監(jiān)事會公告范文

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁監(jiān)事會公告范文監(jiān)事會公告怎么寫?那么，下面是我給大家整理收集的監(jiān)事會公告范文，供大家閱讀參考。

監(jiān)事會公告范文1本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、精確?????、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議通知以電子郵件方式于x年4月17日發(fā)出。會議于x年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了審議通過了《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制、審議《x年第一季度報告全文》及《x年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、精確?????、完整地反映了上市公司的實際狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流淌資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用方案的前提下，依據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元臨時補充流淌資金，使用期限不超過12個月。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告!

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

x年4月28日

監(jiān)事會公告范文2本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、精確?????和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開狀況

藝術(shù)教育傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第四次會議于x年6月6日在xx省長沙市開福區(qū)金鷹小區(qū)李先生住宅召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際出席會議3人。會議由監(jiān)事會主席李主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議表決狀況：

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

(一)審議通過公司《關(guān)于提名公司核心員工的議案》;

同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

依據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求和《非上市公眾公司監(jiān)督管理方法》，公司監(jiān)事會對經(jīng)董事會提名的公司核心員工名單進行了審議，與會監(jiān)事以現(xiàn)場投票表決方式，審議通過了《關(guān)于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表看法如下：

為增加公司核心員工的工作樂觀性，增加對公司的認(rèn)同感、歸屬感，促進員工與公司共同成長，共享公司經(jīng)營成果，公司董事會提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

上述人員提名已經(jīng)x年5月31日召開的公司第一屆董事會第八次會議審議通過，并于x年6月1日至x年6月5日面對全體員工公示并征求看法。截止公示期滿，全體員工均未對提名上述員工為公司核心員工提出異議。

公司監(jiān)事會認(rèn)為公司核心員工的認(rèn)定程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)定程序合法有效，已表決通過認(rèn)定核心員工事宜?，F(xiàn)擬認(rèn)定上述13名員工為公司核心員工。

以上議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

特此公告。

藝術(shù)教育傳媒股份有限公司

監(jiān)事會

x年6月6日

監(jiān)事會公告范文3本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、精確?????、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于x年3月9日發(fā)出。會議于x年3月20日以現(xiàn)場會議的方式在長沙召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《x年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

2、審議通過了《監(jiān)事會對公司內(nèi)部掌握自我評價報告的看法》

依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號—業(yè)績預(yù)報及定期報告披露》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對《公司x年度內(nèi)部掌握評價報告》進行仔細批閱并發(fā)表看法如下：

公司依據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部掌握的基本原則，結(jié)合自身的實際狀況，建立了掩蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部掌握制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的全部重大方面有效地發(fā)揮了作用。

x年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的全部重大方面未發(fā)覺違反《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司內(nèi)部掌握制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部掌握自我評價全面、客觀地反映了公司內(nèi)部掌握的實際狀況。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《x年年度報告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制、審議公司《x年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、精確?????、完整地反映了上市公司的實際狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

4、審議通過了《x年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司x年年度股東大會審議。

5、審議通過了《x年度利潤安排及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所審計：本公司x年度合并范圍實現(xiàn)凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司全部者的凈利潤90,823,975.06元，期末未安排利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以x年12月31日總股本407,409,303股為基