債轉股合同范本2024版

債轉股合同范本合同編號：_______甲方（債權人）：名稱：_______地質：_______法定代表人：_______乙方（債務人）：名稱：_______地質：_______法定代表人：_______鑒于：1.甲方為乙方的合法債權人，乙方對甲方負有債務，債務金額為人民幣____元（大寫：____元整）。2.甲方愿意將部分或全部債權轉化為乙方的股權，乙方同意接受甲方的股權投資。3.雙方同意按照本合同約定的條款和條件進行債轉股?；谏鲜銮闆r，雙方達成如下協(xié)議：第一條債權轉讓1.2乙方同意接受甲方的債權轉讓，并同意將轉讓債權的金額計入乙方的注冊資本中。第二條股權投資2.1甲方同意將其持有的轉讓債權的金額作為對乙方的股權投資，投資金額為人民幣____元（大寫：____元整）。2.2乙方同意接受甲方的股權投資，并根據本合同約定的條款和條件向甲方發(fā)行相應數量的股份。第三條股權比例和注冊資本3.1根據本合同約定的股權投資金額，甲方將持有乙方____%的股權。3.2乙方的注冊資本將根據甲方的股權投資金額進行調整，調整后的注冊資本為人民幣____元（大寫：____元整）。第四條股權轉讓手續(xù)4.1雙方同意按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權轉讓手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。4.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內完成股權轉讓手續(xù)，并將相關文件交付給甲方。第五條權利和義務5.1甲方作為乙方的股東，享有股東權利，包括但不限于參與乙方的股東會議、享有分紅權益等。5.2乙方作為甲方的債務人，應按照本合同約定的條款和條件履行債務，并承擔相應的義務。第六條爭議解決6.1本合同的解釋和履行均適用法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交有管轄權的人民法院訴訟解決。第七條合同生效和終止7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并對雙方具有法律約束力。7.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除的情況下終止。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日==本合同更廣泛的場景，特設場景及條款==一、五種特殊的應用場合及注意事項1.場景一：朋友間的債務轉股份想象一下，你有個朋友開了家公司，你之前借了他一筆錢。現在他想讓你把這筆錢轉成股份，成為公司的股東。這時候，你們就可以用這個債轉股合同。但是，因為是朋友，有些事情得提前說清楚，比如你們之間的債務是不是有利息，轉成股份后你有沒有決策權，這些都要在合同里寫得明明白白。2.場景二：公司重組時的債轉股公司經營不善，欠了一屁股債，需要進行重組。這時候，債權人可以考慮把債務轉成股份，成為公司的一部分。這種情況下，合同里要特別注意債務的具體數額、轉股的比例、以及轉股后的公司治理結構，確保債權人的利益得到保障。3.場景三：家庭企業(yè)內部的債務轉股份家里有個小生意，兄弟姐妹幾個都有投資。哥哥之前借了家里一筆錢，現在想通過債轉股的方式成為合伙人。這種情況下，合同要寫得更加溫馨一些，畢竟是一家人，但是該明確的條款還是要明確，比如轉股的價格、股份的比例、分紅的方式等。4.場景四：債務重組中的債轉股公司欠了銀行一大筆錢，雙方商量著通過債轉股的方式來減輕公司的債務負擔。這時候，合同就要寫得比較正式，因為涉及到的是銀行和企業(yè)之間的利益。需要特別注意的條款包括債務的金額、轉股的價格、轉股后的股權結構等。5.場景五：風險投資中的債轉股創(chuàng)業(yè)公司資金緊張，風險投資人說可以先把錢借給你，等公司發(fā)展好了再把錢轉成股份。這種情況下，合同要寫得比較靈活，因為創(chuàng)業(yè)公司的未來充滿不確定性。需要特別注意的是轉股的條件、時間、以及轉股后的權益分配等。二、實際操作過程中的相關問題及解決辦法1.問題一：債務金額和轉股價格不一致怎么辦？解決辦法：這種情況下，可以在合同里約定一個合理的轉股價格，或者通過其他方式（比如現金補償）來彌補差額。2.問題二：轉股后，股東權益如何保障？解決辦法：在合同里明確股東權益，包括決策權、分紅權等，并約定好相關的事項。3.問題三：轉股后，公司治理結構發(fā)生變化怎么辦？解決辦法：在合同里約定好轉股后的公司治理結構，包括董事會、監(jiān)事會等，并明確各自的職責和權利。4.問題四：債務轉股過程中，涉及到稅務問題怎么辦？解決辦法：在合同里約定好稅務問題的處理方式，或者咨詢專業(yè)的稅務顧問，確保債務轉股的過程符合稅務規(guī)定。5.問題五：債務轉股后，原債務的保證人或者抵押物如何處理？解決辦法：在合同里明確原債務的保證人或者抵押物的處理方式，確保不會因為債轉股而影響到原債務的保證人或者抵押物的權益。三、原始合同所需的詳細附件1.附件一：債權債務確認書這個附件主要是確認甲方對乙方的債權債務的具體數額和內容，避免以后因為這些問題產生糾紛。2.附件二：股權轉讓協(xié)議這個附件是債轉股的核心文件，需要詳細列明股權轉讓的具體條款，包括轉股的價格、比例、時間等。3.附件三：公司章程修正案因為債轉股會涉及到公司股權結構的變化，所以需要對公司章程進行相應的修正。4.附件四：股東會決議這個附件是股東會同意債轉股的決議，需要所有股東簽字或者蓋章。5.附件五：工商變更登記文件債轉股完成后，需要到工商局進行變更登記，這個附件就是變更登記需要提交的文件。6.附件六：股權轉讓手續(xù)辦理指南這個附件是為了指導雙方如何辦理股權轉讓手續(xù)，包括需要準備的材料、辦理流程等。債轉股，真不賴，債務不用愁，股份來抵債。甲方乙方要協(xié)商，金額比例要寫明，別讓誤會來搗亂。朋友家人共創(chuàng)業(yè)，債務轉股情更濃，親兄弟明算賬，寫進合同笑哈哈。公司重組遇困境，債轉股來解難題，銀行債務不用怕，股份轉換笑哈哈。風險投資來幫忙，債轉股后共成長，創(chuàng)業(yè)路上手牽手，風險共擔心不慌。股東權益要保障，決策分紅要分明，合同條款要寫清，權益保障