目標和管理方案控制程序文件資料

目標和管理方案控制程序1目的與范圍對公司管理體系方針、目標、指標及管理方案實施管理，以確保方針的實現(xiàn)，

公司管理體系業(yè)績的持續(xù)改進。

適用于全公司范圍內管理體系方針、目標、指標和管理方案的制定、實施、評審與改進等管理過程的控制。

2引用文件

《管理手冊》

3術語和定義

本程序采用GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標準的術

語和定義。

4職責

4.1總經理負責組織公司方針的制定，并負責公司各類目標、指標及管理方

案的批準。

4.2管理者代表負責組織制定公司目標、指標及管理方案，并組織對目標、

指標及管理方案的評審。

4.3行政部負責組織將各類目標、指標分解到各相關部門、生產部。

4.4總經理與各部門第一責任人簽訂目標、指標責任書，并負責對公司經理層人員的評價與考核。

4.5各部門第一責任人負責在本職能范圍內分解、下達、實施、檢查、考核各部門/班組的分層目標、指標，并負責對部門/班組負責人的評價考核。

4.6行政部負責組織實施對各部門目標、指標、管理方案執(zhí)行情況的日常檢查，負責監(jiān)督目標、指標及管理方案的實施及完成情況，向管理者代表匯報，同時匯總分析各類目標、指標的實現(xiàn)情況，輸入管理評審。

4.7行政部負責組織各級人員的績效考核。

4.8各部門/班組負責人負責本職能范圍內人員的績效考核。

5工作程序

5.1方針的控制要求

5.1.1方針的制定

5.1.1.1總經理應針對公司的實際狀況，根據長期發(fā)展的需要，并結合主要相關方的要求和法律法規(guī)要求，組織制定公司總體方針并形成文件。

5.1.1.2方針的內容應確保：

a)適用于公司的宗旨、活動、生產和服務的性質、規(guī)模以及環(huán)境影響和職業(yè)

健康安全風險；

b)包括應遵守的有關法律、法規(guī)及應滿足其他要求的承諾，如：行業(yè)、地方和社區(qū)等相關方對本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；

c)包含持續(xù)改進管理體系有效性和污染及風險預防的承諾；

d)提供建立和評審目標和指標的框架；

e)與公司的其他方針一致。

5.1.2方針的公開與宣貫

考慮相關方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會議、宣傳欄等方式公開方針，并組織對公司各級人員進行方針的宣貫，以確保對方針的充分理解，必要時由相關職能部門傳達到各相關方，如服務供應方等。

5.1.3方針的評審

在適宜的時機，總經理通過管理評審或其他方式，組織對方針予以重新評審，以確保方針與公司的長遠利益是適宜和持續(xù)的。

5.1.4方針的修訂

方針需要更改時，須經總經理審核批準，形成文件后重新發(fā)布、宣貫。

5.2目標與指標控制要求

5.2.1目標與指標的制定

5.2.1.1每年管理評審前，由管理者代表主持召開會議，根據年度工作總要求及公司總體工作方針，結合實際管理情況，考慮環(huán)境影響與風險評價結果以及其他外界因素，協(xié)商和修訂公司目標與指標，在管理評審會議上報總經理審核、批準生效。

5.2.1.2體系建立之初的公司目標與指標，由管理者代表根據初始的環(huán)境影響與風險評價結果，組織制定并審核，報總經理批準生效。

5.2.2目標、指標制定的原則

a)在公司管理方針提供的框架內制訂，與管理方針保持一致。

b)考慮重要影響因素和來自相關方的信息與要求；

c)考慮行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；

d)考慮可選擇的最佳品管以及經濟上、運作上的可行性；

e)目標、指標應明確，盡可能量化、可測量，具有可考評、可檢查、可評價

性；

f)目標、指標應具有先進性，經過努力可實現(xiàn)；

g)分目標、分指標應與總的目標、指標保持一致，能夠確?？偰繕?、指標的

實現(xiàn)。

5.2.3目標、指標的分類

5.2.3.1按內容分：

a)管理質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標；

b)服務質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標；

c)環(huán)境管理目標、指標；

d)職業(yè)健康管理目標、指標；

e)經營利潤成本目標。

5.2.3.2按層次分

a)公司總目標；

b)職能部門或職能分解分目標；

c)生產部、分解子目標

d)各部門工作指標（績效考核標準）。

5.2.3.3按時限可分為：長期目標（5—10年），中期目標（2—4）年，近期目標：年度、季度目標、專項目標等。

5.2.4目標與指標的公開、宣貫與分解

5.2.4.1總經理批準公司的總體目標、指標，正式成文發(fā)布。

5.2.4.2行政部組織將公司總體目標、指標逐項分解為各部門的分目標，下達《目標指標分解一覽表》?？偨浝砜膳c各職能部門、管理處、公司負責人簽訂目標責任書。

5.2.4.3各職能部門負責人將各部門的分目標、指標展開為各專業(yè)/二級部門的具體工作子目標指標，下達目標分解表。

5.2.4.4公司鼓勵各級部門/人員自下而上制定崗位、班組、專業(yè)、部門、項目的各項目標。

5.2.4.5公司各級部門通過頒發(fā)文件，目標、指標分解，召開會議，宣傳欄宣傳等方式公開目標與指標，并對公司員工進行目標、指標的解釋和宣貫，確保全體員工明白及知曉公司及本部門、本崗位的目標和指標，并主動付諸實施。

