更換監(jiān)事股東會(huì)決議

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（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記備案事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議）

XXXX有限公司股東會(huì)決議

（僅供參考）

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議

參與會(huì)議人員：

1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況）

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（全都）通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司ＸＸ%股權(quán)認(rèn)繳出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資狀況如下：

1、股東，認(rèn)繳出資額萬元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%。

2、股東，認(rèn)繳出資額萬元人民幣，

占注冊(cè)資本ＸＸ%。

3、????

（注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項(xiàng)表決。）

二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意將公司住宅由變更為。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免打算：

1、因上一屆董事、監(jiān)事任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，連續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)當(dāng)新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，連續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)當(dāng)新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事，聘任新的經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉XXX為執(zhí)行董事，選舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董

事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）

六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加（削減）至萬元人民幣。本次增加（削減）注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資狀況如下：

1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式，出資時(shí)間；

2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式，出資時(shí)間；

3、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣(占注冊(cè)資本%),出資方式，出資時(shí)間；

（公司削減注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行《公司法》規(guī)定的程序狀況進(jìn)行說明）

七、同意公司類型由變更為。

八、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。

九、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。

十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

十一、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：（無新股東的，刪除該項(xiàng)）

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）

ＸＸＸＸ有限公司

20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

留意事項(xiàng)：

1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)依據(jù)實(shí)際狀況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)依據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際狀況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。

2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資及一人有限公司）的變更登記。

4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

6.為削減文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。

7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住宅為遷入新住宅前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)。

8.要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。欢囗摰?，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

ＸＸＸＸ有限公司董事會(huì)決議

（僅供參考）

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：、、。（新一屆董事會(huì)全體成員）（可以補(bǔ)充說明，會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況）

鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，依據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)