)對意向單位進(jìn)行審查，并提交資質(zhì)審查意見交行政中心，行政中心對意向單位資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見交總經(jīng)理同意。審查合格，通知其參與招標(biāo)。三、起草招標(biāo)文件，申請部門經(jīng)辦人會同律師共同起草招標(biāo)文件，經(jīng)辦人辦理相關(guān)審批手續(xù)。四、招標(biāo)文件發(fā)放及投標(biāo)確保金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金收取。（一）行政中心負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件及相關(guān)資料，并注明發(fā)放需返還技術(shù)資料具體情況，發(fā)放招標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位領(lǐng)取人簽字。（二）投標(biāo)確保金、招標(biāo)文件成本費(fèi)、需返還資料押金交納程序：由行政中心開具交款通知單，投標(biāo)人持交款通知單到財務(wù)中心繳款，再將第三聯(lián)交回，完成了交款程序。核準(zhǔn)以上款項交納以財務(wù)中心收據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)單位轉(zhuǎn)帳單、匯票等要統(tǒng)一換成財務(wù)中心收據(jù)。五、招標(biāo)答疑：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制訂招標(biāo)答疑文件，由律師負(fù)責(zé)發(fā)放答疑文件并存檔。六、現(xiàn)場勘察：如確有必需，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場勘察。七、投標(biāo)文件搜集行政中心負(fù)責(zé)搜集投標(biāo)文件及相關(guān)資料。搜集投標(biāo)文件要逐一登記，并有投標(biāo)單位相關(guān)人員簽字。八、開標(biāo)、評標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo)：核實投標(biāo)文件是否有財務(wù)中心開具投標(biāo)確保金收據(jù)；開標(biāo)后，對意向中標(biāo)人進(jìn)行單位及工地實地考察。定標(biāo)后，行政中心立即發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書應(yīng)載明協(xié)議關(guān)鍵條款，協(xié)議不得修改中標(biāo)通知書內(nèi)容。九、協(xié)議審批、簽署步驟（包含其它協(xié)議審批）：以招標(biāo)文件中協(xié)議條款和中標(biāo)通知書簽署協(xié)議，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)議談判，不得修改中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件確定、招標(biāo)文件實質(zhì)內(nèi)容。談判完成協(xié)議，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)議審批。協(xié)議經(jīng)過審批后，才能簽字蓋章，協(xié)議書必需要責(zé)任人或委托代理人簽字，無責(zé)任人或委托代理人簽字協(xié)議不蓋章（內(nèi)部控制程序）。簽署協(xié)議前，核實是否交納履約確保金，交納履約確保金后才能將蓋章協(xié)議交給對方。十、投標(biāo)確保金、需返還資料押金退還（一）需返還資料押金退還程序：投標(biāo)人將需返還資料退還行政中心后，行政中心查對頁數(shù)無誤、頁面整齊后在收據(jù)上簽上“****已退”確定后，投標(biāo)人持對應(yīng)手續(xù)到財務(wù)中心退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，行政中心視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣除金額，財務(wù)人員從需返還資料押金中扣除。（二）投標(biāo)確保金退還程序：投標(biāo)人接到退款通知后，經(jīng)辦人在投標(biāo)人收據(jù)上簽字后，投標(biāo)人持收據(jù)到財務(wù)部退款。第八節(jié)招標(biāo)紀(jì)律第二十三條招標(biāo)工作小組組員必需嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律：一、招標(biāo)工作要嚴(yán)格根據(jù)《中國招標(biāo)投標(biāo)法》和本要求相關(guān)程序進(jìn)行。二、招標(biāo)活動應(yīng)該遵照公開、公平、公正和老實信用標(biāo)準(zhǔn)。