5.2.5目標的實施與管理

5.2.5.1公司各部門根據公司工作規(guī)定的基本要求以及考核標準，確定本單位的目標、指標管理辦法和細則，指導各單位的目標、指標管理活動。

5.2.5.2各部門負責人組織本單位的目標、指標實施和管理活動。根據公司總體考核原則和方法確定具體實施細則。

5.2.5.3各部門結合本單位的情況，組織制訂確保目標、指標實現(xiàn)的具體措施，納入工作計劃組織實施。

5.2.5.4各級人員按照相應的管理標準、工作標準和服務標準開展工作，以確保目標實現(xiàn)。

5.2.6目標指標測量、檢查與考核

5.2.6.1各部門負責人每月根據日常的工作和服務質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查結果，對本單位的目標指標的完成情況進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結果于下個月前五天上報公司行政部。

5.2.6.2各單位根據績效考核管理規(guī)定對員工相應的工作及服務進行季度考評。

5.2.6.3行政部匯總各部門人員季度考評結果，提出考核意見，報主管領導審批后執(zhí)行。

5.2.6.4各部門在日常檢查中根據目標、指標達成情況，必要時可向該部門發(fā)出整改通知。

5.2.6.5行政部定期（年度）編制目標指標實現(xiàn)情況的匯總分析報告，

提交總經理，通報各單位。

5.2.6.6未能實現(xiàn)預定目標指標的部門，應進行原因分析，制訂糾正措施。如確屬非本單位所能控制的原因，應作出書面說明，報主管領導確認。

5.2.6.7每年度末，總經理組織對本年度經濟目標責任的完成情況進行總體評價考核，制訂下年度目標?？偨浝砑案骷壺撠熑嗣磕甓纫罁繕送瓿汕闆r和目標責任書的約定兌現(xiàn)對各級目標責任人的獎罰。

5.2.6.8目標責任書、目標指標實現(xiàn)分析報告、考核評價記錄由主管部門統(tǒng)一歸檔保存。

5.2.7目標與指標的修訂

5.2.7.1公司每年進行管理評審時，對目標指標的適宜性和實現(xiàn)的能力進行評審，評審確認不適宜時，應進行必要的修訂。

5.2.7.2在公司方針、國家法律法規(guī)及有關要求以及相關外界因素等發(fā)生重大變更時，管理者代表應組織對當前的目標與指標進行重新評審，并將審議意見報總經理。

5.2.7.3根據目標、指標的評審結果、總經理在管理評審時的具體改進建議，必要時管理者代表負責組織各部門進行目標與指標的再修訂，經管理者代表審核后，報總經理批準發(fā)布生效。

5.3管理方案控制

5.3.1管理方案的編制

5.3.1.1公司管理方案由技術部根據目標、指標的修改及實施情況組織編制，經管理者代表審核后，報總經理批準生效。

5.3.1.2如必要，各部門可依據本單位的目標、指標制定本單位的管理方案報技術部審核，經管理者代表批準后實施。

5.3.1.3管理方案應涉及實現(xiàn)目標和指標有關的必要的、可能的活動、資源及具體措施。

管理方案主要可包括以下內容：

a)依據的目標與手段及目標現(xiàn)狀；

b)方法措施、品管手段；

c)執(zhí)行部門及責任人；

d)資源需求（包括人力、財力、物力等）；

e)啟動日期與完成期限等。

5.3.2管理方案的實施

管理方案制定后，發(fā)布至各相關部門，各部門應及時組織實施。

5.3.3管理方案的檢查

技術部每季度對已經制定的涉及到各單位的管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查，檢查結果記錄于《管理方案實施檢查記錄表》。

5.3.4技術部根據檢查情況作出相應匯報，報管理者代表批準后，對尚未完成的，督促責任部門進行整改。

5.3.5管理方案的修訂

5.3.5.1當因措施發(fā)生變更，目標指標變化或涉及到新的服務、活動等情況需要更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請單》的形式交技術部審議。技術部應及時進行解釋，對確有必要的應做出調整方案報管理者代表審核，最終由總經理