東風汽車公司零部件事業(yè)部董事會治理項目建議書

汽車公司零部件事業(yè)部董事會治理項目建議書2項目背景項目目標項目范圍及成果項目工作計劃項目人員投入項目預算雙方責任與義務結束語附件二：關于我們目錄345678910113項目背景東風汽車有限公司零部件事業(yè)部(以下簡稱”零部件事業(yè)部”)于2003年8月成立.其前身是東風汽車公司零部件事業(yè)部.目前，零部件事業(yè)部已發(fā)展成為下屬16家子公司，擁有資產60多億、員工3萬人，產品涉及重、中、輕、微、農等六大系列，100個車型，1000多個總成，具有年產40萬輛(套)的生產能力，年銷售收入近百億元，在國內具有較大經營規(guī)模、較強綜合競爭實力的汽車零部件集團。今后,零部件事業(yè)本著“東風零部件，服務天下車”的經營理念，把自己打造成中國一流汽車零部件供應商。為實現這一戰(zhàn)略目標,`零部件事業(yè)部領導認識到,首先需要強化對下屬子公司的管理.在此其礎上通過業(yè)務整合及流程重組等手段,實現資源的最優(yōu)化配置,以提升零部件事業(yè)部的整體綜合能力.在強化子公司管理方面,零部件事業(yè)部計劃從董事會治理入手,借助中介機構的專業(yè)經驗,制定一套符合現代企業(yè)管理制度及相關法律法規(guī)的,具有較強的可操作性的董事會治理方案.并通此方案的實施,達到對子公司有效管理的目的.4項目目標通過我們對零部件事業(yè)部基本情況的了解以及前期與零部件事業(yè)部相關領導的溝通,我們將本項目的目標確定為:制定一整套董事會治理方案/制度實現子公司董事會的規(guī)范運作進而實現事業(yè)部對子公司的有效管理5項目范圍及成果

依據前期與零部件事業(yè)部領導的溝通結果及我們的專業(yè)經驗,我們界定本項目的范圍及成果主要包括以下兩部分:董事會職能及授權董事會組成及下設機構董事會秘書董事會會議制度董事會議事程序董事會關鍵管理流程董事會會議的信息披露董事會決議案的執(zhí)行與反饋附件:相關格式文本董事會議事規(guī)則零部件事業(yè)部管理角色定位子公司董事外派基本原則外派董事任職資格外派董事的產生及調整外派董事的權利義務外派董事的匯報制度外派董事的監(jiān)督與考核獨立董事的聘用及解聘附件:相關格式文本外派董事管理制度6項目工作計劃主要階段主要內容3/0914/0917/0928/920/1030/11項目前期了解客戶需求確定項目目標界定項目范圍及成果其他合作事宜現場調研資料收集事業(yè)部領導訪談項目范圍及成果確認方案框架設計確認設計原則方案框架設計中期匯報文件制度起草文件制度起草項目溝通確認方案培訓上述時間表僅為初步安排，具體的時間安排在項目實施時可能會作適時的調整項目各階段開始時間由雙方溝通后敲定7總體項目把握；各階段報告的討論、審閱、定稿資源配置決策主要責任提供技術及信息支持參與各階段報告的討論、審閱決策支持收集數據資料、相關人員訪談數據整理分析、完成報告初稿制作相關報告文件支持合伙人-1人項目責任經理-1人責任合伙人-1人項目人員項目人員投入項目成員-15人鑒于本項目的特點，我們擬組成以信永中和管理咨詢合伙人唐占庫為責任合伙人的咨詢團隊。其他主要人員的角色安排如下：制定項目工作計劃并組織實施項目進度及質量控制各相關方的溝通與協(xié)調經理-2人現場工作具體組織方案框架起草及報告編寫指導具體風險點把握還需要加上法律顧問8項目預算