三、電話保密。除經(jīng)辦人電話、招標(biāo)文件中公布電話，招標(biāo)小組組員電話一律保密。四、開標(biāo)前投標(biāo)文件嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文件交付時要逐一登記，行政中心負(fù)責(zé)保管投標(biāo)文件，開標(biāo)時招標(biāo)文件應(yīng)密封完成。五、不得泄露標(biāo)底或其它任何包含招標(biāo)工作保密資料。開標(biāo)至協(xié)議簽署期間，投標(biāo)文件、談判內(nèi)容應(yīng)保密，嚴(yán)禁泄露。六、不得和招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標(biāo)結(jié)果；不得接投標(biāo)當(dāng)事人禮品、禮金、宴請或參與其它可能影響公正招標(biāo)活動；嚴(yán)禁接收投標(biāo)人請客吃飯、送禮。招標(biāo)過程中嚴(yán)禁和投標(biāo)人有工作之外關(guān)系。七、招標(biāo)人不得違反核準(zhǔn)招標(biāo)事項開展招標(biāo)工作。八、不得泄露參與投標(biāo)其它投標(biāo)人投標(biāo)價，假如發(fā)覺泄密，企業(yè)將依據(jù)實際情況給處罰。九、不得背離招示文件約定條款和中標(biāo)單位簽署協(xié)議。十、不得在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人或違規(guī)限制潛在投標(biāo)人條款；不得改變資格預(yù)審文件中載明資格條件或以未公開條件限制、排斥潛在投標(biāo)人；不得拒絕或限制已經(jīng)經(jīng)過資格預(yù)審潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。十一、不得違規(guī)使用標(biāo)底。十二、不得在開標(biāo)后修改、增加或降低評標(biāo)實質(zhì)性條款。十三、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。十四、招標(biāo)文件起草人員對招標(biāo)文件正確負(fù)責(zé)，本著對企業(yè)負(fù)責(zé)精神，以嚴(yán)格認(rèn)真態(tài)度編制招標(biāo)文件。假如發(fā)覺編制錯誤造成企業(yè)損失，企業(yè)將依據(jù)實際情況驗予。第九節(jié)其它第二十四招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及協(xié)議管理一、全部協(xié)議原件交行政中心，由行政中心負(fù)責(zé)立即分發(fā)給全部部門，行政中心和財務(wù)中心保留原件，其它對應(yīng)部門及人員應(yīng)保留協(xié)議復(fù)印件。二、中標(biāo)單位投標(biāo)文件作為協(xié)議組成部分，由企業(yè)律師負(fù)責(zé)保管。三、招標(biāo)文件審批表、協(xié)議審批表、開標(biāo)統(tǒng)計由企業(yè)律師負(fù)責(zé)保管。招標(biāo)步驟示意圖以下：步驟實施事項實施部門或人員文件提出招標(biāo)申請、招標(biāo)項目公告、資格預(yù)審、確定招標(biāo)文件↓預(yù)審會、確定邀請招標(biāo)單位↓發(fā)出招標(biāo)文件↓答疑會↓接收招標(biāo)文件↓開標(biāo)、議標(biāo)↓評標(biāo)、實地考察、定標(biāo)↓簽署協(xié)議申請部門提出招標(biāo)申請；進(jìn)行招標(biāo)項目公告；經(jīng)辦登記全部報名企業(yè)并報招標(biāo)小組，提交資質(zhì)審查文件；經(jīng)辦部門和律師共同完成招標(biāo)文件，并交各組員審批。申請部門招標(biāo)項目申請表、招標(biāo)文件申請單位組織預(yù)審會，確定邀請投標(biāo)單位及招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)小組招標(biāo)文件審批意見表投標(biāo)單位在交納投標(biāo)確保金及資料押金后領(lǐng)取招標(biāo)文件和資料行政中心做好簽領(lǐng)統(tǒng)計招標(biāo)單位搜集投標(biāo)單位提出疑問交招標(biāo)小組，招標(biāo)小組書面或現(xiàn)場解答投標(biāo)單位疑問招標(biāo)小組做好會議統(tǒng)計接收投標(biāo)文件，密封不合格或超出時限按本要求處理行政中心做接收統(tǒng)計按招標(biāo)文件中要求按時開標(biāo)、議標(biāo)招標(biāo)小組做好會議統(tǒng)計（企業(yè)律師）各組員實地考察、定標(biāo)，充足發(fā)表各自意見，最終表決，發(fā)出中標(biāo)通知書招標(biāo)小組填寫評審意見經(jīng)辦部門根據(jù)中標(biāo)通知書和中標(biāo)單位簽署協(xié)議，并督促中標(biāo)單位交納履約確保金后