債轉(zhuǎn)股合同范本2024版

債轉(zhuǎn)股合同范本合同編號(hào)：_______甲方（債權(quán)人）：名稱：_______地質(zhì)：_______法定代表人：_______乙方（債務(wù)人）：名稱：_______地質(zhì)：_______法定代表人：_______鑒于：1.甲方為乙方的合法債權(quán)人，乙方對(duì)甲方負(fù)有債務(wù)，債務(wù)金額為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。2.甲方愿意將部分或全部債權(quán)轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)，乙方同意接受甲方的股權(quán)投資。3.雙方同意按照本合同約定的條款和條件進(jìn)行債轉(zhuǎn)股?；谏鲜銮闆r，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條債權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2乙方同意接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)讓，并同意將轉(zhuǎn)讓債權(quán)的金額計(jì)入乙方的注冊(cè)資本中。第二條股權(quán)投資2.1甲方同意將其持有的轉(zhuǎn)讓債權(quán)的金額作為對(duì)乙方的股權(quán)投資，投資金額為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。2.2乙方同意接受甲方的股權(quán)投資，并根據(jù)本合同約定的條款和條件向甲方發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股份。第三條股權(quán)比例和注冊(cè)資本3.1根據(jù)本合同約定的股權(quán)投資金額，甲方將持有乙方____%的股權(quán)。3.2乙方的注冊(cè)資本將根據(jù)甲方的股權(quán)投資金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)4.1雙方同意按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并將相關(guān)文件交付給甲方。第五條權(quán)利和義務(wù)5.1甲方作為乙方的股東，享有股東權(quán)利，包括但不限于參與乙方的股東會(huì)議、享有分紅權(quán)益等。5.2乙方作為甲方的債務(wù)人，應(yīng)按照本合同約定的條款和條件履行債務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和履行均適用法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第七條合同生效和終止7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。7.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除的情況下終止。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日==本合同更廣泛的場(chǎng)景，特設(shè)場(chǎng)景及條款==一、五種特殊的應(yīng)用場(chǎng)合及注意事項(xiàng)1.場(chǎng)景一：朋友間的債務(wù)轉(zhuǎn)股份想象一下，你有個(gè)朋友開了家公司，你之前借了他一筆錢?，F(xiàn)在他想讓你把這筆錢轉(zhuǎn)成股份，成為公司的股東。這時(shí)候，你們就可以用這個(gè)債轉(zhuǎn)股合同。但是，因?yàn)槭桥笥?，有些事情得提前說(shuō)清楚，比如你們之間的債務(wù)是不是有利息，轉(zhuǎn)成股份后你有沒有決策權(quán)，這些都要在合同里寫得明明白白。2.場(chǎng)景二：公司重組時(shí)的債轉(zhuǎn)股公司經(jīng)營(yíng)不善，欠了一屁股債，需要進(jìn)行重組。這時(shí)候，債權(quán)人可以考慮把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份，成為公司的一部分。這種情況下，合同里要特別注意債務(wù)的具體數(shù)額、轉(zhuǎn)股的比例、以及轉(zhuǎn)股后的公司治理結(jié)構(gòu)，確保債權(quán)人的利益得到保障。3.場(chǎng)景三：家庭企業(yè)內(nèi)部的債務(wù)轉(zhuǎn)股份家里有個(gè)小生意，兄弟姐妹幾個(gè)都有投資。哥哥之前借了家里一筆錢，現(xiàn)在想通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式成為合伙人。這種情況下，合同要寫得更加溫馨一些，畢竟是一家人，但是該明確的條款還是要明確，比如轉(zhuǎn)股的價(jià)格、股份的比例、分紅的方式等。4.場(chǎng)景四：債務(wù)重組中的債轉(zhuǎn)股公司欠了銀行一大筆錢，雙方商量著通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式來(lái)減輕公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)。