西北實業(yè)專家委員會工作條例

西北實業(yè)專家委員會工作條例治理制度西北實業(yè)專家委員會工作條例文件號版次編制審核批準共頁日期2001．1.日期日期生效日期名目TOC\o"1-2"1目的、綱要及適用范疇 12總則 13專家委員會的要緊工作內(nèi)容 14專家委員會工作程序 35附則 31目的、綱要及適用范疇為了促進公司各方面工作更加有序，充分利用社會資源，特制定本制度。本制度包括總則、專家委員會的要緊工作內(nèi)容、專家委員會的工作程序、附則等內(nèi)容。本制度適用于西北實業(yè)。本制度由公司***部門負責擬定，其說明權及修改權屬***部門。本制度從200年月日起執(zhí)行。2總則第一條專家委員會宗旨通過探究和研究現(xiàn)代企業(yè)成功的諸多因素，結合公司的實際情形，適時地為現(xiàn)有企業(yè)提供有效率的制度創(chuàng)新和技術創(chuàng)新方案，對公司的重大問題進行分析、論證、評估，為公司有關決策部門和領導提供決策依據(jù)。第二條專家委員會的組織治理機構專家委員會是公司總裁辦下設的一個專門咨詢機構，由不同行業(yè)的有關專家和顧問組成，依照工作性質(zhì)不同，分成若干組，每組設一名召集人，工作直截了當向總裁負責，日常組織治理工作由總裁辦具體負責。第三條專家委員會的差不多職能1、為企業(yè)提供政策、市場、技術、治理等方面的信息資料。2、為企業(yè)技術創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、資本運營等涉及公司進展戰(zhàn)略的重大問題出謀劃策。3、對企業(yè)重大技術開發(fā)、技術改造項目、營銷策略、治理體系運作等進行分析、論證和評估。4、同意公司托付對其他相關事宜提供咨詢服務和關心。3專家委員會的要緊工作內(nèi)容第四條項目可行性研究1、可行性研究是在技術開發(fā)、技術改造項目決策往常，由項目的投資所組織的有關部門和機構，對擬建項目的綜合效能所進行的科學分析和論證，為投資決策提供可靠依據(jù)的過程。2、可行性研究的內(nèi)容（1）總論；（2）產(chǎn)品市場需求狀況和擬建規(guī)模；（3）原材料、輔助材料的來源和配套設施要求；（4）建廠條件和廠址位置要求；（5）項目工程設計方案；（6）人員、設備、環(huán)境的要求；（7）項目的實施打算和進度要求；（8）綜合經(jīng)濟效益分析；（9）評判意見。3、公司可依照具體情形責成公司技術開發(fā)部門或托付專家委員會有關專家進行擬建項目的可行性研究，寫出可行性分析報告，提交專家委員會進行項目評估。項目評估項目評估是指在項目可行性研究的基礎上，對項目可行性研究報告所進行的全面分析、論證和評判的過程，其評估的結果是項目決策的要緊參數(shù)依據(jù)。項目評估是專家委員會的要緊職責之一，公司所有擬建項目必須通過專家委員會進行項目評估。項目評估的要緊方面有：分析的系統(tǒng)性；采納技術的先進性；成本的合理性；指標的統(tǒng)一性；方法的科學性；立場的公平性。項目評估的差不多要求：動態(tài)指標與靜態(tài)指標分析相結合；定量與定性分析相結合；全過程與時期分析相結合；企業(yè)效益與社會效益相結合；價值量與實物量分析相結合；推測與統(tǒng)計分析相結合。技術創(chuàng)新技術創(chuàng)新是企業(yè)通過自主創(chuàng)新或合作創(chuàng)新而制造出的符合市場需求，工藝技術具有國內(nèi)或國際領先水平的產(chǎn)品全過程創(chuàng)新活動。專家委員會對技術創(chuàng)新工作應發(fā)揮的作用；依照最新研究成果和技術信息，向企業(yè)指出技術創(chuàng)新的方向和思路，供企業(yè)選擇。對公司研發(fā)經(jīng)費的使用，提出意見或建議。協(xié)助營銷部門把公司的技術創(chuàng)新成果推向市場，并促使其盡快轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流入量，形成良性循環(huán)。向公司舉薦合作創(chuàng)新的對象，并關心處理合作的相關事宜。對公司的技術創(chuàng)新工作進行指導和評判，關心解決技術創(chuàng)新工作的疑難技術問題。資本運營專家委員會及其成員有責任利用外部交易型戰(zhàn)略在兼并、收購、重組等方面為公司提供必要的關心，縱向擴張企業(yè)生命周期。專家委員會及其成員有責任利用內(nèi)部治理型戰(zhàn)備在成本操縱、提高治理水平、技術設備更新改造、開發(fā)新產(chǎn)品市場、提高營銷策略等方面為公司獻計獻策，橫向延長企業(yè)的生命周期。專家委員會及其成員有責任關心公司適時利用兩種戰(zhàn)略培養(yǎng)、鞏固和進展企業(yè)競爭能力、競爭優(yōu)勢的知識體系，加強技術系統(tǒng)、治理系統(tǒng)及相關技能的有機組合，使公司把核心能力、核心產(chǎn)品和市場進展融為一體，確保公司在長期競爭中立于不敗之地。信息咨詢服務專家委員會有義務為公司提供最新的政策信息、治理信息、技術信息和市場信息，關心企業(yè)及時調(diào)整營銷策略，完善組織治理體系。依照公司需要，同意公司經(jīng)營治理中疑難問題的咨詢，關心企業(yè)選擇最佳的經(jīng)營策略，降低風險，減少損耗，提高運作效率。4專家委員會工作程序工作例會原則上每月召開一次，具體時刻由總裁辦安排。會議內(nèi)容結合公司實際，為公司提供政策、市場、技術、治理等方面的最新信息，供公司領導參考。依照公司董事會或總裁的提議，對公司重大經(jīng)營治理問題，進行分析、評判，找出問題的根源，提出解決問題的方法或建議，為公司決策提供參考意見。工作例會由總裁辦依照需要負責召集有關專家參加，并于例會召開前一周，向有關專家和領導通知會議議題、時刻和地點。例會紀要由總裁辦負責整理、打印和分發(fā)。專題會議依照公司需要，由總裁或董事會提議不定期召開。會議內(nèi)容為對項目評估、技術創(chuàng)新、資本運營等經(jīng)營治理的重大問題進行分析、論證和評估，提出相關的意見或建議，供公司決策時參考。會議由總裁辦具體組織和安排?？偛棉k應于會議召開前一周將會議議題和相關資料分發(fā)到與會人員，需要提交