信永中和的計費方式是以人工小時乘以參與人員的級別費率來確定的。參與人員的級別代表其專業(yè)技能的程度,不同級別的費率也不同。我們測算的項目費用為RMB元鑒于我們長期以來的合作伙伴關系，我們現報出的價格已在標準費用的基礎上給予了相當比列的優(yōu)惠。上述預算不含項目人員為執(zhí)行項目而產生的諸如交通費等代墊費用，代墊費用我們將據實向貴方收取。按照事務所的收費慣例，項目約定書簽訂時，信永中和將向貴方收取咨詢費的50%，余下的50%咨詢費及項目過程中實際發(fā)生的費用，待提交最終項目成果時支付。9雙方責任與義務項目約定書簽訂之后，信永中和將按約定書約定的服務范圍為東風零部件事業(yè)部提供專業(yè)咨詢服務，并在約定的時間內向零部件事業(yè)部遞交工作成果。零部件事業(yè)部應指定本項目負責人,配合信永中和項目人員的工作，在信永中和項目人員在目標企業(yè)現場工作期間，負責與項目組溝通,為項目組提供必要的現場辦公條件和辦公場所。零部件事業(yè)部項目負責人與信永中和項目負責人應就本項目保持經常性的溝通，并提供必要的配合，以確保工作進程和項目目標的實現。項目成功關鍵因素項目需求的具體性項目目標的明確性雙方溝通的及時性現場資料的完整性表象分析的深入性10結束語項目的成功除取決于信永中和項目人員的努力外，零部件事業(yè)部的協(xié)作支持及參與亦起著至關重要的作用。我們希望信永中和能與零部件事業(yè)部順利合作，圓滿地達到我們共同的目標。以上各項內容如有疑問，請與信永中和會計師事務所管理咨詢合伙人唐占庫先生或責任經理劉慶國先生聯系。聯系方式：唐占105 /p>

劉慶50113601297448

11從價值分析入手以提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力為終極目標附件1：關于我們——

信永中和會計師事務所及管理咨詢部簡介12信永中和管理咨詢部我們的目標與理念項目人員介紹信永中和會計師事務所是由信永會計師事務所與中和會計師事務所合并而成，是國內規(guī)模最大、信譽最好的會計師事務所之一，目前擁有員工近500人。信永的前身是原國際六大會計師事務所之一在北京的中信永道會計師事務所。中和會計師事務所是國內大型會計師事務所，在機械行業(yè)享有盛譽。合并后信永中和建立了符合國際標準管理體系、執(zhí)業(yè)標準、專業(yè)規(guī)范和質量控制體系，為客戶提供國際標準的審計、咨詢和評估服務。我們有一支值得驕傲的員工隊伍，其基本班底來自原中信永道會計師事務所和中和會計師事務所經過長期實踐鍛煉的隊伍。我們的專業(yè)人員接受過良好的教育，同時，我們每年利用大量的時間舉辦各類培訓，并鼓勵員工積極參加各類學習，從而能夠保證我們擁有一支充滿進取并保持時代精神的專業(yè)隊伍。我們的主要業(yè)務包括審計服務、管理咨詢、資產評估、工程造價、房地產評估、會計服務和稅務服務。在過去的幾年間，我們?yōu)榻Ъ铱蛻籼峁┝朔?。信永中和會計師事務所信永中和會計師事務?3信永中和管理咨詢簡介項目人員介紹信永中和管理咨詢部是信永中和重要的業(yè)務部門，是在信永會計師事務所與永道國際分立時成建制地由永道轉入信永，隨著信永與中和的合并轉入信永中和。我們全面秉承了永道管理咨詢的咨詢理念、項目程序及項目管理體系、質量體系等國際先進咨詢體系。在同永道國際合作期間，我們?yōu)閿当姸嗟目鐕髽I(yè)提供了包括投資咨詢、管理架構整合、財務管理及企業(yè)內部培訓的服務，在為國際客戶提供專業(yè)服務方面積累了豐富的專業(yè)經驗。與永道分立后，我們的管理咨詢?yōu)閿凳覈鴥韧庵髽I(yè)提供了包括股份制改造、上市規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織結構調整、業(yè)務結構整合、企業(yè)診斷、內控系統(tǒng)、預算管理、企業(yè)分立與剝離等咨詢服務，積累了豐富的服務經驗與處理特殊問題的能力，并和客戶一起面對企業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。在針對國內客戶的咨詢實踐過程中，我們不斷提煉與升華從永道繼承的咨詢理念與方法，走出了一條國際先進理念、方法與國內具體情況相結合的坦途，并通過咨詢實踐為我們的客戶創(chuàng)造了價值。信永中和會計師事務所我們的目標與理念信永中和管理咨詢14信永中和管理咨詢簡介