這時(shí)候，合同就要寫得比較正式，因?yàn)樯婕暗降氖倾y行和企業(yè)之間的利益。需要特別注意的條款包括債務(wù)的金額、轉(zhuǎn)股的價(jià)格、轉(zhuǎn)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)等。5.場(chǎng)景五：風(fēng)險(xiǎn)投資中的債轉(zhuǎn)股創(chuàng)業(yè)公司資金緊張，風(fēng)險(xiǎn)投資人說(shuō)可以先把錢借給你，等公司發(fā)展好了再把錢轉(zhuǎn)成股份。這種情況下，合同要寫得比較靈活，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)公司的未來(lái)充滿不確定性。需要特別注意的是轉(zhuǎn)股的條件、時(shí)間、以及轉(zhuǎn)股后的權(quán)益分配等。二、實(shí)際操作過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題及解決辦法1.問(wèn)題一：債務(wù)金額和轉(zhuǎn)股價(jià)格不一致怎么辦？解決辦法：這種情況下，可以在合同里約定一個(gè)合理的轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者通過(guò)其他方式（比如現(xiàn)金補(bǔ)償）來(lái)彌補(bǔ)差額。2.問(wèn)題二：轉(zhuǎn)股后，股東權(quán)益如何保障？解決辦法：在合同里明確股東權(quán)益，包括決策權(quán)、分紅權(quán)等，并約定好相關(guān)的事項(xiàng)。3.問(wèn)題三：轉(zhuǎn)股后，公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化怎么辦？解決辦法：在合同里約定好轉(zhuǎn)股后的公司治理結(jié)構(gòu)，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等，并明確各自的職責(zé)和權(quán)利。4.問(wèn)題四：債務(wù)轉(zhuǎn)股過(guò)程中，涉及到稅務(wù)問(wèn)題怎么辦？解決辦法：在合同里約定好稅務(wù)問(wèn)題的處理方式，或者咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)，確保債務(wù)轉(zhuǎn)股的過(guò)程符合稅務(wù)規(guī)定。5.問(wèn)題五：債務(wù)轉(zhuǎn)股后，原債務(wù)的保證人或者抵押物如何處理？解決辦法：在合同里明確原債務(wù)的保證人或者抵押物的處理方式，確保不會(huì)因?yàn)閭D(zhuǎn)股而影響到原債務(wù)的保證人或者抵押物的權(quán)益。三、原始合同所需的詳細(xì)附件1.附件一：債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書這個(gè)附件主要是確認(rèn)甲方對(duì)乙方的債權(quán)債務(wù)的具體數(shù)額和內(nèi)容，避免以后因?yàn)檫@些問(wèn)題產(chǎn)生糾紛。2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議這個(gè)附件是債轉(zhuǎn)股的核心文件，需要詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)股的價(jià)格、比例、時(shí)間等。3.附件三：公司章程修正案因?yàn)閭D(zhuǎn)股會(huì)涉及到公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化，所以需要對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修正。4.附件四：股東會(huì)決議這個(gè)附件是股東會(huì)同意債轉(zhuǎn)股的決議，需要所有股東簽字或者蓋章。5.附件五：工商變更登記文件債轉(zhuǎn)股完成后，需要到工商局進(jìn)行變更登記，這個(gè)附件就是變更登記需要提交的文件。6.附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理指南這個(gè)附件是為了指導(dǎo)雙方如何辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括需要準(zhǔn)備的材料、辦理流程等。債轉(zhuǎn)股，真不賴，債務(wù)不用愁，股份來(lái)抵債。甲方乙方要協(xié)商，金額比例要寫明，別讓誤會(huì)來(lái)?yè)v亂。朋友家人共創(chuàng)業(yè)，債務(wù)轉(zhuǎn)股情更濃，親兄弟明算賬，寫進(jìn)合同笑哈哈。公司重組遇困境，債轉(zhuǎn)股來(lái)解難題，銀行債務(wù)不用怕，股份轉(zhuǎn)換笑哈哈。風(fēng)險(xiǎn)投資來(lái)幫忙，債轉(zhuǎn)股后共成長(zhǎng)，創(chuàng)業(yè)路上手牽手，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)心不慌。股東權(quán)益要保障，決策分紅要分明，合同條款要寫清，權(quán)益保障